国有企业董事会授权领导班子决策管理办法

国有企业董事会授权领导班子决策管理办

法

一、背景

国有企业的健康发展需要有高效的决策管理机制。为此，本办法旨在规范国有企业董事会对领导班子的决策授权，以提高决策效率和协同管理能力，确保企业的长期发展。

二、授权原则

国有企业董事会向领导班子授权决策时应遵循以下原则：

1. 合法性原则：决策必须符合国家法律法规和相关政策规定。

2. 公平性原则：决策应公正、公平，维护各方利益的平衡。

3. 责任原则：领导班子在决策中需承担相应责任，并能够追究领导班子成员的违规行为。

4. 可控性原则：董事会对决策进行有效的监督和管理，确保决策的质量和合规性。

三、决策授权范围

国有企业董事会对领导班子的决策授权范围包括但不限于以下方面：

1. 战略决策：涉及企业整体发展方向和重大战略调整的决策。

2. 重大投资决策：涉及企业资本运作、重大投资项目等的决策。

3. 组织架构调整决策：涉及企业内部组织结构和人员调整的决策。

4. 薪酬和人事决策：涉及领导班子成员薪酬和任免的决策。

5. 监督和考核决策：涉及对领导班子成员的考核和监督的决策。

四、决策程序

1. 决策提案：领导班子成员提出决策提案，并提交给董事会审议。

2. 决策讨论：董事会对决策提案进行讨论、评估和审核。

3. 决策授权：董事会根据提案的重要性和紧急程度，决定是否

授权领导班子进行决策。

4. 决策执行：领导班子按照授权的权限和程序执行决策。

5. 决策监督：董事会对决策执行情况进行监督和评估，并采取

必要的纠正措施。

五、决策责任

1. 领导班子成员在决策过程中需充分发挥专业能力，确保决策

的科学性和合理性。

2. 领导班子成员对决策结果承担相应责任，如需追究个别成员

的违规行为，将依法进行处理。

3. 董事会对决策结果承担最终责任，并对决策过程进行监督和

评估。

六、附则

1. 本办法自发布之日起生效，适用于国有企业董事会授权领导

班子的决策管理。

2. 具体实施办法和细则由各企业根据本办法制定，并报有关主

管部门备案。

3. 对于不符合本办法规定的决策，董事会有权予以否决和撤销。

该办法旨在推动国有企业董事会和领导班子的良性互动，实现

决策的高效和企业的可持续发展，各企业应按照本办法的要求制定

相应的决策管理细则，确保决策的合法性、科学性和可控性。

国有企业董事会授权领导班子决策管理办法

国有企业董事会授权领导班子决策管理办法一、背景国有企业的健康发展需要有高效的决策管理机制。为此，本办法旨在规范国有企业董事会对领导班子的决策授权，以提高决策效率和协同管理能力，确保企业的长期发展。二、授权原则国有企业董事会向领导班子授权决策时应遵循以下原则： 1. 合法性原则：决策必须符合国家法律法规和相关政策规定。 2. 公平性原则：决策应公正、公平，维护各方利益的平衡。 3. 责任原则：领导班子在决策中需承担相应责任，并能够追究领导班子成员的违规行为。 4. 可控性原则：董事会对决策进行有效的监督和管理，确保决策的质量和合规性。三、决策授权范围国有企业董事会对领导班子的决策授权范围包括但不限于以下方面：

1. 战略决策：涉及企业整体发展方向和重大战略调整的决策。 2. 重大投资决策：涉及企业资本运作、重大投资项目等的决策。 3. 组织架构调整决策：涉及企业内部组织结构和人员调整的决策。 4. 薪酬和人事决策：涉及领导班子成员薪酬和任免的决策。 5. 监督和考核决策：涉及对领导班子成员的考核和监督的决策。四、决策程序 1. 决策提案：领导班子成员提出决策提案，并提交给董事会审议。 2. 决策讨论：董事会对决策提案进行讨论、评估和审核。 3. 决策授权：董事会根据提案的重要性和紧急程度，决定是否授权领导班子进行决策。 4. 决策执行：领导班子按照授权的权限和程序执行决策。 5. 决策监督：董事会对决策执行情况进行监督和评估，并采取必要的纠正措施。五、决策责任 1. 领导班子成员在决策过程中需充分发挥专业能力，确保决策的科学性和合理性。

国有企业董事会授权经理班子决策管理办法

国有企业董事会授权经理班子决策管理办法 XXXXX〔XX〕X号关于印发董事会授权经理班子决策管理办法的通知各位单位、各位部门： XXX的《董事会授权经理班子决策管理办法》已经通过集团第XX届董事会第XX次会议审定通过，现在印发给您们，请务必遵照执行。本办法自印发之日起生效，同时废止XX集团原有的《董事会授权经理班子决策管理办法（试行）》（XX〔xx〕xx 号）。 2016年7月14日 XX公司董事会

XX（集团）有限公司董事会授权经理班子决策管理办法根据《XX公司章程》和《XX市属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见》（XX〔XX〕XX号），结合公司法人治理结构要求，制定了《董事会授权经理班子决策管理办法（试行）》。第一条规定了经理班子决策的重大事项：一）审议或决定XXX预算内资金调动和使用；二）审议或决定XXX系统内部借款1亿元以下；三）审议或决定XXX及所属XX集团、XX集团、XX集团、XX集团主业内单项投资额在1000万元以上，万元以下的新建固定资产投资项目，所属其它企业主业内单项投资额在200万元以上1000万元以下或达到净资产3%以上5%以下的新建固定资产投资项目；

四）审议或决定XXX及所属企业的300万元以下的无形资产购置或技术研发投资；五）审议或决定XXX500万元以下、所属企业200万元以上500万元以下的资产处置（股权、土地使用权和知识产权除外）；六）审议或决定XXX所出资企业的利润分配及弥补亏损的方案；七）审议有关安全生产、社会稳定的事项；八）决定XXX聘请常年法律顾问事项；九）根据XXX相关规定，所属企业应当报XXX经理班子决策的事项；十）依照法律法规、XXX章程规定以及XXX董事会授予应当由XXX经理班子作出的其他重大事项。

国有控股企业董事会议事规则

国有控股企业董事会议事规则（最新版）目录一、国有控股企业董事会的职责和组成二、董事会议事规则三、董事会决策程序四、董事会成员的任职资格和义务五、董事会议事规则的制定和修改正文国有控股企业董事会议事规则国有控股企业董事会作为公司的决策机构，对公司的发展和运营具有重要的指导作用。为了保证董事会的议事效率和科学决策水平，规范董事会的议事程序，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，制定董事会议事规则是非常必要的。一、国有控股企业董事会的职责和组成董事会是公司的决策机构，负责公司的经营管理和发展战略。董事会由董事长、副董事长和若干名董事组成，根据公司章程的规定，董事会成员的数量和构成应当符合国家相关法律法规的要求。董事会成员由股东大会选举产生，每届任期三年，连选可以连任。二、董事会议事规则董事会议事规则是规范董事会议事程序和决策方式的规定，旨在提高董事会议事效率，保证科学决策。董事会议事规则应当明确董事会的议事方式、议题提出、议程安排、表决方式等内容。三、董事会决策程序

董事会决策程序包括议题提出、议程安排、讨论表决和决议执行等环节。董事会议题由董事长或者董事会成员提出，董事会秘书负责议题的收集和整理。议题应当明确、具体，并与公司的经营管理密切相关。董事会议程由董事长安排，确定会议的时间、地点、参加人员和议题等内容。四、董事会成员的任职资格和义务董事会成员应当具备一定的管理经验和业务能力，能够胜任董事会的工作。董事会成员应当遵守国家法律法规，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权谋取个人利益。董事会成员应当出席董事会会议，积极参与议题讨论，发表意见和建议，为公司决策提供参考。五、董事会议事规则的制定和修改董事会议事规则应当根据国家法律法规和公司章程制定，经董事会审议通过后生效。董事会议事规则的修改应当经过相同的程序。董事会议事规则的制定和修改应当充分征求股东大会和董事会成员的意见，以保证规则的科学性和合理性。总之，国有控股企业董事会议事规则对于规范董事会议事程序，提高议事效率，保证科学决策具有重要作用。

国有控股企业董事会议事规则

国有控股企业董事会议事规则摘要：一、国有控股企业董事会的职责和组成二、董事会议事规则的制定和执行三、董事会决策的监督和责任四、结论正文：国有控股企业董事会议事规则国有控股企业是我国国民经济的重要组成部分，其董事会作为公司的决策机构，对公司的经营和发展具有重要的影响。为了规范董事会的议事程序，提高决策效率和科学性，保证董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，本文将从董事会的职责和组成、董事会议事规则的制定和执行、董事会决策的监督和责任等方面进行阐述。一、国有控股企业董事会的职责和组成国有控股企业董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。董事会的职责主要包括：制定公司的经营计划和投资方案；决定公司的重大事项；选举和更换公司的高级管理人员等。董事会由若干名董事组成，设董事长一人，副董事长若干人。二、董事会议事规则的制定和执行为了规范董事会的工作秩序和行为方式，保证董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，董事会议事规

则应制定。董事会议事规则应明确董事会的议事方式、议题提出和审议程序、表决方式、会议记录和签章等事项。在实际操作中，董事会应严格按照议事规则进行决策，确保决策的合法性和有效性。三、董事会决策的监督和责任董事会的决策受到股东大会、监事会和相关部门的监督。董事会应定期向股东大会报告工作，接受股东大会的监督。同时，监事会可以对董事会的决策进行监督，提出质疑和建议。如果董事会的决策违反法律、行政法规或者公司章程，给公司造成损失的，参与决策的董事应承担相应的责任。综上所述，国有控股企业董事会议事规则对于规范董事会的决策程序，提高决策效率和科学性，保证董事会依法行使权力，履行职责，承担义务具有重要的作用。

公司董事会授权领导层管理制度

公司董事会授权领导层管理制度 1. 引言本文档旨在规范公司董事会授权领导层的管理制度，以确保公司的高效运营和决策的合法性与正当性。 2. 授权范围公司董事会授权领导层对以下事项拥有最高决策权和执行权：- 公司战略规划和目标设定； - 重大商业决策，包括业务扩张、投资决策等； - 组织架构和人员任免； - 财务管理和资金运作； - 法律合规和风险管理； - 公司形象和品牌管理。 3. 授权条件与程序董事会授权领导层管理的决策需符合以下条件和程序： - 决策合法性：所有决策需符合公司法律法规以及相关合同、条款的规定； - 决策合规性：所有决策需符合监管机构的要求和政策；

- 决策审慎性：所有决策需经过充分的调研和分析，并考虑各种可能的风险和回报； - 决策公正性：所有决策需公正、公平地对待公司内外利益相关方； - 决策透明度：所有决策需记录并及时向董事会报告，以保证董事会对决策情况的了解。 4. 决策执行与监督董事会对领导层管理的决策进行有效执行和监督，包括但不限于： - 设立决策执行跟踪机制，确保决策的有效实施； - 定期评估决策的执行情况，及时调整和改进； - 严格监督决策过程的合法性和合规性； - 接收领导层的决策报告，确保决策透明度。 5. 授权变更和撤销董事会有权根据需要变更或撤销授权，但任何变更或撤销都应符合以下条件： - 经过充分的讨论和决策程序； - 公平、公正地对待受影响的领导层成员；

- 符合公司法律法规和相关合同、条款的规定。 6. 生效日期与解释权本公司董事会授权领导层管理制度自董事会批准之日起生效，并于相关文件上加盖董事会公章。本制度的解释权归公司董事会所有。以上为公司董事会授权领导层管理制度的内容，希望能够规范并提升公司的管理水平和决策效率。

国有企业决策机制

国有企业决议机制国有企业决议机制要在股东会、董事会、监事会和经理层之间进行合理决议分工和职权分配，建立科学层级决议机制。决议机制在本质上是一个权力分配机制，而权利分配是建立在利益分配基础之上。利益主体有资格要求掌握权利，并经过权利控制来实现自己正当利益，企业决议权是由利益主体掌控，决议可能带来利益取得或丧失。权利本身是就是利益一个形态。企业有效和成功运作，必须在利益相关者之间形成合理权利配置和决议机制；同时在企业董事会运作和决议中建立内部制衡和科学决议机制。一、全部者与经营者权利配置与决议机制国有资产监管部门和董事会权利配置和决议机制

国有资产监管部门代表国家推行出资人职责，因为他们既是全部者又是监督者，极易造成过分政治干涉或者消极负担国家管理者角色，从而造成对企业过分干预或者被动消极。在国有企业，董事会拥有管理企业事务广泛权利，董事会组员任何滥用权利，都有可能最终损害股东利益。所以，必须在程序规制上给予强化，以确保国有资产监管部门对董事会有效制约。董事会和经理层权利配置和决议机制在国有企业中，董事会是决议机构，董事会享受决定企业经营计划和投资方案、决定企业内部机构设置、聘请或解聘经理及制订企业基本管理制度等四项权利。企业经理层往往是企业经济活动实际策划者和执行者，执行董事会决定。经理层只能限于管理，组织实施董事会决定，经理无权替企业筹款。对于国有企业来说，选任解聘经理人员是董

事会主要职权，董事会将企业部分管理权授给经理层能够提升企业经营绩效，但前提是建立有效监督机制，以确保经理层管理科学性。董事会对经理层监督是由董事会作为一个整体对经理层监督。这种监督首先应表现在正确决定总经理权限范围方面。经理人员应依照董事会授权或企业章程授权进行日常事务管理。经理越权行为应受到监督和控制，给企业造成损失，应该追究当事人责任。当董事会决议违反企业法、行政法规和企业章程，致使企业蒙受损失时，而经理组织实施了董事会决议时，经理不应负担责任，而由参加决议董事对企业负赔偿责任。其次，董事会或董事会下设提名委员会决定经理人选。再次，董事会还应对经理层日常经营管理活动进行监督，对高层经理人员经营活动作出评价，评价企业财务结果，检验经营中可能出现问题。

国有企业董事会授权经理层决策管理办法

国有企业董事会授权经理层决策管理办法一、背景和目的国有企业是国家重要的经济组织形式之一，为了提高国有企业的决策效率和运营效果，董事会需对经理层进行有效的授权和管理。本文档旨在规范国有企业董事会授权经理层决策的管理办法，以确保企业决策的科学性和合理性。二、授权原则 1. 经理层决策应符合国家法律法规、公司章程和董事会决议的规定。 2. 经理层决策应尊重企业的长期发展战略和利益最大化原则。 3. 董事会应设定授权的范围和限制，确保经理层决策在一定框架内进行。三、授权程序 1. 实施授权前，董事会应就授权的具体事项进行讨论和决策，形成决议。 2. 决议应明确规定授权的范围、期限、权限、责任和限制。 3. 董事会应向经理层发出授权决议的书面通知。

四、授权范围 1. 经理层可依据授权进行日常经营管理决策。 2. 经理层可依据授权进行一定规模内的投资和项目决策。 3. 经理层可依据授权进行组织调整和人员任免的决策。 4. 经理层可依据授权进行合同签订和业务谈判的决策。五、授权限制 1. 经理层决策不得涉及重大债务融资、合并收购等重大决策，须报董事会审议和决策。 2. 经理层决策不得违反国家法律法规和公司章程的规定。 3. 董事会有权对经理层的决策进行监督和检查，确保其合法、合规、合理。六、评估和准确性 1. 董事会应定期评估和审查经理层的决策执行情况，确保决策的准确性和效果。 2. 董事会应根据经理层决策的执行情况，及时进行调整和优化。七、保密和责任

1. 经理层应对董事会授权的决策保密，并承担相应的责任。 2. 董事会负有保守并限制决策授权的责任，确保决策的机密性和安全性。以上为国有企业董事会授权经理层决策管理办法的要点，旨在规范和提升国有企业的决策管理水平，请董事会和经理层遵守并执行。

集团企业董事会授权管理规定

集团企业董事会授权管理规定 1. 目的本规定的目的是为了规范集团企业董事会授权的管理，确保董事会授权的合理性、规范性和透明度，提高企业治理效率。 2. 授权原则董事会授权应遵循以下原则： - 合法合规：授权决策必须符合相关法律法规和公司章程的规定。 - 适度授权：董事会应根据业务需要和风险控制的原则，合理确定授权范围和限制。 - 风险防控：授权决策应充分考虑风险因素，采取必要的风险防控措施。 - 透明公开：董事会授权的程序和决策应当公开透明，相关信息应及时向股东、监管机构和其他相关方公示。 3. 授权范围董事会可以根据需要将相关职权和权力授权给公司的高级管理团队或特定的管理人员。授权范围包括但不限于：

- 签署或终止合同、协议和文件； - 管理资金和金融业务； - 确定公司业务发展战略和目标； - 人事任免和薪酬决策； - 投资和并购决策等。 4. 授权程序董事会授权应符合以下程序要求： - 授权提案：由董事或管理层提出授权提案，并详细说明授权的理由、范围和期限。 - 决策程序：董事会按章程规定进行决策，包括召开董事会会议、讨论、表决等程序。 - 记录和公告：董事会应及时记录授权决策的相关事项，并在适当的范围内向相关方公告。 5. 授权限制董事会授权应设定相应的限制，包括但不限于： - 授权期限：授权决策应设定明确的期限，超过期限需重新获得董事会授权。

- 授权额度：董事会应设定每次授权的金额或比例限制，超过限制需重新获得董事会授权。 - 其他限制：董事会可以根据需要设定其他特定的授权限制，以确保授权的适度和有效性。 6. 监督管理董事会应建立相应的监督机制，对授权决策进行监督管理，包括但不限于： - 定期汇报：授权人员应定期向董事会报告授权事项的执行情况和结果。 - 风险评估：董事会应定期对授权事项进行风险评估，并采取必要的风险防控措施。 - 监督检查：董事会有权对授权事项进行监督检查，确保授权决策的合规性和规范性。 7. 修订和解释本规定的修订和解释权归集团企业董事会所有，并按照相关程序进行。修订后的规定经董事会批准后生效。

国有企业董事会议事规则(范本)

国有企业董事会议事规则（范本）第一章总则第一条为进一步完善xxxxx公司（以下简称“集团公司”）法人治理结构，明确公司董事会职责权限，规范董事会运作程序，提高董事会决策质量和效率，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，制定本议事规则。第二条集团公司董事会对xxx市人民政府（以下简称“出资人”）负责，行使法律、法规、《公司章程》和出资人赋予的职权。第二章董事会的组成、下设机构第三条集团公司董事会按照《公司章程》规定设置。第四条集团公司非职工董事由xxx市政府根据有关规定任命或更换。董事会可设职工董事，由集团公司职工代表大会选举产生。集团公司董事任期由出资人确定，每届任期不得超过3年。第五条董事会对市政府负责，行使下列职权： 1.向政府报告工作，并执行市政府决定。 2.决定公司的年度经营计划和投资方案。 3.制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 4.制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案。 5.制定公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案。

6.决定公司内部管理机构的设置。 7.决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制等，并对实施情况进行监督。 8.依照法律规定和法定程序制定集团基本管理制度。 9.按规定程序聘任或者解聘集团公司总经理、副总经理、财务负责人。 10.听取总经理的工作报告，检查总经理和其他经理人员对董事会决议的执行情况，建立健全对总经理和其他经理人员的问责制。 11.制定公司章程草案和公司章程的修改方案。 12.市政府授予的其他职权。第六条集团公司董事会设董事长1人，由出资人在董事会成员中指定。董事长的任免，由出资人签发任免决定书。董事长为公司法定代表人。董事长行使下列职权： 1.负责召集并主持集团公司董事会会议。 2.负责执行集团公司董事会的决议，检查董事会决议实施情况，并向出资人汇报。 3.经董事会审议通过后，签署集团公司的发展战略、经营计划和投融资计划。 4.经董事会审议通过后，签署向市政府呈报的集团公司的年度财务预算方案、决算方案。 5.经董事会审议通过后，签署向市政府呈报的集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

国有企业“三重一大”决策制度实施办法

国有企业“三重一大”决策制度实施办法第一章总则第一条为了加强国有企业反腐倡廉建设，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证国有企业科学发展，根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕19号）等相关法律法规和党内法规，结合本企业实际，制定本办法。第二条本办法所称“三重一大”事项，是指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作四类事项。第三条本办法所称本企业，是指___________（填写企业全称）。第四条本办法所称履行国有资产出资人职责的机构，是指___________（填写上级主管部门或出资机构）。第五条本办法所称领导班子，是指本企业党委（党组）、董事会、未设董事会的经理班子等决策机构。第六条本办法所称领导人员，是指本企业领导班子成员以及其他经营管理人员。第七条本企业坚持集体决策原则，健全议事规则，明确“三重一大”事项的决策规则和程序，完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。领导班子要依据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定“三重一大”事项，防止个人或少数人专断。第八条本企业坚持务实高效原则，保证决策的科学性；充分发扬民

主原则，广泛听取意见，保证决策的民主性；遵守国家法律法规、党内法规和有关政策原则，保证决策合法合规。第九条本企业坚持监督检查原则，建立“三重一大”事项决策的回避制度、考核评价制度、后评估制度、失误纠错改正制度和责任追究制度，强化对“三重一大”事项决策的监督检查和评估反馈。第二章“三重一大”事项的范围第十条重大决策事项包括以下内容：（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施；（二）企业发展战略、破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构调整等方面的重大决策；（三）企业党的建设和安全稳定的重大决策；（四）其他应当由股东大会（股东会）、董事会、未设董事会的经理班子、职工代表大会和党委（党组）决定的重大决策事项。第十一条重要人事任免事项包括以下内容：（一）本企业中层以上经营管理人员和下属企业、单位领导班子成员的任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定；（二）向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人；（三）其他应当由领导班子决定的重要人事任免事项。

集团公司董事会授权管理办法

集团公司董事会授权管理办法集团公司董事会已经授权董事长和总经理处理部分事项，以确保公司的日常工作稳健运行并提高决策效率。为规范授权范围和运行机制，公司根据法律法规、章程和会议规则制定了授权管理办法。授权事项包括一定金额的投融资项目决定权、资产处置权、涉及所投资企业股东权利部分事项的决定权、对外捐赠、赞助事项决定权以及担保、重要管理机构设立及调整、重要规章制度事项决定权。授权管理遵循有效衔接、高效运营、主业内授权、非主业不授权、计划内放权、计划外集权、制度管控和充分知情的原则。董事会可以根据公司实际情况适时调整授权事项和权限。公司应当坚持权责对等、授权有度原则，加强对授权事项决策过程和权力行使的监督与管理，让权力在制度的笼子里运行。董事会建立了审慎、科学、制衡与效率兼顾的授权机制，并对董事长和总经理进行授权。具体授权事项及权限详见附件《集团公司董事会授权事项及权限表》。

为规范对董事会决策事项的支持保障，董事会授权事项的管理制度和内部控制体系应当包括管理办法、实施细则、工作流程等内容，并提交董事会审议批准。董事长办公会和总经理办公会按照各自的议事规则，对授权范围内的事项进行集体研究讨论和决策。在送交董事长办公会、总经理办公会决策前，董事长、总经理的授权事项应当按照规定履行相应工作流程和决策程序。决策后，董事长、总经理本人应当分别签发会议纪要或签署相关文件，作为履行相应权限的证明。对于控股重要子公司，如果涉及到公司作为股东的权益并达到公司董事会、董事长办公会或总经理办公会审议权限的事项，需要先行上报相应决策主体，经审议通过后，再履行其股东会、董事会等相应的审批程序。对于董事会授权范围内支付对价超过3亿元的投资参股、股票收购或出售等事项，公司在决策前应采取适当方式向外部董事报告情况并听取意见。 3.6 在年度计划或预算总量的前提下，董事会应对董事长和总经理的授权进行累计发生量的限制。 3.7 公司应建立行权报告制度。总经理班子副职和相关单位应定期向总经理办公会报告授权行使情况，总经理应向董事

董事会授权管理办法制度

本套资料包含： 1、公司董事会对经理层授权管理办法 2、董事会授权管理办法公司董事会对经理层授权管理办法第一章总则第一条为规范公司“三重一大”事项决策流程，健全内部控制，完善公司治理结构，提高公司决策效率，结合公司实际情况，制定本办法。第二条董事会对经理层的授权遵循下列原则：（一）审慎授权原则。授权优先考虑风险防范目标的要求，从严控制；（二）授权范围限定原则。授权严格限定在《公司章程》规定和股东对董事会授权范围内，不得超越董事会职权范围；（三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作需要，适时调整授权权限；（四）有效监控原则。董事会对授权执行情况要进行监督检查，保障对授权权限执行的有效监控。第三条经理层应当依法行使本办法规定的授权，并遵守公司的各项规章，不得越权。第二章授权内容与形式第四条董事会依据公司发展战略、授权事项的风险程度,在董事会权限内，以董事会授权书的形式授权经理层行使下列“三重一大”事项一定范围或额度内的审批权：（一）人事权： 1.人力资源管理； 2.经营业绩和薪酬管理。（二）财权： 1.投资管理； 2.融资管理； 3.财务预决算管理； 4.产权管理。（三）事权： 1.战略管理； 2.改革和改组事项管理； 3.制度建设； 4.风险管理。（四）董事会认为需要授权经理层行使的其他审批权限。第五条董事会授权书应当载明以下内容：

（一）授权人、被授权人的全称；（二）授权事项及其范围或额度；（三）授权生效日期和有效期限；（四）授权人代表、被授权人代表的签字；（五）授权人认为需要明确的其他事项。董事会授权书需经董事会审议。第六条经理层无权将董事会对其授权转授给经理层成员个人或公司其他领导班子成员。第七条总经理要组织召开总经理办公会对授权事项进行集体研究决定。因情况紧急且影响公司大局利益需要立即执行的情况，总经理应当事先向董事会提出书面提议，董事会作出同意决议后，由总经理组织实施。第三章授权管理第八条董事会办公室负责董事会授权事项的日常协调管理工作，组织起草董事会对经理层授权书、提交董事会审议授权书、组织授权书签授、并负责保管董事会授权书。第九条公司办公室负责对授权事项执行落实情况进行跟踪汇总，并定期形成贯彻落实情况报告。第十条总经理负责代表经理层对授权事项执行落实情况定期向董事会汇报，每季度汇报一次。第十一条公司办公室对授权事项执行落实情况实时进行监督检查和评价，并定期向董事会报告，每半年报告一次。第十二条董事会授权管理工作接受股东的监督检查。第四章授权的有效期间、变更和终止第十三条授权的有效期一般为一年。授权期满后，董事会未重新授权的，原授权继续有效，直至董事会做出新的授权为止。授权期限届满或者授权被变更、被撤销的，授权终止前已经实施、授权终止后有利于集团且需要继续完成的行为的效力不受前述期限影响。第十四条授权有效期限内发生下列情况之一的，董事会可对授权予以变更：（一）被授权人有越权行为；（二）被授权人严重失职造成公司重大经营风险和损失；

我国国有企业董事会制度管理

我国国有企业董事会制度管理我国国有企业是指由国家出资或者国家控股的企业，在我国经济发展中占有重要地位。如何加强国有企业董事会制度管理，提高企业治理水平，已成为当前管理层关注的热点问题。一、建立健全董事会制度建立健全董事会制度，是保障企业管理规范化和规范化运作的基本前提。国有企业应该坚持以公司法为基础，规范董事会制度，明确董事会职责、权利和义务，健全董事候选人提名、选举程序，加强董事候选人资格审查，建立健全董事会特别委员会制度，明确独立董事的作用，加强对董事会的监督。二、加强董事的履职管理董事是企业治理的核心，履职不到位将会导致企业失去良好发展机会。国有企业应严格执行董事会会议制度，确保董事能够依法履行职责，按照公司章程规定参加、发言和投票。同时，加强对董事的考核管理，确保董事的履职效果得到评价，不断完善他们的履职能力。三、加强监事会和股东会管理监事会和股东会是企业的监督机制。国有企业应加强监事会运行管理，确保监事履行职责，提高监督效果。同时，国有企业应该加强股东会运作管理，确保股东会发挥决策、监督和公开通道作用。四、推进治理结构改革治理结构是企业治理的框架，对于企业长期发展起着至关重要的作用。国有企业应该推进治理结构改革，加强对内部机制、决策流程及工作机制的建设，进一步解决“董监高”利益捆绑、利益冲突等问题，推进公司治理结构的优化和完善，让董事会、监事会、经理层有各自的职责和权利，并且互相协调、制约，形成相对平衡的治理机制。五、强化信息披露信息披露是企业透明度的表现，也是提高企业治理水平的基本条件。国有企业应加强信息披露，增加透明度，对外公布必要的信息。

股份公司董事会向经理层授权管理办法附授权事项清单

股份公司董事会向经理层授权管理办法附授权事项清单第一章总则第一条为进一步完善某公司(以下简称“公司”)的法人治理结构，建立科学规范高效的决策机制，加强董事会对经理层的授权管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《某有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《某有限公司董事会议事规则》等公司内部治理规范的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法所称“授权”是指董事会依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理的实际需要，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项的决定权授予经理层行使。第三条董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： (一)科学高效原则：董事会应当结合公司资产规模、经营状况、风险控制等实际情况，科学合理确定向经理层授权事项范围，提高决策和运营效率，充分维护公司、股东、债权人及其他利益相关方合法权益。 (二)依法合规原则：董事会应当严格依照法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定向经理层授权，授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围内，不得超越股东大会对董事会的授权范围，不得将法定由董事会行使的职权授予经理层行使。

(三)权责对等原则：董事会应当坚持授权与责任相匹配原则，董事会对经理层的授权范围应与经理层所承担的责任相适应。 (四)有效监控、适时调整原则：董事会应对授权事项的执行情况进行监督检查，并根据行权情况对授权进行适时调整，不得将授权等同于放权。第二章授权管理机构及职责第四条公司董事会是授权管理的决策机构，负责对经理层进行授权，审议批准本办法和经理层工作细则，并对授权事项负有监管责任。第五条公司董事会秘书协助董事会开展授权管理工作，负责组织拟订本办法，拟订授权决策方案，组织跟踪董事会授权的行使情况，筹备授权事项的监督检查工作。公司董事会办公室是董事会授权管理工作的承办部门，协助董事会秘书负责具体工作的办理。第三章授权的类别、范围与方式第六条授权事项分为长期授权事项及临时授权事项。长期授权事项为按照《公司章程》《某有限公司总经理工作细则》(以下简称“《总经理工作细则》”)及本办法规定的授权事项。临时授权事项由董事会通过董事会决议等方式向经理层授权，授权内容应当明确具体。第七条公司董事会将一定金额内的资金、资产的运用及签订重大合同的职权授予公司经理层行使。

国有企业决策授权管理制度

国有企业决策授权管理制度国有企业决策授权管理制度第一章总则为了完善公司的法人治理结构，规范和加强股东会、董事会、监事会、经理层的运作，强化风险管控，提高经营效率和质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等规定，制定本制度。第二条。授权管理本制度的授权管理旨在明确股东会、董事会、董事长和总经理之间的职责和权限划分，包括：一）股东会对董事会的授权；二）董事会对董事长、总经理的授权。

在公司具体经营管理过程中的其他必要授权，总经理可以在职权范围内对副总经理、总会计师等经理层成员及职能部门进行授权，由经理层另行制定业务授权制度或签署授权文件。第三条股东会股东会是公司的最高权力机构，依法行使法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《股东会议事规则》及本制度规定的股东会职权。第四条董事会董事会对股东会负责，依法行使法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《董事会议事规则》及本制度规定的董事会职权或股东会授予的职权。第五条董事长

董事长依法行使法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《董事会议事规则》及本制度规定的董事长职权或董事会授予的职权。第六条总经理总经理是公司日常经营管理负责人，对董事会负责。公司的日常经营性事项原则上由总经理审批和决定，但根据法律、法规、规范性文件、《公司章程》、本制度或公司其他管理制度、规章规定应提交更高级别决策机构审批的除外。总经理的具体职责根据《公司章程》、《董事会议事规则》、本制度及《总经理工作规则》等公司其他管理制度、规章的规定执行。第七条授权原则授权应遵循高效原则、可控原则和权责统一原则。公司股东会授予董事会、董事会授予董事长及总经理相应的工作权限，以加快审批流程，提升运营效率；授权应符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，确保对公司资产、资金、预算的从严

公司董事会授权管理制度(试行)

公司董事会授权管理制度（试行）第一条为提高公司（以下简称集团公司）的工作效率，有效控制经营风，促进集团公司董事会及经理层依法履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》、《集团公司章程》和《董事会议事规则》的规定，制定本制度。第二条本制度所称“授权”是指集团公司董事会在一定条件和范围内，将集团公司章程赋予其职权中的部分事项决定权授予集团公司董事长、总经理等被授权人。被授权人依据授权实施决策应符合集团公司既定的决策程序和国家对国有企业“三重一大”管理制度的要求。第三条国资委根据国务院的授权履行出资人职责，有权对集团公司重大事项作出决定。凡属集团公司股东权利的，未经国资委或公司章程明确授权集团公司董事会不得行使。第四条授权管理的基本要求是：（一）集团公司董事会的授权事项针对投资、融资、担保、重大资产处臵、重大资金支出和对外捐赠、赞助等重大事项的授权；（二）集团公司董事会应逐步建立起针对重大事项的年度预算（计划）管理制度，预算外的重大决策事项应经集团董事会严格审核；（三）集团公司应健全投资、融资、担保、重大资产处臵、重大资金支出和对外捐赠、赞助等事项的管理制度，完善流程管理，提升风险控制水平；

（四）被授权人应按本办法的规定以半年或一年为周期向集团公司董事会报告行使授权结果。第五条纳入本制度管理范围的授权事项包括： 1.一定金额范围内的股权投资。纳入集团公司年度投资预算（计划）、集团公司主业范围内的股权投资（不含以证券交易盈利为目的的证券市场股票投资行为及其它金融衍生品的投资行为），包括集团公司及各级全资、控股子公司（以下简称各级子公司）的股权投资事项（含控股或参股）。 2.一定金额范围内的固定资产投资。纳入年度投资预算（计划）、为本企业扩大再生产或提升盈利水平而由集团公司及各级子公司实施的固定资产投资。 3.一定金额范围内的融资。纳入年度融资预算（计划）的集团公司及各级子公司的融资，无需集团或集团控股企业担保的各级参股公司的融资。 4.一定金额范围内的融资担保。纳入年度融资预算（计划）的集团公司系统内的融资担保。 5.一定金额范围内的集团公司资产处臵。 6.一定金额范围内的集团公司对外捐赠、赞助。 7.经营中的大额资金支出。第六条董事长作为集团公司的法定代表人，在法律、法规及集团公司章程规定的权限内代表集团公司签署一切文件，依董事会的授权行使职责。董事长可以依法授权他人代为签署合同及其他文件。第七条﹐总经理是集团公司经营负责人，依集团公司章程履行职责，执行董事会的决策，组织实施集团公司的经营管理活动。总经理应通过建立总经理办公会制度研究、决定集团公司经营中的重大事项，指挥、检查和督促各部门、各

董事会授权管理办法及授权清单(国有独资适用)

XXX公司董事会授权管理办法第一章总则第一条为进一步完善XXX公司（以下简称“公司”）法人治理结构，建立科学、高效的决策机制，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和公司章程等制度的相关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法所称授权，指公司董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下，在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的部分职权授予董事长、总经理等被授权人。本办法所称行权，指授权对象按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。第三条董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控的基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实授权责任，坚持授权不免责，授权不等同于放权。授权后，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整。第二章授权的基本范围第四条公司董事会可以根据有关规定和公司经营决策的实际需要，将部分职权授予董事长、总经理等行使。非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等机构，不得承

接决策授权。第五条董事会按照 “结合实际、决策质量和效率相统一”的原则，根据经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项及权限划分标准，防止违规授权、过度授权。对于新业务、非主营业务、高风险事项，以及在有关巡视、纪检监察、审计等监督检查中发现突出问题的事项，坚持谨慎授权、从严授权。第六条公司董事会行使的法定职权、需提请出资人决定的事项等不可授权，主要包括：（一）制订董事会年度工作报告并向出资人报告工作，执行出资人的决定；（二）听取总经理工作报告；（三）拟定公司发展战略规划及修改方案；（四）拟定公司章程草案和公司章程修改方案；（五）拟定公司年度利润分配方案、弥补亏损方案、财务预决算方案及上述修改方案；（六）拟定公司合并、分立、重组、改制、上市、增减资方案；（七）拟定公司发行债券、基金方案；（八）拟定公司破产、解散、收购兼并方案；（九）拟定公司国有产权转让、土地使用权及国有资产的无偿划转、工业用地和经营性用地处置方案；（十）制定公司基本管理制度以及董事会认为必要的