雅致股份：第二届董事会2010年第四次临时会议决议公告 2010-05-26
第二十一条规定国家机关企业事业单位和其他组织等
台账使用说明1.住宿和餐饮业企业统计台账是保管和积累统计资料的重要工具，是填报统计报表的依据。
因此台账资料必须根据国家规定的统计口径认真进行登记，台账数字要与原始记录一致，不得随意更改。
2.本台账涉及的指标解释，依照北京市《批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度》的规定执行。
3.本台账列入统计执法检查范围，企业在接受统计执法检查过程中，应主动出示本台账，接受执法人员的检查。
4.本台账由北京市统计局、国家统计局北京调查总队监制并负责解释，北京市京信统计师事务所总经销。
任何单位不得翻印。
台账经管、交接、检查记录目录企业基本情况变更 (4)企业基本情况 (5)企业经营情况 (6)资产负债 (8)损益及分配 (10)工资、福利费、增值税、代扣代缴个人所得税 (14)执行2006年《企业会计准则》企业填写指标 (18)上市公司填写指标 (20)主要能源和水消费 (22)企业经营情况指标解释 (26)财务状况指标解释 (27)主要能源和水消费指标解释 (31)补充台账 (32)企业大事记 (37)企业基本情况变更企业基本情况企业经逻辑关系：01＝02+03+04+05；03+04≥06；03+04≥07；03+04≥10。
营情况资产负债单位：千元损益及分配单位：千元第二季度损益及分配单位：千元第四季度工资、福利费、增值税、代扣代缴个人所得税单位：千元第二季度工资、福利费、增值税、代扣代缴个人所得税单位：千元第四季度执行2006年《企业会计执行2006年《企业会计准则》企业填写指标第二季度准则》企业填写指标第四季度上市公司上市公司填写指标第二季度填写指标第四季度主要能源注：能源消费计量单位可根据本单位惯用计量单位填写，上报年报时再根据报表要求统一折算；也可采用北京市统计局、国家统计局北京调查总队“非工业主要能源消费”表上规定的计量单位填写。
调整量为季度末根据实际消费量，对已计入台帐的数据的调整。
下一个季度以调整后的数量为基础数据计算累计量。
雅致股份：独立董事候选人声明 2011-03-29
雅致集成房屋股份有限公司独立董事候选人声明声明人张金隆，作为雅致集成房屋股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与雅致集成房屋股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
银江股份：第二届监事会第一次会议决议 2010-10-22
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2010-053银江股份有限公司第二届监事会第一次会议决议本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2010年10月21日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010年10月18日以书面方式送达。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事周雅芬女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：一、审议通过《关于<2010年第三季度报告>的议案》。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
同意选举周雅芬女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司监事会2010年10月22日附：周雅芬简历周雅芬，女，中国国籍，1970年11月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。
2003年至今在银江股份有限公司工作，历任企业技术中心总经理、企业发展中心总经理等职务，现任本公司总裁助理兼行政管理中心总经理，负责公司行政管理、课题资质申报、科研合作、平台建设等工作。
周雅芬女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。
雅致股份：第二届董事会2010年第二次会议决议公告 2010-08-27
证券代码：002314 证券简称：雅致股份公告编号：2010-029雅致集成房屋股份有限公司第二届董事会2010年第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2010年第二次会议通知于 2010年8月15日以专人送达、传真等方式发出，会议于2010年8月26日上午9:00在公司第一会议室以现场方式召开。
会议由韩桂茂董事长主持，应出席董事9名，实到董事9名，参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。
会议经过认真审议，通过以下议案：1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年半年度报告全文及摘要》。
《公司2010年半年度报告》全文详见2010年8月27日巨潮资讯网（）；《2010年半年度报告摘要》刊登于2010年8月27日《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为2010-028。
2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在新疆设立全资子公司的议案》。
董事会同意在新疆设立全资子公司，注册资本为2000万元人民币，具体内容详见2010年8月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《雅致集成房屋股份有限公司对外投资公告》，公告编号为2010-030。
3、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
由于经营发展需要，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行、深圳发展银行股份有限公司深圳水围支行以及平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度，具体情况如下：（1）同意公司以信用方式向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请最高不超过等值人民币七亿元的综合授信额度，授信期限为三年；（2）同意公司以信用方式向深圳发展银行股份有限公司深圳水围支行申请不超过等值人民币二亿三千万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为一年；（3）同意公司以信用方式向平安银行股份有限公司深圳分行申请最高不超过等值人民币二亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为一年。
601002 _ 晋亿实业第四届董事会2013年第四次临时会议决议公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业公告编号：临2013-027号晋亿实业股份有限公司第四届董事会2013年第四次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年6月8日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会2013年第四次临时会议的通知及会议资料。
会议于2013年6月13日以通讯方式如期召开。
会议应到董事9名，实到董事9名。
符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：1、审议通过《关于公司向关联人晋正贸易有限公司借款的议案》。
因近期公司流动资金紧缺，董事会同意本公司向关联人晋正贸易有限公司借款人民币6,500万元，借款期限至2013年12月31日，借款利率为5.04%（即银行同期贷款基准利率下浮10%），结算方式为利随本清。
由于该议案属于关联交易，独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见；蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰等3名关联董事按照有关规定回避了表决。
具体内容详见公告“临2013-028号”。
该议案需经公司股东大会审议通过。
该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。
2、审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》。
为了满足控股子公司晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司日常生产经营的需要，有利于其维持生产经营的正常发展，达到实现资源共享、节约成本的目的。
董事会同意控股子公司晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司分别向关联人晋正贸易有限公司分批采购盘元26,000吨、15,000吨，采购盘元总量为41,000吨，总金额约为人民币16,000万元。
时间截止到2013年12月31日。
由于该议案属于关联交易，独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见；蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰等3名关联董事按照有关规定回避了表决。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
重整计划草案
重整计划草案目录（略）第1条前言2009年9月23日，江苏省常熟市人民法院（以下简称“常熟法院”）应债务人弘捷电路（常熟）有限公司（以下简称“弘捷公司”）以不能清偿到期全部债务，请求通过重整程序拯救企业为由的申请，裁定弘捷公司进入重整程序；并指定江苏新瑞会计师事务所有限公司（下称管理人）为重整管理人。
弘捷公司所面临的主要问题为：受全球经济萧条及消费紧缩的影响，2008年9月起客户及订单量锐减，生产流动资金枯竭。
自2009年2月起全面停产，到期债务数额巨大。
现因常熟法院裁定重整得予暂缓债务清偿。
未来如何让弘捷公司继续生产经营从而产生利润得以清偿债务，进而让弘捷公司重生，其关键在于评估弘捷公司是否具有经营价值，调整弘捷公司现有盈利模式，充分挖掘弘捷公司盈利潜能。
管理人在接受常熟法院裁定后，严格按照《破产法》的规定履行相应职责，对债务人实施接管，通知已知债权人申报债权，通知债务人的债务人向管理人履行债务，开展债权登记审核工作，聘请评估等中介机构及按排本公司工作人员对弘捷公司现有资产进行评估、审计、分析，二次招募新投资人，制订“重整计划草案”等。
考虑到弘捷公司的重整计划草案将涉及债权人、职工、股东和潜在投资人的利益平衡，故管理人将重整计划草案的协商与制作视为弘捷公司重整工作的重中之重。
截至目前，管理人已组织完成弘捷公司的债权审核；资产审计、评估、分析等各项基础工作。
管理人根据《破产法》的有关规定，结合弘捷公司的实际情况及投资人递交的重整方案，并在充分考虑债权人、职工、股东和投资人等各方利益的基础上，制作本重整计划草案，提出具体可行的营运计划及偿债计划，以获得债权人的支持。
第3条特别说明及风险提示3.1 本重整计划的有关说明3.1.1 本重整计划草案系根据投资人金像企业有限公司于2010年1月30日向重整管理人递交的重整方案而编制。
3.1.2 重整计划草案所依据的债权表是指截至2010年3月9日，已被重整管理人审查认定的债权金额汇总表，该表已于本重整计划草案递交法院前上网公示，供全体债权人核查。
新准则财务报表附注范本
财务报表附注的使用说明1、制定本财务报表附注主要目的是为财务报表的编制者提供格式上的参考。
在使用时应参考本财务报表附注并判断是否适用于财务报表编制单位，若有任何不适用的地方，财务报表编制单位应当根据其自身情况予以适当的修改。
2、财务报表附注中XXX股份有限公司为一般生产型A股上市公司，于2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的企业会计准则。
因此，本财务报表的编制基于财政部颁布的企业会计准则(CAS2006)及其相关规定中与生产型企业有关的相关要求和中国证监会颁布的相关披露要求。
公开发行证券的银行、证券、保险、房地产开发以及其他特殊行业上市股份有限公司在编制财务报表时，在参考本报表相关披露的基础上，还应同时满足企业会计准则对于上述行业的特殊要求以及中国证监会发布的“信息披露编报规则”及其他相关法规对上述行业的特殊披露要求。
3、财务报表附注中XXX股份有限公司所采用的会计政策为一般生产型上市公司所常用的会计政策，本财务报表附注中所披露的会计政策也仅限于上述常用的会计政策。
财务报表编制单位应当根据自身情况，对附注中所披露的会计政策予以适当的增删。
4、财务报表附注中XXX股份有限公司在报告期内发生的交易均为一般生产型上市公司所常见的交易，并未包括所有可能发生的交易。
财务报表编制单位如在报告期内发生本财务报表附注中未涉及的交易，应当根据企业会计准则及证监会的相关法规对该交易的披露要求，对本财务报表附注进行适当的修改。
5、在企业会计准则对某一交易允许选用不同会计政策的情形下，财务报表编制单位如采用与本财务报表附注不同的会计政策，应当根据企业会计准则及证监会的相关法规对该交易的披露要求，对本财务报表附注进行适当的修改。
6、本财务报表附注中涉及若干种字体：∙黑色字为企业会计准则及《信息披露编报规则第15号–财务报告的一般规定》要求披露的主要信息。
财务报表编制单位应按其实际情况予以修改与增删。
如财务报表编制单位没有相关情形，除有明确要求披露“不存在”的情况以外，一般应删除该内容。
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证券代码：002314 证券简称：雅致股份公告编号：2010-023
雅致集成房屋股份有限公司
第二届董事会2010年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2010年第四次临时会议通知于 2010年5月21日以专人送达、传真等方式发出，会议于2010年5月25日上午以通讯方式召开。
应出席会议董事9名，共收回有效表决票9票，即实际出席会议董事9人，参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开方式及程序合法有效。
会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
由于工作需要，王泽明先生请求辞去公司总经理一职，辞职后，王泽明先生继续担任本公司董事职务。
董事会同意王泽明先生的辞职申请，同时聘任商跃祥先生为公司总经理（简历附后），任期至本届董事会期满日止。
董事会对王泽明先生在担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
独立董事对上述高管变更事项发表如下意见：
1、任职资格：经审查商跃祥先生个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
2、提名程序：公司提名商跃祥任总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、商跃祥先生的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,具备与其行使职权相应的任职条件；
4、同意聘任商跃祥先生为公司总经理。
有关独立董事的意见请参见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》。
本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
根据业务发展需要，公司拟在香港设立全资子公司，注册资本初定为1.29万美元。
在香港筹建全资子公司的具体事宜（包括但不限于设立地点、时间），授权经营班子根据市场环境变化和公司经营情况操作。
有关全资子公司设立的地点、投资额等确定后，本公司将根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，及时履行信息披露义务。
三、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
根据公司审计委员会提名，董事会同意聘任刘安沛先生为公司内部审计部门负责人（简历附后）。
四、审议通过《公司财务专项治理自查报告》。
本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
特此公告！
雅致集成房屋股份有限公司
董事会
二〇一〇年五月二十五日
附件：
商跃祥先生简历
商跃祥，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，大学讲师、经济师。
曾任景德镇陶瓷学院企业管理系经济管理教研室主任、讲师，南山集团企业管理部经理助理，深圳赤湾港航股份有限公司经营部经理，华南建材（深圳）有限公司副总经理，赤晓企业有限公司副总经理。
现任本公司董事、副总经理。
商跃祥先生未持有本公司股份，并与持股5%以上股东没有直接关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，同时也未发现有不适宜担任公司高管的其他情形。
刘安沛先生简历
刘安沛先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师。
2005～2006年任深圳深联会计师事务所合伙人；2007～2009年任深圳中勤万信会计师事务所有限公司高级经理。
现任雅致集成房屋股份有限公司审计部经理。
刘安沛先生未持有本公司股份，并与持股5%以上股东没有直接关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，同时未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。