常铝股份：独立董事关于董事会换届选举的独立意见 2010-08-26
常铝股份：关于5%以上股东及一致行动人减持股份实施完毕的公告
证券代码：002160 证券简称：常铝股份公告编号：2020-060江苏常铝铝业集团股份有限公司关于5%以上股东及一致行动人减持股份实施完毕的公告江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日披露了《关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份预披露的公告》（公告编号：2020-045），公司股东上海朗诣实业发展有限公司（以下简称“朗诣实业”）及一致行动人上海朗助实业发展有限公司（以下简称“朗助实业”）、兰薇拟通过证券交易所集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过23,867,460股（占公司总股本比例为3%）。
其中集中竞价交易自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内实施，在任意连续90日内不超过7,955,820股；通过大宗交易任意连续90日内不超过15,911,640股。
公司分别于2020年6月5日、6月9日披露了《关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份实施进展的公告》（公告编号：2020-051、2020-056）。
近日公司收到股东朗诣实业及其一致行动人发来的《股份减持完毕告知函》，其减持计划整体实施完毕，截至本公告日，朗诣实业及其一致行动人共减持公司股票2386.6899万股，具体情况如下：一、股东减持情况二、股东本次减持前后持股情况三、其他相关说明1、上述股东的减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规，符合其做出的相关承诺，并履行了相应的信息披露义务。
2、截至目前，朗诣实业及其一致行动人严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、上述股东不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将继续关注朗诣实业及其一致行动人减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
601005独立董事提名人声明
独立董事提名人声明提名人重庆钢铁股份有限公司董事会，现提名盛学军为重庆钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任重庆钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格均符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
氧化铝长协定价模式的变迁
氧化铝长协定价模式的变迁——迈向指数定价的氧化铝长协定价模式长城伟业期货研究所（上海）童长征在动力煤和铁矿石的长单定价模式发生改变之后，氧化铝的长协定价也在酝酿着发生改变和调整。
2010年，铁矿石谈判价格发生了根本性的改革。
通行了接近40年的铁矿石年度定价谈判机制由三大铁矿石巨头强行推倒，改成了每季度和钢厂确定下一个季度的协议矿的价格，但是这个新生的季度矿价格刚刚执行了一个季度，力拓的执行官艾博年在6月29日就表示季度定价很可能要被现货价格取代。
季度定价宣告结束反映了矿业巨头们实际上是想结束固定期限合同的定价模式，而要采用现货定价或者指数定价的方式来完成铁矿石贸易，以赚取更多的商业利润。
在铁矿石价格谈判机制变换之后，必和必拓是最早提出改变氧化铝定价模式的。
2010年3月，在迈阿密举行的第16届国际铝土矿和铝研讨会上，必和必拓集团总裁就表达了改变氧化铝长协定价体系的强烈愿望。
必和必拓认为氧化铝行业需要和动力煤以及铁矿石行业一样，将定价模式向市场导向型转变：这几个行业发展表现出类似的趋势，需求飙升、现货市场发展壮大，现货价格与合约价格出现背离。
其后有美铝、澳大利亚氧化铝公司等国际著名氧化铝生产企业表达了相同的愿望。
而中国铝业公司副总经理兼新闻发言人吕友清表示，该公司支持传统的氧化铝定价机制。
中铝是全球第三大氧化铝供应商，其2009年的产量为856.9万吨，但同时中铝也是全球最大的电解铝厂商之一。
中铝大部分的氧化铝都供应给了自己的电解铝生产。
奥纬管理咨询公司合伙人Bryn在6月22日CRU举办的第15届世界电解铝年会上指出：氧化铝市场在过去十年中发生了根本性的改变，但是长协定价方式却还是维持原来的传统模式，没有对市场的变化做出相应的反应。
氧化铝的长协定价模式是指氧化铝的长协价格随LME电解铝价格的波动而波动，一般为三个月期铝价格的15%-17.5%。
这种盯住LME铝价的定价模式忽视氧化铝本身的供求状况，并且不能反映氧化铝的生产成本。
股权激励案例
股权激励案例——招商银行（600036）：对骨干实施限制性股票激励 (1)——新中基（000972）：股东直接提供现金用于管理层业绩激励 (6)——通威股份（600438）：控股股东向管理团队授予股票认购权根据业绩确定行权数量 (9)——诚志股份（000990）、深长城（000042）股票期权激励计划的业绩指标 (10)——农产品（000061）：放弃股权激励基金股权激励通过管理层自筹资金解决 (11)——抚顺特钢（600399）：限制性股票激励 (12) (13)——浔兴股份（002098）：大股东提供股票来源的股票期权激励计划 (17)——江西铜业（600362）：董事会可分离债预案江西铜业股份有限公司今天公告《第四届第十七次董事会会议决议公告》，逐项审议通过了《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》： 20 ——华菱管线（000932）：限制性股票激励和外籍高管股票增值权激励 (23)——东百集团（000693）：股东转让股权代替股票期权激励 (32)——广宇集团（002133）股票期权激励：业绩考核条件中根据房地产行业特点调整净资产计算方式 (33)——江西铜业（600362）：H股股票增值权激励行业对标指标 (35)——中粮地产（000031）股票期权激励：业绩条件考虑历史及同行业水平限制累计账面收益 (40)——宝新能源（000690）：股票激励计划行权 (41)——长电科技（600584）管理层激励计划：激励基金 (42)——武汉凡谷IPO：解除集体企业挂靠关系自然人股东转让、赠与方式实施管理层股权激励客户集中风险 (43)——达安基因（002030）：自然人发起人股东出资二级市场购买股票激励高管 (46)——特变电工（600089）管理层股权激励计划 (47)——万科A（000002）“限制性股票激励计划”要点及会计处理 (49)——安纳达IPO：上市前实施限制性股票激励环保挂牌督办之后整改通过 (50)——上海家化（600315）：“业绩股票”激励方式再次搁浅 (59)——苏宁电器（002024）：股票期权激励计划 (60)——宝新能源(000690)2006年年报：股权激励导致股东权益调节 (62)——同方股份（600100）：期权股权激励计划 (66)——招商银行（600036）：对骨干实施限制性股票激励招商银行股份有限公司今天公告（2008-03-19）《首期A 股限制性股票激励计划（草案）摘要》，披露：[激励对象的确定依据和范围]本计划的激励对象根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
002160常铝股份2023年上半年决策水平分析报告
常铝股份2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为1,103.08万元，与2022年上半年的2,019.28万元相比有较大幅度下降，下降45.37%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年上半年营业利润为1,238.69万元，与2022年上半年的1,876.05万元相比有较大幅度下降，下降33.97%。
在营业收入增长的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能在销售规模扩大的同时提高利润水平，应注意增收减利所隐藏的经营风险。
二、成本费用分析常铝股份2023年上半年成本费用总额为336,786.83万元，其中：营业成本为300,793.47万元，占成本总额的89.31%；销售费用为7,504.36万元，占成本总额的2.23%；管理费用为7,880.45万元，占成本总额的2.34%；财务费用为4,477.8万元，占成本总额的1.33%；营业税金及附加为1,094.55万元，占成本总额的0.32%；研发费用为15,036.19万元，占成本总额的4.46%。
2023年上半年销售费用为7,504.36万元，与2022年上半年的6,263.26万元相比有较大增长，增长19.82%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售费用增长明显快于营业收入增长。
2023年上半年管理费用为7,880.45万元，与2022年上半年的7,714.29万元相比有所增长，增长2.15%。
2023年上半年管理费用占营业收入的比例为2.34%，与2022年上半年的2.37%相比变化不大。
企业经营业务的盈利水平有所下降，管理费用支出正常，但其他成本费用支出项目存在过快增长情况。
三、资产结构分析常铝股份2023年上半年资产总额为768,777.75万元，其中流动资产为500,552.55万元，主要以存货、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的44.1%、32.79%和8.46%。
常宝股份：独立董事关于公司聘任董事会秘书、高级管理人员发表的独立意见 2011-05-07
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于公司聘任董事会秘书、高级管理人员发表的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议审议通过的聘任董事会秘书、高级管理人员事项发表意见如下：
一、经审查，赵旦先生不存在《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。
赵旦先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。
赵旦先生具备担任上市公司董事会秘书的资格。
我们认为，公司聘任赵旦先生担任董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，赵旦先生的教育背景、工作经历符合聘任要求，我们同意董事会聘任赵旦先生为公司董事会秘书。
二、经审查，公司本次聘任朱洪章先生担任公司总经理，周家华先生、严献忠先生、张兰永先生、孙光亮先生、赵旦先生担任公司副总经理，上述人员均不存在《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场进入者或禁入尚未解除的情况。
朱洪章先生等六人与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。
我们认为，公司聘任朱洪章先生等六人担任公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述人员具备担任上市公司高级管理人员的资格，我们同意公司董事会聘任上述人员担任公司的高级管理人员。
独立董事：
周旭东佘上能张燕
2011年5月5日。
东阳光铝董事会议事规则
广东东阳光铝业股份有限公司董事会议事规则第一条宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。
第二条董事会办公室董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
第三条定期会议董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
第四条定期会议的提案在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。
第五条临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）经理提议时；（七）证券监管部门要求召开时；（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。
第六条临时会议的提议程序按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。
书面提议中应当载明下列事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。
董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。
《上市公司并购重组法律制度完善研究》(中信证券)(2011年5月)
第一节 一致行动人认定标准和认定程序...........................................................................30 第二节 关于强制要约收购制度...........................................................................................33 第三节 异议股东回购请求权研究和完善建议 ...................................................................34 第四节 现金选择权制度研究和完善建议...........................................................................36 第五节 上市公司并购重组中的独立董事作用 ...................................................................38 第六节 反向收购制度研究和完善建议...............................................................................39 第七节 上市公司破产重整与资产重组...............................................................................42 第八节 上市公司合并与分立制度研究和完善建议 ...........................................................44
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
江苏常铝铝业股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
2010年08月25日，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名张平先生、钱建民先生、吴光先生、陆芸女士、平石幸雄先生、王庆先生、肖今声先生、陈枫先生、王则斌先生为公司第三届董事会候选人，其中肖今声先生、陈枫先生、王则斌先生为独立董事候选人，并提请公司 2010 年第一次临时股东大会对候选人进行选举表决。
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，发表独立意见如下：
一、公司提名董事会董事候选人的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；
二、经审阅张平先生、钱建民先生、吴光先生、陆芸女士、平石幸雄先生、王庆先生、肖今声先生、陈枫先生、王则斌先生个人简历，未发现上述候选人存在《公司法》第147条和《公司章程》第96条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履行董事职责所必须的业务技能及工作经验；
三、我们同意提名张平先生、钱建民先生、吴光先生、陆芸女士、平石幸雄先生、王庆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名、肖今声先生、陈枫先生、王则斌先生公司第三届董事会独立董事候选人。
独立董事：
杨瑞龙江旅安易仁萍肖今声陈枫 二○一○年八月二十五日。