ST三星：第五届监事会第三次会议决议公告 2010-08-11
新 大 陆：华泰联合证券有限责任公司关于公司2010年度现场检查报告书 2011-04-23
华泰联合证券有限责任公司关于福建新大陆电脑股份有限公司2010年度现场检查报告书华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2009年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）制订的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新大陆本次非公开发行股票上市后至2010年12月31日（以下简称“2010年持续督导期间”）的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查，并发表如下意见：一．本次现场检查的基本情况保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对新大陆的规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等进行了核查。
二．对现场检查事项逐项发表的意见(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况经核查，新大陆目前已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等公司治理文件，对股东的权利与义务、股东大会、董事会、监事会及总经历、独立董事的职责和运作等，均作了相应规定。
经核查，新大陆根据职责划分并结合公司实际情况，公司聘任了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，设置了综合管理部、投资运营部、人力资源部、财务部、证券部、审计部等职能部门。
公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作；部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；各机构间管理分工明确，信息沟通有效合理。
经核查，新大陆依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开董事会及监事会；董事会、监事会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件由专人归档保存；会议记录正常签署；监事会正常发挥作用，切实履行监督职责；三会决议能够有效执行。
ST三星：关于董事辞职的公告 2011-03-02
1 股票简称：ST 三星 股票代码：000068 公告编号：2011-04
深圳赛格三星股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳赛格三星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年2月28日收到董事陈惠劼先生因工作原因辞去公司第五届董事会董事职务的书面辞职报告。
根据公司《章程》第一百零五条的规定，陈惠劼董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此陈惠劼董事的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会将尽快提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。
公司对陈惠劼先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
深圳赛格三星股份有限公司董事会
2011年3月1日。
600381 ST贤成关于召开2012年年度股东大会的通知
青海贤成矿业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司于2013年4月24日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司召开2012年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会具体事项通知如下：一、会议基本情况：1、召开时间：2013年6月28日下午 14：002、召开地点：广州市越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室3、召集人：公司董事会4、召开方式：本次年度股东大会采用现场记名投票的表决方式二、会议出席对象：1、公司董事、监事和高级管理人员；2、凡2013年6月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为2013年6月21 日）；3、公司法律顾问：北京国枫凯文律师事务所；三、会议登记方法：1、截止上述股权登记日登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
2、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。
法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。
3、登记地点：会议现场4、登记时间：2013年6月28日 13：15 – 13：45四、2012年年度股东大会审议事项，如下：1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；2、审议公司《2012年度独立董事述职报告》；3、审议公司《2012年度总经理工作报告》；4、审议公司《2012年年度报告全文及其摘要》；5、审议公司《2012年度财务决算报告》；6、审议公司《2012年度利润分配预案》；7、审议《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务审计工作的议案》；8、审议《关于公司独立董事工作津贴的议案》。
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COMPANY ·INDUSTRY ·传闻求证·48责任编辑:千阳E-mail:***********************荫本刊记者王熙上第10期传闻：据某投行人士透露，赛格三星(000068)重组近期有新进展，即将获得证监会审批。
记者连线：赛格三星证券部工作人员称，不清楚，我们也只能等上面的通知，目前还没有接到这方面的消息。
3月2日，在大盘走弱的情况下，赛格三星强势拉升，放量上涨，盘中冲击涨停。
同一天，持股赛格三星22.45%股权的深赛格(000058)尾盘放量涨停。
赛格三星和深赛格突然异动，表明市场对赛格三星的重组预期仍未退却。
自赛格三星去年12月3日暂停重组复牌以来，到如今正好三个月，赛格三星的重组是否已经启动？某投行人士向记者透露，他得到的消息是，赛格三星重组近期将获得证监会审批。
赛格三星于2009年11月3日公告称，大股东赛格集团有正在筹划针对公司的重大资产重组事项，股票即日停牌。
11月9日，赛格三星公告称，公司股东三星委托赛格集团寻找战略投资者，拟全部转让所持有的共计30.08%股份。
11月16日，三星方面以31美元转让持有赛格三星全部股份，战略投资者西安曲江文化产业投资集团现身。
12月3日，赛格三星公告称，鉴于本次重大资产重组事项方案尚不完备，公司终止此次重大重组，并承诺未来三月内不再筹划资产重组。
实际上，赛格三星方面表示，公司的重组工作“一直没有停止过”。
据悉，目前除了一条STN 生产线运行外，赛格三星已经完成了向比较干净的壳资源的转变。
至于赛格三星的重组方，目前仍未有确切消息。
市场人士预计，不排除公司仍重启前述重组。
此前市场的预期是，曲江文化或将旗下的旅游、地产资产注入赛格三星。
不过也有研究员认为，赛格三星与曲江文化再续前缘“可能性不大”。
传闻：飞乐音响(600651)或定向增发收购浙江民企宇中高虹。
记者连线：记者多次拨打飞乐音响多个部门电话，均无人应答。
三星新材：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
证券代码：603578 证券简称：三星新材公告编号：临2020-057
浙江三星新材股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
重要内容提示：
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一杨敏先生持有公司股份3080.88万股，占公司总股本的 34.40%。
杨敏本次解除质押股份555万股，占其所持公司股份的18.01%，占公司总股本的6.20%。
本次股份解除质押后，杨敏先生累计质押股份928.5万股，占其所持公司股份的
30.14%，占公司总股本的10.37%。
一、本次股份解除质押情况
本公司于2020年6月2日收到公司控股股东、实际控制人之一杨敏先生的通知，杨敏先生将其质押给国信证券股份有限公司的555万股股份办理了解除质押手续。
具体情况如下:
本次解除质押的股份计划用于后续质押。
二、控股股东、实际控制人累计质押情况
截至2020年6月3日，控股股东、实际控制人杨敏先生、杨阿永先生分别持有公司股份3080.88万股、2529.12万股，两人合计持有公司股份5610万股，占公司总股本的62.63%。
杨敏先生合计质押股份928.5万股、杨阿永先生合计质押股份1800万股，两人合计质押股份2728.5万股，占两人合计持有公司股份的48.64%，占公司总股本的30.46%。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2020年6月4日。
600396 金山股份第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600396 证券简称：金山股份公告编号：临2013-016号沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况沈阳金山能源股份有限公司于2013年5月28日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第六次会议的书面通知，并于2013年6月7日以通讯方式召开公司第五届董事会第六次会议。
公司实有董事9人，实际参加表决董事8人，董事李增昉先生因公出差，通讯不便，未能参加本次董事会表决。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：二、董事会会议审议情况1、关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案公司董事李增昉先生因工作需要辞去公司董事职务，董事会提名委员会提名李丙信先生为第五届董事会董事候选人。
（董事候选人简历附后）本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于调整公司高级管理人员的议案经总经理金玉军先生提名，聘任李丙信先生为公司副总经理。
同时根据公司工作需要，公司解聘邱国民先生副总经理职务。
（高级管理人员简历附后）表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过，并经2013年第二次临时股东大会审议通过，有效期延长12个月。
根据相关规定，明确本次非公开发行股票的定价基准日为2013年4月12日，即第五届董事会第四次会议审议通过延长2011年非公开发行股票方案决议有效期的决议公告日，本次非公开发行股票方案其他内容不变。
发行底价仍为本次非公开发行股票方案中确定的发行底价，即经除权、除息后为6.36元/股，该发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
渤海物流第五届监事会2013年第三次会议决议公告
股票简称：渤海物流股票代码：000889 公告编号：2013—14秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届监事会2013年第三次会议决议公告本公司监事会及其监事保证所披露信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会2013年第三次会议于2013年6月13日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。
本次会议召开的时间、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。
出席本次会议的监事审议通过了《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
该议案同意由股东代表卢小娟、马志发出任公司第六届监事会续任监事候选人，股东代表陈哲元出任公司第六届监事会新任监事候选人。
候选人简历见附件。
公司第五届监事会认为，公司第六届监事会监事候选人卢小娟、马志发、陈哲元的提名符合《公司章程》规定，没有《公司法》第一百四十七条规定情形之一及中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的，具备任职能力。
公司第五届监事会将以提案方式提请公司2013年第一次临时股东大会审议，对上述3位监事候选人进行等额选举。
公司监事会仍由五人组成，两名职工代表监事将由公司民主选举产生。
上述议案的表决结果：5 票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
附件：监事候选人简历。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事会2013年6月14日附件：监事候选人简历卢小娟，女，40岁，工商管理硕士。
历任深圳茂业商厦有限公司财务部总稽核、会计部经理，茂业国际控股有限公司(0848HK)审计监察部总经理、合同管理中心总经理兼办公室主任。
现任公司第五届监事会监事，茂业国际控股有限公司(0848HK)财务管理中心副总经理，成商集团股份有限公司(600828)监事。
卢小娟未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马志发，男，51岁，大学本科，中共党员，工程师。
历任秦皇岛市抚宁县南戴河海滨工委办事处办公室主任、南戴河渤海林场副厂长、南戴河开发区管委副主任、秦皇岛市公用事业管理局办公室副主任、市热力总公司部经理、市公用事业局副局长、市城乡建设办公室主任等职务。
华润信托2011年报
注：★表示实际控制人。
公司第一大股东华润股份有限公司的主要股东为中国华润总公司，持股比例为 99. 996053%，注册资本 116.93 亿元，注册地址为北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 2701-2705，法人代表为宋林，业务范围为经国家批准的二类计 划商品、三类计划商品、其他三类商品及橡胶制品的出口，经国家批准的一类、 二类、三类商品的进口等。
男 57 2010 年 5 月
3 年 深圳市创新投资集团有限公司董事长、党委书
记
履历
曾任中国电子工业总公司系统工程局综合处处长、计划处处长；中国电子工业深圳总公 司总经理助理；深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记；深圳市赛 格集团有限公司常务副总经理兼深圳市赛格股份有限公司副董事长、总经理、党委书记； 全球策略投资基金驻中国特别代表。现任深圳市创新投资集团有限公司董事长、党委书 记。
首席代表； 澳大利亚和新西兰银行总行企业金融财务部经理；摩根大通银行信托部香
港业务主管及亚太地区市场开发业务主管；汇丰银行信托服务部全球业务总经理。现任
珠海华润银行股份有限公司行长。
董事
男 56 2010 年 5 月 3 年 深圳市人民政府国有资产 49%
监督管理委员会
曾任江西财经大学财政税务系副主任、校学术委员会委员、硕士研究生导师；深圳市投
对金融、保险、能源、交 通、电力、通讯、仓储运 输、食品饮料生产企业的 投资；对商业零售企业 （含连锁超市）、民用建 筑工程施工的投资与管
4 / 42
深圳市人 民政府国 有资产监 督管理委 员会
49 张
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晓
莉
深圳市福田 区深南大道 4009 号投资 大厦 17 楼
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股票简称：ST三星股票代码：000068 公告编号：2010-27
深圳赛格三星股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赛格三星股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三次会议于2010年8月9日在公司第一会议室召开。
本次会议的通知于2010年7月29日以电子邮件方式送达全体监事。
监事会成员赵兴学、李力夫、徐海松、张森出席了本次会议。
本次监事会会议应到4人，实到4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议由监事会主席赵兴学先生主持。
会议形成决议如下：
一、审核通过了《公司2010年半年度报告及摘要》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
二、审核通过了《关于STN生产线停止运行的议案》
该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
三、审核通过了《关于公司CRT生产专用设备处置的议案》
该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
四、审核通过了《关于公司财务会计基础工作自查报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳赛格三星股份有限公司监事会
2010年8月9日。