华星创业：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 2011-01-27
华星创业收购标的业绩承诺“画饼”
华星创业收购标的业绩承诺“画饼”收购标的估值短期内实现三级跳，且最近两年的营业收入几乎可以忽略不计，净利润更是大幅亏损，其高额业绩承诺底气何在？6月2日，华星创业（300025.SZ）发布重大资产重组草案修订稿，拟以发行股份方式收购深圳公众信息技术有限公司（下称“公众信息”）100%的股权，交易标的作价10.1亿元。
公众信息主营业务为社区信息化基础设施的投资、管理和维护，以社区光纤到户为主，并在此基础上为智慧社区增值服务提供解决方案。
根据重组草案，2015年，公众信息被列为广东省2015-2017年新增光纤接入用户计划唯一非运营商企业。
在此之前，公众信息2014年营业收入为零元，2015年营业收入为38.4万元。
重组草案中，原股东做出了不菲的业绩承诺，2016-2019年，公众信息的净利润年均复合增长率高达64.46%。
但评估报告显示，2016-2018年，公众信息各项业务累计用户预计增速均不超过20%，业绩承诺恐难实现。
估值三级跳根据重组草案，截至2015年12月31日，公众信息全部股东权益合计6606.33万元，公司以收益法评估值为8.08亿元，较账面价值增值7.42亿元，增值率为1123.43%。
考虑到评估基准日后公众信息收到增资款项2.1亿元，本次交易中，公众信息交易价格为10.1亿元。
本次收购前，公众信息曾历经数次增资扩股，但估值都明显低于本次收购。
2014年3月17日，公众信息注册资本由2000万元增加至2857.14万元，新增注册资本857.14万元由新股东光启技术认缴，本次增资价格为1元/每元注册资本，增资后光启技术持有30%的公众信息股份。
也就是说，此时对公众信息的整体估值为2857.13万元。
2014年9月25日，公众信息注册资本由2857.14万元增加至2976.19万元，新增注册资本119.05万元由新股东永熙合众认缴，本次增资价格为4.20元/每元注册资本。
增资完成后，永熙合众持有公众信息4%股权，以增资价格计算，公众信息整体估值约为1.25亿元。
2024年法律职业资格之法律职业主观题通关提分题库(考点梳理)
2024年法律职业资格之法律职业主观题通关提分题库(考点梳理)大题（共15题）一、案情：某企业获得建设用地使用权，有两个钉子户，贾某宋某两股东安排两个人安排员工赵某与李某两人找钉子户的各种麻烦。
贾、宋、赵、李以寻衅滋事罪被起诉。
宋侦查阶段认罪认罚且重大立功，公安撤销案件。
赵贾认罪认罚，赵没有辩护人委托马某当值班律师。
提起公诉一审后，社会关注大舆论高。
后行为人不服一审判决提起上诉，二审时发现两股东还有单位行贿行为。
【问题】1.认罪认罚从宽中的重大立功的认识；公安撤诉的程序？2.单位犯罪中法院如何确定诉讼代表人？3.一审阶段，赵某未委托辩护人，值班律师能否出庭辩护？4.该案如何合议庭的组成形式？合议庭人员责任如何分配？5.审中寻衅滋事罪已宣判并上诉至二审，监委此时已经把贪污罪查清检察院已经审查起诉，二审法院应该怎么办？6.二审认为贾赵事实清楚、证据充分，李事实不清、证据不足，二审法院怎么处理？【答案】二、光明软件开发有限责任公司（以下简称光明公司）是一家由宏达制造有限公司（以下简称宏达公司）等7家企业联合投资组建的，从事软件开发业务的有限责任公司。
2010年，为增加效益，光明公司董事会决定投资200万元，与李某设立的个人独资企业联合经营恒生连锁超市，性质为合伙型联营。
此项投资导致光明公司研发资金紧缺，因此光明公司董事会制订了一个增加资本的方案：将公司的注册资本增加到2，000万元，采用按股东出资比例出资的方式增资，要求宏达公司再出资500万元。
此方案在股东会讨论时，宏达公司以自己对工商银行的700万元贷款马上到期，无力增资为由，反对该方案。
最后光明公司股东会进行了表决，表决结果是4家企业赞同，占表决权总数的60%；3家企业反对，占表决权总数的40%。
决议通过后，股东会授权董事会执行。
后来，宏达公司实在拿不出钱来，股东会便决定吸纳飞讯股份有限公司为新的股东，代替宏达公司缴纳出资500万元。
刘亮是光明公司由职工民主选举出的一名监事，他听说本公司经理王强同时是本市另一家软件开发公司的经理，丙而多次向王强提出纠正意见，但都未被王强采纳，于是刘亮向董事会报告了这一情况。
超募双刃剑
而这 ５０ ＯＯ万元 ，仅仅是超 募总额 中的一小部 分。 而实际 上 ，东 方 目升 公开 发行 ４ Ｏ Ｓ 。万 股人 民币普 通
预计募集 资金合计 为 ］３ ７亿元 ，实际 募集 资金 则为 ４． ６
资讯统计 数据显示 ，截至 ９月 ２日，１ １ ７家创业板上市 这并 不是孤 例。９月 ９日，浙 江的另 外一 家企业 公司 首发预计募集 资金 合计 ２ ９ ４ ６ ． 亿元 ，实际募集资 ８ 浙江 闰土股 份有限公司 ，发 布了类似的 关于部分超募 金净 额 ７ ４ ４亿元 ，超 募资金共计 ５４ ９亿 元 ，超募 ８． ６ １． ７
录 、《 超募资金使用及募集资金永久 【 生补充流动资金 》 、
司募集资金的使用 。 对于企业而言 ， 如何妥善使用超募资金 ， 既是压力 ，
更是机遇 。
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公布超募 资金使用计 划 ，其 中不乏上 市已经半年 ｝ 公 《 外提 供财务资助 【 对 修订 】，以进一步规范 中小 板公 》
资金补充流动资金的公告 ，称拟 将不 超过 １ ５亿元的超
资金是预 计募集 资金的 １ １ ９ ． 倍。平均 每家公 司募 集资 募资金暂 时补 充公 司 日常经营所需 流动资金 。而 闰土 金净额 ６ １ ． 亿元 ，超募资金 ４ ０亿元 。 ７ ４ 股份的超额募 集资金净额亦很可观 ，约为 ｌ４ 亿元 。 １３ ． 海普 瑞是 ２ １ ００年上市 新股 中超募资 最多的 个股。
超募资金八大用途
存入指定银行账户吃利息 国民技术 （ ０ ０ ７） ３０７
大部分资金 用于项 目投资 尤洛卡 （ Ｏ ９ ３ ∞ ９）
将提前还 贷。同时 ． 大原材料 肝素粗 品采购 。 加 还贷 、补充流动资金 ，从 目前已经公布部 分超募资 金流 向的企业来看 ，这两个成了集中 选择 。而更多资金 尚无 出路 ，仍待破题 。
华星创业：2011年第三次临时股东大会法律意见书 2011-07-19
国浩律师集团（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2011年第三次临时股东大会法律意见书致：杭州华星创业通信技术股份有限公司国浩律师集团（杭州）事务所（以下称本所）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司于2011年7月17日召开的2011年第三次临时股东大会（以下称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《管理办法》）及《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
一、关于本次股东大会召集、召开的程序1、经查验，贵公司董事会于2011年7月1日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告了关于召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开时间和地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联系方式等。
杭州华星创业通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表【模板】
一季度一直在全年的占比较小，去年一季度也只有500万净利润（全年7500万净利润），一是因为一季度项目比较少，二是华为、中兴PO确认也存在滞后的问题，所以一季度对全年业绩指引参考价值不大。
4、互联港湾剩余49%股权并购后，未来战略规划？
混合云最大的用户目前销售额是3000万，其中有IDC、带宽、技术服务等收入。
10、SD-WAN相比传统专线的优势？
公司已经实现全网SDN化，并且能实现分时计费功能，SD-WAN相比专线开通速度快很多，计费方式也更灵活，传统专线需要几天时间开通，现在SD-WAN只需要几分钟就能完成开通。SD-WAN相比专线成本低很多，公司的价格优势还是很明显。
1、今年对公司网优业务的展望？
这两年网优的行业集中度在提升，所以看到几家大的网优厂商收入近年不断提升。从历年的情况来看，网优业务一直比较稳定，这跟市场容量不断增大有关。华为和中兴是公司除移动以外最大的客户，同时公司在华为、中兴的网优份额能排到前三。今年到了华为、中兴网优&建设三年框架协议重新招标的时候，在上一次框架招标中公司和华为、中兴分别在8、9个省都有框架合作，争取今年的招标还能继续保持之前的份额，努力争取份额的提升。在招标出来后才能知道今年网优价格、毛利率的变化。目前和华为进行交流，他们的理念希望是供应商稳定且提供优质的服务，在价格方面给出合适的价格，不会盲目的价格战。
7、今年新增IDC情况
今年新增的IDC项目只有酒仙桥，这是公司第一个自建数据中心项目，也在不断积累经验，目前规划一期1370个机柜，二期400个，一期今年投产目前上架率10%，预计7月份上架率达到40%能实现盈亏平衡，年底预计上架率达到80%，二期的投产时间待定。原有客户是小型互联网客户，新增客户主要在金融行业。也在探索一些新的IDC布局模式，比如和拥有大的自有机房的IDC公司合作，在它的机房里租一块地方，自己设计、投入建设销售出去。
600261 _ 阳光照明关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：600261 证券简称：阳光照明公告编号：临2013-018 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证监会《关于核准浙江阳光照明电器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]183号）核准，本公司已于2012年3月23日完成非公开发行新股5,560万股。
根据中汇会计师事务所有限公司对公司本次公非开发行股票出具的中汇会验[2012]0412号《验资报告》，本次募集总金额为人民币91,740万元，扣除与发行有关的费用人民币1,830万元，实际募集资金净额为人民币89,910万元，募集资金已汇入公司指定的募集资金专项存储账户。
公司于2013年6月13日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币3亿元，占公司募集资金净额的33.37%，使用期限不超过12个月。
暂时用于补充流动资金的闲置募集资金将用于主营业务，不进行交易性金融资产的投资；12个月使用期限到期之前，款项将及时归还到募集资金专用账户；如募集资金的使用进度加快，公司将根据项目进度的资金需要提前归还该款项。
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
公司独立董事陈燕生、李广安、邵少敏就上述事项发表了独立意见，认为：公司拟将人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的程序是符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《公司募集资金管理制度》的相关规定。
华星光电招股说明书
华星光电招股说明书
一、公司3D简介
本公司以科技创新为动力，致力于成为智能照明行业的引领者。
本公司所研发、生产并销售的智能照明产品有智能节能照明、智能户外照明、智能室内照明、智能应急照明等，此外，还提供智能照明解决方案。
本公司拥有一支完整的研发团队，团队成员拥有多年的研发和制造经验，针对客户需求进行技术创新和解决方案的设计，以确保满足客户的需求。
本公司所研发生产的智能照明产品已成功应用于国内外众多大型景区及重大工程以及城市公园，同时，公司在智能照明领域的技术尤其在智能节能照明产品上获得了多项专利，有力地保障了本公司在智能照明领域的技术优势。
二、募集资金用途
本次募集资金总额为人民币百余万元，其中于技术研发和购置生产设备85%，于工程建设10%。
华星创业：第一届董事会第三十五次会议决议公告 2011-04-14
证券代码：300025证券简称：华星创业公告编号：2010-028杭州华星创业通信技术股份有限公司第一届董事会第三十五会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十五次会议于2011年4月6日以邮件、传真方式发出会议通知，于2011年4月13日在公司会议室召开。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长程小彦先生主持。
经与会董事表决，通过如下决议：1、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；为了发展公司WLAN业务，增设WLAN事业部，实现公司的长远发展。
公司调整后的“组织架构图”见附件1。
此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于聘任WLAN事业部业务总监的议案》；公司聘请田建忠先生担任公司WLAN事业部业务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历见附件2。
公司独立董事关于聘任WLAN 事业部业务总监发表了独立意见，同意上述事项。
此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》；董事会审计委员会提名罗燕芳女士担任公司内审部负责人，简历见附件3。
原内审部负责人刘寒先生仍在公司担任其他职务。
此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一一年四月十三日附件1：组织架构图附件2：田建忠先生简历田建忠先生，1969年出生，本科。
1991年7月至2002年9月任天津日电电子通信有限公司（NEC）工程师、高级工程师、工程技术总监、工程技术和市场销售副总监等职务，2002年10月至2011年4月任UT斯达康通讯有限公司系统工程设计总监、服务产品市场总监、无线产品总监。
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证券代码：300025证券简称：华星创业公告编号：2011-006
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》，现将公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划及相关事项公告如下：
一、募集资金到位和管理情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1037 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,000万股，发行价格19.66元，募集资金总额为19,660.00万元，扣除各项发行费1,938.12万元，公司募集资金净额为17,721.89万元，其中超募资金净额为5,895.74万元。
以上募集资金已由浙江天健东方会计师事务所有限公司（现已更名天健会计师事务所有限公司）于2009年10月20日出具的浙天会验[2009]190号《验资报告》验证确认。
公司与中国建设银行股份有限公司杭州庆春支行、杭州银行股份有限公司西溪支行（以下统称“专户银行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，将募集资金存放于公司开设的募集资金专户管理。
本次募集资金投资计划为投资于“移动通信技术服务基地及服务网络建设项目”和“新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目”，投资金额分别为7,115.24万元、4,710.91万元。
二、募集资金使用情况
2009年12月23日公司第一届董事会第十二次会议审议通过，利用超募资金中的1,150.00万元补充流动资金。
2010年3月30日公司第一届董事会第十六次会议通过使用超募资金4,745.74 万元及自有资金1,854.26万元合计6,600.00万元以收购股权及增资的方式取得浙江明讯网络技术有限公司（以下简称“明讯网络”）60%股权。
截至2011年1月17日，公司募集资金专户余额为7,555.68万元（包括本次募集资金的利息收入及超募资金余额785.74万元，该部分超募资金已经第一届董事会第十六次会议审议通过作为明讯网络股权投资款，但因支付时点未到故仍存放于募集资金专户中）。
三、用闲置募集资金暂时补充流动资金使用计划和必要性
为提高募集资金使用效益，降低财务费用支出，增加经营利润，遵循股东利润最大化原则，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用闲置募集资金1,700.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月, 到期将归还至募集资金专户。
公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。
本次用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司利用暂时闲置的募集资金1,700.00万元补充公司日常经营所需流动资金，按同期银行贷款利率5.35%计算，可为公司减少利息负担约45.48万元。
故本次公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司业务的开展，解决暂时的流动资金需求，加快市场开拓速度，提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司的盈利能力。
四、审议情况
公司第一届董事会第二十八次会议于2011年1月25日审议通过了《关于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用1,700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司第一届监事会第十三次会议于2011年1月25日审议通过了《关于公司用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用1,700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、专项意见
公司独立董事对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见，同意公司用1,700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，具体内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司保荐机构申银万国证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了保荐意见，同意公司用1,700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，具体内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一一年一月二十六日。