长城信息：2009年年度股东大会决议公告 2010-05-25
中注协发布2009年报审计情况快报(第十一期)
中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期）2010年4月2日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期），全文如下：3月27日—4月2日，沪深两市共有305家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。
其中，沪市167家，深市主板54家，深市中小企业板68家，深市创业板16家。
从审计意见类型看，297家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,6家上市公司（ST天宏、ST筑信、自仪股份、ST洛玻、中电广通和*ST中钨）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，2家上市公司（ST 源发和赛格三星）被出具了无法表示意见的审计报告。
在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的6家上市公司中，4家是因为持续经营能力存在重大不确定性，1家是因为未决诉讼事项存在重大不确定性，1家是因为与重要关联方在人员和机构等方面未完全分开且持续经营能力存在重大不确定性：（1）ST天宏主业持续亏损，2009 年度经营亏损4,692.14 万元，净利润-2,573.41 万元。
其中：归属于母公司所有者的净利润-2,632.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-4,500.64 万元。
ST天宏持续经营能力存在不确定性；（2）截至2009年12月31日，ST筑信账面未分配利润为巨额负值，大部分主要经营性资产（包括房产、土地等）已被抵押、查封。
此外，ST筑信未完全执行与部分银行达成的债务重组协议，存在一定金额的逾期贷款，与个别银行的债务尚待重组。
ST筑信持续经营能力具有不确定性；（3）截至2009年12月31日，自仪股份累计亏损约4.87 亿元，尚未偿还的银行借款及利息约5.59亿元，自仪股份持续经营能力存在重大不确定性；（4）截至2009年12月31日，ST洛玻及其子公司累计未弥补亏损1,414,213,763.32元，流动负债超过流动资产881,188,055.56元，ST洛玻持续经营能力存在重大不确定性；（5）2003年12月，中电广通与中国有线电视网络有限公司签订价值30,964.05万元的设备供货合同。
上海贝岭股份有限公司上海贝岭股份有限公司
上海贝岭股份有限公司 上海贝岭股份有限公司6001712009年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会会议资料2009年11月16日目 录录一、《公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》 1附件一：中国电子财务有限责任公司情况介绍 2附件二：金融服务合作协议 6附件三：中国电子财务有限责任公司风险评估报告 11附件四：公司在中国电子财务有限责任公司存款风险应急处置预案 17二、股东发言登记表 21公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案各位股东、股东代表：各位股东、股东代表根据中国电子财务有限责任公司（简称中电财务）发来的《中国电子财务有限责任公司情况介绍》，公司对中电财务的金融许可证和法人代表营业执照进行了查验，并获取了风险评估报告。
为了拓宽上市公司融资渠道，公司管理层经讨论，拟与中电财务签订《金融服务合作协议》。
根据该协议，中电财务拟在其经营范围许可的范围内，为本公司办理有关金融业务，包括但不限于资金结算、资金存放、授信融资、资金管理、金融服务方案策划咨询等。
其中，双方约定：1、电财务按照信贷规则提供给本公司的授信额度为1.5亿元人民币；2、双方进行金融合作形成的资金结算结余资金即存款余额的上限为1亿元人民币。
通过此项交易，公司可以获取长期、稳定、可靠的资金来源渠道，并对今后公司财务成本的降低、综合经济效益的提升、持续稳定地发展提供了有利的保障。
由于中电财务为本公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子）的子公司，属于本公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
该关联交易的《金融服务合作协议》，须获得公司股东大会的批准后生效。
公司董事会提请股东大会根据上述双边约定的额度内，授权公司董事会决定具体的实施方案。
此项关联交易请本次股东大会予以审议。
附件一：中国电子财务有限责任公司情况介绍附件二：金融服务合作协议附件三：中国电子财务有限责任公司风险评估报告附件四：公司在中国电子财务有限责任公司存款风险应急处置预案上海贝岭股份有限公司二○○九年十一月十六日附件一：附件一：中国电子财务有限责任公司情况介绍中国电子财务有限责任公司情况介绍 中国电子财务有限责任公司（简称中电财务）经原中国人民银行批准由原中国信息信托投资公司改组设立而成，接受银监会监管、遵循《企业集团财务公司管理办法》和其他法律法规及监管规章合法稳健经营，自其前身算起已有20年的稳健经营发展历程，目前注册资本金为5.18亿元（含1500万美元外币资本金），中国电子（集团总部）持股55.21%。
2009十大牛股与十大妖股
2009年十大妖股之一：银河动力银河动力（000519）振幅：633.98%（截至11月30日）妖气指数：☆☆☆☆☆点评：“真理”掌握在主力手中银河动力的股价在传闻、辟谣、再传闻的循环中，连番数倍。
但是最终发现，原来真理一直都在主力手中。
“妖” 股之所以称之为“妖”，首先要有“气”。
股市中的“气”包括题材、股本、股价等，对于银河动力来说可谓，是集三者于大成。
银河动力只有1.53亿股的流通股，如此小的盘子，正是主力的首选目标，而年初不到3元的股价，这也大大的节省了主力的成本。
最关键是银河动力的重组题材，年初市场中关于公司重组的传闻就不绝于耳，虽然公司也频频出面澄清否认。
俗话说，无风不起浪，这些传闻都给该股蒙上了一层美丽的外衣。
当然，这其中不排除公司与主力机构联手唱戏的可能，当11月份公司重组尘埃落定之时，股价也在最高点戛然而止。
从2元多到19元的高价，股价犹如火箭发射一样，我们不仅感慨于该股的“妖”，更对市场信息的管理与披露而“感慨”！2009年十大妖股之二：海王生物海王生物（000078）振幅：588.42%（截至11月30日）妖气指数：☆☆☆☆☆点评：篡位的王者“伪甲流”却成真牛股当投资者在股海中苦苦寻觅他们眼中的潜力股之时，却没有发现一只潜力股正在爆发。
2009年当国家将消费拉动确定为刺激经济增长的主要方式时，以家电、酒店、医药为首的大消费概念迅速崛起。
特别是在甲流爆发前期，医药概念就已经成为主力的建仓目标。
海王生物之所以入选我们的“妖股”，关键在于它并不属于纯正的“甲流概念股”，主力却竟然明目张胆的借“甲流”之名，走飙升之路。
而且主力一呼百应，跟风的买盘实力颇为强大，可见游资要想推一支股票，只需要一个噱头而已。
2009年十大妖股之三：高淳陶瓷高淳陶瓷（600562）振幅：578.73%（截至11月30日）妖气指数：☆☆☆☆☆点评：基金与高官携手制造涨停神话高淳陶瓷2009年三季度亏损3291万元，如果年底不能扭亏的话，将连续两年亏损，戴上ST的帽子。
审计报告第1页
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审计报告
信会师报字（2009）第 10956 号
宁波宜科科技实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称
贵公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资 产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量 表和合并现金流量表、2008 年度的所有者权益变动表和合并所有者 权益变动表以及财务报表附注。
期末余额
合并
母公司
58,184,356.26
4,928,261.86
6,176,648.17 60,623,978.61 60,432,907.21
16,686,549.65 10,866,267.81
3,476,943.93 70,704,863.31
16,792,673.45 2,482,776.09
190,000.00 12,692,861.10 10,103,664.88
2,332,647.15 45,549,728.91
24,925,998.02 535,456.11
263,662,705.37
54,448,438.00
19,331,824.61
194,796,673.21 32,051,678.00
公司法定代表人：石东明
主管会计工作负责人：张令华
会计机构负责人：张令华
财务报表附注第 2 页
宁波宜科科技实业股份有限公司 2008 年度 财务报表附注
利润表
2008 年度
编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司
单位：元
项目
一、营业总收入 其中：营业收入
利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益
上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：海博股份 股股票代码：600708600708 编编号：临20092009--02020上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否存在否决或修改提案的情况本次会议召开前是否存在补充提案的情况一、会议召开和出席情况（一）上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年10月30日上午在上海市青松城大酒店黄山厅召开。
（二）出席会议的股东（股东授权代理人）35名，代表公司股份200426738股，占公司总股本的43.20%。
（三）大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长洪明德主持等。
（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席，其他高管均列席。
二、提案审议情况提案审议情况（议案一、议案二为关联交易，光明集团回避表决）议案序号议案内容赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过1 关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是2 关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是3 关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的决议200426377 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是4 关于选举公司监事的决议200426377 99.99% 0 0.00% 361 0.01% 是三、律师见证情况公司董事会聘请上海金茂律师事务所何永哲律师出席股东大会并出具《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
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同方股份 22,343
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深康佳A 18,338
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长城开发 16,400
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0
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70000
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单 位
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22980
14703
20000
80
12864
11.5
17
大唐电信 6,183
8,467
29
13.1% 81.8%
0.91
72.3%
16%
4818
509
10.6
4.6
18
生益科技 6,093
6,716
-386
8.1% 86.4%
烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002254 股票简称：烟台氨纶 公告编号：2010-005烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2010年4月26日在本公司召开。
本次会议由董事长朱敏英女士召集和主持，会议通知于2010年4月16日以专人送达和传真方式发出。
会议应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。
会议通过以下决议：1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年度总经理工作报告。
2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年度财务决算报告：2009年度累计完成营业收入113,302万元，同比减少20.09%；累计实现利润总额14,222万元，同比减少34.50%；归属于母公司股东净利润10,915万元，同比减少40.00%。
该报告尚需提交2009年度股东大会批准。
3、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年度利润分配预案：公司拟以2009年末股本总数163,150,000股为基数，向全体股东每10股分派现金红利6元（含税），合计分派红利97,890,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增97,890,000股。
该预案尚需提交2009年度股东大会批准。
4、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年度董事会工作报告。
《2009年度董事会工作报告》详见《2009年年度报告》全文。
该报告尚需提交2009年度股东大会批准。
5、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年年度报告及其摘要。
《2009年年度报告摘要》详见2010年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，年度报告全文详见2010年4月28日的巨潮资讯网。
该报告尚需提交2009年度股东大会批准。
独立董事针对公司2009年度对外担保情况出具了专项说明，并发表了独立意见，详见2010年4月28日的巨潮资讯网。
2009年上市公司排行榜
2009年上市公司排行榜贵州茅台第一时间:2010-04-30|来源:网易财经|点击率:164|【大中小】摘要:2009年交上了一份傲人成绩单，去年实现营业收入96.7亿元，净利润43.12亿元，每股收益4.57元。
同时向股东每10股派发现金红利11.85元。
且公司手握百亿存款也让其他公司甚是垂涎。
苏宁环球收入最被高估国阳新能成“分红王”工商银行是去年最赚钱公司万邦达最具成长性贵州茅台盈利能力最强2009年上市公司年报正式收官，网易财经发布了《2009年上市公司排行榜》，贵州茅台以每股收益高达4.57元获得盈利能力A股第一，潍柴动力和中国船舶分列二三名。
贵州茅台盈利能力最强贵州茅台作为著名的业绩“白马”公司，2009年交上了一份傲人成绩单，去年实现营业收入96.7亿元，净利润43.12亿元，每股收益4.57元。
同时向股东每10股派发现金红利11.85元。
且公司手握百亿存款也让其他公司甚是垂涎。
尽管有分析机构认为贵州茅台“迈入中年”增长乏力，但是其超强的盈利能力和稀缺的资源优势，以高达4.57元的每股收益超越中国船舶而傲视A股，现金分红仅次于张裕A，出手慷慨大方，2009年上市公司100强排名第一当之无愧。
中国船舶从去年的第一名下降至第三名是因为其去年业绩下滑，导致每股收益从2008年的6.28元降至3.77元，但是瘦死的骆驼比马大，25亿净利润足见其盈利能力。
值得注意的是，去年是创业板公司登上资本市场舞台后的业绩首秀，高增长、高分配让投资者侧目和惊叹，神州泰岳、世纪鼎利等12家创业板新锐跻身百强榜，成为A股新风景。
国阳新能成“分红王”中国的上市公司从未有像去年这样的慷慨大方，年底分红无论是从公司分红家数还是分红额都创下了A股的历史记录。
截止2010年4月30日，沪深两市有近千家上市公司进行了分红和送转，其中不乏像国阳新能10转15派3.8元这样的大手笔，当然也看到了业绩亏损依然分红的怪像。
但是无论如何，在走出金融危机阴影后的中国上市公司，大规模的以分红形式回馈股民是应该受到赞誉。
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股票代码：000748 股票简称：长城信息公告编号：2010-15长城信息产业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次会议无提案被否决或修改的情况。
二、会议召开和召集情况1、召开时间：2010年5月24日上午9点2、现场会议召开地点：长沙普瑞温泉大酒店3、召开方式：采取现场投票方式4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事陈彰清先生6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人5名。
参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表有表决权股份101,384,454股，占公司有表决权总股份的27%，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师湖南启元律师事务所刘长河列席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况会议以书面记名投票表决（其中董事与监事选举采取的是累计投票制进行的表决），逐项审议并通过了以下议案：1、 2009年度董事会工作报告表决结果：101,384,454股赞成，占出席会议有表决权股的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
2、 2009年度监事会工作报告表决结果：101,384,454股赞成，占出席会议有表决权股的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
3、 2009年度财务决算报告表决结果：101,384,454股赞成，占出席会议有表决权股的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
4、2009年度利润分配议案经天职国际会计师事务所审计：本公司2009年度合并范围实现净利润222,611,060.43元,归属于母公司所有者的净利润229,835,741.19元,分配前母公司期末未分配利润261,381,438.91元,公司拟决定以2009年度末公司总股本375,562,170股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）,共计75,112,434元(含税)，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
表决结果：101,384,454股赞成，占出席会议有表决权股的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
5、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案表决结果：101,384,454股赞成，占出席会议有表决权股的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
6、公司2009年年报及摘要表决结果：101,384,454股赞成，占出席会议有表决权股的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
7、公司与中国长城计算机深圳股份有限公司日常关联交易议案表决结果：19,115,484股赞成，占出席会议有表决权股的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
本议案为关联交易，关联股东回避表决。
8、关于董事会换届的议案（采用累计投票制）公司第四届董事会已经任期届满，根据《公司章程》的规定，需进行换届选举。
公司第五届董事会由 12名董事组成，其中独立董事 4名。
根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《长城信息董事会提名与薪酬委员会议事规则》的有关规定，根据各股东单位以及董事会推荐，并由公司董事会薪酬与提名委员会确认， 提名聂玉春、蒋永明、李志刚、张琪、陈彰清、胡国柳、李铁生、吴群、傅强、何明、张安安、朱姗姗为公司第五届董事会董事候选人， 其中张琪、陈彰清、胡国柳、李铁生为独立董事候选人。
(简历附后)表决结果：101,384,454股赞成，占出席会议有表决权股的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
9、关于监事会换届的议案（采用累计投票制）公司第五届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。
经公司股东中国电子信息产业集团有限公司推荐，公司第四届监事会提名吴秀英女士、教忠东先生为公司第五届监事会监事候选人；经公司股东财富证券有限责任公司推荐，公司第四届监事会提名李必才先生为公司第五届监事会监事候选人。
经公司第一届职工代表大会第九次会议选举，谭敬军作为公司职工代表进入公司第五届监事会，成为公司第五届监事会职工代表监事。
另外一名职工代表监事，公司将尽快召开职工代表大会选举产生。
（简历附后）表决结果：101,384,454股赞成，占出席会议有表决权股的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
五、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所2、律师姓名：刘长河3、结论性意见：本律师认为：公司2009年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2009年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2009年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件1、经出席会议董事、监事签字确认的公司2009年年度股东大会决议；2、湖南启元律师事务所出具的长城信息产业股份有限公司2009年年度股东大会法律意见书。
3、公司2009年年度股东大会会议资料。
特此公告。
长城信息产业股份有限公司董事会2010年5月25日1、董事简历：聂玉春：男，1955年10月出生，1982年山东大学中文系汉语言文学专业本科毕业，现任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员，2006年10月起任本公司董事长。
自1982年起历任国务院办公厅信访局干部、副主任科员，中办国办信访局副科长、科长，国务院办公厅机关党委组织部副部长，国务院办公厅正局级秘书，武汉市人民政府副市长、党组成员。
2004年12月任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员，2005~2006年兼任中国电子信息产业集团公司总法律顾问。
蒋永明： 男，1957年出生，研究生学历，高级会计师，现任财富证券有限责任副董事长。
曾在湖南省财政厅企业财务处、工业交通企业财务处、社会保障处工作，1995年5月－1996年2月在湖南省信托投资公司工作，任主管证券营业部工作的副总经理，1996年2月至2002年5月任湖南省财政厅社会保障处处长。
2002年5月开始主持财富证券有限责任公司的筹建工作。
2002年8月起任财富证券有限责任公司董事长兼总裁、党委书记、法人代表，2006年11月起任财富证券有限责任副董事长，2007年4月起任本公司副董事长。
李志刚：男，1966年4月出生，工程师，1987年华中工学院（现华中科技大学）本科毕业，进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂图形部工程师、驻西安办事处主任、贸易部经理，湖南计算机股份有限公司长沙分公司总经理、打印机事业部总经理，公司控股子公司上海湘计长江信息设备有限公司总经理，现任本公司董事、总经理。
张琪：女，1945年12月出生，研究员级高级工程师、兼职教授，1969年毕业于清华大学电子工程系，曾任黑龙江延寿电子厂技术员、副厂长、厂长，1978年进入电子信息产业主管部机关工作30年，先后在国家电子计算机工业总局，电子部计算机工业管理局、计算机与信息局，机电部计算机司，电子部计算机与信息化推进司，信息产业部电子信息产品管理司工作。
1992年任副司长，1996年-2006年任司长。
2006年10月退休，现任中国信息产业商会会长、工业与信息化部电子科技委副主任、中国电子学会常务理事兼计算机工程与应用分会主任委员。
2007年4月起任本公司独立董事。
陈彰清：男，1945年3月出生，大学本科学历，高级工程师，历任长城电工合金厂副厂长、代理厂长，长城电器工业公司处长、副总经理，株洲电子工业局局长，湖南省电子工业局副局长、局长，湖南电子信息产业集团有限公司董事长、总经理，湖南计算机股份有限公司副董事长，湖南省信息产业厅厅长，湖南省九届政协委员。
2007年4月起任本公司独立董事。
胡国柳，男，1968年3月生，湖南邵阳人，会计学博士、会计学教授。
曾任海南大学计划财务处处长，海南大学管理学院党委书记，现任海南大学管理学院院长。
目前主要社会兼职有：海南省总会计师协会常务理事、海南省会计学会常务理事、海南省会计系列高级专业技术职务任职资格评审委员会委员。
2005年入选海南省首批“515人才工程”人选，现还担任海南金鹿农机发展股份有限公司独立董事，2007年4月起任本公司独立董事。
李铁生：男，汉族，1971年7月出生，硕士研究生，现任招商银行北京分行副行长，长城证券有限责任公司副董事长。
自1993年8月起历任中国人保信托投资公司交易部经理，中国人保信托投资公司研究中心主任助理，深圳市中保信财务顾问有限公司副总经理、总经理，香港江南财务公司副总经理，三爱海陵股份有限公司独立董事，新江南投资有限公司总经理，2006年9月至今任招商银行北京分行副行长，长城证券有限责任公司副董事长，2007年10月起任本公司独立董事。
吴群：女，1959年5月出生，研究生学历，管理学博士，中国注册会计师、高级会计师。
曾任财政部科学研究所会计教研室副主任、主任、硕士研究生导师，沪江德勤会计师事务所技术部高级经理、技术部总监兼风险管理部总监，管理咨询部总监，中国电子产业工程公司财务部总经理，中国电子信息产业集团公司审计部副主任、资产经营部副总经理。
现任中国电子信息产业集团公司资产经营部总经理，本公司监事。
傅强：男, 1956年4月出生，高级工程师，1982年复旦大学计算机专业本科毕业，历任中国计算机技术服务公司工程师，长城计算机软件与系统有限公司软件工程师、副总经理、董事会秘书，中国长城计算机集团公司董事会秘书兼办公室主任。
现任中国电子信息产业集团公司产业发展部总经理、本公司董事。
何明：男，1960年7月出生，研究员级高级经济师，在职研究生学历，历任电子工业部计划司、中国电子信息产业集团公司计划发展部干部，中国电子工业总公司办公厅、电子工业部办公厅正处级秘书，中国联通有限公司办公厅副主任，1999年6月-2002年4月任中国电子信息产业集团公司总经理助理兼规划发展部总经理，2002年4月-2005年3月任金蜂通信有限责任公司总经理，2005年3月-2005年11月任金蜂通信有限责任公司副董事长。
现任中国电子信息产业集团公司系统装备部总经理、本公司董事。