金瑞新材料科技股份有限公司公告
湖南省上市公司名单湖南省财政厅湖南财政网湖
51
中钨高新材料股份有限公司
*ST中钨
000657
附件3：
新旧会计准则股东权益差异调节表（2009年新执行准则企业填报）
单位：万元
序号
项目名称
金额
占比例（%）
a
2008年12月31日股东权益（旧准则）
—
1
长期股权投资差额
2
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
步步高
002251
32
拓维信息系统股份有限公司
拓维信息
002261
33
家润多商业股份有限公司
家润多
002277
34
湖南博云新材料股份有限公司
博云新材
002297
35
爱尔眼科医院集团股份有限公司
爱尔眼科
300015
36
湖南中科电气股份有限公司
中科电气
300035
37
湖南天一科技股份有限公司
*ST天一
000908
1
交易性金融资产
2
流动资产合计
3
可供出售金融资产
4
持有至到期投资
5
长期股权投资
6
固定资产
7
无形资产
8
递延所得税资产
9
非流动资产合计
10
资产总计
11
应付职工薪酬
12
流动负债合计
13
预计负债
14
递延所得税负债
15
非流动负债合计
16
负债合计
17
股本
18
资本公积
金瑞新材料科技股份有限公司
利益冲突申报管理规定
利益冲突申报管理办法1.总则1.1.目的和依据为了使金瑞新材料科技股份有限公司简称公司员工正确处理工作中发生的利益冲突、防止不正当利益的获取,预防舞弊的发生,根据金瑞新材料科技股份有限公司反舞弊管理规定制定本办法.1.2.适用范围本办法适用于公司、分公司和控股子公司.1.3.约束对象本办法用于规范利益冲突的定义,利益冲突申报与处理工作流程等.1.4.术语定义1.4.1.利益冲突本办法所称“利益冲突”,是指当员工履行公司含分支机构职务所代表的公司利益与其自身的个人利益之间存在冲突.以下列举的是一些常见的存在实际或潜在利益冲突的情形：⑴员工或员工关联人拥有其他公司的权益.①持有与公司存在竞争的公司的任何权益通过证券市场取得权益,且仅持有低于该公司发行在外5%的权益的投资除外；1 ②持有与公司有业务往来的公司如公司的供应商、客户或代理商的任何权益通过证券市场取得权益,且仅持有低于该公司发行在外5%的权益的投资除外.⑵员工或员工关联人与公司存在关联交易.①向与公司有业务往来的个人或机构如公司的供应商、客户或代理商提供贷款、为其担保贷款、从其获得贷款或在其协助下获得贷款但与金融机构的正常借贷除外；②与公司共同设立企业；③与公司形成任何形式的业务往来,或促成任何关联人与公司形成任何形式的业务往来.包括但不限于购买或销售商品、其他资产、提供或接受劳务、代理、租赁资产或设备、提供资金含实物形式、共同研究与开发项目、签署许可协议、赠与或达成任何非货币交易,促使员工本人或关联人成为公司的客户、代理商、经销商、供应商或达成其他任何交易关系.⑶与公司竞争方之间存在聘任关系或活动.①员工同时受聘于公司的竞争方,或与公司的竞争方发生任何方式的关联包括以咨询、顾问、志愿者或其他类似身份从事的活动,以及从事其他可合理预期能增进竞争方利益,而损害公司利益的活动,包括但不限于成为该竞争方的供应商、客户或代理商.②在受聘于公司期间,员工或员工关联人销售任何对公司现有或潜在商业活动构成竞争的产品,或提供任何对公司现有或潜在商业活动构成竞争的服务.员工关联人本办法所称“员工关联人”一般指员工的近亲属：父母；配偶；兄弟姐妹；子女；配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、2 兄弟姐妹的配偶.同时,员工及员工关联人的一致行动人即与员工存在合伙、合作或联营的自然人或法人、特殊关系人其他有共同利益关系的人也是员工的关联人.2.组织机构与职责2.1.组织机构公司董事长、总经理与二级单位负责人为利益冲突审批人,公司审计部是公司利益冲突归口管理部门.2.2.公司董事长工作职责审批董事不含独立董事与股东董事、监事不含股东监事及高级管理人员的利益冲突申报表.2.3.公司总经理工作职责审批二级单位负责人的利益冲突申报表.2.4.公司审计部工作职责受理全公司范围内各级人员的利益冲突申报.管理利益冲突申报相关工作.2.5.公司各二级单位负责人工作职责审批本单位员工的利益冲突申报表.3.管理内容3.1.利益冲突申报方法对于任何实际存在或潜在的如所列的各种利益冲突,全公司范围内的员工必须填妥利益冲突申报表,签字确认后向公司审计部进行申报.3.2.利益冲突审批及反馈公司审计部按申报人身份类别高级管理人员、二级单位负责人、其他人员将利益冲突申报表传递给相应的主管层面进行审批.3公司审计部将经审批的利益冲突申报表存档,同时,将批示结果反馈申报人.3.3.督促落实申报人收到反馈结果后,应于规定的时间内按审批意见对利益冲突进行处理,审计部对申报人的落实情况进行跟踪督促,形成落实简报,报告公司董事长.对于拒不按审批意见执行的申报人, 公司采取措施强制执行.3.4.申报时间在本办法颁布前已实际存在或潜在的利益冲突,必须在本办法颁布之日起一个月内,向审计部进行申报,包括本办法颁布时正在进行的行为或交易.对于其他任何实际存在或潜在的利益冲突, 员工在知道或应当知道该实际存在或潜在的利益冲突可能发生时,应于3天之内进行申报.3.5.利益冲突咨询如果员工在具体情形下不确定是否存在利益冲突,其本人有责任咨询公司审计部,并向公司审计部介绍有关该未确定利益冲突的所有情况.3.6.不申报判定未按要求进行申报的利益冲突,经调查核实,视同存在“制造、隐瞒利益冲突”的舞弊行为.4.附则4.1.本办法由公司审计部负责解释.4.2.本办法自颁布之日起实施,在下一次修订前有效.4金瑞新材料科技股份有限公司利益冲突申报表利益冲突申报公司审计部：本人知悉,如本人或关联人拥有与公司含分、子公司,下同有业务往来或竞争业务的任何公司的直接或间接利益,须向公司申报. 本人现申报在履行公司赋予的职务时存在/可能引起利益冲突的情况：⑴本人或关联人在与公司有竞争业务的公司拥有利益,该公司为：⑵本人或关联人在与公司有业务往来的公司拥有利益,该公司为：⑶上述关联人姓名：,关联关系：注注：①多名关联人请编号区别；②关联关系见利益冲突申报管理办法申报人签字：单位及职务：申报日期：利益冲突事项审批针对上述申报人的申报的利益冲突事项,通过研究,现作出如下决定：申报人应于天内消除该利益冲突.公司能接受该利益冲突的影响,申报人无需做出任何改变.其他请说明审批人员：日期：。
湖南省新材料产业协会第二届专家委员会名单
湖南省新材料产业协会第二届专家委员会名单主任：黄伯云中国工程院院士副主任：肖加余国防科技大学教授专家委员（排名不分先后，共29名）吴厚平中南大学教授李劼中南大学教授易茂中中南大学教授姜锋中南大学教授刘祖明中南大学教授白书欣国防科技大学教授张为军国防科技大学教授肖汉宁湖南大学教授李落星湖南大学教授尹笃林湖南师范大学教授王先友湘潭大学教授唐立军长沙理工大学教授吴义强中南林业科技大学教授袁光明中南林业科技大学教授易健宏昆明理工大学教授艾新平武汉大学教授肖德涛南华大学教授杨应亮长沙矿冶研究院教授覃事彪长沙矿冶研究院教授王志坚湖南稀土金属材料研究院研究员杨慧湖南化工研究院研究员许国强湖南省有色金属管理局副巡视员钱晓泰湖南冶金材料研究所研究员张忠健五矿集团教授级高工王辉平株洲硬质合金集团有限公司高工易臻希中国电子科技集团第48研究所高工任国强湖南华菱湘潭钢铁有限公司教授周应其湖南华菱钢铁股份有限公司教授级高工张云龙湖南山河智能机械股份有限公司教授湖南省新材料产业协会第一批专家智库名单专家智库（排名不分先后，共61名）卢光琇人类干细胞国家工程研究中心主任程腊梅人类干细胞国家工程研究中心教授林戈人类干细胞国家工程研究中心研究员廖寄乔中南大学研究员李超中南大学工程师杨胜中南大学工程师刘栗风国防科技大学高级工程师刘大震湖南大学高级工程师廉世勋湖南师范大学教授宁文敏长沙理工大学高级工程师王理尧武汉大学高级工程师王宏青南华大学教授喻翠云南华大学副教授王芳宇衡阳师范学院教授李卫东北大学高级工程师李长毅太原理工大学高级工程师陈平衡阳财经工业职业技术学院副教授徐海湖南文象炭基环保科技有限公司副教授郭和平哈尔滨工业大学高级工程师廖达前矿冶研究院高级工程师肖松文矿冶研究院教授级高工蒋加新湖南省石油化学行业管理办公司高级工程师宋运生湖南省地质矿产开勘查开发局副教授高工李赛群湖南省园艺研究所高级经济师罗赫荣湖南省农业科学院研究院欧阳全胜湖南有色金属研究院高级工程师李荐湖南省正源储能材料与器件研究所副教授汤谷泉衡阳市统计局高级工程师洪安生衡阳市道路运输管理处高级工程师周旭初株洲时代新材料科技股份有限公司高级工程师邓凯桓株洲时代新材料科技股份有限公司正高姜其斌株洲时代新材料科技股份有限公司高级工程师朱闰平株洲时代新材料科技股份有限公司高级工程师胡天辉株洲时代新材料科技股份有限公司副高周升株洲时代新材料科技股份有限公司教授级高工黄安民株洲时代新材料科技股份有限公司教授级高工黄自华株洲时代新材料科技股份有限公司教授级高工姜其斌株洲时代新材料科技股份有限公司教授级高工李再轲株洲时代新材料科技股份有限公司教授级高工刘爱学株洲时代新材料科技股份有限公司教授级高工王进株洲时代新材料科技股份有限公司教授级高工邹昊株洲时代新材料科技股份有限公司高级工程师徐国平金瑞新材料科技股份有限公司教授级高工习小明金瑞新材料科技股份有限公司教授级高工周友元湖南长远锂科有限责任公司高级工程师羊建高湖南顶立科技有限公司二级教授戴煜湖南顶立科技有限公司高级工程师邓军旺湖南顶立科技有限公司高级工程师谭兴龙湖南顶立科技有限公司高级工程师许小曙湖南华曙高科技有限责任公司教授陈杰湖南红宇耐磨新材料股份有限公司副教授周明哲湖南泰嘉新材料科技股份有限公司中级工程师蒋建纯湖南南方搏云新材料有限责任公司教授刘俊锋湖南南方搏云新材料有限责任公司研高吕铁铮湖南南方搏云新材料有限责任公司高级工程师陈建春湖南金联星特种材料股份有限公司工程师周章怀瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司高级工程师叶萃湖南雁能设计研究有限公司高级工程师祝轼水口山有色金属集团有限公司机电总厂高工缪培凯湖南松井新材料有限公司中级工程师欧阳清湖南中核无纺有限公司高级工程师湖南省新材料产业协会会员单位名单会长单位：湖南科力远新能源股份有限公司常务副会长单位：湖南博云新材料股份有限公司株洲时代新材料科技有限公司湖南金龙国际铜业有限公司湖南湘投金天科技集团公司中南大学湖南稀土金属材料研究院长沙矿冶研究院有限责任公司湖南有色金属研究院株洲硬质合金集团有限公司共创实业集团有限公司湖南金博复合材料科技有限公司湖南中野高科技特种材料有限公司湖南湘江涂料集团有限公司湖南海利化工股份有限公司湖南中泰特种装备有限责任公司湖南阳东磁电股份有限公司招商湘江产业投资管理有限公司副会长单位：晟通科技集团有限公司湖南三环颜料有限公司湖南格瑞普新能源有限公司湖南泰嘉新材料科技股份有限公司湖南顶立科技有限公司湖南华望科技有限公司湖南瑞翔新材料股份有限公司娄底市朝阳塑胶有限公司理事单位：湖南大学湖南师范大学湘潭大学长沙理工大学金瑞新材料科技股份有限公司湖南望城经开区铜官循环经济工业基地湖南红宇耐磨新材料股份有限公司湖南南方搏云新材料有限责任公司湖南省冶金材料研究所湖南中核无纺有限公司湖南汇通科技有限责任公司湖南五祥新材料科技有限公司中国轻工业长沙工程有限公司湖南省泰山热工材料装备有限公司湖南省宁乡县长宁碳素制品有限公司湖南柯盛新材料有限公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司长沙天和钻具机械有限公司长沙岱勒新材料科技有限公司衡阳镭目科技有限责任公司邵阳市宝鑫高科新材开发有限公司瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司湖南红太阳电源新材料股份有限公司湖南立发釉彩科技有限公司湖南兴湘投资有限公司湖南拾牛网络科技有限公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行会员单位：湖南维邦新能源有限公司娄底市辉宇科技有限公司湖南凯丰新能源有限公司湖南省正源储能材料与器件研究所湖南德天新能源科技有限公司湖南腾龙科技集团有限公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司中材株洲虹波有限公司湖南中财化学建材有限公司湖南松井新材料有限公司华容县恒兴建材有限公司湖南金联星特种材料股份有限公司湖南汇锋高新能源有限公司湖南信多利新材料有限公司湖南省化讯应用材料有限公司株洲兴隆化工实业有限公司衡阳市金原纳米科技有限公司湖南湘维有限公司湖南振兴股份有限公司张家界恒亮新材料科技有限公司长沙族兴新材料股份有限公司邵阳县彩鑫制釉有限公司湖南华曙高科技有限责任公司湖南丽臣实业股份有限公司株洲时代电气绝缘有限责任公司湖南金马硅业有限公司湖南瑞源石化股份有限公司衡阳山泰化工有限公司湖南前元新材料有限公司湖南创大玉兔化工有限公司湖南新瑞化工有限公司衡阳市金化科技有限公司长沙东鑫环保材料有限责任公司冷水江市明玉陶瓷工具有限责任公司湖南正阳精密陶瓷有限公司湖南利德电子浆料有限公司浏阳市环宇赛硫磺厂湖南雅城新材料发展有限公司湘能华磊光电股份有限公司湖南省春昌有色金选冶有限公司湖南太丰矿业集团有限责任公司郴州市金龙铁合金有限公司衡阳市金则利特种合金有限公司湖南衡阳钢管（集团）有限公司湖南英格瑞斯金属材料科技有限公司湖南省铸万有实业有限公司娄底市兴鑫合金有限公司郴州市金贵银业股份有限公司湖南金虎再生资源产业集团有限公司洪江市锰业有限责任公司娄底市三泰轧辊有限公司娄底市新源有色科技有限公司湖南东方锰业集团股份公司郴州格瑞特焊业有限公司湖南华信有色金属有限公司湘潭高耐合金制造有限公司湖南金天钛业科技有限公司湖南金昊铝业有限公司娄底市文昌新材料科技有限公司株洲钻石切削刀具股份有限公司湖南赛瑞新材料有限公司湖南飞碟新材料有限责任公司湖南博云兴达制动材料有限公司湖南省映鸿科技有限公司冷水江市硅质耐火材料有限责任公司湖南泰基建材有限公司耒阳市电线电缆厂衡阳星鑫绝缘材料有限公司湖南嘉业达电子有限公司湘潭市天天电工器材有限公司湘潭赛普新材料有限公司湖南省新华防火装饰材料有限公司邵阳天富墙板机械研究有限公司湖南广信工业纸板股份有限公司株洲电力机车广缘科技有限责任公司湖南欧亚碳纤维复合材料有限公司株洲晶昱实业有限责任公司株洲海天工程塑料实业有限公司湖南神宇新材料有限公司永州市福星电子科技有限公司湖南乐福地医药包材科技股份有限公司资兴市光轩环保玻璃有限公司长沙成进汽车配件有限公司株洲湘江电焊条有限公司株洲美特优硬质合金有限公司湖南华南煤矿机械制造有限公司耒阳市焱鑫有色金属有限公司湖南先淘不锈钢卫浴有限公司长沙金龙铸造实业有限公司湖南潇湘源科技开发有限责任公司湖南瑞亚高科集团有限公司阳金瀚高新技术有限公司湖南金箭新材料科技有限公司株洲金韦硬质合金有限公司湖南省长宇新型碳材料有限公司湖南光琇高新生命科技有限公司湖南方恒复合材料有限公司长沙双亿化工科技有限公司长沙百川超硬材料工具有限公司长沙市中小企业服务中心湖南省对外经济合作企业协会海名国际会展集团广州海展公司湖南东洋利德材料科技有限公司湖南忠悦塑业有限公司株洲弘强新能源有限公司会员暨战略合作单位：上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行长沙市中小企业服务中心湖南省对外经济合作企业协会。
金驰能源材料有限公司
经过多方考察论证，金瑞新材料科技股份有限公司和长沙院出资5000万元成立了金驰能源材料有限公司，拟在望城经济开发区铜官循环经济工业基地征地101.17亩，承担10000吨/年电池材料生产基地建设项目，来全面承接金天能源材料有限公司从湘潭竹埠港区域退出后的业务。
金驰能源材料有限公司10000吨/年电池材料生产基地建设项目为拟搬迁、扩建工程，其中锂电镍钴铝多元前驱体材料为4000吨/年，锂电池镍钴锰多元前驱体材料为3000吨/年，镍氢电池材料为3000吨/年。项目分二期建设，一期6000吨，其中搬迁金天公司现有4000吨产能，扩建2000吨；二期扩建4000吨。金驰能源材料有限公司项目建设地点位于望城经济开发区铜官循环经济工业园内的华城路与花果路交叉口的西南角，拟建场地目前三通一平尚未进行，属于园区的三类工业用地。项目用地北面、西北面隔华城路为长沙电镀中心（一期、二期）待建设用地，南面紧邻为湖南博奥玻璃制品有限公司及湖南同远建材科技有限公司待建设用地，西面隔五衫路为长沙顺达机电设备贸易有限公司待建设用地，东面隔花果路为中盐湖南株洲化工集团有限公司待建设用地。
金驰能源材料有限公司
10000吨/年电池材料生产基地建设项目
湖南省上市公司名单
000548
39
嘉凯城集团股份有限公司
嘉凯城
000918
40
湖南正虹科技发展股份有限公司
正虹科技
000702
41
九芝堂股份有限公司
九芝堂
000989
42
酒鬼酒股份有限公司
酒鬼酒
000799
43
南方建材股份有限公司
南方建材
000906
44
南方宇航科技股份有限公司
ST宇航
000738
45
清华紫光古汉生物制药股份有限公司
32
拓维信息系统股份有限公司
拓维信息
002261
33
家润多商业股份有限公司
家润多
002277
34
湖南博云新材料股份有限公司
博云新材
002297
35
爱尔眼科医院集团股份有限公司
爱尔眼科
300015
36
湖南中科电气股份有限公司
中科电气
300035
37
湖南天一科技股份有限公司
*ST天一
000908
38
湖南投资集团股份有限公司
金瑞科技
600390
14
三一重工股份有限公司
三一重工
600031
15
湘潭电机股份有限公司湘电股份
湘电股份
600416
16
岳阳纸业股份有限公司岳阳纸业
岳阳纸业
600693
17
株洲千金药业股份有限公司
千金药业
600479
18
株洲时代新材料科技股份有限公司
时代新材
600458
19
长城信息产业股份有限公司
长城信息
长沙市新材料产业第一批企业名单
宁乡县
长沙一力涂料科技有限公司
宁乡县
长沙星城微晶石墨有限公司
宁乡县
长沙华良涂料有限公司
宁乡县
湖南振邦涂料有限公司
宁乡县
长沙天赋机械有限公司
宁乡县
湖南众业科技实业有限公司
浏阳市
湖南龙塑管业有限公司
浏阳市
浏阳市丰田钛业有限公司
浏阳市
湖南神力实业有限公司
浏阳市
湖南瑞铨冶金有限公司
长沙县
长沙华润涂料有限公司
长沙县
湖南瑞翔新材料股份有限公司
长沙县
长沙众兴新材料科技有限公司
长沙县
湖南浩润科技有限公司
长沙县
湖南伟邦汽车涂料有限公司
长沙县
湖南顶立科技有限公司
长沙县
湖南南方博云新材料有限责任公司
长沙县
长沙市特种玻璃钢有限公司
长沙县
宁乡县天润颜料厂
宁乡县
宁乡县鸿宇表面处理有限责任公司
宁乡县
浏阳市
湖南金马硅业有限公司
浏阳市
湖南东永生物科技有限公司
浏阳市
宁乡县
湖南宁乡长丰化工ห้องสมุดไป่ตู้业有限公司
宁乡县
宁乡县聚星超硬材料有限公司
宁乡县
长沙三友塑料建材有限公司
宁乡县
长沙方圆冶金设备有限公司
宁乡县
长沙烨星电子材料有限公司
宁乡县
湖南海纳新材料有限公司
宁乡县
湖南佳飞新材料有限公司
宁乡县
长沙德航胶粘剂有限公司
宁乡县
宁乡县佳源生物科技有限公司
宁乡县
湖南神塑科技有限公司
宁乡县
望城区
长沙奥特金属颜料有限公司
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涉重金属矿采选、冶炼企业检查整治表查询结果
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公司目前在贵州省铜仁地区拥有黄塘坪和白石溪两座锰矿，已探明地质储量 400 万吨左右 ，平均品位 17.5%，设计年产量总计 12 万吨。目前，均处于矿山 建设期。
2007 年初以来，公司主要产品金属锰价格呈现出明显的上升趋势，到目前 为止，国内市场出厂价已升至 30000 元/吨，与年初相比，其涨幅大约为 18000 元/吨。金属锰产品利润大幅上涨；但综合考虑金属锰的主要原材料锰矿石价格 也大幅上涨，下游产品四氧化三锰和磁芯成本大幅上涨，毛利率明显下降，根据 公司财务部门测算，公司预计 2007 年中期业绩同比增长 50%-100% (上年同期业 绩为 1312.13 万元)。
本公司董事会敬告广大投资者，理性投资，注意风险。《中国证券报》、《上 海证券报》为公司指定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊 登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时作好信息披露工作。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会 2007 年 5 月 31 日
2
30000 吨
24864 吨
金瑞新材料科技
四氧化三锰 股份有限公司氧 直属厂
30000 吨
25083 吨
化锰厂
软磁铁氧体磁 芯
枣庄金泰电子有 限公司 晶源电子科技有 限责任公司
子公司 子公司
82.20% 57.20%
6800 吨 7915.64 吨
深圳市金瑞中核
小型磁芯
子公司
电子有限公司
55% 80000 万只 77052 万只
证券代码：600390
证券简称：金瑞科技
编号：临 2007—011
金瑞新材料科技股份有限公司 公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近期，本公司股价应市场传言“公司大股东有整体上市计划和部分产品价格
大涨对公司业绩将产生重大影响”而出现异常波动，根据《上海证券交易所上市
产品价格上涨有一定关系。
公司及主要控股子公司主要产品的产能和 2006 年年产量详细情况：
产品
公司名称
类型 持股比例
产能
2006 年度产量
金瑞新材料科技
股份有限公司贵 分公司
20000 吨
16999 吨
州分公司 电解金属锰
贵州省松桃县金
地7865 吨
公司
合计
规则》的规定，公司进行了多方面的自查，现特别提示和说明有关情况如下：
一、公司董事会已于 2007 年 5 月 21 日和 29 日两次向控股股东长沙矿冶研
究院书面询问，控股股东长沙矿冶研究院均书面答复，目前及未来六个月内无整
体上市、重组和重大资产注入的计划。
二、公司董事会分析认为，本公司股价异动除大盘上涨的因素外，还与部分