荣盛石化：第二届董事会第八次会议独立董事对相关事项的独立意见 2011-05-24
变更经营范围的议案
变更经营范围的议案经营范围是指国家允许企业法人生产和经营的商品类别、品种及服务项目，反映企业法人业务活动的内容和生产经营方向，是企业法人业务活动范围的法律界限，体现企业法人民事权利能力和行为能力的核心内容。
下面给大家带来变更经营范围的议案范文，供大家参考!变更经营范围的议案范文一由于公司属于外商投资企业，故企业更名及经营范围的变更还需向上海商务委申报审批，目前上海商务委已初步审核批准公司经营范围内容。
上海xx股份有限公司(以下简称“公司”)于20xx年1月12日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第7次会议的通知。
会议于20xx年1月17日在公司会议室以通讯方式召开。
应到董事9人，实到董事9人。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：1、审议通过关于公司申请变更经营范围的议案。
公司于20xx年11月14日召开的第五届董事会第6次会议，审议通过了公司申请变更企业名称、经营范围的议案【详见20xx年11月16日公司(临：2011-31号)公告】。
由于公司属于外商投资企业，故企业更名及经营范围的变更还需向上海商务委申报审批，目前xx 商务委已初步审核批准公司经营范围内容，变更如下：原经营范围为：房地产、商业房产综合开发、印刷、造纸、进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。
现拟变更为：旅游景点综合经营管理，酒店管理，游艇销售、展览。
受所投资企业委托，为其提供投资经营决策，营销策划，会展、会务服务，企业管理咨询。
本议案将提交公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意7票;反对2票;弃权0票。
2、审议通过关于修改公司章程的议案。
因公司此次拟变更企业名称、经营范围，故需修改公司章程如下：第一章总则原条款：第四条公司注册名称：上海九龙山股份有限公司英文名称：现改为：第四条公司注册名称：上海九龙山旅游股份有限公司英文名称：第二章经营宗旨和范围原条款：第十三条经依法登记,公司的经营范围是:房地产、商业房产综合开发，印刷、造纸、进出口业务。
关联交易法规与案例全面解析
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1.3 关联方的定义-关联法人
（四）上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任 董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
（五）本所根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能 导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对上市公司具有重 要影响的控股子公司 10% 以上股份的法人、其他组织或自然人等。
该“重大关联交易”的标准与董事会审议权限标准不同。
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3.3 股东大会审议
审批权限
上市公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金 额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5 ％以上的关 联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格 的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议；
《公司法》 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直 接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
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1.4 关联关系-不视为关联关系情形
与企业仅发生日常往来而不存在其他关联方关系的资金提供者、公用事业部 门、政府部门和机构；
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1.3 关联方的定义-关联法人
目前，实践中主要依据《股票上市规则》认定关联方，上交所《上市公 司关联交易实施指引》（2011.5.1）在该基础上进行了进一步的认定， 主要如下： 具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市公司的关联法人：
安妮股份：独立董事2010年度述职报告(何少平) 2011-04-27
厦门安妮股份有限公司独立董事2010年度述职报告作为厦门安妮股份有限公司的独立董事，2010年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。
出席会议情况如下：二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010年3月14日在公司第一届董事会第29次会议上，就公司2008年与湖南中冶美隆纸业有限公司（以下简称湖南中冶美隆）合作事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于2008年公司与湖南中冶美隆纸业有限公司合作事项的意见》2、2010年4月28日在公司第一届董事会第31次会议上，就公司2009年对外担保情况及关联法占用资金情况发表了《独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》；就公司2009年度的日常关联交易事项发表《独立董事关于公司日常关联交易的独立意见》；就公司2009年度募集资金使用情况发表《独立董事对公司2009年度募集资金使用情况的独立意见》；就公司2009年度内部控制的自我评价报告发表《独立董事关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》；就公司续聘2010年度审计机构的事项发表《独立董事关于续聘公司2010年度审计机构的独立意见》；就公司继续运用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金事项发表了《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》；就公司对2009年年度报告披露的以前年度会计差错更正事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司会计差错更正事项的独立意见》；就公司提名第二届董事会董事候选人事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于第二届董事会董事候选人的独立意见》；就公司2009年年度审计报告强调事项段发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》；对公司关联方占用资金情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》3、2010年6月30日在公司第二届董事会第3次会议上，就公司向全资子公司提供担保事项发表了《独立董事关于对公司全资子公司提供担保的独立意见》4、2010年8月19日在公司第二届董事会第5次会议上，就公司2010年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》；就公司确认专项损失事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对确认专项损失事项的独立意见》；对公司聘任副总经理、董事会秘书事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》；对公司在募集资金投资项目间调整投资额度事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于调整募集资金投资项目投资额度的独立意见》；对公司计提资产减值准备事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》。
002493荣盛石化：关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化公告编号：2021-033荣盛石化股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告释义：公司、本公司、荣盛石化指荣盛石化股份有限公司浙石化指浙江石油化工有限公司德美化工指广东德美精细化工集团股份有限公司德荣化工指浙江德荣化工有限公司一、财务资助事项概述1.财务资助的基本情况浙江德荣化工有限公司（以下简称“德荣化工”）是公司控股子公司浙江石油化工有限公司（以下简称“浙石化”）的重要参股公司，为保障德荣化工高效运营，浙石化拟以自有资金为德荣化工提供244,977,000元的财务资助，期限不超过1年。
自公司此次董事会审议通过后，按资金到位时间起算，按年利率为4.35%（不含增值税）计算利息，同样持有德荣化工50%股份的广东德美精细化工集团股份有限公司也将向德荣化工提供同等条件的244,977,000元的财务资助。
公司于2021年5月31日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意控股子公司浙石化以同等条件、同等金额向参股公司德荣化工提供244,977,000元人民币资金。
2.董事会审议关联交易议案的表决情况本公司于2021年5月31日召开第五届董事会第十六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，其中关联董事李水荣（担任德荣化工董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
该议案无需提交公司股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被资助对象的基本情况及关联关系1.浙江德荣化工有限公司（1）成立时间：2017年9月4日（2）统一社会信用代码：91330901MA28KU615X（3）注册资本：1,020,004万元人民币（4）住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区临城街道金岛路20号舟基大厦1115室（5）企业性质：其他有限责任公司（6）法定代表人：陈秋有（7）经营范围：化工产品（不含危险化学品及易制毒品）的生产、销售、储运；经营本企业生产所需的化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、化工辅料（不含危险化学品及易制毒品）、机械设备、仪器仪表及备件的销售、租赁业务；技术及信息的开发、咨询、服务；自营和代理货物和技术的进出口。
科大讯飞：独立董事2010年度述职报告(钱进) 2011-01-28
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及代表：大家好！作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2010年度的工作情况报告如下：一、出席会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
本人出席会议的情况如下：A、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；B、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010年3月18日，在公司第一届董事会第十八次会议上，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于2009年度高管薪酬的独立意见》、《关于公司续聘2010年度审计机构的独立意见》和《关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》。
2、2010年4月10日，在公司第二届董事会第一次会议上，发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
3、2010年7月26日，在公司第二届董事会第四次会议上，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。
4、2010年10月26日，在公司第二届董事会第六次会议上，发表了《关于公司部分项目节余募集资金永久补充流动资金独立意见》。
独立董事 独立董事 述职报告
独立董事独立董事201120112011年度述职报告年度述职报告年度述职报告各位董事各位董事：：本人于2011年1月15日起担任福建实达集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定和要求，我在2011 年度工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益和利益，充分发挥了独立董事的作用。
现将2011 年度履行职责情况述职如下：一、出席董事会的情况出席董事会的情况2011年度公司共召开了11 次董事会。
姓名应参加次数（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 潘敏 11 11 0 0 对董事会审议的各项议案均表同意赞成。
二、发表独立意见的情况发表独立意见的情况2011 年度本人作为公司独立董事就相关事项发表独立意见的情况如下：1、2011年1月15日，第七届董事会第一次会议上对公司聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的有关议案发表独立意见。
2、2011年3月3日，第七届董事会第二次会议上对公司下属控股子公司长春融创置地有限公司购买长春中创投资有限公司100％股权的有关议案发表独立意见。
3、2011年3月30日，第七届董事会第三次会议对《关于对外出让淄博昂展地产有限公司股权的议案》、《关于2010年度内部控制的自我评估报告》、《关于福建实达电脑设备有限公司境外设立新公司的议案》、《关于向福建实达电脑设备有限公司转让实达资讯25%股权的议案》、《关于核销不良资产的议案》发表独立意见。
4、2011年6月3日第七届董事会第五次会议《关于提名汪清先生为公司董事候选人的议案》发表独立意见。
5、2011年6月30日第七届董事会第六次会议《关于为长春融创置地有限公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于提名钟卫先生为公司董事候选人的议案》发表独立意见。
6、2011年8月1日七届董事会第七次会议《关于提名马骥成先生为公司董事候选人的议案》《关于注销长春昂展置地有限公司的议案》发表独立意见。
公司主创人员背景
公司主创人员背景刘学宏，男,1994年出生，广东人，本科学历,2006年加入美林证券。
现任公司总裁助理，证券事务代表，副总经理，现任广东智造投资有限公司副总经理、董事、总经理。
2007年7月，毕业于上海大学环境与社会科学院新闻系本科毕业；同年进入证券公司工作。
2010年5月加入招商证券股份有限公司。
历任广州金融市场部助理经理；上海公司高级经理；香港上市公司中国大陆代表处首席代表；香港证券交易所董事；中海油服顾问；香港明报投资顾问；汇丰银行（中国）有限公司研究部高级经理);香港交易所有限公司研究部高级研究员。
现任公司首席分析师，中国证券监督管理委员会金融市场部；中国证监会北京监管局上市监管部；中国保险监督管理委员会信息中心；任职期间负责监管机构的证券发行上市审核工作；负责上市公司持续经营能力的研究；担任上市公司独立董事工作。
一、人员背景招行自成立以来，一直致力于为客户提供专业优质的证券服务，在国内外交易所设立上市子公司，在国际市场拓展业务，并通过境外并购以及在境内和境外市场进行资本运作，实现企业国际化经营并逐步走向成熟发展的过程中，积累了丰富的经验。
在此基础上，形成了以招商证券为核心平台，业务特色鲜明、业务特色突出、行业领先的综合性金融服务平台，具备较强融资能力和并购能力的大型综合性证券投资银行和资产管理机构，与国际领先证券机构在多层次资本市场上展开深度合作，形成了综合实力强劲、发展特色鲜明、具有较强竞争力和品牌影响力的大型证券集团。
公司经营业绩保持稳健增长。
截至2018年6月30日，招商证券资产总额为141,264.94亿元，净资产为136.03亿元;2018年实现营业收入326.41亿元（未经审计);净利润31.84亿元人民币。
最近三年经营活动产生的现金流量净额累计为154.03亿元。
2018年12月末总资产2806亿元。
总负债190.46亿元。
其中利息收入合计143.92亿元；流动资产146.47亿元；负债127.43亿元；所有者权益123.43亿元，资产负债率58.22%(扣除长期股权投资后）。
关于召开董事会会议通知范文
关于召开董事会会议通知范文董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。
不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。
关于召开董事会会议通知范文一：各股东、董事:根据公司章程规定和相关要求，拟定于20xx年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。
请各位提前做好各项会议材料的准备工作。
因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。
特此通知。
附件2件：1、《20xx年度股东会议议程》2、《20xx年度董事会议议程》**股份有限公司二〇xx年二月一日关于召开董事会会议通知范文二：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
xx市xx股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第一次会议通知于二〇xx年五月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号xx创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议及通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由xx先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举xx先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
同意选举全xx先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。
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荣盛石化股份有限公司第二届董事会第八次会议
独立董事对相关事项的独立意见
作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》等有关规定，经认真核查，就公司控股子公司大连逸盛投资有限公司（以下简称“逸盛投资”）对海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）增资事项发表如下独立意见：
1、公司第二届董事会第八次会议审议通过了此次增资事项，关联董事回避表决，决策程序合法、合规，议案资料充分、真实，符合《公司章程》等规定；
2、海南逸盛PTA（精对苯二甲酸）项目按计划推进，根据投资预算和前期融资及自有资金情况，尚需增加投资，以确保整个项目能够继续顺利推进，实现整体效益最大化；
3、公司重要参股公司浙江逸盛石化有限公司也对海南逸盛进行增资，此次增资前的其他股东根据调整后相应的股权比例增加投资，公平、合理，未发现有损于公司和股东利益的情形。
因此，我们同意控股子公司逸盛投资本次对海南逸盛的增资。
（以下无正文）
（本页无正文，为荣盛石化股份有限公司第二届董事会第八次会议独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
保育钧邵毅平郑晓东
二〇一一年五月二十三日。