EP-02-008管理评审管制程序

1.目的:
1.1 通过管理评审会议之召开，明确改进方向，确保公司品质/环境管理系统运作之适宜性、充分性及有效性。

2.适用范围:
2.1 适用于公司内部品质/环境管理系统管理评审工作之进行。

3.定义:
管理评审:负经营责任之管理阶层，定期对品质/环境管理系统适应性、充分性、有效性及所需资源进行审查。

4.作业流程：见页次 3-4。

5.补充说明：见页次 5-6。

A 管理评审管制程序
页次2/6版本（次）生效日期
2005.09.01
管理评审管制程序
1.ISO/TS 16949
：2002标准条款
2.ISO14001：
2004标准条款管理评审相关输
入及职责分配，见补充说明5.2管理者代表
2005.09.01版本（次）A 生效日期
《管理评审实施
计划》
管理者代表《管理评审实施
计划》
在预定日期前两周以email或联络单形
式发出通知，明确开会的人员、地点、
时间及需准备的资料会议通知
输出
责任单位作业说明
参考文件
4.作业流程
输入表单记录
准备的资料
管理者代表拟订会议议程并提前1周通
知相关人员
管理评审议程
页次3/61.公司总经理每年12月组织各部门主管召开管理评审会议
2.管理者代表于会议前2周制订《管理
评审实施计划》，交总经理审核。

3.管理评审策划要求见补充说明5.1
《管理评审实施计划》《会议记录》管理评审需求
管理者代表管理评审议程
各部门主管1.各部门主管根据管理评审议程收集相
关资料并提前三天给管理者代表预审
2.资料时间范围为上次评审至本次之间《纠正及预防措施管制程序》
《会议记录》《纠正及预防措施报告》准备的资料管理评审议程
总经理
管理者代表
各部门主管《会议记录》品保部
品保部对管理评审《会议记录》进行汇总，明确改进项目，依《纠正及预防措施管制程序》发CAR给相关部门
见补充说明5.3
总经理主持会议，采用多方论证的方法
按照会议议程逐项进行评审，
《会议记录》《会议记录》
管理者代表评审会议结束后七日内，管理者代表组
织撰写《管理评审报告》，总结评审的结论，提交(副)总经理批准
《管理评审报告》
《管理评审报告》
开始
管理评审策划
管理评审通知
拟定会议议程
准备资料管理评审会议
管理评审输出
评审报告
管理评审过程产生的记录，由品保部文管中心依《记录管制程序》进行管理保存完好的受控记录
《纠正及预防措施管制程序》《纠正及预防措
施报告》
《记录管制程序》
《管理评审实施
计划》《管理评审报告
》
《纠正及预防措施报告》
品保部
版本（次）生效日期
参考文件
表单记录
4/64.作业流程
作业说明
责任部门制订纠正预防措施和完成日期并落实执行《纠正及预防措施报告》改进项目需改进部门
输入
责任单位
页次管理评审管制程序
A 2005.09.01输出
《纠正及预防措施报告》
品保部
品保部在责任部门预定的完成日期追踪确认改善措施之实施状况及有效性，并在下次管理评审前进行再次确认。

整改措施完成记录及效果证明附件
《纠正及预防措
施报告》
资料归档
结束
决议实施
效果验证
5.补充说明：
5.1 管理评审策划要求：
5.1.1 管理评审应全面系统地评价品质/环境管理系统。

5.1.2 当市场外部环境或内部管理系统有重大变化时，或产品品质、环境因素出现重大异常时（如顾客退货率连续3个
月持续上升、顾客索赔单次超过50万元RMB、严重违反环保适用法规及其他要求）,可临时增加管理评审会议。

5.1.3 管理评审前须对品质/环境管理系统进行一次全面的内部审核。

5.2 管理评审相关输入及职责分配：
各部门
管理者代表客观环境变化(如法规/工艺等)
责任单位
(副)总经理管理者代表管理者代表
业务/采购/维护/行政
品保部品保部15
16
合规性评价结果
品保部
2005.09.01
A 生效日期
页次5/6版本（次）5179管理者代表管理者代表序号
相关输入内容
序号
相关输入内容
责任单位1162过程和环境绩效以及产品的符合性
10相关方的反馈信息
8实际及潜在的外部失效分析
品保部管理评审管制程序
内部、顾客、第三方审核结果财务部3质量政策、环境政策的适宜性体系的全部过程及表现趋势
4以往管理评审的措施状况
品质、环境目标/指标的达成状况可能影响的质量/环境管理系统之变更
经营计划达成状况
各部门工作计划及相关改进建议业务部纠正预防措施状况13持续改进项目的实施状况
14各部门生技课12质量成本、能资源消耗情况
5.3 管理评审输出：
5.1.1 品质政策和环境政策的适宜性。

5.1.2 品质目标和环境目标、指标的适宜性。

5.1.3 品质管理系统和环境管理系统及其过程的有效性。

5.1.4 与客户要求有关的产品的改进以及污染预防管理的改进。

5.1.5 明确后续改进资源的需求。

页次6/6版本（次）A
管理评审管制程序
生效日期2005.09.01。