管理评审控制程序最新版本
管理评审管理程序2023年GBT24001环境管理体系文件
X X X 股份有限公司2023年环境管理体系程序文件
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程序文件更改履历表
序号 更改人 更改原因 更改内容 版本号
目录
1 目的 (4)
2 适用范围 (4)
3 术语和定义 (4)
4 职责 (4)
5 程序流程 (5)
6 相关文件 (8)
7 记录 (8)
附表一：管理评审计划表 (9)
附表二：管理评审会议记录 (10)
附表三：纠正和预防措施记录表 (11)。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的评审集团质量、食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进体系，确保公司管理方针、目标的实现。
2.适用范围本程序适用于集团产品质量、食品安全管理体系的评审。
3.职责3.1总经理负责批准管理评审计划；主持管理体系的评审活动；审批管理评审报告；决定评审后活动。
3.2管理者代表负责审核管理评审计划；协调管理评审活动的实施；向总经理报告管理体系的运行情况及审核管理评审报告。
3.3质量技术部负责编制管理评审计划；做好管理评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。
3.4各相关部门负责提供与评审输入要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报告制定并实施本部门的改进措施。
4.工作程序4.1管理评审策划4.1.1管理评审每年进行一次，具体时间由公司总经理确定，一般在内部审核、外审活动基本结束后进行。
4.1.2管理评审计划编制质量技术部在管理评审前7-15天编制管理评审计划。
内容应包括：管理评审的时间、地点，目的和依据，评审范围及评审重点，参加人员，评审输入信息要求，评审内容等。
管理评审计划由质量技术部编制，经总经理批准后，分发至相关部门。
4.2管理评审输入4.2.1各部门应准备以下管理评审输入资料：4.2.1.1质量技术部（1）本部门目标、指标完成情况。
（2）体系文件适宜性。
（3）验证活动结果的分析情况。
（4）可能影响食品安全的环境变化。
（5）内外部信息交流情况。
（6）食品安全紧急情况、事故和撤回。
（7）管理体系内、外部审核结果。
（8）纠正措施、预防措施实施情况。
（9）上次管理评审有关措施的跟踪情况。
（10）体系更新活动的评审结果。
（11）改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等）。
4.2.1.2集团各基地（1）本部门目标、指标及环境管理方案实施情况。
（2）生产安排及完成情况。
（3）生产过程控制及质量状况。
（4）能源资源消耗情况。
（5）改进建议。
GMP-03管理评审控制程序
4.3.5 管理评审相关记录由品管部保存，保存期限为五年。
4.4 纠正、预防措施的实施和验证
4.4.1 管理评审提出的问题由责任部门制定、实施纠正、预防措施，由品管部根据《纠正和预防措施实施情况一览表》对纠正、预防措施进行验证。
3.3总经理负责批准《管理评审计划》，主持管理评审并审批《管理评审报告》。
3.4相关部门负责人参加评审会议并按《管理评审计划》准备评审资料，并落实评审中提出的纠正和预防措施。
4.工作程序
4.1 管理评审的时机
4.1.1 管理评审原则上每年进行一次, 通常在内部质量体系审核结束后组织评审。
4.1.2 有下列情况之一者,应追加评审：
c.顾客反馈情况分析（业务部）；
d.过程及产品的质量分析（生产部、技术部）；
e.质量方针和目标贯彻及完成的报告（管理者代表）；
f.现阶段重大纠正、预防措施报告（品管部）；
g.各部门的改进建议（综合部）；
h.新的或修订的法规要求（管理者代表）。
4.3.3 管理评审一般采用会议方式进行，会议由总经理主持，品管部负责做好会议准备工作，管理评审正式实施前一周内将管理评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》连同《管理评审计划》的形式发给参加评审的人员。并负责记录《管理评审会议记录》，会议应对所讨论的问题形成决议。管理者代表负责编制《管理评审报告》，总经理批准后，品管部按批准的分发范围将管理评审报告在一周内分发给有关部门和人员。
a.本公司的组织架构发生重大改变或总经理变更时；
ISO27001-2022程序文件之管理评审管理程序
##有限公司信息安全管理体系文件管理评审管理程序###-ISMS-0005-2023密级内部公开受控状态受控分发号01版本A/0编制：## 审核：## 批准：######-##-##发布 ####-##-##实施修改履历4、管理评审管理程序###-ISMS-0004-20231 目的通过最高管理者对信息安全管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，不断改善体系及其运行效果，以确保信息安全管理体系持续有效地满足标准的要求,确保本公司信息安全方针和目标适应公司自身发展的需要,以不断完善信息安全管理体系,需求持续改进的机会,特制定本程序。
2 范围本程序适用于对本公司信息安全管理体系的管理评审活动。
3 职责3.1最高管理者负责主持管理评审活动,对信息安全管理体系的现状和适应性进行正式评价。
3.2管理者代表负责评审后的跟踪检查及协调落实改进措施中的问题；协助最高管理者、做好有关管理评审的各项工作。
3.3职能部门负责准备并提供评审所需的与部门有关的资料，准备改进重点好意见和建议。
4、措施和方法4.1总则4.1.1管理评审每年至少进行一次,间隔时间不超过1年。
4.1.2管理评审在内部信息安全管理体系审核的基础上进行,但在出现下列情况时,也应适时组织管理评审:1）当本公司的组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；2）当发生重大信息安全问题或顾客关于信息安全有严重投诉或投诉连续发生时；3）当市场需求发生重大变化时；4）当最高管理者认为有必要进行时；5）当法律法规或标准及其他要求有变化时；6）进行外部审核时；7）当信息安全审核中发现严重不合格时。
4.1.3管理评审应针对信息安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价。
4.1.4对是否需要更改本公司的信息安全管理体系方针和目标、指标作出评价。
4.1.5评审信息安全管理体系的现行状况和改进机会。
4.2评审的输入4.2.1管理评审主要涉及信息安全管理体系运行的一般情况：1）内部或外部审核所发现的问题和审核总结报告（包括上次管理评审跟踪措施）。
管理评审控制程序
文件修订履历1.目的定期对管理体系进行评审,确保其持续的适宜性、充分性、有效性,并适合于实现公司方针和目标的要求。
2.范围本程序适用于对公司质量管理体系的运行状况以及对实现质量方针和质量目标的适合程度进行综合评价。
3.职责3.1 总经理负责组织管理评审活动，批准管理评审报告。
3.2 管理者代表负责向总经理报告管理体系的运行情况,组织收集并提供管理评审所需的资料,负责管理评审实施计划的落实及组织协调工作,负责管理评审记录及管理评审报告的编制，并组织纠正和预防措施的实施及跟踪验证和汇报工作。
3.3 质量部负责协助管理者代表完成管理评审所需资料的收集和整理,协助管理者代表对纠正和预防措施实施跟踪验证。
3.4 参加管理评审的人员应对本部门的工作进行总结并作好充分准备,以事实和数据对质量管理体系进行客观评价。
同时，负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
4 工作程序4.1 管理评审时机管理评审每年不得少于一次、间隔不超过12个月。
当出现如下情况时，可适时进行：4.1.1 内部审核结束后；4.1.2 新的质量体系运行半年以上；4.1.3 当公司的经营战略，组织机构、市场需求发生重大变化时；4.1.4 第三方审核前；4.1.5 产品出现严重质量问题时；4.1.6总经理、管理者代表认为需要进行管理评审时。
4.2 评审计划的制订4.2.1管理评审前，管理者代表应根据总经理对管理评审的意图，编制管理评审计划，并在评审前十五个工作日提交总经理批准。
4.2.2 管理评审计划应包括以下内容：a）管理评审的目的；b）管理评审的内容；c）管理评审范围及评审重点；d）管理评审所需准备资料；e）管理评审参与部门及人员；f）评审时间安排等；4.2.3 经审批的管理评审计划，由管理者代表于评审前七个工作日发至参加评审的人员。
4.3 评审的输入评审输入是为管理评审提供充分准备的信息。
包括与以下方面有关的当前业绩和改进机会：4.3.1管理体系审核结果(包括内部、顾客和认证机构的审核报告)；4.3.2 合规性评价的结果；4.3.3顾客投诉的处理,顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；4.3.4 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；4.3.5 预防措施和纠正措施的现状；4.3.6 以往管理评审所规定的措施的实施跟踪情况；4.3.7 可能影响体系的变化的因素，包括组织机构、产品及工艺、资源、法律法规、标准等内、外部条件的变化；4.3.8 管理体系运行情况及改进的建议；4.3.9方针、目标指标的实现程度，及变更的需求；4.3.10 合规性评价的结果；4.4 管理评审的准备4.4.1各部门准备管理评审所需文件和资料，并将资料电子版于管理评审前两个工作日提交管理者代表。
管理评审控制程序
管理评审控制程序管理评审控制程序1.目的由最高管理层按照计划安排，组织对质量管理体系进行评审，以确定质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，实现管理的持续改进。
2.适用范围适用于本局质量管理体系的管理评审。
3.职责3.1局长主持管理评审并对评审活动做出结论；批准评审报告。
3.2管理者代表负责建立、实施、改进质量管理体系，并对最高管理者负责。
..报告质量管理体系运行情况。
重点是内部审核情况及纠正措施的落实，以及任何改进的需求。
3.2.2负责管理评审的实施计划落实及组织协调工作。
3.2.3组织验证纠正、预防措施的实施效果。
3.3企管部根据管理者代表要求，收集评审资料、编制评审计划。
编制《管理评审报告》，负责归档、保存评审记录，并对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
3.4各职能部门准备与管理评审有关的书面资料，向会议报告，并负责落实管理评审结果，负责评审时提出的有关本部门的预防措施的落实。
4.工作程序4.1工作流程图（见附页）4.2管理评审的策划4.2.1管理评审在体系内审以后进行，一般情况一年进行一次。
两次评审间隔不能超过12个月。
4.2.2下述情况，总经理应临时进行管理评审：a质量管理体系发生重大变化时；b外部环境发生重大变化，影响本公司经营方针时；c本局发生重大质量、安全责任事故时；d连续发生客户重大投诉时；e局长认为有必要进行评审时。
4.3管理评审准备4.3.1企管部根据总经理要求编制《管理评审计划》，经总经理批准后，在评审会之前下发各部门。
评审计划主要内容包括以下内容：评审范围、项目、重点、时间、评审方法等。
4.3.2各有关部门按管理评审计划要求，对照管理体系运行情况进行自评，按各自职责做好相关信息、资料的准备工作，并将有关信息、资料提交给企管部审核。
4.3.3各职能部门根据以下要求对评审输入信息作出判断，并提出改进建议。
4.3.3.1评审管质量理体系的充分性,包括:a方针、目标的制定是否满足标准的要求；b必须形成文件的各项要求是否有文件，并已执行；c资源配置是否合理；d质量管理体系控制要求落实情况,相关过程是否协调,是否有效控制运行。
24.IATF16949管理评审控制程序
1.0目的
为确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保质量方针和质量目标适应公司发展要求并得到落实，不断改善质量管理体系绩效，寻求公司质量管理体系的持续改进，特制定本程序。
2.0适用范围
适用于公司管理评审活动。
3.0职责
3.1总经理负责主持公司的管理评审，管理者代表负责本程序的保持和实施。
3.3各部门负责人负责准备并提供各自分管的各项质量活动的实施情况报告，对评审中提出的与本部门有关的各项改进、纠正或预防措施予以实施。
3.4体系办负责公司管理评审的资料的收集汇总、评审记录、评审后的跟踪验证工作。
4.0工作程序
5.0过程绩效指标及计算方法
管理评审改进措施完成率 = 改进措施完成项目数/改进措施总项目数×100% 6.0 相关文件
文件控制程序
记录控制程序
持续改进控制程序
7.0质量记录
年度管理评审计划
管理评审记录
管理评审报告。
管理评审控制程序
d)当顾客要求不能满足时，总经理需制定改善计划实施改善。
5.5管理评审结果的处理:
5.5.1对管理评审中提出的待改进项目，由各相关责任部门落实纠正预防措施；
5.5.2管理者代表负责对各项纠正和预防措施进行跟踪和监督，并将验证结果报告总经理；
5.5.2相关的管理评审报告、会议记录等资料，由DCC按《质量记录控制程序》要求进行存档。
6.相关文件:
6.1《质量记录控制程序》
7.质量记录:
7.1《管理评审计划》;
7.2《管理评审报告》;
7.3《会议签到表》;
7.4《会议记》;
8.流程图:
无
a)组织机构发生重大变化时；
b)外部环境发生变化影响到本公司经营方向或策略时；
c)连续出现重大质量事故或严重顾客投诉时；
d)总经理认为有必要进行管理评审时。
5.2管理评审准备:
5.2.1管理者代表负责公司管理评审的组织实施工作。在评审会议召开前，制定《管理评审计划》并提前两周下发给各部门，通知各部门做好管理评审输入的筹备工作。
k)顾客满意；
l)预见性和预防性维护措施计划；
m)保修绩效；
n)顾客记分卡的评审；
o)通过FMEA对潜在的失效模式进行
p)实际现场失效及其对安全或环境的影响；
q)改进的机会。
5.2.4为使管理评审收到实效，各部门需在评审会议召开前提前3天将本部门的管理评审报告提交给管理者代表进行审核整理后，提交给总经理，作为管理评审的重要输入。
5.3管理评审会议召开:
5.3.1管理评审会议由总经理主持召开，围绕公司制定的质量方针和质量目标，对质量管理体系整个管理过程的评审输入逐项评价。
5.3.2各部门/与会人员应充分评价和讨论各项评审输入，并提出建议和意见，以能形成有效的改进方案或预防措施；
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管理评审控制程序
1.目的：
确保质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向保持一致｡
2.适用范围:
适用于本公司最高管理者对质量管理体系（ISO9001）系统、方针和目标、经营计划的实施情况的评审｡
3.定义:
无
4.职责分配:
4.1总经理主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告｡
4.2管理者代表或其授权人负责组织编写管理评审计划，并组织管理评审所需要的材料，负责将管
理评审会议的记录并对最高管理者在管理评审过程中提出的要求和问题点的整改和效果确认｡
4.3各部门负责人总结本部门在体系运行中的绩效，并在管理评审会议上向管理评审会议报告｡
6.流程图:
7.程序内容:
7.1编制管理评审计划
7.1.1管理评审频次
一般情况下，公司于每年的1月份就上一年的工作进行年终总结（管理评审）。
在下列情况下，由公司总经理提出，适时进行阶段总结（管理评审）：
1）当公司的组织结构、产品结构发生重大调整、市场环境条件发生重大变化时；
2）当公司发生重大质量事故、顾客有重大投诉时
3）当总经理认为必要时
7.1.2在实施管理评审的前2周，管理者代表编制管理评审计划，内容包括：评审目的、评审内
容、评审人员、评审方法、时间安排、评审输入的准备等。
7.1.3管理评审计划经总经理批准后下发给参加管理评审的有关人员。
7.2管理评审的输入
7.2.1 管理评审的准备
参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，在1周内按以下准备管理评审输入报告：
7.2.2评审输入资料的提交
7.2.2.1各职能部门/人员应于收到管理评审计划后的一周内将管理评审输入报告提交给管理
者代表。
管理者代表在此基础上，准备全面的质量管理体系运行情况总结报告。
7.2.2.2各职能部门/人员应在管理评审实施前1周，将其管理评审输入报告发送给所有参加管
理评审的人员。
7.3召开管理评审会
7.3.1 按管理评审计划中确定的时间召开管理评审会。
管理评审会由总经理主持，管理者代表负责
会议的准备工作，做好会议签到和会议记录并予以保持。
7.3.2 管理评审的内容。
参加管理评审会议的人员，结合各部门提交的管理评审输入报告，就以下
内容进行评审：
1）以往管理评审所采取措施的实施情况
2）与质量管理体系相关的内外部因素的变化
3）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
①客户满意和有关相关方的反馈
②质量目标的实现程度
③过程绩效以及产品和服务的合格情况
④不合格及纠正措施
⑤监视和测量结果
⑥内、外部审核结果
⑦外部供方的绩效
4）资源的充分性
5）应对风险和机遇所采取措施的有效性
6）改进的机会、意见和建议
7.3.3 管理评审中应确定需纠正、改进的项目，并落实责任部门。
7.3.4 评审结论（评审输出）。
总经理在以上评审的基础上做出评审结论并对评审后的纠正、改进
活动提出明确要求。
评审结论包括：
1）质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，并与组织的战略方向一致的结论
2）组织机构是否需要调整？
3）方针、目标是否适宜？是否需要修改？
4）质量管理体系是否需要变更？质量管理体系文件（质量手册、程序文件）是否需要修改？
5）资源配备是否充足，是否需要调整增加？
6）过程、产品、风险控制及其他方面改进的决定和措施
7）制定下一年度质量目标的建议
7.4 管理评审报告
7.4.1 管理评审会结束后3日内，由管理者代表组织编写《管理评审报告》。
报告应包括管理评审
的结论，见7.3.4条款。
7.4.2 管理评审报告经总经理批准后，分发给参加管理评审的有关部门/人员。
7.5 管理评审输出中的决定和措施的落实
7.5.1 对管理评审中确定的需采取纠正措施的项目，由管理者代表责成品质部填写《纠正措施报
告单》，下发给相应的责任部门。
纠正措施的实施与跟踪验证执行《纠正措施控制程序》。
7.5.2 需采取改进措施时，由责任部门提交相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，
发给相关部门予以执行。
品质部对改进措施实施情况进行跟踪和验证。
10.相关文件：
10.1 纠正措施控制程序
11.相关记录：
11.1 管理评审计划
11.2 管理评审输入报告
11.3 管理评审报告
11.4 会议记录表
11.5 纠正措施报告单
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