德豪润达：重大事项停牌公告 2011-05-20
2011年深市年报时间披露表(按时间顺序)
首次预约日期 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-07 2012-03-07 2012-03-07 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-10 2012-03-10 2012-03-10
公司简称 乾照光电 和顺电气 三维工程 烟台万润 ST 零七 司尔特 鼎汉技术 中海达 渤海物流 大华股份 中海科技 亿纬锂能 星河生物 中成股份 吉林化纤 渝 开 发 宝新能源 顺鑫农业 康力电梯 高德红外 金岭矿业 万昌科技 飞亚达Ａ 深天马Ａ TCL 集团 珠海港 东方宾馆 *ST 远东 四川美丰 秦川发展 神火股份 凯迪电力 山东威达 云南旅游 山河智能 康强电子 精艺股份 精华制药 森源电气 天虹商场 达实智能 天马精化
首次预约日期 2012-01-10 2012-01-17 2012-01-18 2012-01-18 2012-01-18 2012-01-19 2012-01-20 2012-01-20 2012-01-20 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-03 2012-02-06 2012-02-07 2012-02-09 2012-02-10 2012-02-10 2012-02-11 2012-02-11 2012-02-11 2012-02-11 2012-02-13 2012-02-14 2012-02-15 2012-02-15 2012-02-15 2012-02-15 2012-02-16 2012-02-17 2012-02-17 2012-02-17 2012-02-17 2012-02-18 2012-02-18 2012-02-18 2012-02-18 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21
德豪润达信息管理制度年月[1]
![德豪润达信息管理制度年月[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/4b3b40da0066f5335b8121dd.png)
德豪润达：信息披露管理制度(20１0年1月) 2010－0１—３0７**德豪润达电气股份有限公司信息披露管理制度（2０10年1月修订）第一章总则第一条为加强对**德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司")信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息,确保信息披露的公平性,维护公司股东的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《**证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”)、《**证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及《**德豪润达电气股份有限公司章程》等规定，特制订本制度。
第二条本制度所指应披露的重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称“证券”)交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于：（一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及公积金转增股本等；(二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息；(三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；(四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发明、新专利获得**批准,主要供货商或客户的变化,签署重大合同，与公司有重大业务或交易的国家或地区出现市场动荡，对公司可能产生重大影响的原材料价格、汇率、利率等变化等；（五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；(六)有关法律、法规及《上市规则》规定的其他应披露的事件和交易事项。
第三条本制度所指公平信息披露是指当公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表上市公司的人员）及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。
第四条本制度所指选择性信息披露是指公司及相关信息披露义务人在向一般公众投资者披露前，将未公开重大信息向特定对象进行披露.第五条本制度所指特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易或传播的机构或个人，包括但不限于:(一)从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；(三)持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人;(五）**证券交易所认定的其他机构或个人。
晚间公告
晚间公告 近日，多家上市公司发布晚间公告 ，以下是公告的相关内容，供大家阅读参考。
晚间公告 1 华东重机：拟近 30 亿元收购润星科技 100%股权 华东重机发布公告称，公司拟以 8.88 元/股发行 2.39 亿股，并支付 8.26 亿现金，作价 29.5 亿元收购润星科技 100%股权，并募集不超过 8.58 亿元配套 资金。
润星科技主营数控机床的生产、销售及研发，2015 年和 2016 年营收分别 为 4.31 亿元和 6.81 亿元，净利润分别为 6850 万元和 1.69 亿元。
2017 年-2019 年承诺净利润分别不低于 2.5 亿元、3 亿元和 3.6 亿元。
晚间公告 2 永利股份：下属全资子公司 819 万收购上海英杰 25%股权 永利股份发布公告称， 公司的下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司拟 购买天桦投资有限公司持有的上海英杰制模有限公司 25%股权。
经双方协商，以 2016 年 12 月 31 日上海英杰经审计的净资产为基准， 天桦投资转让上海英杰 25% 股权的价格为 8,187,555.13 元。
公司称，英杰模塑已持有上海英杰 75%股权， 此次股权转让生效后，英杰模塑将持有上海英杰 100%股权。
晚间公告 3 中国人寿：拟斥 132 亿参与广发银行增发股份 中国人寿 4 月 27 日晚发布公告称，广发银行股份有限公司拟于近期进行总 额不超过人民币 300 亿元的股份增发， 为保持对广发银行的持股比例， 公司拟以 不超过每股人民币 7.01 元的价格认购约 18.70 亿股广发银行拟增发股份，总对 价约为人民币 132 亿元。
具体认购价格及认购数量将根据国有资产评估结果备案 价格进行调整。
晚间公告 4 易华录：终止重大资产重组事项 28 日起复牌 易华录发布公告称， 公司拟与国富商通签署 《关于国富瑞数据系统有限公司 之股权转让协议》 ， 拟以现金人民币 52000 万元收购国富商通完成股份整合后所 持的国富瑞数据系统有限公司的 55.2357%股权。
德豪：关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的公告
B、固定资产计提情况
项目 芜湖芯片资产 大连芯片资产
期末账面价值 33,268.86 54,680.52
减值金额 2,453.05 3,173.13
单位：万元
期末减值后净值 30,815.81 51,507.39
2
蚌埠芯片资产 扬州芯片资产 惠州基地资产 合计
16,727.86 10,183.39
（2）长期资产减值准备的计提情况
A、长期股权投资减值准备计提情况
单位：万元
减值资产名称
期末账面价值
减值准备金额
期末账面净值
对雷士国际长期股权投资
152,849.09
57,649.09
95,200.00
对长期股权投资计提减值准备，主要是因为公司通过全资子公司德豪润达国 际（香港）有限公司持有香港联合交易所有限公司挂牌的雷士国际控股有限公司 （HK.02222，以下简称“雷士国际”）普通股 870,346,000 股，占其已发行普通股的 20.59%。2019 年 12 月，雷士国际出售中国业务 70%权益，并在 2019 年内完成了 交割。鉴于此，公司聘请了评估专家协助管理层对雷士国际股权投资价值进行减 值测试。经评估，截至 2019 年 12 月 31 日，公司的长期股权投资-雷士国际可收回 金额为人民币 95,200.00 万元，公司根据评估结果计提股权投资减值准备 57,649.09 万元。
2,062.84 101.75
2,311.05
单位：万元
期末减值后净值 4,131.27 11,343.65 444.80 15,919.72
对在建工程计提减值准备，主要是公司关停了大连、芜湖、蚌埠、扬州的 LED
芯片业务,各地的工程也停止了建设。为此，公司聘请了评估专家对这些在建工程
内部控制规则落实自查表
证券代码：002005
证券简称：德豪润达
内部控制规则落实自查表
内部控制规则落实自查事项 一、内部审计运作 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董 是 事会或者其专门委员会提名，董事会任免。 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 是 部门，是否配置专职内部审计人员。 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或 是 者其专门委员会报告一次。 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 进行一次检查： （1）募集资金存放与使用 （2）对外担保 （3）关联交易 （4）证券投资 （5）风险投资 （6）对外提供财务资助 （7）购买和出售资产 （8）对外投资 （9）公司大额非经营性资金往来 不适用 是 是 是 是 是 是 是 是 ----报告期内，公司无正在实施的使用 募集资金投资的项目 是/否/不适用 说明
பைடு நூலகம்
（10）公司与董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及其关联人资金往来 是 情况 5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度 召开一次会议，审议内部审计部门提交的工 是 作计划和报告。 6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告 一次内部审计工作进度、质量以及发现的重 是 大问题等内部审计工作情况。 7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前 2 个月内向董事会或者其专门委员会提交次 一年度内部审计工作计划，并在每个会计年 是 度结束后 2 个月内向董事会或其专门委员会 提交年度内部审计工作报告。 二、信息披露的内部控制 1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重 是 大信息的内部保密制度。 2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券 事务代表负责查看互动易网站上的投资者提 是 问，并根据情况及时处理。
报告期内，公司无正在实施的使用 募集资金投资的项目
德豪润达：2011年第五次临时股东大会的法律意见书 2011-07-28
中国深圳深南大道4019号航天大厦24层邮政编码：51804824/F, AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD , SHENZHEN, P. R. CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 83243108电子邮件（E-mail）：info@网站（Website）：广东信达律师事务所关于广东德豪润达电气股份有限公司二〇一一年第五次临时股东大会的法律意见书致：广东德豪润达电气股份有限公司广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司二〇一一年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开2011年7月12日，贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（）上刊登了《广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知》。
2011年7月27日下午1:30时，贵公司本次股东大会依照前述公告，在广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月26日15:00至2011年7月27日15:00期间的任意时间。
德豪：关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的公告
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪编号：2020—16安徽德豪润达电气股份有限公司关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的公告一、日常关联交易基本情况（一）交易概述1、经安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于2019年12月3日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过，公司将全资子公司广东德豪润达照明电气有限公司100%股权转让给了Brilliant Lights (Dragon) Pte. Ltd（以下简称“Dragon公司”）。
截止目前，广东德豪润达照明电气有限公司已更名为珠海雷士照明有限公司（以下简称“珠海雷士”）。
因双方业务往来需要，经双方友好协商，德豪润达（含合并报表范围内的子公司）预计2020年度将与珠海雷士（含其合并报表范围内的子公司）发生日常关联交易，发生金额不超过人民币14,787万元（含税）。
2、由于公司董事王冬雷在珠海雷士担任董事的职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，珠海雷士与公司构成关联关系。
因此，珠海雷士与公司发生的交易构成关联交易。
3、本公司于2020年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议对上述日常关联交易事项进行了审议，关联董事王晟、王冬雷回避了表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的议案》，独立董事出具了关于本次日常关联交易事项的事前认可和独立意见，监事会发表了审核意见。
4、本议案涉及的金额为人民币不超过14,787万元（含税），根据《深圳证券交易所股票上市规则）》及本公司《公司章程》等的有关规定，本次日常关联交易事项仍需提交公司股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资有限公司及王晟、怡迅（珠海）光电科技有限公司需回避表决。
（二）预计交易类别和金额经测算，本公司与珠海雷士2020年的日常关联交易预计如下：（三）2019年度与珠海雷士发生交易的情况珠海雷士及其附属公司原为公司合并报表范围内的子公司，经公司于2019年12月3日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过后对外出售，并于2019年12月17日完成交割，因此，自2019年12月18日起，珠海雷士及其附属公司不再纳入公司的合并报表范围。
2004-06-03-002005-德豪润达：德豪润达招股说明书附录
372,819.51
372,819.51 -537,177.27
419,887,967.52 108,084,118.27 311,803,849.25
180,746.79 311,623,102.46
15,944,717.45
327,567,819.91
11,747,786.74 388,563.99
七、17
七、18 七、19
207,416,055.04 101,277,702.44 246,290,487.27
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日、2002 年 12 月 31 日、2003 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度、2002 年度、2003 年度经营成果 以及 2003 年度现金流量情况。
长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计
递延税项： 递延税款贷项 负债合计
广东德豪润达电气股份有限公司 资产负债表（续）
附注
2003 年 12 月 31 日
合并 2002 年 12 月 31 日
单位：人民币元 2001 年 12 月 31 日
七、13 七、14 七、15 七、15 七、16
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和 披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估 计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了 合理的基础。
290,992,232.58
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1 证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2011—30
广东德豪润达电气股份有限公司
重大事项停牌公告
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，公司将于2011年5月20日（星期五）召开董事会审议相关议案。
为避免引起股票价格异常波动，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2011年5月20日（星期五）开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一一年五月十九日。