2017最新可换股票据合同
关于可换股票据合同5篇
关于可换股票据合同5篇篇1可换股票据合同，是指一种金融工具，可以通过将债券或债务性有价证券转换为公司的普通股（或另一种证券），来使得持有人获得权益。
此类工具常被用于企业融资时用于减少风险和吸引投资者，同时也可以被用来激励员工或提高公司股东之间的稳定交易。
一份经过精心设计的可换股票据合同，通常会包含以下要素：1. 转换价格：这是将债券或债务性有价证券转换为股份的价格。
转换价格可以是固定的，也可以是根据一定的公式或市场变动而定。
通常情况下，转换价格要低于当前市场价格，以吸引投资者。
2. 转换比率：转换比率是决定每份债券可以兑换多少普通股的比率。
通常情况下，转换比率会在签订合同时确定，但也有些合同规定转换比率会随着时间或市场变动而调整。
3. 转换期限：即债券持有人可以选择何时将其债券转换为普通股的期限。
转换期限通常会在合同中明确规定，以保证交易的顺利进行。
4. 财务条款：包括债券的利息，还本方式，转换时的手续费等财务具体细则。
这些条款可以灵活设计，以适应不同公司的需求。
5. 权益保障：即债权人在公司破产或重组时的优先权。
在可换股票据合同中，通常会明确规定持有人在公司破产时的优先受偿顺位。
6. 转让规定：债券持有人在何种情况下可以转让其债券，以及转让的限制或手续等。
除了以上要素外，可换股票据合同还会包括一些其他条款，如税务处理、公司治理、签署方义务等。
这些条款都是为了保证合同的有效性和实施。
在签订合同时，各方需认真阅读并确保自己的权益得到充分保障。
总的来说，可换股票据合同是一种相对复杂的金融工具，需要双方共同协商并遵守合同约定，以确保交易的顺利进行。
对于企业和投资者而言，选择合适的可换股票据合同，对于企业融资、风险控制和投资回报都有着重要意义。
希望通过本文的介绍，能够帮助读者更好地了解可换股票据合同的基本情况和运作原则，为未来的金融活动提供参考。
篇2可换股票据合同是一种特殊的金融工具，它将一家公司的债务与权益结合在一起。
金融合同可换股票据合同3篇
金融合同可换股票据合同3篇篇1甲方（发行人）：____________________地址：____________________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________乙方（投资者）：____________________地址：____________________________________法定代表人或授权代表：____________________联系方式：____________________鉴于甲方需筹集资金，并有意向通过发行可转换为股票的金融合同的方式筹集资金，乙方有意作为投资者投资该金融合同。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的和定义本合同目的为规范甲方向乙方发行可转换股票据的行为，明确双方的权利和义务。
本合同所指的“可转换股票据”是指持有人在满足特定条件时，可将其持有的股票据转换为甲方公司股份的金融合同。
第二条发行规模和条件本次发行可转换股票据的总金额、发行价格、利率、转换条件等具体事项，由双方根据市场情况和实际需求协商确定。
发行条件包括但不限于：发行时间、发行对象、发行方式等。
第三条投资者的权利与义务1. 乙方有权在约定的条件下将持有的可转换股票据转换为甲方公司的股份。
2. 乙方有义务按照本合同的约定支付投资款项。
3. 乙方应遵守国家法律法规、监管规定以及本合同的其他约定，依法行使权利并履行义务。
第四条发行人的权利与义务1. 甲方有权按照本合同约定发行可转换股票据。
2. 甲方有义务按照本合同约定向乙方支付相应的利息和/或股息。
3. 甲方应确保本次发行可转换股票据的行为符合法律法规、监管规定以及公司章程的规定。
4. 在乙方行使转换权时，甲方有义务按照约定条件办理股份转让手续。
第五条转换条件与程序1. 转换条件：双方根据市场需求和实际情况，在合同中明确约定转换的条件。
可换股票据合同模板
可换股票据合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：可换股票据合同模板尊敬的合同各方：在签订本合同之前，请各方仔细阅读并充分理解合同的各项条款。
本合同旨在规范各方在可换股票据交易中的权利义务关系，保障各方合法权益。
以下是本合同的主要条款：一、合同主体1.1 本合同甲方（以下简称“甲方”）：（此处填写甲方全称）1.2 本合同乙方（以下简称“乙方”）：（此处填写乙方全称）二、合同金额2.1 本合同项下的可换股票据金额为人民币【】（大写：【】元整），以下简称“合同金额”。
三、换股比例及换股价格3.1 双方约定，本次可换股票据的换股比例为【】（即每【】元人民币可兑换【】股乙方股票）。
3.2 双方约定，本次可换股票据的换股价格为【】（即每股乙方股票的市值为【】元人民币）。
四、换股期限4.1 本合同项下的可换股票据自签署之日起【】年内有效，以下简称“换股期限”。
4.2 甲方应在换股期限内根据本合同约定行使换股权利。
五、换股流程5.1 在换股期限内，甲方如需行使换股权利，应提前【】个工作日向乙方提出书面换股申请。
5.2 乙方应在收到甲方书面换股申请后【】个工作日内，按照本合同约定的换股比例为甲方办理换股事宜。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同金额的【】。
6.2 甲方未在换股期限内行使换股权利的，视为甲方放弃换股权利，甲方不得要求乙方承担任何责任。
七、争议解决7.1 因本合同引起的或者与本合同有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交【】（如：中华人民共和国北京市某区人民法院）诉讼解决。
八、合同的生效、变更和解除8.1 本合同自各方签字（或盖章）之日起生效。
8.2 本合同的变更或者解除，应经各方协商一致，并签订书面协议。
可换股票据合同范本
可换股票据合同范本合同编号：_______甲方（出票人）：_______乙方（持票人）：_______鉴于甲方是一家股份有限公司，愿意发行可换股票据，乙方愿意持有该股票据，并享有按照约定条件将其转换为甲方公司股票的权利，甲乙双方本着平等自愿的原则，就甲方发行、乙方持有可换股票据相关事宜，达成如下协议：一、定义1.1 "可换股票据"：指甲方发行的无记名、可转让、有价证券，持票人有权按照本合同的约定将其转换为甲方公司的股票。
1.2 "转换股票"：指甲方根据本合同的约定，将可换股票据转换为甲方公司股票的行为。
二、发行及转让2.1 甲方发行的可换股票据的面值为人民币_______元（大写：_______元整），总额为人民币_______元（大写：_______元整）。
2.2 可换股票据的发行日期为_______年_______月_______日，有效期为_______年，自发行之日起计算。
2.3 可换股票据的转换期为_______年，自发行之日起计算。
2.4 乙方同意按照甲方的要求，提供必要的文件和信息，以便甲方完成可换股票据的发行和登记手续。
2.5 可换股票据可以自由转让，但转让时需遵守本合同的约定。
三、转换条件3.1 可换股票据的转换比例为_______股/元，即每元可换股票据可以转换为_______股甲方公司股票。
3.2 在转换期内，乙方有权按照本合同的约定，将可换股票据转换为甲方公司的股票。
3.3 转换股票时，乙方需向甲方支付相应的转换溢价，溢价金额为人民币_______元/股。
3.4 甲方应在乙方提出转换申请后的_______个工作日内，完成股票的发行和登记手续，将转换后的股票过户至乙方名下。
四、违约责任4.1 如甲方未能按照本合同的约定完成股票的发行和登记手续，甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为未发行股票的_______%。
4.2 如乙方未能按照本合同的约定支付转换溢价，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为未支付溢价金额的_______%。
2017股权转让合同(3篇)
2017股权转让合同(3篇)本文目录2017股权转让合同经营合同：矿山企业股权转让合同合资经营企业股权转让合同一、出资未到位的股权仍可进行转让出资是股东对公司的基本义务，也是公司财产基础。
但出资与股权属不同的法律概念。
(1)股东违反出资义务属一种违约行为，其他股东对于违约股东享有违约请求权。
股东违反出资义务可分为不履行出资义务、不适当履行出资义务;(2)股东违反出资义务并不能否认公司的人格。
有人认为，出资不到位则表示公司的财产不完整，从而否认了公司的人格。
此意见主要是混淆了公司财产与注册资金之间的关系。
公司是否具备法人人格，其资产的表现形式主要是注册资金是否到位，注册资金数额与公司的财产数额并不等同，换言之，注册资金数额并不等同于股东的股权总额;(3)公司法并未限制违反出资义务的股东转让股权，法无禁止便自由。
二、股东转让股权向其他股东征求意见时，应给予其他股东必要的承诺期间其他股东对于拟转让股权股东的转让请求可以作出同意或不同意的意思表示，但该行为属要式行为，应按公司法的有关规定召开股东大会进行决议。
案例中甲和乙的行为不构成默示。
(1)股东未当场表态并不等于默示。
最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》(试行)第六十六条规定：一方当事人向对方当事人提出民事权利的要求，对方未用语言或文明确表示意见，但其行为表明已接受的，可以认定为默示。
本案中一是甲和乙没有当场表态的法定义务;二是有限责任公司有一定的人合性，应给予甲和乙对丁的资信情况进行必要调查的时间;三是依照公司法第三十八条之规定，股东向股东以外的人转让出资由股东会作出决议。
当然，并非未经股东会决议通过的转让行为均为无效行为。
如书面出具征求意见函，其他股东分别书面答复且意见一致的仍可视为股东会意见一致。
但应给其他股东必要的答复时间。
对于股份转让股东的表决方式理论界亦有分歧。
一种意见认为，根据公司法第三十八条之规定，股东向股东以外的人转让出资由股东会行使职权。
2017股份转让合同(4篇)
2017股份转让合同(4篇)本文目录2017股份转让合同股份转让合同股份转让合同书股权股份转让合同(范本)转让方：___________________________受让方：___________________________经双方协商，并经公司股东会批准，就__________________公司股份转让事宜达成如下协议：一、转让方将其在__________________公司(以下简称公司)_______%的股份(人民币_________元)依法转让给受让方。
二、受让方同意接受该转让的股份。
三、转让价格为人民币_________元，受让方在本协议签订之日起_________日内以现金方式(或其它形式)支付给转让方。
四、本协议签订后，公司在规定的时间内向工商行政管理机关申办变更登记，自工商行政管理机关核准登记之日起，公司向受让方签发《出资证明书》，受让方成为公司股东，依法享有股东权利，承担股东义务和相关民事责任。
五、本协议一式肆份，经双方签(或盖章)后生效。
转让方(盖章)：_______受让方(盖章)：_______代表(签)：_________代表(签)：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_____________签订地点：_____________---转让方：受让方：公司自成立以来，由于经营管理不善，目前累计亏损xx万元，由于自身原因提出转让其持有的所有股份请求，经股东会议研究，同意其转让持有所有的股份，经协商达成如下协议：1、股东转让所持有向导科技30%的股份，股东会根据公司财务现状作价，30%的股份为人民币：0396万元。
同时股东按亏损比例拿出033万元弥补公司亏损。
2、转让所有股份以后，公司股东a吸纳17%的股份而持有公司1%的股份，b吸纳16%的股份而持有公司49%的股份，公司盈亏由股东a及股东b负责，与不再有任何关系。
可换股票据合同
可换股票据合同甲方（发行方）：__________乙方（持有人）：__________鉴于甲方在本合同中发行可换股票据，乙方自愿购买并持有该可换股票据，双方根据平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条定义与解释1.1 “可换股票据”是指一种金融工具，持有者在一定条件下可以将其转换为发行方的股票。
1.2 “票面价值”指票据上所记载的价值。
1.3 “转换条款”指持有人有权在特定条件下将票据转换为发行方股票的相关条款。
第二条股票据的发行与购买2.1 甲方发行总额为_____的可换股票据。
2.2 乙方购买甲方发行的可换股票据总额为_____。
2.3 双方同意按照票面价值进行买卖，并遵守所有适用的法律和法规。
第三条转换权利3.1 乙方有权在以下条件满足时将其持有的可换股票据转换为甲方股票：（详细说明转换条件，如时间、价格、数量等）3.2 转换过程应遵循甲方和乙方的共同协议，以及相关法律和法规的规定。
第四条权利与义务4.1 甲方的权利和义务：（详细描述甲方的权利和义务，如按期支付股息、确保票据的转换等）4.2 乙方的权利和义务：（详细描述乙方的权利和义务，如持有票据期间不泄露公司机密等）第五条违约责任5.1 若甲方违反合同规定，乙方有权要求赔偿由此导致的所有损失。
5.2 若乙方违反合同规定，甲方有权采取相应的法律手段维护自身权益。
第六条法律适用与争议解决6.1 本合同的解释、效力和争议的解决，均适用中华人民共和国的法律。
6.2 如双方在本合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条合同的修改与终止7.1 本合同一经签订，不得随意修改。
如需修改，应经双方协商一致，并书面修改。
7.2 本合同的终止应遵循相关法律规定和双方约定。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（发行方）：__________（盖章）法定代表人：__________签字日期：_______。
关于可换股票据合同
关于可换股票据合同甲方（发行人）：____________________乙方（持有人）：____________________鉴于甲方需要筹集资金用于运营和发展，同时希望通过发行可换股票据的方式吸引投资者，乙方基于对甲方的信任和投资意愿，同意购买甲方发行的可换股票据。
为此，双方根据平等、自愿、互利的原则，达成如下合同协议：一、定义和术语1. 可换股票据：指甲方按照本合同约定发行的，允许乙方在一定条件下将其持有的票据转换为甲方股份的债务证券。
二、发行和购买1. 甲方发行的可换股票据的总金额、发行价格、发行日期等具体事项，由双方另行商定并签署相关补充协议。
2. 乙方应按照约定的发行价格和方式购买甲方发行的可换股票据。
三、转换条款1. 乙方持有的可换股票据在一定时期（转换期）内，可以按照约定的条件转换为甲方的股份。
2. 具体的转换条件、转换比例、转换方式等，由双方根据市场情况和公司发展需要，在发行时确定并公告。
四、权利和义务1. 甲方有权按照本合同约定发行可换股票据，并有权决定票据的转换条件和方式。
甲方有义务按照约定向乙方支付票据利息，并在符合约定条件时接受乙方转换票据的要求。
2. 乙方有权在符合约定条件时，将持有的可换股票据转换为甲方的股份。
乙方有义务按照约定购买甲方发行的可换股票据，并承担票据的风险。
五、违约和争议解决1. 若甲方违反本合同约定，未按照约定向乙方支付票据利息或拒绝接受乙方转换票据的要求，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
2. 若乙方违反本合同约定，未按照约定购买甲方发行的可换股票据，甲方有权取消乙方的购买资格。
3. 本合同的争议解决方式由双方协商决定。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商并签署补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同的修改和解除，必须经双方协商一致，并书面修改或解除。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
可换股票据合同
甲方（发行人）：_________
乙方（控股公司）：_________
丙方（投资人）：_________
各方就下列事项达成协议：
第一条协议事项
投资人承诺按约定认购发行人的股份。
发行人承诺将投资人的全部出资，于控股公司上市时按约定条件换成控股公司的上市股份。
控股公司承诺对发行人届时的换股义务提供无条件不可撤消的担保。
第二条出资总额
投资人出资总额为人民币_________元。
第三条可换股票据
发行人向投资人发出与其出资总额等额的可换股票据，当控股公司在合资格交易所公开招股时自动按约定兑换价格兑换为控股公司(上市公司)的股份。
合资格的交易所包括_________联合交易所的主板或创业板，或_________交易所或纳斯达克或任何经担保人不少于百份之五十一比例的股东批准或同意的任何交易所。
第四条认购日
于投资人收到书面通知后的第三个工作日。
第五条期限
如果可换股票据于发行日后一周年还未转换为上市公司的股份，发行人将与一周年时赎回可换股票据，赎回的利息为年息5％，在赎回时由发行人一次性偿付。
第六条兑换条件
可换股票据的兑换受制于合资格的交易所批准控股公司上市，并允许控股公司依可换股票据发行股票。
第七条兑换日期
合资格的交易所批准控股公司上市的当日。
第八条兑换价格
上市公司于上市时首次公开发行股份价格之的百份之七十五。
第九条冻结期
可置换股票在发行日起至上市后的六个月为冻结期，在此期间股份不得转让。
第十条转让限制
可换股票据不可以在任何交易所挂牌交易。
未经发行人许可，可换股票据不得分红记账，也不得用于抵押或者其他形式的担保。
第十一条投资人权利
投资人享有查阅发行人财务报告的权利。
第十二条保密规定
除了法律法规要求外，本合同中的各方承诺保持合同内容的机密性，不向任何第三方透露本合同的任何内容。
第十三条费用规定
发行人将承担所有安排费用，上市前合理而妥当产生的律师费及其他与发行可换股票据有关的费用。
第十四条适用法律
本合同适用中华人民共和国香港特别行政区法律。
本合同中的条文应根据香港法律解释并对各方具有法律约束力。
第十五条争议解决
双方同意，因本协议所生的一切争议，指定中国国际贸易仲裁委员会仲裁。
第十六条本合同只供各协议方及其法律顾问阅读，并不可准许其他人士阅读。
在未得到发行人书面同意下，投资人或／及其法律顾问不得复印本合同。
投资人不可使用本合同的内容做其他用途及投资人也不得披露本合同中的内容于任何人士，除非其内容在各方无过错的情形下已在公众流传或因法律要求而公开。
第十七条一旦可换股票据兑换为担保人的股份，当发行人于担保人上市后三年内为了在中国境内上市而转为股份制公司之时，投资人有优先权作为发行人的发起人之一。
第十八条本合同于_________年_________月_________日由各方签署，共_________份，三方各执_________份。
以此为证。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：
_________
代表（签字）：_________ 代表（签字）：
_________
_________年____月____日_________年____月
____日
签订地点：_________ 签订地点：
_________
丙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________
_________年____月____日
签订地点：_________。