关于更换董事的董事会决议
董事会决议
董事会决议董事会决议(范本15篇)董事会决议范本（一）：✕✕✕✕有限公司股东会决议――关于选举董事执行董事、监事的决定根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议:1、选举✕✕担任公司的执行董事，任期✕✕年;2、选举✕✕担任公司的监事。
(如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:)1、决定成立公司董事会，决定✕✕✕、✕✕✕、✕✕✕、......为公司董事，任期✕✕年;2、决定成立监事会，决定✕✕✕、✕✕✕、......，为公司监事，任期✕✕年;3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事✕✕✕......，本公司监事会由✕✕✕、✕✕✕、✕✕✕、......组成(职工代表监事另需提交选举1/ 18证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明”由职工代表出任的监事待公司成立后✕个月内进行补选，并报登记机关备案”。
股东签名(自然人)盖章(法人):日期:✕✕年✕✕月✕✕日董事会决议范本（二）：会议时间:______________会议地点:______________出席会议股东(董事):______________有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。
出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过:一、同意更换董事长......二、同意修改章程......三、同意变更住所......2/ 18(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名:_______律师_______年_______月_______日董事会决议范本（三）：有限公司第_______届第_______次股东会决议时光:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意，构成决议如下:1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
公司股东会决议关于董事会成员选举的决议
公司股东会决议关于董事会成员选举的决议根据公司章程规定，公司股东会于XXXX年XX月XX日召开董事
会成员选举的第一次会议，就公司董事会成员的选举议题进行讨论。
会议由董事长主持，各位股东及董事就董事会成员的候选人进行了深
入的讨论，最终达成以下决议：
一、选举候选人
会议就董事会新任成员进行了讨论，并提名了以下候选人，分别为：XXX、XXX、XXX。
候选人背景资历符合公司的发展需求，经过全体
股东的充分讨论和评议，最终通过选举产生。
候选人将按照公司章程
的规定担任董事会成员，积极参与公司决策与管理工作。
二、候选人背景
XXX，毕业于XXX，具有丰富的行业经验及管理经验，曾任多家
知名公司高管职位，对公司战略规划和发展有着深刻的理解和见解，
是公司发展的重要战略合作伙伴。
XXX，XXX大学MBA毕业，曾任多家上市公司董事会成员，擅长市场营销和企业战略管理，具备深厚的金融知识和广泛的人脉资源，
对公司未来发展具有独到的眼光和战略规划。
XXX，拥有多年的金融从业经验，熟悉国内外金融市场动态，擅长
风险控制和资产管理，曾主持多个重要项目，为公司带来了可观的投
资回报和市场竞争优势。
三、决议生效
以上选举结果，经全体股东一致通过，所选举的董事会成员将正式担任公司新任董事，并为公司未来的发展贡献自己的智慧和力量。
现决议生效，恳请各位董事会成员切实履行职责，共同推动公司发展进程，实现长远发展目标。
谨此公告！
公司董事会
XXXX年XX月XX日。
关于公司董事会成员变更的决议
关于公司董事会成员变更的决议
根据公司章程规定，在公司董事会成员发生变动时，董事会需要召开会议进行决议。
本文档旨在记录并确认董事会就公司董事会成员变更所做出的决议。
一、变更原因
公司董事会成员的变更可能由以下原因引起：辞职、去世、解除聘任合同等。
本次董事会成员变更的原因应在决议中详细说明。
二、董事会决议
根据公司章程的规定，经出席董事会会议的董事投票表决，决定对公司董事会成员进行变更，具体决议如下：
1. 辞职：
- {董事姓名1} 辞去公司董事职务，其辞职请求已得到董事会的批准。
2. 新任命：
- 根据董事会的决议，任命 {董事姓名2} 为公司新任董事。
- {董事姓名2} 具备相关工作经验和能力，被认为满足担任公司董事的要求。
3. 有效期：
- 以上董事会成员变更决议将自决议通过之日起生效，并有效替代之前的董事会成员任命。
三、其他事项
1. 公司秘书负责将本董事会决议的决议书复制并分发给公司所有董事。
2. 公司董事会将根据需要，及时向有关方面、机构和部门通报董事变更的信息。
3. 公司秘书将会更新并保留与董事会成员变更相关的文件和记录。
声明：本董事会决议的内容仅供参考，具体实施细节还需要根据公司章程和相关法律法规进行具体操作。
以上为董事会就公司董事会成员变更所做出的决议，特此记录。
日期：（董事会决议通过之日）
公司秘书：（签名）。
关于公司董事会成员任期的决议
关于公司董事会成员任期的决议日期：xxxx年xx月xx日决议内容：根据公司章程和相关法律规定，经公司董事会成员讨论并一致通过，就公司董事会成员任期的安排与规定作出以下决议：第一条任期的设定1.1 公司董事会成员的任期自选举日起计算，每个任期为XX年。
1.2 若董事会成员连续两届的任期结束后，连续不再担任公司董事会成员，则可在满足公司章程规定的前提下再次申请参与选举。
第二条选举程序2.1 按照公司章程的规定，公司董事会成员通过股东大会选举产生。
2.2 每届董事会成员的选举应提前至少XX个月进行准备工作，以保证选举的顺利进行。
第三条任期结束与续任3.1 若董事会成员的任期届满，其仍然符合公司章程及相关法律规定，愿意继续担任董事会成员，并经过股东大会选举通过，则可以连任。
3.2 董事会成员连任的期限不设限制，但需在每个任期履行好相关职责并得到股东大会的支持与认同。
第四条补缺与更替4.1 在任期内，如因董事会成员的去世、辞职或除名等原因导致董事席位出现空缺，董事会应及时根据公司章程的规定，进行补缺选举。
4.2 对于因丧失董事资格或被除名的董事席位，董事会应及时组织选举并通过经股东大会选出合规的董事人选，保证董事会的有效运作。
第五条管理层考核5.1 公司董事会成员在任期内应按公司章程的要求，并遵守相关法律法规，履行好其职责。
5.2 公司董事会成员的绩效评估将在每个任期结束时进行，以评估其在董事会工作中的表现与成就。
第六条附则6.1 若本决议内容与公司章程或相关法律法规存在冲突，则以公司章程或相关法律法规为准。
6.2 本决议自通过之日起生效，恕不接受任何异议。
以上为公司董事会成员任期的决议内容。
本决议经董事会全体成员一致通过，将按照公司章程的规定进行执行。
感谢各位董事会成员对公司决策的支持与配合，希望大家共同努力，为公司的发展贡献更多的智慧与力量。
公司董事会日期：xxxx年xx月xx日。
董事会决议（精选14篇）
董事会决议（精选14篇）董事会决议篇1会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。
出席本次会议的董事________人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：1、同意更换：2、同意修改：3、同意变更：（其他需要决议的事项请逐项列明）董事签名： ________________________年_______月________日董事会决议篇2__________公司第____届董事会第_____会议决议__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于______年___________月_____________日以电话和电子邮件发出，会议于___________年__________月______下午在公司会议室召开。
会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人民共和国公司法>和<__________公司章程>的规定，会议程序合法、有效。
会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过<关于______管理制度的议案>投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。
二、审议通过<______制度>投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。
三、审议通过<______制度>投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。
与会董事签字：_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、___________________、_______________、_________________、_________________、______________________________年_____________月_____________日董事会决议篇3根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东有限公司董事会于年月日在本公司办公室召开会议。
选举新董事—董事会决议（通用3篇）
选举新董事—董事会决议（通用3篇）选举新董事—董事会决议篇1鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________公司董事长：________董事会成员（签字）：________、________、________________年________月________日选举新董事—董事会决议篇2文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。
变更董事会成员决议「精选3篇」
变更董事会成员决议「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
*****有限公司(以下简称“公司”)于*****年**月**日在公司会议室召开董事会。
会议通知于会议*****年**月**日以书面形式发出。
本次会议公司应出席董事*****名，实际出席并表决董事*****名。
本次会议由公司董事长*****先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式全都决议如下：******公司董事*****先生，因个人缘由申请辞去公司董事职务。
公司董事*****女士，因个人缘由申请辞去公司董事职务。
公司股东*****、*****提名*****、*****为公司董事候选人。
现公司董事会拟召集于****年**月**日上午**点在公司会议室召开*****年第*****次股东会选举更换董事，请各位董事审议。
本议案表决结果为：******同意票**票，反对票**票，弃权票**票。
董事签字：*************年**月**日变更董事会成员决议「第二篇」标题：变更董事会成员决议摘要：本文件是一份关于变更公司董事会成员的决议的合同。
根据董事会的决定，公司将进行董事会成员的变更。
本合同旨在明确各方的责任和义务，并确保变更过程的合法性和顺利性。
正文：合同编号：[编号]日期：[日期]甲方：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人/执行官：[姓名]职务：[职务]乙方：[董事会成员的姓名]地址：[地址]身份证号码：[身份证号码]根据公司董事会的决定，为了满足公司发展需要，甲方决定进行董事会成员的变更。
现将变更董事会成员的决议内容明确如下：一、被变更人员详情1. 甲方公司目前董事会成员情况如下：a. 姓名：[姓名]职务：[职务]其他信息：[其他信息]b. 姓名：[姓名]职务：[职务]其他信息：[其他信息]c. ...二、变更后的董事会成员详情1. 甲方公司董事会成员变更如下：a. 经过董事会讨论并经全体董事一致同意，乙方被任命为甲方公司的董事会成员。
关于公司董事会成员换届选举程序的决议
关于公司董事会成员换届选举程序的决议尊敬的董事会成员：关于公司董事会成员换届选举程序的决议根据公司章程规定，为了保证公司董事会成员选举程序的透明、公正和合法性，经过充分讨论和授权，本次董事会会议达成以下决议：一、选举委员会的设立为了顺利进行董事会成员的换届选举，公司特设立选举委员会。
选举委员会由三名公司董事会成员组成，其中一人担任主席，另外两人担任副主席。
选举委员会负责监督选举程序的进行，并最终向全体董事会成员报告选举结果。
二、选举程序的公告根据公司章程的规定，公司将发布一份正式公告，公告内容包括公司董事会成员的换届时间、程序、资格要求以及其他相关事项。
该公告将发布在公司官方网站、内部通讯平台以及邮件通知的方式。
此外，公司将通过准确、及时的方式通知全体董事会成员，以确保他们及时了解有关选举的信息。
三、提名程序1. 在设立选举委员会之日起，全体董事会成员可向选举委员会提交提名候选人的书面建议。
提名书应包含被提名人的姓名、资格证明和同意书，以确保其符合公司章程规定的选举资格。
2. 提名截止日期为正式公告发布后的十五个工作日。
逾期提名的候选人将无法参与本次选举。
3. 选举委员会应对提名人的资格进行审核，并在一周内对所有提名人进行确认，并及时通知董事会成员。
四、选举程序1. 在提名确认后的一个月内，选举委员会将组织选举过程，并确保选举过程的公开和公正。
2. 选举将通过无记名投票的方式进行，全体董事会成员有权进行投票。
3. 选举委员会将统计并验证所有投票结果，并在选举结束后的两个工作日内公布选举结果。
五、选举结果的确认和生效1. 经选举委员会统计和确认后，选举结果将向全体董事会成员报告。
2. 如果候选人取得半数以上董事会成员的选票支持，被选举人将正式成为公司新一届董事会成员，并享有相应权益。
3. 若选举结果存在争议，任何董事会成员均有权提出异议，并向选举委员会提供相关证据。
选举委员会将在七个工作日内作出决定，并在公司内部通知全体成员。
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关于更换董事的董事会决议
关于更换董事的董事会决议
XX有限公司
董事会会议决议
XX有限公司（以下简称“公司”）于XX年【】月【】日在公司会议室召开董事会。
会议通知于会议XX年【】月【】日以书面形式发出。
本次会议公司应出席董事XX名，实际出席并表决董事XX名。
本次会()议由公司董事长XX先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式一致决议如下：
公司董事XX先生，因个人原因申请辞去公司董事职务。
公司董事XX女士，因个人原因申请辞去公司董事职务。
公司股东【】、【】提名【】、【】为公司董事候选人。
现公司董事会拟召集于20XX年【】月【】日上午【】点在公司会议室召开XX年第【】次股东会选举更换董事，请各位董事审议。
本议案表决结果为：同意票票，反对票0票，弃权票0票。
董事签字：
XXXX
XXXX。