公司会议管理制度1
公司办公会议管理制度(6篇)
公司办公会议管理制度1、公司安全办公会议，每月召开一次。
2、安全办公会由公司安全第一责任者主持，安全第一责任者因故不能主持时，由党委书记或安全副总经理主持。
3、会议参加人员。
公司安委会全体或部分成员以及安委会指定参加会议的相关人员。
(具体参会人员由主持人根据会议内容确定)4、会议内容及议程安排由安全副总经理预先向安全第一责任者汇报并提前作出安排。
每次会议都应有明确的主题或议定事项。
5、安全办公会的形式5.1会议。
5.2现场办公。
5.3开展各种安全活动等。
6、安全办公会议主要内容是6.1学习贯彻上级有关安全生产的方针、政策、规定、指示、指令等。
6.2听取安监部门和各业务部门关于执行三大规程、落实安技措工程、重点工程、挂牌督办隐患和安全管理工作的情况汇报，研究分析生产安全方面存在的重大隐患及问题，并提出解决的措施及办法，重点问题形成决议或会议纪要落实到有关部门和人员。
6.3对公司内发生的重大事故和未遂事故进行分析、制订防范措施，接受事故教训，研究和通过事故处理意见。
6.4研究和通过公司有关安全生产文件、决议和管理制度，组织安排各项安全活动。
____组织和参加重点工程、疑难工程和临时工程的现场办公及决策工作。
6.6根据会议纪要内容检查和落实上次会议安排的有关安全工作的实施情况。
6.7按工作需要在会上述职的有关单位的行政正职，进行述职。
7、要求与考核7.1办公会由公司行政办公室负责和组织，秘书处做好完整的会议记录。
需要落实的工作要下发会议纪要。
会议记录、纪要应纳入档案管理。
7.2对会议迟到和无故缺席人员，分别罚款____元、____元由会议组织者执行。
7.3为使会议富有成效，各参会人员、特别是在会上发言和汇报的单位负责人，要提前作好准备。
7.4凡会议决定、决议或纪要安排的工作、工程、措施、办法，主管业务部门必须按规定时间认真落实、汇报，安监部负责监督检查、考核、奖惩。
公司办公会议管理制度（2）是指公司为了高效组织和管理内部会议，制定的一系列规定和程序。
公司会议管理制度6篇
公司会议管理制度6篇公司会议管理制度1第一章总则第一条目的加强公司会议纪律，规范议事日程，进一步提高会议的质量和效率。
第二条原则强调会前通知、会时签到、会中记录、会后落实四项要求。
第三条适用范围适用于公司各种例会及专题会议。
第二章职责第一条归口部门行政部负责监督该制度的执行。
第二条职责1、总经办负责公司级例会的组织及相关工作，负责部门例会及各种专题会议的监督。
2、后勤部负责各种会议的会场安排、设备准备，负责管理保存所有会议纪要原件。
3、公司各部门负责本部门例会及主责专题会的组织及相关工作。
第三章管理规定第一条会议分类1、公司例会：原则上固定于每月1日下午17:00召开，要求公司总经理、部门领导、各部门经理及潜力店长以上者参加;2、部门例会：原则上固定于每周五下午17:30召开，要求部门全员参加;3、专题会议：指由相关部门(或人员)组织的针对专项问题的会议，会议时间、地点、参加人员由召集部门确定。
第二条会议通知1、会议召集部门需在会议召开前一个工作日发通知单给各参会部门(人员)，并同时抄送总经办、后勤部。
未发通知单，会议召集部门负责人(或会议召集人)罚款50元。
2、例会时间固定，不需另行通知。
如出现会议时间调整，公司级例会由总经办通知各参会人员，部门例会则由部门报总经办，并说明原因。
未通知的，责任部门负责人罚款50元。
3、会议通知单需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。
未按要求填写，填写人罚款20元。
第三条会议准备后勤部负责会场安排、设备准备，需在会前半小时准备完毕。
因准备不充分影响会议召开的，相关责任人罚款20至50元。
第四条会议纪律1、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。
未准备签到表，会议组织人罚款10元。
2、参会人员提前5分钟到达会场进行签到。
会议开始时，组织人收回签到表。
会后，组织人在签到表上标注迟到(注明到会时间)、未到人员。
3、参会人员如不能按时出席，需提前1天向会议组织部门请假并详细说明理由，公司例会需向总经办请假。
公司会议管理制度范例(五篇)
公司会议管理制度范例一、总则：第一条为了充分合理的运用会议时间，提高会议效率，促进公司内部沟通，特制订本制度。
二、会议分类及会议内容：第二条公司例会：(一)时间与参加人员：每周一上午9：30召开部门例会，逢每月____号同时召开公司经营分析例会；逢每月第三个周一同时召开公司成本分析例会。
如遇法定节假日提前安排召开。
总经理、副总经理和各部门经理参加。
(二)会议主持人。
由总经理主持召开。
总经理因公不在，由副总经理主持。
(三)会议准备资料：1、由人力、营运、财务等部门准备下列资料：(1)店面人员的编制情况与流失情况的简单说明及分析。
(2)店面运营检查结果的汇报及分析。
(3)店面专业技能的培训计划。
(4)公司当月经营分析。
2、各部门经理于每周五将会议报告内容报至前台处，由前台汇总并于下班前提交至总经理及副总经理处。
(四)例会内容：(1)各部门经理汇报本周工作中出现的特殊情况和需要协调解决的问题。
(2)各部门经理汇报下周工作安排。
(3)总经理做总结发言，布置当日或近期工作任务，对需要协调的问题做出指令，传达上级有关精神。
(4)财务总监对公司当月经营作出分析。
(5)每月最后一个例会，需各部门报告当月工作总结及下月工作计划。
书面总结定于当月____日前上交总经理审阅。
(6)特殊内容临时事先通知。
(五)会议记录。
由综合管理部总结会议记录，经总经理审核后分发有关部门和人员。
对会议做出的决议、方案与措施，综合管理部负责进行追踪，认真填写《会议督办及反馈跟进记录》。
与会人员应知无不言、集思广益，经会议决定事项，应按期完成。
第三条泉州地区店面经营分析例会：(一)时间与参加人员。
每月第一周周二定期召开，如遇法定节假日提前安排召开。
总经理、副总经理、财务总监、营运部、物流部、人力资源部经理、各店执行经理等参加。
(二)例会主持人。
例会由营运部经理主持。
营运部经理因事不在，由副总经理主持。
(三)会议资料准备：1、由财务、营运、各店面准备下列资料：(1)各店面月经营指标完成情况及分析。
公司会议管理制度
公司会议管理制度公司会议管理制度范本（精选6篇）随着社会不断地进步，越来越多地方需要用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的公司会议管理制度范本（精选6篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
公司会议管理制度1第一条会议原则会议是解决问题、安排部署工作、有效沟通的重要方式，召开会议应坚持确实根据工作需要确定是否召开会议，会议应做好充分准备、要注重会议质量、提高会议效率等原则。
第二条适用范围本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司班子会议、公司行政办公会议、部门例会等。
第三条公司班子会议公司班子会议原则上每月召开一次，也可根据工作需要，由一名班子成员提议召开。
公司班子会议是进行集体决策的重要会议。
由公司总经理主持召开。
公司副总经理、总会计师和公司秘书参加，必要时可通知有关部门负责人列席。
会议的主要任务：(一)学习贯彻落实上级决议、决定和批示;(二)讨论和决定公司工作中的重大问题，研究确定全公司经济发展战略、中长期规划、年度计划;(三)按照干部管理权限，研究决定干部的任免、调动、培养和管理;(四)研究制订公司内部机构设置和重要管理制度;(五)讨论决定各部门请示公司领导的重要事项;(六)研究其他需要公司班子会议审议的重大问题。
公司班子会议事规则是集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定。
第四条公司行政办公会议公司行政办公会是传达上级重要精神，通报公司工作情况，讨论公司日常问题的会议。
会议原则上每两周召开一次，一般定在当月第一周和第三周(星期三上午8：30)召开，特殊情况需要延期或提前召开的由公司办公室事先通知。
会议由公司总经理或主持工作的副总经理主持召开，公司总经理、副总经理和各单位(部门)主要负责人参加。
会议的主要任务：(一)传达学习上级重要文件精神，传达贯彻上级重要会议精神;(二)分析公司经营状况，互通工作情况，安排部署近期工作;(三)各单位(部门)汇报前两周工作完成情况，包括细化分解明确的工作内容;重要工作的起始和节点;领导交办的重要事项完成情况;代表公司参加重要会议的主要精神(经分管领导同意需要传达的)、突发事件、需要多个部门协调解决的问题等。
公司会议管理制度(完整版)
5.其他重要事项。
第四节会议总结与反馈
一、会议结束时，会议组织者应对会议成果进行总结，明确会议决议和下一步行动计划。
二、会议纪要应在会议结束后1个工作日内完成，并发送给所有参会人员。
三、会议组织者应收集参会人员对会议纪要的意见和建议，并在必要时进行修订。
第五节会议决议执行
一、会议组织者负责监督会议决议的执行，对进度进行跟踪。
二、会议组织者提前向参会人员发送会议通知，包括会议时间、地点、议程、参会人员、准备材料等。
三、会议组织者负责预定会议室，并确保会议设备、设施正常运行。
四、会议组织者应在会议前与相关部门沟通，收集会议所需资料和意见。
第二节会议召开
一、会议开始时，会议组织者应简要介绍会议主题和议程，明确会议目的。
二、会议主持人按照议程引导讨论，确保会议内容紧扣主题，避免跑题。
第五节落实情况的公示
一、会议组织者可定期将会议决议的执行情况在公司内部进行公示，以提高透明度和责任感。
二、公示内容包括但不限于已完成任务、未完成任务、责任人、预计完成时间等。
三、公示应尊重个人隐私和商业秘密，避免泄露敏感信息。
第四会议室管理规定
第一节会议室预订
一、会议室预订采用先到先得的原则，各部门需提前预订，确保会议时间与场地。
第四条参会人员应按时参加，因故不能参加者，需提前向上级或会议组织者请假，并说明原因。
第五条会议组织者负责会议的筹备、通知、主持和总结。会议纪要由指定人员负责记录。
第六条会议应遵循高效、务实、节俭的原则，严格控制会议时间、规模和频率。
第七条会议内容应遵循保密原则，与会人员需签订保密协议，未经允许不得泄露会议内容和决议。
三、会议过程中，与会人员应积极参与讨论，充分发表意见，尊重他人观点。
公司会议管理规章制度（通用7篇）
公司会议管理规章制度公司会议管理规章制度（通用7篇）在日新月异的现代社会中，制度起到的作用越来越大，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编整理的公司会议管理规章制度（通用7篇），希望能够帮助到大家。
公司会议管理规章制度1为加强公司会议纪律，规范公司会议管理，提高会议质量，特制定本办法。
一、会议类别:公司会议包括年终会、月例会、部门会议、专题会、订单评审会、公司临时会议等。
1、年终会:由总经理/总经理助理主持，各部门负责人各自总结本部门年度工作情况，按照公司总体要求和指标提出下一年度的工作计划等。
2、月例会:每月定期召开，由总经理/总经理助理主持，部门主管级以上员工出席。
各自汇报当月的工作完成情况及下月的工作计划。
3、部门会议:由公司各部门负责人自行安排，部门全体员工应当参加。
但会议时间、参加人员等，不得与公司月例会及其它临时会议冲突。
4、专题讨论会:为某一事例/项目专门召开的会议，由会议提拟人召集和组织。
5、订单评审会:为某一订单专门召开的订单评审会，由生产部召集和主持，业务部、采购部、财务部及其它相关负责人出席。
6、临时会议可根据实际情况由总经理、总经理助理或者主管组织和主持。
二、会议组织1、公司所有会议组织遵循“谁提拟，谁主持”的原则。
2、会议召集人需提前做好相关会前通知准备工作，会议通知需明确会议时间、地点、参会人员等。
会议召集前应提前做好会议资料(如会议议题、汇报材料、计划草案、与会人应提交资料等)准备的组织工作。
3、会议通知一般由会议召集人提前一天以上，并以邮件形式通知参会人和会务辅助部门。
4、公司所有会议召开均须指定专人做好会议记录，并于24小时内应当将会议纪要以邮件形式发送给相关人员。
三、会议纪律1、公司会议所有参会人员均不得无故缺席、迟到、早退。
1)参会人员迟到1分钟，必须在会前跟全体参会者诚意道歉。
迟到3分钟，则站立参加会议。
公司会议管理制度及规范
3.会议结束后，参会人员应将个人物品带离，并将会议室恢复至使用前状态。
三、会议室设备管理
1.会议室内的设备应由专业人员负责维护和管理，确保设备正常运行。
2.使用会议室设备前，会议组织者应确保参会人员了解设备操作方法，必要时安排技术人员现场支持。
四、会议决策
1.会议主持人根据讨论结果照公司相关规定进行投票或表决，确保决策的合法性和合规性。
3.会议决策结果应记录在案，并由会议记录人整理归档。
五、会议总结
1.会议结束时，会议主持人应对会议进行简要总结，强调会议成果和下一步工作安排。
2.会议组织者应及时将会议纪要分发给参会人员，确保相关人员了解会议内容和决策事项。
五、会议纪律
1.会议期间，参会人员应保持手机静音或振动，如有紧急事项需离场，应向主持人请假。
2.会议内容涉及公司内部信息，参会人员应严格保密，不得泄露给无关人员。
六、会议记录
1.会议记录应由专人负责，记录会议时间、地点、参会人员、议题及讨论结果等内容。
2.会议记录应及时整理归档，并分发给相关人员。
七、本制度适用于公司全体员工，如有违反，将按公司相关规定进行处理。各部门可根据实际情况制定实施细则，报公司批准后执行。
六、会议后续
1.会议组织者应跟踪督促会议决策的落实，确保工作顺利进行。
2.责任人需按照会议决策要求，按时完成相关工作任务，并向会议组织者汇报进展情况。
3.会议组织者应定期对会议决策的执行情况进行检查，并及时向公司领导汇报。
七、会议流程优化
1.会议组织者应不断总结会议经验，优化会议流程，提高会议效率。
2.管理部门应定期收集和分析反馈，针对问题进行改进，提升会议室整体使用体验。
有限公司会议管理制度
有限公司会议管理制度第一章 总则第一条 目的与依据：为保证有限公司（以下简称“公司”）会议的效率与效果，规范会议的组织与管理，根据公司章程及相关规定，特制定本会议管理制度。
第二条 适用范围：本制度适用于公司董事会、经理办公会、专题协调会等所有公司级会议的管理。
第三条 会议原则：1. 会议应坚持精简、高效、务实、民主的原则。
2. 会议议题应具有必要性、重要性和可行性。
3. 会议决策应符合公司战略目标和法律法规。
第四条 会议类型：1. 定期会议：按照规定的时间和周期召开的会议，如董事会、经理办公会等。
2. 临时会议：根据工作需要，临时召集的会议。
第五条 参会人员：1. 会议主持人：负责主持会议，引导讨论，确保会议顺利进行。
2. 参会人员：与会议议题相关的部门负责人或工作人员。
3. 记录人：负责记录会议内容，整理会议纪要。
第六条 会议资料的准备：会议组织者应在会议召开前，准备好相关会议资料，并在规定时间内送达参会人员。
第七条 会议通知：会议组织者应在会议召开前，通过适当方式通知参会人员，包括会议时间、地点、议程等。
第八条 保密规定：参会人员应遵守会议保密规定，不得泄露会议内容、决策等信息。
第九条 制度修订：本制度根据公司发展需要，由公司董事会适时进行修订。
第二章 会议流程第十条 会议筹备：1. 确定议题：会议发起人或部门应根据公司工作需要，提前拟定会议议题，明确议题的性质、目的和预期成果。
2. 会议议程安排：由会议组织者根据议题的重要性和紧急程度，合理编排会议议程，确保会议高效进行。
3. 会议通知发布：会议组织者通过邮件、电话或其他通讯工具，提前向参会人员发布会议通知，包括会议时间、地点、议程等内容。
第十一条 会议召开：1. 会议签到：参会人员应在会议开始前签到，会议记录人负责统计参会人员。
2. 会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程、参会人员。
3. 会议主持人引导参会人员就议题展开讨论，确保讨论充分、深入。
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公司会议管理制度每个公司都不可避免地要举行各种各样的会议因为会议是企业处理重要事务实现科学决策的重要途径同时也是有效进行信息沟通协调各方面关系的重要手段建立健全公司会议管理制度的目的正在于此现代公司会议管理制度主要包括以下这些一、企业会议管理制度（一）总则第一条为改进作风减少会议缩短会议时间提高会议质量特制订本制度（二）会议分类及组织第二条全厂会议归纳为四类:1、厂级会议主要包括厂级领导扩大会全厂干部会全厂班组长会全厂职工大会全厂技术人员会以及各种代表大会应分别报请厂部批准后由各办事部门分别负责组织召开2、专业会议系全厂性的技术业务综合会如经营活动分析会质量分析会生产技术准备会生产调度会安全工作会等由分管厂领导批准主管业务科室负责组织3、表22－1会议通知谨定于年月日午时分召开会议,请准时参加为荷随本通知送提案书乙份若有提案请填写后于开会前提交为荷此致先生召集人4、系统和部门工作会各车间科室召开的工作会如车间办工会科务会车间科室职工大会等由各车间科室领导决定召开并负责组织5、班组小组会由各工会小组长或行政班组长决定并主持召开第三条上级或外单位在本厂召开的会议如现场会报告会办公会等或厂际业务会如联营洽谈会用户座谈会等一律由厂办受理安排有关业务对口科室协作做好会务工作（三）会议安排第四条例会的安排为避免会议过多或重复全厂正常性的会议一律纳入例会制原则上要按例行规定的时间地点内容组织召开例行会议安排如下:1、行政技术会议：（1）厂长办公会研究部署生产行政工作讨论决定全厂生产行政工作重大问题（2）厂务会总结评价当月生产行政工作情况安排布置下月工作任务（3）班组长以上干部大会或全厂职工大会总结上季半年全年工作情况部署本季半年新年工作任务表彰奖励先进集体个人（4）经营活动分析会汇报分析工厂计划执行情况和经营活动成果评价各方面的工作情况肯定成绩揭露矛盾提出改进措施不断提高工厂经济效益（5）质量分析会汇报总结上月产品质量情况讨论分析质量事故问题研究决定质量改进措施（6）安全工作会含治安消防工作汇报总结前季安全生产治安消防工作情况分析处理事故检查分析事故隐患研究确定安全防范措施表22－3年度会议实施计划表（7）技术工作会含生产技术准备会汇报或总结当月技术改造新产品开发科研技术和日常生产技术准备工作计划完成情况布置下月技术工作任务研究确定解决有关技术问题的措施方案（8）生产调度会调度平衡生产进度研究解决各车间科室不能自行解决的重大问题（9）科务会检查总结布置工作（10）车间办公会检查总结布置工作（11）班组会检查总结布置工作（12）班组科室班前会邀集与会人员的选定标准对于该项议题确实深有感触者对于该项议题确实握有资料学有专精并富有经验者本次会议的结论将会对其有所影响者邀其与会参与发言讨论的好处要比因该职员出席会议而致工作停顿所造成的损失来得更大者对前一天工作进行讲评布置当日工作任务和注意事项2、各类代表大会（1）职工代表大会（2）车间部门职工大会或职工代表小组会（3）科协会员代表大会（4）企协会员代表大会3、民主管理会议（1）工厂董事会（2）工厂管理委员会（3）厂长联席会（4）生产管理委员会（5）生活福利委员会4、文成果发布会（1）科协年会（2）企协年会（3）厂成果发布会（4）科技成果发布会（5）信息发布会（6）企管成果发布会第五条其他会议的安排凡涉及多个车间科室负责人参加的各种会议均须于会议召开前由召集单位经部门或分管厂领导批准后报厂办汇总并由厂办统一安排方可召开第六条厂办每周六应将全厂例会和各种临时会议统一平衡编制会议计划并印发到厂领导和各车间科室及有关服务人员第七条凡厂办已列入会议计划的会议如需改期或遇特殊情况需安排新的其他会议时召集单位应提前天报请厂办调整会议计划未经厂办同意任何人不得随便打乱正常会议计划第八条对于准备不充分有重复性或无多大作用的会议厂办有权拒绝安排表22－5例行会议一览表第九条对于参加人员相同内容接近时间相适的几个会议厂办有权安排合并召开第十条各部门会期必须服从全厂统一安排各部门小会不应安排在全厂例会同期召开与会人员不发生时间冲突除外应坚持小会服从大会局部服从整体的原则（四）会议的准备第十一条所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作包括拟好会议议程提案汇报总结提纲发言要点工作计划草案决议决定草案落实会场备好坐位茶具茶水奖品纪念品通知与会人等二、会议管理要领（一）提高会议成效的要领第一条要严格遵守会议的开始时间第二条要在开头就议题的要旨做一番简洁的说明第三条要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者第四条在会议进行中要注意如下事项：1、发言内容是否偏离了议题2、发言内容是否出于个人的厉害3、是否全体人员都专心聆听发言4、是否发言者过于集中于某些人5、是否有从头到尾都没有发言过的人6、是否某个人的发言过于冗长7、发言的内容是否朝着结论推进第五条应当引导在预定时间内做出结论第六条在必须延长会议时间内应取得大家的同意并决定延长的时间第七条应当把整理出来的结论交给全体人员表决确认第八条应当把决议付诸实行的程序整理出加以确认（二）会议禁忌事项第九条发言时不可长篇大论滔滔不绝原则上以分钟为限第十条不可从头到尾沉默到底第十一条不可采用不正确的资料第十二条不要尽谈些期待性的预测第十三条不可做人身攻击第十四条不可打断他人的发言第十五条不可不懂装懂胡言乱语第十六条不要谈到抽象论或观念论第十七条不可对发言者吹毛求疵第十八条不要中途离席表22－8会议记录一（一）名称及会议（二）时间（三）主持人（四）参加人员及人数（五）主持人报告（六）例行报告（七）讨论事项及结论表22－9会议记录二编号（一）开会时间年月日时分至时分（二）开会地点（三）会议名称（四）主持人记录（五）参加人员（六）出席人员（七）主持人报告（八）讨论事项及结论三、公司会议程序与规范（一）会议程序第一条经营会议程序1、主席经营政策报告10分钟2、上次议案追踪分20钟3、部门业务成果报告30分钟4、各部门协调及讨论事项30分钟5、未决议事项复议10分钟6、上级指导报告10分钟7、主席结论10分钟第二条产销会议程序1、主席报告10分钟2、上次议案追踪20分钟3、各部门产销成果报告20分钟4、未来销售生产规格数量预测20分钟5、产销合作单位报告100分钟6、产销协调事项讨论30分钟7、未决议事项复议10分钟8、上级指导报告10分钟9、主席结论10分钟第三条厂务会议程序1、主席报告10分钟2、上次议案追踪20分钟3、各部门成果报告30分钟4、各部门作业协调及讨论事项30分钟5、管理制度研讨事项30分钟6、下月生产目标分配20分钟7、未决议事项复议10分钟8、上级指导报告10分钟9、主席结论10分钟第四条营业会议程序1、主席报告10分钟2、上次议案追踪20分钟3、各区域业务成果报告30分钟4、市场同业动向及经销商管理研讨事项20分钟5、各区域协调及讨论事项20分钟6、下月销售目标及推销重点日程安排20分钟7、未决议事项复议10分钟8、上级指导报告10分钟9、主席结论10分钟第五条科务会议程序1、主席报告10分钟2、单位进度报告30分钟3、单位协调及讨论事项20分钟4、工作改善人员动态事项及开发事项报告20分钟5、未决议事项复议10分钟6、上级指导报告10分钟7、主席结论10分钟第六条专案会议程序1、发起人报告10分钟2、专案内容报告或上次议案追踪20分钟3、作业进度报告4、讨论及协调事项30分钟5、未决议事项复议10分钟6、上级指导报告10分钟7、主席结论10分钟第七条周会程序1、周会开始1分钟2、互道早安1分钟3、点名及仪容检查3分钟4、各部门主管报告10分钟5、轮值人值勤报告3分钟6、协调事项报告8分钟7、主管指示5分钟8、在职训练16分钟9、唱公司歌朗诵经营宗旨2分钟10、散会1分钟（二）会议规范第八条会议规范通则各项会议的通知应在三天以前发出固定日期的例会如遇到星期日或假日应顺延一天会议的时间地点如没固定负责者则由主席事先决定通知司会记录由主席指派规定例会除非有重大事项均须确实依照时间进行会议记录限一天内呈报上一级主管主管批示限三天内完成再交由会议主持人进行追踪办理第九条经营会议规范每周一利用下班时间下午分至分在总公司举行由总经理担任主席各部级主管参加外并请董事长常务董监事列席指导报告经营会议的目的是让公司的最高层干部参与经营政策的制定听取各部门业务政策的报告同时决定整个公司一周的工作重点和作业方针协调各部门一周内的业务活动第十条产销会议规范生产过剩或供不应求都是产销不协调引起的因此公司内最重要的部门是生产与销售部门产销联席开会每个月至少要一次以上以一个月一次的话最好是在每个月的日举行产销会议参加人数比一般会议的人数多为不影响各部门作业时间最好选择下午分至分为宜开会地点轮流在业务部门所在地及工厂两个地方召开不但可以彼此了解现况而且还可以亲眼看到产销的各种新创意资料图表工作进度等主席由产销双方主管轮流主持参加人员以产销双方科长级以上干部为主其他单位如总务财务企划等有关单位主管应列席参加总经理以上人员视需要程度列席指导或报告经营方向产销会议的目的在谋求产销双方配合协调报告本月产销的成果后共同检讨今后三个月内的销售规模与数量确定生产目标产销以外单位的与会人员在会中可以提供有关的策划意见或向产销单位提出管理建议促进产销更加密切合作第十一条厂务会议规范工厂的技术虽然重要作业的流程人事的管理亦不可忽视厂务会议是为了讨论与决定整个工厂的大事及进度而召开的正常的状况下每月召开固定会议一次为配合产销会议的召开最好于每月的日举行以紧接着下班时间最佳厂长担任主席科长主管及有关生管品管总务等人员参加上级和其他部门的高级主管可列席了解生产概况厂务会议的重点在于组织直接生产单位与厂内生产单位的协调研讨实际成果与计划得失差异促进整个工厂管理绩效的提高更重要的还是制定下月生产目标及确认个别生产日程第十二条营业会议规范一般公司平常靠着日报表的联系是可以推行业务作业但是业务政策的执行方案必须首先依靠市场情报资料的交流所以营业会议必须每月举行一次为配合产销会议及方便上级列席日期选择在每月的日才不致冲突时间以分支机构主管回到总公司的适当时间较佳由业务主管担任主席科长级以上人员及区域负责人参加业务会议主要议案应集中于追踪业绩成果回收成果及市场动向同业活动概况制定下月业务目标及促销方案经销商管理得失的分析也非常重要第十三条科务会议规范科级主管经常接受部级主管的命令为了转达上级的命令便于在日常工作中执行贯彻每个月或半个月都要集合一次组级干部配合公司政策布置第一线的任务如果以月份召开时挑选每月日为宜至于时间地点则由科长自己选定组长及协调有关事务的人员参加部级主管要经常列席指导总经理亦要轮流到各科参加为基层干部提高士气科务会议的重点应放在现场作业的改善及人事问题当然也要检讨成果及预定目标促成基层的团结第十四条专案会议规范凡有专门议题或创造某种新事业而形成专门案件为了不影响其他会议的正常进行而举行专案会议专案会议不受时间次数的约束只要对公司有利的重大议题均可由发起人经上级同意而召集有关人员开会商讨专案会议为不定期性的临时性会议当然一个专案如果需要多次的研讨才能定案时可以互相约定次数与日期切记要以一案一会为原则第十五条周会规范企业界的员工要经常加强敬业精神的教育所以在每周星期一的早上必须以分钟以上的时间做员工教育及重点工作报告同时还可以利用周会表扬优良员工以提高士气周会的主席最好由干部或员工轮流担当周会一般分别在总公司工厂或分支机构举行四、部门经理会议规程第一条目的部门经理会议作为总裁的辅助机构审议决议公司内外重要或重大事项第二条制定与废除本规程的制定修改与废除的决定权在总裁第三条会议成员构成部门经理会议成员由总裁副总裁总裁助理董事会秘书部门经理和室主任构成在总裁认为有必要的情况下可以要求部门经理以下级别人员参加听取他们的意见第四条会议召开部门经理会议分两种一是例会二是临时会议例会每周一上午时在总裁办公室召开如果例会日适逢节假日或遇不测事件不能如期召开则改定在适宜的日子召开临时会议由总裁认定必要的时候召开第五条会议主持会议由总裁召集并主持召开总裁因故不能出席指定代理者由其代理召集并主持会议其他会议成员可以用书面或口头的形式说明理由申请并获取会议召集和主持权在这种情况下召集和主持权获得者必须尽早召集会议第六条审议事项审议事项如下：1、方针与计划事项（1）经营上重要的方针与计划（2）经营计划与经营方针的实施方案要点和对策（3）总裁认为特别有必要审议的其他事项2、机构与制度事项（1）业务组织机构与业务规定规程的制定修改与废除（2）与子公司的业务关系财产关系和人事关系的决策事项（3）各部门在业务上重要的报告请示与联络事项（4）总裁认为特别必要的其他事项3、财务事项（1）一项10万元以上固定资产无形资产的获取处理租赁借贷以及重要的改造事项（2）一项金额在100万元以上的长期资金两年以上的借入以及债务保证事项（3）一项金额在30万元以上的短期资金借入以及债务保证事项（4）对一方进行20万元以上的投资事项（5）对一方进行20万元以上的贷款事项（6）融资与集资事项（7）重要的对外担保事项（8）一项美元30万日元万外币买卖事项（9）不良债权的处置事项（10）总裁认为有特别必要审议的其他事项4、项目经营事项（1）重要的项目经营机会与风险事项（2）项目决策事项（3）项目的实施与监控事项（4）大宗交易事项（5）一项价值30万元人民币索赔事项（6）重要交易关系的建立与解除事项（7）营销渠道的选择事项（8）营销策略的选择事项（9）营销价格的决定修改事项（10）总裁认为有特别必要审议的其他事项5、办公事务事项（1）重要的人事任免调动和赏罚事项（2）干部职工的晋升提薪奖金津贴以及考核评价事项（3）人事招聘录用事项（4）专家顾问的外聘事项（5）一项金额万元以上的赔偿事项（6）一项金额万元以上的办公事务开支事项（7）一项金额万元以上的聘金会费交际费开支事项（8）一项金额万元以上的招待接待费差旅费开支事项（9）重要的涉外公关事项（10）契约与诉讼事项（11）总裁认为有必要审议的其他事项6、本规定以外的事项除总裁认为有必要提交部门经理审议决策权限归总裁所有第七条决议部门经理会议审议与决议完全在总裁的决策与拍板基础上进行第八条决议执行部门经理会议一经形成决议由相关部门经理或室主任负责执行及时贯彻落实决议内容与精神总裁以下的全体职工必须按决议内容与精神执行决议内容与精神的变更权在总裁第九条会议事务部门经理会议事务由董事会秘书全权负责1、会议议题的资料整理与准备2、会议议程安排3、会议记录与纪要整理4、会议议决草案起草5、会议文件的保管6、对会议决议实施情况进行调查及时向总裁报告第十条实施报告部门经理或室主任有义务和责任在适宜时候把决议实施过程情况与结果向总裁报告第十一条附则在董事会秘书因故不能负责会议事务的情况下由总裁办公室成员中指定一名代理本规定自年月日起实施五、会议工作细节审核项目及内容。