中航光电：第五届监事会第二十三次会议决议公告
600372中航电子关于2012年年度股东大会临时提案的公告
股票代码：600372 股票简称：中航电子编号：临2013 — 017中航机载电子股份有限公司关于2012年年度股东大会临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中航机载电子股份有限公司（下称公司）于2013年6月7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《中航机载电子股份有限公司召开2012年年度股东大会的通知》，公告了公司召开2012年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的时间、地点、审议事项等有关事宜。
2013年6月14日，公司董事会收到公司股东中航航空电子系统有限责任公司（以下简称“航电系统公司”，持有公司245,580,419股股票，占公司股份总数的18.15%）提交的临时提案，要求公司董事会提交2012年年度股东大会审议：公司于2013年6月13日召开第五届董事会2013年度第五次会议审议了《关于审议调整购买中航航空电子系统有限责任公司相关资产的议案》。
现拟将上述议案提交2013年6月27日召开的2012年度股东大会上审议。
上述增加的临时提案的程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述提案提交公司于2013年6月27日召开的2012年度股东大会审议。
公司将在2013年6月21日前，确定购买资产的评估备案结果并公告。
除上述临时提案外，公司2012年年度股东大会通知中列明的其他条款均保持不变。
根据上述临时提案，公司2012年度股东大会审议的议案如下：网络投票的操作流程见附件特此公告中航机载电子股份有限公司董事会2013年6月14日附件：投资者参加网络投票的操作流程投票日期：2013年6月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：14个一、投票流程投票代码：738372投票简称：中航投票二、表决方法：1、一次性表决方法：2、分项表决方法：（三）表决意见（四）买卖方向：均为买入二、网络投票其他注意事项（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
002179中航光电2023年三季度经营风险报告
中航光电2023年三季度经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险中航光电2023年三季度盈亏平衡点的营业收入为82,321.19万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为82.11%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过377,802.03万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险从资本结构和资金成本来看，中航光电2023年三季度的带息负债为124,617.95万元，企业的财务风险系数为1.05。
经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供1,542,703.65万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)1,205,459.33 1,788,891.062,145,839.24非流动负债107,598.13 21.77 47,561.63 -55.8 101,705.77 113.84 固定资产221,231.36 18.98 320,812.89 45.01 426,149.19 32.83 长期投资14,111.32 -4.44 22,882.83 62.16 28,833.36 262、营运资本变化情况2023年三季度营运资本为1,542,703.65万元，与2022年三季度的1,334,942.14万元相比有较大增长，增长15.56%。
3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供401,386万元的流动资金。
而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。
经营性资产增减变化表(万元)项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货413,218.08 87.79 539,325.64 30.52 415,825.63 -22.9应收账款661,908.27 8.05 674,268.2 1.87 1,113,459.7865.14经营性负债增减变化表(万元)4、营运资金需求的变化2023年三季度营运资金需求为401,386万元，与2022年三季度的517,764.83万元相比有较大幅度下降，下降22.48%。
最新中航光电：公司章程(2019年8月 .ppt课件
第二节 股东大会的一般规定 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 权： （一）决定公司的经营、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券做出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做 出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 近一期经审计总资产 30％的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 由股东大会决定的其他事项。 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料 的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的 书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政 法规的，股东有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行 政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决 议做出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
第十三条 公司的经营范围：光电元器件及电子信息产品的 生产、销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生 产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，本企业相 关技术的进口业务；“三来一补”（以上范围凡需前臵审批或国家 有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。
600372中航电子股权收购暨关联交易公告
股票代码：600372 股票简称：中航电子编号：临2013 — 016中航机载电子股份有限公司股权收购暨关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司拟向中航航空电子系统有限责任公司（以下简称“航电系统公司”）收购其持有的北京青云航空仪表有限公司（以下简称“青云仪表”）100%股权、苏州长风航空电子有限公司（以下简称“长风电子”）100%股权；向汉中航空工业（集团）有限公司（以下简称“汉航集团”）购买其持有的陕西东方航空仪表有限责任公司（以下简称“东方仪表”）股权（以下简称“本次收购”）。
为进行上述收购事宜，公司委托具有从事证券、期货业务资格的中瑞岳华会计师事务所（特殊的普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）对青云仪表、长风电子分别进行了审计，并委托北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华评估”）对公司收购青云仪表100%股权、长风电子100%股权进行评估。
青云仪表100%股权、长风电子100%股权的最终交易价格将以经有权之主管部门备案确认的以2012年12月31日为基准日青云仪表、长风电子经评估的净资产值确定。
东方仪表目前仍为全民所有制企业，汉航集团正在对东方仪表实施改制，待改制及相关审计、评估完成并报有权之主管部门备案后，公司将和汉航集团签署正式收购协议。
●交易风险：本次收购尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。
本次收购尚待中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）批准，相关评估报告尚待有权之主管部门备案。
●过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，公司不存在与本次交易之同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易。
东方仪表尚待完成改制，相关审计、评估尚待有权之主管部门备案。
一、本次关联交易概述（一）关联交易基本情况公司拟向航电系统公司收购其持有的青云仪表100%股权、长风电子100%股权、向汉航集团收购其持有的改制完成后的东方仪表100%股权。
中国银行保险监督管理委员会_企业报告(代理机构版)
监管局采购电子验收单公示
理委员会山西监管局
\
2022-10-20
3
中国银行保险监督管理委员会山西 中国银行保险监督管
监管局货物项目 DD221019...
理委员会山西监管局
\
2022-10-19
4
中国银行保险监督管理委员会山西 北京晟泰贸易有限公
监管局货物项目 DD220330...
司
\
2022-03-30
目录
企业基本信息 .................................................................................................................................1 一、代理项目 .................................................................................................................................1
1.1 总体指标 ...........................................................................................................................1 1.2 代理项目趋势....................................................................................................................2 1.3 代理项目规模....................................................................................................................3 1.4 大额项目列表....................................................................................................................3 二、市场分布 .................................................................................................................................3 2.1 代理项目主要系统分布 .....................................................................................................4 2.2 地区分布 ...........................................................................................................................5 三、服务能力 ...............................................................................................................................17 3.1 节支率分析 .....................................................................................................................17 3.2 项目节支率列表 ..............................................................................................................17 四、服务客户 ...............................................................................................................................18 4.1 主要客户项目情况 ..........................................................................................................18 4.2 主要客户项目列表 ..........................................................................................................18 五、信用风险 ...............................................................................................................................26 附录 .............................................................................................................................................27
002179中航光电：华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有
华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司前次募投项目延期的核查意见华创证券有限责任公司及中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”、“公司”）公开发行可转换公司债券的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中航光电前次募投项目延期的事项进行了审慎核查。
核查情况如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1315号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2018年11月5日公开发行了1,300万张可转换公司债券，每张面值100元发行总额130,000万元，扣除主承销商承销及保荐费用9,232,600元，主承销商于2018年11月9日划入公司募集资金专户共计1,290,767,400元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2018XAA40453号验资报告。
2018年11月9日扣除其他发行费用2,547,443.15元，募集资金净额1,288,219,956.85元。
公司第五届董事会第十次会议审议通过上述募集资金用途，具体如下：单位：万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金金额1中航光电新技术产业基地项目102,43061,0002光电产业基地项目（二期）83,27334,0003补充流动资金35,000合计130,000二、部分前次募投项目的资金使用情况截至2021年6月30日，光电技术产业基地项目（二期）募集资金账户余额为854.53元，该项目募集资金使用情况如下：单位：万元项目名称项目计划投资金额募集资金承诺投资总额累计已投入募集资金截至2021年6月30日募集账户余额光电技术产业基地（二期）83,27334,00034,932.960.0855注：光电技术产业基地（二期）项目累计已投入募集资金超过募集资金承诺投资金额的部分系专户孳息用于项目建设所致。
第五届董事会第十次会议决议公告证券
第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。
根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。
二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。
三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。
四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。
五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。
六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。
以上决议均经过全票通过。
特此公告。
XX公司董事会。
600151 航天机电2012年年度股东大会文件
上海航天汽车机电股份有限公司二Ｏ一二年年度股东大会文件二Ｏ一三年六月十八日上海航天汽车机电股份有限公司二○一二年年度股东大会文件目录一、会议议程 (2)二、议案1、关于计提减值准备的议案 (4)2、2012年度公司财务决算的报告 (5)3、2012年度公司利润分配议案 (6)4、2012年度公司董事会工作报告 (7)5、2012年度公司监事会工作报告 (8)6、2012年年度报告及年度报告摘要 (11)7、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案 (12)8、2013年度公司财务预算的报告 (13)9、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 (14)10、关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案 (15)11、关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案 (16)12、关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案 (17)13、关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案 (18)三、表决注意事项 (19)另附：1、关于计提资产减值准备公告（2013-017） (20)2、第五届董事会第二十八次会议暨2012年年度报告相关事项的独立董事意见233、关于接受财务资助公告（2013-019） (25)4、关于接受财务资助公告（2013-032） (29)5、关于公司与子公司之间提供委托贷款的公告（2013-020） (31)会议议程会议时间：2013年6月18日下午会议地点：上海市漕溪路222号航天大厦北楼4楼会议主持人：董事长姜文正先生 序号会 议 议 程 报 告 人 一 宣读会议须知董事会秘书：王慧莉 二 宣布大会开始董事长：姜文正 三 大会报告1 《关于计提减值准备的议案》董事兼总经理：徐杰 2 《2012年度公司财务决算的报告》3 《2012年度公司利润分配议案》4 《2012年度公司董事会工作报告》董事长：姜文正 5 《2012年度公司监事会工作报告》监事长：柯卫钧 6 《2012年年度报告及年度报告摘要》 徐杰 7 《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》独立董事：陈亦英8 《2013年度公司财务预算的报告》董事兼副总经理：瞿建华 9《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》 10《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 11 《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》董事：梁浩宇 12 《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》13 《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》四 独立董事述职独立董事 五 投票表决及回答股东代表问题1 宣读表决注意事项王慧莉2 填写选票、投票、检票大会秘书处3 股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题姜文正4 宣布表决结果总监票人六宣读法律意见书通力律师事务所律师七宣读2012年年度股东大会决议王慧莉八宣布大会闭幕姜文正关于计提减值准备的议案各位股东：根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2012年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备：应收账款坏账准备（含其他应收款）5,247.32万元，存货跌价准备12,306.65万元，固定资产减值准备4,241.47万元，无形资产减值准备858.96万元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：002179 证券简称：中航光电公告代码：2019-092号
中航光电科技股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）五届监事会第二十三次会议于2019年11月18日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2019年11月14日以书面、电子邮件方式送达各位监事。
会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于公司A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）及其摘要”的议案。
经审议，监事会成员一致认为：关于《公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）及其摘要》的议案内容符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于上市公司的持续发展，未发现损害公司及股东利益的情形。
二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法”的议案。
经审议，监事会成员一致认为：为保证《公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》的实施，同意董事会制定的《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
三、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于核实第
二期限制性股票激励计划激励对象名单”的议案。
经审议，监事会成员一致认为：第二期限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
激励对象条件符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司内部网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。
监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象的核查及公示情况的说明。
（本页以下无正文）
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
监事会
二〇一九年十一月十九日。