川润股份：独立董事2009年度述职报告(王树众) 2010-03-16
川润股份：2009年度股东大会的法律意见书 2010-04-13
北京市国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书国枫律股字[2010]032号致：四川川润股份有限公司（贵公司）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2009年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序（一）本次会议的召集经核查，本次会议由贵公司第一届董事会第21次会议决定召开并由董事会召集。
贵公司董事会于2010年3月16日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()公开发布了《四川川润股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告》，该公告载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
2010年3月23日，贵公司董事会收到股东罗全（持有贵公司股份607.20万股，占总股本5.34%）提交的本次会议临时提案《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》（此议案已经贵公司第一届董事会第二十次会议审议通过，贵公司于2010年2月10 日在巨潮资讯网披露的2010-005号公告）。
川润动力在创新中前进——川润日产5000吨水泥熟料生产线纯低温余热发电锅炉顺利通过鉴定
川润动力在创新中前进——川润日产5000吨水泥熟料生产
线纯低温余热发电锅炉顺利通过鉴定
佚名
【期刊名称】《中国水泥》
【年(卷),期】2009(000)012
【摘要】@@ 为进一步推进我国水泥行业节能减排新技术的开发与发展,2009年11月28日,由中国水泥协会、中国机械工业联合会举办的"川润日产5 000吨水泥熟料生产线纯低温余热发电锅炉产品鉴定暨说明会"在四川峨眉山举行,自贡市副市长刘国庆,中国水泥协会副秘书长王郁涛,中国水泥协会副秘书长、<中国水泥>杂志总编辑张建新,川润动力设备有限公司董事长罗丽华以及中国机械工业联合会、各大水泥设计院、各大水泥生产厂家代表、新闻媒体等上百人出席了会议.
【总页数】1页(P37)
【正文语种】中文
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名流置业：2009年度独立董事述职报告(赵汉忠) 2010-04-13
名流置业集团股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位董事：2009年，本人作为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，忠实履行了独立董事的职责，认真出席了2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，并对公司的日常关联交易等事项发表了专项独立意见。
现将2009年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、2009年会议出席情况报告期内，公司共召开了19次董事会，5次股东大会（其中2009年临时股东大会召开4次，2008年年度股东大会召开1次）。
本年度出席会议情况如下：报告期内董事会会议召开次数19 股东大会召开次数5独立董事姓名亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议亲自出席次数赵汉忠19 0 0 否 5本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员，2009年度共参加2次薪酬与考核委员会、9次战略委员会会议，在各次董事会及专门委员会会议召开前，本人主动了解并获取做出决策前所需的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策提供相关法律依据。
会议上本人审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定的作用。
二、发表独立意见情况1、2009年2月6日，在第五届董事会第十次会议上，本人对《关于子公司继续向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案》发表了独立意见。
2、2009年5月21日，在第五届董事会第十五次会议上，本人对《关于子公司受让横店集团东磁有限公司持有安徽东磁投资有限公司股权及债权的议案》发表了独立意见。
3、2009年7月16日，在第五届董事会第十七次会议上，本人对《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划》发表了独立意见。
4、2009年9月17日，在第五届董事会第二十次会议上，本人对《关于子公司收购东莞凤岗项目的议案》发表了独立意见。
川润股份：2009年年度审计报告 2010-03-16
审 计 报 告（2010）京会兴审字第1—56号四川川润股份有限公司全体股东：我们审计了后附的四川川润股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司资产负债表，2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况、2009年度的经营成果和现金流量以及股东权益变动情况。
北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王全洲中国. 北京 中国注册会计师：傅映红二○一○年三月十二日二、财务报表资产负债表2009年12月31日资产负债表（续）2009年12月31日利润表2009年度公司法定代表人：罗丽华主管会计工作的公司负责人：刘小明 会计机构负责人：谢莲现金流量表2009年度合并所有者权益变动表2009年度公司法定代表人：罗丽华 主管会计工作的公司负责人：刘小明会计机构负责人：谢莲7母公司所有者权益变动表2009年度公司法定代表人：罗丽华主管会计工作的公司负责人：刘小明会计机构负责人：谢莲8四川川润股份有限公司2009年度财务报表附注一、公司基本情况四川川润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由罗丽华、钟利刚、罗永忠、罗全、罗永清、钟志刚、陈亚民、吴善淮共同发起，并向社会公众募集股份设立的股份有限公司。
山东晨鸣纸业集团股份 公司独立董事 述职报告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事2009年度述职报告根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司的独立董事，我们在2009年认真履行职责，出席了2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。
现将2009年度的工作情况汇报如下：一、2009年度出席董事会和股东大会情况2009年度，公司共召开了6次董事会和2次股东大会。
我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席有关会议情况如下表：独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注刘英杰 6 6 0 0王玉玫 6 6 0 0刁云涛 6 6 0 0王志华 6 6 0 0周承娟 6 6 0 0 我们对每次提交的董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期内对以下事项发表了独立意见：1、就公司第五届董事会第十二次会议关于公司对外担保情况发表了独立意见1经核查，公司2008年度当期及累计公司对外担保金额为0元（不含对控股子公司担保）。
公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
2、就公司第五届董事会第十二次会议关于2008年度董事、高管薪酬分配有关事项发表了独立意见（1）公司董事会对该薪酬分配方案的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；（2）公司董事及高管人员年薪收入与其本人岗位责任及全年工作绩效考核相联系，是公允合理的，不存在损害公司和股东利益的情形。
产权代表2009年度工作述职报告
产权代表2009年度工作述职报告集团公司各位领导：大家好！2009年，对我个人来说是不寻常的一年。
在集团公司的正确领导下，前11个月我按照集团公司和永外城公司董事会的工作要求，认真履行职责，团结班子成员努力搞好工作，取得了一定成效。
11月底，我服从上级安排，离开工作近30年的永外城公司，来到南新仓公司投入新的工作。
现将一年来的履职情况报告如下。
一、在永外城公司的履职情况2009年，是永外城实现固本强基、进一步抓住机遇、加快推进战略发展进程的重要一年。
我按照集团的总体部署及公司年度工作会的要求，带领经营班子坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕“固本强基、伸展两翼，实现公司又好又快发展”的战略目标，进一步加强科学化管理，提升市场功能体系建设，着力开拓服务与营销创新，积极应对金融危机，克服困难，经过与全体员工团结一心，竭诚努力，公司经济指标全面完成，各项工作扎实推进，不仅使企业经营优势进一步增强，并为下一步发展奠定了良好的基础。
公司主要经济指标完成情况：永外城市场总收入5494万元，其中主营业务收入3794、文化直收租金800万元、物业收入442万元，商贸公司收入458万元，费用及税金3269万元，利润总额991万元。
主要工作分为五个方面：（一）深入贯彻落实科学发展观，统一思想认识，积极应对金融危机（二）全面推进市场功能建设，创造稳定、和谐、积极的发展环境（三）加强企业科学化管理，企业风险防范能力和工作效率逐步提高（四）全力做好各项安全保卫工作，确保企业万无一失（五）商贸公司积极探索，开拓合作项目，初步实现连锁经营二、在南新仓公司的履职情况根据工作需要，11月26日，我正式调到南新仓公司担任总经理。
离开永外城几十年的工作环境，我要求自己加强学习，尽快熟悉和适应新的工作岗位，充满信心地融入到新的经营管理团队中。
适逢岁末年初，我与班子成员一道，认真回顾和总结2009年的工作，将2010年列为公司的“提升年”，明确了新一年的总体工作思路，即：以党的十七大、十七届三中、四中全会精神为指针，认真贯彻落实中央经济工作会议精神和北京市、市国资委和一商集团工作部署，以科学发展为主线，以保增长、保稳定，保发展为着力点，继续强化和提升效益、品牌、服务、环境、素质的支撑作用，高度重视安全对企业发展的基础保障作用，抢抓机遇、开拓创新，乘势而上，努力提高企业的核心竞争力和自主创新能力，推动公司持续平稳较快发展。
川润股份：独立董事对高级管理人员离职的核查意见 2011-05-19
川润股份董事会会议资料
四川川润股份有限公司
独立董事对高级管理人员离职的核查意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为四川川润股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司副总经理、董事会秘书王祺先生的离职发表如下独立意见：
此次王祺先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，该原因与公司对外披露原因及实际情况一致；王祺先生离职后不再担任公司任何职务，该事项对公司不构成重大影响。
独立董事：王树众傅代国韩颖梅
2011年5月18日。
川润股份：2009年内部控制自我评价报告 2010-03-16
四川川润股份有限公司2009年内部控制自我评价报告一、公司的基本情况四川川润股份有限公司于2007年2月5日由四川川润（集团）有限公司整体变更设立，注册资本6,900万元，2008年9月19日首次公开发行2300万社会公众股在深圳证券交易所上市，公司注册资本变更为9200万元。
2008年以资本公积向全体股东每10股转增1股，转增股本920万股，转增后总股本为10,120 万股。
公司秉承“凝聚真诚、启迪智慧、共享价值、永续经营”的经营哲学，不断发展壮大。
公司是四川省普通机械制造工业最大规模二十强，四川省高新技术企业，四川省重合同守信用企业，四川省质量信誉等级A级企业，四川省知识产权试点企业和四川省创建和谐劳动关系先进单位，是中国重型机械工业协会润滑分会理事单位、中国可再生能源学会风能专业委员会会员单位。
取得了A1、A2 压力容器制造和设计许可证、A 级锅炉制造许可证，取得了二级计量体系证，先后通过了ISO9001－2000 质量体系认证、CE 认证、船舶认证、美国ASME认证。
“川润”商标为“四川省著名商标”。
公司所属行业归类于装备制造业，主要产品包括：系列稀油集中润滑系统，系列干油集中润滑系统，系列液压控制系统及元件；水泥窑余热锅炉、冶金余热锅炉、玻璃余热锅炉、蔗渣炉、黑液炉（碱回收炉）等特种锅炉，循环流化床锅炉，煤粉炉，50MW～1,000MW锅炉受压部件，能源、化工容器及电站辅机。
产品广泛应用于建材水泥、冶金矿山、电力、石油化工、机床、工程机械和轻工等行业。
公司控股子公司四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）主要生产锅炉部件和压力容器，是东方锅炉（集团）股份有限公司重要的合作厂家。
川润动力主要生产水泥窑余热锅炉、冶金余热锅炉、玻璃余热锅炉、蔗渣炉、黑液炉（碱回收炉）等特种锅炉，循环流化床锅炉，煤粉炉，50MW～1,000MW 锅炉受压部件，能源、化工容器及电站辅机。
川润动力在600～1,000MW 电站锅炉部件及大型电站技术更新改造方面已具备较强的技术优势，处于国内先进水平。
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四川川润股份有限公司独立董事2009年度述职报告本人作为四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》等的规定和要求，在2009年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。
现将2009年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、出席会议情况2009年，本人认真参加了公司的董事会会议，忠实履行独立董事职责。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度无对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2009年度本人出席会议的情况如下：1、亲自出席公司第一届董事会第十三次会议、第十四次会议、第十五次会议、第十六次会议、第十七次会议、第十九次会议。
对第十八次会议，以通讯方式进行了表决。
2、亲自出席2009年第二次临时股东大会。
3、亲自出席公司2008年度股东大会。
4、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况1、2009年4月18日，参加公司第一届董事会第十三次会议，发表独立意见如下：（1）对《2008年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为《2008年度内部控制自我评价报告》较为客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，加强内部控制的努力方面也比较明确。
（2）对公司2009年的日常关联交易预计情况进行核查，并对《关于公司2009年度日常关联交易的议案》发表独立意见如下：公司在报告期内发生的关联交易是在关联各方平等协商的基础上进行的，交易价格公允、合理，公司决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（3）对《关于续聘2009年度会计师事务所的议案》发表独立意见如下：北京兴华会计师事务所有限公司具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。
同意续聘北京兴华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
（4）基于独立判断立场，对《关于推选汪建业为董事候选人的议案》、《关于推选韩颖梅为独立董事候选人的议案》、《关于聘任高管人员的议案》、《关于选举钟利钢为副董事长的议案》发表独立意见如下：经核查, 汪建业先生作为第一届董事会独立董事因工作变动提出辞职，并被推选为公司第一届董事会独立董事，同意汪建业先生辞去第一届董事会独立董事的职务。
汪建业先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，同意推选汪建业先生为第一届董事会董事候选人。
经审阅韩颖梅女士的个人履历，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任独立董事的职责要求，同意韩颖梅女士作为第一届董事会独立董事候选人。
经审阅林均先生的个人履历，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任副总经理的职责要求，同意聘任林均先生为公司副总经理。
经审阅刘小明女士的个人履历，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任副总经理的职责要求，同意续聘其为公司财务总监。
经审阅钟利钢先生的个人履历，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任副董事长的职责要求，同意选举钟利钢先生为公司副董事长。
（5）对《关于公司2009年度证券投资的议案》发表独立意见如下：本次证券投资方案系利用公司日常运营中的沉淀资金购买货币和短期债券类投资基金，可提高资金的使用效率和收益率，投资风险小，不会影响公司的日常经营，同意该投资方案。
（6）对公司2008年度对外担保情况的发表独立意见：2008年度，公司发生的担保情况如下：○1为全资子公司川润动力向中国农业银行自贡市分行申请五年期总额为9,000万元的项目专项贷款提供担保。
担保期限为5年。
其中3,500万元担保在报告期内生效，剩余5,500万元担保在2009年1月9日生效。
为全资子公司川润动力在中信银行成都分行的2,000万元流动资金借款提供担保。
担保期一年。
该项担保已在报告期末解除。
截止2008年12月31日，公司对外担保余额为3,500万元，占经审计净资产的8.54%。
○2公司已制订了《对外担保决策制度》，以上担保事宜均履行了必要的审议程序。
○3除以上担保外，公司不存在其他对外担保，也无以前期间发生但延续到2008年度的对外担保事项。
不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。
2、2009年5月11日，参加公司第一届董事会第十四次会议，就《关于聘任公司高管的议案》发表如下独立意见：经审阅钟利钢先生的个人履历，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任副总经理的职责要求，同意聘任钟利钢先生为公司副总经理。
3、2009年6月26日，参加公司第一届董事会第十五次会议，对《关于为全资子公司提供担保的议案》发表独立意见如下：同意四川川润股份有限公司为子公司川润动力5,000万元借款提供担保。
4、2009年8月26日，参加公司第一届董事会第十六次会议，基于独立判断立场，对公司和控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，发表独立意见如下：（1）关联方资金往来情况2009年上半年，公司不存在控股股东占用资金及其他关联方非经营性占用资金的情况。
（2）公司累计和当期对外担保情况截至2009年6月30日，公司为控股子公司累计对外担保额度为人民币12,500 万元，其中报告期内新增担保额度3,500万元，期末实际担保余额为11,000万元，占公司期末未经审计净资产的比例为27.14%。
（3）除以上担保外，公司不存在其他对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。
5、2009年9月4日，参加公司第一届董事会第十七次会议，基于独立判断立场，对《川润股份2009年非公开发行股票预案》发表独立意见如下：本次非公开发行股票的方案符合中国法律法规及中国证券监督管理委员会的监管规则，方案合理、切实可行，募集资金投资项目符合公司长远发展计划，符合公司和全体股东的利益。
三、保护股东合法权益方面所做的工作作为公司独立董事，本人在2009年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务：1、对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；此外，凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。
在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东的合法权益。
四、履行独立董事职务所做的其他工作情况1、无提议召开董事会的情况；2、无委托他人代为行使表决权行为；3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
4、作为公司审计委员会的召集人，本人分别于2010年1月12日、1月31日、2月8日组织审计委员会委员召开2009年年度财务审计沟通会。
针对2009年年度财务审计，与会计师事务所、公司财务负责人及相关高管进行了独立沟通，对审计工作进展予以持续关注，我们认可会计师事务所对公司的审计情况。
在新的一年里，本人将更加尽职尽责，加强同公司之间的交流，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等及有关法律法规等对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
四川川润股份有限公司独立董事：傅代国2010年3月14日四川川润股份有限公司独立董事2009年度述职报告本人作为四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》等的规定和要求，在2009年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。
现将2009年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、出席会议情况2009年，本人认真参加了公司的董事会会议，忠实履行独立董事职责。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度无对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2009年度本人出席会议的情况如下：1、亲自出席公司第一届董事会第十四次会议、第十五次会议、第十六次会议、第十七次会议。
对第十八次会议，以通讯方式进行了表决。
第十九次会议，因病不能参加，委托独立董事傅代国代为行使表决权。
2、亲自出席2009年第二次临时股东大会。
3、亲自出席公司2008年度股东大会。
4、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况1、2009年5月11日，参加公司第一届董事会第十四次会议，就《关于聘任公司高管的议案》发表如下独立意见：经审阅钟利钢先生的个人履历，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任副总经理的职责要求，同意聘任钟利钢先生为公司副总经理。
2、2009年6月26日，参加公司第一届董事会第十五次会议，对《关于为全资子公司提供担保的议案》发表独立意见如下：同意四川川润股份有限公司为子公司川润动力5,000万元借款提供担保。
3、2009年8月26日，参加公司第一届董事会第十六次会议，基于独立判断立场，对公司和控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，发表独立意见如下：（1）关联方资金往来情况2009年上半年，公司不存在控股股东占用资金及其他关联方非经营性占用资金的情况。
（2）公司累计和当期对外担保情况截至2009年6月30日，公司为控股子公司累计对外担保额度为人民币12,500 万元，其中报告期内新增担保额度3,500万元，期末实际担保余额为11,000万元，占公司期末未经审计净资产的比例为27.14%。
（3）除以上担保外，公司不存在其他对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。
4、2009年9月4日，参加公司第一届董事会第十七次会议，基于独立判断立场，对《川润股份2009年非公开发行股票预案》发表独立意见如下：本次非公开发行股票的方案符合中国法律法规及中国证券监督管理委员会的监管规则，方案合理、切实可行，募集资金投资项目符合公司长远发展计划，符合公司和全体股东的利益。