费用报销处罚制度
财务报销制度及罚款
财务报销制度及罚款简介财务报销制度是企业中一个非常重要的制度，同时也是一个非常复杂的制度。
它规定了员工在工作中所发生的各种费用的报销，以及报销的方式、时间、审核等流程。
同时，如果员工因不遵守财务报销制度而发生了违规行为，那么也会受到相应的罚款。
财务报销制度报销范围财务报销制度会规定哪些费用可以报销。
通常包括公务用车费用、差旅费用、餐费、住宿费用、交际费用、通讯费用、教育培训费用、医疗费用等。
报销流程财务报销制度会规定报销的流程和审批流程。
通常包括以下步骤：1.员工填写报销单并附上相关的单据和证明材料；2.相应部门负责人审核报销单；3.财务部门审核报销单，并把钱转账到员工的账户上。
注意事项在员工报销过程中，有几个需要注意的地方。
首先是报销单的填写要规范、准确，不能出现错误或疏漏。
其次是单据和证明材料要真实、有效，不能伪造或虚构。
罚款如果员工违反了财务报销制度，企业可以对员工进行罚款。
罚款的金额通常是以报销费用为基础，加上一定的罚款比例。
比如，如果员工报销了1000元，而违反了制度，财务部门可以对其进行罚款，罚款金额为1000元*10% = 100元，那么员工最终只能得到900元的报销费用。
违规行为财务报销制度中，哪些行为被认为是违规行为呢？具体包括以下几点：1.不按规定提交报销单；2.提交虚假报销单或单据；3.未按规定时间、流程提交报销单；4.报销不符合规定的费用。
结论以上是财务报销制度及罚款的一些相关内容。
财务报销制度是企业管理的一部分，非常重要，员工要认真遵守。
如果违反了制度，还会遭受到相应的罚款，增加了自己的经济负担，同时也保障了企业的财务秩序。
误餐费报销管理制度
误餐费报销管理制度1. 引言误餐费是指在特殊情况下，员工因加班或外出工作而在正常用餐时间无法安排合理的餐饮，所引发的额外费用。
为了合理管理和报销误餐费，提高企业费用的使用效率，制定本管理制度。
2. 适用范围本管理制度适用于所有企业员工在工作期间发生误餐费的报销。
3. 报销条件员工在以下情况下可以申请误餐费报销：•加班时间超过晚上8点，并且延续至晚上9点以上；•外出工作，工作时间超过正常工作时间；•参加公司安排的培训或会议，工作时间跨越正常用餐时间。
4. 报销标准员工申请误餐费报销时，应按照以下标准执行：•基准标准：每次误餐费报销不超过人民币20元；•特殊情况标准：对于特殊工作场景或职位，可根据实际情况适度提高误餐费标准，但不得超过人民币50元。
5. 报销流程5.1 申请流程员工在需要报销误餐费时，须按如下流程进行申请：1.填写《误餐费报销申请表》，包括申请人员信息、费用明细、费用金额等内容；2.将申请表提交给所在部门的主管；3.主管审批通过后，将申请表转交给财务部门。
5.2 审批流程财务部门在收到申请表后，将按照以下流程进行审批：1.财务部门核对申请表中的费用明细与金额；2.若费用明细合理、金额符合标准，则进行报销审批；3.审批通过后，财务部门将款项转交给员工；否则，退回申请表给员工，说明理由。
5.3 报销时间报销时间为每月的最后一个工作日，员工需要在该日之前提交申请表，以便财务部门按时处理。
6. 监督与处罚为了确保误餐费报销制度能够得到有效执行，我们将建立监督与处罚机制：•主管对员工的误餐费报销进行监督，确保报销申请符合条件和标准；•财务部门对申请表进行审核，若发现虚假申请或违反管理制度的行为，将采取相应的处罚措施。
7. 结论本误餐费报销管理制度的实施，有助于提高企业的费用使用效率，保障了员工在特殊情况下的合理报销需求。
同时，合理的标准和流程可以加强监督和管理，维护制度的公平性和公正性，更好地服务于员工和企业的共同利益。
财务报销制度规定时间
财务报销制度规定时间财务报销制度是组织内部的一套规范和流程，用于管理和监督员工的财务报销行为。
通过明确报销的时间规定，可以规范员工的报销行为，提高报销效率，防止滥用和财务风险。
下面是一个关于财务报销制度规定时间的例子，总字数为1200字以上：一、制度目的二、适用范围本制度适用于所有组织内的员工，报销范围包括但不限于差旅费、交通费、招待费、办公用品采购费、培训费等。
三、报销时间规定1.普通报销类别：（1）日常费用报销：报销金额低于500元的日常费用，应在费用发生后5个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
（2）差旅费报销：报销金额在500元以上的差旅费用，应在差旅结束后的十个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
（3）培训费报销：报销培训费用，应在培训结束后的15个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
2.特殊报销类别：（1）大额费用报销：报销金额超过1万人民币的费用，须经上级主管审批同意，并在费用发生后的15个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
（2）长期报销：由员工预借的费用属于长期报销，报销金额在500元以上的预借费用应在两个月内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
四、报销流程1.员工在费用产生后的规定时间内提出报销申请，并将费用凭证和报销申请单交给财务部门。
2.财务部门对报销申请进行审核，确保报销申请的准确性和合规性。
3.财务部门将报销申请提交给上级主管进行审批。
4.上级主管审批通过后，财务部门将报销金额发放给员工。
五、违约与处罚1.违反报销时间规定未按时提出报销申请的，财务部门有权拒绝受理报销申请。
2.违反报销时间规定未按时提交费用凭证的，财务部门有权拒绝受理报销申请。
3.违反报销时间规定未按时向上级主管进行审批的，上级主管有权拒绝受理报销申请。
4.重复违反报销时间规定的，将视情节轻重，给予相应的纪律处分。
费用报销处罚制度
** 公司费用报销处罚制度为了规范公司报销管理工作，财务部将对不按照财务制度规定的行为作出罚款，具体情况如下：一、一般情况：1、报销单用圆珠笔、铅笔、红色笔填写。
2、报销单有涂改痕迹、字迹潦草、填写不完整，计算错误、未填写在报销单对应表格。
3、发票内容填写不全、填写错误、填写过程中涂改；发票金额不实；发票无盖章、或者盖章不明显、重叠盖章、以及盖章单位和发票领购单位不统一，虚假发票，残缺发票，过期发票，以及国家规定的不符合报销标准的票据。
4、票据未按时间发生先后顺序分类，未按规定粘贴在报销单背面，粘贴不整齐，不牢靠。
5、票据背面无签字、发生时间（车票无出差路线）。
6、市外交通费未执行一站一票制。
7、延迟报销。
8、借支款项不能及时归还者或不能及时交回发票的。
违反1—7 条规定的，第一次给予警告并扣除多报金额需要退回重贴，重犯则扣除多报金额并按每次（或每笔业务、或每张单据）处以罚款；违反第8 条规定的，给予报销人及直接负责人以警告并责令警告之日起三天内交回借款或发票，逾期者工资冲抵借款。
具体罚款金额及程序如下表:二、其他情况：1、报销人员故意不按级别标准进行报销、当次虚报金额巨大（20元以上）、故意虚报、谎报行程及金额等行为，财务部将视情节严重程度，直接给予20-500元的罚款；2、延迟报销除按照一般情况罚款外，还应按以下标准加计罚款：3、本年报销单，在次年1月15日之前未到达财务的不给予报销;（注：当日收到的报销单，财务人员会以电话方式通知报销人员单据存在的问题并提醒尽快处理，报销单附件补齐之日才能视为报销到达财务的日期，由此造成的延迟报销损失由报销人自己承担）4、对于违规、舞弊行为，除了罚款外，还须视情节程度提交相关部门做通报、警告处理！主题词：费用报销处罚制度抄送：董事长总裁。
费用报销管理制度
费用报销管理制度一、总则为规范企业内部费用报销管理，保证费用的准确支付和合理使用，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各项费用的报销管理。
三、费用类别1、差旅费用：包括出差交通费、住宿费、餐饮费等。
2、办公费用：包括办公用品采购费、办公设备维修费等。
3、业务招待费：包括与客户、合作伙伴的商务宴请费用。
4、通讯费用：包括电话费、上网费等通讯费用。
5、其他费用：包括员工培训费、活动经费等。
四、报销流程1、经办人填写费用报销单，注明费用类别、金额、时间等详细信息。
2、费用报销单经部门经理签字确认。
3、经办人将费用报销单及相关票据交给财务部门审核。
4、财务部门对费用报销单进行审核，核对相关票据。
5、财务部门将审核通过的费用报销单支付给经办人。
六、报销标准1、差旅费用：根据公司规定的标准报销，如超出标准的费用需经领导批准。
2、办公费用：根据实际购买情况进行合理报销，需提供购买凭证。
3、业务招待费：需提供与商务活动相关的发票或凭证。
4、通讯费用：根据公司规定，提供相关通讯费用明细。
5、其他费用：需提供相关费用的用途及凭证。
七、报销要求1、差旅费用：需提供交通票据、住宿费票据、餐饮发票等。
2、办公费用：需提供购买办公用品的凭证及购买明细。
3、业务招待费：需提供与商务招待相关的凭证及说明。
4、通讯费用：需提供通讯费用的明细单。
5、其他费用：需提供费用用途及相关凭证。
八、特殊情况处理1、因工作需要，超出报销标准的费用，需向领导提出申请，并说明理由。
2、费用报销单有疑问或出现问题，财务部门有权拒绝支付。
3、如有违规报销行为，相关责任人将受到处罚。
九、制度宣导公司将定期进行费用报销管理制度的宣传，以确保全员了解和执行该制度。
十、制度评估公司将定期对费用报销管理制度进行评估和修改，以适应企业发展的需要。
十一、附则本制度自颁布之日起施行，如有违反敬请指正。
以上就是公司费用报销管理制度，希望大家都能遵守执行，保证公司财务的安全和合理使用。
财务费用报销奖罚制度范本
第一章总则第一条为规范公司财务费用报销管理，提高费用报销效率，加强内部控制，降低公司财务风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及外聘人员。
第三条费用报销奖罚制度遵循公平、公正、公开的原则。
第二章奖励第四条对以下情形给予奖励：1. 严格执行费用报销制度，无违规报销行为；2. 发现并积极纠正他人违规报销行为；3. 费用报销过程中，提供准确、完整、规范的报销资料；4. 在费用报销工作中，提出合理化建议，经采纳后取得显著成效；5. 因费用报销工作表现突出，得到上级或公司领导的表扬。
第五条奖励分为精神奖励和物质奖励两种形式。
1. 精神奖励：给予通报表扬、授予荣誉称号等；2. 物质奖励：根据实际情况，给予一定的奖金或物质奖励。
第三章罚则第六条对以下情形给予处罚：1. 违反费用报销制度，擅自扩大报销范围或提高报销标准；2. 伪造、篡改、虚报费用报销单据；3. 未按时报送费用报销资料；4. 费用报销过程中，故意拖延、推诿、敷衍；5. 其他违反费用报销制度的行为。
第七条罚则分为通报批评、经济处罚、警告、降职、辞退等。
1. 通报批评：对违规行为进行通报批评，并在一定范围内进行公示；2. 经济处罚：根据违规程度，扣除部分或全部报销款项；3. 警告：对违规行为给予警告，并要求其整改；4. 降职：对严重违规者，给予降职处理；5. 辞退：对屡教不改、情节严重的违规者，予以辞退。
第四章奖罚实施第八条奖励和处罚由财务部门负责实施。
第九条费用报销奖罚制度每年进行一次评定，根据实际情况进行调整。
第十条奖励和处罚结果应向员工公开，接受员工监督。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
财务费用报销奖罚制度
财务费用报销奖罚制度
一、目的
为规范公司财务费用报销流程，提高工作效率，确保费用报销的真实性、合法性和合规性，同时鼓励员工合理节约成本，特制定本奖罚制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工。
三、报销流程规范
1. 员工应按照公司规定的报销流程提交相关票据和证明材料。
2. 报销申请必须在费用发生后的一个月内完成，逾期不予受理。
3. 所有报销票据需真实有效，不得伪造或篡改。
四、奖励机制
1. 对于连续一年内无违规报销记录的员工，年终给予一次性奖励。
2. 对于在费用报销中发现并主动上报违规行为的员工，根据情况给予表彰和奖励。
五、惩罚机制
1. 对于报销过程中提供虚假票据或信息的员工，一经发现，将追回已报销费用，并根据情节轻重处以警告、罚款或解除劳动合同。
2. 对于逾期提交报销申请的员工，将不予报销，并给予口头警告。
3. 对于累计三次逾期提交报销申请的员工，将处以罚款，并在公司内部进行通报批评。
六、报销审核责任
1. 部门负责人应对本部门员工的报销申请进行初步审核，确保票据和
证明材料的完整性和合规性。
2. 财务部门负责对报销申请进行最终审核，并对违规报销行为进行处理。
七、制度更新
本制度自发布之日起生效，如有变更，将及时通知全体员工。
八、附则
本制度的最终解释权归公司所有，如与国家相关法律法规冲突，以法律法规为准。
九、生效日期
本制度自XXXX年XX月XX日起正式生效。
请根据公司实际情况调整上述内容，确保制度的适用性和有效性。
费用报销管理制度
费用报销管理制度一、目的为加强公司成本管理，合理控制各项费用支出，规范和完善费用报销流程和标准，特此制定此制度。
二、适用范围本制度适用于本公司及其子分公司进行相关费用报销的所有员工。
三、定义3.1费用报销由各审批人在职责权限范围内审批，对于不符合报销程序有损公司利益的报销请求，财务部门有权拒绝办理。
3.2费用报销范围包括但不限于：差旅费、福利费、业务招待费、会议费、办公费、邮电通讯费、修理费、培训费、服务费、运输费、租赁费、咨询费等。
3.3报销人需对报销业务内容及发票的真实性、合法性负责。
四、职责4.1 业务部门：对费用发生进行合理的预算控制，并对本部门发生的费用的真实性、合理性、合法性进行初步审核，确认所有支付是符合公司利益的。
4.2 行政管理部：负责公司经理级以上人员的机票、火车票、住宿的预定，按本制度要求的人员级别标准进行预订。
4.3 财务部门：对费用报销单据及所附资料进行审核，审核发票合规性及相关凭据的规范性，对审批完整的报销单进行费用支付，对违反本规定的支出项目有权拒绝报销。
五、费用报销总体要求5.1发票开具要求5.1.1发票取得必须合法、真实、有效，增值税专用、普通发票(含电子发票)应在“购买方纳税识别号”栏填写公司纳税人识别号或统一社会信用代码，不符合规定的发票，财务部可不予报销。
5.1.2发票内容须与实际交易内容完全一致，须开具货物或商品明细，不得笼统填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品”等，若购买物品较多，必须附有增值税防伪税控系统开具的购货清单。
定额发票写上公司名称、日期。
发票及购货清单盖发票专用章5.1.3发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。
发现发票有误，应当退回重开。
5.1.4国外发票名称抬头为公司英文名称全称。
5.2报销单填写要求5.2.1报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，注明费用归属部门，如费用归属部门为研究院，还须注明费用归属的研发项目，便于进行研发费用归集。
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**公司费用报销处罚制度
为了规范公司报销管理工作，财务部将对不按照财务制度规定的行为作出罚款，具体情况如下：
一、一般情况：
1、报销单用圆珠笔、铅笔、红色笔填写。
2、报销单有涂改痕迹、字迹潦草、填写不完整，计算错误、未填写在报销单对应表格。
3、发票内容填写不全、填写错误、填写过程中涂改；发票金额不实；发票无盖章、或者盖章不明显、重叠盖章、以及盖章单位和发票领购单位不统一，虚假发票，残缺发票，过期发票，以及国家规定的不符合报销标准的票据。
4、票据未按时间发生先后顺序分类，未按规定粘贴在报销单背面，粘贴不整齐，不牢靠。
5、票据背面无签字、发生时间（车票无出差路线）。
6、市外交通费未执行一站一票制。
7、延迟报销。
8、借支款项不能及时归还者或不能及时交回发票的。
违反1—7条规定的，第一次给予警告并扣除多报金额需要退回重贴，重犯则扣除多报金额并按每次（或每笔业务、或每张单据）处以罚款；违反第8条规定的，给予报销人及直接负责人以警告并责令警告之日起三天内交回借款或发票，逾期者工资冲抵借款。
具体罚款金额及程序如下表：
二、其他情况：
1、报销人员故意不按级别标准进行报销、当次虚报金额巨大（20元以上）、故意虚报、谎报行程及金额等行为，财务部将视情节严重程度，直接给予20-500元的罚款；
2、延迟报销除按照一般情况罚款外，还应按以下标准加计罚款：
3、本年报销单，在次年1月15日之前未到达财务的不给予报销；
（注：当日收到的报销单，财务人员会以电话方式通知报销人员单据存在的问题并提醒尽快处理，报销单附件补齐之日才能视为报销到达财务的日期，由此造成的延迟报销损失由报销人自己承担）
4、对于违规、舞弊行为，除了罚款外，还须视情节程度提交相关部门做通报、警告处理！
主题词：费用报销处罚制度
抄送：董事长总裁
**集团财务部 2015年6月14日（共印3份）
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