新疆百花村股份有限公司治理专项活动整改情况说明
整改情况报告【优秀6篇】
整改情况报告【优秀6篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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产业项目整改情况汇报
产业项目整改情况汇报近期，我们对产业项目进行了整改工作，并就整改情况进行了汇报。
在此，我将向大家详细介绍一下整改情况。
首先，我们对产业项目的现状进行了全面的调研和分析。
通过实地走访、座谈会和问卷调查等方式，我们全面了解了项目的运营情况、存在的问题和改进的方向。
在此基础上，我们制定了整改方案，明确了整改的目标和措施。
其次，针对项目存在的问题，我们采取了一系列的措施进行整改。
首先是优化项目管理，建立了更加科学、合理的管理体系，明确了各项工作的责任人和具体实施方案。
其次是加强对项目人员的培训和引导，提升了员工的专业素养和工作技能。
同时，我们还加强了对项目的监督和检查，确保整改工作的落实和效果。
在整改过程中，我们还积极与相关部门和企业进行沟通和合作，争取他们的支持和配合。
通过与他们的合作，我们得到了更多的资源和帮助，为项目的整改提供了更多的保障。
最后，经过一段时间的整改工作，项目的运营状况得到了明显的改善。
项目的生产效率和经济效益都有了显著提升，各项指标均取得了良好的成绩。
同时，项目的管理水平和服务质量也得到了有效的提升，受到了相关部门和用户的一致好评。
总的来说，通过这次整改工作，我们对项目的运营状况有了更加清晰的认识，解决了一系列存在的问题，提升了项目的整体水平。
但是，我们也清醒地认识到，整改工作还存在一些不足和问题，需要我们进一步加强和改进。
我们将继续保持对项目的关注和支持，为项目的发展不断努力。
以上就是对产业项目整改情况的汇报，希望大家能够认真审阅，并提出宝贵的意见和建议。
谢谢大家！。
【关于巡察整改未完成事项进展情况报告】巡察整改
【关于巡察整改未完成事项进展情况报告】巡察整改关于巡察整改未完成事项进展情况报告旗委巡察办：按照旗委政府统一部署，20XX年10月底至12月中旬，旗委机动巡察二组对我局进行了为期一个半月的集中巡察，反馈了四个方面16项问题，目前我局已完成13项，其余3项已基本完成整改，现将进展情况报告如下。
问题1：排污费收缴不力（完成时限：2018年3月10日）。
主要表现为：20XX年第四季度至20XX年，企业欠缴排污费金额共计180多万元，由于排污费收缴不及时，部分企业已经倒闭，给地方经济带来一定的损失。
进展情况：经梳理，依法追缴20XX年-2016年欠费企业共有8家，现已追回欠缴企业6家，共计*****元，剩余宏鹏公司和通九公司（20XX年和2016年）2家公司共计欠缴排污费*****元，我局已协调旗煤炭局进行停票处理，并积极进行追缴。
如上述企业一直拒不缴纳，我局将书面申请法院强制执行。
问题2：执行财务管理制度不规范（完成时限：2018年3月1日）。
主要表现：往来款项账龄长达3年，未及时清理。
购买环保大楼其他应收款挂账7000万元，其他应付款挂账5000万元。
进展情况：进一步严肃财经纪律，通过旗人民政府尽快组织旗财政局债务中心，圣圆煤炭运销有限责任公司，尚岛国际开发商召开专题会议，解决环保大楼挂账问题。
根据《预算法》、《会计法》相关规定及时做好相关账务处理。
目前我局已将《伊金霍洛旗环境保护局关于上报解决购置办公大楼长期挂往来账目问题建议的报告》上报旗人民政府进行协调解决。
问题3：对上级环保督查整改不到位（完成时限2018年12月31日）。
主要表现为：对市环保局下达的我旗环境问题中，仍有部分问题年内无法完成整改。
进展情况：针对市环保局下达我旗“7类12项重点环保问题”中未完成的4个问题（2个工业园区规划环评问题、世纪银河垃圾厂验收和渗滤问题、九泰热力大气污染防治问题、神华煤制油油渣问题），现已完成2个工业园区规划环评问题、神华煤制油油渣问题和九泰热力公司锅炉脱硫除尘改造工程3项问题。
三定两查一提升整改报告
三定两查一提升整改报告“三定两查一提升”是国家相关部门推出的一项政策，旨在支持企业实施有效的自我检查和自我提升措施，促进企业质量提高和绩效改进，确保企业安全稳定运行。
本报告将围绕“三定两查一提升”模式进行说明，对过去一年的实施情况进行总结，并对今后整改措施提出建议。
一、“三定两查一提升”模式介绍“三定两查一提升”模式是一种全面的质量管理模式，其中的“三定”包括：确定企业内部质量标准，确定企业质量改善任务，确定企业质量改进措施。
“两查”和“一提升”分别是对企业进行定期外部审计和内部审核，以及持续进行质量提升。
二、“三定两查一提升”实施情况1.定企业内部质量标准：我司积极响应国家政策，在各部门制定了质量标准，针对工艺流程、生产设备、品质检验、安全保卫等方面，实施了标准化管理，以确保产品质量稳定可靠，符合客户需求。
2.定企业质量改善任务：经过近期内部审核和改善任务分配，公司梳理出企业内部质量改善领域、目标衡量和时间安排，根据情况制定了质量改善计划，并定期向各相关部门报告完成情况。
3.定企业质量改进措施：公司在质量改进上分别采取了技术改进，建立管理系统，制定标准操作流程，完善管理和检验体系，引进先进的管理理念，培训有关人员，使企业质量能够更方便、快速而有效地改进。
4. 两查：公司每年接受定期的内部审核，对企业质量管理体系、工艺流程、品质检测等重点领域进行检查，通过审计发现存在的问题，并提出合理建议，以提高企业质量管理水平。
同时每年定期接受外部审核，由专业机构对企业质量管理体系、工艺流程、品质检验等重点领域进行审核，及时发现存在的问题。
5. 一提升：公司不断改进生产工艺，建立质量改进流程，建立以产品质量为中心的绩效考核系统，建立安全保障体系，提升企业质量保障水平，努力把企业建设成为一个管理科学、安全有保证的企业。
三、整改报告建议根据上述实施情况，今后需要进一步提升的主要有以下几方面： 1.强质量标准的实施：继续改进企业内部质量管理规范，重视标准的实施，继续开展相关讲解、检查和教育；2.强改进任务的分解：继续提高任务分解的细致程度，以更加有效地实施改进；3.强技术改进：不断改进生产工艺，引入先进管理技术和设备，以有效控制质量；4.强质量审核：建立完善的内部审核制度，健全外部审核机制，定期开展专业审核，确保企业质量得到持久改善；5.强质量提升：建立以产品质量为中心的绩效考核系统，持续改进管理制度，建立安全保障体系，努力把企业建设成为一个管理科学、安全有保证的企业。
通报项目、企业及问题整改落实情况清单【模板】
未处罚
19期
3
张家口经开区冰雪运动装备产业园示范区
中交第三公路工程局有限公司
土方作业未采取抑尘措施，无降尘设备，进出车辆未冲洗，部分渣土车辆密封不严，大量工程土堆、裸露未苫盖。
对裸露土方进行了全面覆盖。项目已设置了洗车池、对出入车辆进行冲洗。安排洒水车及雾炮对现场进行流动洒水和降尘、确保环保、文明施工。
针对道路施工无抑尘措施问题，对道路施工及便道作业采取洒水车降尘,保持路面湿润。
已整改
未处罚
19期
5
雄安新区容东片区F组团安置房
中建三局集团有限公司
施工现场渣土运输车未苫盖、土方开挖湿法作业不到位、道路施工无抑尘措施。
针对施工现场渣土运输车未苫盖问题，使用全封闭渣土运输车辆,同时加强对司机培训教育,增强其环保意识。制定环保处罚制度,加大处罚力度；
已整改
未处罚
19期
4
雄安新区容东片区A社区市政道路及综合管廊
中铁隧道局集团有限公司
施工现场渣土运输车未苫盖、土方开挖湿法作业不到位、道路施工无抑尘措施。
针对施工现场渣土运输车未苫盖问题，使用全封闭渣土运输车辆,同时加强对司机培训教育,增强其环保意识。制定环保处罚制度,加大处罚力度；
针对土方开挖湿法作业不到位问题，在土方作业时段增加雾炮车数量,对土方作业点配备雾炮车跟随喷雾降尘,达到湿法作业要求；
施工现场土方作业点已按要求配置了固定及流动喷雾设施，部分路面已硬化。未硬化部分已用密目网覆盖，预计一周左右硬化完成。
已整改
处罚3
万元
21期
15
XX市经开区“300兆瓦发电玻璃生产线”
山西一建集团有限公司
施工工地内道路上有大量尘土未及时清扫、部分裸土未苫盖到位、建设施工中未进行“湿法作业”
ST百花：新疆百花村股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
新疆百花村股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度第一章总则第一条为了规范新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司关联交易实施细则》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章暂缓、豁免披露信息的范围第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：（一）相关信息尚未泄漏；（二）有关内幕人士已书面承诺保密；（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动；（四）属于《股票上市规则》及相关法律规定的其他可豁免披露的关联交易。
第三章暂缓、豁免披露信息的登记审批流程第七条公司董事会秘书在董事会的领导下负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，董事会办公室是办理暂缓与豁免信息披露事项的日常工作部门。
第八条公司相关业务部门在发生第二章规定的可以暂缓、豁免的信息时，需履行以下内部审批程序：（一）相关业务部门应当及时填写《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》（见附件，以下简称《审批表》），并将部门负责人签字的《审批表》、暂缓与豁免披露事项的相关书面资料报送公司董事会办公室。
_ST百花：2019年年度业绩预盈公告
证券代码： 600721 证券简称： *ST百花公告编号： 2020-005新疆百花村股份有限公司2019年年度业绩预盈公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：1、公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为1400万元到2100万元。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为200万元到900万元。
一、本期业绩预告情况（一）业绩预告期间2019年1月1日至2019年12月31日。
（二）业绩预告情况1、经财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现盈利，实现归属于上市公司股东的净利润1400万元到2100万元。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为200万元到900万元。
（三）注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明公司2019年年报审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2019年年度业绩预盈公告出具了《关于新疆百花村股份有限公司2019年度盈利预审计情况的专项说明》。
具体内容如下：我们接受委托，对新疆百花村股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年度的财务报表执行审计工作。
我们审计工作是按照中国注册会计师审计准则规定执行的。
按照上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号-临时公告格式指引》的要求，我们现就截止本专项说明出具之日止对贵公司2019年度财务报表的审计执行情况说明如下：截止本专项说明出具之日止，我们对贵公司2019年度财务报表的审计工作尚在进行中，最终审计意见尚未形成。
仅就截止本专项说明出具之日止我们已经实施的审计程序和已获取的审计证据而言，我们尚未发现贵公司于2020年1月22日报送的《新疆百花村股份有限公司2019年年度业绩预盈公告》中披露的导致贵公司2019年度将实现盈利的事项或情况不符合企业会计准则规定的重大情况，但注册会计师不对贵公司2019年度业绩预盈的情况作任何保证，最终请以注册会计师正式出具的2019年度财务报表审计报告为准。
关于公司专项治理活动的整改情况报告
关于公司专项治理活动的整改情况报告前言近年来，我公司积极推进LED行业的稳步发展，不断致力于提升管理水平，为客户提供更好的产品和服务。
严格规范生产流程，保证产品品质，从而提高市场竞争力，得到了广大客户的认可。
但是在公司快速发展的同时，也暴露出一些管理混乱的问题，为进一步规范公司管理，促进公司可持续发展，公司启动了专项治理活动。
本文主要是对公司专项治理活动取得的成效和存在的问题进行总结和分析。
治理活动概述为了整改公司在生产、质控、销售等各方面的混乱管理现象，公司成立了专项治理小组，负责制定公司整改方案、督促整改、推进整改工作。
针对公司存在的主要问题，我们分别从以下几个方面入手：1.生产领域：生产工艺复杂，涉及设备多，生产环节标准无法贯彻，质检过程存在疏漏等。
2.销售领域：目前我公司主要通过代理商、经销商等方式销售产品，一些业务员虚报销售业绩，不遵守公司的报销规定。
3.管理领域：公司管理人员分散，部门与部门之间协调不足；公司部分员工不遵守领导规定，做事不认真，耽误工作进程等。
具体工作内容如下：•自查清单制定为了深入了解公司存在的问题，小组首先制定了自查清单，借助系统化的方法和工具，助推公司组织自查，发现存在的问题，为制定整改方案提供数据支持。
自查清单主要包括生产、销售、管理三个方面的问题，内容详尽。
•制定整改方案自查清单制定出来后，小组对自查结果进行了分析，以整治难点为切入点，制定了整改方案。
方案明确、可行，每项问题有具体的整改措施和时间规定。
•督促整改上面讲了整改方案的制定，要让整改方案落地实施，就需要制定有效的督促制度。
小组明确的任务范围、责任分工、督查制度和时间节点等，循序渐进地推进整改工作。
•整改成果验收整治过程中，我们抓住了问题的症结，制定出精准的整改计划，充分利用人力资源，强化监督，目前，已经取得了显著的成效。
下面将进行详细的分析。
整改成果生产领域在生产方面，小组在制定整改方案时，针对生产流程及质量问题，提出了详细的整改措施。
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新疆百花村股份有限公司
治理专项活动整改情况说明
新疆百花村股份有限公司（以下简称公司）根据中国证监会新疆监管局《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（新证监局函[2008]65号）要求和统一部署，为巩固公司2007年治理专项活动取得的成果，进一步提高公司治理水平，现就公司开展治理专项活动整改情况说明如下：
一、提高认识，加强领导，扎实做好公司治理整改工作。
为了开展好公司治理专项活动整改工作，公司组织相关人员认真学习了中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号），以及公司治理相关法律、法规和制度，从思想上进一步提高了对开展治理专项活动必要性和重要性的认识，增强了作为上市公司切实维护投资者利益的责任感和使命感。
为了认真落实新疆监管局整改建议和上海证券交易所监管建议，扎实并富有成效地开展公司治理专项活动整改工作。
公司成立了以董事长为组长，总经理和监事会主席为副组长的治理专项活动整改工作领导小组。
针对公司治理需整改的相关问题，公司制订了整改计划和整改措施，并根据职责对整改工作进行了明确的分工，责任落实到人。
截至目前，公司法人治理制度健全，法人治理结构完善，“三会”运作规范。
同时，公司能够按照“五分开”的原则要求保持独立性，没有发生过大股东及其附属企业占用公司资金、不规范关联交易、违规担保等损害公司利益的情况。
通过开展治理专项活动整改工作，进一步增强了公司规范运作的意识，公司治理水平得到切实提高。
二、公司治理已完成整改问题
1、整改问题：公司股东大会、监事会会议记录过于简单，未按《公司章程》规定，对各发言人针对每个审议事项的发言要点作记录。
2、整改问题：股东大会存在个别会议未按《股东大会议事规则》的规定选两名股东代表和一名监事清点监督表决投票结果。
整改完成情况：针对上述两项问题，公司由董事会秘书负责，积极督促董事、监事及高管人员加强对《公司章程》及相关议事规则的学习，提高严谨规范运作的意识，进一步加强股东大会、董事会、监事会等“三会”运作的规范性，严格
按照议事规则的要求，认真履行各项议事程序，提高“三会”规范运作质量。
2007年5月至今，上述问题再未发生。
3、整改问题：个别董事未能做到勤勉尽责，连续多次未亲自出席董事会。
整改完成情况：由董事会秘书负责，及时向公司董事反馈监管部门意见，并督促董事加强对相关法规的学习，提高勤勉尽责意识。
另外，2008年5月，公司完成董事会换届选举工作，对难以保证亲自出席董事会的董事进行了更换。
4、整改问题：个别事项未严格履行程序，存在先实施后审议情形。
整改完成情况：2007年5月至今，公司严格履行程序，再未发生类似情况。
5、整改问题：董事会下设的专门委员会虽建立了工作制度，但未有效实施。
整改完成情况：2007年10月之后，公司董事会下设的专门委员会已按相关工作制度履行职能并发挥作用。
公司董事会现下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，都已制订了工作细则。
同时，公司董事会还新制订了《董事会审计委员会工作规程》。
在2007年年报工作中，审计委员会根据工作规程要求，与会计师事务所协商确定了审计工作计划，并召开了三次会议，分别对公司编制的财务报表、初步审计意见、财务会计报告等进行了审议，并出具了书面意见。
董事会提名委员会在董事会换届和对高管人员聘任之前，也分别召开了两次会议，分别对候选人的任职资格进行了审查。
今后，公司将更好地发挥各专门委员会的职能和作用。
6、整改问题：个别管理制度条款与现行《公司法》等法律、规章规定不符。
例如《总经理工作细则》中赋予总经理在董事会授权额度内决定与资信良好的企业进行担保的规定不符合《公司法》有关担保的限制性规定。
整改完成情况：2008年4月，公司已对《总经理工作细则》个别不符合规定的条款进行了修订。
7、整改问题：公司信息披露的及时性、准确性和完整性有待于进一步提高。
整改完成情况：2007年6月，公司修订完善了信息披露管理制度，进一步明确了信息披露的程序和要求，由董事会秘书负责，加强了对信息披露的审核工作。
同时，对参与信息披露的相关人员进行了业务培训，提高了专业素质和业务能力，保证了公司临时公告和定期报告的信息披露质量。
三、公司治理到期未完成整改问题
公司不存在到期而未完成整改的问题。
四、公司治理持续改进问题
1、持续改进问题：内部管理制度仍需进一步修订完善。
持续整改措施及成效：公司自开展治理专项活动至今，先后对《总经理工作细则》、《信息披露管理办法》、《费用管理办法》等相关制度进行了修订，同时新制订了《审计委员会工作规程》、《独立董事年报制度》等多项制度。
今后，公司将按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，进一步对公司内部控制制度进行梳理和修订，加强公司风险防范能力。
2、持续改进问题：公司应建立和完善绩效评价标准及多层次激励机制。
持续整改措施及成效：公司今后将按照证监会《关于提高上市公司质量意见的通知》、《上市公司股权激励管理办法》和国资委《国有控股上市公司实施股权激励试行办法》的有关规定，在现有政策法规允许范围内，结合公司实际，补充和完善激励方法和手段，争取建立更加科学、完善的多层次激励体系。
3、持续改进问题：公司治理对于改善公司经营状况的实际效果有待提高。
持续整改措施及成效：2008年1月，公司完成股改及重组工作后，为公司构建具有持续盈利能力的经营主业，保障公司持续、健康发展奠定了基础，公司经营状况正逐步得到改善。
今后，公司将进一步完善法人治理结构，充分发挥董事会及所属各专门委员会的职能，提高公司决策水平，并按照市场化发展要求，建立激励约束机制，从制度上保障股东权益，保障公司长期、稳定、健康发展。
总之，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，进一步增强规范运作意识，切实提高公司治理水平和质量。
同时，也真诚地希望监管部门和广大投资者对公司治理继续提出宝贵意见和建议，一如既往的关心和帮助公司提高治理成效，促进公司持续、健康发展。
新疆百花村股份有限公司董事会
2008 年7 月25日。