恒天凯马股份有限公司 年第一次临时股东大会资料(900953)
华阳智能(301502)_申购代码301502_申购日期1.24
Zone2024/01/20证券市场周刊第03期(301502)申购代码301502申购日期1.24本次公开发行股票总量占发行后总股本的25%。
智能精密注射给药医精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目、补充流动资金。
基本面介绍：公司的主营业务为微特电机及应用产品的研发、生产和销售。
公司立足于精密微特电机及传动技术进行多行业战略布局，以技术创新为驱动，追踪市场发展前沿，持续开发新产品满足不断变化的市场需求。
核心竞争力：公司是行业内具有较强技术优势和产品优势的专业制造商。
凭借扎实的技术沉淀和优质的产品保障，公司与美的、格力、海尔、海信、奥克斯等知名家电企业，以及金赛药业、豪森药业、信立泰等国内外生物制药企业建立了长期稳定的合作关系。
公司丰富、优质而稳定的客户资源和强大的市场开拓能力将保证订单随客户的发展以及新客户的拓展而持续、快速的增长，为公司未来业务的开展奠定了稳定的基础，并有效促进了公司在产品开发、质量管理、服务水平等方面的进一步提升。
公司制定了完善的质量管理制度，在采购、生产和销售各环节均实施了较为完备、系统的质量检验程序。
公司通过持续完善质量管理体系，强化过程控制与服务，强化监督考核，质量管理能力和控制水平得到了不断提升。
凭借优异的产品品质，公司获得了客户的一致好评和多次优秀供应商荣誉。
在生产管理方面，公司通过技术升级、生产管理、供应链管理等方式进行精益化生产管理，通过工艺升级对现有产线进行了自动化改造。
凭借着成熟稳定的生产工艺和先进的生产技术，公司可以在保证高精度、高品质的同时有效提高生产效率，降低产品成本。
在人力资源管理方面，公司经过多年的发展，已经拥有一支专业、成熟、稳定的核心团队，具有丰富的行业经验、技术经验、管理经验。
公司建立了完备的员工培训制度和薪酬制度，为员工的职业发展提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，并采取核心人员持股等激励措施，增强了公司员工的内在凝聚力。
募投项目匹配性：“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”目标提升各类型号的精密给药装置产能，并对新产品及其底层技术进行深入开发，丰富核心技术体系；“精密微特电机及应用产品智能制造基地项目”目标引入智能制造生产线，进一步提升微特电机生产工艺及产能，并在直流水泵、线性驱动系统等应用产品上进行优化升级。
_ST黄海2013年第一次临时股东大会会议资料(修订版)
青岛黄海橡胶股份有限公司Qingdao Yellow Sea Rubber Co.,Ltd.二○一三年第一次临时股东大会会议资料二○一三年六月二十六日〃青岛青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会资料目录青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开时间1、现场会议召开时间：2013年6月26日(星期三)13:30；2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2013年6月26日(星期三)09:30～11:30，13:00～15:00。
二、现场会议地点青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼2#会议室三、会议召开方式现场投票与网络投票相结合方式四、会议主持人公司董事长孙振华先生五、参会人员公司股东（含授权代表）、董事、监事、高级管理人员、律师六、会议议程青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议须知各位股东及股东代表：为确保青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称：公司、*ST黄海）股东在二○一三年第一次临时股东大会(以下简称：股东大会)期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会的程序安排和会务组织等工作，由公司董事会秘书室负责实施。
三、董事会在股东大会的召开期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，其中：每位股东发言请尽量控制在三分钟之内，发言主题尽量与本次股东大会表决事项相关；大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
关键审计事项案例分析9.11
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 关键审计事项案例分析2017年度(内部资料注意保密)前言2016年12月23日，财政部批准印发了由中国注册会计师协会拟定的12项影响广泛的审计准则的通知（财会【2016】24号）。
根据通知相关规定，对于A+H股公司及H 股公司，应于2017年1月1日起率先执行新审计准则，上市公司(即主板公司、中小板公司、创业板公司，包括除A+H股公司以外其他在境内外同时上市的公司)、首次公开发行股票的申请企业(IPO公司)、新三板公司中的创新层挂牌公司及面向公众投资者公开发行债券的公司，其财务报表审计业务，应于2018年1月1日起执行新审计准则。
本次财政部发布的12项审计准则，最为核心的1项是新制订的《中国注册会计师审计准则第1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》，该准则要求在上市公司的审计报告中增设关键审计事项部分，披露审计工作中的重点难点等审计项目的个性化信息。
其中，要求注册会计师说明某事项被认定为关键审计事项的原因、针对该事项是如何实施审计工作的。
确定哪些事项以及多少事项对本期财务报表审计最为重要，属于职业判断。
需要在审计报告中包含的关键审计事项的数量可能受被审计单位规模和复杂程度、业务和经营环境的性质，以及审计业务具体事实和情况的影响。
由于关键审计事项的披露在审计报告中所占的重要性及复杂性，本次专题专门对关键审计事项的披露作为案例分析，共收集201家公司年度报告，包含94家A+H股公司及107家港股（香港要求财务报表截止日在2016年12月15日或之后的审计业务实施新审计报告），主要表现为：一是按证监会行业进行分类汇总。
本次专题201家公司共涉及11个行业大类，如批发零售业、房地产、金融业、制造业、建筑业、信息技术服务业、交通运输、文化体育娱乐、电力热力燃气、水利环境设施管理及采矿等，同时对制造业大类又细分为14个行业，包含电气制造、黑色金属、有色金属、计算机通信电子、食品饮料、汽车制造、医药制造、化工制造、有色金属、通用设备及专用设备等。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《全国中小企业股份转让系统股票代码管理指南》的公告
全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《全国中小企业股份转让系统股票代码管理指南》的公告文章属性•【制定机关】全国中小企业股份转让系统有限责任公司•【公布日期】2022.05.05•【文号】股转系统公告〔2022〕172号•【施行日期】2022.05.16•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文全国中小企业股份转让系统有限责任公司公告股转系统公告〔2022〕172号关于发布《全国中小企业股份转让系统股票代码管理指南》的公告为了规范申请挂牌公司股票代码管理，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定了《全国中小企业股份转让系统股票代码管理指南》，现予以发布，自2022年5月16日起施行。
2022年5月16日前已经取得股票代码的申请挂牌公司，股票代码保持不变；2022年5月16日前未取得股票代码的申请挂牌公司，按照本指南规定确定股票代码。
特此公告。
附件:全国中小企业股份转让系统股票代码管理指南全国中小企业股份转让系统有限责任公司2022年5月5日附件全国中小企业股份转让系统股票代码管理指南第一条为规范全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）挂牌公司普通股代码管理，根据《北京证券交易所全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制指引》等有关规定，制定本指南。
第二条全国股转系统申请挂牌公司、申请股票挂牌同时定向发行的公司（以下统称申请公司）股票代码的确定，适用本指南。
第三条主办券商应协助申请公司通过全国股转系统业务支持平台（以下简称BPM系统）进行股票代码选号，选号时间原则上最晚为申请公司取得同意挂牌的函或同意挂牌及发行的函的次一交易日；申请公司在财务报表有效期最后一个交易日取得同意挂牌的函或同意挂牌及发行的函的，应当于当日完成选号。
申请公司应在选号当日确定股票代码。
第四条申请公司可同时采用摇号选号或直接选号方式确定股票代码。
股票代码确定后不可更改。
第五条采用摇号选号方式的，BPM系统将从摇号代码区间随机抽取10个备用代码，申请公司从中选择1个作为股票代码。
定向增发案例
定向增发案例【篇一：定向增发案例】各路资本大施入局手法今年以来，定增再融资出现新趋势：募集资金同时不忘引入“新鲜血液”，有的是为了引进新主，以图让公司发生质变；有的是为了给未来运作带来活力。
而从这些入局者角度看，各路资本或为规避监管新规，或为未来操作留后手，采取不同方法进场。
各取所需，造就上市公司定增案例“新异”纷呈一边募集资金，一边引入“新鲜血液”，今年以来上市公司再融资出现新趋势。
上证报记者统计发现，今年以来，事先确定对象的非公开发行案例数量已经超过以询价方式进行的定增案例，与之相随的是需求供给方的易位与众多新型资本运作手段的勃发。
红塔证券投资事业总部总经理沈春晖在其认证微博上表示，目前非公开发行中机构投资者(发行对象端)驱动的迹象很明显，比重将越来越大。
另有市场人士认为，一方面，多元化的运作目标需要更多复杂的交易结构；另一方面，高持股比例的财务投资者或许是并购基金在中国大规模发展的先声。
现象1:大股东配合外来资本进场在原大股东的配合下，外来资本通过定增成为公司第一大股东，却不谋求控制权，多数是为了暂避借壳新规，待时机合适再进行下一步运作典型案例：、和通过定增成为上市公司第一大股东，却不谋求控制权，近期这样的案例不断出现。
最近一例是科华生物，方源资本旗下的lal公司认购上市公司全部2500万股新股，加上此前从四名自然人股东手中收购的4925.97万股，lal公司最终将持有上市公司15%股份。
有趣的是，在掏出4亿“真金白银”支持上市公司的同时，lal公司却表示，虽成为上市公司的第一大股东，但无实际控制公司的意图，也未与其他股东达成一致行动协议，因此并不成为控股股东，科华生物将不存在。
同样的案例还有去年底推出定增预案的长园集团与东晶电子。
如果定增顺利完成，前者第一大股东将变为深圳市创东方投资有限公司所创立的股权投资基金，持股比例14.8%；后者的第一大股东则变更为管理有限公司旗下的千石创富，持股比例同样为14.8%。
浪潮信息：XXXX年第一次临时股东大会会议资料 XXXX-12-10
浪潮电子信息产业股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料2010年12月9日中国济南浪潮电子信息产业股份有限公司关于修改公司章程的议案各位股东及股东代表：为满足公司今后经营发展的需要，营造良好的办公环境，提升公司品牌形象和市场影响力，打造现代化的企业管理平台，本公司办公地址由济南市山大路224号搬迁到位于济南市高新开发区舜雅路1036号的浪潮科技园，拟对公司章程相关条款修改如下：将章程第五条“公司住所：山东省济南市山大路224号邮政编码：250014”修改为：“公司住所：山东省济南市舜雅路1036号邮政编码：250101”。
以上章程修正案已在2010年12月6日召开的第四届董事会第十九次会议上审议通过，请各位股东审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司二○一○年十二月二十七日浪潮电子信息产业股份有限公司处置公司部分房产暨关联交易的议案一、关联交易概述为满足公司今后经营发展的需要，营造良好的办公环境，提升公司品牌形象和市场影响力，打造现代化的企业管理平台，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称浪潮信息或本公司）办公地址由济南市山大路224号搬迁到位于济南市高新开发区舜雅路1036号的浪潮科技园（经十路以北，草山岭村以西，省军区用地以东，马山坡、菠萝山以南的区域），搬迁以后本公司位于济南市山大路224号的房产处于闲置状态。
本公司拟以43,588,433元的价格将位于济南市山大路224号的六处房产出售给山东浪潮数字媒体科技有限公司（以下简称浪潮数字媒体），出售价格以山东正源和信资产评估有限公司（具有证券从业资格）出具的鲁正信评报字(2010)第0100号《资产评估报告》对上述房产的评估价值作为依据。
本公司第一大股东为浪潮集团有限公司（以下简称浪潮集团），浪潮集团持有本公司10,512.89万股，股权比例为48.90%。
浪潮数字媒体的实际控制人亦为浪潮集团，相关股权关系如下图所示：根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司此次向浪潮数字媒体出售房产的行为，构成了关联交易。
重磅深交所发布《创业板规则汇编》和《创业板董秘信息披露实用手册》
重磅！深交所发布《创业板规则汇编》和《创业板董秘信息披露实用手册》梧桐树下致力于高品质证券法、公司法实务与资讯的分享，近七万人订阅的微信大号，点击标题下蓝字“梧桐树下V”免费关注，我们将提供有价值、更专业的延伸阅读。
为方便创业板上市公司董事、监事和高级管理人员系统学习、掌握创业板上市公司信息披露业务规则和知识，提升董事会秘书业务水平和工作质量，深交所近期发布了《创业板规则汇编》和《创业板董秘信息披露实用手册》（以下简称“《规则汇编》”、“《董秘手册》”）。
有效的信息披露是资本市场发挥资源配置功能的前提，也是投资者了解、分析、判断公司价值，做出投资决策的重要基础。
创业板自设立以来，深交所一直贯彻以信息披露为中心的监管理念，努力使信息披露更好的为投资者服务。
为了更好的指导创业板上市公司信息披露工作，进一步提高信息披露质量，深交所组织编写了《规则汇编》和《董秘手册》。
《规则汇编》整理收录了除《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以外适用于创业板上市公司的特别规定、指引、通知、备忘录、业务办理指南等54项业务规则，覆盖了信息披露、公司治理、保荐工作、股份变动、并购重组和再融资等方面。
《规则汇编》通过汇总整理目前规则，便于上市公司日常工作中查找使用，希望成为上市公司熟悉和学习规则的“工具书”。
《董秘手册》在充分借鉴主板、中小板编写的《董秘信息披露实用手册》基础上，结合创业板上市公司特点、规章制度、信息披露情况以及监管实践，从上市公司实际工作中面临的问题出发，采取“一问一答”的编写形式，重点介绍董秘处理具体业务时需要了解关注的要点和处理程序，并选取创业板相关典型案例，对业务中的难点和风险点进行详细分析。
《董秘手册》具有鲜明的创业板特色，突出强调了创业板差异化的监管要求，如突出创业板再融资规则特点，明确影视、医药、光伏、节能环保、互联网等行业指引披露要求，强调大股东预披露及董监高减持特别规定等，同时也结合市场新情况对市值管理和停复牌制度等予以规范。
海南航空2013年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空海航B股编号：临2013-026海南航空股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况2、本次会议没有新提案提交表决3、本次股东大会股权登记日为2013年6月6日。
根据公司2012年度利润分配及转增股本实施方案，公司目前已实施股本转增，总股本为12,182,181,790股。
本次股东大会投票计票以转增股本前股本数为准。
一、会议召开和出席情况海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会于2013年6月18日上午9：00在海口市国兴大道7号海航大厦三层第八会议室召开。
出席会议的股东及股东代表共5人（其中1人既为A股股东代表，又为B股股东代表），代表的股份总数为255870.2542万股，占公司总股本的42.01%。
其中，A股股东及股东代表共5人，代表股份255853.0837万股，占公司A股股份总数的43.32%；B股股东代表共1人，代表股份17.1705万股，占公司B股股份总数的0.09%。
会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
会议由公司董事会召集，董事长陈明及副董事长牟伟刚因紧急公务，无法出席并主持会议。
经半数以上董事推举，本次会议由董事兼总裁刘璐主持。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议，未出席董事、监事及高级管理人员已通过书面形式向公司请假。
本次股东大会采取记名投票方式。
二、提案审议情况经股东和股东代表投票表决，公司2013年第三次临时股东大会审议并通过了《关于增资天津航空有限责任公司的报告》、《关于增资香港国际航空租赁有限公司的报告》、《关于增资并购买HKA Group Holdings Company Limited部分股权的报告》、《关于公司发行4亿元中期票据的报告》以及《关于公司发行4亿元短期融资券的报告》五项议案，会议表决结果如下：㈠关于增资天津航空有限责任公司的报告股东类别代表股份数（万股）赞成股数（万股）反对股数（万股）弃权股数（万股）赞成比例（%）全体股东54468.8752 54455.5547 0 13.3205 99.98% A股股东54451.7047 54451.7047 0 0 100.00% B股股东17.1705 3.85 0 13.3205 22.42% ㈡关于增资香港国际航空租赁有限公司的报告股东类别代表股份数（万股）赞成股数（万股）反对股数（万股）弃权股数（万股）赞成比例（%）全体股东54468.8752 54455.5547 0 13.3205 99.98% A股股东54451.7047 54451.7047 0 0 100.00% B股股东17.1705 3.85 0 13.3205 22.42% ㈢关于增资并购买HKA Group Holdings Company Limited部分股权的报告股东类别代表股份数（万股）赞成股数（万股）反对股数（万股）弃权股数（万股）赞成比例（%）全体股东24706.9705 24693.6500 0 13.3205 99.95% A股股东24689.8000 24689.8000 0 0 100.00% B股股东17.1705 3.85 0 13.3205 22.42% ㈣关于公司发行4亿元中期票据的报告股东类别代表股份数（万股）赞成股数（万股）反对股数（万股）弃权股数（万股）赞成比例（%）全体股东255870.2542 255856.9337 0 13.3205 99.99% A股股东255853.0837 255853.0837 0 0 100.00%B股股东17.1705 3.85 0 13.3205 22.42% ㈤关于公司发行4亿元短期融资券的报告股东类别代表股份数（万股）赞成股数（万股）反对股数（万股）弃权股数（万股）赞成比例（%）全体股东255870.2542 255856.9337 0 13.3205 99.99%A股股东255853.0837 255853.0837 0 0 100.00% B股股东17.1705 3.85 0 13.3205 22.42%三、律师对本次股东大会的法律意见本次股东大会经国浩律师（上海）律师事务所吴鸣、陈一宏律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
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恒天凯马股份有限公司2012年第一次临时股东大会资料（900953）二○一二年九月六日目录1、股东大会注意事项-------------------------------- 22、会议议程---------------------------------------- 33、关于修订恒天凯马股份有限公司章程的议案-----------44、关于关于聘请2012年度审计机构的议案------------- 85、关于聘请2012年度内控审计机构的议案------------- 96、关于选举李卫东先生为监事的议案------------------ 10会议文件一恒天凯马股份有限公司2012年第一次临时股东大会注意事项为维护股东的合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》，特制定本次会议注意事项：一、请登记出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议。
二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。
三、符合出席会议条件的股东依法享有发言权、表决权、质询权等各项权利，同时必须认真履行法定义务。
四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登记，并填写《发言登记表》。
发言人数以10人为限，超过10人时取持股数多的前十名股东，发言先后顺序按持股数多少排列。
五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时请先报告持股数。
股东请用普通话进行发言。
每一股东发言时间不超过5分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
六、本次会议以记名投票方式进行表决。
清点投票工作人员中包括两名股东代表和一名监事。
表决结果当场公布。
七、本次会议召开过程及表决结果，由上海通浩律师事务所派出律师见证。
八、为保证会场秩序，请将手机调至振动状态；场内请勿吸烟、大声喧哗。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
恒天凯马股份有限公司董事会二○一二年九月六日恒天凯马股份有限公司2012年第一次临时股东大会议程时间：2012年9月6日上午9:30开始地点：上海市交通路2779号上海洋洋显达酒店一楼万里厅会议议程：（一）审议《关于修订恒天凯马股份有限公司章程的议案》；（二）审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；（三）审议《关于聘请2012年度内控审计机构的议案》；（四）审议《关于选举李卫东先生为监事的议案》；（五）股东及股东代表发言；（六）公司董事及管理层成员解答股东问题；（七）股东对议案投票表决；（八）宣布表决结果；（九）宣布大会决议；（十）律师宣读见证词。
关于修订恒天凯马股份有限公司章程的议案各位股东、各位股东代表：现将关于修订恒天凯马股份有限公司章程的议案提请股东大会审议。
为进一步完善和健全公司利润分配机制，切实保护全体股东合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件要求，结合本公司实际情况，拟对《恒天凯马股份有限公司章程》中关于利润分配政策的相关条款内容进行修订，具体修订内容如下：原章程：第七十四条下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的；（三）公司的分立、合并、解散和清算以及变更公司的形式；（四）本章程的修改；（五）股权激励计划；修订为：第七十四条下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的；（三）公司的分立、合并、解散和清算以及变更公司的形式；（四）本章程的修改；（五）股权激励计划；（六）调整或变更公司利润分配政策；原章程：第一百四十五条公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
境内上市外资股股利的外汇折算率，应当按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的所涉外汇兑人民币的中间价计算。
修订为：第一百四十五条（一）利润分配原则公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。
（二）利润分配形式公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合方式分配利润。
公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额，不得损害公司持续经营能力。
（三）利润分配决策机制与程序1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意见。
2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（四）利润分配的条件公司实施利润分配须同时满足下列条件：1、公司当年实现盈利且累计未分配利润为正（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值）；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（五）现金分红的条件和比例在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
有条件的情况下可以进行中期利润分配。
（六）发放股票股利的条件公司可以根据年度的盈利状况、累计可供分配利润、公积金及现金流状况，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在保证最低现金分红比例及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体股票股利分配预案由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（七）利润分配的监督约束机制公司年度盈利且符合现金分红条件，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，公司应在定期报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此提出明确意见。
监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
（八）利润分配政策的调整机制1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。
3、调整利润分配政策的议案应在董事会审议通过后提交股东大会批准，股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（九）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
（十）境内上市外资股股利的外汇折算率，应当按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的所涉外汇兑人民币的中间价计算。
本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提交2012年第一次临时股东大会审议。
恒天凯马股份有限公司董事会二○一二年九月六日关于聘请2012年度审计机构的议案各位股东、各位股东代表：根据有关法规和公司实际情况，公司拟续聘天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 100万元（含差旅费、住宿费等全部费用）。
本议案已经第五届董事会第六次会议审议通过，现提交2012年第一次临时股东大会审议。
恒天凯马股份有限公司董事会二○一二年九月六日关于聘请2012年度内控审计机构的议案各位股东、各位股东代表：根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范的相关要求，主板上市公司需在2012年全面实施内部控制规范并聘请内部控制审计机构。
考虑天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度，公司拟聘请该所为公司2012年度内部控制审计机构，费用为32万元人民币（含差旅费、住宿费等全部费用）。
本议案已经第五届董事会第六次会议审议通过，现提交2012年第一次临时股东大会审议。
恒天凯马股份有限公司董事会二○一二年九月六日会议文件六关于选举李卫东先生为监事的议案各位股东、各位股东代表：因工作需要，杜谦益先生不再担任公司监事职务，提名李卫东先生担任公司监事（简历附后），根据有关法律法规和公司章程的规定，李卫东先生任期自股东大会选举通过之日起计算，届满时间与本届监事会相同。
本议案已经第五届监事会第五次会议审议通过，现提交2012年第一次临时股东大会审议。
恒天凯马股份有限公司监事会二○一二年九月六日附件:监事候选人简历监事候选人简历:李卫东，男，1969年5月出生，汉族，本科学历，1991年7月参加工作，会计师职称。
曾任中国纺织机械（集团）有限公司审计部干部、审计部一处副处长，现任中国恒天集团有限公司审计监察部副部长。
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