2017年度艾派克董事会工作报告
2017年度董事会工作报告
陕西烽火电子股份有限公司2017年度董事会工作报告2017年是公司深入推进“十三五”规划落实的重要一年，世界经济增长率持续下降趋势结束，国内经济稳中向好。
坚持理念引领和规划统领，以提升质量与核心竞争力为抓手，多措并举推进业务发展，企业经营持续向好。
一、报告期经营指标总体情况回顾（一）主营业务分析宏观经济层面，2017年中国GDP同比增长6.9%，经济整体呈稳中向好态势，结构优化明显。
公司所处信息技术产业是国家“十三五”重点发展的产业之一，信息化装备市场规模稳步增长。
2017年，军队改革步伐明显加快，已进入到具体方案落地的阶段。
新时代情况下要求各军兵种均衡发展、提高军队现代化水平，将为军工装备的快速发展带来机遇；在国防和军队建设力度不断加大的背景下，受益于武器装备建设投入，军工行业具有巨大的发展潜力。
2017年末，公司总资产27.76亿元，较上年末增长20.25%，归属于母公司所有者权益12.79亿元，较上年末增长11.99%，2017年度，公司实现营业收入12.17亿元，较上年同期增长8.72%，实现归属于母公司所有者的净利润6970.38万元，较上年同期减少21.01%。
2017年公司研发费用支出1.53亿元，较上年增长13.57%。
1、概述1）通信主业稳中向好报告期，公司多措并举推进业务发展，企业经营持续向好。
军品市场方面，400W短波电台实现多平台推广并扩大列装；紧急定位设备在新平台顺利列装；航空搜救装备实现当年鉴定和订货，单笔合同的订货数量、合同金额均创历史之最；信息化改造取得某军加改装总师单位资格；电声产品实现对火箭军的有效突破；超短波中继天线首次实现无人机平台列装。
民品市场方面，多功能便携式侦查预警系统首次实现对核工业部门装备；铁路平调系统取得入网证并中标成都铁路局项目；中移动储能车中标云南移动设备采购项目；通信指挥车首次中标机场项目。
军民融合方面，公司以理事长单位身份组织宝鸡市军民融合产业联盟建设，推动军民融合深度发展；国际防务西非、东非等市场得到开拓；民航市场机载定向机、救生电台、机内通话器等五型产品助力“鲲龙”AG600首飞；音频通信系统项目中标出口型多用途教练机。
企业信用报告_北京艾派克财富投资管理中心(有限合伙)
北京艾派克财富投资管理中心(有限合伙)
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ......................................................................................................................................................7 1.5 联系方式 ......................................................................................................................................................7
企业信用报告_艾派集团(中国)有限公司
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (7)1.5 联系方式 (8)二、股东信息 (8)三、对外投资信息 (8)四、企业年报 (9)五、重点关注 (11)5.1 被执行人 (11)5.2 失信信息 (11)5.3 裁判文书 (11)5.4 法院公告 (14)5.5 行政处罚 (15)5.6 严重违法 (15)5.7 股权出质 (15)5.8 动产抵押 (15)5.9 开庭公告 (15)5.11 股权冻结 (17)5.12 清算信息 (17)5.13 公示催告 (17)六、知识产权 (17)6.1 商标信息 (17)6.2 专利信息 (22)6.3 软件著作权 (25)6.4 作品著作权 (26)6.5 网站备案 (30)七、企业发展 (31)7.1 融资信息 (31)7.2 核心成员 (31)7.3 竞品信息 (31)7.4 企业品牌项目 (32)八、经营状况 (33)8.1 招投标 (33)8.2 税务评级 (33)8.3 资质证书 (33)8.4 抽查检查 (34)8.5 进出口信用 (35)8.6 行政许可 (35)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：艾派集团(中国)有限公司工商注册号：350000400000501统一信用代码：91350000154307136G法定代表人：柯遵昶组织机构代码：154307136企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)所属行业：文教、工美、体育和娱乐用品制造业经营状态：开业注册资本：10,288万(元)注册时间：2002-03-12注册地址：晋江市缺塘东区艾派产业园营业期限：2002-03-12 至 2052-03-11经营范围：文化用品、礼品、相册、日用品、纸制品、公文包、五金制品、印刷、图书挂历的制造；国际经济、科技、环保信息咨询服务；计算机软件开发服务；代理成员企业原辅材料、机械设备及产品的购销。
2017年度董事会工作报告
2017年度董事会工作报告一、报告期内公司从事的主要业务公司的主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务，主要产品包括电线和电缆两大类。
其中电线分为普通电线和特种电线，电缆分为普通电缆和特种电缆。
特种电线电缆相对于普通电线电缆而言，在用途、使用环境、性能以及结构等方面有别于常规产品，具有技术含量较高、使用条件较严格、附加值较高的特点，往往采用新材料、新结构、新工艺生产。
主要品种由：低烟无卤电线电缆、低烟无卤阻燃电线电缆、耐火低烟无卤电线电缆、耐火电线电缆、阻燃电线电缆、高性能铝合金电线电缆，防水电缆、防蚁电缆、分支电缆等。
电线电缆作为国民经济中最大的配套行业之一，是各产业的基础，其产品广泛应用于电力、建筑、民用、通信、船舶以及石油化工等领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关。
按产值规模计算，电线电缆行业在我国机械工业的细分行业中，仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业，位居第二。
近年来，我国电线电缆行业保持了较快发展势头，继续在国民经济中占据重要地位。
随着我国电线电缆行业制造规模不断扩大，市场竞争日趋激烈，整体呈现出企业数量多，集中度低的显著特点，企业规模整体偏低，同质化竞争现象明显。
行业内企业发展呈现两极分化特征。
随着生产成本上升、铜价大幅波动以及市场竞争加剧，部分生产低端产品的中小型电线电缆企业原本有限的利润空间被逐步压缩，面临生存困境，纷纷退出市场；行业领先企业凭借品牌、技术、资金、管理优势持续推动新产品研发，不断拓展新的市场增长点，重点发展环保电缆、城市轨道交通电缆、新能源电缆、阻燃耐火电缆等特种电缆线电缆行业规模。
公司自成立以来专业从事电线电缆的研发、生产、销售与服务，以顾客价值为中心，以产品质量为核心，以技术创新促发展，全面推进“金龙羽”名牌战略。
通过了ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、QHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证及英国BASEC认证。
艾派克：平静湖面下的杠杆暗潮
艾派克：平静湖面下的杠杆暗潮作者：符胜斌/ 文来源：《新财富》 2017年第2期艾派克自2014 年以借壳方式登陆资本市场以来，就发起了一系列收购，企业规模快速扩大。
近期对利盟的收购则将其收购行为推向了新的高度。
在这起跨境并购中，艾派克对杠杆的运用备受市场瞩目。
在债务融资上，艾派克的杠杆倍数达到了27 倍，如果考虑到隐含的股权融资杠杆，其杠杆倍数实际上已经接近40 倍。
利盟虽然在以往具有较强的盈利能力，但从2015 年开始出现亏损，现金流也入不敷出。
艾派克是否能如愿以偿地通过A 股平台来化解此次杠杆收购风险还有待观察。
随着艾派克（002180）在2016 年11 月30日的一纸公告，一场耗时将近1 年、耗资超过260 亿元的跨境并购得以画上圆满的句号。
这起并购案一经公布，就引起市场的关注，除了后发企业收购先进企业的“蛇吞象”特征之外，收购者所使用的融资手段更是备受关注。
细细拆解，这桩260 亿元的并购交易背后，是高达40 倍的隐含杠杆。
“蛇吞象”的跨境产业并购于2014 年在A 股实现借壳上市之后，艾派克开启了并购大门。
2015 年7 月，艾派克耗资约6297 万美元（折合3.8 亿元人民币）收购耗材配件生产及供应商SCC（ Static ControlComponents, Inc. ）100% 股权；9 月，将赛纳耗材装入上市公司；10 月，又相继完成对香港晟碟的收购及对杭州朔天科技的控股。
经过这一系列的收购，艾派克的总资产于2015 年底达到了31.2 亿元，同比增长一倍有余，并实现营业收入20.5 亿元，净利润3.38 亿元。
就规模而言，艾派克在中国20 家已上市集成电路企业中大致排名第五。
但艾派克的“野心”远不止于此，下一个进入其视线的是国际一流打印机生产及服务商利盟（Lexmark，LXK.NYSE）。
用艾派克自己的话说，收购利盟100% 股权，是一家具有全球中低端打印市场优势的企业收购一家具有全球中高端打印市场优势的企业，二者的结合，将在产业链、技术、市场等方面产生巨大的协同效应，使其有能力在全球范围内与打印巨头进行全方位的竞争。
全球主要化工企业财报汇总(2017年第一季度)
全球主要化工企业财报汇总(2017年第一季度)2017.6近日，全球主要化工企业公布了2017年第一季度财报。
欧洲巴斯夫(BASF SE)2017年第一季度的销售额和收益均比去年同期显著增长。
第一季度巴斯夫集团的销售额上升19%，为169亿欧元，所有业务领域前几季度显现的良好销量走势继续看好，因而销量增长了8%。
不计特殊项目的息税前收益为25亿欧元，上涨29%。
净收入为17亿欧元，上升3.22亿欧元。
德国工业气体巨头林德集团(The Linde Group)公布2017年1-3月一季度业绩。
营业收入同比增长6.6%，达到近43.85亿欧元，上年同期为41.15亿欧元。
当季营业利润增长5.7%至10.41亿欧元，上年同期为9.85亿欧元。
赢创(Evonik)发布2017 年第一季度主要财务数据。
2017年第一季度，集团的销售额大幅攀升19%，达到36.8亿欧元。
增长的主要原因是较高的市场需求带动了销量，空气产品公司的特种添加剂业务首次纳入财报。
第一季度，资源效率和功能材料业务板块的业绩有所提升，因此调整后EBITDA增长8%，达到6.12亿欧元。
净收入为1.6亿欧元，较去年同期减少0.8亿欧元。
下跌主要因为收购空气产品公司特种添加剂业务带来的一次性影响。
科思创(Covestro)公布第一季度财报。
数据显示，公司第一季度净利润由去年同期的1.82亿欧元飙升至4.68亿欧元。
其中，聚氨酯业务呈现出的三倍增长起到了至关重要的作用。
截至2017年3月，公司第一季度营业额为35.9亿欧元，同比增长24.7%，息税折旧及摊销前利润也强势上行近66.5%，达到了8.46亿欧元。
2017年第一季度，朗盛(LANXESS)全球销售额大幅增长25%，从去年同期的19亿欧元飙升至24亿欧元。
常规业务范围内息税折旧及摊销前利润由2016年第一季度的2.62亿欧元上升至3.28亿欧元，增幅同样高达25%。
净收入较去年同期的5,300万欧元大幅上升47%，增至7,800万欧元。
艾帕克十周年活动策划方案
携手十年 · 筑梦未来
TEN YEARS COOPERATE DREAM FUTURE
武汉艾帕克汽车配件有限公司十周年荣耀盛典
【阐述】
携手，以人为本、以科技为核心。立志成为世界第一的汽车车骨架制造商。 十年，展现艾帕克十年取得的辉煌成就。 筑梦，激励、鼓舞艾帕克人继续发扬艰苦创业精神。 未来，增强企业凝聚力，逐步实现企业未来战略愿景。
契合艾帕克企业的人文理念，跳出活动的常轨既定思维， 用新的角度、新的态度诠释“艾帕克·十周年荣耀盛典”主张。
高度协同艾帕克企业核心理念及社会价值来 演绎盛典“精诚的、辉煌的、梦想的、未来的” 核心创意概念。
创意支点
客户层 员工层 领导层
企业
创意支点示意图
整体思路
1、通过一系列的活动宣传，为十周年庆典制造气氛； 2、通过各项活动，让员工对艾帕克的发展更有信心，进一步提高员工自信心及企业凝聚力； 3、通过10周年庆典活动规划，展现武汉分公司的骄人成绩及高素质的团队风貌； 4、借助活动，感谢一直支持和关注艾帕克发展的客户及社会各界人士。
氛围布置
武汉公司领导携团队核心迎接领导一行
行政大厅接待
10周年氛围布置，备茶歇水果
文化展示 参观流程及引导
行政大厅展示企业文化及企业发展历程等
详细的参观流程及细致的服务 （详见附表一）
军乐仪仗队迎接领导一行
大门迎接（一）
专业鼓队迎接领导一行
大门迎接（二）
酒店部分
核心：十周年荣耀盛典
五大环节 保障庆典活动 高品质执行
邀请函 来宾进场 等候时间暖场 氛围营造 精彩环节
热情诚恳、精致 来宾接到邀请函那一天起即期盼活动 导示清晰、品质，给予来宾温馨的问候
让来宾了解节目环节，对活动保持期望度 展现品牌文化，传递强烈的现场精致感 让来宾亲历震撼而温馨的现场
2017年度小天鹅A董事会工作报告
2017年度小天鹅Ａ董事会工作报告2017年度小天鹅Ａ董事会工作报告2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。
一、董事会工作情况公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司第八届董事会现有董事9 名，其中独立董事3 名，独立董事占全体董事的三分之一。
董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。
董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。
独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
(一)董事会会议召开情况2017 年度，董事会共召开6 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。
董事会会议召开的具体情况如下表：序号届次召开时间及召开方式出席人员议案审议情况第七届董事会第十四次会议2017年3月18日(现场与视频结合会议)应出席董事9名，实际出席董事9名审议通过了《2014年度总经理工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配方案》、《2014 年度董事会工作报告》、《审计委员会对2014年度审计工作的总结报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年年度报告及摘要》、《关于聘任2017年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘任2017 年度内部控制审计机构的议案》、《关于2017年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于2017年度预计公司日常关联交易的议案》、《关于调整与美的集团财务有限公司金融服务协议暨关联交易的议案》、《关于2017 年度为控股子公司提供累计担保额度的议案》、《关于2017 年度开展远期外汇交易的议案》、《关于美的集团财务有限公司风险持续评估报告》、《关于公司核销资产减值准备的议案》、《对外担保决策制度》、《董事、监事与高管薪酬管理制度》、《公司章程修正案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017年度艾派克董事会工作报告XX年,公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标,坚持资本运作与实业发展并重的发展策略,全面改善公司的经营状况,提升公司资产质量,增强公司持续盈利能力,通过重大资产重组的方式实现了公司主营业务的全面转型;公司董事会以法律、法规为指导,进一步建立健全规范的上市公司管理体系,提高治理水平;切实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责;认真落实股东大会各项决议,审慎审议公司各项议案议题,认真开展和加强公司专项治理工作,指导公司经营管理层;报告期内公司法治化结构不断完善,公司经营发展更趋稳健。
一、XX 年董事会工作情况XX 年,董事会共召开了 10 次会议,通过决议 54 项,组织并召集了 5 次股东大会,提请股东会审议通过议案 32 项,信息披露方面发布定期、临时公告101 个,全面执行了股东会审议通过的各项决议;报告期内,公司开展并实施了重大资产重组工作,实现了公司主营业务的全面转型,为公司在资本市场中更高更快地发展提供了有利条件,奠定了坚定基础。
根据董事会应行使的职责,重点完成了以下工作:(一)公司经营情况XX 年 7 月 23 日,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【XX】732号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向赛纳科技发行股份购买资产的批复》核准,顺利完成了重大资产重组工作,实现了公司主营业务的全面转型。
公司始终致力于集研发、生产与销售为一体的集成电路设计业务,主要应用集中在通用打印耗材领域,是国内外领先的打印耗材芯片解决方案提供商,国内少数具有自主知识产权的本土企业之一。
集成电路产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业,是信息产业发展的核心和关键。
报告期内,公司借助打印耗材芯片市场发展的广阔前景,根据自身情况及经营战略,通过采用 fabless 运营模式,实现营业收入 47,952.72 万元,较上年增长 3.48%,实现营业利润、利润总额、净利润分别为 22,020.72 万元、24,603.22 万元、20,948.02 万元较上年增长了 24.53%、27.17%、25.38%。
(二)公司信息披露管理情况XX 年公司董事会共发布公告 101 个,其中发布临时公告97 个,定期报告4 个,分别为 XX 年年度报告全文及摘要、XX 年第一季度报告全文及正文、XX 年半年度报告全文及摘要、XX 年第三季度报告全文及正文,所有信息均履行了真实、完整、准确、及时的披露义务,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,有力地维护了公司股东特别是社会公众股东的合法权益。
(三)在股东大会授权范围内的股权投资情况XX 年 7 月 23 日,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【XX】732号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向赛纳科技发行股份购买资产的批复》核准,公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式进行重大资产重组。
XX 年 8 月 7 日,本次重大资产置换及发行股份购买的标的资产--珠海艾派克微电子有限公司 96.67%股权已过户至本公司名下,相关工商变更登记(珠核变通外字[XX]第zh14080500324 号《核准变更登记通知书》)手续已办理完毕。
(四)董事会会议召开情况1.XX-2-24,召开四届五次董事会,审议并通过了如下议案:(1)XX 年度董事会工作报告(2)XX 年度总经理工作报告(3)XX 年度财务决算报告(4)XX 年度利润分配预案(5)关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案(6)XX 年年度报告全文及摘要(7)XX 年度募集资金存放与使用情况的专项报告(8)XX 年度证券投资专项说明(9)XX 年度内部控制评价报告(10)《董事会审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所年审工作总结报告》(11)内部控制规则落实自查表(12)关于召开 XX 年度股东大会的议案2.XX-3-19,召开四届六次董事会,审议并通过了如下议案:(1)关于公司重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法规的议案;(2)关于公司重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案;(3)关于本次重大资产重组构成关联交易的议案(4)关于《珠海万力达电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案(5)关于公司与珠海赛纳、庞江华签署附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案(6)关于公司与珠海赛纳签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案(7)关于提请股东大会审议同意珠海赛纳免于以要约方式增持公司股份的议案(8)关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案(9)关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案(10)关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案(11)关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案(12)关于本次重大资产重组符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案(13)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案(14)关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案(15)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案(16)关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案(17)关于召开公司 XX 第一次临时股东大会的议案3.XX-4-25,召开四届七次董事会,审议并通过了如下议案:(1)XX 年第一季度报告正文及全文(2)关于制定《投资者投诉处理工作制度》的议案(3)关于投资设立珠海万力达电气自动化有限公司的议案4.XX-5-26,召开四届八次董事会,审议并通过了如下议案:(1)关于核销坏账的议案(2)关于修改《公司章程》的议案(3)关于召开公司 XX 年第二次临时股东大会的议案5.XX-7-9,召开四届九次董事会,审议并通过了《关于公司购买理财产品的议案》6.XX-8-25,召开四届十次董事会,审议并通过了如下议案:(1)XX 年半年度报告全文及摘要(2)XX 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告7、XX-9-9,召开四届十一次董事会,审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》8.XX-9-29,召开四届十二次董事会,审议并通过了如下议案:(1)关于改选公司第四届董事会董事的议案(2)关于召开 XX 年第三次临时股东大会的议案9.XX-10-29,召开四届十三次董事会,审议并通过了如下议案:(1)《关于选举公司董事长的议案》;(2)《关于选举第四届董事会各专业委员的议案》;(3)《关于聘任公司高级管理人员的议案》(4)《关于修改公司名称、经营范围、住所、注册资本的议案》(5)《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》(6)《关于调整董事、独立董事津贴标准的议案》(7)《关于调整高级管理人员年薪标准的议案》(8)《关于 XX 年 10 月 1 日至 XX 年 12 月 31 日日常关联交易预计的议案》(9)《关于同意公司外地办事处房产办理过户手续的议案》(10)《关于 XX 年第三季度报告正文及全文的议案》(11)《关于召开 XX 年第四次临时股东大会的议案》10.XX-12-17,召开四届十四次董事会,审议并通过了如下议案:(1)《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》(2)《关于更换审计机构的议案》(五)股东大会召集以及股东大会决议执行情况1、股东大会召集情况XX 年 3 月 19 日、4 月 9 日、6 月 12 日、10 月 17 日、11 月 18 日,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求,严格按照《股东大会议事规则》的规定召集召开临时和年度股东大会共 5 次,并向年度股东大会做了 XX 年度董事会工作报告。
2、股东大会决议执行情况(1)根据年度报告的披露要求,公司董事会 XX 年 3 月 11 日组织举办了年报网上说明会;(2)根据公司 XX 年 3 月 19 日召开的 XX 年度股东大会审议通过的《关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案》,公司于 XX 年 5 月14 日实施完资本公积金转增股本方案。
(3)根据公司 XX 年 4 月 9 日召开的 XX 年第一次临时股东大会审议通过的《重大资产重组之重大资产置换及发行股份购买资产事项》,全面完成重大资产重组,实现公司主业的全面转变。
(4)根据公司 XX 年 6 月 12 日、11 月 18 日召开的 XX 年第二次、第四次临时股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》,公司已完成章程的修订。
(5)根据公司 XX 年 10 月 17 日召开的 XX 年第三次临时股东大会审议通过的审议通过的《关于改选公司第四届董事会董事的议案》、《关于改选公司第四届监事会监事的议案》,公司按照程序完成了董事会、监事会的更换选举。
(6)根据公司 XX 年 11 月 18 日召开的第四次临时股东大会审议通过的《关于变更公司名称、经营范围、住所、注册资本的议案》,完成公司更名等工作,开启公司新的里程。
(六)健全内控制度和完善公司治理情况1.公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,规范运作,不断完善法人治理结构,维护全体股东的合法权益。
2.公司股东大会、董事会、监事会“三会”会议的召开、表决程序及其形成的决议符合中国证监会相关法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等制度要求;独立董事、董事会各委员会及内审部各司其职;公司能够及时按规定完成信息披露任务;公司控股股东、实际控制人严格按照《中小企业板上市公司控股股东实际控制人行为指引》履行义务;公司董事、监事和高级管理人员严格遵守《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的规定。
3.报告期内,公司不断完善法人治理结构,规范运作,为进一步提高公司治理水平,根据中国证监会和深圳证券交易所关于中小企业板的有关规定,以及公司实际情况,公司及时修订了《公司章程》,制定了《投资者投诉处理工作制度》。
4.报告期内公司全面做好资本市场涉稳事件的监管和报备工作,及时加强内幕信息知情人管理和报备工作,提高公司信息披露质量,督促公司高管人员勤勉尽责,杜绝违规买卖股票及内幕交易等违法违规行为,切实保护投资者利益。
经过持续不断的“上市公司治理专项活动”,管理层对公司治理的现状有了更深入的了解,同时更进一步完善了治理结构和内部约束机制,促进了公司规范运作,提高了公司透明度,增强了公司的独立性,公司治理水平得到了有效提升。