2019年经典董事会工作报告范文5篇
董事会工作报告范文
董事会工作报告范文尊敬的董事会成员：大家好！我是XXXX公司的总经理，很荣幸能向大家汇报公司过去一年的工作情况。
在过去的一年里，公司的业务发展取得了长足的进步，公司的盈利能力和市场地位得到了进一步提升。
以下是我向大家汇报的内容。
一、市场状况分析过去一年，全球经济继续面临不确定性和挑战。
国内经济增长放缓、供给侧结构性改革深入推进，加之新兴科技行业的快速崛起，给传统行业带来了巨大冲击。
然而，我们公司在市场竞争中表现出色，凭借自身的技术实力和卓越的产品质量，成功从竞争对手中脱颖而出，保持了健康的业绩增长。
二、经营业绩回顾在过去一年，公司的销售额达到了XXX亿元，同比增长了XX%，实现了业绩的稳步增长。
公司主营业务收入主要来自于以下几个方面：1.产品一：在产品一方面，我们继续加强了与供应商的合作，提高了产品的质量和生产效率，并进一步拓展了市场份额。
同时，我们加大了市场推广力度，提高了市场知名度，使产品在同行业中拥有了更大的市场份额。
2.产品二：在产品二方面，我们不断进行技术创新和产品优化，提高了产品性能和可靠性。
我们还积极与客户进行沟通和合作，满足客户个性化需求，加强了客户关系。
3.新市场开拓：去年我们积极拓展新市场，取得了一些初步结果。
虽然新市场开拓仍然面临很大的风险和挑战，但我们相信通过不断的努力，我们将能够实现更好的成果。
三、研发创新和技术进步公司一直以来注重技术研发和创新，为产品的改进和更新换代提供了强有力的支撑。
过去一年，我们进一步加强了研发投入，提高了研发效率和研发质量。
我们成立了专门的研发团队，吸纳了一批高素质的科研人员，并与多家高校和科研机构进行合作。
通过持续的研发创新，我们推出了一批具有竞争力的新产品，满足了市场需求。
四、管理体系建设与规范化运营公司一直重视管理体系建设和规范化运营，通过加强内部管理，提高工作效率和质量。
过去一年，我们进一步完善了公司的管理体系，推行了一系列规范化管理制度和流程。
董事会的工作报告范文
董事会的工作报告范文尊敬的董事会成员：大家好！我是董事会的秘书，今天非常荣幸可以向大家汇报我们董事会在过去一年的工作。
在我担任秘书期间，我们董事会以高度负责的态度和团结协作的精神，致力于推动企业的发展和实现股东的利益最大化。
接下来，我将从四个方面向大家介绍我们董事会的工作情况。
首先，我们董事会在公司战略方面的工作取得了显著进展。
在过去一年，我们针对行业和市场的变化，结合公司自身的优势和劣势，制定了一套明确的发展战略。
通过深入研究和充分论证，我们确定了公司的发展定位、核心竞争力和战略目标，并制定了详细的实施计划。
目前，公司已经开始按照战略计划的指引进行各项工作，我们相信在全体董事会成员的共同努力下，公司必将取得更好的业绩。
其次，我们董事会在公司治理方面的工作也取得了长足进展。
公司治理是企业发展的保障和基础，我们董事会一直非常重视并致力于推进公司治理的规范化和科学化。
我们通过不断优化并完善公司章程和治理结构，建立了健全的决策流程和监督机制，提高了公司决策的透明度和科学性。
此外，我们还加强了对公司各级管理层的日常监督和管理，确保公司的各项运营活动符合法律法规和公司的规章制度。
第三，我们董事会在企业文化方面的工作也取得了一定成果。
企业文化是一个企业的灵魂和核心竞争力，对于我们的公司来说更是如此。
因此，我们董事会致力于打造一种积极向上、团结协作的企业文化，提高员工的归属感和凝聚力。
我们组织了一系列的企业文化培训和活动，通过让员工了解和认同公司的价值观和理念，进一步强化了企业文化的传承和发展。
目前，公司的员工满意度和忠诚度不断提升，企业文化已经成为公司赖以发展的重要力量。
最后，我们董事会在风险管理方面的工作也取得了一定成效。
风险管理是企业持续发展的重要环节，我们董事会高度重视并全面加强了对公司各类风险的监测和防范。
我们成立了专门的风险管理委员会，定期召开会议，分析和评估公司的风险状况，并制定相应的风险应对措施。
企业董事会工作报告范文
企业董事会工作报告范文尊敬的董事会成员，感谢各位出席本次董事会，我代表公司向各位汇报过去一年的工作情况，并展望未来的发展。
一、回顾过去一年1. 经济环境及行业发展过去一年，全球经济整体保持了平稳增长，我国宏观调控政策的积极推动使得经济增速保持稳定。
同时，我行业面临着严峻的挑战和激烈的竞争。
我们积极应对，加强内部管理，提升产品质量，不断优化服务，稳步发展。
2. 公司业绩在过去一年中，公司业绩取得了长足的进展。
营业收入同比增长20%，利润同比增长15%。
公司产品的市场份额逐渐增加，品牌影响力进一步提升。
3. 技术创新和研发我们高度重视技术创新和研发工作，并持续加大投入。
过去一年，公司推出了多款具有自主知识产权的新产品，增加了市场竞争力。
同时，我们与多家高校和研究机构合作，加强创新能力的补充和引进。
4. 市场拓展公司积极开拓国内外市场，加大对一些新兴市场的开发力度。
在过去一年中，公司成功开拓了X、Y、Z等国家的市场，新兴市场的业务增长较快，为公司带来了较大的发展机遇。
5. 人才管理人才是企业的核心竞争力，公司高度重视人力资源的引进和培养。
通过建立完善的绩效考核机制和激励机制，我们吸引了一批优秀的人才加入公司，并通过培训和职业发展规划，提升员工的整体素质和能力。
二、未来发展规划1. 市场策略调整面对激烈的市场竞争，我们将进一步调整市场策略，加强品牌推广和营销力度，提升市场份额。
同时，我们将加强与渠道商的合作，探索新的合作模式，拓宽销售渠道。
2. 技术创新与研发技术创新是公司可持续发展的重要基石。
我们将继续加大对研发工作的投入，引进和培养更多的技术人才，提升技术研发水平，推出更多具有自主知识产权的高品质产品。
3. 提升服务质量客户至上是我们永恒的宗旨。
我们将加强对客户需求的了解，提升客户服务质量，建立良好的客户关系，不断满足客户的需求，提高客户忠诚度。
4. 内部管理优化内部管理的优化是公司持续发展的保障。
董事会工作报告
董事会工作报告尊敬的各位股东，各位董事，各位管理层：感谢您们能够出席本次年度股东大会，并且对我们公司进行审议和支持。
在这里，我代表董事会向各位股东，向广大员工朋友们，向社会各界人士表示诚挚的感谢和衷心的问候。
回顾过去的一年，我们面临了各种困境和挑战。
疫情的肆虐，国际贸易的波动，内外部环境的不确定性，这些因素都对我们公司的发展及经营带来了很大的不利影响。
但是，我们没有放弃，我们满怀信心，一步一步地战胜了困难，取得了一些重要的进展和成就。
以下是我们公司在过去一年所取得的一些重要成果和业绩：首先，我们的销售额和利润增长了，市场份额也得到了稳固的扩张。
这一切，得益于我们先进的技术和管理系统，以及我们敬业的员工团队。
我们一直以来都注重产品的研发和服务质量，而这种精神也得到了市场的广泛认可和好评。
其次，我们的员工队伍也得到了进一步的优化和提升。
我们在员工的招聘、培训和激励方面投入了更多的人力和资源，我们的员工综合素质也得到了有效的提高。
这些工作，不仅增强了员工的归属感和荣誉感，还为企业的长远发展提供了良好的人才保障和支持。
再次，我们在可持续发展方面也走在了行业的前沿。
我们认为可持续发展不仅仅是企业的社会责任，更是企业的发展战略和竞争优势。
因此，我们一直在积极探索和实践各种可持续发展的路径和模式，如对环境的保护和资源的节约，对员工的关爱和公益事业的支持等等。
我们相信，这些举措不仅能够为我们的企业带来长远的收益和回报，也能够为社会和自然环境带来积极的影响和意义。
最后，我对未来的发展充满信心和期待。
未来，我们将继续坚持“创造价值、奉献社会”的经营理念，不断创新和进取。
我们将加强与合作伙伴的合作和沟通，拓展国际市场和产品线，提高核心竞争力和品牌影响力。
我们也将加强内部管理和风险防范，保持企业的稳定和持续发展。
这就是我们过去一年所取得的一些成绩和未来的规划。
在此，我还要特别感谢董事会、管理层和全体员工朋友们对公司发展的辛勤付出和支持，感谢各位股东和投资者的信任和支持，我们将继续努力，以更高的目标和更好的成绩回报社会和各位股东朋友们的关注和支持。
董事会年终报告2019
董事会年终报告2019董事会年终述职报告20xx年，国内外的宏观经济形势仍然复杂多变，中国正在进行艰难经济转型，电子显示屏，软件开发等国内市场竞争激烈，公司董事会对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。
20xx年，公司实现营业收入xx元，同比下降约1.88%;实现净利润xx元，每股收益xx元，去年为xx元。
一、20xx年度董事会主要工作情况完善公司治理20xx年，公司董事会共召开5次会议。
董事会对涉及公司重大建设项目、关联交易、公司经营范围的变更等事项进行了认真研究并审慎决策。
二、董事履行职责情况20xx年，公司各位董事勤勉尽责，能够按照规定参加董事会会议，认真审议各项议案，并提出自己的意见和建议。
在董事会闭会期间，公司董事能够通过与公司经营层的交流，了解公司经营管理状况，更好地履行董事职责。
20xx年度，董事会根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》的要求，对超出董事会权限的审议事项及时提请股东大会决议，同时严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
三、20xx年董事会工作安排20xx年，是公司实现多元化发展，在原有的LED显示屏的研制开发、软件支持、营销、施工安装等项目外，准备在20xx年下半年再增加新项目，其中有VOIP网络电话软件开发业务，160元打2万分钟电话神器，电脑挂机赚钱，自动赚钱机器，手机挂机赚钱，广告制作合同等，并且还承揽港澳多个商家挂机流量和广告点击业务，吉姆斯流量挂机软件就是最新推出的流量挂机项目。
公司将全面推进一体化经营，跨区域发展，继续搭建企业发展平台，加大互联网项目的开发和推广，以面对复杂的经济环境和20xx 年经营目标的巨大挑战。
公司董事会将审时度势、科学决策，重点做好以下几项工作。
(一)全力支持公司经营层完成20xx年的主要工作1.加大市场开拓力度。
2019董事会工作报告范文精选合集
2019董事会工作报告范文精选合集董事会，是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策和业务执行机构，公司设董事会，由股东(大)会选举。
下面就是小编给大家带来的2019董事会工作报告范文精选合集，希望大家喜欢! 董事会工作报告篇一各位董事:2011年，公司在董事会的领导下，坚持努力实现公司上市提升公司整体水平为目的，以落实生产经营指标为主要目标，以回报股东为宗旨,经过管理层和全体员工的共同努力，基本完成了公司董事会年初确定的各项经济指标和工作目标。
受董事会委托,我在此做20 年度董事会工作报告,请各位董事审议。
1. 依法认真履职，做好日常工作报告期内，董事会共召开次会议，历次大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事基本都亲自出席了历次董事会。
会议议程主要涉及公司高管的任聘、20 年度工作报告和20 年度经营计划、20 年度公司财务决算报告、20 年度财务预算报告、20 年度利润分配预案等。
报告期内，公司董事大会严格按照《公司章程》、《董事大会议事规则》的规定行使自身的权利，对公司的相关事务做出了决策，程序规范，决策科学。
2. 健全完善规章制度，规范企业行为公司董事会按照规范运行、科学决策、稳健发展的基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作，本届任期内认真制订完善、补充修改了《公司章程》、《内部审计制度》等公司内控管理制度，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识，促进了公司整体管理水平的提高。
3.逐步培养，建设高素质管理和技术团队随着公司业务发展，董事会始终强调建设稳定进取的团队是企业不断成功的保证。
公司有计划、有重点地培养高素质的技术与管理人才，主要做了：第一，建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力。
董事会的工作报告范文
董事会的工作报告范文（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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董事会工作报告9篇
董事会工作报告9篇第1篇示例：董事会工作报告尊敬的各位董事、股东及相关利益相关方：本公司于去年成立了董事会，通过一年的运作，董事会已经发挥了积极的作用，在公司决策、战略规划等方面发挥着重要的作用。
在此，我代表董事会向各位股东汇报一下董事会的工作情况。
我们针对公司的发展战略进行了充分的讨论和研究，确立了公司未来的发展方向和目标，并提出了相应的战略计划。
我们明确了公司的使命和愿景，制定了发展规划，并对各项战略进行了详细的评估和分析。
在制定战略规划的过程中，董事会充分听取了各方意见，保证了战略的科学性和可行性。
在公司日常经营管理方面，董事会加强了对公司管理层的监督和管理，并制定了相关的决策机制和流程。
我们对公司各项业务进行了全面的审核和评估，对公司运营状况进行了详细分析，并提出了相关的改进建议。
董事会对公司的财务状况进行了定期审计，并确保公司的财务运作安全、稳定。
董事会还加强了对公司的风险管理工作，建立了完善的风险管理体系和控制机制。
我们重点关注公司面临的各类风险，及时进行预警和应对，确保公司的经营风险在可控范围内。
在此基础上，我们还对公司的合规管理工作进行了加强，确保公司业务活动合法合规。
董事会还积极推动公司的社会责任和可持续发展工作。
我们鼓励公司积极参与公益事业，加大对环境保护、员工福利等方面的投入，努力实现经济效益、社会效益和环境效益的协调统一。
董事会在公司的发展过程中发挥了积极的作用，为公司的长远发展保驾护航。
我们将继续努力，团结一致，为公司的更好发展和股东利益最大化而努力奋斗。
谨代表董事会，对大家长期以来对公司的关心和支持表示衷心的感谢！让我们携手共进，共创辉煌！感谢大家！董事会主席：XXX日期：XXXX年XX月XX日第2篇示例：董事会工作报告尊敬的董事会成员们，大家好！我很荣幸在此向各位报告我们董事会近期的工作情况和成果。
在过去的一年中，我们团队兢兢业业，不断努力，取得了一定的成就，也遇到了一些挑战。
董事会年终报告2019_述职报告_
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董事会年终述职报告20xx年，国内外的宏观经济形势仍然复杂多变，中国正在进行艰难经济转型，电子显示屏，软件开发等国内市场竞争激烈，公司董事会对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。
20xx年，公司实现营业收入xx元，同比下降约1.88%;实现净利润xx元，每股收益xx元，去年为xx元。
一、20xx年度董事会主要工作情况完善公司治理20xx年，公司董事会共召开5次会议。
董事会对涉及公司重大建设项目、关联交易、公司经营范围的变更等事项进行了认真研究并审慎决策。
二、董事履行职责情况20xx年，公司各位董事勤勉尽责，能够按照规定参加董事会会议，认真审议各项议案，并提出自己的意见和建议。
在董事会闭会期间，公司董事能够通过与公司经营层的交流，了解公司经营管理状况，更好地履行董事职责。
20xx年度，董事会根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》的要求，对超出董事会权限的审议事项及时提请股东大会决议，同时严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
三、20xx年董事会工作安排20xx年，是公司实现多元化发展，在原有的LED显示屏的研制开发、软件支持、营销、施工安装等项目外，准备在20xx年下半年再增加新项目，其中有VOIP网络电话软件开发业务，160元打2万分钟电话神器，电脑挂机赚钱，自动赚钱机器，手机挂机赚钱，广告制作等，并且还承揽港澳多个商家挂机流量和广告点击业务，吉姆斯流量挂机软件就是最新推出的流量挂机项目。
公司将全面推进一体化经营，跨区域发展，继续搭建企业发展平台，加大互联网项目的开发和推广，以面对复杂的经济环境和20xx年经营目标的巨大挑战。
公司董事会将审时度势、科学决策，重点做好以下几项工作。
公司董事会的工作报告范文
公司董事会的工作报告范文尊敬的董事会成员：大家好！我是XX公司的董事会主席，现在向大家呈报2019年度的工作情况和成果。
经过全体董事的共同努力，在过去的一年，公司取得了显著的发展进步。
下面是我对公司工作的总结和分析。
第一章：总体工作情况1.1 经营目标的达成情况2019年，公司制定了全年经营目标，主要包括市场份额的增长、销售额的提升和利润水平的增加等方面。
经过全体员工的共同努力，公司取得了可喜的成绩。
市场份额从去年的5%增长到8%，销售额增长了15%，利润水平也较去年大幅增加了20%。
1.2 经营环境分析2019年，全球经济形势依然复杂严峻，国内经济增速放缓，市场竞争更为激烈。
公司面临着许多挑战，如原材料价格上涨、人力成本增加以及市场需求的不稳定等。
我们积极应对，并采取一系列有效措施，确保了公司的稳定运营。
1.3 组织架构与管理模式的调整为适应市场变化，公司对组织架构和管理模式进行了调整。
我们建立起了一套科学有效的管理体系，明确各级职责，优化流程，提高决策效率。
同时，通过加强人才储备和培养，提高了公司管理层的素质和能力水平。
第二章：市场营销工作2.1 市场开拓与推广为适应市场竞争，公司加大了市场开拓和推广力度。
我们开展了一系列营销活动，包括产品宣传、广告推广、参加行业展览等。
通过与合作伙伴的紧密合作，我们成功打入了几个新兴市场，并且通过市场调研和客户需求分析，对产品进行了升级改进，提高了市场竞争力。
2.2 品牌建设与提升公司高度重视品牌建设，在品牌推广和塑造上持续投入。
我们加强了品牌形象的宣传，加大了品牌市场推广的力度，提高了品牌知名度和美誉度。
公司重视品质和服务的提升，严格控制产品质量，不断改进售后服务，取得了良好的口碑和用户满意度。
第三章：研发与创新工作3.1 技术创新与新产品开发公司在研发方面持续投入，优化产品结构，推出了一批具有自主知识产权的新产品。
其中，一些产品已经获得了专利，增加了公司的核心竞争力。
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2019年经典董事会工作报告范文5篇国家的富强靠的是综合国力，企业的发展靠的则是综合实力。
那董事会工作报告该怎么写?以下是为大家收集整理的董事会工作报告的全部内容了，仅供参考，欢迎阅读参考!希望能够帮助到您。
2019年经典董事会工作报告范文(一)各位股东：大家上午好!我受攀枝花公路桥梁工程有限公司董事会的委托，向大会作2019年董事会工作报告。
二○一二年工作回顾董事会会议决策及执行情况一、2019年3月18日下午，攀枝花公路桥梁工程有限公司召开了第一届第八次董事会，应到董事7人，实到7人。
监事会主席列席了会议。
会议就以下5个议题进行了表决：1、会议就《2019年度经济目标与实现情况》(1.总公司各项目标实现情况报告;2.分公司目标考核情况报告;3.直属项目部目标考核情况报告)议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。
2、会议就《2019年的市场开发、产值、利润等经营目标》议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。
3、会议就《财务预算及执行情况》(1.2019年的财务决算报告;2.2019年财务预算报告;3.2019年度的红利派发方案)进行了研讨，会议研讨决定2019年度不派发红利，但按照原始股本金股份的10%向股东发放物价上涨补贴，报股东大会审议。
以上议案，通过表决，7人同意，会议通过以上决议，已执行。
(其中股东发放物价上涨补贴经股东大会通过，已执行。
)4、会议就《新增控股子公司或全资子公司的组建》进行了讨论。
(1)会议对蜀道公司股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司对蜀道公司按实际投资金额的51%进行控股经营。
通过表决，6人同意，1人弃权。
会议通过了该议案，已执行。
(2)会议对地产公司的股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司独资控股组建地产公司，地产公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。
会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案。
后因国家房地产政策调控和土地已作抵押贷款，无法报批立项，暂未执行。
(3)会议对投资公司股权结构进行了讨论，由于攀枝花公路桥梁工程有限公司全额投资成立四川鑫立凯投资有限公司，会议明确四川鑫立凯投资有限公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。
会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
(4)会议对《桥梁维修加固分公司的股权结构、组织结构、经营方式、运行模式、经营设想》议案进行了讨论，会议决定:攀枝花公路桥梁工程有限公司向合作方每年收取管理费50万元为保底线，如果此条件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司资质，如合作方不接受此条件，则不成立专业公司。
会议对此议案进行了表决， 6人同意，1人反对。
会议通过了此议案，后因合作方接受不了公司条件，暂未执行。
5、会议对《攀枝花公路桥梁工程有限公司入股攀枝花农商银行》议案进行了讨论，会议认为攀枝花农商银行属优质资产，投资相对安全，收益稳定，并可为我公司提供融资方便。
会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司出资1300万元购买攀枝花农商银行1000万元的股份。
通过表决,7人同意。
会议通过了此议案，后经公司反复核算，因投资回报周期太长而放弃投资，未执行。
二、2019年7月31日，公司在成都办公楼召开临时董事会，应到董事7人，实到7人。
会议对公司增加注册资本金以及成都分公司的经营活动事宜进行了讨论，会议决定公司注册资本金增加到30180万，暂停成都分公司经营活动。
通过表决，7人同意，会议通过了此议案。
已执行。
三、2019年9月26日，公司在成都办公楼会议室召开了临时董事会。
应到董事7人，实到7人。
会议讨论了第一届董事会任期内的资产审计评估报告、第二届董事会、监事会换届等相关问题，已完成。
四、2019年10月18日，公司召开了股东代表大会，大会选举产生了周燊、宋晓达、彭建红、韩强、张翔、程再广、廖永和共7位董事。
同日下午，董事会召开第一次董事会议，选举周燊同志为董事长、宋晓达为副董事长，董事会聘任彭建红为总经理。
五、2019年11月12日，公司召开了第二届第二次董事会议，应到董事7人，实到7人。
监事会主席列席了会议。
主要审定商议以下事项：1、审定《攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设置与董事会、监事会、经理层岗位设置及职责、权限的相关规定》，经审定，大会对该规定作了部分修改，并将此规定下发给机关各部门，征求大家意见和建议以书面形式上报董事会秘书处，下一次董事会再一次逐条审议，大会通过表决，7人同意，会议通过，已执行。
2、审定《关于公司董事会成员分工的建议》，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
3、审定《公司董事会对总经理授权范围的建议》，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
4、商议增加公司矿山总承包三级资质的申报建议，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已完成申报，资质已取得。
5、商议关于每年12月18日作为公司庆典纪念日的建议通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
6、投资公司汇报相关投资工作情况。
六、2019年12月23日，公司召开了第二届董事会第三次会议，应到董事7人，实到7人。
监事会主席列席了会议。
主要审定商议以下事项：1、审定修改后的《攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设置与董事会、监事会、经理层岗位设置及职责、权限的相关规定》，通过表决，7人同意，决议通过，已颁布。
2、审定《经理层及部门经理薪酬管理办法》提案，通过表决，7人同意，决议通过，因各种因素考虑不够周全，暂未实施。
3、审定公司《住房公积金管理办法》提案，通过表决，7人反对，决议未通过，已执行。
4、审议《公司员工社会保险缴纳管理办法》提案，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。
5、审议《公司机关车辆使用改革管理办法》提案，通过表决，7人同意，通过此提案，已执行。
6、审议公司《2019年度生产经营目标、施工产值目标、利润目标及固定资产回报目标》提案，通过表决，7人同意，决议通过此议案，正按照决议执行。
7、商议《董事会对经理层三年任期内生产经营目标完成情况的奖惩办法》，通过表决，7人同意，决议通过，已执行。
8、审定公司《2019年度财务预算报告》，通过表决，7人同意，决议通过，正在执行。
二○一二年董事会工作指导思想及措施一2019年公司生产经营形势：2019年，是公司重组后经营形势极为严峻的一年。
从国家宏观经济形势看，政府基础设施投资规模收缩，行业内部竞争十分激烈;从紧的货币政策导致融资困难且成本居高不下;严重的通货膨胀，不断持续拉高物价，造成主材、地材全面上涨;民工的短缺和民工工资大幅上涨等不利因素带来了两大后果：一方面是投标时不断压低价格，另一方面却是成本上扬持续吞蚀利润，从而造成了公司难以控制的经营风险。
从公司微观经营环境看，经营规模相对过大超越了自身能力;机制转换不到位缺乏内生动力;管控手段落后和管理水平不高，导致部分项目经营困难;见识、胆识不够，缺乏必要的应对措施;责任机制不到位，造成部分管理者不比优秀比落后、比亏损;董事会换界改选带来的人心浮动等情况也导致了经济效益下滑和股东员工信心不足等问题。
如果内外格局控制不力，势必将给公司造成灾难性后果。
为此，董事会在把控公司生产、经营全面工作时，肩负责任、不辱使命、冷静分析、科学判断、沉着应对，有效处理了矛盾和问题。
二、2019年公司思路及措施1、方向明确，目标清晰，重点突出在2019年年初，董事会就根据公司面临的困难和问题进行了认真研究，并提出了全面落实‵一轴两翼战略，强健主业，多元扩张，拓展生存空间;以经济效益为中心，转机制、重管控、提效益;识风险、找对策、添手段、止亏增盈提高经营质量;强化企业文化建设，打造优秀管理团队的工作指导思想。
这一主导思想，应当说是切合公司实际、对症下药，经过一年的艰辛努力，证明是正确的。
2、明晰思路，对症下药，各个击破，化危解难，全面提升经营质量针对安徽105项目亏损数额巨大的风险，一是公司派出高管现场督战，解决实施中的相关问题;二是公司加大资金注入力度，加快施工进度;三是公司与项目合力协调各方关系，争取业主、监理和地方政府支持;四是针对分包方队伍胡搅蛮缠、瞒天要价的无理行为，公司全力介入项目决算并协调相关关系。
从而有效控制住了项目持续亏损的格局出现。
根据长湘路业主计量资金无法按时到位的实际情况，一是提振项目部主要领导信心，从精神上、心理上给予鼓舞和激励;二是全力以赴争取业主资金上的优先安排，同时，公司也给予必要补充，确保项目施工正常运行;三是加强对项目的指导，科学安排工期计划，提高工期计划实施的有效性，从而变被动为主动，通过从上到下的共同努力，一方面超额完成了年度施工计划，另一方面有效降低了管理成本，主动有效地控制住了项目风险。
针对南江项目施工场地狭窄、山洪频发、单价偏低、业主要求提前工期等若干压力，公司领导多次现场办公，解决项目部解决不了的问题，一是从地材源头上掌握主动、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科学、合理变更，超前计量，提高经营利润，加快资金回笼速度;四是加大资金、设备投入，确保施工进度;五是项目部管理干部以身作则，率先垂范，带领团队身先士卒，将一个一年半工期的项目在一年内完成。
不仅赢得了口碑(受到县政府的表彰奖励，攀枝花路桥公司成为南江县人民政府成立以来第一个受到县政府表彰的外来施工企业)，也赢得了经济效益。
针对巴南高速五合同段合作伙伴学历高但经验不足、想法多但议而不决、决心大但内部不和的实际情况，公司多次深入现场，想办法出主意，协调业主、项目部内部、施工队伍等各方关系，帮助合作方解决现场指挥不力、议而不决的矛盾和各种问题。
经过多次促办、督办，经营风险正在逐步化解。
3、转换机制，落实责任，激发活力项目运作市场化，项目实施私有化的这一理念，在2019年逐步落地，且效果良好。
长韶娄是第一个私有化项目，虽然在运行中存在这样那样的问题，但经过公司的指导和项目部同志自身的努力，已基本理顺项目管理关系。
特别是世行南江项目管得好，干得好。
机制变，心态变;责任变，干劲也在变。
这样的机制从根本上解决了投资者、管理者、责任者三者脱节的问题。
4、决策层与管理层分离，各司其职，各负其责第一届董事会与经理层，机构分设了，但人未分开，交叉任职，从而岗位不清晰、职责不清晰、权限不清晰、义务不清晰，导致工作效率低下、决策质量不高、责任划分不清等一系列问题，甚至于出现了班子成员之间相互猜忌，相互埋怨的现象。
这与公司重组的初衷背道而驰，也与现代企业制度和公司法人治理结构背道而驰。
见于这种格局，董事会在策划、酝酿第二届换届改选时，经过多次讨论，最终决定让决策层与管理层分离，从而清晰了岗位的职责、权限、义务。