业务外包管理系统规章制度
国企业务外包管理制度范本
国企业务外包管理制度范本第一条总则为规范国有企业（以下简称企业）业务外包行为，合理利用外部资源，提高企业运营效率，降低成本，防范风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，制定本制度。
第二条外包定义本制度所称业务外包，是指企业因人员配置、专业技能、业务量等因素无法满足日常工作、项目需求时，临时外雇具有相关资质的公司或个人到企业或项目实施地提供相应劳务，由企业对承包方派遣的人员进行任务分配、管理、监督的行为。
第三条外包范围业务外包适用于以下范围：（一）非核心业务：如软件开发、测试、美工等；（二）临时性、辅助性或替代性较强的业务；（三）企业内部无法提供专业服务或设备维护的业务；（四）其他可能增加外包的项目。
第四条外包合作渠道企业应选择具有合法资质、良好信誉、业务能力强的合作伙伴。
优先考虑与有法人资格的企业合作，并要求承包方为派遣人员签订劳动合同，按时足额发放工资，办理各项社会保险、意外险等。
第五条外包管理职责（一）业务外包部门：负责根据项目实施、部门人员情况，确定发起外包需求；负责外包人员的日常管理工作。
（二）人力资源部门：负责外包人员管理办法的拟定与修改；协调外包合作渠道的拓展及具体合作的洽谈；监督外包业务的日常执行。
（三）财务部门：负责接受相关的外包合作备案，按合同办理外包费用核算及结算。
（四）总经理：负责审批外包人员管理办法；审核批准相关部门的外包需求。
第六条外包人员管理（一）外包人员应具备相应的资质和业务能力，特殊工种必须持证操作。
（二）外包人员进入企业工作，应遵守企业各项规章制度，服从企业管理。
（三）企业应对外包人员进行安全、职业道德等方面的培训，确保其了解企业文化和业务流程。
（四）企业应定期对外包人员进行绩效评估，对不符合要求的外包人员有权要求承包方调整或更换。
第七条合同管理（一）企业与承包方签订业务外包合同时，应明确双方的权利、义务和责任，确保合同合法、合规。
外包单位管理制度及宣教内容
外包单位管理制度及宣教内容外包单位管理制度是指对外包单位的管理和监督的一系列规章制度和措施。
下面是一些常见的外包单位管理制度和宣教内容：1.合同管理制度：确立外包单位与委托单位之间的合同关系，详细约定双方的权责、服务内容、服务质量、报酬等事项，以确保合作的合法性和公平性。
2.人员管理制度：包括外包单位人员的招聘、培训、派遣和考核等方面的规定，以确保外包人员的素质和能力符合需求，并且能够熟悉和遵守委托单位的规章制度。
3.质量管理制度：规定外包单位应遵循的工作流程、标准和要求，明确外包服务的质量要求，并建立质量监控和改进机制，以确保外包服务的稳定性和高质量。
4.安全管理制度：确立外包单位在工作场所安全、操作安全、信息安全和人身安全方面的管理要求，包括安全培训、事故应急预案和安全责任追究等，以保障外包人员的安全和委托单位的利益不受损害。
5.信息保密制度：明确外包单位对委托单位的商业机密和敏感信息的保密义务和责任，并建立信息保护措施和违约责任，确保信息安全和商业利益的保护。
6.沟通协调机制：建立委托单位和外包单位之间的沟通、协调和反馈机制，包括定期会议、工作报告、问题解决等，以确保双方的有效沟通和合作顺利进行。
宣教内容则是针对外包单位进行相关培训和宣传的内容，包括但不限于以下方面：1.委托单位的业务和文化：向外包单位介绍委托单位的业务特点、核心价值观和文化理念，使外包单位能够更好地融入和理解委托单位的工作环境和要求。
2.工作流程和规范：向外包人员介绍委托单位的工作流程、工作规范和标准，帮助他们清晰了解工作要求和职责范围，以便更好地履行工作职责。
3.服务意识和态度培养：加强外包人员的服务意识和积极态度培养，引导他们注重沟通、协作和提高服务质量，使其能够以专业的态度和技能为委托单位提供优质服务。
4.安全和保密教育：向外包人员普及安全和保密知识，强调信息保护和相关责任，增强他们的安全意识和保密意识，以减少潜在的风险和安全隐患。
外包单位管理制度
外包单位管理制度第一章总则第一条为加强对外包单位的管理，规范外包单位的行为，保障公司的利益，制定本管理制度。
第二条外包单位指公司委托实施业务的外部单位。
外包单位管理制度适用于公司与外包单位之间的合作关系。
第三条公司与外包单位应当遵守国家法律法规和公司的规章制度，加强信用建设，保证合作的诚信、公正、公平。
第四条公司与外包单位应当建立健全的合作机制，保持密切的沟通和联系，加强协作，共同推动业务合作的发展。
第五条公司与外包单位应当明确双方的权利和义务，保护双方的合法权益，维护合作关系的稳定和持续。
第六条公司与外包单位应当建立相互信任、互利共赢的合作理念，共同促进业务的创新和发展。
第二章合作管理第七条公司与外包单位应当签订书面合作协议，明确双方的合作内容、合作期限、合作目标、合作责任、合作约束等事项。
第八条公司与外包单位应当建立合作管理团队，负责协调双方的合作事宜，促进合作项目的顺利进行。
第九条公司与外包单位应当建立业务沟通机制，建立联系人制度，及时沟通合作项目的进展情况，协商解决合作中出现的问题。
第十条公司与外包单位应当建立业务评估机制，对合作项目进行定期评估，及时发现和解决合作中存在的问题，促进合作项目的顺利实施。
第十一条公司与外包单位应当建立防范风险机制，对合作项目的风险做出判断，制定相应的应对措施，确保合作项目的顺利进行。
第三章绩效考核第十二条公司与外包单位应当明确合作项目的绩效指标，建立绩效考核机制，对外包单位的业务绩效进行定期考核。
第十三条外包单位的绩效考核依据合作协议中约定的绩效指标和标准，对外包单位的业务表现进行综合评估。
第十四条外包单位的绩效考核结果将作为外包单位绩效评价的依据，对外包单位绩效进行奖惩。
第十五条若外包单位在绩效考核中出现重大失误，公司有权终止合作协议，中止合作项目，并保留追究外包单位责任的权利。
第四章合同约束第十六条公司与外包单位签订的合作协议是双方约束合作关系的法律文件，双方应当严格履行合同约定。
外包服务管理制度
外包服务管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范和管控企业的外包服务，提高外包服务的质量和效率，保障企业的利益和安全，订立本规章制度。
本制度依据相关法律法规，结合企业实际情况订立。
第二条适用范围本制度适用于企业内部涉及外包服务的全部部门、员工、合作伙伴和外包服务供应商。
外包服务包含但不限于IT外包、人力资源外包、财务外包等。
第三条定义1.外包服务：指企业将某些职能、业务或项目委托给第三方供应商进行处理和管理的行为。
2.外包服务供应商：指由企业委托供应外包服务的第三方机构或个人，包含有资质的专业机构、供应商或个人。
3.外包服务合同：指企业与外包服务供应商达成的书面合同，明确双方的权责和商定。
第二章外包服务管理流程第四条外包服务需求评估1.外包需求评估由企业的相关部门发起，明确委托内容、期望结果和管束条件，并订立项目计划。
2.需求评估包含但不限于对外包服务的可行性、风险评估、本钱效益分析等。
第五条外包服务供应商选择1.外包服务供应商的选择由企业的采购部门负责，依照采购流程进行。
2.具体选择标准包含但不限于供应商的资质、经验、技能、声誉等。
3.选择过程应充分公开、公平、透亮，遵守相关法律法规和企业采购政策。
第六条外包服务合同签订1.外包服务合同由企业法务部门负责起草，并与外包服务供应商进行协商和签订。
合同内容应明确双方的权责和商定。
2.外包服务合同的重要内容包含但不限于委托事项、服务标准、责任和义务、保密条款、合同期限、费用支出等。
第七条外包服务过程管理1.企业应建立外包服务项目管理团队，负责管理和监督外包服务的执行过程。
2.外包服务项目管理团队应依照项目计划，对外包服务供应商的工作进展、质量进行监督和评估，并及时与供应商进行沟通和协调。
第八条外包服务风险管理1.外包服务项目管理团队应对外包服务的风险进行评估、掌控和应对，确保项目顺利进行。
2.风险管理包含但不限于合规风险、信息安全风险、供应商风险等，要采取相应的措施进行防备和处理。
外包公司的合规管理制度
第一章总则第一条为加强我司合规管理，建立健全合规管理体系，提升依法合规经营管理水平，有效防范合规风险，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，结合我司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称合规，是指我司及其员工的经营管理行为符合法律法规、监管规定、行业准则、国际条约和规则、商业惯例、道德规范等外部合规要求和内部规章制度。
第三条本制度适用于我司所有外包业务、外包项目及其相关工作人员。
第二章合规管理体系第四条我司建立健全合规管理体系，包括以下内容：1. 合规管理组织架构：成立合规管理部门，负责统筹协调、监督指导合规管理工作。
2. 合规管理制度：制定并实施本制度及相关配套制度，明确合规管理要求。
3. 合规风险评估：定期开展合规风险评估，识别、评估和管理合规风险。
4. 合规培训与宣传：开展合规培训，提高员工合规意识，营造合规文化。
5. 合规监督与检查：建立健全合规监督机制，定期开展合规检查，确保合规要求落实。
6. 违规处理与问责：对违规行为进行查处，严肃追究相关责任。
第三章合规管理原则第五条合规管理遵循以下原则：1. 全面覆盖：将合规要求覆盖到所有业务领域和流程，确保合规管理无死角。
2. 风险优先：优先关注合规风险，确保合规管理工作有的放矢。
3. 依法合规：严格遵守法律法规，确保合规管理工作合法、合规。
4. 诚实守信：诚信经营，维护公司声誉。
5. 持续改进：不断完善合规管理体系，提高合规管理水平。
第四章合规管理职责第六条合规管理部门职责：1. 制定、修订和完善合规管理制度。
2. 组织开展合规风险评估和检查。
3. 负责合规培训与宣传。
4. 协调解决合规管理中的问题。
5. 监督检查合规要求落实情况。
第七条外包项目管理人员职责：1. 负责外包项目的合规管理工作。
2. 严格执行合规管理制度，确保项目合规开展。
3. 定期向合规管理部门报告合规管理工作情况。
第五章合规风险管理与监督第八条合规管理部门负责组织开展合规风险评估，包括以下内容：1. 识别外包业务、项目可能存在的合规风险。
公司外包单位管理制度规定
第一章总则第一条为规范公司外包单位的管理，确保外包工作安全、高效、有序进行，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外包单位的管理，包括但不限于工程、技术、服务、后勤等领域。
第二章外包单位资质要求第三条外包单位必须具备以下资质：1. 具有合法注册的营业执照，经营范围符合公司业务需求；2. 具有健全的财务制度，财务状况良好；3. 具有符合国家标准的生产、技术或服务质量；4. 具有良好的信誉和业绩，无重大安全事故和违法行为；5. 具有符合公司要求的安全生产管理制度。
第三章外包单位签订与备案第四条公司各部门需对外包单位进行考察和评估，确定外包项目后，与外包单位签订外包合同。
第五条外包合同应明确外包项目内容、质量标准、进度要求、费用支付、安全责任等内容。
第六条签订外包合同后，各部门应将外包单位信息报公司行政部备案。
第四章外包单位人员管理第七条外包单位人员需具备以下条件：1. 具有相应的专业技能和资格证书；2. 熟悉公司业务和操作流程；3. 遵守国家法律法规和公司规章制度；4. 具有良好的职业道德和团队合作精神。
第八条外包单位人员应接受公司相关培训和考核，合格后方可上岗。
第五章外包单位安全与质量管理第九条外包单位必须遵守国家安全生产法律法规和公司安全生产规章制度，确保安全生产。
第十条外包单位应按照合同约定和公司要求，保证外包项目质量。
第十一条公司各部门应定期对外包单位进行安全、质量检查，发现问题及时整改。
第六章考核与奖惩第十二条公司各部门应定期对外包单位进行考核，考核内容包括安全、质量、进度、费用等方面。
第十三条对考核合格的外包单位，公司给予一定的奖励；对考核不合格的外包单位，公司可暂停或终止合同。
第七章附则第十四条本制度由公司行政部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
备注：1. 本制度可根据实际情况进行调整和完善；2. 本制度未尽事宜，按国家相关法律法规和公司相关规定执行。
外包秩序管理制度
外包秩序管理制度第一章总则第一条为规范外包服务业务秩序，加强对外包服务从业人员的管理，提高外包服务质量，保障外包服务安全，根据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国劳动合同法》和相关法律法规，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本单位外包服务从业人员的管理，包括劳务派遣、人力资源外包等各类外包服务从业人员。
第三条外包服务从业人员应严格遵守本管理制度的规定，服从管理，发扬团队合作精神，勇于担当，积极履行工作职责，努力提高服务水平。
第四条本单位应当落实外包服务从业人员的岗前培训、定期考核、健康管理等制度，加强对外包服务从业人员的日常管理，确保外包服务质量和安全。
第二章外包服务从业人员的岗前培训第五条外包服务从业人员应当参加本单位组织的相关岗前培训，接受相关知识和技能的培训，通过培训合格后方可上岗。
第六条岗前培训内容应包括本单位的相关规章制度，职业道德规范，安全生产知识，操作技能等，培训合格后方可上岗从事相关工作。
第七条外包服务从业人员应当返岗后将所学知识和技能应用到工作中，为提高服务水平和提高工作效率而不断学习和实践。
第八条本单位应当建立健全外包服务从业人员的技能提升机制，通过定期培训、技能比武等方式提高外包服务从业人员的技能水平。
第三章外包服务从业人员的管理第九条外包服务从业人员应严格遵守国家法律法规和本单位的各项规章制度，服从管理，不得从事与工作职责无关的活动。
第十条外包服务从业人员应当维护本单位的利益，不得泄露本单位的商业秘密和客户信息。
第十一条外包服务从业人员在工作中应当保持良好的仪容仪表，不得在工作时间穿着不得体的衣着或进行与工作无关的打扮。
第十二条外包服务从业人员应当遵守工作纪律，严格按时上下班，不得擅自请假或早退晚到。
如有特殊情况，必须提前请假，并经本单位批准。
第十三条外包服务从业人员应当保管好个人物品和工作用具，妥善使用和保管单位提供的工作设备，做到勤俭节约。
第十四条外包服务从业人员应当保持工作环境的整洁和卫生，保持工作场所的安全安静，不得在工作场所大声喧哗，不得吸烟、噪音扰民或者进行违法活动。
业务外包专项管理制度
业务外包专项管理制度第一章总则第一条为规范业务外包活动，保障委托单位和外包单位的合法权益，提高管理效率和服务质量，根据国家相关法律法规和政策规定，制定本管理制度。
第二条业务外包是指委托单位将其部分或全部业务职能交由外包单位承担的行为。
业务外包包括但不限于人力资源外包、财务外包、信息技术外包等。
第三条本管理制度适用于单位内各类业务外包活动。
委托单位应当遵循公平、公正、诚实、信用的原则，与外包单位签订书面合同，明确双方的权利和义务。
第二章委托单位的责任第四条委托单位应当制定明确的业务外包需求及相关要求，评估外包项目的可行性和风险，确保外包活动符合法律法规和公司规章制度。
第五条委托单位应当按照规定程序选定外包单位，并与外包单位签订书面合同。
合同应当明确外包项目的具体内容、费用标准、履行期限、风险责任等内容。
第六条委托单位应当监督外包单位履行合同义务，定期进行业务外包的考核和评估，对外包单位的绩效进行评价，并及时调整外包合作关系。
第七条委托单位应当建立健全业务外包管理制度，明确相关工作流程和责任分工，确保外包活动的顺利进行和风险控制。
第三章外包单位的责任第八条外包单位应当严格按照合同约定履行业务外包合同，确保提供的服务符合委托单位的要求，保障服务质量和效率。
第九条外包单位应当建立健全质量管理体系和风险管理机制，提高自身的管理水平和服务能力，确保外包项目的顺利进行。
第十条外包单位应当保护委托单位的商业秘密和数据信息安全，严格遵守相关法律法规，避免因外包活动导致的风险和纠纷。
第十一条外包单位应当与委托单位保持密切沟通，及时反馈工作进展情况和存在的问题，共同探讨解决方案，确保业务外包活动的顺利进行。
第四章风险管理第十二条委托单位和外包单位应当共同开展风险评估和管理，识别可能存在的风险因素，制定相应的风险应对措施，降低业务外包活动的风险程度。
第十三条委托单位和外包单位应当建立健全风险管理制度，明确风险管理的责任、流程和程序，加强风险预警和应急响应，提高业务外包的安全性和稳定性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
实用文案
业务外包管理制度
（第A版第0次修订）
文件编号：[XXX]
受控编号：
编制：【部门】
审核：
批准：
XX集团
2012年月日发布2012年月日实施
版本变更
目录
1目的 (4)
2适用范围 (4)
3相关角色和职责 (4)
3.1归口管理 (4)
3.2【】岗位人员 (4)
3.3【】部门负责人 (4)
4流程图 (5)
5管理要求 (6)
5.1业务外包方案管理 (6)
5.1.1业务外包范围和方式 (6)
5.1.2业务外包实施方案的制定 (6)
5.1.2业务外包实施方案的审批 (6)
5.2承包方的选择 (7)
5.2.1承包方准入机制的建立 (7)
5.2.2招标及承包方的选择 (7)
5.3业务外包合同的签订 (8)
5.3.1风险因素的识别及外包合同的签订 (8)
5.3.2业务外包管控措施的落实 (8)
5.4业务外包过程管理 (9)
5.4.1绩效评价和考核的开展 (9)
5.4.2监控和应急机制的建立 (9)
5.4.3违约行为的处理 (9)
5.5项目验收 (9)
5.6财务核算与披露 (9)
5.6.1费用结算 (9)
5.6.2管控与披露 (10)
6权限指引 (11)
7相关制度文件 (12)
8相关表单 (12)
1目的
为加强公司业务外包管理，规范业务外包行为，防范业务外包风险，根据有关法律法规和相关企业内部控制要求，特制定本制度。
2适用范围
适用于集团及各子公司将日常经营中的部分业务委托给公司以外的专业服务机构或经济组织（以下简称“承包方”）完成的经营行为, 通常包括【研发、资信调查、管理咨询、可行性研究、委托加工、IT服务】等业务的外包管理。
3相关角色和职责
3.1归口管理
【】是业务外包管理的归口管理部门。
3.2【】岗位人员
负责【】等的管理。
3.3【】部门负责人
负责：
（1）统筹计划、安排本部门业务外包工作，与相关职能部门沟通协调等；
（2）对业务外包过程进行指导、监督和总体控制；
（3）定期对业务外包的合理性、合同执行、绩效以及对承包方管理等情况进行分析，及时上报主管领导。
4流程图
【流程图】
5管理要求
5.1业务外包方案管理
5.1.1业务外包范围和方式
（1）与主业核心能力关联度低、可控度高、外部市场化程度高的业务，适合业务外包。
（2）与主业核心能力关联度低，但可控度和外部市场化程度低的业务，具备手段或能力对其外包后的质量、信息安全或成本进行有效监控
的业务，可以实施业务外包。
（3）与主业核心能力关联紧密的业务，不得进行外包。
外包方式包括整体外包和部分外包。
确定业务外包时要考虑业务运营具体特点、外包市场成熟程度、管控水平等综合因素。
公司业务外包包括：【研发、资信调查、管理咨询、可行性研究、委托加工、IT服务】等。
5.1.2业务外包实施方案的制定
公司应当根据各类业务与核心主业的关联度、对外包业务的控制程度以及外部市场成熟度等标准，合理确定业务外包的范围，并根据是否对企业生产经营有重大影响对外包业务实施分类管理，以突出管控重点，同时明确规定业务外包的方式、条件、程序和实施等相关内容。
公司应根据企业年度预算以及生产经营计划，对实施方案的重要方面进行深入评估以及复核，包括承包方的选择方案、外包业务的成本效益及风险、外包合同期限、外包方式、员工培训计划等，确保方案的可行性。
业务外包方案包括但不限于：业务外包范围、方式、条件、程序和实施等内容制定实施方案，避免将核心业务外包，同时确保方案的完整性。
公司对重大的业务外包项目应组织可行性分析，必要时可征询外部专家的意见，并根据其合理化建议完善实施方案。
5.1.2业务外包实施方案的审批
公司应建立和完善业务外包的审核批准制度。
明确授权批准的方式、权限、
程序、责任和相关控制措施，规定各层级人员应当在授权范围内进行审批，不得超越权限审批。
公司相关业务部门在对业务外包实施方案进行审查和评价时，应当着重对比分析该业务项目在自营与外包情况下的风险和收益，确定外包的合理性和可行性。
重大业务外包项目应当由主管财务的集团副总裁/财务总监参与决策，对业务外包的经济效益做出合理评价。
重大业务外包方案，应当提交董事会或类似权力机构审批。
5.2承包方的选择
5.2.1承包方准入机制的建立
公司应建立严格的承包方准入机制，并指定专人负责承包方名录的日常维护和定期更新，同时对列入名录的承包方进行考量和评定，评定结果由相关业务部门负责人审核后报公司主管领导批准。
具体参见集团合同管理制度。
5.2.2招标及承包方的选择
公司应引入竞争机制，按照有关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，采用招标等适当方式，择优选择承包方。
选择承包方时，公司相关业务部门应根据不同业务范围，组成由相应专业人员组成的承包方评估小组，并对外发布投标公告，与候选承包商建立联系，发放外包项目竞标邀请书及相关材料。
参与竞标的候选承包商应在指定期限内提交投标书及相关材料，主要内容包括项目解决方案、实施计划、资源配置、报价等。
评估小组应通过实地调研等多种方法，调查候选承包方的合法性，（即是否为依法成立、合法经营的专业服务机构或经济组织，是否具有相应的经营范围和固定的办公场所）、专业资质、技术实力及其从业人员的履历和专业技能，并考察候选承包方从事类似项目的成功案例、业界评价和口碑，同时综合考虑企业内外部因素，对业务外包的人工成本、营销成本、业务收入、人力资源等指标进行测算分析，合理确定外包价格，严格控制业务外包成本。
调查结束后，评估小组应编制考核报告，并按规定权限执行审批。
公司根据评估小组反馈的各种信息，按照规定的程序和权限从候选承包方中
做出选择，并建立严格的回避制度和监督处罚制度，避免相关人员在选择承包方过程中出现受贿和舞弊行为。
5.3业务外包合同的签订
5.3.1风险因素的识别及外包合同的签订
公司相关业务部门在订立外包合同前，应充分考虑业务外包方案中识别出的重要风险因素，并通过合同条款予以有效规避或降低。
（1）在合同的内容和范围方面，明确承包方提供的服务类型、数量、成本，以及明确界定服务的环节、作业方式、作业时间、服务费用等
细节。
（2）在合同的权利和义务方面，明确企业有权督促承包方改进服务流程和方法，承包方有责任按照合同协议规定的方式和频率，将外包实
施的进度和现状告知企业，并对存在问题进行有效沟通。
（3）在合同的服务和质量标准方面，应当规定外包商最低的服务水平要求以及如果未能满足标准实施的补救措施。
（4）在合同的保密事项方面，应具体约定对于涉及本企业机密的业务和事项，承包方有责任履行保密义务。
（5）在费用结算标准方面，综合考虑内外部因素，合理确定外包价格，严格控制业务外包成本。
（6）在违约责任方面，制定既具原则性又体现一定灵活性的合同条款，以适应环境、技术和企业自身业务的变化。
业务外包合同的评审及签订流程，具体参见集团合同管理制度。
5.3.2业务外包管控措施的落实
公司相关业务部门应当按照业务外包制度、工作流程和相关要求，落实业务外包实施全过程的管控措施，包括制定与承包方之间的资产管理、信息资料管理、人力资源管理、安全管理等机制，确保承包方在履行外包业务合同时有章可循。
5.4业务外包过程管理
5.4.1绩效评价和考核的开展
在承包方提供服务或制造产品过程中，公司应密切关注重大业务外包承包方的履约能力，采取动态管理方式，对承包方开展日常绩效评价和定期考核。
公司应对对承包方的履约能力进行持续评估，包括承包方对该项目的投入是否能够支持其产品或服务质量达到企业预期目标，承包方自身的财务状况、生产能力、技术创新能力等综合能力是否满足该项目的要求。
5.4.2监控和应急机制的建立
公司应建立即时监控机制，一旦发现偏离合同目标等情况，应及时要求承包方调整改进。
公司对重大业务外包的各种意外情况做出充分预计，建立相应的应急机制，制定临时替代方案，避免业务外包失败造成企业生产经营活动中断。
5.4.3违约行为的处理
有确凿证据表明承包方存在重大违约行为，并导致业务外包合同无法履行的，应当及时终止合同，并指定有关部门按照法律程序向承包方索赔。
切实加强对业务外包过程中形成的商业信息资料的管理。
5.5项目验收
公司应根据承包方业务外包成果交付方式的特点制定不同的验收方式，严格按照有关验收标准对承包方交付的产品或服务进行审核及测试，确保产品或服务的质量达到要求，并出具验收证明。
验收过程中发现异常情况的，应当立即报告，查明原因，视问题的严重性与承包方协商并采取恰当的补救措施，必要时依法索赔。
5.6财务核算与披露
5.6.1费用结算
公司相关业务部门应当严格按照合同约定的结算条件、分包业务标准和验收证明进行交付。
财务部门应审核相应的结算申请单、发票等原始凭证，审核无误后进行账务处理，记账凭证须经不相容岗位人员稽核。
5.6.2管控与披露
公司财务部应当根据公司内部会计制度的规定，结合外包业务的特点，制定外包业务成本核算与管理办法，对业务外包过程中交由承包方使用的资产、涉及资产负债变动的事项以及外包合同诉讼等加强核算与监控，并在财务报告中进行必要、充分的披露。
6权限指引文案大全
7相关制度文件无。
8相关表单
文案大全。