业务外包管理制度
业务外包管理制度
业务外包管理制度1. 总则1.1 为了加强业务外包管理，规范业务外包行为，防范业务外包风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
1.2 业务外包，是指公司利用专业化分工优势，将日常经营中的部分业务委托给本公司以外的专业服务机构或其他经济组织（以下简称承包方）完成的经营行为。
本制度不涉及工程项目外包。
1.3 外包业务通常包括：研发、资信调查、可行性研究、委托加工、物业管理、客户服务、IT服务等。
2. 部门职责需进一步明确3. 不相容岗位3.1 外包方案的立项与审批；3.2 外包方的选择与审批；3.3 外包的执行与验收。
4. 业务外包管理风险4.1 外包范围不合理，核心业务外包，可能导致公司失去竞争优势。
4.2 外包价格确定不合理，承包方选择不当，可能导致公司遭受损失。
4.3 业务外包监控不严、服务质量低劣，可能导致公司难以发挥业务外包的优势。
4.4 业务外包存在商业贿赂等舞弊行为，可能导致公司相关人员涉案。
5. 工作流程5.1 制定及审核外包实施方案5.1.1 公司业务外包包括贴牌生产、IT服务、资信调查、可行性研究、研发等。
5.1.2 公司应当根据各类业务与核心主业的关联度、对外包业务的控制程度以及外部市场成熟度等标准，合理确定业务外包范围，制定外包实施方案；并根据是否对公司生产经营有重大影响对外包业务实施分类管理，以突出管控重点。
5.1.3 公司应根据年度预算以及生产经营计划，对实施方案的重要方面进行深入评估以及复核，包括承包方的选择方案、外包业务的成本效益及风险、外包合同期限、外包方式、员工培训计划等，确保方案的可行性。
外包方案包括但不仅限于业务外包范围、方式、条件、程序和实施等内容，避免将核心业务外包，同时确保方案的完整性。
5.1.4 公司制定外包方案时，应听取外部专业人员对业务外包的意见，并根据其合理化建议完善实施方案。
5.1.5 公司应建立完善业务外包审核批准制度，明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定各层级人员应当在授权范围内进行审批，不得超越权限审批。
业务外包公司管理制度范文
第一章总则第一条为规范公司业务外包管理，提高外包服务质量，降低成本，保障公司业务连续性和信息安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务外包活动，包括但不限于软件开发、市场推广、客户服务等。
第三条公司业务外包管理应遵循以下原则：1. 合规性：外包活动必须符合国家法律法规、行业规范和公司内部管理制度。
2. 经济性：选择性价比高的外包服务，实现成本节约和效益最大化。
3. 可控性：对外包服务进行有效监控，确保服务质量符合公司要求。
4. 安全性：对外包过程中的信息安全进行严格保护，防止信息泄露。
第二章外包服务流程第四条外包需求提出1. 各部门根据业务发展需要，提出外包服务需求。
2. 需求应包括外包内容、目标、预算、时间要求等。
第五条外包服务供应商选择1. 公司根据需求，通过公开招标、邀请招标或比选等方式选择合适的供应商。
2. 选择供应商时，应综合考虑其资质、业绩、信誉、服务能力等因素。
第六条外包合同签订1. 合同内容应包括服务内容、服务标准、交付时间、费用、违约责任等。
2. 合同签订前，应进行合同审核，确保合同条款合理、合法。
第七条外包服务实施1. 供应商应按照合同约定提供外包服务，确保服务质量。
2. 公司应指定专人负责对外包服务进行跟踪、监督和评估。
第八条外包服务验收1. 外包服务完成后，公司应组织验收，确保服务质量符合要求。
2. 验收不合格的，供应商应进行整改，直至合格。
第三章外包服务管理第九条外包服务质量监控1. 公司应定期对外包服务质量进行评估，发现问题及时与供应商沟通，督促其改进。
2. 建立外包服务质量评价体系，对供应商进行考核。
第十条外包信息安全管理1. 供应商应遵守国家有关信息安全法律法规，确保外包过程中的信息安全。
2. 公司与供应商签订保密协议，明确双方信息安全责任。
第十一条外包服务费用管理1. 外包费用应按照合同约定支付，严禁超支。
2. 公司财务部门应对外包费用进行审核，确保费用合规。
业务外包相关管理制度
业务外包相关管理制度一、前言随着全球经济一体化的加速发展，企业之间的竞争也变得日益激烈。
为了更聚焦于核心业务、提高效率、降低成本，许多企业选择将一部分非核心业务外包给专业的外包公司。
业务外包不仅仅是企业管理的一种策略，更需要一套科学的管理制度来确保外包工作的顺利进行。
本文将围绕业务外包相关管理制度展开深入探讨。
二、业务外包概述业务外包是指企业将非核心业务或部分核心业务交由专业的外部服务提供商来承担和管理的一种商业模式。
通过外包服务，企业可以腾出更多的时间和精力去专注于核心竞争力的提升，降低成本，实现更高效率的运作。
业务外包通常涉及人力资源、财务、信息技术等领域。
三、业务外包管理制度概述业务外包管理制度是指企业为了管理好外包工作，约束外包服务提供商，确保外包项目按时、高质量完成所制定的一系列规范和流程。
良好的业务外包管理制度可以有效降低风险，提升外包项目的成功率。
它涵盖合同签订、服务质量评估、风险管控、绩效考核等方面。
四、业务外包管理制度内容1. 合同签订阶段在与外包服务提供商签订合同之前，企业应制定明确的合同评估标准、合同谈判原则，确保双方在合同签订时达成一致。
（1）合同评估标准：评估外包服务提供商的资质、信誉、服务内容、价格等，选择合适的合作伙伴。
（2）合同谈判原则：明确合同期限、服务内容、价格、责任分工、保密条款等重要条款，保护企业利益。
2. 服务质量评估外包服务提供商应严格按照合同约定的服务要求执行，负责服务质量的保障。
（1）服务质量标准：确立服务质量评估标准，定期对外包服务商进行评估，评分制度明确评估指标。
（2）服务质量监督：建立监督机制，对外包服务提供商的服务质量进行监督和考核，实行奖惩机制，激励其提高服务水平。
3. 风险管控外包业务涉及多方合作，存在一定的风险，企业需建立完善的风险管理机制，及时发现、评估和解决问题。
（1）风险评估：在外包项目启动前，进行风险评估，识别可能存在的风险，制定风险因素清单和对策措施。
企业外包业务管理制度
企业外包业务管理制度第一章总则第一条为了规范企业外包业务行为，确保外包业务的有效管理和风险控制，根据《合同法》、《外包服务管理条例》等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业进行外包业务的全过程，包括外包服务的选择、合同签订、执行管理、质量控制、风险防范和争议解决等环节。
第三条企业外包业务应遵循以下原则：1. 合法合规原则：外包业务应符合国家法律法规和行业规定；2. 风险可控原则：合理评估外包业务的风险，采取有效措施进行风险控制；3. 质量优先原则：确保外包服务质量，保障企业业务正常运行；4. 保密性原则：保护企业商业秘密，防止信息泄露。
第四条企业应建立健全外包业务管理制度，明确各部门和人员的职责和权限，确保外包业务管理的规范化和制度化。
第二章外包服务的选择第五条企业进行外包业务选择时，应进行充分的市场调研和需求分析，明确外包业务的需求和预期目标。
第六条企业应选择具备相应资质、良好信誉和专业能力的外包服务提供商。
第七条企业与外包服务提供商进行商务谈判时，应确保合同条款的合法性、合理性和完整性。
第三章合同签订与管理第八条企业与外包服务提供商签订合同前，应进行充分的风险评估，确保合同内容的合规性和风险可控。
第九条合同应明确双方的权利、义务和责任，包括但不限于服务内容、服务标准、服务期限、费用支付、保密条款等。
第十条企业应建立合同管理机制，对合同的履行情况进行监督和评估，确保合同条款的落实。
第四章外包业务的执行与管理第十一条企业应对外包业务的执行进行监督和管理，确保外包服务提供商按照合同约定提供服务。
第十二条企业应建立健全质量控制体系，对外包服务质量进行定期检查和评估，确保服务质量满足企业需求。
第十三条企业应加强信息安全管理，与外包服务提供商签订保密协议，防止商业秘密和敏感信息的泄露。
第五章风险防范与处理第十四条企业应建立风险防范机制，对外包业务可能出现的风险进行识别、评估和控制。
公司业务外包安全管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务外包安全管理工作，保障公司员工的生命财产安全，预防各类安全事故的发生，根据国家有关法律法规和公司相关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务外包项目，包括但不限于工程施工、设备维护、软件开发、市场营销等。
第三条公司业务外包安全管理工作遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保外包项目安全、稳定、高效地开展。
第二章外包项目安全管理要求第四条外包项目招标阶段，招标文件应明确外包项目安全要求，将安全作为评标的重要指标。
第五条外包单位应具备合法资质，符合国家安全生产法律法规要求，具备相应的安全生产条件。
第六条外包单位应按照合同约定，建立健全安全生产管理制度，明确安全生产责任，落实安全生产措施。
第七条外包单位应定期对项目现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患，确保施工现场安全。
第八条外包单位应加强员工安全教育培训，提高员工安全意识和操作技能。
第九条外包单位应按规定为员工购买意外伤害保险，确保员工权益。
第十条外包单位应遵守国家环保法规，确保项目施工过程中不产生环境污染。
第三章安全管理责任第十一条公司各部门应按照职责分工，共同负责外包项目的安全管理工作。
第十二条招标部门负责外包项目招标阶段的安全生产条件审查，确保外包单位具备安全生产资质。
第十三条项目管理部门负责对外包单位的安全管理制度、安全措施落实情况进行监督。
第十四条安全员负责对外包项目进行定期安全检查，发现安全隐患及时报告并督促整改。
第十五条法务部门负责对外包合同中的安全条款进行审核，确保合同条款符合国家法律法规要求。
第四章安全事故处理第十六条发生安全事故时，外包单位应立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大，并及时报告公司。
第十七条公司应及时组织事故调查，查明事故原因，追究相关责任。
第十八条对事故责任单位及责任人进行处罚，并根据事故性质和损失情况，依法承担相应赔偿责任。
第五章附则第十九条本制度由公司安全生产管理部门负责解释。
业务外包单位安全管理制度
第一章总则第一条为加强业务外包单位安全管理，保障外包业务顺利进行，防止安全事故发生，依据国家有关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有与我单位签订业务外包合同的外包单位及其员工。
第三条本制度遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保外包业务安全、有序、高效地进行。
第二章组织管理第四条成立业务外包安全管理工作小组，负责业务外包安全管理的全面工作。
第五条工作小组职责：1. 制定业务外包安全管理规章制度；2. 对外包单位进行安全资质审查和人员培训；3. 监督外包单位执行安全管理措施；4. 定期开展安全检查，发现问题及时整改；5. 处理安全事故，落实责任追究。
第三章外包单位安全管理第六条外包单位应具备以下条件：1. 持有有效的营业执照、安全生产许可证等相关资质；2. 具备相应的安全生产条件和技术能力；3. 有健全的安全管理制度和应急预案。
第七条外包单位应按照以下要求进行安全管理：1. 制定安全管理制度，明确安全生产责任；2. 对员工进行安全教育和培训，提高安全意识；3. 配备必要的安全防护设施和设备；4. 严格执行安全操作规程，防止安全事故发生；5. 及时报告和处置安全事故。
第八条外包单位应定期向工作小组报送以下材料：1. 安全管理制度及修订情况；2. 安全生产培训记录；3. 安全检查记录；4. 安全事故报告及处理情况。
第四章安全检查与事故处理第九条工作小组应定期对外包单位进行安全检查，重点检查以下内容：1. 安全管理制度落实情况；2. 安全防护设施和设备配置情况；3. 安全操作规程执行情况；4. 安全事故报告和处理情况。
第十条发现安全隐患，应立即通知外包单位整改，整改期间应采取相应的安全措施。
第十一条发生安全事故，外包单位应立即报告工作小组，并按照以下程序处理：1. 立即组织抢救，减少人员伤亡和财产损失；2. 采取措施防止事故扩大；3. 报告事故原因、经过和损失情况；4. 按照规定进行调查处理。
国有企业业务外包管理制度
国有企业业务外包管理制度第一章总则第一条为规范国有企业业务外包管理，提高外包服务质量，保障国有企业利益，制定本制度。
第二条国有企业业务外包管理制度适用于所有国有企业在进行业务外包过程中的管理和监督。
第三条国有企业应依法依规进行业务外包活动，保障国有企业利益，合理利用外包资源，实现经济效益和社会效益的双赢。
第四条国有企业应建立健全业务外包管理制度，设立专门的外包管理部门负责业务外包事务的管理和监督工作。
第五条国有企业应积极引进和借鉴国际先进的外包管理经验，不断提升自身的业务外包管理水平。
第二章业务外包的基本原则第六条业务外包应遵循的基本原则包括：（一）依法合规：业务外包活动必须符合国家相关法律法规的规定，不得违反国家法律法规。
（二）公平竞争：业务外包活动应遵循公平竞争的原则，不得有垄断行为或采取不正当手段。
（三）保护国有企业利益：业务外包活动应保障国有企业的合法权益，确保外包服务符合国有企业的需求和标准。
（四）风险控制：国有企业在外包业务过程中应加强对风险的管理和控制，避免因外包活动导致的风险和损失。
第七条国有企业在业务外包过程中应遵循以上基本原则，并结合具体情况和实际需求制定详细的管理方案。
第三章业务外包的管理程序第八条国有企业业务外包的管理程序包括立项、招标、评审、合同签订、履约管理和评估等环节。
第九条立项阶段：国有企业应根据自身业务需求和外包目的确定外包项目，制定外包计划，并成立外包管理团队进行统筹管理。
第十条招标阶段：国有企业应依法依规进行招标程序，予以公开、公平、公正，并选择合适的外包服务提供商。
第十一条评审阶段：国有企业应对招标结果进行评审，确定外包服务提供商，签订合同并明确双方的权利和义务。
第十二条合同签订阶段：国有企业应与外包服务提供商签订合同，明确合同的内容、履行要求和服务标准，并设立监督机制确保合同履行。
第十三条履约管理阶段：国有企业应加强对外包服务的监督和管理，跟踪外包服务进展情况，及时发现和解决问题。
业务外包方管理制度
业务外包方管理制度第一章总则第一条为规范对业务外包方的管理，保障公司利益，加强对外包服务的监督，提高外包效率和服务质量，根据公司实际情况制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于委托外包公司或个人为公司提供服务的各类业务外包方，并规定了对外包方的选择、评估、管理等一系列制度。
第三条公司对业务外包方应遵守平等自愿、公平交易、诚实信用、互惠互利的原则，建立双方合作共赢的关系。
第四条公司主管部门是公司外包业务的管理部门，负责对外包方的调查、评估、选择、管理和监督工作。
第二章业务外包方选择第五条公司依据业务需求组织编制外包方选择方案，并报公司主管部门审批。
第六条公司主管部门根据公司制定的外包方选择方案，选择符合公司要求的外包方，并签订外包协议。
第七条外包方在选择过程中需提供真实、完整的资料，如有提供虚假资料或隐瞒重要信息，公司有权取消其外包资格。
第三章业务外包方评估第八条公司主管部门对外包方的运营、管理、服务等方面进行定期评估，评估结果作为外包方续约或取消资格的依据。
第九条公司主管部门应制定评估标准和评估流程，确保评估的客观、公正。
第十条外包方应配合公司主管部门的评估工作，提供相关资料和信息。
第四章业务外包方管理第十一条公司应建立外包方管理档案，包括外包方的基本信息、合同情况、服务质量等各方面内容。
第十二条公司主管部门应定期对外包方进行管理和监督，确保外包方按照合同履行义务。
第十三条外包方需遵守公司相关规定和制度，保障公司利益，维护公司形象。
第五章业务外包方奖惩第十四条公司应根据外包方的服务质量、运营情况等给予奖惩，鼓励外包方提升服务质量，促进合作关系的稳定发展。
第十五条公司主管部门应建立奖惩制度，确保奖惩工作的公正、公平。
第六章附则第十六条本管理制度自颁布之日起执行，如有需要修改，应经公司主管部门审批。
第十七条对外包方管理有争议的事项，由公司主管部门进行协调，并给予解释。
第十八条本管理制度解释权归公司主管部门所有。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
西安曲江国际会展（集团）有限公司业务外包管理制度第一章总则第一条为使西安曲江国际会展（集团）有限公司（以下简称“公司” ）外包业务流程顺畅合理，规范参与业务外包人员的行为，确保业务外包期间公司资产安全，维护公司利益，实现业务外包的战略目标，提高资源利用率，特制定本制度。
第二条本制度所称业务外包，主要是指公司（以下又称发包方）为实现战略经营目标，利用专业化分工优势，将日常经营中的部分业务委托给公司以外的专业服务机构或其他经济组织（简称：承包方）完成的经营行为。
第三条常见的业务外包包括：研发、资信调查、可行性研究、委托加工、物业管理、客户服务、IT 服务等。
第四条本制度适用于本公司及全资、控股子公司所有业务外包活动的管理。
第二章业务外包主要岗位职责第五条董事会及审计委员会审议、审批重大或核心业务外包项目计划书；确定外包业务的归口管理部门。
审批外包业务流程管理制度；审议非核心业务或涉及金额较少的外包项目计划书；审定最终的承包方；审议、批准外包合同书；审批外包业务付费款项；审议因承包方提供附加产品而产生的额外付费。
第七条主管财务负责人审核外包业务固定资产、流动资产、存货各项制度；审批盘盈盘亏的资产、存货；审批资产、存货的会计处理结果。
第八条法律顾问审核外包的法律性协议或合同文件；参与外包业务的谈判；解释协议或合同条款，处理相关法律事务。
第九条归口管理部门拟定外包业务流程管理制度；跟踪监督外包业务流程管理制度的执行情况；编制外包项目计划书；根据承包方资质标准及遴选办法，审核承包方资质并进行初步遴选；初步接洽，订立外包合同协议；培训涉及业务外包流程的员工；定期检查和评价外包业务进展情况；提出外包业务的初步检验结果，参与项目的正式验收；确认承包方最终提供的产品（服务）的差异，提出改进意见或建议；协调处理与承包方之间，以及各承包商之间的争议；申请外包业务正常及额外付费款项。
第十条财务部等职能部门组织编制外包业务固定资产、流动资产、存货各项制度，并进行审核；审查外包业务承包方对公司固定资产、流动资产、存货的使用情况；定期对承包方库存存货进行检查；组织开展资产、存货的盘点工作；根据成本收益情况，评估业务外包项目计划；进行外包业务相关的会计处理；审核外包业务付费款项；确认业务外包中的退款及折扣金额。
第三章外包业务流程条制定外包战略一）在决定是否将业务项目外包时，应考虑以下三个方面的因素。
1、此项业务是否是利用公司没有的设备、生产系统、专业人员及专门技术。
2、此项业务外包可以降低成本。
3、此项业务外包能够产生比自己运作更多的利益等。
二）准确把握公司核心竞争力与盈利环节，避免将公司核心业务外包。
条编制外包项目计划书公司在确定业务外包内容后，指定与该项业务相关的职能部门编制计划书。
计划书主要包括以下内容：一）业务外包的背景，如公司外部环境要求及公司长期发展战略。
二）业务外包内容，将部分还是全部业务职能交由承包商提供。
三）业务外包的具体实施程序。
（四）业务外包的主要风险和预期收益。
（五）其他相关内容。
第十三条外包项目计划书通过审批后，成立外包业务归口管理部门，由业务部门负责人、有关咨询专家、法律及财会专业人员等组成。
第十四条业务归口管理部门负责业务外包项目的具体实施，确保业务外包流程的顺利实现。
第十五条按照《业务外包承包方管理制度》选择承包方。
第十六条业务归口管理部门组织有关人员和承包方就《外包项目合同》的主要条款进行谈判，达成共识，由合同双方代表签署《外包项目合同》。
第十七条业务归口管理部门负责培训涉及外包业务流程的员工，确保员工正确理解和掌握业务外包项目相关政策制度。
第十八条业务归口管理部门根据合同约定，为承包方提供必要协作条件，并指定专人定期检查和评估项目进展情况。
第十九条项目结束或合同到期时，业务归口管理部门负责组织相关人员对外包业务产品（服务）进行验收。
如承包方最终提供的产品（服务）与合同约定不一致，及时告知承包方进行调整。
第二十条与承包方就最终产品（服务）达成一致后，由承包方提交费用支付申请，业务归口管理部门对申请书进行审核，审核通过后，开具付款证书，按照公司规定程序审批，支付承包方费用。
条对于因承包方原因导致外包合同未完整履行的，归口管理部门负责向承包方索赔。
）指定专人对承包方认可的赔偿事项进行跟踪、报告，及时收回相关款项并追究责任人责任。
（二）采用法律手段解决长期未决赔款。
（三）若终止对承包方的索赔，由归口管理部门提出申请，详细说明终止索赔理由，报公司总经理以上级别管理层审批后执行并备案。
第三章外包合同管理条订立外包合同的原则：应遵循自愿平等、互利有偿和诚实守信的原则，不得有损公司的利益和形象。
三条业务外包合同内容涉及国家安全或重大利益需要保密的，按相关规定办理，并与承包方签订《外包项目保密协议书》。
四条按照《合同管理制度》、《合同管理实施办法》办理审批后签订。
五条合同文本要规范，根据外包业务的性质，按公司的相关规定格式填写，内容要详实，必要时要补充保密协议书附件、技术协议书附件、外包项目咨询合同书附件。
第二十六条公司应当在外包合同中具体约定下列事项。
1、对于涉及公司机密的业务和事项，承包方有责任履行保密义务。
除合同约定的保密事项外，公司应当根据业务外包项目实施情况和外界环境的变化，不断更新、修正保密条款，必要时可与承包方补签保密协议。
2、公司有权获得和评估业务外包项目的实施情况和效果，获得具体的数据和信息，督促承包方改进服务流程和方法。
3、承包方有责任按照合同规定的方式和频度，将外包实施的进度和现状告知公司，并对存在的问题进行有效沟通。
七条公司所有业务外包合同均要由印章管理部门统一编号，便于业务外包合同的管理。
八条合同档案管理人员专门保管业务外包合同协议、与业务外包合同有关的主合同（如保密合同、技术协议、咨询合同等）。
九条子公司外包金额超过100 万元应报公司审批后实施；外包金额不足100 万元的由各公司根据其审批权限审批后执行，并报公司备案。
第四章外包合同经费管理及执行第三十条外包合同经费根据项目进展情况，按合同规定分阶段外拨，如需全额拨出需提出充分、正当的理由。
经费外拨时，归口管理部门应填写“外包合同经费拨转申请表”第三条合同生效后，归口管理部门应指定专人对外包业务进行定期或阶段性检查，检查内容包括经费的适用情况、业务进度情况及存在的问题。
第三条对于问题较大的外包合同应终止执行，并追究当事人的责任。
第三合同专用章的使用报告按照《印章管理制度》的规定执行。
第五章业务外包流程中资产的管理第三十四条固定资产管理（一）对于公司所有的固定资产，如因业务需要交由承包方使用的，要求承包方按照本公司《固定资产管理制度》使用和管理。
（二）固定资产管理部门指定专人定期检查承包方使用和管理固定资产的情况。
（三）交由承包方使用但所有权归公司的资产，只能用于外包业务活动。
未经公司总经理同意，擅自将固定资产挪作他用的承包方，相关部门应对其采取警告直至解除合同的措施。
第三十五条流动资产管理（一）业务外包过程中形成的原材料、产成品等流动资产，业务归口管理部门可要求承包方遵循公司制定的相关管理政策，如防火、防盗、防未经授权接触和未经批准转移等。
（二）对承包方责任造成的流动资产损失，公司有义务责成承包方赔偿。
（三）业务外包过程中形成的商业信息材料等，业务归口管理部门按照合同中约定的保密条款对承包方的保密工作进行监督。
第三十六条存货管理（一）对于因业务外包需要由承包方购进的存货，存货订单应经我方相关授权领导审核批准，而存货的数量、质量检查由承包方负责办理；存货管理部门按公司存货管理规章制度准确、及时地在存货系统中予以记录和反映。
（二）对于因业务外包需要由公司销售给承包方的存货，承包方只能将其用于外包项目，不得另作他用。
存货管理部门负责监督。
（三）存货管理部门负责定期组织相关部门（如资产管理部、财务部等）及相关人员对承包方的存货进行盘点（每月X次）。
而对于盘盈盘亏的存货，应经公司财务负责人审批后，方可交会计人员进行会计处理。
（四）对于所有权归公司的、在承包方储存的存货，存货管理部门负责监督、检查承包方是否按公司存货库存管理制度中的要求进行管理；对于检查中发现的次品、损坏品或过期存货，应当及时予以确认、分离。
（五）存货管理部门负责指定专人跟踪、调查外包业务中涉及的所有存货的一切变动，查明原因，报财务负责人审核后处理。
对于承包方无合理原因过度使用存货，造成公司成本上升，存货管理部门或相关人员有权代表公司要求承包方补偿。
第六章外包业务流程中断防范措施第三十七条业务归口管理部门采取承包方竞争机制，择多家单位作为业务承包方和备选承包方，以降低一方服务失败或单方中止合同可能给公司带来的损失。
第三十八条业务归口管理部门应密切关注重大业务外包承包方的履约能力，采取承包方动态管理方式，对承包方开展日常绩效评价和定期考核。
定期对所有重要承包方的履约能力进行持续评估，形成业务可持续能力评估报告，交由公司总经理及以上级别管理层审阅。
评估的内容包括：承包方对该项目的投入是否能够支持其产品或服务质量达到企业预期目标；承包方自身的财务状况、生产能力、技术创新能力等综合能力是否满足该项目的要求等。
第三十九条对重大业务外包的各种意外情况做出充分预计，建立应急机制，制定临时替代方案，避免业务外包失败造成企业生产经营活动中断。
第四十条根据业务可持续能力评估报告，业务归口管理部门负责及时将不再继续具备履约能力的承包方的情况和需要替换承包方的名单承包公司管理层核准，替换避免外包业务的失败造成公司商业活动的中断。
第七章业务外包的验收条根据外包业务的性质采取对最终产品或服务的一次性验收，或在整个外包过程中分阶段验收。
第四十二条业务归口管理部门根据业务外包合同的约定，结合在日常绩效评价基础上对外包业务质量是否达到预期目标的基本评价，确定验收标准，并报公司管理层批准后执行。
第四十三条组织有关职能部门、财会部门、质量控制部门等的相关人员，严格按照验收标准对承包方交付的产品或服务进行审查和全面测试，确保产品或服务符合需求，并出具验收证明。
第四十四条验收过程中发现异常情况的，业务归口管理部门应当立即报告，查明原因，视问题的严重性与承包方协商采取恰当的补救措施，并依法索赔。
第四十五条根据验收结果对业务外包是否达到预期目标作出总体评价，据此对业务外包管理制度和流程进行改进和优化。
第八章附则第四十六条本制度由公司业务归口管理部门负责制定和解释。
第四十七条本制度自颁布之日起执行。