公司总经理办公会议议题申报表

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总经理办公会议事规则(权威经典)讲解学习

总经理办公会议事规则（权威经典）（上市公司，大中型公司通用）第一章总则第一条为规范四川宏华石油设备有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会议议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《四川宏华石油设备有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，特制定本议事规则。第二条本议事规则适用于公司，各控股子公司可参照执行。第二章总经理办公会议事范围第三条总经理办公会议议事范围。（1）研究决定公司经营管理日常事务；（2）组织实施董事会决议；（3）组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划；（4）审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会；（5）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；（6）讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案；（7）讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批；

（8）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度；（9）提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中级管理人员，研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（10）决定除公司董事、高管外员工的奖惩；（11）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；（12）召开扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务；（13）根据公司与各子公司管理权限的划分，行使公司管理总部的职权，依法对公司下属子公司进行管理；（14）公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公会研究的重要工作。第四条在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向经营层报告。第三章总经理办公会与会人员第五条总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。第六条总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。与会议所议事项相关的职能部门或子公司负责人可列席会议。第七条公司办公室主任列席会议，需其他人员列席时，由会议主持人确定。第八条总经理办公会原则上每周召开一次，遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。

行政会议议事规则

行政会议议事规则为充分发挥学校领导班子人员在教育教学中的核心作用，增强班子人员之间的团结和协调，提高班子的整体工作水平和办事能力，促进学校各项工作有序、有效开展。特制订本议事规则。一、总则 1、充分发挥校领导班子的集体作用，提高领导班子议事的民主化、科学化程度，认真履行领导班子的职责。 2、领导班子办公会议制度实行民主集中制原则，在法律、法规和各项政策规定的范围内进行。二、议事的范围和议题的选定 3、讨论研究制定学校改革与发展的实施意见。 4、研究落实上级部门部署和交办的重要工作。 5、研究决定学校中层干部任免事宜和学校教职工的调配工作和教师聘用事宜。 6、研究讨论学校教职员工教效管理与考核相关事宜。 7、研究数额较大的费用开支及自身建设方面问题。 8、讨论和研究学校日常教育教学的各项工作。包括：（1）学校工作目标，学年、学期计划；（2）制订或修改各项规章制度、管理办法；（3）全校性教育教学活动的安排（包括教师校本研修、教育教学研究、教育科研、校园“四节”活动活动等）；（4）分析各条线工作执行、完成情况。

9、各类先进（包括师生）、教师职评等的评选、上报及奖励。 10、学校设备设施的添置、更新或报损报废。 11、研究处理突发性重大事件。 12、需要提交办公会议研究的其它重要事宜。 13、领导班子各成员要加强调查研究，对属于议事范围内确需讨论的事项，应准备好议案，事先征得校长的同意，方可正式提交领导班子会议讨论。会议的议题由校长确定。三、议事的方法 14、除有特殊情况或处理突发性事件外，行政领导班子办公会议一般每周一次。即周五工作碰头会（周五上午），由校长召集，如遇特殊情况，校长视具体情况召开会议，班子人员也可向校长提出召开会议的建议。 15、召开会议时，领导班子成员除因病或其它特殊原因外，都应出席。正常情况下必须有五分之四以上成员出席才能召开会议，特殊情况下，应有过半数人员到会；不能出席会议的班子成员若对会议有意见或建议，可在会议召开前提出；若没有半数领导班子成员出席，校长有权处理突发性事件，但事后要向班子成员汇报。 16、重大事项的讨论，会前校长应事先向有关线和校负责人征询意见。 17、在议事中，要做到一事一议，决不拉杂。每位参加会议的成员要畅所欲言，对需要决议的事，必须明确表示赞成、反对或弃权，

医院行政会议制度.doc

医院行政会议制度医院行政会议制度院长办公会议 1、会议由院长主持召开，全体院领导和有提案的相关职能科室负责人参加，必要时各职能科室负责人全部参加。 2、会议内容：主要是传达、贯彻上级指示、文件精神，听取各职能科室汇报工作，研究讨论医院管理、行政事务、人事调动、调配等方面的问题。对医院重要规章制度、发展规划、年度计划、改革方案和管理措施、人事奖惩等作出相应的决议。 3、部门需要提交院长办公会讨论的问题，必须事先提交议案，根据政策依据提出初步意见，经分管领导审核同意后，由院长决定。 4、院办公室负责院长办公会议的各项准备和组织工作，汇总各部门需要提请会议讨论决定的问题，并做好会议记录，必要时编印，并负责督促检查各部门贯彻执行会议决议。 5、会议决定的事项，由办公室发出具体通知，送达有关部门贯彻落实。 6、参会人员要严格遵守会议纪律，按时参会，无特殊情况，不得迟到、早退，有事不能出席者必须事先向会议组织者请假。 7、特殊情况下，可临时召开院领导碰头会讨论决定有关事宜。请示报告制度

遇到下列情况，必须及时逐级向有关部门及院领导请示报告： 1、意外灾害、急救，接收大批创伤、中毒或传染病人及必须动员全院力量抢救的危重伤病员等。 2、凡为伤病员施行重要脏器切除或移植、截肢等重大手术;首次开展重要的新业务、新技术等。 3、发现国家规定的各级各类传染病时。 4、发生医疗事故、医疗纠纷或严重医疗、护理差错，贵重医疗器材损坏或被盗、贵重或剧、毒、麻药品丢失、成批药品变质、失效等。 5、收治外籍患者或收治涉及法律问题、公安部门正在审查的患者。 6、收治有自杀倾向和疑是有精神病的患者。 7、遇有故意寻衅滋事，威胁医务人员人身安全或破坏国有财产时。 8、遇有患者在院内从事非法宗教活动时。 9、需要重大的经济开支时。行政议事规则为规范医院行政行为，保证医院科学民主决策，根据上级的有关决定，特制定本议事规则。 1、医院实行院长负责制。院长主持医院行政全面工作，副院长协助院长按分工负责处理分管工作，同时要关心医院全面工作，对于重要情况要及时向院长报告;对于工作中带有普遍性的矛盾和问题，要认真调查研究，向院长提出解决问题的意见和建议，涉及其他副院长分管的工作，要同有关副院长商量决定。 2、院长办公会议是医院行政议事决策的主要形式，医院工

总经理办公会议

总经理办公会制度第一条为了公司经营管理工作的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，保证公司健康、稳定、快速发展，制定本制度。第二条总经理办公会由公司总经理、副经理、部门经理、各项目部项目经理（或项目负责人）组成，作为公司管理层相互沟通、加强配合、共同决策的工作方式。第三条总经理办公会通过会议的形式履行相应职责。总经理办公会会议分为总经理例会和总经理临时会议。例会原则上于每月第一周的星期一下午3：00 召开；公司有特殊事项需要时由综合办公室负责通知参会人员，可召开临时会议。第四条总经理办公会会议的召开由公司总经理主持。第五条总经理办公会会议召开的具体时间、出席范围、议事内容由总经理审定后，应提前2 日通知与会人员，参会人员须准时出席，因特别原因不能到会的，应提前请假。第六条、总经理办公会议的议事内容总经理办公会议内容为（包括，但不限于）：

一、讨论、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案。二、研究实施公司年度企业生产经营计划、发展规划、新项目投标、财务预算、职工培训、职工福利等方案；审定季度生产经营计划及阶段性中心工作方案。三、制订公司干部配备方案；决定中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案；决定公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分。四、研究确定建设中的施工进度计划、重大设备、重大材料、一般设备和一般材料的采购方案、数量、价格及供货商和其它属于公司经理层决定的各项事宜。五、研究确定总经理年度、半年度总经理工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；审定公司与所属企业签订的各种经济责任书（承包书、责任状、公司内部生产经营承包方案）；协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。六、检查各部门月度工作完成及执行情况，部署下月工作计划，研究解决公司日常运营中的重要事项；七、总经理认为需要研究解决的其他事项；

行政办公会议规则

行政办公会议事规则第一章总则第一条根据推进国有企业建立现代企业制度和贯彻落实民主集中制的要求，为保证行政决策的科学化、民主化、规范化，防范决策风险，提高决策效率，结合州局（公司）实际，制定本规则。第二条行政办公会是对州局（公司）生产经营管理工作的重大问题和重要事项进行研究决策的会议。第三条行政办公会议事遵循原则（一）贯彻党的方针政策，遵守国家法律法规，严格执行部门规章制度。（二）维护好国家、企业、员工利益的统一，处理好企业当前利益和长远发展的关系。（三）坚持民主集中制原则，重大决策按照少数服从多数的原则表决。（四）坚持维护团结、严守秘密的原则。第二章议事范围第四条行政办公会议事范围（一）传达上级关于行政工作的重要文件、重要讲话或会议精神，研究贯彻落实措施；（二）审定州局（公司）中长期发展规划、工作方针、目标任务等重大发展事项；（三）研究固定资产、无形资产、流动资产报废、有偿转让、无偿转让、对外捐赠；资产损失核销；往来核销或收账处理；国有产权变动等重大资产（产权）管理事项。

（四）研究内部机构设置、职能职责调整等重大经营管理事项（五）研究烟叶生产、卷烟营销、专卖管理、企业管理、人力资源、财务审计、合作交流、整顿规范、安全保卫、后勤等工作中的重要事项和重要问题；（六）讨论需要提交州局（公司）党组研究的行政工作中的重大改革和重要事项的方案；（七）研究落实州局（公司）党组重大决策的落实计划、工作步骤和实施办法; （八）研究州局（公司）报上级的重要请示、报告；以及各单位、部门请示州局（公司）决定的重要事项；（九）研究处理需要州局（公司）主要领导协调的重大问题，安排处理涉及多单位、部门协作联动的重要事项，协调处理上级机关、地方部门的重要事宜；（十）研究解决重大突发事件等需集体讨论决定的事项；（十一）其他需要提交行政办公会研究的事项。第三章会议的组织实施第五条行政办公会原则上每月召开一次，根据工作需要可不定期召开。第六条行政办公会由州局（公司）主要领导召集和主持。主要领导不能出席时，可委托副局长或副经理主持。第七条行政办公会参加人员为州局（公司）领导班子成员、机关部门主要负责人，各单位负责人根据工作需要列席。参加行政办公会的州局（公司）领导班子成员和机关部门主要负责人原则上须过半数。参会人员不能参加会议的，应在会前向州局（公司）主要领导请假，其意见可用书面形式表达。必要

行政办公会会议制度

行政办公会议制度为认真贯彻党的民主集中制原则，保证公司各项工作的规范化、制度化和决策的民主化、科学化，根据《公司章程》，特制定本制度。一、组成人员：公司主要负责人、副职。二、议事内容：主要是对公司发展中的重大问题进行研究，凡涉及改革、发展、稳定的重要决策、干部任免、重要事项安排和大额度资金的使用必须经行政办公会研究，提出意见或作出决策。主要包括：（1）传达学习上级领导机关的重要指示、决定和重要会议精神，研究贯彻意见；（2）研究确定公司重大工作决策和重要工作部署的落实措施和办法；（3）讨论决定报请市委、市政府或有关部门审批的重要事项；（4）研究、决定公司贷款、投资问题；（5）研究加强公司自身建设问题；（6）讨论决定公司重大项目开支；（7）研究确定以公司名义召开的全市性工作会议的重要议题；（8）讨论决定有关干部职工奖惩事项；（9）领导班子自身建设、廉政建设、公司精神文明建设、计划生育和综合治理等；（10）讨论需要由行政办公会议讨论的其他重要事项。三、议事程序：（1）行政办公会议一般每月召开1—2次，

必要时可临时召开。会议组成人员都要按时参加会议，因故不能参加的要向会议主持人请假；（2）会议的议题由公司主要负责人或公司主要负责人所委托的副职确定，尽可能提前通知与会人员；（3）凡各部室需要提交行政办公会议研究、决定的问题，首先报分管副职同意后，由办公室统一安排时间、地点；（4）行政办公会议决定的事项，按照分工负责的原则分头组织落实；（5）行政办公会议由办公室负责记录，根据需要撰写会议纪要，会议纪要由会议主持人签发。会议决定的事项，由办公室负责督促查办。四、议事原则：（1）坚持公司主要负责人负责制原则。公司重大问题经行政办公会议充分讨论研究、协商后，由公司主要负责人决策。（2）不搞临时动议的原则。会议议题一般应与会前提前预知的议题一致。（3）严格保密纪律的原则。会议讨论和决定的问题，凡属不应公开的内容，都要严格保密，任何成员不得擅自向外传播和泄密。凡属需要落实办理的事项，应由责任人按照规定的时间、范围及有关要求予以落实。五、日常工作按分工负责处理：副职按照分工可以召开专题会议研究、协调一些专门问题，处理具体业务工作。

总经理办公会议事规则(参考)

【】有限公司总经理办公会议事规则（参考）（试行）为建立规范、民主、科学的决策机制，有效履行公司经营班子职责，保证党和国家的路线、方针、政策和董事会的决策在企业中的贯彻执行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司】章程》的有关规定，制定本规则。第一章总则第一条总经理主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权并承担责任。第二条总经理对公司董事会负责，并接受公司董事会、监事会的监督。第三条公司实行董事会领导下的总经理负责制，并建立健全规范、合法、科学、民主的经营管理制度。第二章总经理办公会基本制度第四条总经理办公会是总经理行使职权的议事机构，按照总经理负责制的原则，由总经理作出决议。第五条总经理办公会的成员为总经理、副总经理、财务总监、总经理助理、办公室主任及董事会秘书，必要时有关部门负责人和相关人员根据议题需要列席会议。总经理办公会应有2/3以上的成员参会才能召开。

第六条总经理办公会原则上每两周召开一次会议，遇有重要事项，或者财务总监，或者一名以上副总经理提议时，总经理可随时召开会议。第七条总经理办公会会议由总经理召集并主持。总经理因故不能出席会议时，可委托副总经理代为召集并主持。第八条总经理办公会会议由公司办公室负责组织筹备，包括会议通知、会议文件资料准备、会议记录以及会议文件形成等工作。第九条总经理办公会会议（或临时会议）由公司办公室将会议通知送达参会成员和列席会议人员。会议通知应明确会议时间、期限、地点、参会人员、会议议题等内容。第三章总经理办公会会议事范围第十条下列事项，由总经理办公会讨论并提出议案报董事会批准后组织实施：（一）公司的经营方针和投资方案；（二）公司的发展战略和中长期发展规划；（三）公司总经理工作报告；（四）公司内部管理机构设置方案；（五）公司的基本管理制度；（六）公司年度经营计划和经营方案；（七）公司年度财务预算和决算方案；（八）公司利润分配方案和弥补亏损方案；（九）年度动用公司资产累计超过1000万元（含1000万元）的投资、资产处置、收购、抵押、担保、技改、出售

集团公司行政办公会会议纪要7.31

会议纪要时间：2012年7月30日19:00会议主持：甘胜祥地点：九楼会议室记录整理：李媛媛参会人员：周鹏、李书庭、刘敏、贺茂龙、谢梦婷、陈金林、杨向成、罗泽平、吴新和、张亮、张红亮、甘胜祥、李媛媛缺席人员：吴顺红（出差）议题：行政办公会会议内容：首先由综合管理部汇报上周集团公司各单位周重点工作落实情况，周总针对上述工作完成情况做综合点评：综合方面： 1、市场方面：二季度集团公司主抓市场工作，七月是合同承签量最高的一个月，反映市场形势回暖。虽形势回暖也暴露出一定问题，市场主管布置工作思路不清晰，钢构市场信息分类把握不清晰，分类标准不一，后期继续进行筛选和甄别，重新制定并落实周攻关计划。 2、产值方面：本周产值存在问题，真正存在问题原因要认真分析，结合经营状况科学地分析七月回款类别。 3、八大课题：八大课题逐见成效，但企划未与经营结合起来宣传，后期企划需对八大课题新技术的成功运用进行多方位的宣传，努力营造技术作为核心竞争力的浓厚氛围。 4、安全工作：安全施工专项方案应该是拟定一个归纳一个，质安要对安全施工专项方案展开讨论并完善。钢构公司应结合施工流水化加以提炼，幕墙公司及钢构公司相互学习质量管理。 5、富士铝材重拾统计工作，在富士制作日统计实施时，财务部需跟进配合其工作。

6、人力资源已经启动各模块人员评估测评，后期将此评估形成常态化机制。针对集团公司各单位普遍存在的工作苦乐不均、干好干坏一个样、多劳少得、少劳多得等现象，拿出初步绩效调整方案，并确定近期进行绩效调整的单位。 7、上周市场例会上反映钢构加工厂为市场做的工作，但管理思路不理清，后期在市场工作实施上需多关注并指导。 8、技术中心总经理对技术中心突破性思维的后期规划振奋人心，技术中心总经理尽快拟写规划思路大纲，形成激励式的改革。财务系统： 1、财务部需成立省外财务小组，专门对省外分公司进行账面监控，利用人力资源对省外分公司专员进行财务培训，严格监控账务。 2、综合管理部需要出一名行政人员纳入NC系统小组，对其工作进程进行督促。 3、各单位每月提报资金计划，财务部需要对其进行落实。对各单位盈利状况进行分析，会计结合应收付及库存统计方式进行专题学习。 4、融资部按照融资方案开展工作，后期向深层次发展。人力资源： 1、规范面试流程后，其入职、离职数据要再细化分析，并测算招聘人员成本。甄别面试人员，仔细分析离职半年以下人员特性并归纳，总结规律，在招聘过程中指导各单位进行甄别，避免流失率的提高。 2、8月对一建培训工作组织好，并适当奖励起到激励作用。 3、针对最近各单位存在外部人员挖角一事，人力资源需正面引导，不要刻意炒作，做好自身工作。 4、员工关系加大工作力度跟踪公司中高管储备及晋升工作。多组织活动丰富员工生活。技术中心：

校长办公会议议题单

2017年研究生导师上岗资格审议人员名单一、博士研究生导师首次上岗（44人）理论经济学：钞小静中国语言文学：巩杰吴迎君考古学：梁云王思锋世界史：蒋真数学：姚磊物理学：张策白晋波黄星杨涛赵航经光银化学：赵景婵杨奇自然地理学：邱海军人文地理学：黄晓军地质学：王彬卢俊生梁文天苟龙龙弓虎军段亮杨钊生物学：孙士生科学技术史：陈镱文统计学：冷成财计算机科学与技术：聂卫科任丰原王真化学工程与技术：李冬刘恩周孙鸣邓建军马晓轩朱晨辉地质资源与地质工程：赵俊峰郭岭封从军程鑫谢婉丽中药学：王永华杨阳张国栋二、博士研究生导师学科增列（7人）生物学：赵英永生态学：赵鹏李忠虎王俊 1

计算机科学与技术：钟升化学工程与技术：陈曦企业管理：李纯青三、学术学位硕士研究生导师首次上岗（70人）哲学：王宝峰理论经济学：王聪田洪志王颂吉魏婕社会学：齐钊马克思主义理论：陈中奇马新宇同雪莉王有红中国语言文学：陈海周建姣李立新闻传播学：赵爽英考古学：刘卫红先怡衡周伟强中国史：兰梁斌史党社世界史：宋保军数学：韩迪吴振刚物理学：翟会飞刘思远蔡超然刘冲化学：程永亮陈希蒋海英雷琳孙萌姚付军刘肖杰地理学：张玉柱李飞地质学：刘丽静生物学：崔继红段栋雷蕾李斌李恒王承健朱维宁陈闻天田晔程康栾琪余厚友生态学：Derek William.Dunn 光学工程：江曼化工过程机械：魏利平计算机科学与技术：郑杰化学工程与技术：黄赛朋宋一鸣郭兆琦李伟娜 2

代成义地质资源与地质工程：于红岩王爱国李萍贾连奇环境科学与工程：荀斌中药学：廖莎企业管理：韩洁贺毅岳公共管理：郭斌戏剧与影视学：李有军赵涛美术学：尹夏清黄孟芳四、学术学位硕士研究生导师学科增列（18人）哲学：胡军良郑熊法学：刘志仁政治学：郭俊伟新闻传播学：李晓洁中国史：李友广数学：王昌统计学：贾建历智明光学工程：冯宏剑信息与通信工程：郭军贺晨计算机科学与技术：王毅邢天璋龚晓庆陈晓江刘宝英地质资源与地质工程：周小虎五、硕士专业学位研究生导师首次上岗（80人）城市规划硕士：董欣芮旸朱菁王雷翻译硕士：高黎孔保尔法律硕士：黄菁茹李武健杜路戴炜金融硕士：王颂吉贺毅岳王聪田洪志李灵燕中药学硕士：杨阳张国栋 3

(会议管理)某上市公司总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则第一章总则第一条为规范**有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会议议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《**有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，特制定本议事规则。第二条本议事规则适用于公司，各控股子公司可参照执行。第二章总经理办公会议事范围第三条总经理办公会议议事范围。（1）研究决定公司经营管理日常事务；（2）组织实施董事会决议；（3）组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划；（4）审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会；（5）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；（6）讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案；（7）讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批；（8）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度；（9）提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中级管理人员，研究确

定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（10）决定除公司董事、高管外员工的奖惩；（11）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；（12）召开扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务；（13）根据公司与各子公司管理权限的划分，行使公司管理总部的职权，依法对公司下属子公司进行管理；（14）公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公会研究的重要工作。第四条在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向经营层报告。第三章总经理办公会与会人员第五条总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。第六条总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。与会议所议事项相关的职能部门或子公司负责人可列席会议。第七条公司办公室主任列席会议，需其他人员列席时，由会议主持人确定。第八条总经理办公会原则上每周召开一次，遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。（1）董事长提出时；

公司总经理办公会议事规则(国有独资公司适用)

公司总经理办公会议事规则（国有独资公司适用）第一章总则第一条为进一步规范XX有限公司（以下简称公司）总经理办公会的议事方式和决策程序，提高科学决策、民主决策和依法决策水平，保证公司经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，提高议事效率，根据等有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。第二条总经理在和董事会授权范围内行使职权，总经理办公会实行总经理负责，对董事会负责，并接受监事会的监督。公司依据等规定，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务。第三条总经理办公会按照下列原则议事：（一）依法合规原则。总经理办公会应当根据法律法规、规章、规范性文件和等规定对相关议案行使审议或决策权利；其中：属于董事会审议或决策权限的事项，应当在总经理办公会审议通过后履行报（审）批程序；属于涉及员工切身利益的具体规章和重大事项，应当在总经理办公会决策前经职工代表大会讨论研究。（二）科学决策原则。提交总经理办公会审议或决策的各项议题，应当事先由相关职能部门充分调研并论证其必要性和可行性，经公司分管领导组织由有关部门负责人参加的专题办公会议研究后认为可以提交总经理办公会审议或决策的，由

总经理同意以书面议案形式提交总经理办公会进行审议或决策，以避免或减少决策失误风险，提高决策效率。（三）重大事项党委前置研究原则。提交总经理办公会决策的部分重大经营管理事项以及涉及员工切身利益的具体规章和重大事项，经公司分管领导组织由有关部门负责人参加的专题办公会议研究后认为可以提交总经理办公会审议或决策的，应当先通过党群工作部提交党委会进行研究讨论，形成明确意见，以党委会决议或其他书面形式（如党委会会议纪要）向总经理办公会进行反馈，再由总经理办公会进行决策。（四）民主集中制原则。与会人员应充分讨论并分别发表意见，总经理最后发表意见，并按少数服从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。第二章议事范围第四条下列事项由总经理办公会议审议或决策：（一）研究贯彻落实公司党委会和董事会决定、决议和部署的工作安排。（二）拟订公司战略规划草案。（三）拟订公司年度经营计划方案。（四）拟订公司年度投资计划和投资方案。

行政办公管理规定修订稿

行政办公管理规定集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

目录第一节会议管理制度一、会议管理规定 (1) 二、会议室使用管理制度 (7) 第二节印章管理制度一、印章管理制度 (9) 二、介绍信管理制度 (12) 第三节办公室管理制度一、文件资料管理制度 (12) 二、文印管理制度 (19) 三、办公用品管理制度 (20) 四、车辆管理制度 (25) 五、办公管理制度 (28) 第十一章行政办公管理制度第一节会议管理制度一、会议管理规定 1、总则为加强对会议时间的控制，提高会议质量，特制定本制度 2、范围本会议管理制度适用于公司主办的各种行政办公会议会议分类及组织（1）公司级会议：参加人员为公司领导班子成员，每周召开一次。会议由公司总经理或总经理指定的副总经理主持

⑶部门会议：系公司各部门、各所属企业组织召开的工作例会，每周一召开。会议由部门负责人或企业经理主持 ⑷专业会议：系公司内部的技术、销售业务及业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术会、生产调度会和安全工作会等），根据需要不定期召开。总部由分管副总经理或总工程师主持，所属企业由分管副总经理或总工程师主持。 ⑸临时会议：根据工作需要，为解决某些重要问题而临时召开的会议（如公司职工大会和公司党、团员大会，以及各种代表大会等） ⑹定期汇报：公司各部门和各所属企业负责人，每月以书面形式向主管副经理或总经理汇报一次工作。 4、例会执行与安排 ⑴公司原则上每周召开工作例会一次。工作例会是各部门沟通信息的主要渠道之一，也是公司管理决策和实施工作指导的重要形式。为增强公司各部门管理人员的管理角色意识，发展管理人员的交流、沟通能力，每两周工作例会实行“轮值主席制”，即每次工作例会由公司各部门负责人轮流出任会议主席，负责会议召集和主持。 ⑵会议主席制要求轮值主席在会前做好充分的准备，了解本次会议各部门需要汇报或讨论的重要问题，形成书面的主持提纲。 5、会议主持人职责 ⑴会议主持人应预先将会议内容通知与会者使会议讨论有的放矢 ⑵会议开始后就议题的要旨必须做简洁说明 ⑶引导讨论并在预定时间内作出结论 ⑷就会议讨论整理出的结论交全体与会人员确认，需表决的应通过表决确认 ⑸确定专人做好会议记录，及时整理会议纪要、编号、下发及归档管理 6、会议纪要管理规定 1）会议纪要的形式与签发

总经理办公会会议制度

总经理办公会会议制度第一条为建立和完善公司管理层民主、科学的集体决策运行机制，规范议事决策的方法、程序，根据公司章程和现代企业制度的基本要求，结合公司经营管理工作实际，制定本规则。第二条公司总经理办公会（以下简称办公会）是公司管理层议定日常经营管理事项的行政会议，是经营管理层最高议事决策形式。办公会的决策必须符合公司章程的规定，并与公司董事会的决议精神相一致。第三条办公会分为决策会议、工作例会和专题会议三种形式。其中决策会议在出现需要决策的事项时随时召开，主要就公司人事、薪酬、等董事会授权的、涉及到干部及员工切身利益的重大问题作出决策；工作例会通常情况于每半月召开一次，主要内容是布置、安排、检查、督办、协调日常工作，研究解决执行中遇到的各种问题；专题会议通常根据工作需要适时组织召开，主要内容是专题研究、议定经营管理工作中的重要事项。第四条办公会通常情况下由公司总经理负责召集并主持，总经理不能参会时由副总召集并主持，行政管理中心负责通知参会和列席人员会议时间、地点。

第五条决策会议的参会人员为总经理、副总经理、财务总监、行政管理中心总监。工作例会的参会人员为决策会议成员和公司各部门主要负责人。专题办公会的参会人员通常是总经理、分管领导，有必要时相关部门的负责人及其它相关人员也可以参加。根据工作需要和保密的要求，公司总经理可适当调整办公会参会人员的人数，但必须符合本规则的相关规定。第六条按照本规则的规定，应参加公司办公会的人员不得无故缺席，确因工作需要不能出席会议或需中途离会的，须经办公会主持人同意。第七条办公会议定事项的范围公司下列工作事项必须经决策会议研究决定： 1、内部机构及用人职数设置、调整，公司领导分工和各部门职能的划分；中层干部的任免和录用； 2、按权限审议批准公司经营管理工作的各项规章制度； 3、职工薪酬（工资、奖金等）标准及调整方案，有关职工福利方面的其他重要安排； 4、决定公司奖金的提取额度，批准其分配方案； 5、研究批准下属子公司、分公司上报的重大事项； 6、制定调整销售价格及优惠政策； 7、项目规划方案（除报董事会批准的重大项目外）及建设标准等级的审定；

总经理办公会议制度

总经理办公会议制度一、总经理办公会议性质：总经理办公会议是公司经理层的最高行政决策机构。总经理办公会每月至少召开一次，根据情况需要，总经理可以随时组织召开。二、参加会议人员：出席总经理办公会议的人员是总经理、副总经理、三总师、总经理助理等。党委书记、副总工程师（经济师）列席会议，专项议题可通知有关人员列席会议。三、需要提请总经理办公会议议定的事项主要有：（一）较重大的工作计划、经营和建设方案；（二）较重大的规章制度和管理办法；（三）聘用、解聘、奖惩非董事会直管员工；（四）提出所属单位经营者人选；（五）职工工资分配、调整方案、重要福利事项、年度考核鉴定；（六）其他必须由总经理办公会议讨论决定的事项。四、议题的形成：（一）凡提交总经理办公会议议定的事项，须经总经理、副总经理、三总师、总经理助理等提出，由总经理确定。（二）议题确认后，由分管领导牵头组织调查研究，并提出草案（或初步意见），必要时还要征求其他各方面的意见、邀请专家论证、提出两个以上可供选择的方案。（三）提请总经理办公会议讨论决策的草案（或初步意见），必须形成文件或打印文稿，并附上有关的政策、法律依据等背景材料，提前3天以上交综合部，再由综合管理部

在会前发给与会者思考。五、综合管理部需提前2天以上将会议时间、地点、议题通知与会人员，同时发给会议资料。六、会议主持人为总经理。特殊情况下，可由总经理委托常务副总经理主持会议，常务副总经理未出席会议，总经理可委托出席会议的其他同志主持会议。七、议题的决定。一般议题，在讨论后，由主持人做出结论。重大问题的决策，须经与会人员充分讨论，必须由总经理做出决定。总经理办公会议必须有半数以上成员到会方能举行。八、会议指定综合部文秘为记录人，配备专用记录本，准确记录会议内容。会议记录要入档永久保存。九、总经理办公会议议定的有关重要事项，一般应形成会议纪要、决定等文件。公司章程规定需报经董事会讨论通过的事项应上报董事会。十、总经理办公会议做出的决定，由分管副总经理或三总师负责组织实施。十一、其他要求：（一）与会人员在会前应对议题进行充分研究和准备。（二）严肃会议纪律，与会人员应按要求准时参加会议，不得缺席和迟到。因故不能出席会议时，要向总经理请假，请假的同志对会议的内容如有建议或意见，可在会议召开前向主持人提出。（三）原则上不讨论临时动议议题，一般不开无准备的会议。

规范董事会会议议题材料的通知征求意见稿副本.docx

北京某某集团董事会办公室关于规范董事会会议议题材料的通知为规范集团公司董事会会议议题材料，切实提高董事会会议审议质量，经集团公司领导同意，现就规范集团公司董事会会议议题材料提出如下要求：一、坚持充分论证 1.拟向集团公司董事会会议提请的议题，原则上不得临时动议。相关单位（部门）必须事先进行充分的调研和论证。涉及公司章程等内容的，应先送集团公司法律事务部进行前置审查。 2.提请事项经过充分论证完善后，报议题汇报部门负责人审核、分管领导专题研究，原则上经集团总经理办公会、董事会专门委员会审议，形成成熟意见后（相关意见要体现在议题材料中），上报董事会办公室。二、坚持务实高效 1.议题汇报材料，应突出重点，表述准确，文字精炼，内容简洁，材料结尾处应清晰明确列出需要董事会审议批准的内容。对于篇幅较长的材料，议题汇报部门应就议案的主要内容、提出

的主要观点、意见和建议做出高度概括，提炼出内容提要作为汇报材料，原文作为汇报材料附件，以方便董事审阅。 2.涉及公司发展战略、中长期发展规划、投融资、重组、转让公司所持股权等重大决策，议题材料中应包括但不限于必要的背景介绍、可行性研究报告、审计报告、评估报告、法律意见、总经理办公会意见、董事会专门委员会意见、报请董事会批准的依据及其他必要内容等。三、坚持按时报送 1.议题汇报部门在总经理办公会、董事会专门委员会结束后，确定议题，根据要求整理董事会会议材料，并按统一格式规范上报会议材料（包括电子文本），同时上报董事会会议议题提交单，明确汇报人（原则上是集团总部机关部室负责人），决议事项要和会议材料保持一致，部门领导、主管领导要审核签字。原则上在会议召开前7天送至集团公司董事会办公室。 2.董事会办公室对议题材料进行审查，不规范者退回修改，不符合上会要求者，不予批准上会申请，不得以总经理办公会会议材料作为董事会会议材料。会议材料审查合格后，议题汇报部门将议题提交单上报董事长，由其审核签字。 3.董事会办公室汇总议题材料交由集团公司董事长，并按照参会范围提前通知有关人员熟悉议题内容，以便深入讨论，科学决策。

决策会议党委会办公会指导书

原创材料仅供学习决策会议（党委会、办公会）指导书本指导书规范了决策会议（包括党委会议和行政会议）管理工作及议事规则。一、部门分工（一）办公室（党委办公室）是决策会议的归口执行部门，负责收集议题、草拟议程、组织和准备会议、会议记录纪要和材料归档等工作。（二）人事管理部门负责对涉及各类机构、干部人才及定员工资安排的议题提出意见或建议，会上参与相关议题的讨论。（三）财务管理部门负责对涉及资金、预算的议题提出意见或建议，并进行财务风险评估，会上参与相关议题的讨论。（四）纪检监察部门负责对涉及纪检监察、相关人员奖惩的议题提出意见或建议，并进行廉洁性审查，会上参与相关议题的讨论。（五）法律工作管理部门负责对涉及法律问题的议题进行合法合规性审查，出具《法律意见书》；对需开展法律风险尽职调查的，还需出具《法律风险尽职调查报告》；会上参与相关议题的讨论。（六）其他部门负责对涉及本部门的议题提出意见或建

议，并进行风险评估，会上参与相关议题的讨论。（七）议题汇报部门负责提出议题内容并进行风险评估、议题意见征集、议题送审、议题报送和议题汇报等工作。二、议题准备（一）议题填写 1.议题汇报部门应准备的材料包括：议题文件（附录1）、会议议题审批表（附录2）、法律意见书（若有）、法律风险尽职调查报告（若有）等。 2.决策会议议题分为计划、方案、请示、建议、制度、汇报、报告、情况通报和讲话精神、文件精神、会议精神等类型。议题汇报部门应根据议题内容准确填写议题名称。 3.议题汇报部门应根据议题内容，合理提出列席部门建议。（二）意见征集 1.议题上会前，议题汇报部门应充分征求列席部门意见。 2.议题汇报部门应为列席部门预留必要的审核时间。如需出具法律意见书，议题汇报部门应在议题材料提交给办公室前5个工作日，将议题材料提交给法律工作管理部门审核；如需开展法律风险尽职调查，还应根据法律工作管理部门的时间要求，将议题材料提交其审核。 3.列席部门要从合法性、依规性、必要性、可操作性等方面从严把关，认真审核、评估风险，提出专业的意见或建议，并填写在会议议题审批表上。 4.议题送审。议题应经相关部门会签，呈送分管领导把

总经理办公会议议事规则

总经理办公会议议事规则第一章总则第一条为完善公司法人治理，保障经理层依法合规行使职权、履行职责，保证公司总经理办公会议决策的科学化、规范化、程序化，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。第二条总经理办公会议是组织实施董事会决议、研究需提交董事会、股东大会审议事项、决定公司日常经营管理工作等事项的机构，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。第三条本规则适用于公司总经理办公会议的管理。第二章议事范围第四条总经理办公会议的议事范围包括：（一）研究制订公司发展战略和发展规划，提请董事会审议。（二）研究制订公司年度生产经营计划、年度投融资计划、年度预算方案等，提请董事会审议。

（三）研究制订公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等，提请董事会审议。（四）研究编制公司季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告，提请董事会审议。（五）讨论制订公司的基本管理制度，需提请董事会审议的提请董事会审议。（六）研究执行董事会决议的工作措施。（七）研究实施董事会批准的公司年度生产经营计划、年度投融资、年度预算方案的具体工作措施。（八）研究决定公司经营班子成员的工作分工。（九）研究制订公司内部组织机构设置及定岗、定编、定员，审定人事任命和工作调整方案。（十）研究制定或修订公司员工工资、福利方案，决定公司员工奖惩、加薪或减薪事项等。（十一）其他需总经理办公会议研究办理的事项。主要包括： 1.研究决定需向公司董事会、监事会报告，向职工代表大会、工会报告的重大问题以及其他事项。 2.研究落实公司董事会授权总经理办理的事项。 3.研究决定各控股、参股公司《章程》中规定需提交股东研究决定的事项。 4.研究公司基本管理制度和具体规章制度中明确规定需要提交总经理办公会议研究的事项。

党委会议议题申报单.doc

议题名称需决策内容及建议解决方案前期沟通及调研论证情况是否经有关会议研究和审议公众参与专家论证风险评估合法性审查情况主责部门（单位）需列席部门（单位）分管校领导意见党委办公室程序审核校长意见党委书记意见党委会议议题申报单公众参与□ 专家论证□ 风险评估□ 合法性审查□ 负责人签字：年月日（盖章）是否需要是□否□ 回避签字：年月日签字：年月日

填表说明 1.本申报单由议题主责部门填写，于会议召开前至少 3 个工作日连同上会材料（含纸质、电子），经部门主要负责人签字并盖章、分管校领导填写意见后，由党委办公室进行审核并报送党委书记审定。如内容较多，可调整表格间距或另加附页。 2.“议题名称”：要规范、准确，不能过于笼统；议题名称一旦确定，不得随意于会上更改名称。 3.“需决策内容”：简要叙述议题中需党委会议决策的内容。 4.“前期沟通论证及调研情况” ：简要叙述主责部门针对议题所进行的调研论证和与相关部门沟通的情况。 5.“建议解决方案” ：简要叙述提交党委会议研究的具体建议或备选方案。 6.“是否经有关会议研究和审议” ：填写该议题是否经过校长办公会、相关议事协调机构等会议研究审议，并简要叙述有关会议的讨论结果。 7. “公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查情况”：根据《党委会议议事规则（试行）》中第六条要求，选择填写主责部门针对议题组织开展的公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查等活动，并简要叙述有关情况。 8.“需列席部门（单位）”：填写召开党委会议时需列席该议题的部门名称。 9.“是否需要回避”：根据《党委会议议事规则（试行）》中第二十条要求，选择议题是否需要回避并填写需要回避的人员。 10.“党委办公室程序审核” ：党委办公室根据《党委会议议事规则（试行）》中第八条要求进行程序审核。

第一次经理办公会会议纪要

内蒙古蒙发煤炭有限责任公司经理办公会会议纪要时间：2011年8月26日地点：蒙发煤炭公司办公楼二楼会议室主持人：党建军参会人员：王有进、惠成军、张玉科、韩雪峰、程显冬、国树明、李成才、刘海兵、张卫东、马光明、鲁志清、县许荣、谭万成、崔晓新、李志记录人：宿少飞 2011年8月26日下午4:00，煤炭公司总经理党建军召集上述人员召开了《经理办公会》，会上各厂、矿、部门分别汇报了本周的工作进展情况及下周的工作计划，同时对当前急需解决的问题进行了细致的研究与讨论，并做出相应的安排部署，现将会议内容综合纪要如下：一、经参会人员研究决定，会议通过了合同评审管理制度与经理办公会会议管理制度，并于2011年8月26日起开始执行。二、即日起，召开经理办公会要严格按照经理办公会会议管理制度执行，会议前一天，各部门必须将上会讨论的议题交于行政管理部秘书处，由秘书汇总制表后上报总经理审批，且由秘书将审批意见反馈到各部门，审批未通过或未提

交的议题会上一律不予讨论。三、鉴于露天煤矿目前即将采到铁路保护煤柱范围内的情况，会议决定，先继续剥岩开采，待与董事长汇报后，再确定露天煤矿开采方案。四、由洗煤厂负责，两天之内将洗煤厂3#球型仓的落煤塔进行疏通。五、会议要求，9月1日之前，各部门必须将9月份申报资金计划的资金计划表送到财务部，由财务部负责，整理、汇总各部门申报的资金计划表，并在9月5日组织召开我公司第一次资金计划会。六、由财务部负责，根据西部大开发免税的预案，积极准备资料，以备西部大开发免税的审查。七、由行政管理部副部长邱占生负责，协调乌审旗政府所欠我公司3000万元的补偿款。八、会议再一次强调，要求呼和乌素煤矿领导班子认真做好搬家安排工作，于9月20日之前完成4012工作面的搬家工作。九、由人资部负责，尽快招聘一名井建预算员和一名已取得律师资格证的律师。十、会议研究决定，部级领导实行每天早上打卡一次的打卡制度，如有事未能打卡，则需填写请假审批表向分管领导请假，具体执行时间另行通知；另由人资部负责，在露天