XX网络科技股份公司行政管理制度

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会议管理制度

为规范公司会议管理，改进会议作风，提高会议质量，增强公司决策的民主性、科学性、实效性，保证公司各项决策及时、有效执行，特制订本制度。

第一条会议分类及组织

公司会议分为公司例会、部门例会和专项会议三类。

1、总经理办公例会：总经理办公例会由总经理或授权人主持，每周召开一次，一般为每周五上午十点召开。会务工作由人力资源部安排。会议主要内容为：各部门负责人汇报本周工作，总经理总结公司上周工作情况，部署下周主要工作任务。各部门负责人参加会议，人力资源部负责会议纪要。

2、部门例会：公司各部门例会由部门负责人主持，每周召开一次，一般为每周一上午举行，会务工作由各部门自行安排。会议主要内容为：听取本部门员工上周的工作汇报，总结本部门上周工作情况，部署本周主要工作任务。各部门全体员工参加会议，必要时可邀请相关部门人员列席。

3、专项会议：公司中心工作或临时性任务需要召开会议的，总经理或总经理授权人主持，会议内容由总经理确定，各部门负责人参加会议，人力资源部负责会务工作和会议纪要。

第二条公司会议室由人力资源部统一安排，需要使用会议室的，必须提前预约。如果会议时间、地点有冲突，应坚持小会服从大会、局部服从全局的原则。

第三条各次会议的主持人、召集部门和参会人员要做好充分准备，拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等。

第四条会务工作主要包括布置会场、备好坐位、茶具茶水、通知参会人员、做好会议签到和会议记录等。

第五条会议纪律

1、参会人员必须按会议通知（书面）规定的时间准时到会，不得迟到、早退或缺席。如因特殊情况不能参加会议，必须提前向会议主持人请假或征得主持人同意由指定代理人参加会议。

2、实行参会人员签到制度。参会人员无故缺席、迟到、早退等行为进行通报批评并罚款。由人力资源部办理通报批评，并通知财务部从其工资中扣除。

⑴公司各部门负责人义捐100元/人·次；

⑵部门副经理、主管以上管理人员义捐50元/人·次；

⑶一般员工义捐20元/人·次。

3、会议期间，所有参会人员要认真听取他人发言，做好笔记；不得抽烟、嚼槟榔，不得随意走动、交头接耳和做其他与会议无关的事情；不得随意接、打电话，通讯工具应该关闭或调至静音状态。

第六条每次重要会议以后，由相关负责人（部门例会由部门负责人指定专人负责、公司会议由人力资源部负责）起草和形成会议纪要，各参会人员应在会议纪要上签字确认，各参会人员对需要传达的精神要及时传达到位，不应该传达的会议内容要严格保密。

第七条每次重要会议后，由人力资源部或相关部门负责人对会议决策事项和安排工作进行跟踪督查，及时发现和解决执行中的困难和问题，做到有部署、有督促、有指导、有汇报，确保会议取得实效。

附件一：会议签到表

附件二：会议纪要表

第五章办公用品采购、领用制度

为了规范公司办公用品采购、领用行为，节约费用开支，特制订本制度。

第一条办公用品的分类及采购

公司采购物品分为易耗物品（如纸张、茶叶纸杯、卫生纸、复印纸、墨盒、签字笔（芯）、笔记本、固体胶、钉书针、回形针等）、耐用物品（如卫生工具、专业软件、电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、剪刀、直尺等）、贵重物品（如办公桌椅、计算机、空调、投影仪、摄像机、照相机等）。

1、易耗物品和耐用物品的采购：由各部门统计品种和数量，经部门负责人签字后上报办公室，办公室汇总后，制定采购计划，统一采购。

2、贵重物品的采购：由各部门统计好品种和数量，并预算出所需金额后上报总经理或授权人核准后，由办公室组织统一招标、采购。

第二条办公室在采购过程中应注意如下事项：

1、办公室应保证日常通用易耗物品的适当库存，以备不时之需。

2、对专业性、技术性强的物品，办公室采购人员应要求公司专业人员协助采购。

3、办公室采购人员在采购任何物品时，必须对所采购物品进行检查、验收，保证物品数量、质量。如因采购物品数量、质量问题造成公司经济损失，采购执行人员应负全部责任。

4、办公室须在物品采购后按照《财务管理制度》中规定的报销时限凭采购计划表和商品发票及清单办理报销手续。

第三条物品的领用

各部门填写《物品领用单》，然后到办公室领用所需物资，办公室要做好造册登记。

第四条办公室应对耐用物品专人专用情况进行造册登记，对损坏的物品应注明损坏情况和处理情况，损坏责任人应对所损坏物品进行赔偿。

第五条办公室和财务部应对各部门易耗物品使用情况进行跟踪检查，如有不当应及时指正。

第六条办公室要有专人负责办公用品的保管，要建立起各类物品的收、支、存台帐，并于每月底协同财务部门对其仓库进行盘点清查，做到帐实相符。

第七条各部门物品使用情况纳入对部门负责人业绩的考核范围。对浪费严重的人员及部门负责人给予警告或降级处罚。

第六章员工日常行为规范

为规范员工日常行为举止，树立和保持公司良好的社会形象，特制订本制度。

第一条必须遵守国家法律、法规、条例和公司制订的各项规章制度。

第二条服从领导安排，认真完成领导交办的工作任务。

第三条努力学习，提高水平，精通业务，勇于创新。

第四条关心公司发展，通过正当途径积极向公司提出合理化建议，举报公司中存在的不良行为。

第五条维护公司声誉，保护公司利益。不允许有影响公司形象的行为和言论，如遇他人有影响公司形象或损害公司利益的言行，应及时制止。如遇严重损害公司形象和利益的事件发生，应及时报告主管领导或总裁。

第六条保守公司秘密，不得打听、议论与自己工作无关的事。

第七条不得散布谣言，恶语中伤，拉帮结派、背后议论他人过失。

第八条要忠于职守，办公时间不擅离职守，需暂时离开时应与同事交代，不得在上班时间办理私人事务。

第九条严禁在上班期间进行与工作无关的活动，如玩电子游戏、吃零食、观看与工作业务无关的影视、赌博等影响公司形象、影响他人工作的行为。

第十条保持办公室安静。不准大声喧哗，不准串岗闲谈。

第十一条办公区域适当调低手机铃声，培训/会议中则请将手机调为震动或静音状态。

第十二条公司所有员工不得带小孩、亲朋好友到办公区域闲聊、上机及妨碍正常上班秩序。

第十三条公司员工必须仪表端庄、整洁，上班期间严禁衣冠不整、奇装异服。

第十四条公司员工应正确使用电话用语。凡接听电话时必须使用规范语言和文明用语（如“您好，××公司××部），以热情、耐心、负责的工作态度和礼貌、亲切、简洁的语言接待对方。

第十五条接待来访客人应主动、热情、大方，业务洽谈要在洽谈区内或公司指定的其他区域进行。

第十六条尊重领导和同事，互相关心，互相帮助，营造既和谐、融洽，又充实、

有序的工作氛围。

第十七条公司员工应注意保持整洁的办公环境，不在办公区域吸烟，不随地吐痰、倒水、不乱扔纸屑、烟蒂，不准在办公室进餐。办公时不用的文件、资料放入柜内，尽量保持台面整齐，离开办公室时把台面收拾干净。

第十八条爱护公司财物，节省电话费，节约用水、用电，最后离开办公室的员工自觉关好办公室及所属办公区所有灯、水、空调、电源等的开关；节约使用办公用品，不得损坏任何设施，更不得将公物占为己有；非专职人员不准擅自使用复印机、传真机，电话总机等设备。

第十九条工作中做到“六不准”，即不准吃拿卡要、不准故意刁难、不准互相推诿、不准徇私舞弊、不准玩忽职守、不准以岗谋私。

第二十条积极参加公司组织的一切活动。

第七章合理化建议及不良行为举报制度

为保护和调动员工参与公司管理的积极性，惩治不良行为，促进公司发展，特制订本制度。

一、合理化建议

第一条公司鼓励员工提出合理化建议。如所提的合理化建议被采纳、实施，并一定程度上促进了公司的发展，公司将对该员工给予奖励。

第二条员工可向公司提出以下方面的合理化建议：

1、有关公司经营管理、技术改造的改进、规章制度的完善等建议。

2、有关节能降耗等建议。

3、有关活跃公司员工文化生活及塑造公司形象的建议。

4、有关公司各部门、各岗位工作的改进、完善和开拓的建议。

第三条员工合理化建议须采用实名制和书面形式，写明建议人姓名、所属部门、建议事项及实施办法等。针对整个公司或多个部门的合理化建议将建议书递交给总经理，针对单个部门的合理化建议将建议书递交给相应部门负责人。

第四条收到建议书的领导，应对建议内容仔细研究，必要时可召开会议进行讨论，在10个工作日内决定是否采纳。无论采纳与否都必须回复建议人。

第五条合理化建议的评估。员工合理化建议针对整个公司或多个部门的由总经理进行评估，针对单个部门的由各部门进行评估。

二、不良行为举报

第六条公司鼓励员工及时发现并举报公司中存在的不良行为。经公司查实，对举报事件属实且举报事件确实有碍公司发展的员工给予奖励。

第七条员工可对公司中存在的以下不良行为进行举报：

1、赎职、失职行为。

2、营私舞弊、弄虚作假、谎报业绩的行为。

3、接受贿赂、收受回扣行为。

4、拉帮结派、影响团结的行为。

5、上级滥用职权或处理事件不公的行为。

6、损坏公物、铺张浪费的行为。

7、其它一切违反国家法律法规和公司规章制度的行为。

第八条员工对不良行为的举报须采用实名制和书面形式。写明举报人姓名、所属部门、举报事件和事件依据。对普通员工不良行为的举报，将举报书递交给人力资源部，情况严重的，公司组织人员查处。对部门领导不良行为的举报，将举报书递交给总经理或授权人查处。

第九条收到举报书的领导，应为举报人保密，并亲自或委派专人对所举报事项进行调查、取证。在10个工作日内做出处理，并答复举报人。必要时还可将所处理事项在公司内进行通报。若举报人在10个工作日内，未见答复或对举报事项的处理，举报人可将举报书递交给更高一级的领导。

第十条收到举报书的领导，故意拖延或不作处理，公司将视情况对该领导给予警告或扣除当月岗位津贴或降职处分。

第十一条举报人必须尽量确保所举报事项的真实、准确，如有故意、恶意中伤、污蔑他人的行为，公司将给举报人批评、警告、降职处分。

第十二条不良行为的举报的评估，由对举报事件做出处理的领导进行。

第八章合同管理制度

为加强合同管理，增强履约能力，提高经济效益，减少失误，避免损失，特制订本制度。

一、合同涵盖内容

第一条合同的种类

1、业务合同：指公司在业务经营中形成的以项目为中心的资料总和，其构成包括项目资料文件、设计文件、技术方案、合同文本、会议记要等。

2、采购合同：指公司在业务经营中形成的以生产供应为中心资料总和，其构成为产品询价函、委托协议、合同文本等。

3、劳务用工合同：指公司与员工产生的聘用合同。

4、其他合同：除以上三种合同外公司对外签署的合同。

二、合同签订

第四条合同主体。公司作为对外合同主体方，法定代表人作为签约代表或授权人，授权公司各主管部门负责起草合同草案，经授权可签订本公司对外合同。

第五条合同订立预审。

1、严格履行合同审批制度，特殊合同和涉外合同文本，应在相关部门进行必要的综合审查后，由法定代表人审批同意或授权同意，方可签订。

2、合同谈判重点考查内容：对方是否具有法人资格；对方资信情况；对方是否具有履约能力；我方能否承诺对方的要约；相关证明文件是否核实收妥；对市场进行预测和调查；合同的可行性和合法性；合同条款内容的完备性、合法性。

第六条签订合同应由签约人签字，注名日期，并加盖合同专用章或本公司公章。代理本公司法定代表人签订合同的，签约人应持本公司法定代表人签发并加盖本公司公章的《法定代表人授权委托书》，并在授权范围内签订合同。

第七条本公司对外签订的所有合同必须统一合同文本，严禁使用不符合要求的合同书。合同文件的各项内容要认真填写齐全、明确，特殊要求应在备注中注明，字迹要清楚，形式符合法定要求。

第八条合同盖章时需双方同时进行，因特殊情况与对方不能同时盖章时，需在对方盖章后，并查对无误的情况下我方方可盖章。

第九条法律、法规规定或者本公司认为需要公证的合同，应当办理公证手续。三、合同的执行

第十条合同依法签署盖章后，即具有法律约束力。公司一切与合同有关的具体部门都必须本着“重合同、守信用”的原则，认真组织实施合同条款，严格执行合同所规定的义务。并指定具体执行人，确保合同的全面履行。在合同履行中，如出现不能或者不能完全履行时，应采取紧急措施，争取对方的同意和谅解，将损失减少到最低程度；若需要变更或解除合同的，应按法律规定的程序进行。

第十一条合同执行中所需支出的款项，需经具体执行人审核、签字，财务部复核，确定支出款项符合合同内容并报总经理或授权人再核批准后，方可支出。

第十二条合同的具体执行人有监督与我公司签有合同的单位或个人切实履行合同内容的义务。

第十三条具体执行人如发现与我公司签有合同的单位或个人有违约或欺诈行为，应及时报告总经理办公会，由总经理办公会研究并制定处理方法，报总经理或授权人审批后，付诸实施。

四、合同纠纷解决

第十四条合同发生纠纷，合同承办人员无法解决时，应及时向本单位领导汇报，单位领导依据有关法律规定与对方协商解决，协商不成的，可直接向仲裁机关申请调解或仲裁，或向人民法院起诉。

第十五条向仲裁机关或人民法院递交的申请书、起诉书或答辩书等材料须经总经理或董事长审阅同意。

第十六条合同纠纷解决后，应将发生纠纷的原因、承担的责任以及今后防范的具体措施写成书面报告存入档案，对于关系重大的，通过各种方式在本公司内公告。

第十七条合同承办人员必须经过合同法和有关法律知识的培训，掌握有关业务知识。

第十八条合同承办人员在工作中，必须坚持原则，遵守纪律，杜绝各种不正之风，维护本公司的利益。

五、合同存档

第十九条人力资源部以公司为单位，对全部公司合同协议进行重新编号、登记、监控。

第二十条合同文档的密级为机密，任何人不得擅自将合同对外公开，违者视情节予以处罚。

第九章档案管理制度

为规范公司档案管理，使档案完整无缺、存储有序、调阅方便，有效地为公司各项工作服务，特制订本制度。

第一条公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、文化宣传资料、财务账册凭证、实物等都必须立卷、归档，予以保存。

第二条公司档案的分类及归档管理部门

1、行政类档案：包括公司文件资料、公司证照、公司章程、行政报表、会议纪要等。归为办公室行政部管理。

2、财务类档案：包括各类收据、发票、凭证、帐簿、工资表、财务报表、审计报告、财务预决算方案等财务资料。由财务部经理和主办会计共同封存上年财务档案,归财务部门管理。

3、人事类档案：包括员工个人资料、人事编制资料、考勤考核资料、员工劳动合同、工资福利资料、员工奖惩记录等。归为人力资源部管理。

4、业务类档案：包括各类合同协议等。正本及客户资料由相关业务主管部门保管，另送一份复印件到行政部备案。

5、企划类档案：包括公司长远规划、公司活动及广告宣传文案和平面设计资料、音像资料、企业文化宣传资料等。归为企划部管理。

6、每年4月31日前人力资源部对相关部门的档案进行检查。符合条件的部门应及时将其档案移交至人力资源部档案室统一保管。

7、档案室档案管理员制定具体的档案分类及管理办法。

第三条各类档案管理部门应对所管理的档案，进行统一编号，妥善保存，规范管理。

第四条公司人力资源部必须实时督导各部门整理、封存、移送档案。

第五条公司档案借阅办法。员工因工作需要借阅档案时，应得到管理部门负责人许可，并填写《档案借阅登记表》，可在档案管理人员处查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须经公司部门主管领导签字同意后，方可在合同管理员处办理相关借阅手续，以影印件借出。合同原件无特殊情况不得外借。所有档案的借阅时间原则上不得超过3个工作日。

第六条公司各类档案管理部门负责人为档案管理的责任人，档案管理员为档案管理的执行人。两人对档案管理负全部责任，应妥善保管档案，做好档案的防损、防霉、防遗失、防泄密工作。如出现档案被涂改、损坏、遗失或档案内容泄密等情况，公司将对责任人和执行人追究责任并给予惩罚，包括扣除职务工资、降职降级、劝退、开除。

第七条公司档案的保存期限

1、永久保存的档案：公司章程、董事会资料、公司证照、各级批文、公司年度经营计划和总结、年度财务报表、技术资料、不动产所有权凭证及其他债权凭证、人事资料、大型活动图片及音像资料、以及其他核定须永久保存的资料。

2、保存期为五年的档案：期满或解除的合同协议、完结后的项目方案，其他经核定须保存五年的资料。

3、保存期为一年的档案：部门工作计划及工作总结、完结后的部门文件。

第八条公司档案的销毁。超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。所有需销毁档案在销毁前，由人力资源部对其进行严格审查，确定过期且无保存价值，再上报总经理或授权人签字同意后，由人力资源部指定专人销毁。

第九条公司档案移交程序。档案移交时，应由人力资源部组织相关部门现场监督，移交方、接收方应在档案移交清单上签字。

第十章卫生管理制度

为营造规范、宜人的办公环境，保持办公场所的整齐、洁净，促进办公室卫生管理的制度化、规范化，特制定本制度：

第一条卫生区域：

本公司办公大厅、各部门办公室、会议室及卫生间。

第二条管理职责

1、各员工自己的办公桌及办公区域卫生由各员工本人负责；卫生间、办公大厅、各部门办公室、会议室由公司员工轮流打扫。

2、行政部负责安排好人员轮流值日，并定期或不定期对公司卫生情况予以检查、考核、通报。

第三条卫生要求及相关规定

1、讲究卫生、不随地吐痰，不乱倒残茶剩水，不乱丢纸屑。

2、各工作场所内的卫生，至少每日清扫一次。

3、办公室文件柜、办公桌、饮水机、微机等办公设施，应规范、合理、整齐并随时保持整洁、无尘。

4、办公室墙面、顶棚、灯具、电扇、门窗应保持无灰尘、蛛网，墙面、门窗严禁张贴与工作无关的纸张及印刷品。

5、办公室桌面整洁干净，物品摆放有序。个人物品须放到抽屉或柜子里，长时期离开座位，椅子要向桌子摆放整齐。下班前所有物品应归位摆放整齐，地面随时保持无纸屑、积尘、烟头、痰渍、口香糖渣等渣滓。

6、洗手间内物品摆放整齐，便池、水池无污垢，地面干净、无水渍，严禁在水池丢弃烟头、倾倒剩茶.

7、卫生洁具存放整齐、安置有序。

8、每天开窗通风，经常保持空气新鲜，减少流行疾病发生。

9、值日人员自觉履行职责保持办公室卫生清洁，如卫生间因人员走动被污染或因雨雪天气人员走动地面被污染应及时进行清理，全体员工应自觉遵守卫生制度并主动接受卫生检查。

10、行政部负责卫生检查和监督工作，如发现卫生值日员履行职责不到位，导致卫生打扫未符合上述要求标准的，行政部有权责令其改正。

第十一章车辆管理制度

为了规范公司车辆管理，高效、低耗、安全使用车辆，特制订本制度。

第一条本制度适用于公司所有车辆及用车人员

第二条车辆配置配备

1、公司车辆购置，由公司根据业务发展趋势预测用车需求，经总经办会议确定方案。

2、鼓励运营部员工个人带车或购车，公司补偿使用。

3、公司员工私车，经批准可以私车公用，公司给予部份费用报销。

第三条车辆管理

1、公司车辆实行安全责任制，每辆车限定责任人，责任人与公司签署安全责任制，责任人对车辆的证照、安全及其稽核等事务全权负责，包括车辆使用、借用、车辆档案、安全事故处理和车辆的年检、保险、维修、保洁、保养、停放、出入证件管理等。车辆随着使用人改变责任相应转移。

2、公司运营部使用车辆，由运营部参照本制度进行日常管理。

3、公司员工私有公用车辆，由车辆个人进行日常管理，在部门安排使用。

4、公司车辆原则上只用于公务用车，公车私用必须经过总经理批准，车辆使用人每次出车必须详细填写《车辆使用登记表》。没有配备车辆的部门或个人因公务用车，须提前到行政部预约，填写《车辆使用申请单》，由行政部根据实际情况做出安排。不按规定申请办理，不得派车。

5、每车设置《车辆使用登记表》，车辆责任人每月月末将车辆使用登记表交由财务部稽核，如发现有记载不清、不全或者未记载的，由责任人负全责。

第四条车辆使用管理

1、车辆使用范围

（1）公司活动和重要业务用车

（2）游戏推广用车

（3）项目用车

（4）公司员工在本地或短途因公外出办事用车

2、车辆使用规定

（1）车辆使用要提前申请，申明用车目的、时间、形成路线等，经领导批准后，由办公室统一安排车辆。

（2）驾驶人员在驾驶前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃等现象，应立即报告，否则驾驶人员要对此引发的后果负责。

（3）用车人应严格按《派车单》指定时间与地点使用，原则上不得在途中增加行程或拖延时间，以免影响车辆的调度，驾驶人员有权汇报监督公务用车情况。

（4）对同一方向、同一时间段的派车要求尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。

（5）车辆应停放于指定位置、停车场或者适当的合法位置。

3、车辆使用程序

（1）用车人填写经直接领导同意的《车辆使用申请单》。

（2）行政部填写好《派车单》，进行车辆调度、出车。

（3）用车人按《派车单》指定时间与地点用车。

（4）用车完毕，驾驶人员填写《车辆使用登记表》，将车辆停在公司指定位置，将钥匙交回责任人。

（6）责任人根据驾驶员提交的《车辆使用登记表》审核后签字备案。

第五条驾驶人员管理规定

1、驾驶人员必须携带驾照、行车证等驾驶必备证件，熟悉并能严格遵守道路交通规则。

2、公司车辆实行专人驾驶、保养、维护、清洗。责任人不得擅自将车交与他人驾驶。但根据需要，办公室有权对公司车辆和驾驶人员做出调整。

3、驾驶人员应严格按照《派车单》指定时间与地点行驶，如遇特殊情况不能准时返回，应及时与办公室联系。驾驶员出车返回后应及时告知办公室，并在公司等候，以便安排再次出车。

4、出车在外时，驾驶人员要选择安全并有专人看管的地点停放车辆，严禁将车钥匙和贵重物品放在车内，若发生车辆被盗、被损事件，驾驶人员应承担相应责任。

5、用车后驾驶人员应将汽车钥匙交给责任人。

第五条车辆的维修保养

1、责任人应定期对责任车辆进行检查和保养，包括：

⑴日查：每日行车前，驾驶员应检查下列事项：水、机油、变速箱油、刹车油、汽油、电瓶、轮胎、刹车、方向、灯光、喇叭等。

⑵月查：驾驶员应每月检查引擎、电瓶等主要部件。

⑶临查：责任人若发现车辆任何部分有异常时，依情况做及时检查，特别是有危及行车安全的因素时，应立即停驶，做周密检查与适当的处理。

⑷清洁：要做好车辆的保养和清洁卫生工作，特别是在接到接待任务前和完成接待任务后应做好车辆的清洁工作。

⑸保养：按照规定的里程进行更换机油和等级保养；车辆发生故障时，要及时安排进厂维修。

⑹年检：做好车辆的年检工作，保证做到证件齐全，车况良好。

⑺节约：要树立节约观念，节省油料、材料，提倡自己动手完成力所能及的保养、维修等工作。

2、车辆维修保养程序

（1）申请

责任人发现车辆故障或者需要保养时，应向行政部提交填写车辆请修单。

（2）故障分析、审核预算维修费用

行政部接到车辆维修保养单后，应组织人员对车辆进行故障分析，确定是否需要维修以及需要维修哪些项目，并确定维修费用的限额。

（3）送修，由责任人执行。

（4）鉴定验收

维修结束后，送修人应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，并核定维修费用的合理、准确性后，方可在维修厂家的单据上签字。送修人对费用的真实性负责，结算时应复核维修厂家提交的维修工、料收费清单，作为报账依据。

（5）维修项目更改

车辆在维修过程中，若发现由于其他问题需要增加维修项目，或要增加维修费用，按照上述程序重新申请。

3、车辆加油由公司统一购买油卡或到定点加油站加油充值。

4、为便于财务部管理，责任人到财务部核销加油充值卡时，应附有当月派车单记录以及车辆油耗记录。派车单记录与油耗记录由行政部和财务部核对无误后方能进行核销。

5、车辆于行驶过程中发生故障或其他耗损急需修理或更换零件时，车辆使用人