两化融合内部审核控制程序
1两化融合文件控制程序
文件控制程序1目的对与两化融合管理体系有关的文件进行有效的控制，确保所有两化融合管理体系活动的场所使用有效版本的文件，以防止使用失效或作废的文件。
2适用范围本程序适用公司所有两化融合管理体系文件的控制。
3职责3.1综合行政部为两化融合管理体系文件的归口管理部门，负责管理手册、程序文件的制定和控制；3.2品质部负责质量检验类、计量监督管理的制定和控制；3.3品质部负责生产过程工艺、技术类、产品标准类文件。
3.4综合行政部生产综合管理类、生产设备设施管理类、培训计划、岗位任职资格、管理类文件及目标考核类文件的制定和控制；3.5各有关部门负责各自部门内部专用文件、作业指导书及有关文件的控制。
4工作程序4.1文件的分类4.1.1外来文件4.1.1.1国家及有关机关发布的政策、法律、法规等文件；4.1.1.2国家或行业发布的可以直接引用或执行的规范、规则、技术标准等。
4.1.2公司内部文件4.1.2.1公司级文件。
a)管理手册；b)程序文件；c)作业指导书[包括工艺技术类、产品标准检验类、管理类(综合管理类、设备设施管理类、计量节能管理类、生产管理类、安全生产管理类、人事管理类)、其它类]；d)记录。
4.1.2.2各部门内部使用的部门内部文件。
4.1.3受控文件、非受控文件4.1.3.1文件未加盖受控印章为未经批准使用的文件，质量环境职业健康安全管理体系运行现场不得使用。
4.1.3.2外单位的文件为非受控文件。
4.1.4综合行政部建立公司有效文件控制目录，各部门建立本部门《部门受控文件清单》，并于每年年初对文件定期评审，重新整理《部门受控文件清单》。
4.2适用于公司两化融合管理体系有关的管理手册、程序文件、作业指导书、记录的编号，便于对文件和记录的控制管理。
4.2.1职责4.2.1.1各职能部门严格对职责范围内的文件和记录进行编号。
4.2.1.2各文件和记录使用部门有义务对文件和记录的适用性提出意见和建议。
两化融合管理体系内审控制程序
两化融合管理体系内审控制程序1. 目的验证信息化和工业化融合管理体系运行是否符合策划的安排、标准和公司建立的管理体系的要求，以确保管理体系得到有效地实施、保持和改进。
2.适用范围本程序适用于本公司两化融合管理体系内部审核的控制。
3. 职责3.1管理者代表负责批准《年度内部审核计划》、《内部审核实施计划》和《内部审核报告》。
3.2质量控制部负责审核《年度内部审核计划》、《内部审核实施计划》和《内部审核报告》；负责根据实际制定的《年度内部审核计划》和《内部审核实施计划》，组织内部审核工作；监督并追踪审核不符合项的整改完成情况。
3.3各相关部门配合审核工作，并对审核中发现的不合格项进行原因分析，制定并实施纠正措施。
3.4内审审核组内审组长负责编制内部审核检查表及内审报告，内审员参与审核工作，并做好审核记录。
3.5内审员负责编制内审检查单，配合审核组长完成审核，如实填写检查单，开具不符合项报告，并跟踪落实问题整改情况。
4. 程序要求4.1 审核计划4.1.1质量控制部或体系管理部门依据策划的预定周期编制《内部审核计划》，并报经首席质量官或单位负责人审批。
4.1.2 内部审核计划应包括：审核的目的和范围、审核的时间安排、被审核的部门、审核的依据、审核组成员信息等内容。
4.1.3 内部审核每年至少进行一次，两次审核的间隔时间不宜超过12个月，根据管理体系情况变化以及前次审核结果,可适当增加审核次数。
4.2 审核方式4.2.1 开展审核时可以产品的实现过程从原料到生产、再到仓储销售等依过程顺序审核，也针对各个部门开展的业务活动进行。
4.2.2 审核可以规定的时间段内一次性完成，也可以根据生产及各部门的实际情况采用滚动式间歇性完成。
4.2.3 审核的方法有：依据文件查证记录或依据记录追溯文件，也可以采用沟通交流、现场查看、模拟演示等方式的综合。
4.3 审核准备4.3.1 组建审核小组：由质量控制部或体系管理部门综合集团及各单位内审资源，选取相关专业或技能的人员组成审核小组；在审核组长的组织下开展审核工作，并对审核的结论和审核报告负责。
两化融合内部审核控制程序
XXX机电股份有限公司内部审核控制程序受控编号：1 目的1.1通过内部审核，验证本公司质量/环境/职业健康安全/两化融合管理体系（以下简称管理体系）实施的有效性，及时发现存在的不符合并采取纠正和预防措施，使管理体系持续有效、改进。
1.2确保认证产品质量体系的有效性和一致性。
2 适用范围2.1管理体系内部审核适用于本公司管理体系所覆盖的所有区域和所有过程的内部审核。
2.2认证产品质量体系内部审核适用于本公司认证产品所覆盖区域的内部审核。
3 职责3.1管理者代表（质量负责人）——负责组织内部审核的策划；——负责设立审核小组，任命审核组长，聘请内审成员；——负责内部体系审核的具体实施、协调工作；——组织编制并审核《内部审核报告》。
3.2品保中心——依据策划的结果，输出质量/环境/职业健康安全/认证产品质量体系《年度内审计划》、《内部审核通知》；——负责保存内审输出记录。
3.3信息部——依据策划的结果，输出信息化和工业化融合管理体系《年度内审计划》、《内部审核通知》；——负责保存内审输出记录。
3.3审核组——负责编制《内审检查表》，负责实施现场审核，编制《内部审核报告》；——开出不符合项，审核并验证纠正预防措施的有效性。
3.5各职能部门——各职能部门配合并接受内审，对内审中发现的不符合项，负责制订纠正预防措施并组织实施。
4.工作程序《内部审核控制流程》详见附件14.1内审策划及其输出4.1.1质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核4.1.1.1内审计划的制订应充分考虑管理体系结构等因素，确保全年至少2次覆盖所有部门和过程，原则上半年、下半年各一次。
若发生相同类似质量问题频率较高或公司机构职能发生重大调整时可适当增加审核的次数。
4.1.1.2品保中心依据策划的结果，负责编制《年度内审计划》，经管理者代表审核，总经理批准后实施。
4.1.1.3内审采用滚动式审核的方式进行。
4.1.2认证产品质量体系内部审核品保中心根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，每年内审至少一次，并要求覆盖认证产品质量体系的所有部门和《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的十个要素，另外出现以下情况时由质量负责人及时组织进行内部质量审核：⑴出现严重顾客投诉，特别是对认证产品不符合标准要求的投诉；⑵法律、法规及其他外部要求的变更。
两化融合管理评审控制程序 模板
两化融合管理评审控制程序2021年4月16日发布 2021年5月4日实施柳州有为电子有限公司发布文件修改确认页两化融合管理评审控制程序1 目的按策划的时间间隔评审两化融合管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 适用范围适用于对公司两化融合管理体系的评审。
3 引用文件《信息化与工业化融合管理系统要求（试行）》《两化融合管理手册》4 术语和定义本程序采用《信息化与工业化融合管理系统要求（试行）》标准中的术语和定义。
5 职责最高管理者：主持管理评审活动。
管理者代表：负责向总经理报告两化融合管理体系运行情况，提出改进建议。
管理财务部资讯室：负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，编写评审报告，负责对评审后的纠正和预防措施进行跟踪和验证。
各单位：负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正和预防措施。
6、管理评审业务流程见附件。
7、工作程序7.1 管理评审计划7.1.1 每年（时间间隔不超过12个月）进行一次定期管理评审，也可根据需要安排临时管理评审。
7.1.2 管理财务部资讯室编制管理评审计划报管理者代表审核，最高管理者批准。
计划主要内容包括但不限于以下内容：a) 评审时间b) 评审目的c) 评审范围及评审重点d) 参加评审部门（人员）e) 评审内容2021年4月16日发布2021年5月4日实施7.1.3 当出现下列情况之一时可进行临时管理评审：a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 当法律、法规、标准及其他要求有重大变化时；c) 需求发生重大变化，用户要求涉及须采取重大技术改进和管理措施时；d) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；7.2 管理评审输入管理评审输入应至少包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a) 所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争优势的符合性；b) 评估与诊断结果；c) 监视与测量结果；d) 审核结果（包括内部审核、外部审核）；e) 考核结果；f) 相关方反馈；g) 可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化；h) 以往管理评审的后续措施；i) 纠正措施、预防措施的实施情况；j) 改进建议。
两化融合管理评审程序
两化融合管理评审程序1.目的和范围1.1为规范管理评审过程的控制，确保两化融合管理体系运作持续的适宜性、充分性和有效性，并识别管理体系改善的机会。
1.2本程序适用于两化融合管理体系的管理评审活动。
2.职责2.1总经理指定管理者代表对两化融合管理体系定期评审，并批准管理评审计划和管理评审报告。
2.2管理者代表向总经理报告体系运行情况，负责对两化融合管理体系的定期评审。
2.3两化融合领导小组负责组织管理评审会议，审核管理评审计划和管理评审报告，组织落实管理评审报告的决议事项，并对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
2.4两化融合工作组负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审记录的归档、保存，收集汇总各部门管理评审输入资料，编写管理评审汇报材料及管理评审报告,验证各部门改进措施的落实情况并保存相关材料。
3.评审准备3.1制定评审计划3.1.1两化融合工作组组织编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后实施。
正常情况下管理评审每年年底进行一次。
为便于评价内部审核的情况，管理评审尽量安排在一次内审全面完成后进行。
3.1.2在下列特定情况下，管理者代表应适时组织相应的管理评审：1）当组织机构、产品范围和资源状况发生重大变化时；2）两化融合绩效指标出现重大偏差或两化融合绩效指标波动大时；3）当法律、法规、标准、管理方针及其他要求发生变化时；4）在体系审核中发现严重不合格时；5）两化融合目标没有实现时；3.2确定评审内容3.2.1常规评审的内容至少应包括以下方面：1）内部和外部体系审核的结果；2）新型能力指标的分析情况；3）事件调查、预防和纠正措施的实施状况；4）可能影响管理体系的变更、改进的建议；5）对重大两化融合管理体系问题的纠正和预防措施；6）两化融合目标的实现程度；7）新型能力带来的结果；8）如有新的法律法规的变化，公司资源的适应性；9）以往管理评审的落实跟踪。
3.2.2对于特殊的评审，应针对所发生的事情，评估其对管理体系的影响，确定我们应采取的对策，包括过程调整及相应的文件修改。
两化融合内部审核管理程序
分发序号：两化融合内部审核管理程序××公司批准页编制：×××日期：2013.04.14审核：×××日期：2013.04.18批准：×××日期：2013.04.22本文件自批准之日起实施更改页目录1 目的 (4)2 范围 (4)3 规范性引用文件 (4)4 术语 (4)5 管理职责 (4)5.1 两化融合内审组 (4)5.2 管理者代表 (4)5.3 相关部门 (4)6 管理程序 (5)6.1 审核策划 (5)6.2 审核前的准备 (5)6.3 内部审核的实施 (5)6.3.1 首次会议 (5)6.3.2 实施审核 (6)6.3.3 末次会议 (6)6.4 内审不符合项的纠正 (6)6.5 内部审核报告 (6)6.6 管理评审资料存档 (6)7 相关/支撑性文件 (7)8 相关记录 (7)1 目的为验证两化融合管理体系是否符合《信息化和工业化融合管理体系要求（试行）》要求，评价两化融合管理体系是否得到正确的实施和保持、保证运行的符合性和有效性，是否有效满足本公司的信息安全方针、目标，识别改进机会，并向管理者报送审核结果，特制定本程序。
2 范围适用于本公司两化融合管理体系内部审核的实施和管理。
3 规范性引用文件无。
4 术语无。
5 管理职责5.1 两化融合内审组a)制定、提交两化融合管理体系内部审核计划；b)按审核计划开展工作，并对整个审核工作出具报告；c)协助并督促被审核部门按审核发现的问题制定相应的改进计划；d)对两化融合管理体系内部审核制度及表单进行维护。
5.2 管理者代表a)负责批准内部审核计划。
b)负责协调相关部门做好内审工作。
5.3 相关部门两化融合管理体系所涉及的各部门负责按内部审核计划准备并提供与本部门有关的审核所需的资料、配合审核工作，并负责落实审核中提出的纠正和预防措施。
6 管理程序6.1 审核策划正常情况下，管理体系内部审核每年进行一次，范围覆盖全公司管理体系的各部门。
两化融合管理评审控制程序两化融合管理评审控制程序
两化融合考核控制程序一目的规范本公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。
二范围本控制程序规定了公司两化融合管理体系绩效考核的职责、管理活动内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。
适用于公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。
三职责3.1XXX部XXX部负责组建公司绩效管理委员会，执行《绩效管理规定》等管理制度，并对部门（即部门主要负责人）绩效进行考核。
3.2公司各部门3.2.1XXX部负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。
3.2.2其他部门负责对本部门员工进行考核。
四内容4.1术语和定义绩效考核：指企业在既定的战略目标下，运用特定的标准和指标，对员工的工作行为及取得的工作业绩进行评估，并运用评估的结果对员工将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。
4.2总体要求4.2.1目的本管理程序规定了公司两化融合考核的过程方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理闭环。
4.2.2相关要求公司以业务流程为导向制定考核指标，分解至相关的部门和岗位，加强考核工作的规范化和制度化，建立覆盖两化融合相关职能和层次的科学考核指标体系，明确考核对象、考核流程和考核结果的作用，公司应公开和反馈考核结果，因此应满足以下要求：a)考核内容符合相关制度规定，科学合理，并由总经办审定；b)考核指标体系覆盖到各业务流程、各环节；c)考核指标体系覆盖两化融合相关的职能及层级；d)考核对象明确，考核流程及考核内容清晰明了；e)考核内容符合相关制度规定，并且科学、合理，切实可行；考核统一标准备，考核结果公开、透明。
XXX部对发布的两化融合管理绩效考核指标进行宣贯和培训，确保各层级员工及时了解体系文件中各项条款要求和规定。
4.3业务描述各项条款要求和规定。
4.3.1年度绩效合约签订4.3.1.2确定年度绩效考核目标每年12月31日前，各部门根据两化融合工作领导小组与公司所签订的企业负责人年度业绩考核责任书和公司确定的年度重点工作任务，在本部门绩效指标库中选择关键业绩指标选考项目并提出年度考核目标建议值（建议值定值原则）。
两化融合实施方案策划控制程序
两化融合实施方案策划控制程序两化融合指的是信息化与工业化的融合，是当前推动中国制造业转型升级的重要路径之一、在两化融合的实施过程中，制定合适的方案和制度是至关重要的，可以帮助企业确保项目的进展和效果。
下面是一个两化融合实施方案的策划和控制程序，供参考。
1.方案策划阶段：1.1.明确目标：确定两化融合的总体目标、发展方向和重点领域，例如提高生产效率、降低成本、改善质量等。
1.2.需求分析与评估：对企业现有的信息化和工业化水平进行评估，确定需要融合的领域和关键问题。
2.方案制定阶段：2.1.技术选型：根据需求分析，选择合适的信息技术和工业技术，确保能够实现两化融合的目标。
2.2.项目规划：明确项目的时间表、里程碑和关键路径，确定项目的组织和人员分工，制定项目的详细计划。
3.方案实施阶段：3.1.人员培训：对员工进行相关技能培训，确保他们能够运用新的技术和工艺。
3.2.系统搭建：根据方案制定的技术选型，搭建信息系统和工业系统，确保系统能够正常运行。
3.3.数据整合：对企业现有的信息进行整合，建立统一的信息平台，提高信息共享和传递效率。
4.方案控制阶段：4.1.监测与评估：对方案实施过程进行持续监测和评估，及时发现问题和风险，并采取相应措施进行调整。
4.2.沟通与协调：保持与各方的沟通和协调，与各部门、合作伙伴以及顾问进行定期或不定期的沟通，及时处理方案中的问题。
4.3.项目管理：制定详细的项目管理计划，明确任务分工、责任主体和时间要求。
5.方案总结阶段：5.1.效果评估：在两化融合实施完毕后，对实施效果进行评估，比较实施前后的差异并总结经验教训。
5.2.改进措施：根据效果评估的结果，对方案进行改进和优化，提高融合效果和成果。
5.3.分享与推广：将两化融合的成功经验和案例进行分享和推广，为其他企业提供借鉴和参考。
总之，两化融合的实施方案策划控制程序是一个复杂而又关键的工作。
该方案策划包括了明确目标、需求分析与评估，策划阶段包括了技术选型、项目规划，实施阶段包括了人员培训、系统搭建和数据整合，控制阶段包括了监测与评估、沟通与协调和项目管理，总结阶段包括了效果评估、改进措施和分享与推广。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内部审核控制程序
1【目的】
为了确定两化融合体系是否符合策划安排，是否符合标准要求以及公司所确定的要求，是否得到有效实施和保持，以便及时发现问题，采取纠正措施，使两化融合体系能够持续有效的运行。
2【范围】
本程序适用于本公司内部审核活动的控制。
3【职责】
3.1管理者代表批准《内部审核计划》，指定审核组长及审核员组成内部审核组，批准《内部审核报告》并领导组织实施。
3.2保密部负责《内部审核计划》的编制和组织内部审核活动，并负责对受审核部门纠正措施实施情况进行监督、检查和验证。
3.3其他受审核部门，积极配合内部审核组开展工作，针对本部门的不合格项制定并实施纠正措施。
4【程序】
4.1保密部每年年初应进行内部审核策划，编制年度审核计划，由管理者代表批准。
年度审核计划应包括：
a)审核的目的及范围；
b)审核日期和审核频次；
c)审核依据的文件；
d)审核组成员。
4.2公司每年至少进行一次覆盖所有部门和过程的审核，时间间隔不超过12个月。
必要时，应增加内部审核的频次。
出现下列一种或几种情况，经管理者代表决定可增加审核次数。
4.2.1当本公司的组织机构、职能已做了重大变更，或生产技术、装备有了较大改变。
4.2.2有关的标准、法令法规换版修订。
4.2.3发生了严重不合格，或出现重大质量、安全、环境及信息系统事故，或连续
多起顾客投诉。
4.2.4当有必要验证已采取了所要求的纠正措施并有效时。
4.2.5两化融合体系运行的初期或发生重大变更或换版后。
4.3内部审核方案的策划
4.3.1成立内部审核组
a)内部审核员必须是经过培训并考试合格，由总经理任命，具有内审员资格；
b)内部审核组的成员，应由与受审核部门无直接责任关系者组成，保证审核工作的客观和公正性。
4.3.2保密部结合本年度两化融合体系运行实际情况，过程的重要性，对公司两化融合体系产生影响的变化，以往审核结果，制定《内部审核计划》，报管理者代表批准后实施。
内部审核计划应包括：
a)审核的目的、准则和范围；
b)审核的时间安排；
c)审核的依据；
d)审核员的分工；
e)首末次会议的时间安排。
4.3.3保密部在审核前一周，将《内部审核计划》分发给内部审核组成员和受审核部门。
a)内部审核员根据审核计划编写审核检查表；
b)受审核部门根据《内部审核计划》的时间安排，做好准备。
审核时需将要检查的文件、资料和记录，及时提供给内部审核员检查。
4.4内部审核的实施
4.4.1召开首次会议
由内部审核组长主持召开首次会议，管理者代表、审核组成员、受审核部门负责人参加并签到，首次会议内容有：
a)内部审核组组长介绍审核组成员及成员的分工和时间安排；
b)宣读审核的目的、范围和依据；
c)确定末次会议的时间、地点、出席人员等。
4.4.2现场审核
a)内部审核员依据《内部审核检查表》所编制的内容，对受审核部门进行现场审核，通过了解交谈、现场检查、查阅文件和记录，以收集客观证据，记录审核结果；
b)在现场审核所发现的问题，内部审核员应如实进行记录。
审核结束后对检查结果进行整理分析，确认不合格项，对不合格事实描述要清楚、全面、准确，要明确审核时间、地点、审核对象、不合格证据、不合格结论、不合格类型，并及时将不合格项报告给审核组长。
4.4.3不合格报告的确认
审核组长确定不符合项并批准不合格报告并进行编号登记，交责任部门负责人签字确认。
4.4.4召开末次会议
由审核组组长主持召开末次会议（与4.3.1同）：
a)审核组长或审核员宣读“不合格报告”；
b)由审核组长综述审核计划完成情况和审核的初步结论；
c)提出纠正措施等后续工作的要求；
d)管理者代表总结发言；
e)由保密部将不合格报告发给受审核部门负责人，并做好发放登记。
4.5审核报告
现场审核结束一周内，由内部审核组长组织编写《内部审核报告》，管理者代表审批后下发，发至受审核部门及有关人员，同时做好发放登记。
《内部审核报告》作为管理评审输入资料的一部分。
4.6纠正措施的实施、跟踪及验证
4.6.1受审核部门根据“不合格报告”中不合格事实陈述，及时进行原因分析，本着举一反三的原则，采取相应的纠正措施并在规定的时间内完成（一般不超过两周的时间），避免此类问题重复发生，由审核员对不符合项的整改过程进行跟踪验证，确保纠正措施有效实施。
4.6.2内部审核组长应对受审核部门所采取的纠正及预防措施的有效性进行验证。
4.7执行本程序所产生的记录由保密部及相关部门按《记录控制程序》规定执行。
5【相关文件】
5.1 03-1-2019《记录控制程序》
5.2 16-1-2019《管理评审控制程序》
5.3 17-1-2019《纠正、预防措施控制程序》6【记录】
6.1 -37-2019《内部审核计划》
6.2 -38-2019《内部审核报告》
6.3 -39-2019《不符合项报告单》
6.4 -40-2019《纠正/预防措施报告》
6.5 -41-2019《内部审核检查表》。