编制内控文件权限指引、控制文档实例模板

管理制度编制格式规范

管理制度编制格式规范 1 制度名称制度名称由“文件适用范围”＋“文件使用事项”＋“文件种类”构成。例如：“公司车辆管理制度”由适用范围“公司”、适用事项“车辆”和文件种类“管理制度”组成。 2 制度正文 2.1 制度正文由“总则”＋“分则”＋“附则”构成。 2.2 总则：简要说明制订制度的目的、要求、依据、适用范围、有关概念及名词解释等。例如：公司车辆管理制度目的：规范公司车辆管理依据：略适用范围：适用于公司所有车辆的管理相关概念：必要时说明 2.3 分则：按章写，每章用标题标出该章的内容。例如：公司车辆管理制度由“车辆购置”、“车辆调配”、“车辆驾驶”、“车辆保管”等构成。 3 附则说明该制度与其它制度之间的关系。如该制度与其它制度发生矛盾怎么处理、该制度有无实施细则等。如果没有则不写。 说明该制度的制订权、修订权、解释权、实施细则的制订归属。 说明该制度的生效日期、有效期。 说明该制度及实施细则的批准权、执行中的监督管理等事项。 4 关于制度条款标号根据ISO9001（质量体系认证）的要求和实行计算机管理的需要，标号方法统一为：1;1.1;1.1.1;…… 5 关于“制度”与“规定（或办法）”的使用 5.1 一般情况下，若比较系统且较长时间使用的，可定为“制度”，否则定为“规定”。 5.2 根据习惯用法来确定。例如：“养老金管理制度”比“养老金管理规定”更为普遍。 6 “细则”的制订规范参照制度编写规范进行 7 具体内容编排如下： 7.1 题目：小二号、黑体、加粗、居中；题目与一级标题之间用五号字间距空一行 7.2 一级标题：小三号、黑体； 7.3 二、三级标题：四号、仿宋_GB2312、加粗；若二级标题后有三级或者四级标题，则二级标题全部加粗；若二级标题后仅有段落文字，只需将阿拉伯数字加粗；三级标题后若需四级标题详细说明，则三级标题全部加粗；若三级标题后仅有段落文字，只需将阿拉伯数字加粗；四级标题无需加粗，若四级标题后还需增加内容，则用“a)、b)、c)”字样编写；后续内容可直接首行缩进2个字符无限编写。 7.4 正文内容:四号、仿宋GB2312、行距1.5倍、首行缩进2个字符、段落前的阿拉伯数字与正文内容统一空2个字符； 7.5 页眉、页脚：五号、仿宋；页眉左侧为公司标识，右侧为文档名称；页脚由页码“-*-”的字样居中，若文档为保密性文件，需在右下方加“此文件属公司内部资料未经许可不得外传”的字样；

管理体系文件发文规范

管理体系文件发文规范 第一章总则 第一条为强化集团管理制度文件的规范性，提高审核效率，根据《董事会议事规则》、《总裁办公会议事规则》、《授权手册》相关内 容制定本办法。 第二条本规范适用于全集团。 第三条行政人资中心为集团管理体系文件的主管部门，对各类管理体系文件的发文具有审核和监督权。下辖各公司行政人资部为本 公司管理体系文件的主管部门，对本公司的各类管理体系文件 的发文具有审核和监督权。 第二章文件命名与审核 第四条分类及定义 管理体系文件分为两大类：制度体系文件和流程体系文件。 4.1制度体系文件指企业制定的管理过程和进行管理的规则和制度 的总和，包括：制度类文件、规范类文件。 4.1.1制度类文件是指由企业针对某项具体工作、具体事项制 订的，要求全体员工共同遵守的行为规范。

4.1.2 规范类文件是指企业为维护内部纪律和公共利益制定 的，要求员工遵守的条规文件，包括管理办法、规定、 规范、细则、标准、手册等。 4.2 流程体系文件指企业为达到期望的管理或业务目标，通过明确 的组织、人员，按照标准的步骤执行并输出成果的一系列的管 理流程或业务工作指导性文件，包括管理流程、作业指引、导 则、指导等。 第五条文件签发及命名 管理体系文件审批依据《授权手册》执行，原则如下： 5.1制度类文件签发及命名 此类文件适用范围为集团全体员工, 签发人为董事长，是否需 提交董事会审议，由董事会办公室在审核过程中予以判断。文 件后缀名统一规范为“制度”，即《×××制度》；例如：《薪酬 管理制度》、《奖惩管理制度》等。

5.2规范类文件签发及命名 5.2.1适用范围用为集团内的，签发人为总裁。是否需提交总裁 办公会审议，由行政人资中心在审核过程中予以判断。 如：《销售案场管理规范》、《安全生产管理办法》、《开发 项目招标采购开标、评标管理规定》等； 5.2.2适用范围为下辖各公司内部的。签发人为下辖各公司总经 理。如《社区巴士管理办法》、《项目部员工食堂管理规 定》等； 5.2.3规范类文件，根据文件内容，其后缀名统一规范为“管理 办法、规定、规范、细则、标准”等，即《×××管理办 法》、《×××规定》等。 5.3流程类文件签发及命名 5.3.1适用范围为全集团的，签发人为总裁。如《物业管理例行 工作信息传递指引》、《栏杆（护栏）、百叶选型及验收导 则》等。 5.3.2适用范围为下辖各公司内部的，审批人为下辖各公司总经 理，如《城中村项目部还建房管控流程》。 5.3.3流程类文件，根据文件内容，其后缀名统一规范为“管理 流程、作业指引、导则”，即《×××管理流程》、《××× 作业指引》等。 第三章发文规范

文书管理办法

文书、档案管理办法 一、文件收发管理： 1、公司的文件由办公室负责起草和审核，公司总经理签发；公司各 部门的文件由各部门负责起草，办公室审核，总经理签发。 2、文件签发后，送办公室统一安排打印，打印后送回起草部门校对， 校对无误方能复印、盖章。 3、文件和原稿，由办公室分类归档、保存备查。 4、属于秘密的文件，核稿人应该注明“秘密”字样，并确定报送范 围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 5、文件统一由办公室负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、 部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。 6、外来的文件由办公室专人负责签收，并分类登记。由办公室主任 提出处理意见后，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误；属急件的，应在接件后即时报送。 7、传阅文件由办公室专人负责收回，对领导指示的文件，办公室及 时组织传达和落实。 二、发文程序与要求： 1、部门需要发文，经主管领导同意，草拟文件初稿，并详细写明文 件标题、发送范围、印刷份数、签名后交办公室。 2、办公室对文稿进行审查和修改。

3、经办公室审查修改后的文稿，送部门主管领导核稿，批准签发。 4、经领导批准签发后的文稿交办公室统一编号送打字室打印。 三、档案管理： 第一条为加强本公司文书档案管理，特制订本制度。 第二条归档的文件材料必须按年度立卷，本单位内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。 第三条公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存）。结案后及时交专（兼）职文书人员 归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交 接清楚，不得擅自带走或销毁。 文件材料的收集管理 第四条坚持部门收集、管理文件材料制度。各部门均应指定专（兼）职文书人员，负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。人员变动应及时通知档案室。 第五条凡本公司缮印发出的公文（含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件）一律由办公室统一收集管理。 第六条一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。 1、公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动的相关人员核报旅费时，必须将会议的主要文件资料向档案室办理归档手续，档案室签字认可财务部门给予核报旅费。 2、本公司召开会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档

管理制度范本内容格式

内部管理制度系列 管理制度内容格式（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-88034 管理制度内容格式 Management System Content Format Template 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 最新公司财务管理制度【1】第一章总则 第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法: (一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。公司管理制度范本。 (三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和

准确性。 (四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。公司管理制度范本。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和

管理制度编制格式规范

管理制度编制格式规范-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

管理制度编制格式规范 1 制度名称制度名称由“文件适用范围”＋“文件使用事项”＋“文件种类”构成。例如：“公司车辆管理制度”由适用范围“公司”、适用事项“车辆”和文件种类“管理制度”组成。 2 制度正文 2.1 制度正文由“总则”＋“分则”＋“附则”构成。 2.2 总则：简要说明制订制度的目的、要求、依据、适用范围、有关概念及名词解释等。例如：公司车辆管理制度目的：规范公司车辆管理依据：略适用范围：适用于公司所有车辆的管理相关概念：必要时说明 2.3 分则：按章写，每章用标题标出该章的内容。例如：公司车辆管理制度由“车辆购置”、“车辆调配”、“车辆驾驶”、“车辆保管”等构成。 3 附则说明该制度与其它制度之间的关系。如该制度与其它制度发生矛盾怎么处理、该制度有无实施细则等。如果没有则不写。 说明该制度的制订权、修订权、解释权、实施细则的制订归属。 说明该制度的生效日期、有效期。 说明该制度及实施细则的批准权、执行中的监督管理等事项。 4 关于制度条款标号根据ISO9001（质量体系认证）的要求和实行计算机管理的需要，标号方法统一为：1;1.1;1.1.1;…… 5 关于“制度”与“规定（或办法）”的使用 5.1 一般情况下，若比较系统且较长时间使用的，可定为“制度”，否则定为“规定”。 5.2 根据习惯用法来确定。例如：“养老金管理制度”比“养老金管理规定”更为普遍。 6 “细则”的制订规范参照制度编写规范进行 7 具体内容编排如下： 7.1 题目：小二号、黑体、加粗、居中；题目与一级标题之间用五号字间距空一行 7.2 一级标题：小三号、黑体； 7.3 二、三级标题：四号、仿宋_GB2312、加粗；若二级标题后有三级或者四级标题，则二级标题全部加粗；若二级标题后仅有段落文字，只需将阿拉伯数字加粗；三级标题后若需四级标题详细说明，则三级标题全部加粗；若三级标题后仅有段落文字，只需将阿拉伯数字加粗；四级标题无需加粗，若四级标题后还需增加内容，则用“a)、b)、 c)”字样编写；后续内容可直接首行缩进2个字符无限编写。 7.4 正文内容:四号、仿宋GB2312、行距1.5倍、首行缩进2个字符、段落前的阿拉伯数字与正文内容统一空2个字符； 7.5 页眉、页脚：五号、仿宋；页眉左侧为公司标识，右侧为文档名称；页脚由页码“-*-”的字样居中，若文档为保密性文件，需在右下方加“此文件属公司内部资料未经许可不得外传”的字样； 7.6 若文档中包含表格，则标题为小二号、黑体、加粗、居中；表格内容为五号、仿宋GB_2312、居中。 2

文件管理制度模板(直接套用)

****有限责任公司 文件管理制度 为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借阅、统计、销毁等工作，维护档案的完整和安全，特制定本制度。 适用范围：适用于公司各种文件、记录、档案资料的管理。 一、文件的收集 公司需收集文件的范围：凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片、电子文档等都要齐全完整地收集，具体内容包括： 1.上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料及上级机关颁发的 要求公司执行的文件； 2.上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊 保存价值的录音、录像等材料； 3.公司经济活动中与外单位的来往信件、合同、协议。 4.会议文件，包括本公司重要会议形成的文件、纪要、决定等； 5.公司制订的计划、统计、预算、决算及工作总结； 6.公司的请示与上级批复文件、 7.公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告； 8.公司的统计报表、统计分析材料（包括计算机电子盘片等）、财务报表、 凭证、帐簿、审计等文件材料； 9.公司内部组织机构在工作中形成的重要文件材料； 10.公司领导在公务活动中形成的重要信件、电话记录；以及公司对外交流的 文件、协议、报告等； 11.公司基本建设工程施工竣工、购置大中型设备的文件材料，公司直接管理 的科研、建设项目的科技文件材料； 12.公司成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织机构、人员编制等 文件材料； 13.公司的历史变革、大事记、年鉴、反映公司重要活动的剪报、声像材料、 荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文

数据访问权限集的作用

定义 数据访问权限集是一个重要的、必须设定的系统配置文件选项。对具有相同科目表、日历和期间类型的分类帐及其所有平衡段值或管理段值的定义读写权限，系统管理员将其分配至不同的责任以控制不同的责任对分类帐数据的访问。 可以定义以下三种类型的数据访问权限集： ?全部分类帐：授予分类帐中所有数据的访问权限。例如，在具有两个分类帐（A和B）的数据访问权限集中，可以授予对分类帐A中所有数据的只读权限，对分类帐B中所有数据的读写权限。 ?平衡段值：授予对所有或特定分类帐/平衡段值(BSV)组合的访问权限。例如，可能使用包含分类帐A的数据访问权限集，授予对平衡段值01的只读权限，授予对平衡段值02的读写权限，对于相同分类帐中的平衡段值03没有任何权限。这对于使用少量包含有许多平衡段值来表示多个公司或法人主体的分类帐的公司非常有用。 ?管理段值：授予对所有或特定分类帐/管理段值(MSV)组合的访问权限。例如，可能使用包含分类帐A的数据访问权限集，授予对管理段值100的只读权限，授予对管理段值200的读写权限，对于相同分类帐中的管理段值300没有任何权限。只在当在科目表中指定了管理段时，才能使用管理段值。 注：1.“全部分类帐”访问权限集类型提供比“平衡段值”或“管理段值”访问权限集类型更好的系统性能。 2．在分配特定平衡段值/管理段值时，可以分别指定所有值、包括子值的父值或子值。 目的 通过定义分类帐、平衡段值、管理段值的读写权限，来控制不同的责任对分类帐数据的访问，同时控制用户对平衡段值和管理段值的读写。 前提条件： ?分类帐必须已分配给具有“完成”状态的会计科目设置。

?分配至数据访问权限集的分类帐（集）必须共用相同科目表、日历和期间类型。 ?需要进一步限制对分类帐、分类帐集或分类帐/分类帐集的特定平衡段值或管理段值的读写权限； 因为在创建分类帐（集）时，系统自动创建数据访问权限集。 创建使用的职责： 1.总帐超级用户—定义数据访问权限集 2.系统管理员—分配数据访问权限集 使用说明 1.必须为每个数据访问权限集指定三种类型之一。在定义之后，不能更改类型。只能添加或删除数据 访问权限集中指定的分类帐/分类帐集和段值。 2.在以下情况发生时，Oracle General Ledger会自动创建数据访问权限集： ?创建分类帐 ?定义分类帐集 2.1分类帐的系统生成数据访问权限集使用与分类帐相同的名称。此数据访问权限集使用“全部分类 帐”访问权限集类型，提供对分类帐的完全读写权限。 分类帐集的系统生成数据访问权限集使用与分类帐集相同的名称。此数据访问权限集使用“全 部分类帐”访问权限集类型，提供对分配给分类帐集的所有分类帐的完整读写权限。 2.2全部分类帐访问权限 需要具有全部分类帐访问权限才能执行某些操作，如打开和关闭期间、创建汇总帐户、创建明细帐户、创建预算以及执行成批维护。全部分类帐权限意味着具有分类帐及其所有平衡段值 或管理段值的完全读写权限。 要获得全部分类帐访问权限，的数据访问权限集必须为以下类型之一： ?“全部分类帐”数据访问权限集类型，提供对分类帐的读写权限。 ?“平衡段值”数据访问权限集类型，该类型为使用“所有值”复选框的分类帐提供对所有 平衡段值的读写权限。

公司管理制度格式模板

企业管理制度 公司管理制度

公司管理制度模板 1 人力资源管理制度 1.1 人事管理制度 1.1.1 聘用 第一条一般员工的招聘原则上由企管部统一组织，报总经理批准。部门经理以上岗位招聘由公司管理委员会负责，董事长批准。 第二条新员工录用后公司应与劳动者依法订立劳动合同并建立个人相关资料档案，同时约定试用期。 试用期间，没有发生被证明不符合录用条件情形的，劳动合同继续履行，否则可解除该劳动合同。 第三条公司新员工上岗前应进行健康状况体检。 第四条自合同订立之日起，被聘用人员享受公司规定的应该享受的各种待遇。 第五条劳动合同的解除、终止和续签： A 解除 ●员工有下列两种情况之一的，公司可依法解除劳动合同。 第一条严重违反劳动纪律或公司规章制度的； 第二条严重失职、徇私舞弊，给公司造成重大损害； 第三条在试用期间被证明不符合录用条件的； 第四条在签订合同时，提供虚假资料，采取欺诈手段的； 第五条同时与其他公司建立劳动关系的； 第六条被依法追究刑事责任的； 第七条符合劳动合同法第四十条所述几种情形的。 第八条公司可以依照劳动合同法第四十一条裁减人员。 B 终止 第一条公司或员工欲终止劳动合同关系，应依照劳动合同法规定履行提前告知的义务（该法规定不需要提前告知的除外），否则依法赔偿损失。 第二条被辞退员工如无理取闹以致影响工作秩序,公司将提请公安部门处理。 第三条各部门辞退员工须报经公司主管部门审查并经总经理批准方可执行。 C 再签 第一条合同期满，公司将根据其工作实绩、工作能力和个人小结进行考核。凡考核合格者，在本人自愿的基础上可以续签劳动合同。 第二条若一方欲不再签，需提前15天通知对方，双方同意再签，应在合同期满后15日内办理再签手续。

管理文件编制格式模板

管理文件编制格式模板 （ISO9001-2015） 1. 目的： 建立一个规范统一的文件编制格式，使文件的管理科学、规范。 2. 范围： 本规程适用于质量管理体系文件的编制，（技术文件除外）。 3. 定义： 无。 4. 职责： 4.1 所有文件编制人员和修订人员对本规程实施负责。 4.2 总经办负责对归档文件进行格式方面的最终审核。 5. 内容 5.1 文档页面设置：（word文档） 按以下几点设定为默认模块： 页边距：上、下、左、右：2厘米；装订线：0厘米；页眉和页脚：距边界1厘米。 纸型：A4 210×297㎜。 字体设置：仿宋_GB2312、小四号字。

字符间距：标准。 行间距：标准。 章-章间距：固定值20磅。 序号：手动或自动设置，左端缩进：0。 5.2 文件封面： “文件名称”字体为仿宋_GB2312，小一号字，居中,加粗； “受控状态”，“编制/日期”，“审核/日期”，“批准/日期”字体为仿宋_GB2312，小四号字,加粗； “发放号”“年月日发布”“年月日实施”，小四号字，加粗； 5.3 文件正文要求至少包涵下面所示章节： 1.目的： 2.范围： 3.定义： 4.职责： 5.内容： 6.相关文件： 7.相关记录：

如果某段落无相关内容，写明无，（如本文件没有注明定义，则定义项可写为定义：无）需要时，可增加段落。段落中可用小节表示，（如本文件中内容包括内容5.1，5.2等）。 具体文件内容各部门可根据实际工作需要进行格式调整。 5.4 页眉页脚内容 5.4.1 页眉： “文件名称”字体：仿宋_GB2312，字号：小四号，左对齐； “文件编号”字体：仿宋_GB2312，字号：小四号，右对齐； “版本修订号”字体：仿宋_GB2312，字号：小四号，右对齐。 5.4.2 页脚： 采用仿宋_GB2312五号字书写 格式为：“第几页/共几页”，居中 5.5 层次和标题要求：层次要清楚，标题要重点突出，简明扼要。 6. 相关文件： 无。 7. 相关记录： 无。

系统权限管理方案

权限 在系统中，权限通过模块＋动作来产生。（在系统中也就是一个页面的所有操作，比如（浏览、添加、修改、删除等）。将模块与之组合可以产生此模块下的所有权限。 权限组 为了更方便的权限的管理，另将一个模块下的所有权限组合一起，组成一个权限组，也就是一个模块管理权限，包括所有基本权限操作。比如一个权限组（用户管理），包括用户的浏览、添加、删除、修改、审核等操作权限，一个权限组也是一个权限。 角色 权限的集合，角色与角色之间属于平级关系，可以将基本权限或权限组添加到一个角色中，用于方便权限的分配。 用户组将某一类型的人、具有相同特征人组合一起的集合体。通过对组授予权限（角色），快速使一类人具有相同的权限，来简化对用户授予权限的繁琐性、耗时性。用户组的划分，可以按职位、项目或其它来实现。用户可以属于某一个组或多个组。 一、通过给某个人赋予权限，有四种方式： （一）：通过职位 在职位中，职位成员的权限继承当前所在职位的权限，对于下级职位拥有的权限不可继承。 例如前台这个职位，对于考勤查询有权限，则可以通过对前台这个职位设置考勤 查询的浏览权，使他们有使用这个对象的权限，然后再设置个考勤查询权（当然也可以不设置，默认能进此模块的就能查询），则所有前台人员都拥有考勤查询的权利。 （二）：通过项目 在项目中，项目成员的权限来自于所在项目的权限，他们同样不能继承下级项目的权限，而对于项目组长，他对项目有全权，对下级项目也一样。 例如在项目中，项目成员可以对项目中上传文档，查看本项目的文档，可以通过对项目设置一个对于本项目的浏览权来实现进口，这样每个成员能访问这个项目了，再加上项目文档的上传权限和查看文档权限即可。 对于组长，因为可以赋予组长一个组长权（组长权是个特殊的权限，它包含其他各种权限的一个权限包），所有组长对于本项目有全权，则项目组长可以对于项目文档查看，审批，删除，恢复等，这些权限对于本项目的下级项目依然有效。 （三）：通过角色 角色中的成员继承角色的权限，角色与角色没有上下级关系，他们是平行的。通过角色赋予权限，是指没办法按职位或项目的分类来赋予权限的另一种方式，如：系统管理员，资料备份员 例如对于系统中，全体人员应该默认都有的模块，如我的邮件，我的文档，我的日志，我的考勤等等，这些模块系统成员都应该有的，我们建立一个角色为系统默认角色， 把所有默认访问的模块的浏览权限加入到里面去，则系统成员都能访问这些模块。 （四）：直接指定 直接指定是通过对某个人具体指定一项权限，使其有使用这个权限的能力。直接指定是角色指定的一个简化版，为了是在建立像某个项目的组长这种角色时，省略创建角色这一个步骤，使角色不至于过多。 例如指定某个项目的组长，把组长权限指定给某个人。 二针对职位、项目组： 如果用添加新员工，员工调换职位、项目组，满足了员工会自动继承所在职位、项目组的权限，不需要重新分配权限的功能。

文书管理规定表格格式

文书管理规定表格格式 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

文书管理办法 第一章总则 第一条为制度化，规范化文书管理体系，特制定本办法。 第二章文件流传细则 第二条分类 *须登记的文书范围：结合《档案管理规定》的要求 外来文件：公文（命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请 示、批复、涵、会议纪要）、电报、传真等等 本部制发文件：本公司内部文件和对外业务文件 第三条收文 1.本公司与外界往来的文件，由办公室统一登记、收文。 2.内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。 第四条发文 1.以公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿，统一由公司办公室登记 签发。 2.以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。 第五条分文 1. 外来文件由办公室登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。 2. 内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签 收。 第六条会签 1. 需多部门或多人会签处理的文件应附上"收文处理单"。

2. 各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并 签署意见。 3. 文件收文后，再依"收文处理单"内所指定的会签顺序，转送其他会签部 门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件 转送办公室。 第三章重要文件的审核、执行 第七条审核、批示 涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由办公室汇总签办 意见，呈总经理或交其他被授权者做最终的审核、批示。 第八条执行 经总经理或有关人员的批示后，正本留办公室归档存查，由办公室将 文件复印一份送执行单位处理并督促执行。 第四章撰写文书格式 第九条公司实行按国家标准和公司标准统一的文书规范格式。 第十条对已经统一的文书类（以附件形式下发），要求各部门及员工严格按公司规范格式操作。

规章制度格式范文

规章制度汇编结构格式标准 一、总则 1．指导思想 规章制度是企业管理的重要内容。为加强这一工作环节的管理，规范写作，规章制度汇编质量，特制定本标准。 2．适用范围 本标准适用XXXXXXXXXXXXXX规章制度汇编的撰写制作。 二、规章制度结构 1．构成项目 规章制度汇编包括以下内容（按顺序）：封面、中文关键词、目录、正文、附录、参考文件、封底。 2．各项目含义 封面：封面由文头、规章制度标题、单位及负责人、编制日期等内容组成。 标题：应能概括整个规章制度最重要的内容。题名力求简练，严格控制在25字以内。如果主标题意犹未尽，可加附标题。 关键词：关键词是从规章制度标题、内容摘要或正文中提取，能表现规章制度主题、具有实质意义的词语，通常不超过7个。 目录：列出规章制度正文的一、二级标题名称及对应页码，附录、参考文件等的对应页码。 正文：正文是规章制度的主体部分，通常由序语（引语）、主要条款、实施要求三部分组成。这三部分在行文上可以不明确标示。 注释：需要在正文之外加以阐述和解释的问题或对引文出处的说明。注释采用脚注形式。 附录：附属于正文、对正文起补充说明作用的信息材料。可包括正文内不便列出的冗长公式推导；以备他人阅读方便所需要的辅助性工具或表格；重复性数据图表；计算程序及说明等。 参考文件：只列在正文中被引用过、正式颁布的文件资料。 三、规章制度格式编排 1．纸型及页边距 一律用国际标准A4型纸（297mm×210mm）打印。页面分图文区与白边区两部分，所有的文字、图形、其他符号只能出现在图文区内。白边区的尺寸（页边距）为：上边距2.5cm，下边距2.5cm，左边距3cm，右边距2cm。

文件编号及格式编制规定

文件编号： 文件编号及格式编制规定 版次： 受控状态：

1.0目的 对本公司质量管理体系文件、记录进行编号和格式规定，确保本公司质量管理体系文件的一致性。 2.0适用范围 适用于本公司所有部门 3.0职责 3.1技术质量部负责编制质量管理体系文件、记录编号及格式规定，审核质量管理体系文件、 记录编号及格式规定。 4.0工作程序 4.1质量手册的编号规定 HC / QM 质量手册 XX 4.2程序文件的编号规定 HC / QP —×× 程序文件 XX 4.3管理及操作性文件编号规定 HCYL —×××—××—××× 文件流水号 职能代号（见4.3.1） 文件分类（见4.3.3） 医疗 4.3.1 职能代号 “JZ”——技术质量 “SC”——生产采购

“SB”——设备 “RL”——人力资源 “BG”——办公室 “YC”——营销 “JL”——计量（监视和测量设备） 4.3.2文件分类 “SOP”——标准操作规程 “SMP”——标准管理规程 “STP”——技术、质量标准 “SOR”——记录 “CE”——CE技术文件 “QR”——确认 “YZ”——验证 4.4产品确认资料编号 HCYL –YZ/QR /×××—××× 确认或确认流水号 产品名称首位字母（大写三位） 验证/确认资料 医疗 4.4.1第一个确认资料编号为001，第二个验证/确认资料编号为002，……依次排序表示 如：灭菌确认为公司第一个验证/确认资料为001，包装确认为第二个验证/确认资料为002，……依次排序表示 4.4.2方案为每个验证/确认的001，报告为每个验证/确认的002。 如：导尿包灭菌验证如果为公司的第一个验证，验证方案编号为HCYL-YZ/DNB-001-A，验证报告为HCYL-YZ/DNB-001-B；导尿包包装验证如果为公司的第二个验证，验证方案编号为HCYL-YZ/DNB-002-A，确认报告为HCYL-YZ/DNB-002-B，……。 4.4.3验证/确认版次、修订按管理及操作性文件执行。 4.5外来文件的编号 如果原文件有编号，引用原文件编号，如无编号按下列编号格式执行。 ×××—××××—××× 流水号

文书管理办法模板

文书管理办法 第一章总则 第一条为制度化，规范化文书管理体系，特制定本办法。 第二章文件流传细则 第二条分类 *须登记的文书范围：结合《档案管理规定》的要求 外来文件：公文（命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、 批复、涵、会议纪要）、电报、传真等等 本部制发文件：本公司内部文件和对外业务文件 第三条收文 1.本公司与外界往来的文件，由办公室统一登记、收文。 2.内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。 第四条发文 1.以公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿，统一由公司办公室登记 签发。 2.以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。 第五条分文 1. 外来文件由办公室登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。 2. 内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签 收。 第六条会签 1. 需多部门或多人会签处理的文件应附上"收文处理单"。 2. 各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并 签署意见。 3. 文件收文后，再依"收文处理单"内所指定的会签顺序，转送其他会签部 门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转 送办公室。 第三章重要文件的审核、执行 第七条审核、批示 涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由办公室汇总签办意 见，呈总经理或交其他被授权者做最终的审核、批示。 第八条执行 经总经理或有关人员的批示后，正本留办公室归档存查，由办公室将文 件复印一份送执行单位处理并督促执行。 第四章撰写文书格式 第九条公司实行按国家标准和公司标准统一的文书规范格式。 第十条对已经统一的文书类（以附件形式下发），要求各部门及员工严格按公司规范格式操作。

(完整版)工程公司管理制度范本

工程公司管理制度范本 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律，法规及公司章程的规定，特制订本制度。 第一章、综述 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立"一盘棋"思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术，管理，经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行"岗薪制"的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰，奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

第二章、财务管理制度 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管，会计档案保管和债权债务账目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账，算账，报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，近期报账。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证，报表，账目，款项，公章，实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》，《会计人员职权条例》，《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，内部审计和财产清查，成本清查等事项的规定。 八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。 九、一切会计凭证，账簿，报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载，书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元以上，使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

管理文件编写规定

1 目的 规范公司管理标准编写的格式和要求，确保形成格式统一的管理体系文件。 2 范围 本标准对管理标准编号、标准的名称/结构及内容编写要求、页面设置及编辑要求等内容做出规定。适用于所有管理标准的编写。 3 职责 3.1 各部门负责人负责组织本部门的文件起草和修定。 3.2质量手册、程序文件、管理制度和技术文件由总经理组织各相关负责人评审； 3.3所有文件由总经理批准后才能正式投入实施； 4 管理文件编写的总要求 管理文件编写时应符合管理“三化”的总要求，即按标准化、程序化、格式化地进行公司各项管理活动文件化，并形成文件化的管理体系。 4.1标准化：即是将公司的各项管理活动进行归纳和提炼，形成若干中心管理过程，并对这些过程进行定性的描述，规定其若干控制环节和总要求。“标准”即是指“过程”应达到的“水平”。 4.2程序化：是对标准化后产生的各项过程按照5W1H的原则通过规定一定的程序和规范实现其要求，从而使公司的各项管理作业有章可循的过程。 程序化的过程也是实现规范化、格式化的过程。规范化即要求对某一具体控制环节的工作必须规定如何去做，对一些关键重要步骤，必须制订详细的作业指导书，使具体的工作规范化。 4.3格式化：是指流程图化和表格化。流程图化是指将各控制程序尽量以流程图的形式说明控制过程及要求；表格化即对各种工作记录与流程尽量以表格的形式来规定和表达。 “格式”是“程序”的一种体现，格式化即指管理作业按流程图控制、按表格流动。 5 文件编号办法 5.1文件采用以下方式进行分类编号： a a / b b c c-- d d d d 说明：a a ----- GB：质量手册； GP：管理程序；GZ：管理制度；GJ:技术规范 b b ----- 管理职能块代码，见表1； c c ----- 文件顺序号：管理程序为01-99号；管理制度和技术规范为001－999号; dddd--- 文件编制年份。 例如： GZ/QM001-2006：指公司2006年发布的质量管理制度第001号。 表1：管理职能代码 编制: 时间: 批准: 时间:

某公司文书管理办法(DOC 31页)

公司文书管理办法 第一章总则 第一条为使公司的公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高公司公文办理的质量与效率，根据公司管理实际，特制定本管理办法。 第二条公司公文是公司颁布规章制度、指导和洽谈工作、请示和回复问题、报告情况制定计划、交流总结经验、记载活动的重要工具。 第三条公文处理是指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。 第四条公文处理应当坚持实事求是、精密、高效的原则，做到及时、准确、保密、安全。 第五条公司总经理办公室是公文处理的综合处理部门。 第二章公文种类 第六条公文分类 根据公司需要，方便管理与识别，将公文分为五大类： 一、一类公文：指红头文件，主要用于公司下发各种正式的规章制 度、通知、决定、指示、决议、通告以及向上级相关单位送达或传递的请示、报告、意见、通报等公文。一类公文统一由总经理办公室负责印制、用印、发送、归档；其它部门一律不得自行向上、向下或对外印发此类公文。 二、二类公文：指红头公函，主要用于公司与平行的或不相隶属的

单位之间互相商洽工作、询问和答复问题所使用的正式公文。 二类公文统一由总经理办公室负责印制、用印、发送、归档； 其他部门因工作需要可通过总经理办公室印发此类公文。 三、三类公文：指对外非红头公文，主要用于公司或各对口部门与 外部相关单位之间，不用红头文件、公函形式传递的各种公文。三类公文均由拟文部门负责印制、发送、保管，办公室负责指导、修正。 四、四类公文：指内部非红头公文，主要用于各部门在公司内部向 上级领导汇报工作或与部门之间传达工作信息而不用红头文件、公函形式传递的各种文件。 五、五类公文：指部门拟定的各种规章制度及工程标书、合同等公 文。 第六条公文版式制定标准 一、公文格式 公司行文统一使用统一格式和标准版头。 二、文头部分 由文件版头、发文字号、横格线组成。 三、行文部分 由文件标题、主送机关、正文、结束语、附件、落款、成文时间、印鉴组成。 四、文尾部分 由主题词、抄报抄送、打印校对、印发部门日期组成。

11 BO数据权限控制

1、在数据库新建权限控制表，记录登录人员及其拥有的权限，下面的例子是基于MS SQL Server 2005和BO R2： CREATE TABLE SIS_CTL_User( name varchar(50),--登录人员ID user_desc varchar(50),--登录人员描述，可为空 Region varchar(20),--有数据权限的区域 country varchar(10),--有数据权限的国家 Sub_Region varchar(10),--有数据权限的小区 City varchar(20),--有数据权限的城市 brand varchar(20),--有数据权限的品牌 Sub_Brand varchar(20)----有数据权限的子品牌 ) 对于地区和产品2个权限，如果记录Sub_Region的数据权限，则Region可以不填，其余类似，即只需要将拥有权限的那层填充即可，上级、下级不需要填。 模拟测试数据： 用户test1拥有Region EOC的权限，用户test2拥有Sub_Region WOC1、WOC2的权限：insert into SIS_Ctl_User(name,region) values('test1','EOC'); insert into SIS_Ctl_User(name,sub_region) values('test2','WOC1'); insert into SIS_Ctl_User(name,sub_region) values('test2','WOC2'); 2、在BO控制台将test1加入组Region，test2加入组Sub_Region（目的是将权限控制应用在组上，如果是对单个用户应用权限控制，则不需要加入组） 3、在Universe配置权限控制： 新建2个限制，一个是限制大区的权限，一个限制小区的权限： 新建访问限制，在新开的窗口输入限制名称“大区权限”，在下面的部分选择“行”，

公司总部管理制度和表格格式参考

第一章考勤制度 第一条目的 为加强公司总部职工考勤管理，特制定本制度。 第二条适用范围 适用于在公司总部行政部，人事部，研发部，财务部工作的员工。特殊员工不考勤的，须经总经理批准，并到行政部登记备案。 第三条管理职责 公司各职能部门工作人员考勤的督导与管理工作，由行政部统一负责。 第四条考勤规定 1工作时间 正常班：9：00-17:30，每周工作五天。 2考勤记录 1.采用填写员工考勤表的办法。客观登记员工的出勤情况； 2.员工每天上班、下班的出勤情况，均需登记（共计每日2次）； 3公出 公出需事前得到直管领导（或其授权人）批准或事后得到直管领导（或其授权人）的证明，并到行政部登记。 4考勤奖惩 （1）全勤奖 员工当月在公司规定的上班时间内未出现任何迟到、早退、旷工、请假者，

公司应给予全勤奖100元。 （2）迟到、早退的界定及处罚标准 员工延迟到岗一次不超过十分钟（含十分钟），每月累计不超3次（含第3次），不计迟到；除此之外，均按出勤时间规定的起始时间（9：00），计算迟到时间。 下班（17:30）前15分钟以内离岗者视为早退。 迟到或早退者，迟到或早退一次处以50元的人事处罚。 （3）旷工的界定及处罚标准 迟到超过31分钟（含）或早退16分钟（含）以上均视为旷工。 因公出、请假、休假等，如不按规定履行登记或请假手续，或经直管领导（或其授权人）与实际情况不符，且未按时到岗者，均视为旷工（按实际次数记）。 外出办理业务前须向直接主管领导（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，回来后到行政部补齐手续，否则按旷工处理。 无故旷工者，处以100元罚款，并记警告处分一次；无故旷工达一个星期以上者，被视为严重旷工，公司将予以辞退。各部门总监应起带头作用，如出现迟到或早退或未按照规定履行登记及审批手续，将视情形严重程度加倍处罚。 5假期 假期包括事假、病假、年假、婚假、丧假、产假等，具体审批流程及扣罚标准，参照《员工手册》执行。 6考勤统计 公司考勤以月为单位，时间为每月日至下月日。行政部将考勤记录于