考核方案(修改)

附件一
月度考核管理实施办法
月度考核管理办法经试行一年后，结合公司实际情况作了修订，具体如下。

一、考核项目
除加班工资外的所有工资、奖金项目。

二、参与考核的内容
1、考核范围：各部门及部门内员工；
2、部门考核：根据公司管理特点和实际情况，分“重点工作”考评和“日常工作”考评两部分内容。

“重点工作”是指在考评期内被考评部门的关键工作，指各部门每月上报并经总经理办公室核准的任务及领导交办的紧急事项；
“日常工作”的考核条款一般以部门职责的内容为准，如果部门职责内容过杂，仅选取重要项目进行考评；
3、员工考核：各部门按照部门考核的内容细分岗位内容考核办法，员工个人月度考核分值最高为100分；特殊情况加分需经公司考核领导小组批准。

4、在部门考核中，新增了通用加减分内容。

月度考核加分量不超过考核分数的5%，减分下不保底。

三、考核计算方法
考核分值按百分制（100分对应系数为1），部门分是以部门月度考核得分为准，部门内员工分值以部门内考核分值及最终考核得分为准。

月度工资奖金考核及计算方法按参与考核内容具体如下：
1、以公司月度经济运行成果确定公司人/月均奖金基数，本年度每月必保产（销）量为300吨，对应奖金基数为人/月均800元，月度产（销）量每增加10吨，人/月均奖金基数增加20元/月，不足10吨，不增加月度奖金基数；
2、设立部门奖金系数：制造工程部1.2、市场企划部1.15，其余部门为1.1;
3、部门月度考核得分（A）、个人月度考核得分（B）、个人岗位系数（C）、部门系数（D）和月度奖金基数（X）的乘积，即为个人月度奖金额，个人月度奖金=A/100×B/100×C×D×X;
4、总经理、副总经理月度考核得分为五部一室当月得分的平均值。

四、通用直加直减考核项目
1、部门未能完成月度上报核准的重点工作，每发生一项减2分，情况严重损害公司形象，造成损失的视情况加重处罚。

2、未能完成部门“日常工作”按月度考核标准扣分，未能按时保质完成领导交办工作，且无正常理由的，每发生一次减3分。

特殊情况下，对无法完成的指标和工作的考核按公司考核领导小组确定意见执行。

3、发生甲类、乙类过失的，除按管理规定扣罚个人收入外，另外减部门月度考核得分，发生甲类过失每人、次扣减部门1分，发生乙类过失每人、次扣减3分（制造工程部发生甲类、乙类过失按上述标准的1/5扣减），发生丙类过失每人、次扣减部门10-50分。

4、安全管理未执行相关安全规定，视情况可直减2-50分。

5、为应付考核，隐瞒事故、违纪情况不报，制造虚假考核数字，扣除部门所有负责人当月个人得分50－100分。

6、部门管理创新有实绩，在单位内、市级、省级获表彰的部门分别加1、2、3分。

在省局、市级以上（含省局、市级）比赛取得优异成绩者，部门月度加2分。

7、为公司生产经营作出突出贡献者，经认定、批准的，部门加2分。

8、因发现及时，措施正确，避免事故、事件发生者，经认定批准的，部门可加3分。

9、各部门考核项目中指标未达标者，视情节比例扣减分数。

10、在参加各类政治学习及活动中，实到人数无故不到应到人数95%、90%、80%的部门分别扣减1、2、3分。

11、过失追究连带处罚只连带直接上级领导。

制造工程部科长扣减当事人的1/10，其它部门扣减当事人的1/3。

连带处罚个人的不影响部门应减分。

12、加强考勤管理，不按规定办理加班手续、考勤公示的，
扣减部门月度考核得分2分。

13、各部门各岗位人员应提前10分钟到岗，逾期按迟到论处。

14、凡部门月度工作计划不按规定及时上报的，扣减部门月度考核得分2分。

15、公司各类检查中存在问题的部门，视问题性质、情节轻重，由公司考核办公室提出考核意见报考核领导小组批准进行相应考核。

16、其它经公司考核办公室、公司考核领导小组认定需列入考核的项目，根据实际情况进行相应考核。

五、各部门月度考核指标及标准（详见附件二及附件三）。

六、考核期及发放时间
1、每月1-3日为部门报上月有关考核数字期。

2、每月4-8日为绩效考核、计算期。

3、每月10日为工资发放日期，如遇节假日顺延。

4、各月的任务，绩效不得互抵。

七、检查措施
1、组织保障
成立考核领导小组，组成如下：
组长：XX
副组长：XX
领导小组下设办公室及检查小组，办公室设在管理统筹部，姚纯清为考核办公室主任。

检查小组采用矩阵式组织结构，成员
由办公室、管理统筹部、财务管理部、人力资源部等部门抽调的人员组成。

2、相关职责
考核领导小组职责是负责公司月度考核的领导工作，对公司月度考核活动的开展提供指导，并对其进行检查、监督。

考核办公室具体负责考核材料的收集、及时组织检查、落实，以及落实月度考核的执行等工作。

检查小组负责每月的定期及不定期的对现场及办公现场的检查考核工作。

考核办公室及检查小组向公司考核领导小组负责，并报告工作的进展情况，接受公司考核领导小组对其的指导和监督。

考核办公室及检查小组要采取集中检查与日常检查相结合的方式，每月定期、不定期开展检查工作，并直接向考核领导小组反应情况。

各部门每月应按规定及时向考核办公室报相关材料，未及时上报的部门，将根据实际情况扣减当月部门得分。

公司月度考核会由组长主持召开，因组长出差等特殊情况，由组长委托副组长主持召开。

每月3-6日定期召开公司月度考核会，现场采用自评、考核领导小组现场考评打分的方式。

二OO三年九月
附件二
制造工程部月度考核得分标准
市场企划部月度考核得分标准
办公室月度考核得分标准
财务管理部月度考核得分标准
人力资源部月度考核得分标准
管理统筹部月度考核得分标准
英都公司月度考核得分标准
附件三
消耗考核指标及市场销售人员的考核
第一部分制造工程部的消耗考核
一、消耗考核内容
1、电：包括生产用电及混合用电
2、柴油
3、CO2
二、消耗指标
1、生产用电及混合用电消耗指标：
1月—5月为555度/吨烟丝；
6月—8月为900度/吨烟丝；
9月—12月为555度/吨烟丝。

非生产用电目前为数据收集阶段，今后适当时机将纳入考核。

2、柴油消耗指标：
12月—3月为260Kg/吨烟丝；
4月—7月为178Kg/吨烟丝；
8月—11月为220Kg/吨烟丝。

3、CO2消耗指标为335Kg/吨烟丝。

三、考核计分方法
1、CO2消耗指标考核为单向考核，消耗超过标准按每超1%减0.5分，减分下不保底。

2、电及柴油消耗指标的考核为双向考核，每增减1%，减加0.5分。

3、各项消耗项目考核总加分不超过5分，减分下不保底。

第二部分市场销售人员的考核
市场销售部门及直接销售工作人员照常参与公司的月度考核，计算相应的工资奖金。

但每月的应发数暂只发50%，其余待年底完成考核任务后一次性补发，完不成考核任务的按公司规定进行扣发，超额完成任务的按公司规定兑现奖励。

附件四
月度考核各部门应提供材料（暂定）
各部门在向人力资源部提供自身考核情况及各部门月度工作总结基础上，另提供如下资料：
人力资源部：
考勤情况、岗位管理情况、廉政建设情况、计划生育情况、消耗情况、对伙食满意程度
办公室：
值班情况、环境卫生情况、办公现场检查情况、上报材料情况。

财务管理部：
费用支出情况、遵守财务规定情况、货款的外欠情况、个人欠款情况
资金管理、上报各类财务报表、对内财务检查管理情况、部门内部帐目管理情况、公司本年度（上半年）财务状况、下年经济运营分析。

制造工程部：
各部门为生产服务情况，材料、辅料、配件质量及库存情况，证书管理适时情况、产、销计划衔接执行情况、产销等报表上报情况、安全情况、生产月报、生产年报、消耗情况
技术中心部：
质量情况、理化指标及分析情况、工艺技术研究计划进度
市场企划部：
客户反映质量情况、客户信息情况、车辆接待情况、销售计划及执行情况。

附件四
月度考核各部门应提供材料（暂定）
各部门在向管理统筹部提供自身考核情况基础上，另提供如下资料：
人力资源部：
考勤情况、岗位管理情况、廉政建设情况、计划生育情况。

办公室：
值班情况、安全情况、环境卫生情况、上报材料情况。

财务管理部：
费用支出情况、遵守财务规定情况、货款的外欠情况、个人欠款情况。

制造工程部：
各部门为生产服务情况，材料、辅料、配件质量及库存情况，证书管理适时情况、产、销计划衔接执行情况、产销等报表上报情况。

技术中心：
质量反馈情况、消耗情况、对伙食满意程度。

市场企划部：
客户反映质量情况、客户信息情况、车辆接待情况。