(整理)2245股份有限公司筹办情况议案

关于××股份有限公司筹办情况的议案 (2)关于××股份有限公司发起人用于抵作股款的 (4)财产作价及出资情况的议案 (4)关于××股份有限公司 (5)筹办费用开支情况的议案 (5)关于确认、批准××有限公司的权利义务 (6)以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由 (6)××股份有限公司承继的议案 (6)关于××股份有限公司章程(草案)的议案 (7)关于选举××股份有限公司 (11)第一届董事会董事的议案 (11)关于选举××股份有限公司 (12)第一届监事会股东监事的议案 (12)关于××股份有限公司 (13)股东大会议事规则的议案 (13)关于××股份有限公司 (15)董事会议事规则的议案 (15)关于××股份有限公司监事会议事规则的议案 (17)关于××股份有限公司 (18)独立董事工作细则的议案 (18)关于××股份有限公司 (19)关联交易管理办法的议案 (19)关于××股份有限公司重大生产经营、重大投资 (20)及重要财务决策程序与规则的议案 (20)关于聘任××会计师事务所为××股份有限公司 (21)——年度财务审计机构的议案 (21)关于授权董事会办理××股份有限公司 (22)工商登记手续等一切有关事宜的议案 (22)关于××股份有限公司筹办情况的议案各位发起人股东：我受××股份有限公司上市工作领导小组的委托，现就股份公司的筹办工作情况向大会作简要汇报。

为适应市场经济的要求，进一步转换企业的经营机制，建立现代企业制度，扩大企业的经营规模，科学、合理地配置企业资源，真正地使企业实现长期稳定和可持续发展，在[政府部门]、[政府部门]、[政府部门]、工商行政管理局的支持和帮助下，××有限公司整体变更发起设立为××股份有限公司，并争取在适当的时候发行A股股票上市。

在××股份有限公司的筹办过程中，我们主要做了以下几方面的工作：一、筹办准备工作公司这几年一直有上市的计划与想法。

在——年下半年，××有限公司(以下简称“××”或“公司”)确定了在国内上市的指导思想，并开始与有关中介机构接触，并最终选定了××证券股份有限公司、××律师事务所、××会计师事务所作为公司本次上市的合作机构。

——年——月下旬，××召开了第一次中介机构协调会议，会同××证券股份有限公司、x×律师事务所、××会计师事务所等编制“整体变更设立股份有限公司阶段工作时间表”，按法定要求做好必要条件及相关法律文件、资料的准备工作：1．——年——月：公司举行改制上市动员和签字；2．——年底完成对公司的出资；3．——年——月，股东出资的××、××两投资公司成立；4．——年——月底，××、××两投资公司对××进行增资，公司由××变更为××有限公司，股东的权益在公司得到了体现；5．——年——月——日，召开××董事会，正式决议××整体变更设立股份公司，并授权董事会负责办理相关事宜。

二、办理企业名称预核准拟设立的股份公司于——年——月进行了名称预先核准登记，××工商行政管理局向拟设立的股份公司核发了“( )名称预核××字[ ]第号《企业名称预先核准通知书》”，公司名称预先核准为××股份有限公司。

三、完成公司的财务审计、土地估价和资产评估××会计师事务所和××会计师事务所(评估事务所)已经分别对公司本次整体变更发：设立股份公司的资产进行了审核和评估，并出具了××( )审字号《审计报告》和×评报字( )第( ) 号《评估报告》。

四、向××申请设立××股份有限公司——年——月——日，公司经过[政府部门]和[政府部门]审批后，向××提交《××有限公司关于整体变更为××股份有限公司的申请报告》，申请整体变更为股份公司。

——年——月——日——以号《批复》，同意各发起人以发起设立方式变更设立股份公司，并于——年——月——日出具了批准证书。

——年——月——日××会计师事务所为本次整体变更为股份公司出具了×( )验字号《验资报告》。

回顾整个筹办过程，我们得到各股东、公司各职能部门领导以及中介公司的大力支持，使整个股份公司设立过程相对比较顺利，在股份公司设立的速度上创下了多个领先。

经过公司全体同仁的不懈努力，在各级政府的支持和中介机构的帮助下，今天我们成功召：了××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。

在本次大会通过全部决议后，公司上市导小组及办公室第一阶段设立公司及改制的工作已告结束。

董事会将汇总有关资料上报工商行政管理部门，申请股份公司的登记手续。

在此，我谨代表公司上市领导小组及其办公室，向一直关心、支持和帮助我们筹办工作的各位领导和各位股东以及中介机构等表示衷心的感谢!谢谢大家!请大会审议。

——年——月——日关于××股份有限公司发起人用于抵作股款的财产作价及出资情况的议案各位发起人股东：根据——年——月——日××有限公司(以下简称“××”)董事会决议、《××有限公司投资者关于终止原合资企业合同和章程的决议》和各发起人股东共同签署的《发起人协议书》，××拟依法整体变更为××股份有限公司(以下简称“股份公司”)，××将与主营业务相关的资产连同相应的负债一并纳入股份公司，不进行资产的剥离。

截至——年——月——日，经××会计师事务所审计的××公司净资产值——元，折股——万股。

其中××有限公司以其拥有××净资产——作为出资，折股——万股，所占股份比例——％；××实业投资有限公司以其拥有××净资产——作为出资，折股——万股，所占股份比例——％；××投资有限公司以其拥有××净资产——作为出资，折股——万股，所占股份比例——％。

××此次依法变更为股份公司属于整体变更，无资产重组、剥离等行为。

××依法整体变更为股份公司后，其原有的债权、债务均为变更后的股份公司承继。

根据x×会计师事务所——年——月——日出具的××( )验字号《验资报告》，股份公司——家发起人股东的投资业已足额到位。

各方发起人股东认购股份情况如下：请大会审议。

年——月——日关于××股份有限公司筹办费用开支情况的议案各位发起人股东：现将筹办××股份有限公司(以下简称“股份公司”)费用开支情况汇报如下：据统计截止——年——月——日，账面已记载筹办股份公司的费用共计——元。

上述费用以实际发生额为准。

股份公司筹备费用及以后有关上市所发生的费用将列入股份公司股票发行上市费用。

请大会审议。

年——月——日附：××改制筹办费用明细表关于确认、批准××有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由××股份有限公司承继的议案各位发起人股东：因××股份有限公司(以下简称“股份公司”)系由××有限公司(以下简称“××”)依法整体变更而组建的，××将与主营业务相关的资产连同相应的负债一并纳入股份公司，不进行资产剥离。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，原××依法整体变更为股份公司后，其原有的债权、债务均由变更后的股份公司承继。

根据各发起人股东共同签署的《发起人协议书》，截至本创立大会选举出股份公司第一届董事会之前，由原x×董事会负责改组设立股份公司有关具体事宜。

其为筹建股份公司的一切有关协议、文件，包括但不限于聘请中介机构协议、申请改制为股份公司等协议、文件，均由股份公司承继。

请大会审议。

年——月——日关于××股份有限公司章程(草案)的议案各位发起人股东：现将制订《××有限公司章程(草案)》有关情况说明如下：一、关于公司章程制订过程的说明××有限公司(以下简称“××”)决定整体变更后，根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司章程指引》(2006年修订)等有关法律法规及规范性文件的规定，依据有限公司整体变更为股份公司的具体实际情况，开始着手起草公司章程。

经反复讨论，并征求各发起人股东以及有关律师的意见后，最后形成本公司章程(草案)。

本公司章程(草案)业经中华人民共和国商务部批准(如有)，经本次创立大会讨论通过后，由工商行政管理部门核准注册后即正式实施。

二、关于制订公司章程(草案)基本原则的说明在制订公司章程(草案)时，主要遵循了以下基本原则：1．股份公司股份的发行，实行公平、公正的原则。

同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

2．遵守国家法律、法规的原则。

按照《公司法》和其他有关法律、法规的要求，股份公司章程(草案)对《公司法》第82条所要求载明的各项事项，如公司名称和住所、公司经营范围、注册资本、股东的权利和义务、董事会、监事会的职权和议事规则、公司利润分配办法等均作出了明确的规定。

3．保护中小股东利益的原则。