反洗钱现场检查和反洗钱调查题库3-1-8

反洗钱现场检查和反洗钱调查题库3-1-8

问题：

[多选]关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）

A.A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。

B.B、中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C.C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责

D.D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

问题：

[多选]反洗钱现场检查的方式有（）

A.A、查阅资料

B.B、询问

C.C、现场测试

D.D、数据筛选

问题：

[判断题]反洗钱现场检查作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。

A.正确

B.错误

出处：辽宁11选5 https://www.360docs.net/doc/0c5909197.html,;

问题：

[判断题]在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查证可以对被查机构有关证据材料予以现行登记保存。

A.正确

B.错误

问题：

[判断题]金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

A.正确

B.错误

问题：

[判断题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。

A.正确

B.错误

问题：

[判断题]反洗钱调查，是指人民银行各级分支机构针对可疑活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。

A.正确

B.错误