金龙汽车2007年度股东大会会议资料
金龙汽车工业公司财务管理制度
销售公司财务管理制度（试行）金龙联合汽车工业（苏州）有限公司2003年01月目录第一章总则 (3)第二章整车发票管理规定 (3)第三章货款回笼管理 (4)第四章市场部销售费用管理 (4)第五章内勤费用管理 (6)第六章出差待遇 (7)第七章票据报销规定 (9)第八章办公用品管理规定 (9)第九章附则 (10)第一章总则第一条苏州金龙销售公司（以下简称销售公司）财务管理制度是为了确保销售公司会计核算正常进行，增强财务信息的准确性、及时性，以满足公司经营决策需要。
第二条本制度包括整车发票管理规定、货款回笼管理规定、市场部销售费用管理规定、内勤费用管理规定、出差待遇管理规定、票据报销管理规定、办公用品配置管理规定、附则八部分。
第三条本制度适用于销售公司所有部门和人员。
第二章整车发票管理规定第四条整车发票是指公司为购车客户和经销商开具的购车发票。
第五条整车发票的开具金额应以销售合同上的实际价格为依据。
由于车辆配置更改而造成销售价格变更的，需要提出书面申请，并注明原因，由销售公司总经理或总监确认；对开具发票有特殊要求的，须由销售公司总经理或总监书面批准。
第六条包括接车和送车在内，所有新车必须当日发车，当日开发票，如有特殊原因要求缓开发票的，必须事前由市场部提出书面申请并经销售公司总经理或总监批准后方可执行；第七条因特殊原因需换开发票的客户，需要市场部经理填写《更改发票通知单》并写明重开发票的原因，附上原发票一并退交给销售公司，并由销售公司总经理或总监批准后，方予以换开发票。
第八条所有人员（含客户）在财务部门领取发票时，必须在《发票领取登记册》上签名备查，根据市场部要求寄出发票的，由财务人员登记并保留寄件存根。
第九条已开具的发票经手人要妥善保管，如发现丢失，由当事人出具检查，每份发票罚款5000-10000元。
第三章货款回笼管理第十条整车货款(包括预付款)原则上以银行汇票(或可确认的电汇)接收，市场部业务人员在收到汇票后一个工作日内以特快专递方式寄回销售公司。
关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2007-17中原环保股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况1、召开时间：2007年4月6日上午9:002、召开地点：郑州市中原大酒店六楼会议室（桐柏路200号）3、召集人：公司董事会4、召开方式：现场投票方式。
5、出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）凡于2007年4月4日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项1、关于董事会换届的议案（见附件一）；2、关于非职工监事换届的议案（见附件二）；3、关于全面修订股东大会议事规则的议案（见巨潮资讯网）；4、关于全面修订董事会议事规则的议案（见巨潮资讯网）；5、关于全面修订监事会议事规则的议案（见巨潮资讯网）；6、关于修改公司章程的议案（见附件三）。
三、会议登记办法1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。
2、登记时间：2007年4月5日上午8:30-12:00下午14:00-17:003、登记地点：郑州市中原大酒店616房间（桐柏路200号）4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。
四、其他事项1、会议联系方式：联系电话：（0371）67692061传 真：（0371）67692061邮政编码：450006联 系 人：马学锋、闫静娜2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、授权委托书兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席中原环保股份有限公司2007年第二次临时股东大会并行使表决权。
厦门金龙汽车集团股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则
厦门金龙汽车集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则第一条为了进一步完善公司治理制度，维护公司中小股东的利益，保证累积投票制度的有效实施，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2014年修订）和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），特制定本实施细则。
第二条本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或监事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相同的投票表决权，即股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份数与应选董事、监事人数的乘积。
股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一名董事、监事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向数名董事、监事候选人的一种投票制度。
第三条本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。
本实施细则所称监事特指非由职工代表担任的监事。
由职工代表担任的监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。
第四条当公司控股股东持股比例在30%以上，且股东大会选举两名以上（含两名）的董事或监事时，应当实施累积投票制。
董事会应当在召开股东大会的通知中，说明该次董事、监事的选举采取累积投票制。
第五条通过累积投票制选举董事、监事时，可以实行等额选举，即董事、监事候选人的人数等于拟选出的董事、监事人数；也可以实行差额选举，即董事、监事候选人的人数多于拟选出的董事、监事人数。
第六条公司董事、非职工监事候选人名单分别由公司董事会、监事会以提案的方式提请股东大会表决。
单独或者合并持有公司股份总数 5%以上的股东亦可以提案的方式直接向股东大会提出董事、非职工监事候选人名单，但前述提案必须在股东大会召开前10 天书面提交召集人，提案中的董事、非职工监事候选人人数不得超过公司章程规定的董事、非职工监事人数，并应当同时提供董事、非职工监事候选人的简历和基本情况。
公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份总数 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
金龙纠纷
2001年7月25日，厦门金龙公司授权律师致函给机械控股公司，声称陈江峰未取得合法授权，法定代表人没有收到任何通知，6月22日的股东会决议无效。同年8月15日，厦门金龙公司向厦门市开元区人民法院起诉，要求确认2001年6月22日的股东会决议无效。2002年1月22日，厦门市开元区人民法院将此案移送苏州市中级人民法院审理。在一审审理过程中，苏州金龙公司对厦门金龙公司当庭要求确认2001年6月8日的股东会决议的请求实际应诉、答辩。诉讼中，厦门金龙公司对2001年6月8日、6月22日股东会决议及公司章程上的公章真实性没有异议。
2、股东会会议程序是否合法。
原审法院认为，公司股东会会议由董事会召集，召开股东会会议应当于召开15日以前通知全体股东，这是法律和苏州金龙公司章程的规定，其目的是确保股东及时参加股东会，充分行使表决权。本案所涉6月8日、6月22日股东会会议召开前，苏州金龙公司董事会均履行了通知义务，各股东也实际参加了股东会并充分行使了表决权，故应当认定苏州金龙公司履行了召集股东召开股东会的义务。厦门金龙公司认为会议通知应送达法定代表人的观点，不符合法律规定。另外股东会的表决程序也符合法律和苏州金龙公司章程的规定。故股东会决议的程序合法。
2000年3月1日，厦门金龙公司董事长叶同授权该公司总经理庹新永出任苏州金龙公司的股权代表。同年7月15日庹新永参加了修改苏州金龙公司章程的股东会，章程上加盖了厦门金龙公司公章。
2000年7月15日修改的公司章程第四章规定：股东会议由董事长召集；出资各方股东代表由出资方法定代表人出任或授权他人出任，参加股东会议，代表出资方行使股东权益；公司董事会应在股东会会议召开前15天书面通知双方股东，每年召开一次，经一方提议可以召开临时会议；股东会依据《公司法》及本章程的规定行使职权，股东会的所有决议需经三分之二以上股东通过方为有效。
2007年第二次临时股东大会会议资料
云南城投置业股份有限公司2007年第二次临时股东大会会 议 资 料2007年12月云南城投置业股份有限公司2007年第二次临时股东大会表决办法说明一、本次股东大会审议的议案有：（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；（2）《关于公司监事会换届选举的议案》；（3）《关于变更公司注册地址和注册资本的议案》；（4）《关于修改<公司章程>的议案》；（5）《关于公司独立董事薪酬的议案》；（6）《关于公司子公司云南南亚汽车商城有限公司向公司控股股东云南省城市建设投资有限公司销售办公楼之关联交易的议案》；二、表决采用记名投票方式进行，其中，第一项、第二项议案采用累积投票制进行表决；对其他议案表决时，每一股拥有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人一名，并由律师现场见证。
监票人的职责：对投票和计票过程进行监督计票人负责以下工作：1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；3、统计表决票。
四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。
云南城投置业股份有限公司董事会2007年12月18日议案一：关于公司董事会换届选举的议案各位股东：《关于公司董事会换届选举的预案》已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。
公司第四届董事会任期已满, 按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举。
公司股东云南省城市建设投资有限公司提名徐永光先生为公司第五届董事会独立董事候选人；公司股东杜芳女士推荐贺建亚先生为公司第五届董事会独立董事候选人；公司股东吉会才女士推荐李延喜先生为公司第五届董事会独立董事候选人；公司第四届董事会推荐许雷先生、刘猛先生、马宁辉先生、石渝平女士为公司第五届董事会董事候选人。
公司独立董事就关于提名董事候选人、独立董事候选人发表了独立意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性已通过了上海证券交易所审核。
金龙汽车：2019年度股东大会决议公告
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车公告编号：2020-042 厦门金龙汽车集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年05月21日(二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长谢思瑜先生主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事6人，出席1人，陈炜、林崇、管欣、罗妙成、王崇能因公务未能出席本次股东大会；；2、公司在任监事3人，出席1人，陈国发、黄学敏公务未能出席本次股东大会；3、公司董事会秘书刘湘玫出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：2019年度财务决算报告审议结果：通过4、议案名称：2019年度利润分配方案审议结果：通过5、议案名称：2019年年度报告审议结果：通过6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：7.01议案名称：修订公司章程审议结果：通过7.02议案名称：修订股东大会议事规则审议结果：通过7.03议案名称：修订董事会议事规则审议结果：通过7.04议案名称：修订监事会议事规则审议结果：通过8、议案名称：关于申请注册发行债务融资工具的议案审议结果：通过(二)现金分红分段表决情况(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案中，议案7.01属于特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所律师：邱辰、林力行2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
金龙汽车财务报表分析
第一章:公司简介
第二章：公司战略
一、经营战略
二、财务战略
第三章：财务分析
一、资产管理能力分析
二、偿债能力分析
三、盈利能力分析
四、发展能力分析
五、资产负债表分析
六、利润表端
三、出路
第一章金龙汽车简介
厦门金龙汽车集团股份有限公司（Xiamen King Long Motor Group Co.,LTD.），简称金龙汽车（上交所：600686），成立于1988年，是总部位于福建省厦门市的一家国内最主要的客车生产企业。1993年公司股票在上海证券交易所挂牌上市（证券代码：600686）。当时股票简称：厦门汽车。2006年5月12日，公司更名为“厦门金龙汽车集团股份有限公司”。 股票简称更改为：金龙汽车。截止2008年末，公司总股本为4.43亿元，总资产80.8亿元，净资产13.8亿元。
第三章财务分析
一、资产管理能力分析
资产管理能力是以企业各项资产的周转速度来衡量企业资产利用的效率。周转速度越快，表明企业的各项资产进入生产、销售等经营环节的速度越快，那么其形成收入和利润的周期就越短，经营效率自然就越高。
1、存货周转率
在流动资产中，存货所占比重较大，存货的流动性将直接影响企业的流动比率。因此，必须特别重视对存货的分析。存货流动性的分析一般通过存货周转率来进行。
(财务分析)财务数据分析金龙客车
金龙客车（600686）2007~2010年存货周转情况分析一、年报数据采集以下数据援引金龙客车2007~2010年公司报出的年报2007年：（1）存货分项列示如下项目年末数年初数原材料517,545,301.96 174,752,443.25 产成品428,209,640.36 191,870,763.82 在产品193,117,995.94 38,557,412.28 自制半成品8,301,019.24 6,849,689.80 低值易耗品884,760.71 797,422.29 分期付款发出商品9,397,092.44 委托加工物资103,600.80 69,377.10 备品备件515,951.79辅助材料221,858.94减：存货跌价准备88,312,579.63 31,158,250.89 合计1,060,587,550.11 391,135,950.09（2）各项存货跌价准备的增减变动情况如下：项目年初数本年增加数本年(转回)减少数年末数可变现净值的确定依据原材料24,867,076.44 45,135,407.83 70,002,484.27 预计售价扣除相关费用和税金产成品6,291,174.45 11,410,041.33 17,701,215.78在产品608,879.58 608,879.58合计31,158,250.89 57,154,328.74 88,312,579.63注：本年增加数包括金龙联合公司和苏州金龙公司的存货跌价准备年初数。
2008年（1）存货分项列示如下：项目年末数年初数原材料605,475,903.30 517,545,301.96 产成品518,471,174.90 428,209,640.36 在产品236,829,627.38 193,117,995.94自制半成品 9,095,640.29 8,301,019.24 低值易耗品 928,180.20 884,760.71 委托加工物资 97,747.52 103,600.80 备品备件 523,968.45 515,951.79 辅助材料 166,794.79 221,858.94 减：存货跌价准备107,643,765.86 88,312,579.63 合计1,263,945,270.971,060,587,550.11（2）各项存货跌价准备的增减变动情况如下：项目 年初数南京金龙转 入年初数本年增加数本年(转回) 减少数年末数可变现净值的确定依据原材料 70,002,484.27 1,389,924.33 18,442,491.0189,834,899.61 预计售价扣除相关费用和税金 产成品 17,701,215.78 300,000.00361,401.78553,751.31 17,808,866.25在产品 608,879.58608,879.58合计88,312,579.63 1,689,924.33 18,803,892.79 1,162,630.89107,643,765.86注：由于车型更新换代造成部分库存零配件和车辆过时，本年度对上述存货按可收回净值计提存货跌价准备。
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厦门金龙汽车集团股份有限公司2007年度股东大会会议资料二○○八年五月十六日（文件一） 厦门金龙汽车集团股份有限公司2007年度董事会工作报告各位股东：2007年度，公司在全体股东的关心和支持下，公司治理不断完善，经营业绩大幅增长。
现将2007年度董事会工作报告如下：一、2007年度工作回顾（一）公司经营情况1、公司主营业务经营情况的说明公司主营大、中、轻型客车的生产和销售。
2007年公司经营管理稳步提升，主要产品产销两旺、经营业绩较上一年度大幅增长。
本报告期，公司的经营主要呈现以下几方面的特点：（1）公司综合实力持续增强本报告期，公司继续保持近三年来的强势增长态势。
继2006年度公司客车销量首次突破4万辆，2007年度客车总销量再跃上5万辆的历史新台阶，达到53634辆，同比增长31.1%。
其中，大中型客车市场占有率达到26.30%，继续保持在大中型客车行业的优势地位；轻型客车由于出口的增长，增幅达54.2%。
报告期内，公司主要产品的产销情况具体列示如下：产量销量销量(辆) 较2006年比增销量(辆) 较2006年比增大型客车 15,665 17.5% 15,651 17.4% 中型客车 16,775 20.5% 16,658 21.2% 轻型客车 22,438 60.5% 21,325 54.2% 客车整车合计 54,878 33.1% 53,634 31.1% [注：大中客车行业数据取自中汽协商用客车整车统计资料]2007年，公司加强各项经营管理，着力品牌营销，综合实力不断增强。
在BAA V2007年世界客车博览亚洲展览会上，厦门金龙联合公司再次蝉联年度大奖；金龙旅行车公司获得年度最佳环保客车奖、最佳客车造型奖和最佳中型巴士奖；苏州金龙公司获得年度最佳客车制造商大奖和最佳造型奖，并连续四度荣获最佳安全装备奖。
在品牌建设上，苏州金龙公司的海格客车首获“中国名牌”。
至此，公司控股的三家主要客车整车生产企业的产品金龙客车、金旅客车和海格客车均为中国名牌产品。
（2）出口业务贡献率持续提升2007年，公司客车出口市场开拓逐步向纵深发展，海外销售业绩增幅显著。
公司全年共出口客车15560辆，同比增长353.4%；出口客车占公司客车总销量的比重由2006年度的8.3%上升至28.9%，出口交货值达27.46亿元人民币，同比增长168.50%，占公司销售产值的比例由2006年度的11.1%上升至23.3%。
（3）公司盈利能力再上新台阶2007年，公司实现营业收入124.42亿元，营业利润5.40亿元，净利润27,290.82万元，分别同比增长25.22%、47.47%和 69.14%。
2、主营业务分行业或分产品情况表单位:元分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减行业客车制造 12,441,655,068.96 10,816,598,285.36 13.06 25.22 24.80 增加0.29个百分点产品客车产品 12,441,655,068.96 10,816,598,285.36 13.06 25.22 24.80 增加0.29个百分点3、主营业务分地区情况表单位:元地区营业收入营业收入比上年增减(%)中国 9,694,817,538.038.77 其他国家 2,746,837,530.93168.504、主要控股公司的经营情况及业绩厦门金龙联合公司：主营客车生产与销售，该公司总资产24.35亿元，净资产6.58亿元。
本公司持有该公司的股份比例为51%。
报告期内该公司全年销售客车12458辆，同比增长25.3%，其中，大型客车5801辆、中型客车5807辆、轻型客车850辆，分别同比增长8.4%、46.7%和34.7%；完成销售收入39.6亿元，同比增长24.72%；实现净利润11,139万元，同比增长2.56%。
金龙旅行车公司：主营客车生产与销售，该公司总资产19.20亿元，净资产4.8亿元。
本公司持有该公司的股份比例为60%。
全年销售客车25161辆，同比增长42.2%，其中，大型客车4541辆、中型客车3422辆、轻型客车17198辆，分别同比增长10.9%、-5.2%和72.2%；完成销售收入40.1亿元，同比增长18.29% ；实现净利润15,228.70万元，同比增长80.16%。
苏州金龙公司：主营客车生产与销售，该公司总资产18.6亿元，净资产4.46亿元。
本公司控股子公司厦门金龙联合公司持有该公司的股份比例为60% 。
报告期内该公司全年销售客车16015辆，同比增长20.7%，其中，大型客车5309辆、中型客车7429辆、轻型客车3277辆，分别同比增长36.6%、20.3%和2.2%；完成销售收入40.9亿元，同比增长32.96% ；实现净利润12,942.5万元，同比增长74.58%。
金龙车身公司：主要从事轻客车身的制造，该公司总资产6.47亿元，净资产5.35亿元。
本公司持有该公司的股份比例为87.69%。
报告期内该公司实现净利润12,457万元。
（二）报告期内董事会日常工作情况1、董事会会议情况及决议内容(1) 公司于2007年1月25日召开五届十次董事会会议，决议公告刊登在2007年1月26日的《上海证券报》、《中国证券报》。
(2) 公司于2007年4月16日召开五届十一次董事会会议，决议公告刊登在2007年4月18日的《上海证券报》、《中国证券报》。
(3) 公司于2007年4月24日召开五届十二次董事会会议，决议公告刊登在2007年4月25日的《上海证券报》、《中国证券报》。
(4) 公司于2007年6月25日召开五届十三次董事会会议，决议公告刊登在2007年6月26日的《上海证券报》、《中国证券报》。
(5) 公司于2007年8月15日召开五届十四次董事会会议，决议公告刊登在2007年8月17日的《上海证券报》、《中国证券报》。
(6) 公司于2007年9月27日召开五届十五次董事会会议，决议公告刊登在2007年9月28日的《上海证券报》、《中国证券报》。
(7) 公司于2007年10月26日召开五届十六次董事会会议，决议公告刊登在2007年10月27日的《上海证券报》、《中国证券报》。
2、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况：经2006年度股东大会批准，公司2006年度利润分配方案为：按截止2006年12月31日公司总股本226,972,870股为基数，每10股送红股3股、派1.50元现金红利（含税），共计10,213.78万元。
2007年5月17日公司在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了2006年度利润分配实施公告，确定股权登记日为2007年5月22日，除息日为5月23日，新增可流通股份上市流通日为2007年5月24日。
截止目前，2006年度利润分配方案已实施完毕，已派发的2006年度现金红利3401万元，送红股后公司总股本增加至295,064,731股。
（三） 公司投资情况1、募集资金使用情况2006年，公司非公开发行3000万股股份，扣除发行费用后募集资金净额为人民币29,748.40万元。
资金使用情况如下：单位:万元承诺的资金运用项目拟投资金额实际投入金额说明增资金龙车身公司，用于该公司扩大产能及技术改造16,800 16,800该项目已于2007年上半年建成投产，形成了年产6万台套车身及其CKD、SKD的生产能力。
本公司对金龙车身公司的持股比例由80%增加至87.69%。
增资厦门金龙联合公司，用于该公司易地技改项目一期工程及轻型客车生产基地建设项目8,670 8,670厦门金龙联合公司易地技改项目一期工程已基本建成投产；轻型客车生产基地项目已正式建成并进行小批量试产。
增资厦门金龙汽车空调有限公司，用于客车空调生产项目4,500 2,100 一期工程已建成投产。
合计29,970 27,570尚未使用的募集资金 2,178.40 根据项目进展需要安排使用，现于专户管理。
经2008年4月16日五届十八次董事会审议通过，拟将该部分资金变更为补充流动资金，并提交股东大会审议批准。
2、非募集资金项目情况报告期内， 公司无非募集资金投资项目。
（四）公司治理情况1、完善相关规章制度报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理，规范经营运作行为。
报告期内，公司修订了《信息披露管理制度》、《投资者关系工作管理制度》，并下发公司各部门及各控股子公司学习、执行。
2、公司治理专项自查活动情况报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）的要求和厦门证监局的具体部署，积极开展公司治理专项活动。
为做好治理专项工作，公司成立了以董事长为组长的公司治理专项工作领导小组及工作机构，组织公司董事、监事、高级管理人员及有关人员学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规以及规范性文件，对公司“三会”运作、内部控制、信息披露等情况进行了深入自查。
经过自查，公司于2007年7月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站公布了《公司治理自查报告和整改计划》，并接受投资者和社会公众的评议。
2007年8月28日至30日，厦门证监局对公司进行了现场检查，并于2007年10月19日下发《整改通知》。
通过专项治理活动，公司对自查以及监管部门现场检查发现的问题积极进行了整改，整改情况如下：（1）进一步修改和完善公司的内部控制管理制度：按公司章程等规定完成《经理机构工作规则》的修订；根据《企业会计准则》对相关的会计核算制度进行了修改和完善，已修订了《会计准则执行办法》、《财务管理制度》等财务会计核算制度；组织各部门对各方面内部控制制度进行全面的审查，对《投资企业管理制度》、《外派董事和高级管理人员管理办法》、《经营计划管理制度》等一系列管理制度进行了修订和完善，并将与投资企业相关的管理制度下发落实到各子公司。
（2）进一步加强董事会专门委员会的规范运作和作用：公司董事会审计委员会于报告期内召开会议，邀请了为公司提供审计服务的会计师事务所相关人员列席会议，共同就进一步加强公司内控管理提出意见和建议。
（3）成立了董事会薪酬与考核委员会：报告期内，公司董事会审议制订了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，选举产生了董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员，并召开第一次会议，提出了相关工作的安排。
（4）公司将在今后的工作中加强内部审计，进一步管理和控制子公司的财务风险；公司董事会将在今后的工作中尽可能安排现场召开董事会，以便于公司董事就相关议题进行充分讨论和研究。