南洋股份：2019年年度股东大会决议公告

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年报问询函的回复说明

二、公司目前出资情况及在投资基金享有的权益
1、公司目前出资情况
截止 2018 年 6 月 14 日，公司及孙公司北京天融信网络安全技术有限公司已实缴出资
67,911,762.00 元，占艳阳天基金实缴出资 68,174,500.00 元的 99.60%，具体出资情况如下：
投资企业
认缴金额
持股比例(%)
定量享受的政府补助除外）
30,102,169.28
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 15,382,477.47 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一八年六月十四日
8
综上所述，我们认为南洋股份 2017 年度非经常性损益中的“其他符合非经常性损益定义的损益项目”相关事项的会计处理符合企业会计准则的规定，以及符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的相关规定。
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（本页为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于南洋天融信科技集团股份有限公司 2017 年年报问询函相关事项的回复说明的签章页，以下无正文）
问题一：问询函第 2 题第（1）点报告期内，公司及全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司参与投资成立珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“艳阳天基金”）。该投资基金总规模 50,000 万元，其中公司及孙公司认缴出资 49,800 万元，占比 99.60%。艳阳天基金使用自有资金认购全国中小企业股份转让系统挂牌公司中网信息及鸿翼股份定向发行的股份。（1）请结合公司目前出资情况及在投资基金享有的权益，补充说明将该投资基金纳入合并报表范围的依据是否充分、合理以及是否符合《企业会计准则》的相关规定。请年审会计师发表专业意见。

海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会决议公告

海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会决议公告海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会于2010年5月28日上午在海口市滨海大道81号南洋大厦605室召开，实际到会股东及股东代理人共10人，代表股份25478.66万股，占公司股份总额的56.46%，公司部分董事及高管人员列席会议。

经海南省海口市琼崖公证处现场公证，会议审议并通过如下决议：1、审议通过《公司2009年度分配预案》（25478.66万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。

2、审议通过《公司2009年年度报告》（25478.66万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。

3、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》（25478.66 万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。

特此公告。

附：公证书海国投实业股份有限公司董事会二0一0年五月二十八日公证书(2010)琼崖证字第6210号根据海国投实业股份有限公司的申请，海南省海口市琼崖公证处派出公证员肖明富、公证人员孙惠玲参加于二O一O年五月二十八日上午9时30分至11时在海南省海口市滨海大道81号南洋大厦六楼公司会议室召开的“海国投实业股份有限公司二OO九年年度股东大会”，进行现场公证监督。

根据公司董事会提供的股东资料，经审核，参加本次股东大会的股东身份真实，合法。

截止投票开始，到会股东共10人，代表股权为25478.66万股，占公司总股本45132.032万股的56.46%，符合《中华人民共和国公司法》和《海国投实业股份有限公司章程》的相关规定。

本次股东大会以记名投票的方式对《公司2009年度分配预案》等三项报告、预案进行表决，各项表决结果如下：一、《公司2009年度分配预案》赞成票25478.66万票；弃权票0票；反对票0票，全票通过。

二、《公司2009年年度报告》赞成票25478.66万票；弃权票0票；反对票0票，全票通过。

丰乐种业：2019年年度股东大会决议公告

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业编号： 2020-023合肥丰乐种业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案或修改议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间：现场会议召开时间为：2020年5月13日（星期三）下午 14:30 。

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月13日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020年5月13日9:15 至2020年5月13日15:00期间的任何时间。

2、现场会议召开地点：合肥市蜀山区创业大道四号公司总部五号会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会；5、现场会议主持人：董事长杨林先生；6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况1、股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份138,962,284股，占上市公司总股份的31.6844％。

其中通过现场投票的股东及股东代理人共计4名，代表股份138,958,934股，占上市公司总股份的31.6837％。

通过网络投票的股东4人，代表股份3,350股，占上市公司总股份的0.0008％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计7人，代表股份10,717,354股，占上市公司总股份的2.4436％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,714,004股，占上市公司总股份的2.4429％。

通过网络投票的股东4人，代表股份3,350股，占上市公司总股份的0.0008％。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次会议，部分董事及监事因公务原因未能出席或列席股东大会。

万集科技：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：300552 证券简称：万集科技公告编号：2020-037北京万集科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年5月8日下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月8日9:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：北京万集科技股份有限公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长翟军先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况1、现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份64,992,637股，占公司股份总数的59.1178%。

2、网络投票情况：通过网络投票的股东共34人，代表股份3,656,525股，占公司股份总数的3.3260%。

3、合计及中小股东出席的总体情况：合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共44人，代表股份68,649,162股，占公司股份总数的62.4438%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共36人，代表股份3,685,025股，占公司股份总数的3.3519%。

4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。

南洋股份：2011年第二次临时股东大会的法律意见书 2011-05-17

国浩律师集团(广州)事务所关于广东南洋电缆集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书广东南洋电缆集团股份有限公司：根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师集团(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“南洋股份”)的委托，指派黄贞、王志宏律师(以下简称“本所律师”)出席南洋股份2011年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

一、本次股东大会的召集和召开程序(一)本次股东大会的召集本次股东大会由南洋股份董事会根据2011年4月28日召开的第二届董事会第三十二次会议召集，南洋股份董事会已于2011年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上分别刊登了《广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。

2011年5月12日，南洋股份董事会就本次股东大会的召开在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网网站上分别刊登了《广东南洋电缆集团股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告》。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(下称《若干规定》)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(下称《运作指引》)、《深圳交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(下称《网络投票实施细则》)和南洋股份章程的有关规定。

信息披露管理规定

信息披露管理规定 Revised by Liu Jing on January 12, 2021上海交大南洋股份有限公司信息披露管理制度第一章总则第一条根据中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求和《上市公司治理准则》，《上海证券交易所股票上市规则》以及上海交大南洋股份有限公司(以下简称公司)章程规定，为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，特制定本管理制度。

第二条本管理制度所指信息主要包括：（一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度报告；（二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告等；以及上海证券交易所认为需要披露的其他事项；（三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告书和发行可转债公告书；（四）公司向有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告、请示等文件；（五）新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道。

第三条公司董事会秘书及证券事务代表是公司信息披露的具体执行人和上海证券交易所的指定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完整、及时地进行信息披露。

第二章信息披露的基本原则第四条公司应当履行以下信息披露的基本义务：（一）公司应及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息，并在第一时间报送上海证券交易所；（二）在公司的信息公开披露前，公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内；（三）公司确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏；（四）公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄漏内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

第五条公司各部门和所属各企业按行业管理要求向上级主管部门报送的报表、材料等信息，应切实履行信息保密义务，防止在公司公开信息披露前泄露。

上海新南洋公司股权再融资过程中的盈余管理问题探讨-马秋玲-讲师(1)

摘要我国上市公司融资面临着政府额度的管制，因而出现了不道德的操纵利润的方式来实现在融资需求的现象。

所以盈余管理就成为了解决自身财政困难的突破口。

股票作为上市公司股权再融资的一种手段，其关系着公司的根本利益。

因此，股权再融资中的盈余管理所呈现出来的问题就很明显，特别是一些股票上市公司更倾向于操纵盈余。

本文以新南洋股份有限公司股权再融资过程中的盈余管理作为研究对象，明确其二者含义，分析该公司目前的盈余管理现状，股权再融资过程中的盈余管理分析和动机。

通过新南洋公司股权再融资过程中的盈余管理存在的问题从而找出其发生的原因，并且提出解决该问题的相应建议，为新南洋股份有限公司的健康稳定发展提供良好的平台。

关键词：股权再融资；盈余管理；上市公司AbstractFinancing of listed companies in our country is faced with the amount of government regulation, thus appeared the immoral way of manipulation profit to implement in the phenomenon of financing needs. So the surplus management has become a breakthrough solve their financial difficulties. Shares as a means of equity refinancing of listed companies, its relationship with the fundamental interests of the company. Therefore, surplus management of present problems of equity refinancing is very obvious, especially some stock listed companies are more likely to manipulate earnings. In this paper, a new nanyang co., LTD. In the process of equity refinancing earnings management as the research object, clarify its meaning, both analysis of the present situation of earnings management, the company in the process of equity refinancing analysis of earnings management and motivation. Through the new nanyang company earnings management in the process of equity refinancing to find out the causes of existing problems, and puts forward corresponding Suggestions to solve this problem, Provide a good platform for the healthy and stable development of the new nanyang co., LTD.Keywords: equity refinancing；Earnings management；The listed company目录摘要 (I)Abstract (II)引言 (1)1上市公司股权再融资和盈余管理的含义 (1)1.1上市公司股权再融资的含义 (1)1.2上市公司盈余管理的涵义 (1)2上海新南洋股份有限公司盈余管理的相关理论 (2)2.1新南洋股份有限公司盈余管理的现状 (2)2.2新南洋股份有限公司股权再融资过程中的盈余管理分析 (2)2.3新南洋股份有限公司股权再融资过程中的盈余管理动机 (3)3上海新南洋股份有限公司股权再融资过程中盈余管理存在的问题 (3)3.1新南洋股份有限公司投资者出现“羊群效应” (3)3.2新南洋股份有限公司的治理结构缺陷扩大化 (4)3.3新南洋股份有限公司的资金使用效率呈偏低趋势 (4)4上海新南洋股份有限公司股权再融资过程中盈余管理问题产生的原因 (5)4.1新南洋股份有限公司内部不合理的控制权分配 (5)4.2新南洋股份有限公司不合理的市场机制 (5)4.3新南洋股份有限公司的财政监督机制不完善 (5)4.3.1新南洋公司财政监督体系不健全，监督的强制力有限 (6)4.3.2新南洋公司财政监督机构的设置不合理 (6)4.3.3新南洋公司专职监督检查队伍建设存在问题 (6)5应对上海新南洋股份有限公司股权再融资过程中的盈余管理问题的建议 (6)5.1完善新南洋股份有限公司股权再融资资格的准入标准 (6)5.1.1规范新南洋股份有限公司再融资方式 (7)5.1.2强化新南洋股份有限公司再融资行为监管 (7)5.1.3优化新南洋股份有限公司再融资需求 (7)5.2新南洋股份有限公司的投资者要提升识别盈余管理的能力 (7)5.3新南洋股份有限公司应加强会计监管力度 (8)5.3.1新南洋股份有限公司应建立健全公司内部监管机制 (8)5.3.2新南洋股份有限公司应实施会计信息的“阳光工程”，大力加强媒体监管 (8)结论 (8)参考文献 (10)致谢 (11)引言近年来，股份制的不断改进以及证券市场的不断完善，使得盈余管理行为在国内经济学和会计学上一度成为热潮。

长园集团：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2020047长园集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴启权先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席3人，董事杨诚、董事杨涛、董事王福、董事毛明春、独立董事彭丁带、独立董事孔涛因工作安排未出席会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事白雪原、监事李伟群因工作安排未出席会议；3、董事会秘书顾宁出席会议；总裁徐成斌、财务负责人王伟出席会议；副总裁朱晓军因工作安排未出席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年年度报告全文和摘要审议结果：通过2、议案名称：2019年董事会工作报告审议结果：通过表决情况：3、议案名称：2019年监事会工作报告审议结果：通过4、议案名称：2019年度财务决算报告审议结果：通过5、议案名称：2019年度利润分配方案审议结果：通过6、议案名称：关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放及2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案审议结果：通过(二)现金分红分段表决情况(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明议案1、2、3、4、6为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；议案5为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

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证券代码：002212 证券简称：南洋股份公告编号：2020-048
南洋天融信科技集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2020年6月2日下午2：30
2、网络投票时间：2020年6月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月2日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年6月2日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郑汉武先生
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人共计38人，代表股份数量277,098,050股，占公司有表决权总股份的23.92%。

其中：参加本次会议的中小投资者共计36人，代表股份数量113,611,425股，占公司有表决权总股份的9.81%。

出席现场投票的股东及股东代理人共计4人，代表股份数量164,375,957股，占公司有表决权总股份的14.19%。

通过网络投票的股东共计34人，代表股份数量112,722,093股，占公
司有表决权总股份的9.73%。

公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员及相关人员列席会议。

三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了八项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为277,098,050股。

议案的具体表决结果如下：
（一）审议《2019年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意277,098,050股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

议案获得通过。