AA(集团)股份有限公司年度股东大会决议公告
上市公司股东大会通知
上市公司股东大会通知上市公司股东大会通知1xxx股东:公司决定在xxx年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:1. 会议时间:xxx年1月25日上午10时整;2. 会议地点:公司会议室;3. 参加人员:全体股东(不得缺席);4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。
请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。
xxxx建材有限公司xxx年1月10日上市公司股东大会通知2股东：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定及本公司的实际情况，公司董事会决定召开临时股东会会议，现通知你(公司)准时参加会议，并将会议有关事项通知如下：一、会议时间：年月日时二、会议地点：三、会议主持人：公司董事长先生四、会议议题：略请你(公司)根据本通知准时出席会议，本人确不能参加的，可委托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加;股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书，并有明确的授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。
本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。
通知人：公司董事会年月日上市公司股东大会通知3本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次为xxxx年度股东大会(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
会议召开不需相关部门批准或履行必要程序(四)会议召开日期和时间开始时间：xxxx年5月15日上午9点30分结束时间：xxxx年5月15日上午11点30分(五)会议召开方式：现常(六)出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东。
股东会决议（存续分立）
请填写主体名称股东会会议决议
会议时间：年月日
会议形式：网络视频会议
应出席会议股东：请填充
实际到会股东：请填充
本次会议审议并经代表__%（百分之__）表决权的股东通过了如下公司分立事项：1.同意对本公司以存续分立的方式进行分立，即本公司存续，同时派生出有限公司（暂定名，简称“新设公司”）。
2.本次分立前，本公司的注册资本为人民币（大写）元（￥元），分立完成后，本公司的注册资本为人民币（大写）元（￥元），有关业务及其对应的资产、负债和人员保留在本公司；新设公司的注册资本为人民币（大写）元（￥元），有关业务及其对应的资产、负债和人员分立到新设公司。
3.分立后本公司的股权结构与股东出资为：
本次分立将对分立前本公司股东持有的本公司股权调整为分立后本公司股权和新设公司股权，持股比例等信息见“分立后本公司的股权结构与股东出资”和“分立后新设公司的股权结构与股东出资”。
6.同意以年月日为定价基准日。
7.同意本公司为上述公司分立事项签订合同编号为____的《公司分立协议》。
本次股东会会议召集程序、表决方式、决议内容符合法律、行政法规、公司章程的规定，本股东会决议产生的所有法律责任概由本公司承担。
签署时间：年月日
到会股东（签名或盖章）：。
股东会议案范文
股东会议案范文股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权。
下面学习啦小编给大家带来股东会议案，供大家参考!各位股东及股东代表:0XX年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南省交通厅文件》(豫交计【20XX】211号);《河南高速公路发展有限责任公司文件》(豫高司人【20XX】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20XX】7号)(该事项详见20XX年6月20日公司披露的《公告》)。
0XX 年月1日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下:1、《开封市人府文件》汴[20XX]57号《关于省高发公司参与大广线开封至通许段高速公路建设的通知》,时间为:20XX年8月28日,主要内容为:为了确保大广线开封至通许段高速公路建设工程于20XX年11月实现竣工通车的目标,自20XX年8月28日起,由河南高速公路发展有限责任公司(以下简称“高发公司”)行使业主对项目的建设管理权限。
河南海星高速公路发展有限公司(以下简称“海星高速”)其名称和业主地位不变,关于大广线开封至通许段高速公路产权问题。
根据省府和交通厅领导指示精神,该项目在建成通车后的三个月之内,海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还,同时恢复特许经营权。
否则,将由高发公司与海星高速组成股份公司,并由高发公司控股该项目,具体股权比例另行核定;、《河南高速公路发展有限责任公司文件》豫高司函[20XX]50号《关于停止许可处分河南海星高速公路发展有限公司股权的函》,时间为:0XX年7月12日,主要内容为:按照高发公司与海星集团、海星高速签订的协议:如海星集团不能在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用,则由海星集团和高发公司共同组成大广线开封至通许段高速公路项目法人,并由高发公司控股,或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司。
三精制药2012年年度股东大会决议公告
证券代码：600829 证券简称：三精制药公告编号：2013-011哈药集团三精制药股份有限公司2012年年度股东大会决议公告重要内容提示：●本次会议是否有否决提案的情况；无●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况；无一、会议召开和出席情况1、股东大会召开的时间和地点现场会议：2013年6月17日上午10:00在公司新办公楼602会议室召开。
网络投票：2013年6月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票。
2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
本次股东大会由董事长刘占滨先生主持，公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人，高管列席会议。
本次投票采取现场记名方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、提案审议情况经大会审议，以现场记名投票和网络投票方式对各项提案进行了逐项投票表决，并通过了如下事项：上述第四项议案《公司2012年度利润分配方案》为特别决议通过的议案，该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，分段表决结果如下：三、律师见证情况本次股东大会经黑龙江启凡律师事务所姜启凡、姜瑞律师到会做现场见证并出具了《黑龙江启凡律师事务所关于哈药集团三精制药股份有限公司二零一二年年度股东大会的法律意见书》。
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。
四、上网公告附件公司2012年度股东大会法律意见书特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司2013年6月18日。
601919_st远洋2012年年度股东大会决议公告
占公司有表决权股份总数的比例如下表所示：
出席会议的股东和代理人人数：
77
其中： 内资股股东人数：
17
外资股股东人数：
60
所持有表决权的股份总数(股)1： 其中： 内资股股东持有股份总数：
外资股股东持有股份总数：
6,141,523,587 5,865,393,059
276,130,528
占公司有表决权股份总数的比例(%)： 其中： 内资股股东持股占股份总数的比例：
外资股股东持股占股份总数的比例：
60.12% 57.42% 2.70%
1注 就预案 6 而言，出席会议有表决权的股东和代理人所持有表决权的股份总数(股)为 828,440,743。
2
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定。
公司在任董事 12 人，出席 12 人；公司在任监事 6 人，出席 6 人。 公司部分高管出席了本次会议。
1. 会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规 定。
2. 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
3. 会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、 上网公告附件
北京市通商律师事务所关于中国远洋控股股份有限公司 2012 年 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司 二零一三年六月十五日
2. 审议《中国远洋 2012 6,109,089,457
884,800
31,549,330
年度监事会报告》之预 99.4719%
0.0144%
0.5137%
案
赞成票数超过二分之一，此项预案获得正式通过。
3. 审议以中国会计准则 及香港会计准则分别
押题宝典投资银行业务保荐代表人之保荐代表人胜任能力题库与答案
押题宝典投资银行业务保荐代表人之保荐代表人胜任能力题库与答案单选题（共30题）1、通常情况下，()，回售的期权价值就越大。
A.Ⅰ、ⅤB.Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅢD.Ⅰ、ⅣE.Ⅲ、Ⅴ【答案】 C2、根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》，以下说法正确的是（）。
A.Ⅰ、ⅡB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅲ、Ⅳ、ⅤE.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】 C3、原材料账面价12万元／套，市价为10万元／套。
每套原材料加工成产品要花15万元，每件成品估计的销售税费为1．2万元，产品售价30元／套，则期末该原材料要计提多少跌价准备。
（）A.0B.2C.1.8D.3.8【答案】 A4、以下符合股份支付准则处理的事项（）。
A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅲ、Ⅳ【答案】 D5、以下应纳入A上市公司2018年度合并报表范围的有（）。
A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、ⅣE.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ【答案】 A6、申请发行短期融资券的证券公司，应当符合的条件有（）。
A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅣC.Ⅲ、ⅤD.Ⅱ、Ⅲ、ⅣE.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】 B7、通过下列措施可以提高销售息税前利润率的有（）。
A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣE.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】 A8、个人申请保荐代表人资格，应最近3年担任过境内证券发行项目的协办人。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，以下不属于上述境内证券发行项目范畴的是（）。
A.中小板上市公司控股股东发行可交换公司债券B.创业板上市公司发行配股C.主板上市公司定向增发股份D.首次公开发行股票并在科创板上市项目【答案】 A9、天方股份有限公司是上市公司，李师傅食品有限公司（以下简称“李师傅公司”）是其旗下一子公司，根据规定，如果李师傅公司申请在香港上市，天方股份有限公司应当符合下列( )条件。
A.II,ⅣB.Ⅰ,Ⅲ,ⅣC.Ⅲ,Ⅳ,ⅤD.Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ【答案】 B10、下列关于城市停车场建设专项债券的说法，正确的有（）。
股东会议案范文3篇
股东会议案范文3篇股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，关于股东会议的议案是怎样的呢？下面给大家带来股东会议案，供大家参考!股东会议案范文篇一各位股东及股东代表:20XX年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南省交通厅文件》(豫交计【20XX】211号);《河南高速公路发展有限责任公司文件》(豫高司人【20XX】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20XX】7号)(该事项详见20XX年6月20日公司披露的《公告》)。
20XX 年6 月17 日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下:1、《开封市人府文件》汴[20XX]57号《关于省高发公司参与大广线开封至通许段高速公路建设的通知》,时间为:20XX年8月28日,主要内容为:为了确保大广线开封至通许段高速公路建设工程于20XX年11月实现竣工通车的目标,自20XX年8月28日起,由河南高速公路发展有限责任公司(以下简称“高发公司”)行使业主对项目的建设管理权限。
河南海星高速公路发展有限公司(以下简称“海星高速”)其名称和业主地位不变,关于大广线开封至通许段高速公路产权问题。
根据省府和交通厅领导指示精神,该项目在建成通车后的三个月之内,海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还,同时恢复特许经营权。
否则,将由高发公司与海星高速组成股份公司,并由高发公司控股该项目,具体股权比例另行核定;2、《河南高速公路发展有限责任公司文件》豫高司函[20XX]50号《关于停止许可处分河南海星高速公路发展有限公司股权的函》,时间为: 20XX年7月12日,主要内容为:按照高发公司与海星集团、海星高速签订的协议:如海星集团不能在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用,则由海星集团和高发公司共同组成大广线开封至通许段高速公路项目法人,并由高发公司控股,或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司。
【企业制度】三会一层议事规则
【企业制度】三會一層議事規則股东会议事规则总经理议事规则股东会议事规则第一章总则第一条为规范江苏双灯纸业有限公司(以下简称公司)股东会及其参加者的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。
第二条本规则按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及其他现行有关法律、法规制定。
第三条公司股东大会及其参加者除遵守《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规外，亦应遵守本规则的规定。
第四条在本规则中，股东会指公司股东会；股东指公司所有股东。
第二章一样规定第五条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：(一)决定公司经营方针和投资打算；(二)选举和更换董事，决定有关董事的酬劳事项；(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的酬劳事项；(四)审议批准董事会的报告；(五)审议批准监事会的报告；(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(七)审议批准公司的利润分配方案和补偿亏损方案；(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(九)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；(十)修改公司章程；(十一)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。
第六条股东会分为年度股东会和临时股东会。
年度股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。
第七条股东会应当在《公司法》规定的范畴内行使职权，不得干涉股东对自身权益的处分。
股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和《公司章程》的规定确定，年度股东会能够讨论《公司章程》规定的任何事项。
第八条公司召开股东会，董事会应在会议召开十日往常通知公司股东。
第九条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的三分之二时；(二)公司未补偿的亏损达股本总额的三分之一时；(三)单独或者合并持有本公司有表决权股份总数10%(不含投票代理权)以上的股东书面要求时；(四)董事会认为必要时；(五)监事会提议召开时；(六)公司章程规定的其他情形。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
AA（集团）股份有限公司年度股东大会决议公告
AA（集团）股份有限公司（以下称“公司”）2003年度股东大会于2004年3月15日上午9：30在公司总部第一会议室召开。
出席会议的股东代表7人，代表股份18000万股，占公司有表决权总股本的66.67%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长凌克主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
经与会股东代表逐项审议表决，以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；
表决结果：有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%。
二、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；
表决结果：有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%。
三、审议通过了《2003年度利润分配议案》；
按照国家有关法律、法规及公司章程的规定，股东大会决定公司2003年度利润分配方案为：按经审计的净利润计提10%法定盈余公积金和10%法定公益金后，以2003年末的股本为基数，每10股派现金股利3元（含税）。
本次利润分配不进行资本公积金转增股本。
表决结果：有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%。
四、审议通过了《2003年度财务决算和2004年度财务预算》；
股东大会决定2004年度财务预算主要指标为：实现房地产销售收入22 亿元，较上年增长58.39%；净利润1.8亿元，较上年增长8.73%。
表决结果：有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表。