上港集团：2019年年度股东大会决议公告
ST界龙：2019年年度股东大会会议资料
上海界龙实业集团股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二○二○年五月二十八日中国·上海目录材料一、《2019年度董事会工作报告》 (1)材料二、《2019年度独立董事述职报告》 (6)材料三、《2019年度监事会工作报告》 (11)材料四、《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》 (13)材料五、《2019年度利润分配预案》 (15)材料六、《2020年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》 (16)材料七、《2020年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保的议案》 (18)材料八、《2020年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》 (19)材料九、《2020年度委托理财投资计划的议案》 (20)材料十、《2020年度上海界龙集团有限公司向公司提供财务资助关联交易的议案》 (21)材料十一、《2020年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》 (22)材料十二、《2020年度纸模塑业务日常关联交易实施办法》 (24)材料十三、《关于变更2020年度会计师事务所的议案》 (25)材料十四、《关于变更2020年度内控审计机构的议案》 (26)材料十五、《关于选举董事的议案》 (27)材料十六、《关于选举独立董事的议案》 (28)上海界龙实业集团股份有限公司2019年度董事会工作报告各位股东：我受公司董事会委托，向各位股东作2019年度公司董事会工作报告：一、报告期内董事会及专门委员会会议召开情况2019年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的要求和程序，召开了公司第九届第四次、五次、六次、七次、八次、九次、十次、十一次董事会会议。
公司董事会下设专门委员会共召开了二次战略委员会会议、七次审计委员会会议、一次薪酬及考核委员会会议、一次提名委员会会议。
二、报告期内公司总体经营情况2019年度公司实现营业收入109,327.13万元，比去年同期减少26,823.25万元，下降19.70%，其中印刷包装板块主营业务收入比去年同期减少6,014.87万元（扣除内部抵消后），下降6.45%，房地产板块主营业务收入比去年同期减少20,383.24万元，下降74.99%，减少的主要原因是公司下属房产板块本年比去年同期减少项目收入结转。
海南矿业：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601969证券简称：海南矿业公告编号：2020-030海南矿业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日(二)股东大会召开的地点：公司海口总部会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长刘明东先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席11人，全体董事参加了本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事参加了本次会议；3、董事会秘书出席会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司董事会2019年度工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司监事会2019年度工作报告审议结果：通过3、议案名称：关于公司2019年年度报告及摘要的议案审议结果：通过4、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案审议结果：通过5、议案名称：关于公司2020年度财务预算报告的议案审议结果：通过6、议案名称：关于公司2019年度内部控制及评价报告的议案审议结果：通过7、 议案名称：关于公司2019年度社会责任报告的议案 审议结果：通过8、议案名称：关于公司2019年度日常性关联交易情况说明的议案 审议结果：通过8.01议案名称：与海南海钢集团有限公司的关联交易事项审议结果：通过8.02议案名称：与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项审议结果：通过9、议案名称：关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案 审议结果：通过9.01议案名称：预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项审议结果：通过9.02议案名称：预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项审议结果：通过10、议案名称：关于授权董事会总额45亿元银行等金融机构融资额度的议案审议结果：通过11、议案名称：关于公司2019年度利润分配的议案审议结果：通过12、议案名称：关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计和内部审计机构的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：海南云联律师事务所律师：张婷婷律师、许芳铭律师2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
上港集团2019年上半年财务分析结论报告
上港集团2019年上半年财务分析综合报告上港集团2019年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年上半年实现利润为578,788.8万元，与2018年上半年的502,492.28万元相比有较大增长，增长15.18%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
二、成本费用分析2019年上半年营业成本为1,191,523.59万元，与2018年上半年的1,224,899.76万元相比有所下降，下降2.72%。
2019年上半年销售费用为3,588.24万元，与2018年上半年的3,459.99万元相比有所增长，增长3.71%。
2019年上半年尽管企业销售费用有所增长，但营业收入却有所下降，表明企业销售活动开展得不太理想。
2019年上半年管理费用为154,391.17万元，与2018年上半年的157,543.1万元相比有所下降，下降2%。
2019年上半年管理费用占营业收入的比例为8.98%，与2018年上半年的9%相比变化不大。
企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出水平正常。
2019年上半年财务费用为44,213.26万元，与2018年上半年的63,913.79万元相比有较大幅度下降，下降30.82%。
三、资产结构分析2019年上半年企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
与2018年上半年相比，2019年上半年存货占营业收入的比例明显下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降快于营业收入下降，与2018年上半年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，上港集团2019年上半年是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析上港集团2019年上半年的营业利润率为33.67%，总资产报酬率为内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
上港集团 2019 第三季度财报
公司代码：600018 公司简称：上港集团上海国际港务（集团）股份有限公司2019年第三季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (5)四、附录 (8)一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人顾金山、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人（会计主管人员）郭立仲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据单位：元币种：人民币注：上表中，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益增长主要原因是公司主业业务量增加及投资的银行利润贡献增加。
非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用单位：万元币种：人民币单位：万元币种：人民币3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用四、附录4.1财务报表合并资产负债表2019年9月30日编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司法定代表人：顾金山主管会计工作负责人：严俊会计机构负责人：郭立仲母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司法定代表人：顾金山主管会计工作负责人：严俊会计机构负责人：郭立仲合并利润表2019年1—9月编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
上海机场：关于召开2019年年度股东大会的通知
证券代码：600009 证券简称：上海机场公告编号：2020-015上海国际机场股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知重要内容提示：●股东大会召开日期：2020年6月23日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统●如本次股东大会召开日仍处于政府防控新冠肺炎疫情期间，根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，建议股东优先通过网络投票方式参加，出席现场会议的股东和股东代理人应当采取有效的防护措施，配合相关防疫工作。
本次参会股东和股东代理人将按“先签到先入场”的原则入场，如现场参会人数已达到本次股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，后续参会的股东和股东代理人将可能无法进入本次股东大会现场。
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2019年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020年6月23日 13点30分召开地点：上海影城六楼第3放映厅新华路160号(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年6月23日至2020年6月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项1、各议案已披露的时间和披露媒体以上会议审议事项中，第一项至第六项议案已分别经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在2020年3月28日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。
强生控股：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600662 证券简称：强生控股公告编号：2020-040上海强生控股股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年06月10日(二)股东大会召开的地点：上海市民府路90号教培大楼202室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶章毅先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书的出席情况；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：公司 2019 年度报告及摘要审议结果：通过4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告审议结果：通过5、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：6、议案名称：关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案审议结果：通过7、议案名称：关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案审议结果：通过8、议案名称：关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的议案审议结果：通过9、议案名称：关于公司使用自有资金进行委托理财的议案审议结果：通过10、议案名称：关于申请注册发行超短期融资券额度的议案审议结果：通过11、议案名称：关于修订《上海强生控股股份有限公司章程》的议案审议结果：通过(二)累积投票议案表决情况1、关于选举董事的议案2、关于选举独立董事的议案3、关于选举监事的议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
浦东金桥：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥公告编号：2020-015 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月28日(二)股东大会召开的地点：上海浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王颖女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，董事邓伟利先生、独立董事陆雄文先生、LIYIFAN先生、雷良海先生因工作安排冲突未能出席。
2、公司在任监事4人，出席4人，全体在任监事出席。
3、董事会秘书严少云先生出席本次会议；其他高管——副总经理曹剑云先生、副总经理沈彤女士、财务总监佟洁女士列席会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：董事会2019年度工作报告审议结果：通过2、议案名称：监事会2019年度工作报告审议结果：通过3、议案名称：2019年度财务决算审议结果：通过4、议案名称：2019年度利润分配方案审议结果：通过5、议案名称：2019年年度报告审议结果：通过6、议案名称：2020年度财务收支预算及经营工作计划审议结果：通过7、议案名称：关于同意公司注册发行债券类产品及一般性授权事宜的提案审议结果：通过8、议案名称：关于续聘2020年度财务报告以及内部控制审计机构的提案审议结果：通过9、议案名称：2020-2022年度股东回报规划审议结果：通过(二)累积投票议案表决情况1、关于增补监事的议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：胡晴、万骞2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
锦州港：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港 /锦港B股公告编号：2020-028 债券代码：163483 债券简称：20锦港01锦州港股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日(二)股东大会召开的地点：公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
会议由公司董事长徐健先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席10人，董事苗延安先生因公外出未能出席会议；2、公司在任监事9人，出席7人，监事刘戈先生、夏颖女士因公外出未能出席会议；3、公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议，财务总监李挺女士列席会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2019年年度报告和境外报告摘要审议结果：通过表决情况：2、议案名称：董事会2019年度工作报告审议结果：通过表决情况：审议结果：通过表决情况：4、议案名称：独立董事2019年度履职报告审议结果：通过表决情况：5、议案名称：2019年度财务决算及2020年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：审议结果：通过表决情况：7、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：8.00议案名称：关于2020年度日常关联交易预计的议案8.01 议案名称：向关联人提供港口和其他服务审议结果：通过表决情况：8.02 议案名称：向关联人采购商品审议结果：通过表决情况：8.03 议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等审议结果：通过表决情况：8.04 议案名称：向关联人销售商品审议结果：通过表决情况：8.05 议案名称：接受关联人提供的劳务及其他服务审议结果：通过表决情况：9.00议案名称：关于公司董事会换届的议案9.01 议案名称：徐健审议结果：通过表决情况：9.02 议案名称：贾文军审议结果：通过表决情况：审议结果：通过表决情况：9.04 议案名称：张惠泉审议结果：通过表决情况：9.05 议案名称：刘辉审议结果：通过表决情况：审议结果：通过表决情况：9.07 议案名称：张国峰审议结果：通过表决情况：9.08 议案名称：曹坚审议结果：通过表决情况：审议结果：通过表决情况：9.10 议案名称：季士凯审议结果：通过表决情况：10.00议案名称：关于公司监事会换届的议案10.01 议案名称：芦永奎审议结果：通过表决情况：审议结果：通过表决情况：10.03 议案名称：刘戈审议结果：通过表决情况：10.04 议案名称：王君选审议结果：通过表决情况：10.05 议案名称：夏颖审议结果：通过表决情况：10.06 议案名称：李欣华审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；2、议案8.00《关于2020年度日常关联交易预计的议案》需逐项表决，表决结果详见上表；3、议案9.00《关于公司董事会换届的议案》需逐项表决，表决结果详见上表；4、议案10.00《关于公司监事会换届的议案》需逐项表决，表决结果详见上表；5、涉及关联股东回避表决的议案为议案8.00《关于2020年度日常关联交易预计的议案》：（1）关联股东东方集团股份有限公司持有本公司30,817.8001万股A股股份，占公司总股本的15.39%，回避表决第8.01项子议案；（2）关联股东西藏海涵发展有限公司持有本公司30,034.3725万股A股股份，占公司总股本的15.00%，回避表决第8.01、8.02、8.04、8.05项子议案；（3）关联股东中国石油天然气集团有限公司持有本公司11,817.00万股A股股份，占公司总股本的5.90%，回避表决第8.01、8.02、8.03、8.05项子议案；（4）关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司持有本公司10,144.2095万股A股股份，占公司总股本的5.07%，回避表决第8.03、8.05项子议案；6、对5%以下股东表决情况单独记票的议案为议案6、议案7、议案8.00、议案9.00、议案10.00，表决结果详见上表。
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证券代码：600018 证券简称：上港集团公告编号：2020-024 上海国际港务（集团）股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月5日
(二)股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾金山先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事白景涛先生、郑少平先生、王海民先
生，独立董事李轶梵先生、张建卫先生、邵瑞庆先生因公务未能出席会议。
2、公司在任监事4人，出席4人。
3、董事会秘书丁向明先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
2、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
3、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
4、议案名称：2019年度利润分配方案
审议结果：通过
5、议案名称：2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：关于申请2020年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
7、议案名称：关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案
审议结果：通过
8、议案名称：2019年年度报告及摘要
审议结果：通过
9、议案名称：2019年董事、监事年度薪酬情况报告
审议结果：通过
10、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
11、议案名称：关于上港集团控股子公司上海盛港能源投资有限公司对下属参股
子公司出具担保函的议案
审议结果：通过
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会还听取了2019年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：韩春燕、俞佳寅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、上海国际港务（集团）股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、上海市金茂律师事务所关于上海国际港务（集团）股份有限公司2019年年
度股东大会的法律意见书。
上海国际港务（集团）股份有限公司
2020年6月6日。