齐峰股份：独立董事关于公司第二届董事会第一次会议审议有关事项的独立意见 2011-01-19
齐峰股份：独立董事候选人声明(房立棠) 2010-12-31
山东齐峰特种纸业股份有限公司独立董事候选人声明声明人房立棠，作为山东齐峰特种纸业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东齐峰特种纸业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
齐峰新材：关于深交所对公司2019年年报的问询函的回复公告
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材公告编号：2020-043齐峰新材料股份有限公司关于深交所对公司2019年年报的问询函的回复公告齐峰新材料股份有限公司（简称“公司”或“齐峰新材”）于2020年6月15日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对齐峰新材料股份有限公司2019年年报的问询函》（中小板年报问询函【2020】第182号），公司董事会对相关问题进行了认真复核，现将相关问题回复公告如下：1、报告期内，你公司实现营业收入32.50亿元，同比下降11.67%，增速连续两年下滑；实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）1.32亿元，同比增长127.43%；实现经营活动产生的现金流量净额2.82亿元，同比下降13.26%。
请说明以下事项：（1）请结合行业发展状况、市场经营环境、同行业可比上市公司业绩以及公司战略发展规划等，说明营业收入增速持续下滑的原因及合理性。
【回复】：行业发展现状及市场经营环境：装饰原纸的终端消费主要是家具、地产及其后端装饰装修领域，与下游市场相关度较高，需求驱动主要来自地产投资和二次翻新需求。
当前国家为了保障房地产行业健康发展，出台了一系列抑制投机购房的政策，房地产市场的趋于平稳，抑制投机购房相关政策对装饰原纸行业产生一定的影响，行业增长放缓。
从2000年中国成功研发装饰原纸开始，到2019年，中国装饰原纸的产量也从最初的不足3万吨，增长到2019年的114万吨，目前中国装饰原纸行业的生产和销售规模均居于世界首位。
但随着行业需要去放缓和行业产能增长较快，造成行业总体产能过剩、竞争日趋加剧的局面。
长期来看，装饰纸行业的发展主要受益于城镇化发展，板材贴面比例上升以及下游应用领域的拓宽，这三个因素未来的展望都较为乐观，城镇化发展是中央政府未来拉动内需的重要推手，板材贴面比例上升是消费升级的大势所趋，下游应用领域拓宽有助于减少森林砍伐、保护环境。
据中国林产工业协会装饰纸与饰面板专业委员会不完全统计，2019年我国具有一定规模企业的人造板饰面专用原纸总销量约114.98万吨，同比增长2.48%。
壹桥苗业：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-01
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。
第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。
第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。
本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。
3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
600509新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第三次会议独立董事意见
新疆天富能源股份有限公司
第七届董事会第三次会议独立董事意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第七届董事会第三次会议审议的关联交易事项《关于公司向关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司预付煤炭运费暨关联交易的议案》,并对此事项发表独立意见如下：
1、关于公司向关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司预付煤炭运费暨关联交易的议案。
公司及控股子公司新疆天富能源售电有限公司向控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司之全资子公司新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）预付煤炭运费合计不超过9,000万元，煤炭承运价格不超过天富易通中标公司2021年度煤炭运输项目价格0.53元/吨·公里；为保障公司燃煤稳定供应，锁定煤炭成本及运输能力，保证生产正常运营，预付煤炭运费合计不超过9,000万元，是保证公司生产经营正常运行的考虑。
本次交易价格通过招标形式确定，定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
我们同意公司第七届董事会第三次会议审议的上述关联交易事项。
独立董事：王世存陈建国易茜
2021年8月2日
（本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第三次会议独立董事意见》之签署页）
独立董事签字：
王世存陈建国
易茜。
齐峰新材：关于深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材公告编号：2020-038齐峰新材料股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“齐峰新材”）于2020年5月22日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对齐峰新材料股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第318号（以下简称“《关注函》”），根据《关注函》的要求，公司立即组织相关人员对《关注函》所列问题逐项进行了充分讨论、认真分析和整理，现对所列问题回复说明如下：一、你公司称标的公司“是国内唯一可稳定批量提供高、中档砂纸原纸的生产厂家，结束了国内砂纸原纸被国外企业垄断的局面”。
根据回函，标的公司共有研发人员三人并分别兼任经理、销售经理、车间主管；2019年标的公司研发费用为2.79万元，研发费用较低的原因主要为“研发人员身兼数职其人工成本计入管理费用或成本中，未单独计入研发费用。
公司产品研发主要采取将样品销售给客户试用方式进行，因此公司将产品研发过程中耗用的材料成本均直接计入生产成本，未单独计入研发费用”。
请说明以下事项：（一）请结合研发人员专业背景、工作内容、研发进展、研发贡献等说明标的公司在研发人员仅三人且研发人员身兼数职的情况下取得较大研发成果的合理性。
请提供已取得的具体研发成果的项目及资质证明文件。
回复如下：山东华沙研发人员专业背景及在标的公司工作内容如下表所示：砂纸原纸研发的难点在于需要根据下游客户不同需求，使用不同的胶料对装饰原纸进行防渗透、防水防潮、抗静电、防滑或表面着色处理，以保证纸张良好的防水防油性能和与客户工艺的配伍性。
国外主要砂纸原纸供应商正是凭借其丰富的涂层技术储备维持了对中高档砂纸原纸多年的垄断地位。
山东华沙设立初期，从中低档砂纸原纸起步进行研发。
由于客户对中低档产品相关性能容忍度较高，产品研发成功概率较大。
公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
002521齐峰新材：2021年半年度业绩预告
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材公告编号：2021-026
齐峰新材料股份有限公司
2021年半年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日
2.预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈√同向上升 同向下降
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内产量、销量及收入同比均大幅增长。
2、报告期内市场需求旺盛，公司产品售价提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021年半年度报告为准。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
二○二一年七月十三日。
监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度(XXXX年12月
山东齐峰特种纸业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度第一章总则第一条为强化山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《变动规则》）、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》（以下简称《业务指引》）等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司客观实际情况，特制定本制度。
第二条公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第三条公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第二章持有及申报要求第四条公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中深登记”）申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深交所及时公布相关人员买卖本公司股票及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。
第五条公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交所和中深登记申报其个人身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码等）：1、公司董事、监事和高级管理人员在公司新上市申请股票初始登记时；2、公司新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后2个交易日内；3、公司新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；4、公司现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；5、公司现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；6、按照深交所要求的其他时间。
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山东齐峰特种纸业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议审议有关事项的独立意见山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2011年1月17日召开，会议审议《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，经讨论后发表独立意见如下：
一、《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
公司拟用募集资金置换先期投入自筹资金的事项，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司用募集资金置换先期投入自筹资金。
二、《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金。
公司募集资金已经大信会计师事务有限公司出具的大信验字[2010]第3-0029 号《验资报告》审验确认，其中超额募集资金为788,199,690.25元，本次将使用部分超额募集资金21,000万元偿还银行贷款及14,000万元补充流动资金。
我们认为：
1、公司使用部分超额募集资金21,000万元偿还银行贷款及14,000万元补充流
动资金，有利于提高超额募集资金使用效率和使用收益，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益最大化的原则。
2、公司本次使用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的行为没有与募投项目的实施计划抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺：自使用超额募集资金偿还银行贷款后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司本次超额募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。
综上，我们同意公司使用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金。
独立董事签字
侯本领：路清：房立棠：
2011年1月17日。