华平股份：独立董事提名人声明 2010-12-29
华平股份：董事会决议公告 2011-01-31
证券代码：300074 证券简称：华平股份公告编号：201101-08上海华平信息技术股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第一次会议于2011年1月28日在上海市国定路335号2号楼22层公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年1月17日以邮件方式送达。
应参加董事9人，实际参加董事9人。
本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》同意选举刘焱为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于第二届董事会专门委员会组成人员的议案》公司董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会，组成如下：审计委员会：主任委员：周琪委员：方永新、余晓景。
薪酬与考核委员会：主任委员：方永新委员：王昭阳、陈杰。
以上各委员会委员任期与本届董事会相同。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》同意聘任刘晓露先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》同意根据总经理提名，聘任熊模昌先生、王昭阳先生、王敏先生、吴彪先生、奚峰伟先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。
同意聘任王金仙先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》同意聘任奚峰伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
奚峰伟先生取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
华平股份：独立董事关于第四届董事会第二十六次(临时)会议相关事项的独立意见
华平信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十六次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《华平信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为华平信息技术股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就《关于终止公司非公开发行A 股股票事项的议案》发表如下独立意见：
1、公司终止本次非公开发行股票事项，主要基于近期监管政策发生变化，公司针对此前非公开发行股票事项进行了二次调整，调整后的相关内容与《上市公司收购管理办法》中的有关规定存在一定差异，经综合考虑公司自身情况，目前不宜再继续推进。
为了维护广大投资者的利益，并结合公司的实际发展规划，决定终止本次非公开发行A股股票事宜。
本次终止非公开发行股票事宜不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司审议上述议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
3、同意公司终止非公开发行A股股票事项。
综上所述，我们同意公司终止非公开发行A股股票事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华平信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》签章页）
独立董事:
郝先经高洁徐国亮
华平信息技术股份有限公司
2020年4月22日。
了解您的客户与反洗钱调查问卷
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最终受益人（指最终拥有或控制客户的自然人和或客户所办理的交易最终受益的自然人，包括对客户施加最终有效控制的自然人）
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601005独立董事提名人声明
独立董事提名人声明提名人重庆钢铁股份有限公司董事会，现提名盛学军为重庆钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任重庆钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格均符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
华平股份：关于独立董事辞职的公告
华平信息技术股份有限公司公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份公告编号：202007-104
华平信息技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司独立董事高洁先生的通知，高洁先生申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员职务，辞去上述职务后，高洁先生将不在公司担任任何职务。
高洁先生原定独立董事的任期自2019年12月4日至公司第四届董事会届满为止（2020年8月9日），原定薪酬与考核委员会主任委员职务的任期自2020年3月17日至公司第四届董事会届满为止（2020年8月9日）。
截至本公告日，高洁先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
高洁先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，高洁先生的辞职申请将于股东大会选举新任独立董事后生效。
在公司股东大会选举产生新任独立董事前，高洁先生将继续按照相关规定履行职责，公司董事会亦将尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对高洁先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2020年7月28日。
华平股份：第二届监事会第三次会议决议公告 2011-04-26
证券代码：300074 证券简称：华平股份公告编号：201104-22上海华平信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2011年4月25日在上海市国定路335号2号楼22层公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年4月15日以邮件方式送达。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席周小川主持，与会监事审议通过了如下决议：一、审议通过《2011年第一季度报告全文》及《2011年第一季度报告正文》的议案；经审核，监事会认为公司编制的《2011年第一季度报告全文》和《2011年第一季度报告正文》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2011年第一季度报告全文》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告；《2011年第一季度报告正文》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告及刊登于2011年4月26日的《证券时报》上的公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于设立上海华平信息技术股份有限公司北京分公司的议案》；根据公司经营发展需要，进一步推进公司主营业务的发展，巩固大客户销售、运营等市场的份额，同意设立上海华平信息技术股份有限公司北京分公司。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于设立上海华平信息技术股份有限公司广州分公司的议案》；根据公司经营发展需要，进一步推进公司主营业务的发展，更好地完善销售体系，同意设立上海华平信息技术股份有限公司广州分公司，主要负责华南地区的销售。
董事及高级行政人员履历 Biographical Details of Directors and Senior Management
十月十六日獲委任為本公司副總裁。
李先生亦為聯合地產（香港）有限公司及天安中國投資有限公司之執行董事和聯合集團有限公司之集團財務總監。
彼為蘇格蘭特許會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。
李先生於財務及會計行業具有豐富經驗，曾任職於兩間大型核數師事務所及擔任多間頗具規模的香港上市公司之集團財務總監。
王萍女士，51歲，於二零零六年十月十六日獲委任，為本公司之執行董事。
王女士亦為天安中國投資有限公司之全資附屬公司天安（上海）投資有限公司之投資部總監。
彼畢業於上海復旦大學，主修文物博物館專業，並持有澳大利亞悉尼工程技術學院之物業管理文憑。
王女士於物業管理及投資擁有逾十八年經驗，並於中華人民共和國從事物業管理及投資業務之多家公司擔任高級行政人員。
Vice-President of the Company with effect from 16th October, 2006. Mr. Li is also an executive director of Allied Properties (H.K.) Limited and Tian An China Investments Company Limited and the group financial controller of Allied Group Limited. He is a member of the Institute of Chartered Accountants of Scotland and a fellow of the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants. Mr. Li has broad experience in the finance and accounting field, having worked in two major audit firms and as group financial controller for several sizeable listed companies in Hong Kong.Ms. Iris Won g Pin g,aged 51, appointed on 16th O ctober, 2006, is an Executive Director of the Company. Ms. Wong is also the investment manager of Tian An (Shanghai) Investments Co., Ltd., a wholly owned subsidiary of Tian An China Investments Company Limited. She graduated from Fu Dan University in Shanghai majoring in Archaeology and Museum Management and holds a diploma in property management from the Crows Nest TAFE in Sydney, Australia. Ms. Wong has over 18 years of experience in property development and investment and had served as a senior executive in various companies within the property development and investment sector in the PRC.獨立非執行董事陳靜先生，58歲，於二零零四年九月二十七日獲委任，為本公司之獨立非執行董事。
合格境外投资者名录
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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201012-21
上海华平信息技术股份有限公司
独立董事提名人声明
上海华平信息技术股份有限公司第一届董事会现就提名陈杰先生、方永新先生、周琪先生为上海华平信息技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海华平信息技术股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海华平信息技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资
格。
二、符合上海华平信息技术股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海华平信息技术股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海华平信息技术股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海华平信息技术股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
（四）被提名人不是为上海华平信息技术股份有限公司或其附属企业、上海华平信息技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。
（六）被提名人不在与上海华平信息技术股份有限公司及其附属企业或
者上海华平信息技术股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往
来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十、包括上海华平信息技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在上海华平信息技术股份有限公司未连续任职超过六年。
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
十二、被提名人当选后，上海华平信息技术股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
上海华平信息技术股份有限公司董事会
2010年12月28日。