雅克科技：2010年第二次临时股东大会的法律意见书 2010-12-13
雅克科技：独立董事候选人声明(陈传明) 2010-11-24
江苏雅克科技股份有限公司独立董事候选人声明声明人陈传明，作为江苏雅克科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏雅克科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
印尼煤炭公司简介1
重要财务数据（单位：百万印尼盾、%） 2006 2007 2008 财年 9,748,068 11,592,640 18,092,502 销售额 18.9% 56.1% 增长率（%） EBITDA 2,038,675 2,423,080 4,454,673 20.9% 20.9% 24.6% EBITDA利润率 -63,954 88,534 887,198 税后净利润 13,106,173 11,979,726 19,692,546 总负债 13,343,393 14,688,683 33,720,170 总资产 ROE(%) n.a. 4.10% 6.30%
营运数据
产量数据（单位：百万吨） 财政年度 2006 原煤产量 50.7 原煤销量 50 2007 52 55.4 2008 52.8 51.5 2009 63.1 58.4
重要财务数据（单位：百万美元、%） 2006 2007 财年 1851 2265 销售额 22.4% 增长率（%） EBITDA 430 951 23.2% 42.0% EBITDA利润率 222 789 税后净利润 2143 1418 总负债 2514 2819 总资产 ROE(%) 61.76% 70.32%
估 值 参 数 (基 于 2009财 年 数 据 ） EV/EBITDA(x) 6 P/E(x) 84.94 EV/Revenue 1.97
2008 3378 49.1% 1199 35.5% 372 3716 5235 31.89%
2009 3219 -4.7% 1056 32.8% 190 5814 7411 12.95%
雅克科技：投资者关系管理制度(2010年6月) 2010-06-18
江苏雅克科技股份有限公司投资者关系管理制度第一章 总则第一条 为进一步完善江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“ 投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 投资者关系是指公司通过各种方式开展的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，从而提升公司治理水平，保护投资者合法权益，实现公司整体利益最大化的重要工作。
第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及证券监管部门、上市证券交易所有关业务规则的规定。
第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。
第五条 除非经过培训并得到明确授权，否则公司董事、监事、高级管理人员和员工在投资者关系活动中的发言不代表公司。
第二章 投资者关系的目的、原则和内容第六条 投资者关系管理工作的目的是：（一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；（二）建立稳定和优质的投资者基础；（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；（四）促进公司整体利益最大化；（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
第七条 投资者关系工作的基本原则是：（一）合规披露信息原则。
公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、上市证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。
在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定进行紧急处理。
002409雅克科技2023年上半年经营风险报告
雅克科技2023年上半年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险雅克科技2023年上半年盈亏平衡点的营业收入为70,839.89万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为69.50%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过161,422万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险从资本结构和资金成本来看，雅克科技2023年上半年的带息负债为175,652.91万元，企业的财务风险系数为1.15。
经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供302,424.76万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)长期投资0 - 540.74 - 1,541.4 185.052、营运资本变化情况2023年上半年营运资本为302,424.76万元，与2022年上半年的193,741.02万元相比有较大增长，增长56.1%。
3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供144,813.34万元的流动资金。
而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。
经营性资产增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货66,891.35 96.37 97,164.54 45.26 119,992.95 23.49 应收账款62,754.71 70.62 87,634.46 39.65 102,221.06 16.64 其他应收款2,793.26 93.77 3,673.87 31.53 4,539.7 23.57 预付账款8,471.05 -20.3 11,325.44 33.7 22,498.82 98.66 其他经营性资产17,688.07 41.74 15,671.4 -11.4 20,249.7 29.21 合计158,598.44 66.26 215,469.7 35.86 269,502.22 25.08经营性负债增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款28,959.4 146.3 31,297.28 8.07 36,154.45 15.52 其他应付款9,567.2 67.99 8,411.87 -12.08 8,239.66 -2.05 预收货款184.73 - 100.09 -45.82 222.46 122.27 应付职工薪酬3,346.96 44.08 4,050.71 21.03 5,189.19 28.11 应付股利0 -100 0 - 0 - 应交税金6,350.54 36.82 8,355.53 31.57 9,796.65 17.25 其他经营性负债13,945.19 196.22 24,281.26 74.12 65,086.47 168.05 合计62,354.01 87.6 76,496.75 22.68 124,688.88 634、营运资金需求的变化2023年上半年营运资金需求为144,813.34万元，与2022年上半年的138,972.95万元相比有所增长，增长4.2%。
002409雅克科技2023年三季度财务风险分析详细报告
雅克科技2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为156,663.5万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为113,615.52万元。
2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有204,678.05万元的权益资金可供经营活动之用。
3.总资金需求该企业资金富裕，富裕48,014.56万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为228,870.26万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是290,965.22万元，实际已经取得的短期带息负债为113,615.52万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为259,917.74万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为275,441.48万元，在5年之内偿还的贷款总规模为306,488.97万元，当前实际的带息负债合计为161,218.59万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
该企业资产负债率较低，资金链断裂的风险很小。
资金链断裂风险等级为1级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供271,918.23万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为156,017.12万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收账款增加22,399.28万元，预付款项增加14,659.1万元，存货增加34,111.09万元，其他流动资产增加11,003.21万元，共计增加82,172.69万元。
雅克科技：公司章程(2021年6月)
江苏雅克科技股份有限公司章程目录第一章总则 (2)第二章经营宗旨和范围 (3)第三章股份 (3)第一节股份发行 (3)第二节股份增减和回购 (4)第三节股份转让 (5)第四章股东和股东大会 (6)第一节股东 (6)第二节股东大会的一般规定 (8)第三节股东大会的召集 (9)第四节股东大会的提案与通知 (11)第五节股东大会的召开 (12)第六节股东大会的表决和决议 (15)第五章董事会 (18)第一节董事 (18)第二节董事会 (20)第六章总经理及其他高级管理人员 (23)第七章监事会 (24)第一节监事 (24)第二节监事会 (25)第八章财务会计制度、利润分配和审计 (26)第一节财务会计制度 (26)第二节内部审计 (30)第三节会计师事务所的聘任 (30)第九章通知和公告 (31)第一节通知 (31)第二节公告 (32)第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 (32)第一节合并、分立、增资和减资 (32)第二节解散和清算 (33)第十一章修改章程 (34)第十二章附则 (35)第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以发起设立方式设立；在江苏省无锡工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号320200000086883。
第三条公司于2010年4月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）2800万股，并于2010年5月25日在深圳证券交易所上市。
第四条公司注册名称：江苏雅克科技股份有限公司英文名称： Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.第五条公司住所：无锡宜兴经济开发区荆溪北路16号（公司经营场所：无锡宜兴经济开发区荆溪北路88号），邮政编码：214203。
雅克科技：第二届监事会第一次会议决议公告 2010-12-14
证券代码：002409 证券简称：雅克科技公告编号：2010-029江苏雅克科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议于2010年12 月10 日下午在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料已于2010 年12 月3 日以电子邮件形式通知了全体监事。
会议应到监事3 人，实到监事3 人，公司监事秦建军先生、杨建军先生、赵毅先生以现场方式参加本次会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议由第一届监事秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；选举秦建军先生为公司第二届监事会主席。
二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
公司本次继续使用超募资金暂时补充流动资金的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。
同意公司继续使用超募资金7,800 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月（即2010 年12 月10 日起至2011 年6 月9 日止）。
三、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》。
公司本次拟使用超募资金的3187 万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，115 万元用于购置研发设备，是以公司的长远发展为立足点，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司竞争力，监事会同意公司使用3187 万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，115万元用于购置研发设备。
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江苏雅克科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的
法律意见书
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关于江苏雅克科技股份有限公司
2010年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏雅克科技股份有限公司
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年12月10日在江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路1号公司会议室召开，国浩律师集团（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、陈玮律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。
现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《江苏雅克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次临时股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和临时股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2010年第二次临时股东大会的必备文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
公司召开本次2010年第二次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前即2010年11月24日以公告方式通知各股东。
公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权
及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
根据上述通知，公司董事会已在通知中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会于2010年12月10日如期在江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路1号公司会议室召开，经审查，本次会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议股东及委托代理人12名，代表的有表决权的股份 77,633,769 股，占公司股份总数的70.02 %。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次临时股东大会出席会议人员资格、召集人资格均合法有效。
三、本次临时股东大会的表决程序
经验证，本次临时股东大会就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，其中选举董事、监事采用了累积投票制，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本所律师认为，各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会选举董事、监事采用了累积投票制方式，各项议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师集团（上海）事务所经办律师：
林琳
负责人：
管建军陈玮
二零一零年十二月十日。