东北电气：第六届董事会第九次会议决议公告 2011-04-12
中国银监会关于批准东北输变电设备集团财务公司变更公司名称和公司住所的批复-银监复[2009]246号
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中国银监会关于批准东北输变电设备集团财务公司变更公司名称和公司住
所的批复
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银监会关于批准东北输变电设备集团财务公司变更公司名称和公司住所的批复
（银监复[2009]246号）
东北输变电设备集团财务公司：
《关于东北输变电设备集团财务公司更名为晋煤集团财务有限公司并变更公司住所的请示》收悉。
根据《企业集团财务公司管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2006年第8号）和《非银行金融机构行政许可事项实施办法》（中国银行业监督管理委员会令2007年第13号）的规定，现批复如下：
一、批准你公司中文名称变更为“晋煤集团财务有限公司”，公司英文名称相应变更为“JINCHENG ANTHRACITE MINING GROUP FINANCE Co.，Ltd.”。
二、批准你公司注册地由辽宁省沈阳市铁西区北二中路18号变更为山西省晋城市城区北石店。
你公司应自批复之日起六个月内完成重组后续变更事项的准备工作，并按照有关规定向银监会提交重组后续变更事项的申请材料。
二○○九年七月二十二日
——结束——。
深圳证券交易所关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的公告-
深圳证券交易所关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的公告正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的公告经查明，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”或“*ST佳电”）存在以下违规行为：公司为保证业绩承诺的完成，通过少结转主营业务成本、少计销售费用等方式，调增2013年利润总额158,437,287.54元、调增2014年利润总额39,942,583.68元，分别占当期披露利润总额的82.58%、446.15%，占当期净利润的93.48%、706.86%。
为消化前期调节的利润，公司调减2015年利润总额198,379,871.22元。
*ST佳电上述行为违反了本所《股票上市规则（2012年修订）》第1.4条、第2.1条和本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条的规定。
公司时任董事长兼总经理赵明、时任董事兼财务总监梁喜华未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2012年修订）》第2.2条、第3.1.5条和本所《股票上市规则（2014年修订）》第2.2条、第3.1.5条的规定，对公司上述违规行为负有主要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2014年修订）》第17.2条、第17.3条、第17.4条、第19.3条以及《主板上市公司公开谴责标准》第四条的规定，本所作出以下处分决定：一、对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司予以公开谴责的处分；二、对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司时任董事长兼总经理赵明、时任董事兼财务总监梁喜华予以公开谴责的处分，公开认定时任董事长兼总经理赵明五年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，公开认定时任董事兼财务总监梁喜华三年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员。
企业信用报告_哈尔滨市龙浩信息科技开发有限公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................14 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................14 5.12 清算信息..................................................................................................................................................15 5.13 公示催告..................................................................................................................................................15 六、知识产权 .......................................................................................................................................................15 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................15 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................15 6.3 软件著作权................................................................................................................................................15 6.4 作品著作权................................................................................................................................................19 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................19 七、企业发展 .......................................................................................................................................................20 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................20 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................20 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................20 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................21 八、经营状况 .......................................................................................................................................................21 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................21 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................23 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................23 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................24 8.5 进出口信用................................................................................................................................................24 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................24
2020-09-25 东方电气 九届十九次监事会决议公告
证券代码：600875 股票简称：东方电气编号：2020-031东方电气股份有限公司九届十九次监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会十九次会议于2020年9月24日在成都召开。
应到监事3人，实到监事3人。
本次监事会会议由公司监事会主席张继烈主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《东方电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成以下决议：一、审议通过《关于向公司2019年A股限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票》的议案监事会认为：本次预留授予事项已经按照相关要求履行了必要的审批程序，预留授予的26名激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”、“本激励计划”）及其摘要中规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
同时，激励对象均不存在《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）第三十五条规定的下述情形：（1）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；（2）任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的。
ST东电：关于撤销公司A股股票“退市风险警示”特别处理的公告 2010-04-13
证券代码：000585 证券简称:*ST东电 编号：2010-015
东北电气发展股份有限公司
关于撤销公司A股股票“退市风险警示”特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于本公司2007年、2008年连续两个会计年度亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条的规定，公司A股股票于2009年4月1日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“东北电气”变更为“*ST东电”。
2009年公司主营业务运营正常，财务状况改善。
本公司于 2010 年3月22日披露了2009年年度业绩报告，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告显示2009年度归属于上市公司股东的净利润为7,670,166.70元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,684,503.89元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.9条等相关规定，本公司及董事会认为，公司符合申请撤销A股股票“退市风险警示”特别处理的条件且不存在被实行其他特别处理的情形。
公司董事会已于2010年3月22日向深圳证券交易所提交《关于撤销公司A 股股票交易“退市风险警示”及其他特别处理的申请》。
目前，该申请已获深圳证券交易所批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，2010年4月13日公司股票停牌一天。
自2010 年4月14日起，公司的股票简称由“*ST东电”变更为“东北电气”，股票代码“000585”不变，股票交易的日涨跌幅限制由5％变为10％。
特此公告
东北电气发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月十二日。
ST东电：第九届董事会第十三次会议决议公告
A股股票代码：000585 A股股票简称：ST东电公告编号：2020-012东北电气发展股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况㈠东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2020年4月22日以电子邮件方式发出。
㈡会议于2020年4月26日10:00在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层会议室以通讯表决方式召开。
㈢应参加董事8人，实到8人。
㈣会议由董事长祝捷先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
㈤会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况议案一、《关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数股东股权的议案》为进一步拓展东北电气酒店业务，2020年4月26日公司控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司（以下简称“逸唐酒店”）与海航酒店控股集团有限公司（以下简称“海航酒店控股”）签署重庆海航酒店投资有限公司（以下简称“重庆酒店”）《股权转让协议》。
根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《海南逸唐飞行酒店管理有限公司拟购买股权涉及重庆海航酒店投资有限公司股东全部权益市场价值资产估值报告》【中威正信评咨字（2020）第5005-1号】，以2019年12月31日为评估基准日，重庆酒店净资产评估值为16,333.86万元，经双方友好协商，本次逸唐酒店拟以现金4,890万元受让海航酒店控股持有的重庆酒店1,500万股股权，占重庆酒店总股本的30%。
因东北电气与海航酒店控股同属北京海鸿源投资管理有限公司（以下简称“北京海鸿源”）控制下的企业，构成关联关系，本次交易构成关联交易。
601919_st远洋2012年年度股东大会决议公告
占公司有表决权股份总数的比例如下表所示：
出席会议的股东和代理人人数：
77
其中： 内资股股东人数：
17
外资股股东人数：
60
所持有表决权的股份总数(股)1： 其中： 内资股股东持有股份总数：
外资股股东持有股份总数：
6,141,523,587 5,865,393,059
276,130,528
占公司有表决权股份总数的比例(%)： 其中： 内资股股东持股占股份总数的比例：
外资股股东持股占股份总数的比例：
60.12% 57.42% 2.70%
1注 就预案 6 而言，出席会议有表决权的股东和代理人所持有表决权的股份总数(股)为 828,440,743。
2
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定。
公司在任董事 12 人，出席 12 人；公司在任监事 6 人，出席 6 人。 公司部分高管出席了本次会议。
1. 会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规 定。
2. 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
3. 会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、 上网公告附件
北京市通商律师事务所关于中国远洋控股股份有限公司 2012 年 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司 二零一三年六月十五日
2. 审议《中国远洋 2012 6,109,089,457
884,800
31,549,330
年度监事会报告》之预 99.4719%
0.0144%
0.5137%
案
赞成票数超过二分之一，此项预案获得正式通过。
3. 审议以中国会计准则 及香港会计准则分别
ST东电：2019年度业绩预告
A股股票代码：000585 A股股票简称：ST东电公告编号：2020-003东北电气发展股份有限公司2019年度业绩预告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况㈠业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日㈡预计的经营业绩： 亏损口扭亏为盈口同向上升口同向下降金额单位:人民币㈢预计的期末净资产金额单位:人民币二、业绩预告预审计情况本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损2,900万元至4,350万元；预计期末归属于母公司所有者权益为-5,850万元至-3,900万元。
㈠净利润变动的主要原因1、本报告期内，公司预计实现收入超1亿元，较去年同期增长220%；公司预计经营亏损1,000万元至2,000万元，较去年实现减亏超2,000万元，主要为新增酒店餐饮业务盈利、存量业务减亏、2018年度完成亏损子公司出售同比减亏和本年度严控成本费用支出等原因。
2、本报告期内，公司持有少数股权投资标的公司及其控股股东经营状况恶化。
基于谨慎性原则，预计本报告期内长期股权及金融资产减值等非经营性损益金额约5,200万元。
其中，按照新金融工具准则，长期股权投资减值对当期损益影响金额约2,200万元，金融资产减值3,000万元计入其他综合收益减少经营资产，不影响当期损益。
3、2018年度，公司完成重大资产重组出售事项，实现当期投资收益约3,300万元；子公司新厂区搬迁项目按照政府补助会计准则现行规定，收到搬迁补偿资金2,000万元计入当期损益。
本报告期内无此类非经营性损益项目。
㈡净资产变动原因的说明本报告期，公司受经营亏损和非经营性损益项目影响，加之期初净资产较低，预计本年度期末归属于母公司所有者权益为-5,850万元至-3,900万元。
四、风险提示及其他相关说明㈠以上业绩数据为公司财务部门根据截至目前的资料初步测算，董事会确认：准确财务数据将在2020年3月31日前公布的公司2019年度报告中详细披露,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。
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股票代码：000585 股票简称：东北电气公告编号：2011-007
东北电气发展股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第九次会议于二零一一年四月十一日以电话会议为通讯表决方式在中国沈阳市铁西区兴顺街2号公司本部会议室召开。
公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长苏伟国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事认真审议，会议逐项审议并表决通过了以下议案：
一、《接纳毕建忠先生辞任本公司执行董事、总经理等职务的议案》
因工作变动，毕建忠先生向董事会申请辞任本公司执行董事、总经理等职务。
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
二、《关于由董事长苏伟国先生兼任总经理职务的议案》
由董事长苏伟国先生兼任总经理职务。
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
三、《聘任刘彤焱先生为本公司副总经理的议案》
经总经理提名，聘任刘彤焱先生为副总经理，任期与本届董事会相同。
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
四、《关于二零一零年度股东大会增加临时提案的议案》
经公司第一大股东新东北电气投资有限公司提议，提名刘彤焱先生为本公司增补执行董事候选人，任期与本届董事会相同，到二零一三年三月七日，并将此提案提交公司二零一零年度股东大会，与其他事项一并进行审议。
会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
附：个人简历：
刘彤焱先生（「刘先生」），一九六八年出生，毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘与电缆专业。
曾任沈阳变压器有限责任公司线圈车间主任、生产处长、制造部长、超高压项目公司经理，本公司人力资源部
部长，阜新封闭母线有限责任公司执行董事、高级工程师，新东北电气集团特高压设备有限公司副总经理。
刘先生具有二十年以上丰富的专家素质和企业管理经验。
其本人没有持有本公司的股票，与控股股东不存在关联方关系，没有被中国证监会及其它有关部门处罚或证券交易所惩戒，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
公司董事会定于二零一一年五月六日召开二零一零年度股东大会，有关二零一零年度股东大会的通知已于二零一一年三月二十一日在《证券时报》、巨潮资讯网（）及香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）进行了公告。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二零一一年四月十一日。