金 飞 达：第二届监事会第五次会议决议公告 2011-04-27
金 飞 达：关于收购控股子公司股权的公告 2010-04-24
股票代码：002239 股票简称：金飞达 编号：2010-011江苏金飞达服装股份有限公司关于收购控股子公司股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、收购概述1、2010年4月22日江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“金飞达”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于收购四家控股子公司25%股权的议案》，同意金飞达（毛里求斯）有限公司（本公司全资子公司，以下简称“金飞达（毛里求斯）”）以部分募集项目变更增资的资金，人民币4033万元收购香港永天有限公司（以下简称“香港永天”）持有的南通金飞利服装有限公司（以下简称“金飞利”）、南通金飞祥服装有限公司（以下简称“金飞祥”）、南通金飞盈服装有限公司（以下简称“金飞盈”）、南通奥源服装有限公司（以下简称“奥源”）25%的股权。
2、本次收购均不构成关联交易。
3、由于使用的是部分募集项目变更的资金，此收购事项将提交公司2009年度股东大会审议。
4、金飞达（毛里求斯）与香港永天已签订《股权转让协议书》，商务部已批准金飞达（毛里求斯）增资申请，批准证书为3200200900239号。
待增资工作完成后，办理相关股权变更登记手续。
二、收购双方当事人情况介绍1、收购方：金飞达（毛里求斯）有限公司，金飞达（毛里求斯）有限公司为本公司全资子公司，增资完成后注册资本和实收资本均为780万美元。
公司名称金飞达（毛里求斯）有限公司成立时间 2007年3月15日 注册资本280万美元 实收资本 175万美元 注册地址毛里求斯共和国路易斯港圣丹尼斯街圣詹姆斯广场501室 主要生产经营地作为离岸公司，未在当地开展具体经营业务，实际经营地在境内 经营范围投资与贸易 主营业务股权投资 股东名称持股比例 股东构成 江苏金飞达服装股份有限公司 100%2009年12月31日 2009年度 总资产11,726,562.77主要财务数据（元）（经上海上会审计）净资产 11,726,562.77净利润 1,665,202.712、出让方：香港永天有限公司名 称：香港永天有限公司 企业性质：有限公司注册地址：香港九龙弥敦道655号胡社生行14楼1408室(ROOM1408,14/F,WUSANGHOUSE, 655NATHANROAD, MONGKOK ， KOWLOON, HONGKONG)办公地点：香港九龙弥敦道655号胡社生行14楼1407室(ROOM1408,14/F,WUSANGHOUSE, 655NATHANROAD, MONGKOK ， KOWLOON, HONGKONG)企业负责人：徐玉珍注册资本： HK$10000主营业务：贸易与投资股 东： 徐玉珍三、交易标的情况介绍本次交易标的为金飞利、金飞祥、金飞盈、奥源四家公司25%的股权。
董事会融资决议
董事会融资决议董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。
公司设董事会，由股东会选举。
下面我给大家带来董事会融资决议，供大家参考!董事会融资决议范文一德安县城市建设投资有限公司董事会决议德安县城市建设投资有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会会议，于20xx年3月28日上午10点在政府三楼会议室召开。
出席会议的董事应到9名，实到9名，符合公司章程规定的召开董事会的要求，会议由董事长鲁卫东主持。
本次会议就关于公司通过委托中江国际信托股份有限公司发行"中江国际·金象系列283期德安县民城镇化建设投资集合资金信托计划"，以转让应收账款的方式进行融资的相关事项，经出席会议的全体董事审议，一致同意并作出如下决议:一、同意本公司向中江国际信托股份有限公司申请信托融资10000万元，融资期限为2年。
二、同意以本公司拥有德国用(20xx)第096号、德国用(20xx)第098号和德国用(20xx)第100号三宗国有土地使用权证196.088亩商住用地对本次10000万元融资本息等债权进行抵押担保。
三、授权总经理李恩海签署融资合同等法律文件。
全体董事签名(或签章)3月28日董事会融资决议范文二第届董事会第次会议决议(公司名称)董事会会议于年月日在本公司会议室召开，公司主持会议。
会议应到董事人，实到董事人。
公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经审议通过如下决议：经我公司董事会研究决定，同意向申请融资款元(币种、金额大写)，期限年(月)。
参加会议董事签字：(公司公章董事会融资决议范文三本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司第五届董事会第4次会议于20xx年3月27日以电话、电子邮件发出通知，于20xx年3月30日8：30-9：00在国光工业园会议室以通讯方式召开，全部9名董事：周海昌、黄锦荣、郝旭明、陈瑞祥、何伟成、韩萍、冯向前、张建中、黄晓光参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面方式通过了以下2个决议：1、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为广州市国光电子科技有限公司担保金融机构授信额度的议案》。
董事会决议范本
董事会决议（样本）一、会议主题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜二、会议时间：年月日三、会议地点：四、与会董事：、、、（董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定）。
五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期限为一年，借款用途为。
2、董事会同意向有限公司申请保证担保。
3、董事会同意以下列资产提供给有限公司，并依法办理有关登记手续，以作反担保措施：①②③董事签章：公司（签章）二零零年月日董事会决议（样本）一、会议主题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜二、会议时间：年月日三、会议地点：四、与会董事：、、、（董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定）。
五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期限为一年，借款用途为。
2、董事会同意向昆山市创业担保有限公司申请保证担保。
3、董事会同意以下列资产提供给昆山市创业担保有限公司，并依法办理有关登记手续，以作反担保措施：①②③董事签章：公司（签章）二零零年月日股东会人员名单及签字样本中国xxxxxx支行：（公司名称）股东会共有股东名，名单如下：股东签字样本如下：股东会章或公章样本如下：股东会决议（借款）（公司名称）第届股东会第次会议决议（公司名称）第届股东会第次会议决议于年月日在（地点）召开，公司（职务）（姓名）主持会议。
会议应到股东人，实到股东人。
公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会股东经审议通过如下决议：经我公司股东研究决定，同意向中国民生银行申请开立元人民币（币种、金额大写）银行承兑汇票。
全体股东签字：股东会公章（或公司公章）年月日董事会决议（保证）（公司名称）第届董事会第次会议决议（公司名称）第届董事会第次会议决议于年月日在（地点）召开，公司（职务）（姓名）主持会议。
九九久：第二届监事会第一次会议决议公告 2011-03-01
证券代码：002411 证券简称：九九久公告编号：2011-012江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于2011年2月15日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。
本次会议于2011年2月26日在公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）以现场方式召开。
应出席会议的监事3人，实际到会3人。
公司监事钱红林先生主持了会议。
本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况㈠、会议经过举手表决，审议通过了如下决议：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
经与会监事讨论，一致同意选举钱红林先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期相一致。
㈡、对第二届董事会第一次会议审议通过的有关议案发表独立意见：监事会认为，公司第二届董事会第一次会议审议通过的《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于确定公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于聘任公司审计监察部经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于增加公司内部管理机构设置的议案》、《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
附：钱红林先生简历江苏九九久科技股份有限公司监事会二〇一一年三月一日附件：江苏九九久科技股份有限公司监事会主席个人简历钱红林先生，1968年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师职称。
飞力达：第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2020-022
江苏飞力达国际物流股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020
年4月28日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年5月6日下午17时在公司六楼会议室以现场会议方式召开。
本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事张洁、周丽红出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会有效运作，切实履行职责，选举冯国凯先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
冯国凯先生的简历详见2020年4月14日在巨潮资讯网上披露的《第四届监事会第十八次会议决议公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
监事会
2020年5月6日。
公司监事会工作报告内容（通用10篇）
公司监事会工作报告内容公司监事会工作报告内容一、监事会的主要特征（1）监督职能的独立性。
（2）监督职能的法定性。
（3）监督职能的专门性。
二、公司监事会工作报告内容（通用10篇）在经济飞速发展的今天，报告不再是罕见的东西，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。
你知道怎样写报告才能写的好吗？以下是小编为大家整理的公司监事会工作报告内容（通用10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司监事会工作报告内容1各位监事：我受监事会委托，向大会作20xx年度xxx公司监事会工作报告，请予以审议。
一、对公司20xx年度经营管理行为和业绩的基本评价20xx年xxx公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。
监事会列席了20xx年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。
20xx年公司取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不违规操作行为。
二、监事会会议情况在20xx年里，公司监事会共召开了xx次会议，各次会议情况及决议内容如下：1、20xx年1月xx日在公司会议室召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《xxx有限责公司20xx年度监事会工作报告》、《xxxx有限责任公司20xx年度财务决算报告》、《xxx有限责任公司20xx年度报告》和《xxx有限责任公司20xx年度报告摘要》；2、20xx年8月9日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《xxxx有限公司20xx年半年度报告》和《xxxx有限公司20xx 年半年度报告摘要》。
三、监事会对20xx年度有关事项的监督意见1、公司募集资金及使用情况：在募集资金的管理上，公司按照《募集资金使用管理制度》的要求进行。
职工代表大会决议
职工代表大会决议职工代表大会决议（一）：XX公司于20XX年XX月XX日在XX会议室召开第X届X次职工代表大会，审议《XX 公司XX管理办法》、《XX公司XX管理办法》及《XX公司XX实施细则》三项管理办法、细则。
会议应到职工代表XX人，因病因事请假XX人，实到职工代表XX人，贴合法定到会人数。
会议由公司工会主席XX主持。
与会代表认真审议以上三项管理办法、细则后进行投票表决，与会职工代表XX 人，XX人赞成，XX人反对，XX人弃权，透过了《XX公司XX管理办法》；XX人赞成，XX 人反对，XX人弃权，透过了《XX公司XX管理办法》；XX人赞成，XX人反对，XX人弃权，透过了《XX公司XX实施细则》。
职工代表签名：XX公司工会委员会（盖章）XX年XX月XX日职工代表大会决议（二）：XXXX股份有限公司职工（代表）大会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）参加会议人员：全体职工（或者职工代表）、、。
（可补充说明，会议通知状况及到会人员状况）会议议题：选举产生职工代表××名出任本公司监事。
根据《公司法》和公司章程规定，本次全体职工（代表）大会由本股份有限公司×××主持。
经与会人员表决，一致透过选举×××作为职工代表出任股份有限公司新一届监事会的监事。
（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。
监事会中的职工代表由公司职工透过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
）出席会议的人员签字xx公司200x年xx月xx日职工代表大会决议（三）：xx职工代表大会于xx年xx月xx日在xx多功能厅召开。
本次大会是在公司全体员工攻坚克难、顽强拼搏，当年实现收尾工程全部一次投料试车成功，完成搬迁装置全面试生产任务，正经受金融危机冲击的状况下召开的。
报 喜 鸟：第四届监事会第九次会议决议公告 2011-06-14
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟公告编号：2011——037
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月8日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届监事会第九次会议的通知，会议于2011年6月10日在公司第三会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》。
根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，张昶、董殿华、李双红、刁健、谢尚驾、卢祥、艾文勇、毕三喜、廖孙达、肖慎平、戴颖杰、李建聪、章永者等13名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的尚未行权的354.172万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予以注销。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过了《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司107位激励对象行权资格合法有效，满足公司首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件，同意公司向激励对象定向发行公司股票的方式进行行权。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
监事会
2011年6月14日。
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股票简称：金飞达股票代码：002239 公告编号：2011-006
江苏金飞达服装股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
江苏金飞达服装股份有限公司第二届监事会第五次会议于2011年4月25日在公司会议室召开。
会议应到监事3人，实到监事3人。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过了公司2010年度监事会工作报告的议案；
3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了公司2010年年度报告及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏金飞达服装股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了公司2010年度财务决算报告；
根据上海上会会计师事务所“上会师报字(2011)第1038号”审计报告，公司2010年度实现主营业务收入417,552,695.29元，归属于母公司股东的净利润10,477,091.73元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，因母公司税后利润为-387,886.65元，故不再提取法定盈余公积，加上上年度转入本年度的可分配利润123,525,532.09元，减去2010年分配的现金股利10,050,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为123,952,623.82元。
3票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过了公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
根据上海上会会计师事务所“上会师报字(2011)第1038号”审计报告，公司2010年度实际可供股东分配的利润为123,952,623.82元。
2010年度利润分配预案为：以2010年年末总股本201,000,000股为基数，按每10股派送现金0.20元(含税)向全体股东分配红利，共计分配红利4,020,000.00元。
剩余利润结转到下年度。
2010年度公司不进行资本公积金转增股本。
3票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过了公司2011年一季度报告的议案；
我们认真审核了公司2011年一季度报告，监事会认为：公司2011年一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过了《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
根据中国证券监督委员会的批复--证监许可[2008]591号，核准本公司公开发行不超过3,400万股，发行价格9.33元,募集资金总额人民币317,220,000.00 元，扣除发行费用人民币18,984,117.94 元，募集资金净额人民币298,235,882.06 元。
针对报告期内募集资金使用情况，董事会总结了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，为此上海上会会计师事务所出具了《关于公司募集资金存放与使用情况专项审核报告》（上会师报字[2011]第1040号），保荐人广发证券也出具了相关审核意见。
监事会认为：《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了报告期内募集资金的使用情况。
3票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过了关于《公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案；
公司内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小
板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，公司各项内部控制管理制度得到有效实施，各项内部控制活动符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，保荐人广发证券出具了相关审核意见。
经审阅，我们认为《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
3票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过了关于公司续聘2011年度会计师事务所的议案；
3票同意，0票反对，0票弃权
9、审议关于母公司整体搬迁及补偿事项的议案。
根据通州区人民政府关于城市中心区统一规化发展的要求，公司母公司所在地将在未来18个月内，由现在的世纪大道288号搬迁至世纪大道南段西侧（公司新厂址和原厂址都位于世纪大道旁，相距约1公里），公司需搬迁固定资产及土地使用权净值2107万元。
经与政府协商，政府将为此支付5861万元的搬迁补偿费用。
（详见《关于母公司厂区整体搬迁及补偿事项的公告》编号：2011-014）3票同意，0票反对，0票弃权
上述1、2、3、4、8共计五项议案，尚需提请公司2010年度股东大会审议。
江苏金飞达服装股份有限公司监事会
二○一一年四月二十五日。