美凯龙：第四届监事会第四次临时会议决议公告
2024年公司经营的会议纪要
3、规划发展与市场开发科：谋划出近期工作重点，准备和周边县市加强交流和学习，吸取先进工作经验。
一、关于参与20xx年酒类博览会相关事宜。
8月24日，酒类博览会执委会来函，拟于20xx年9月9日至13日在贵阳举办第二届酒类博览会（以下简称酒博会）。希望我司按照省政府有关要求，积极参与并给予相关支持。会议认为，此类情况要理性对待，一旦投入就要对品牌形象传播产生积极效果。会议明确：一是在酒博会会场租用一定场地开展企业形象和品牌形象宣传，费用控制在XX万元左右。
二、关于公司领导休年休假事宜。
自公司执行带薪休假制度以来，公司处以上干部大部分未休过假。为此，会议明确，今年北京会议前后，公司领导班子成员带头执行年休假制度。
三、审议通过。
有关生产厂易地技改工作要全面实施，建设项目要启动，投资项目管控模式及机构调整应着重解决：技改项目如何在讲求质量的前提下高效推进；如何使用好现有的人力资源；如何确保项目建设上不出问题、不出廉政问题；集中管理和充分授权如何实施四个方面问题。综合计划部要认真梳理、汇总会议意见后进行调整。
三、下月工作任务：
1、针对目前a、b组炉炉门的保温部份开始脱落，宋叔指出由于在使用耐火材料做炉门的时候，我们的技术不够导致了此状况的发生。考虑长远发展，炉门必须重新修补，但重修需要半个月，经过与厂部研究决定，将启动c组炉，待a组炉炉门修补完再接着修补b组炉。c组炉的配置仍不齐全，要求设备部尽快完善好各项配置，部分配件可以先从a组炉拆卸给c组炉。
梅安森：第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300275 证券简称：梅安森公告编号：2013-036重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2013年6月5日以书面方式发出，会议于2013年6月15日14：00在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，拟向全部激励对象授予500万股限制性股票(其中，首次授予限制性股票450万股，预留限制性股票50万股)。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
独立董事的独立意见、《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的公司第二届监事会第四次会议决议公告。
此项议案尚待《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
董事田涛为激励对象，回避了对本议案的表决。
二、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。
商会监事会决议模板范文
商会监事会决议模板范文标题：商会监事会决议模板范文导言：商会监事会决议是商会重要决策的产物，是商会组织监督和决策的核心机制之一。
在商会运营中，监事会发挥着重要的角色，对商会的发展和运营起到了关键的监督和指导作用。
本文将通过深入分析商会监事会决议的要素和范文的形式，探讨商会监事会决议的重要性和必要性，并给出一个模板范文作为参考。
一、商会监事会决议的重要性和必要性商会监事会决议是商会内部重要事务的决策结果，具有以下重要性和必要性：1.1 加强监督和决策：商会监事会决议是监事会对商会重要事务进行集体研究和决策的产物，可以加强监事会对商会运营的监督力度，确保商会的运行符合法律法规和商会章程的要求。
1.2 明晰权责分工：商会监事会决议可以明确商会内部各个职能部门的权责分工，明确各个职能部门的任务和职责，促进商会组织的协调发展。
1.3 提高透明度和公信力：商会监事会决议是商会内部决策的透明和公开表现，可以提高商会的公信力，增强商会与社会各界的合作和交流。
二、商会监事会决议的要素和范文形式商会监事会决议需要包含以下要素，并采用以下范文形式，以确保决议的准确和有效：2.1 决议标题和编号：商会监事会决议的标题应当简短明了，反映决策内容的核心。
编号可以便于以后查阅和整理。
【范文示例】商会监事会决议范文决议编号：2021-XX-XX-012.2 决议内容和背景：商会监事会决议应当详细描述决策的内容和背景，包括具体事项的描述、商会发展的目标和需求等。
【范文示例】决议内容：商会决定成立专门工作组，负责筹备年度大会的组织工作。
决议背景：根据商会章程的规定，商会每年举办一次大会，以总结过去一年的工作，规划未来的发展方向。
为确保大会的顺利召开，商会决定成立专门工作组进行筹备工作。
2.3 决议讨论和表决过程：商会监事会决议应当详细记录涉及该决策的讨论和表决过程，以做到决策全员参与和决策一致。
【范文示例】决议讨论过程：商会监事会开展了广泛的讨论，各监事围绕大会筹备工作的具体内容进行了深入的交流和研究。
公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
河北银行年报
0
合计
3,594,915,192
71.90%
128,800,000
注：1．报告期内，经中国银行业监督管理委员会河北监管局批准，唐山市德龙钢铁有限公司将其持有的本行股份 3696 万股转让给
6
北京理想产业发展有限公司； 2．报告期内，荣盛房地产发展股份有限公司购买我行定向发行股份 133,369,301 股； 3．前十大股东关联关系情况：南京栖霞建设集团有限公司为南京栖霞建设股份有限公司股东，其余股东间不存在关联关系。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
5.1 董事、监事和高级管理人员
5.1.1 董事
姓名 乔志强 姚浩俊 姜洪源 仵晓颖 江劲松 温建国 曹芸 任晓霞 石长海 郑晓东 李尊农 李艳霞 张荣斌 郭金华
5.1.2 监事
性别 男 男 男 女 男 男 女 女 男 男 男 女 男 男
出生年份 1964 年 1963 年 1963 年 1971 年 1968 年 1962 年 1969 年 1970 年 1964 年 1978 年 1962 年 1963 年 1960 年 1973 年
1,810,260
1,776,898 0.42
1,467,566 0.38
0.42
0.38
加权平均净资产收益率（%）
-0.52 个百分点
17.53
18.05
17.39
经营活动产生的现金流量净额
-39.51%
10,232,964
16,915,928
9,464,153
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
2015 年 222,638,595 206,873,317
7,128,100 2,707,073 2,240,359
上海证券交易所关于发布《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》的通知
上海证券交易所关于发布《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》的通知文章属性•【制定机关】上海证券交易所•【公布日期】2024.05.24•【文号】上证发〔2024〕73号•【施行日期】2024.05.24•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》的通知上证发〔2024〕73号各市场参与人：为了深入贯彻中央金融工作会议精神和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，进一步规范股东减持行为，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等要求，并结合实践运行情况，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》进行了修订，并更名为《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》（以下简称《指引》，详见附件）。
《指引》已经中国证监会批准，现予以发布，并自发布之日起施行。
本所于2022年10月14日发布的《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》（上证发〔2022〕139号根据2023年8月25日上证发〔2023〕138号《关于修改、废止部分业务规则和业务指南的通知》修正）同时废止。
特此通知。
附件：1.上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售2.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》起草说明上海证券交易所2024年5月24日附件1上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售第一章总则第一条为了规范上海证券交易所（以下简称本所）科创板上市公司（以下简称科创公司）股东以向特定机构投资者询价转让方式（以下简称询价转让）、配售方式减持股份的行为，维护证券市场的公开、公平和公正，保护投资者合法权益，根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等规定，制定本指引。
总裁关于集群E家公司上市论证会及下一步重点工作指示总结
在国庆节到来之际，首先祝福全国家人国庆快乐。
在平时的工作中，我时常担心和牵挂着我们集群e家的全体家人。
担心的是，我们的家人在工作上、生活上是否满意，对公司的各项工作、决策是否理解，是否完成了公司提出的各项工作任务。
牵挂的是，我们全体家人是否生活愉快、每天开心。
我今天非常激动，因为明天是我们国家大庆的日子，普天同庆，共同为我们国家的辉煌而欢呼。
与此同时，我们集群e家的全体家人们，也应该为我们的祖国感到骄傲，为我们的民族感到自豪。
在骄傲和自豪的同时，我们不能忘记集群e家的使命：为百姓做一点事，为国家做一点事，为民族做一点事，为社会做一点事。
公司在董事会和总裁办的正确领导下，朝着一个又一个既定的目标前进，我们每一个环节、每一个步骤、每一个工作都完成的非常的出色。
这些成绩的取得，应该归功于我们全体家人的共同努力，在此，我代表公司董事会、总裁办及全体员工，向战斗在市场一线的全国家人们表示衷心的感谢，谢谢你们!今天是一个值得我们大家记住的日子，在这个日子里，我代表公司董事会、总裁办，就集群e家品牌上市论证会的情况和上市的规划做一个汇报，并和大家说明一下，为了集群e 家品牌上市，我们目前应该着重开展哪些方面的工作。
首先，我向大家介绍一下“集群e家品牌上市论证会”的情况。
相信全体家人都已经看到了我们直播室的新闻，我们公司的上市论证会取得了圆满成功，得到了与会专家的一致认同和肯定。
21号上市论证会在西安宾馆召开的时候，得到了政府、媒体、企业及社会各界的重视。
参加会议的专家来自香港、北京、广州、深圳等地区，有融资专家、实战专家、品牌策划专家。
在会上，我们向专家团介绍了公司的发展历程以及下一步的发展规划，使专家组成员对公司有了更深的了解。
与会专家就集群e家品牌上市做了整体规划，规划的上市时间是一年零六个月，这个目标需要我们大家共同的努力才能达成。
下面我简单介绍一下集群e家品牌上市的大致程序。
我们准备成立集群e家控股集团公司，然后在我们集群电子商务有限公司现有的业务范畴之内，细化为6—7个分公司上市。
闪闪的“红星”——希望深蓝再次签约红星美凯龙全球家居生活广场
理 为 主 ， 成 国 际 项 目投 资 ， 造 集 打 商 贸 物 流 平 台 。 此 次 与 中 国 家 居 “ 一 品牌 ” 星 美 凯 龙 强 强 联 手 ， 第 红 倾 力 打 造 湖 州 红 星 美 凯 龙 全 球 家 居 生 活 广 场 。项 目地 处 湖 州 西 南 片 区 其 美 路 （ 二 环 西 路 ） 运 总 原 客 站 对 面 黄 金 位 置 ，总 建 筑 面 积 １ ２
系统 。近年来 希望深 蓝溴冷 机产
品 以 其先 进 的 技术 、 可靠 的质 量 和 完 善 的售 后 服 务 赢 得 了 众 多 客 户 的青 睐 。在 大 型 商 场 、 物 中心 等 购
用 户 领 域 就 有 浙 江 江 南 摩 尔 （ 驻 进
深蓝与红星美凯龙的再次合作 。 浙江 巨豪投 资发 展有 限公 司
正 式 进 驻 浙 江 巨 豪 公 司 倾 心 打 造 的 湖 州 红 星 美 凯 龙 全 球 家 居 生 活 广 场 。项 目共 选 用 ４台 希 望 深 蓝 直 燃 型 溴 化 锂 吸 收 式 冷 热 水 机
组 。 这 是 继 安 徽 蚌 埠 红 星 美 凯 龙 全 球 家 居 生 活 广 场 项 目后 ，希 望
业 的第 一 品牌 。 中 国 暖 通 制 冷 行 业 “ 大 品 十
用 户 提 供完 善 的系 统 解 决方 案 。 希 望 深 蓝 溴 化 锂 吸 收 式 冷 热 水 机 组 是 公 司倾 力 打 造 的拳 头 产 品 之
一
，
融 合 了多 项 专 利 、 专 有 技术 ，
机 组 结 构 新 颖 独特 、 全 保 护 装 置 安 科 学 完 善 ， 并采 用 Ａ 智 能化 控 制 Ｉ
顺 利 结 束 ，希 望 深 蓝 中央 空 调 将
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证券代码：601828 证券简称：美凯龙编号：2020-042
红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届监事会第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次临时会议以电子邮件方式于2020年5月13日发出通知和会议材料，并于2020年5月13日以通讯方式召开。
会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
经核查，监事会认为公司对《红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）首次授予对象及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划》中的有关规定，调整程序合法合规，不存在损害股东利益的情况。
调整后公司首次授予股票期权的激励对象为公司的核心骨干，激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
调整后的激励对象符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件，其作为公司《激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。
同意公司对2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整。
表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2020-043）。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
经核查，监事会认为：
（一）本次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（二）本次授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（三）列入本次股票期权激励计划对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（四）本次授予的激励对象名单与公司2020年第一次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议通过的《激励计划》所确定的激励对象范围相符，为公司的核心骨干。
（五）本次授予已满足《管理办法》及《激励计划》规定的授予条件。
综上，监事会同意以2020年5月13日为授予日，向982名激励对象首次授予2.523.60万份股票期权。
表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2020-044）。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
2020年5月15日。