2017-113 董事会提案事项大集合
上市公司机构 董事会议案
上市公司机构董事会议案
1. 股东会议案：包括审议和批准上市公司的重大决策，如合并、收购、重组等事项。
2. 薪酬委员会议案：审议和决定上市公司高级管理人员的薪酬问题，包括薪资、股权激励计划等。
3. 监事会议案：审议和监督上市公司的经营管理，包括审计、内控、风险管理等事项。
4. 投资委员会议案：审议和决策上市公司的投资项目，包括投资方向、金额、风险评估等。
5. 财务委员会议案：审议和决策上市公司的财务报告和财务政策，包括年度报告、财务目标等。
6. 董事长报告议案：董事长向董事会提交的年度报告，包括收入、利润、市场份额等方面的情况。
7. 高管任免议案：审议和决定上市公司高级管理人员的任免问题，包括董事、监事、高级执行人员等。
8. 董事会工作报告议案：董事会主席向董事会提交的年度工作报告，对董事会的工作进行总结和评估。
9. 董事会章程修改议案：审议和决定董事会章程的修改，包括董事会组成、职责、会议程序等方面的调整。
10. 资本运作议案：审议和决策上市公司的资本运作计划，包
括股份回购、股权发行、股权转让等。
董事会会议提案管理细则
董事会提案管理细则第一章总则第一条为规范董事会提案管理，完善公司内部控制，提高公司治理水平，并及时、详尽地进行信息披露，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会会议事规则》、《公司信息披露管理制度》等规定，特制定本细则。
第二条凡须经董事会审议或决定的事项，均须以提案的方式向董事会提出。
提案实行分层审核制度，各职能部门的提案必须经过集团公司分管副总经理、总经理签署意见后，提交经理办公会或党委常委扩大会审议后，再由提案人提请董事会审议。
第三条下列主体作为提案人，可以按本制度规定的时间和程序向董事会提出提案：（一）出资人；（二）董事长；（三）总经理；（四）1/3 以上董事；（五）监事会；（六）董事会各专门委员会；（七）法律法规、公司章程规定的其他人员。
第四条提案内容要件包括：（一）经提案人签字或盖章的提案申请表；（二）提案经由相关会议审议通过的，应一并提供会议的有效决议；（三）按照本规定第八至十五条要求形成的提案说明和附件；（四）其它与提案事由相关的材料。
第五条提案人应同时提交书面版本和电子版本，所有提交董事会讨论的提案由董事会办公室登记备案。
第二章提案内容规范及审核程序第六条提案涉及重大决策、重大项目、大额度资金的使用，必须进行调查研究，广泛征求各方面的意见，在客观真实和充分论证的基础上，提出讨论方案，并提前向参会人员提供必要的书面材料和信息资料。
重大投资项目的可行性研究，可聘请有资质的机构或有关专家进行咨询或参与评估论证，向会议提出书面的可行性研究报告。
涉及重大决策、重大项目、大额度资金的使用，有合同意向的，应将合同的主要条款提交会议讨论。
提案人应提供详备资料、做出详细说明，谨慎考虑相关事项的下列因素：（一）损益和风险；（二）作价依据和作价方法；（三）可行性和合法性；（四）交易对方的信用及其与公司的关联关系；（五）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。
第七条提案涉及重要人事任免的，应按人事管理权限，事先征求党委组织部门的意见。
董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)
董事会资料全套模板（会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议）XXXXXX有限公司董事会2017年X月X日XXXXXXXXXX有限公司关于召开2017年第一届董事会第一次会议的通知根据工作需要，XXXXXXXXXX（以下简称XXXXXX）董事会定于2017年X月XX日（星期X）召开第一届董事会第一次会议。
现将有关事项通知如下：一、会议时间：2017年X月XX日上午9:30-10:00二、参会人员：董事：监事：二、会议地点XXXXXX公司二楼会议室三、会议召集人XXX先生四、召开方式现场会议五、会议审议事项共X项（清单附后）六、会议联系人：XX联系电话：XXXXXXXXXX有限公司2017年X月X日XXXXXXXXXX有限公司第一届第一次董事会会议议案清单会议时间：2017年9月15日上午10:00-12:00 参会人员：董事：监事：序号议案内容主持人1关于推选董事长的议案XX2关于更换公司财务部负责人的议案3关于修改公司章程的议案4关于成立经营市场拓展机构的议案5关于XXXXXXXXXX公司主营业务及发展方向的议案6关于《XXXXXXXXXX有限公司对外市场业务经营管理细则》（试行）的议案7关于投资XX项目的议案XXXXXXXXXX有限公司第一届第一次董事会审议事项表决票会议时间：2017年9月15日上午10:00-12:00参会董事：序号表决内容表决意见1关于推选董事长的议案同意□不同意□弃权□2关于更换公司财务部负责人的议案不同意□弃权□3关于修改公司章程的议案同意□不同意□弃权□4关于成立经营市场拓展机构的议案同意□不同意□弃权□5关于XXXXXX有限公司主营业务及发展方向的议案同意□不同意□弃权□6关于《XXXXXXXXXX有限公司对外市场业务经营管理细则》（试行）的议案同意□不同意□7关于XX项目的议案同意□不同意□弃权□本人签名：议案一：关于调整董事会成员的议案各位董事：依照《中华人民共和国公司法》以及公司章程规定，结合xxxx〔2017〕135号及xxxx 〔2017〕20号文件精神，拟将xxxxxx董事会成员作如下调整：xxx同志不再兼任xxxxxxxxxx有限公司董事、董事长职务；xx同志兼任xxxxxxxxxx有限公司董事；xxx同志不再兼任xxxxxxxxxxx有限公司法定代表人、总经理、党总支委员职务；xxx同志兼任xxxxxxxxxx有限公司董事、法定代表人（主持企业生产经营管理工作）；xxx、xxx同志兼任XXXXXXXXXX有限公司董事。
董事会议案范文
董事会议案范文摘要董事会会议是公司治理中的重要环节。
在董事会会议上，对于公司的重要事项需要进行讨论和决策。
本文将提供一份董事会议案范文，旨在帮助公司董事会成员更好地了解董事会会议的程序和规范，提高董事会的效率和决策质量。
通知在召开董事会会议之前，必须向所有董事会成员发出通知。
通知应该包括董事会会议的时间、地点和议程。
通知应该提前足够的时间发出，以确保所有董事会成员都有足够的时间安排自己的日程。
出席在董事会会议上，董事会成员必须亲自出席。
如果有董事会成员无法出席，他们可以通过书面加签的方式表达自己的意见。
在此之前，董事会成员应该提前通知公司董事会秘书并说明原因。
议程董事会会议的议程是决定董事会会议成败的关键因素。
议程应该清晰明确，每个议程都应该在规定时间内完成讨论和表决。
董事会会议的议程应该包括以下内容：•会议开场，主席简单介绍会议目的和议程。
•根据上次会议的纪要确认。
•公司重要事项的讨论和表决。
•其他事项。
•会议总结，主席总结会议讨论的结果，确认表决内容。
决策根据公司法和公司章程，公司董事会在会议上进行的所有决策都应该进行表决。
表决的结果必须经由主席宣布，记录在董事会会议记录册上。
任何董事会成员都可以请求对表决结果的描述和解释。
如果董事会成员对表决结果不满意，可以请求重新表决。
纪要董事会会议结束后，会议记录员应该对讨论和表决的主要内容进行记录。
这份记录称为董事会会议纪要。
董事会会议纪要应该包括以下内容：•会议的时间和地点•出席的董事会成员名单•公司重要事项的讨论和表决结果•其他事项的讨论•下一步行动计划董事会会议纪要必须得到所有董事会成员的认可，并通过签字确认后，才能算是正式的记录。
结论董事会会议是公司治理中的重要环节。
董事会成员应该遵循一定的规范和程序，确保会议的高效性和决策质量。
本文提供了一份董事会议案范文，旨在帮助公司董事会成员更好地了解董事会会议的程序和规范。
如果公司能够合理地组织董事会会议，并有效地进行决策，将大大提高公司治理的透明度、公正性和可持续性。
2017年董事会会议提案管理办法
2017年董事会会议提案管理办法
第一章总则 (2)
第二章提案申请流程 (3)
第三章提案内容规范 (4)
第十一条收购和出售资产类提案 (5)
第十二条对外担保类提案 (6)
第十三条对外投资类提案 (7)
第十四条关联交易类提案 (8)
第十五条金融机构贷款类提案 (8)
第十六条利润分配类提案 (9)
第四章信息披露及内幕信息知情人管理 (10)
第五章附则 (10)
第一章总则
第一条为规范公司董事会会议提案管理，完善公司内控机制，加强决策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及公司章程、董事会议事规则、公司信息披露管理制度等文件，制定本办法。
第二条本办法所指提案主要是指公司日常经营中需提交董事会审议、其执行有待董事会审议通过后才能执行的重大事项。
凡须经董事会审议或决定的事项，均须以提案的方式向董事会提出。
第三条下列主体作为提案人，可以按本办法规定的时间和程序向董事会提出提案：
1、董事长；
2、总经理、总经理办公会；
3、1/3以上董事；
4、1/2以上独立董事；
5、监事会；
6、董事会各专业委员会；
7、单独或合计代表10%以上表决权的股东；
8、法律法规、公司章程规定的其他人员。
2017-001 这些议案,不用非要等到年度董事会再审
这些议案，不用非要等到年度董事会再审2017年第1篇年度董事会前可以审议的议案大集合这个梗来自《上市规则》10.2.12（三）每年新发生的各类日常关联交易数量较多，需要经常订立新的日常关联交易协议等，难以按照前项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露上面标蓝字体的意思就是，这个每年预计的关联交易数额可以提前审议，不用非要等到年度董事会一起（当然大部分小伙伴把年度关联交易预计放在年度董事会一起审议也是没有问题的，为啥，存在即合理！）《上市规则》除了上面规定之外，对于其他事项都是给了上市公司自由裁量权，今天汇总一下哪些是可以提前审议的议案，总结的不全的请小伙伴在下方留言进行补充1、聘当年的会计师事务所比如现在聘2016年负责审计的会计师事务所理由：万一年初聘完，当年感情不和分手，还需要重新再履行程序举例：露天煤业（002128）2015年11月30日召开2015年第十次临时董事会，审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》，聘任时间自股东大会审议通过后协议签订日起，期限五个月2、银行授信、担保、买理财等理由：每次都是以今年年度股东大会通过之日起到明年年度股东大会之日止，我知道你明年哪天开年度股东大会啊举例1：厦门信达（000701）2015年11月30日召开2015年度第十次董事会，审议《关于公司及控股子公司厦门市信达安贸易有限公司申请2016年度金融机构综合授信额度的议案》，签署期限自2016年1月1日起至2016年12月31日；审议《关于2016年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》，签署期限自2016年1月1日起至2016年12月31日；审议《关于2016年度使用临时闲置资金购买银行理财产品的议案》2016年度公司及控股子公司利用闲置资金购买银行理财产品，任意时点余额不超过5亿元,资金在额度内可循环使用。
董事会议案模板
董事会议案模板
尊敬的董事会成员：
根据公司章程规定，现定于（日期）召开董事会议。
会议内容如下：
一、会议主题。
本次会议旨在讨论公司最近业务发展情况、财务状况、未来发展规划以及其他重要事项。
二、会议时间和地点。
会议时间，（具体时间）。
会议地点，（具体地点）。
三、议程安排。
1. 会议主持人宣布会议开始，确认出席董事会成员名单；
2. 审议并通过上次董事会会议纪要；
3. 公司业务发展情况汇报；
4. 公司财务状况汇报；
5. 公司未来发展规划汇报；
6. 公司重大事项讨论；
7. 其他事项。
四、会议注意事项。
1. 准时参会，如因故不能出席，请提前通知；
2. 会议期间手机静音，保持会场安静；
3. 会议期间请保持专注，不要在会议中进行其他无关事务。
五、会议结束。
1. 会议主持人宣布会议结束；
2. 下次会议时间和地点确定；
3. 会议纪要起草和审核。
六、其他事项。
1. 请各位董事会成员提前准备好相关资料，以便会议顺利进行；
2. 针对会议议程，如有任何补充或修改意见，请在会议开始前提出。
七、会议备忘。
1. 会议纪要由公司秘书负责起草，并在会后提交给董事会成员审阅；
2. 会议期间如有重要决策，将由董事长主持并进行表决。
以上为本次董事会议案模板，希望各位董事会成员能够提前准备好，积极参与会议，共同为公司未来发展规划出谋划策。
谨此通知。
公司董事会秘书处启。
（日期）。
2017-113 董事会提案事项大集合
董事会提案事项大集合2017年第113篇董事会提案事项大集合金祥慧一、可以提出董事会提案的提案人1、董事长；2、总经理、总经理办公会；3、1/3以上董事；4、1/2以上独立董事；5、监事会；6、董事会各专业委员会；7、单独或合计代表10%以上表决权的股东；8、公司其他高级管理人员；9、公司各部门；10、法律法规、公司章程规定的其他人员。
备注说明：1、根据《公司法》第一百一十四条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。
因此上述1成立。
2、根据《公司法》第一百一十条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。
因此上述3、5、7成立。
3、根据《公司法》第四十六条董事会对股东会负责，行使下列职权：（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（十）制定公司的基本管理制度；因此上述2、8、9成立。
4、根据《上市公司治理准则》第五十八条各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
因此上述6成立。
5、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》五、上市公司应当充分发挥独立董事的作用4．提议召开董事会；（二）独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
因此上述6成立。
二、提案流程三、提案类别及相关提案内容（一）收购和出售资产类1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）交易事项基本情况介绍：包括但不限于交易各方当事人名称、交易标的名称、交易事项、交易价格等；（2）交易对方基本情况；（3）交易标的基本情况；（4）交易协议的主要内容；定价依据、成交金额、支付方式、支出款项的资金来源、协议的生效条件及生效时间等；（5）收购、出售资产的目的和对公司的影响；（6）其他。
2、相关附件包括但不限于：（1）项目立项报告/项目交易方案；（2）尽职调查报告；（3）审计报告；（4）资产评估报告；（5）项目意向书/协议文本；（6）战略委员会会议纪要/投资论证委员会会议纪要、总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。
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董事会提案事项大集合2017年第113篇董事会提案事项大集合金祥慧一、可以提出董事会提案的提案人1、董事长；2、总经理、总经理办公会；3、1/3以上董事；4、1/2以上独立董事；5、监事会；6、董事会各专业委员会；7、单独或合计代表10%以上表决权的股东；8、公司其他高级管理人员；9、公司各部门；10、法律法规、公司章程规定的其他人员。
备注说明：1、根据《公司法》第一百一十四条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。
因此上述1成立。
2、根据《公司法》第一百一十条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。
因此上述3、5、7成立。
3、根据《公司法》第四十六条董事会对股东会负责，行使下列职权：（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（十）制定公司的基本管理制度；因此上述2、8、9成立。
4、根据《上市公司治理准则》第五十八条各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
因此上述6成立。
5、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》五、上市公司应当充分发挥独立董事的作用4．提议召开董事会；（二）独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
因此上述6成立。
二、提案流程三、提案类别及相关提案内容（一）收购和出售资产类1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）交易事项基本情况介绍：包括但不限于交易各方当事人名称、交易标的名称、交易事项、交易价格等；（2）交易对方基本情况；（3）交易标的基本情况；（4）交易协议的主要内容；定价依据、成交金额、支付方式、支出款项的资金来源、协议的生效条件及生效时间等；（5）收购、出售资产的目的和对公司的影响；（6）其他。
2、相关附件包括但不限于：（1）项目立项报告/项目交易方案；（2）尽职调查报告；（3）审计报告；（4）资产评估报告；（5）项目意向书/协议文本；（6）战略委员会会议纪要/投资论证委员会会议纪要、总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。
（二）对外担保类1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）被担保人的基本情况；（2）本次担保的主要债务情况说明，包括债务类型、债务金额、用途等；（3）由公司为其提供担保的累计数额、公司及其控股子公司对外担保总额及逾期担保的累计金额；（4）担保协议的主要条款：担保的方式、期限、金额等重要条款；（5）被担保人对于担保债务的还款计划及还款资金来源的说明；（6）反担保方案（如有）；（7）其他。
2、相关附件包括但不限于：（1）被担保人的企业法人营业执照复印件；（2）被担保人最近一期审计报告；（3）担保的主债务合同或协议；（4）债权人提供的担保合同文本；（5）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；（6）总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。
（三）对外投资类1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）投资标的基本情况；（2）交易对手方基本情况。
①设立公司的，应说明出资方式、标的公司基本情况等，包括但不限于经营范围、主要投资人或股东的出资比例、持股比例等。
②具体投资项目，包括但不限于：项目投资的主要内容、各主要投资方的出资及其他义务、投资进度、项目建设期、市场定位及可行性分析、项目分成，以及需要履行的审批手续等。
③投资进入新的领域，需说明新进入领域的基本情况、拟投资的项目情况、人员、技术、管理要求，可行性分析和市场前景等。
④对现有公司增资，应说明增资方式，被增资公司增资前后的股权结构和最近一年又一期的主要财务指标。
（3）对外投资合同的主要内容：（4）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响；（5）其他。
2、相关附件包括但不限于：（1）可行性研究报告；（2）对外投资合同或意向书；（3）交易对手方/投资标的营业执照、最近一期审计报告；（4）投资论证委员会会议纪要/战略委员会会议纪要、总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。
（四）关联交易类1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）关联方基本情况（2）关联交易标的的基本情况；（3）关联交易的定价政策或作价依据；（4）关联交易的目的以及对公司的影响；（5）关联交易合同的主要条款；（6）与该关联人当年累计已发生的各类关联交易的总金额。
（7）其他。
2、相关附件包括但不限于：（1）意向书、协议或合同；（2）关联方营业执照、最近一期审计报告；（3）评估报告；（4）总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。
（五）银行贷款类1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）本次申请贷款基本情况：如债权人名称、金额、贷款期限、利率等。
（2）对资金用途的说明：本次申请的银行贷款的用途。
（3）还款计划及还款保证措施，须说明公司的债务偿还能力等。
2、相关附件包括但不限于：（1）公司最近一期财务报表；（2）贷款合同样本；（3）总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。
（六）利润分配类1、提案应包括但不限于以下主要内容：利润分配的原则、利润分配的形式、利润分配的具体条件及比例、利润分配的计算过程等。
2、相关附件包括但不限于：（1）利润分配预案；（2）最近一期（未）经审计财务报表；（3）最近三年利润分配情况。
（七）委托理财类1、受托方的详细情况（住所，业务范围，联系方式等）；2、委托的资产、投资方式、委托年限等；3、委托理财合同约定的方式、条件、要求及限制，收益派发的时间、方式，管理费用的标准及支付方式等。
（八）人事任免类1、聘任或者解聘人员的原因及依据；2、拟聘任人员的相关材料，包括但不限于以下材料：（1）简历（包括学习经历、工作经历）；（2）身份证明；（3）相关学历、资质证明；（4）联系方式；（5）家庭主要成员的身份信息（如需要）。
（九）公司生产经营计划类1、公司上一年度生产经营计划完成说明；2、下一年度生产经营计划：（1）主要生产经营指标；（2）研发计划；（3）销售计划；（4）年度投资计划总体安排；（5）其他。
（十）捐赠类1、捐赠情况及捐赠用途；2、受捐赠方的详细情况；3、捐赠的理由；4、拟捐赠的金额。
（十一）公司定期报告1、年度总经理工作报告；2、年度董事会工作报告；3、独立董事述职报告；4、各专门委员会总结报告；5、审计报告；6、内控自我评价报告；7、社会责任报告；8、其他。
（十二）财务资助类1、公司收到要求提供财务资助人的申请后，应及时对被资助对象的资信及经营状况进行调查并对向其提供财务资助的风险进行评估，形成书面报告由财务总监和总经理签署意见。
2、要求提供财务资助申请报告至少应包括以下内容：（1）被资助对象的基本情况，包括但不限于：被资助对象的名称、成立日期、注册地点、法定代表人、注册资本、控股股东、实际控制人，主营业务，最近一年又一期财务报表的资产总额、负债总额（其中包括银行贷款总额和流动负债总额）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产、营业收入、利润总额、净利润等主要财务指标，最新的信用等级状况，被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等，以及公司上一会计年度对该对象提供财务资助的情况。
（2）详细说明被资助对象与公司存在的关联关系或其他业务联系、被资助对象的其他股东的基本情况及其按出资比例履行相应义务的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或者参股子公司相应提供财务资助的，详细说明原因和公司利益是否受到损害；（3）财务资助情况说明，包括财务资助协议书的主要内容、资金用途、所采取的风险措施等。
如由第三方提供担保的，详细说明第三方的基本情况及其担保履约能力情况；（4）被资助对象的还款计划及来源的说明；（5）提供反担保的情况；（6）公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额；（7）本次财务资助对公司经营和财务状况的影响，以及公司可能承担的风险。
3、附件材料包括以下内容：（1）被资助对象的企业法人营业执照复印件；（2）被资助对象最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表；（3）财务资助协议格式文本；（4）被资助对象提供的反担保文件；（5）是否存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；（6）财务部认为必需提交的其他资料。
（十三）生产技改类1、公司各生产单位及全资、控股子公司就生产、技改项目进行详细论证，对技改项目的必要性及经济、技术可行性有了明确、完整的意见后，按规定程序提交董事会审议。
2、生产技改类提案的内容应包括：（1）项目的详细情况；（2）技术设计方案；（3）技术水平对比（技改前后）；（4）技术经济分析和效益分析；3、生产技改投资类提案应提交如下附件：（1）可行性研究报告；（2）测试和实验报告（如需要）；（3）项目预算及投资计划。
四、提案申请相关表格1、董事会会议提案申请表2、董事会会议提案审批表五、议案后续执行情况跟踪表1、董事会提案事项进展情况表提交部门：提交日期：2、相关部门责任。