反洗钱工作方案

反洗钱工作方案
篇一：反洗钱宣传方案
中国人民银行友谊县支行
反洗钱宣传周活动方案
为进一步提高辖区内金融机构和全社会对反洗钱工作的认识，加大反洗钱宣传力度，营造良好的工作氛围，按照市中心支行反钱工作安排，我支行计划于七月十三日至十九日开展反法钱宣周活动。

结合辖内实际情况，特制定本宣传活动方案。

一、活动目的
进一步加强与政府、金融机构、企事业单位及社会公众的联系沟通，优化反洗钱工作的外部环境；充分发挥各级反洗钱工作部门的作用，维护金融稳定；增强金融系统及社会各界的守法意识，形成全社会共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。

二、宣传主题
宣传活动的主题为“贯彻执行反洗钱法规，预防监控洗钱活动。

三、宣传内容
（一）宣传反洗钱工作的重要意义；
（二）重点宣传《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机
构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》（以下统称反洗钱法规），同时也将增加反洗钱最新业务知识等相关内容。

（三）宣传反洗钱工作的各项政策措施及其贯彻落实情况，呼吁加强社会舆论监督；
（四）介绍洗钱活动的基本特征、公民的反洗钱义务等。

四、宣传组织
本次宣传活动由中国人民银行友谊县支行统一组织协调。

为保证宣传活动的顺利进行和工作任务真正落到实处，辖内各金融机构要建立健全组织领导体制。

成立以主管领导挂帅，相关部门负责人参加的反洗钱宣传工作领导小组，负责指导、协调和监督本单位的宣传工作。

领导小组下设办公室，负责宣传的各项具体工作。

五、宣传方式及时间安排
（一）悬挂宣传横幅。

各金融机构营业网点应根据人行友谊县支行提供的宣传口号，自行制作宣传横幅，并于7月13日起，在各营业网点悬挂。

宣传口号为：
“反洗钱，人人有责”、“打击洗钱，遏制犯罪”、“打击洗钱犯罪，维护金融安全”、“打击洗钱活动，弘扬公平正义”、“履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪”、“举报洗钱，利国利民”、“遏制洗钱活动，维护国家利益”、“坚决预防、控制与打击
洗钱犯罪”、“洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷”、“认真贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》”、“贯彻执行反洗钱规定、预防监控洗钱活动”等。

（二）发放宣传折页。

各金融机构于7月13日起在所辖营业网点场所统一发放人总行制作的反洗钱法规宣传折页，方便客户了解反洗钱知识。

（三）组织上街宣传。

各金融机构可通过在辖区内的主要街道、公共活动场所等人口密集的地方设立咨询台、摆放宣传版报、
发放宣传资料等多种形式开展宣传活动，将反洗钱信息更为深入、彻底地传达给社会公众。

（四）媒体宣传。

邀请电视台参与，全过程跟踪报道反洗钱宣传的动态，做到反洗钱宣传电视里有形有声家喻户晓。

（五）举办培训班。

各金融机构要通过并举办反洗钱培训班，对从业人员进行反洗钱法律法规知识的培训。

六、几点要求
（一）辖内金融机构要高度重视本次宣传活动，将其作为当前一项重点工作抓紧抓好。

加强策划部署，加强组织领导，加强督查落实，安排专门人员负责，确保反洗钱法规的学习宣传活动扎实有序开展。

（二）人民银行负责组织和协调辖内金融机构开展反洗
钱宣传活动，并对金融机构开展反洗钱宣传活动进行巡查监督，确保宣传活动取得实效。

（三）各金融机构应指导、部署辖内本系统的宣传工作，落实相关措施，指定专人正确解答客户咨询的有关问题，鼓励公众举报涉嫌洗钱线索。

（四）各单位对学习宣传反洗钱法规过程中遇到的问题与情况，要及时向人民银行友谊县支行反洗钱领导小组反映以确保反洗钱宣传周活动的顺利进行。

篇二：银行反洗钱宣传月活动实施方案
XX银行反洗钱宣传月活动实施方案为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平，普及反洗钱知识，营造有利
与反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，根据中国人民银行下发的《转发关于组织开展全国反洗钱宣传月活动的通知》文件要求，我行高度重视此项工作，决定XX年11月在全行开展发洗钱宣传月活动，为搞好宣传活动，特制定本方案。

一、宣传主题内容
洗钱犯罪的社会危害性，提示公众警惕网络洗钱陷进、远离洗钱犯罪、保护自己。

围绕本月宣传主题“警惕网络洗钱陷进增强反洗钱意识”开展活动，力求突出实效。

二、宣传目的
通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高我省金融机构反洗钱人员的业务素质。

增强反洗钱意识，增强履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护我省金融环境稳定的作用。

通过宣传意识到网络洗钱陷进的危害性，让每个公民懂得反洗钱是他们每个人应尽的义务和责任。

三、时间安排
反洗钱宣传月活动自今年11月1日起到11月30日结束，共分为三个阶段进行：
（一）准备阶段（XX年11月5日至11月11日）
为加强对本次反洗钱宣传活动的组织领导，我行成立了以会计结算部负责人为组长，反洗钱专管员、各分支行及营业部负责人为成员的领导小组，负责本次宣传的领导工作。

领导小组设在会计结算部，由会计结算部和总行办公室具体负责此次宣传的组织实施。

自11月起总行要求各分支行及营业部在各自管辖内围绕本月反洗钱宣传主题“警惕网络洗钱陷进增强反洗钱意识”召开反洗钱宣传月活动，制定各自的宣传活动方案，并指定专人负责本辖区对此项工作的组织和协调。

（二）宣传阶段（XX年11月12至11月30日）
在此阶段，各分支行及营业部根据自身宣传活动的方案开展反洗钱宣传活动，充分利用多种方式方法，广泛宣传发动群众，提高群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工作的意识，形成全省参与反洗钱工作的良好氛围。

1、媒体宣传。

自11月5日下午起，我行利用LED滚动显示屏将本月宣传主题语播放滚动；并于11月12日起我行门户网站信息栏上播放有关此次反洗钱宣传的内容；对内网站公告中加入反洗钱主题和信息通告，普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识。

2、发放宣传册及折页。

自11月12日至30日，一是，总行要求各分支行及营业部，在各营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的宣传册和折页，并由大堂经理发放给前来办理业务的客户，并设置反洗钱宣传咨询台将反洗钱知识传达给社会公众。

二是，要求各分支行及营业部制作黑板报或者宣传栏，如有电子展示屏的网点即可将
宣传内容及主题通过电子宣传屏进行24小时不间断宣传反洗钱相关知识。

3、组织街面宣传。

选择我市人流量大，人口密度高的街道，通过发放宣传资料形势反复宣传，向公众提示网络洗钱风险。

具体时间安排为11月16日11点30分至14点整，将宣传点设为以下XXX区域，通过发放宣传资料及接受公众
咨询，达到此次反洗钱宣传的效果。

（三）、总结阶段（XX年12月1日至3日）
活动结束后，要求各分支行及营业部对宣传活动进行经验总结，并做好发放资料数及客户咨询数的统计工作，内容包含于此次上交宣传活动的总结报告中，形成书面材料。

四、活动要求
（一）加强领导，精心组织。

此次反洗钱宣传活动在总行统一领导下进行，各分支行及营业部积极参与，根据自身需要，制定反洗钱宣传月活动的工作计划和实施方案。

督促辖内营业网点通过多种渠道和多种方式，积极开展反洗钱宣传活动。

（二）面向市民，提高认识。

重点加强我省群众反洗钱知识的普及，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，理解并支持反洗钱各项工作。

（三）形势多样，注重实效。

广泛运用柜台、网络、人员宣传等多种途径，以反洗钱知识讲解、洗钱案例的学习等形式开展宣传，普及反洗钱知识，让社会公众了解网络洗钱犯罪的特点、手段、危害。

使社会公众自觉远离洗钱犯罪，营造良好的反洗钱社会氛围。

篇三：反洗钱活动方案
宁夏银行北京路支行开展《中国人民共和国反洗钱法》颁布实施五周
年主题宣传月活动方案
接总行《宁夏银行关于开展颁布和实施五周年主题宣传月活动的通知》文件精神，进一步做好反洗钱宣传工作，现将我行反洗钱主题宣传月活动工作安排如下：
一、反洗钱主题宣传月活动安排
1、成立反洗钱主题宣传月活动领导小组：
组长：陈志勇
成员：周时亮包延安贾爱萍张虎万炜王仲元宋博王复艳徐雯静勉惠琴
2、活动方式：
一是利用宣传条幅在支行门头宣传反洗钱口号；二是在营业大厅摆放宣传资料，制做宣传展板，张贴宣传画，营造浓厚的宣传氛围；三是开展形式新颖、实效性强的多种宣传活动。

二、具体活动
1、布置整理支行营业大厅，营造浓厚的宣传氛围。

(11月10日至11月20日)
形式：制做宣传条幅，摆放宣传资料，制做宣传展板，张贴宣传画，营造浓厚的宣传氛围
2、举行全行反洗钱知识专题培训及考试。

（11月20日）
形式：由反洗钱专管员对全行员工进行反洗钱知识进行专题培训，并在培训后进行测试考试。

3、反洗钱有奖知识问答（11月20日至11月30日）
形式：在营业大厅摆放反洗钱知识问答小知识抽题箱，由客户随机抽取并答题，如答对由支行颁发小礼品。

4、反洗钱客户培训（11月25日）
形式：由营销部门联系我行重点客户，由支行反洗钱领导小组成员组成培训小组，对不同客户进行反洗钱专项培训及宣传。

5、走上街头宣传（11月26日）
形式：组织员工在支行门口进行反洗钱专项宣传活动，对来往行人进行《中国人民共和国反洗钱法》等反洗钱内容进行宣传。