集团公司内部监督方案 -
企业内部监督工作方案
企业内部监督工作方案一、背景介绍随着企业发展壮大，内部管理和监督变得尤为重要。
有效的内部监督机制对于企业的健康发展至关重要。
本方案旨在规范企业内部监督工作，提高管理效率，减少风险。
二、监督范围1. 财务监督：对企业财务情况进行全面监督，确保财务数据真实、完整、准确。
2. 经营管理监督：监督企业各项经营活动，检查各项规章制度的执行情况。
3. 人员管理监督：监督企业内各部门人员，确保工作依法规范、公正执行。
三、监督方式1. 定期报告制度：各部门需定期向监督机构提交报告，报告内容包括工作进展、问题发现以及解决方案等。
2. 抽查制度：随机抽查企业各项工作流程，确保各项制度得到有效贯彻执行。
3. 独立审计：定期聘请第三方机构对企业财务状况进行审计，确保财务数据的真实性。
四、监督机构设立独立的内部监督机构，由专业人员组成，对企业内部各项工作进行监督。
监督机构负责向企业高层管理人员报告工作情况，提出改进建议。
五、监督措施1. 建立奖惩制度：对于表现优秀的员工给予相应奖励，对于违规行为进行惩罚。
2. 建立监督举报渠道：鼓励员工积极举报违规行为，保护举报人的合法权益。
3. 定期交流会议：定期召开监督机构与各部门负责人的交流会议，及时沟通问题，解决困难。
六、总结企业内部监督工作方案的实施对于企业的健康发展至关重要。
各部门需严格遵守方案规定，积极配合监督机构工作，共同推动企业发展。
希望通过本方案的实施，企业内部管理水平得到进一步提升，各项工作有序进行，为企业的可持续发展奠定坚实基础。
集团公司监察制度
集团公司监察制度
是一套规范集团公司内部运作的制度，旨在确保公司的合规性、透明度和高效运作。
该制度旨在监督公司内部各个部门和员工的行为，以防止腐败、违规和其他不良行为的发生。
以下是一些常见的集团公司监察制度的要素：
1. 内部监察部门：设立专门的内部监察部门，负责监督公司内部各个部门的运作，包括财务、采购、人力资源等。
2. 监察程序：明确公司内部的监察程序，包括审计、核查、调查等，并确保监察程序的公正性和透明度。
3. 道德行为准则：制定公司的道德行为准则，规范员工的道德品质和行为，包括禁止贪污受贿、内外交易等。
4. 内部控制机制：建立健全的内部控制机制，确保公司的资源使用和管理符合法律法规和公司规章制度的要求。
5. 举报制度：建立举报制度，鼓励员工向内部监察部门报告公司内部的违法行为、腐败行为和不当行为。
6. 外部监察：与外部监察机构合作，接受外部监察的检查和评估，确保监察制度的有效性和可行性。
7. 处罚机制：对于发现的违规行为和不良行为，建立相应的处罚机制，包括罚款、停职、解雇等。
8. 监察报告：定期发布监察报告，向公司高层管理人员和股东通报监察情况和发现的问题，并提出改进意见和建议。
集团公司监察制度的建立和实施需要结合公司的具体情况和各国法律法规的要求。
同时，公司应该注重培养员工的道德观念和职业操守，加强内部的教育和培训，提高员工的法律意识和合规意识。
中国铁建集团内部监管制度
中国铁建集团内部监管制度全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：一、内部监管机构设置中国铁建集团在内部设立了监察委员会、审计委员会和纪律检查委员会等机构，负责监督和管理公司内部事务。
监察委员会负责监督公司各部门遵守法律法规和公司规章制度，发现并纠正违规行为；审计委员会负责对公司的财务状况进行审计，确保财务数据真实可靠；纪律检查委员会负责监督公司员工遵守纪律规定，净化企业内部环境。
二、内部监管制度建设中国铁建集团建立了一套完善的内部监管制度，包括组织制度、人事制度、财务监管制度、风险控制制度等方面。
公司制定了《内部监督管理制度》和《内部控制制度》，明确了各部门的职责和权限，规范了企业内部管理的各个环节，确保了企业的健康发展。
三、内部监管工作流程中国铁建集团在内部监管工作中建立了一套科学的工作流程，包括监督检查、风险评估、事故处置等环节。
公司定期对各部门开展监督检查，及时发现和解决问题；对涉及风险较大的项目进行风险评估，减少潜在风险；对发生的事故及时处置，防止事态进一步扩大。
四、内部监管人员素质提升中国铁建集团注重内部监管人员的培训与素质提升，定期开展内部培训，提高内部监管人员对法律法规的了解和适应能力，增强监管人员的责任意识和专业素养，确保内部监管工作的高效运转。
中国铁建集团的内部监管制度建设已经初见成效，企业内部管理更加规范，员工遵纪守法意识增强，企业运行更加稳定有序。
公司未来将继续完善内部监管制度，提高监管水平，为企业的健康发展保驾护航。
中国铁建集团内部监管制度的建立和完善对于企业的稳定和发展具有重要意义。
只有通过严格的内部监管制度和高效的内部监管工作，才能确保企业的长远发展和在市场竞争中立于不败之地。
中国铁建集团将继续加强内部监管工作，不断提高监管水平，为公司的可持续发展贡献力量。
【2002字】.第二篇示例：中国铁建集团内部监管制度是一套完备的规章制度体系，旨在规范公司内部管理、监督员工行为，确保公司运营合法、规范、高效。
集团监督检查工作计划
集团监督检查工作计划一、背景介绍随着集团公司业务的扩大和发展，监督检查工作的重要性日益凸显。
为了确保组织的正常运行和提高管理水平，集团公司决定制定本次监督检查工作计划。
二、工作目标本次监督检查的目标是：确保集团公司各项业务活动符合法律法规的要求，业务流程的规范性和合规性得到保障，有效整治各类违法违规行为。
三、工作内容1.制定监督检查方案：根据集团公司的组织结构和业务范围，制定集团监督检查的具体方案。
方案中包括检查的对象、检查的内容和标准、检查的方法和时间安排等内容。
2.开展现场检查：根据方案，组织专业人员对各子公司、部门的业务活动进行现场检查。
通过查阅资料、查看业务过程、访谈相关人员等方式，全面了解业务活动的整体情况，发现存在的问题和不规范行为。
3.审查文件和账目：检查各子公司、部门的文件和账目，确保其合规性和真实性。
对重要文件进行复核，核实业务流程和决策程序的合法性。
4.审查内部控制制度：对各子公司、部门的内部控制制度进行审查，评估其有效性和适用性。
例如，审查财务管理制度、内部审计制度、风险管理制度等，发现问题并提出改进建议。
5.分析研判结果：通过对检查的数据和信息进行分析，对问题进行研判，并提出合理的解决方案和改进意见。
综合评估集团公司整体风险和隐患，并制定相应的应对策略。
6.撰写检查报告：根据检查结果，撰写监督检查报告。
报告中包括对各子公司、部门的整体评价、存在的问题和整改建议等内容。
通过报告，向集团公司管理层和监管部门提供相关信息和建议。
四、工作计划1.制定监督检查方案：7月1日-7月5日2.开展现场检查：7月8日-7月20日3.审查文件和账目：7月23日-7月31日4.审查内部控制制度：8月1日-8月10日5.分析研判结果：8月13日-8月17日6.撰写检查报告：8月20日-8月31日五、工作责任1.监督检查部门负责制定监督检查方案，并负责组织和协调整个工作流程。
2.各子公司、部门配合监督检查部门的工作，提供必要的文件和资料，并配合现场检查。
集团内部控制管理风险监督计划方案
第一章总则第一条概述为了加强和规范XXXX有限公司（以下简称“集团公司”）的内部控制，进一步提高集团公司经营管理水平和风险防范能力，促进集团公司实现总体发展战略目标，根据中华人民共和国财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（以下简称《基本规范》）与相关配套指引的要求，并结合集团公司的实际情况，制定本管理手册。
第二条内部控制管理手册适用范围(一)本管理手册是集团建设并实施内部控制体系的纲领性文件，集团公司及其独资、控股、托管企业、事业部和直属单位（以下简称投资企业）要认真组织实施，严格遵照执行。
集团公司参股企业可参照执行。
(二)集团公司各职能部门和各投资企业要充分认识内部控制体系建设工作的长期性和艰巨性，把建立和有效运行内部控制体系作为本部门/企业的重要工作，建立长效机制，指定专职管理岗位或专职管理部门，履行内部控制职能，切实做到实施有力。
(三)集团公司各职能部门和各投资企业要按照本管理手册编制规范（见附件1）的要求，制定、完善和细化本部门/企业的内部控制实施细则。
第三条内部控制目标根据《基本规范》要求，内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
要完成如下目标：(一)合理确保财务报告及相关信息真实完整，确保集团公司上下从思想上、认识上对财务报告相关内部控制保持高度统一，并进一步实现行为上的统一。
(二)建立一套内容涵盖集团公司经营管理各个领域的内部控制机制，确保集团公司各项工作统一、规范、有序运行，最大限度地减少或规避风险，保证集团公司协调、持续、快速发展，促进集团公司实现发展战略。
(三)促进集团公司完善和规范管理行为，保证资产的安全、完整及会计资料的真实、准确，以进一步提高集团公司的经营管理水平和经营效率。
(四)建立一套科学、系统的内部控制体系建设方法和规范，为集团公司内部控制体系建设、运行和评价提供指引，并作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据。
集团内部安全监察制度范本
集团内部安全监察制度范本一、总则第一条为了加强集团内部安全监察工作，保障员工生命财产安全，维护集团安全稳定运营，根据国家有关法律法规和集团实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于集团下属各子公司、分支机构和全体员工。
第三条集团内部安全监察工作要坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，落实安全生产责任制，强化安全管理，提高安全生产水平。
第四条集团设立安全监察部门，负责组织、协调和监督集团内部安全监察工作。
各级子公司、分支机构应设立相应的安全管理部门，明确职责，落实安全监察工作。
二、安全责任第五条集团及各级子公司、分支机构的主要负责人是安全生产第一责任人，对本单位的安全生产负总责。
第六条各级子公司、分支机构的安全管理部门负责人对本单位的安全生产管理工作直接负责。
第七条全体员工有安全生产的义务，必须严格遵守国家法律法规、集团安全生产规章制度和操作规程。
三、安全管理制度第八条集团及各级子公司、分支机构应建立健全安全生产责任制，明确各级领导和部门的安全生产职责，落实安全生产任务。
第九条集团及各级子公司、分支机构应制定安全生产规章制度，包括安全生产操作规程、应急预案、安全培训、安全检查等内容。
第十条集团及各级子公司、分支机构应加强安全生产培训和教育，提高员工的安全意识和安全技能。
第十一条集团及各级子公司、分支机构应定期开展安全生产检查，及时发现和整改安全隐患，确保安全生产。
第十二条集团及各级子公司、分支机构应建立健全事故报告和调查处理制度，对生产安全事故进行严肃调查处理，查明原因，追究责任，采取措施防止事故再次发生。
四、安全监察措施第十三条集团安全监察部门应加强对子公司、分支机构的安全监察工作，通过定期检查、随机抽查等方式，确保安全生产政策的贯彻执行。
第十四条集团安全监察部门应建立安全生产信息管理系统，及时收集、分析和通报安全生产信息，为决策提供依据。
第十五条集团安全监察部门应加强对安全生产违法行为的查处，对违反安全生产规定的行为进行严肃处理。
企业内部监督工作方案
企业内部监督工作方案一、引言企业内部监督是指企业内部对各项工作进行监督和管理的一种制度和机制。
通过有效的监督工作，可以促进企业健康发展，提高工作效率，防止违法违规行为的发生，维护企业的声誉和利益。
本文将从监督目标、监督对象、监督方式和监督措施等方面，提出一套完善的企业内部监督工作方案。
二、监督目标1. 提高工作效率：通过监督，推动各部门和员工高效协作，减少工作中的延误和浪费，提高工作效率。
2. 防止违法违规行为：建立健全的监督机制，发现和纠正违法违规行为，维护企业的合法权益。
3. 保护企业声誉：通过监督，确保企业的各项工作符合道德和法律规范，避免因不当行为而损害企业形象和声誉。
4. 提升员工素质：通过监督，培养员工的职业道德和专业素质，提升员工整体水平，为企业发展提供人才支持。
三、监督对象1. 领导层：对企业高层领导进行监督，确保领导层依法履职、廉洁奉公，推动企业良性发展。
2. 部门和岗位：对各部门和岗位的工作进行监督，确保工作符合规范和要求，提高工作效率和质量。
3. 员工行为：对员工的行为进行监督，纠正违法违规行为，促进员工规范职业行为，增强企业凝聚力和竞争力。
四、监督方式1. 内部审计：通过内部审计机构对企业内部各项工作进行全面审查和监督，发现问题并提出改进措施。
2. 举报制度：建立健全的举报机制，鼓励员工发现并举报违法违规行为，保护举报人的合法权益。
3. 监督检查：定期进行监督检查，对各部门和岗位的工作进行抽查和评估，发现问题及时纠正。
4. 审计委员会：设立独立的审计委员会，对企业内部监督工作进行评估和监督，确保监督机制的有效运行。
5. 内部培训：通过内部培训，提高员工对规范和法律法规的认知，增强员工的职业道德和法律意识。
五、监督措施1. 奖惩机制：建立奖惩机制，对监督工作成效明显的个人和部门给予奖励，对违法违规行为严肃处理。
2. 内部沟通：加强内部沟通，让员工对监督工作有更好的理解和支持，形成共同监督的合力。
集团公司内部控制检查监督制度
集团公司内部控制检查监督制度第一章总则第一条为保证XX公司（以下简称公司、本公司）内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所属部门、分公司、全资及控股子公司内部控制检查监督工作。
第三条公司加强宣传引导和教育培训，通过多种途径广泛宣传企业内部控制制度，引导全体员工掌握企业内部控制的本质要求，促进全体员工加强学习、提高专业胜任能力，自觉遵守公司内部控制的各项规定。
第四条公司董事会应当对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。
公司确定审计部负责内部控制的日常检查监督工作，配备专门的内部控制检查监督人员。
审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。
公司各内部机构或者职能部门、全资及控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。
审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下或者与财务部门合署办公。
审计部向董事会审计委员会报告工作，对董事会审计委员会负责。
第二章检查程序第五条公司对内部控制制度的落实情况进行定期和不定期的检查。
审计部通过对内部控制制度执行情况的检查监督，以发现内部控制制度是否存在缺陷（内部控制缺陷认定标准见附件1）和实施中是否存在问题，评估其执行的效果和效率，并及时报告，同时应督促相关部门、单位及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。
第六条审计部应定期对公司的内部控制进行持续性检查监督。
公司应当根据自身经营特点和实际状况，制定公司内部控制自查制度和年度内部控制自查计划。
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集团公司内部监督方案依据开发区着力推动横向到边、纵向到底、全覆盖无死角的“大监督”体系建设要求，切实发挥监督在转变工作作风、提升办事效率方面的重要作用，持续营造能干事、肯干事、不出事的良好氛围，努力构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制，为开发区高质量发展提供坚强纪律保障。
集团公司内部监督方案如下：一、单位层面内部监督（一）内部监督对象集团公司全体员工，特别是各级领导班子主要负责人。
（二）监督评估遵守集团公司的各项规章制度，维护集团公司利益，保障集团员工权利的情况；在干部选拔任用工作中执行公司有关规定的情况；徇私舞弊，损害公司和员工利益情况；廉洁自律和廉政建设情况。
（三）监督措施抓好监察监督，规范公务行为;抓好审计监督，提升审计效能；抓好社会监督，突出阳光治理；抓好舆论监督，动态关注舆情；抓好内部监督，强化主体责任。
（四）信息管理监督建立健全经济活动相关信息内部公开制度，完善内部报告制度，全面反映经济活动情况，及时记录经济活动信息，加强信息分析和汇总。
（五）监督与评价全面贯彻落实上级关于监督工作的各项制度规定，建立健全适应开发区当前实际情况的监督工作机制，重点指导各部门廉政风险防控体系建设，加强各环节的制度约束，完善制度建设，充分发挥“大监督”体系的整体合力。
（六）各部门工作职能与岗位职责1. 人事行政部1.1 协助董事长、总经理及集团员工做好集团内部及对外综合协调工作，负责集团0A系统的管理、相关文件的上传下达、文件批转。
1.2 负责集团会务安排、会议通知、活动接待及相关文字工作。
1.3 负责集团招聘工作、劳动关系管理、绩效管理。
1.4 负责集团人员薪酬、社保、公积金、工会福利管理以及人员考核、考勤相关工作。
1.5 负责集团日常费用报销，主要包括饭卡、商务接待、用餐券的月度报销、员工公务出差报销、办公用品采购报销、工会福利报销等。
1.6 负责集团后勤管理工作，主要包括日常办公用品的采购和发放、员工用餐管理、办公设施、设备管理等。
1.7 负责集团固定资产的盘点与管理、档案管理、集团及下级子公司印章使用管理。
1.8 负责集团党建工作和对外宣传工作。
1.9 配合上级领导以及公司员工的其他工作。
2.企业发展部2.1 根据相城经济技术开发区发展战略，收集分析市场动态，进行战略研究，拟定集团中长期发展战略。
2.2 负责重大投资项目洽谈、评审，负责对外项目投资的跟踪与监管，并提出具体建议。
2.3 负责集团战略性投资、资本运作、并购重组等研究、战略实施考察及监管。
2.4 对接集团项目地块招拍挂工作，跟踪与监管项目开发工作。
2.5 负责经开区国资办委托管理及集团公司的经营性资产运营管理、物业管理、资产维修、设施设备维护管理等工作，并提出合理化建议。
2.6 负责集团品牌建设及对外形象维护工作。
3.成本管理部3.1 预算管理：积极参于财管局的标底编制工作。
在平行编标对标阶段，提出工程项目标底编制建议，并及时对编标答疑事宜进行回复。
3.2 成本管理：负责工程进度款及按合同规定应付的各项费用的审核工作；建立付款台账；负责初步设计、施工图设计阶段的成本核算，进行成本分析；审核变更及签证的合理性和造价，分合同每月汇总所发生的变更和签证总金额；负责竣工工程结算内部审核复审工作；根据结算报告完成各项工程决算。
3.3 合约管理：负责公司所有项目（含子公司）的招标采购工作；负责拟定、审核各项合同并及时办理审批、按不同类别建立合同及执行情况台帐；负责监督合同的执行，及时评价合同各方履约情况；3.4 信息管理：及时掌握材料、设备的市场价格信息及变动情况；负责本部门涉及的工程经济档案、招标采购档案的保管与保密工作。
4.工程管理部4.1 项目前期管理：包括国土、发改、方案设计及报批；针对子公司设计深化及报批报建工作进行监督。
4.2 工程管理：工程现场安全、质量、进度等工作的监督；重大变更备案审核、监督；重大工程技术方案审核；参与竣工验收。
4.3 绩效考核：针对集团建设项目的安全、质量、进度计划进行绩效考核。
4.4 标准化建设：针对集团建设项目工程管理方面进行标准化制定与检查。
5.风险控制部5.1 根据风险管理控制体系要求，建立和完善内控管理组织。
5.2 通过与管理层合作，建立内部控制系统，参与内部控制评估并持续改进，对管理作业进行持续监控。
5.3 持续改善内部控制程序与政策完整合理；确保各项作业符合公司政策与程序，异常事项得以披露。
5.4 利用专业技能，通过合理化建议，节降成本，加快进度，为公司提供增值服务。
5.5 负责组织协调全面风险管理日常工作。
5.6 负责指导、监督有关职能部门、各业务单位以及全资、控股子企业开展全面风险管理工作。
5.7 负责办理风险管理的有关工作。
5.8 负责完成管理层交办的其他任务。
6.财务管理部6.1 公司设置独立的财务部，并配备专职会计人员负责公司日常财务、会计核算工作。
坚持不相容职务相分离原则，会计账务处理必须实行岗位分工，明确岗位职责，严禁一人兼岗或独自操作全过程。
6.2 会计岗位要实行定期或不定期轮换，印章、空白凭证等重要资料应实行专人分管。
6.3 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目登记工作。
6.4 财务部应建立内部稽核制度。
资金与实物分别核算、管理。
对重要单据和有价证券等设置备查账，进行表外登记。
6.5 认真做好资金管理、财务监督和财务分析工作，根据安全性、流动性、效益性原则合理使用资金，确保资金的安全与完整。
6.6 会计人员进行会计核算时，会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合国家统一会计制度和《会计基础工作规范》的要求。
6.7 会计人员对本公司的财务收支情况实施监督。
会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充完整后再行处理。
（七）主要工作制度监督1. 重大事项集体审议监督制度定期召开工作例会，听取项目建设进展情况的汇报，集体审议项目招标、工程变更、资金拨付、合同管理等重大事项，督促落实利益公开、利益回避等规定，协调解决职责范围内的有关问题。
2.项目建设岗位责任监督制度根据法规、规章的规定和项目管理实际，健全工作架构，明确职责分工；要对项目建设任务进行分解，细化到岗、考核到人，并将考核结果与个人奖惩评定相挂钩；要重点建立分管领导牵头、项目责任人负责、相关责任部门协作的项目前期推进机制，及时报批项目建设手续，深化初步设计和施工图设计审查，进一步优化施工方案，推进项目后续建设。
3.中介机构比选委托监督制度根据项目实际，结合中介机构的市场信用情况，一旦确定中介机构，除特殊情况外，在同一事项委托中不得擅自更换。
对法规、规章未作招标要求的勘察、设计、施工、监理等单位的选择，集团成本管理部也应比照上述方式进行。
4.招标采购监督管理制度细化招标采购内部监管程序，重点做好三个环节的监督管理工作：一是招标内容事先把关。
重点审查标段划分的合理性、评标办法的公正性、专用条款的风险性和工程量清单的准确性，防止肢解工程规避招标、量身定制排斥潜在投标人的行为，避免可能导致的项目后续风险；建立招标文件清单复核及纠错机制，避免清单错漏造成造价失真和投资失控。
二是招标过程事中监督。
在招投标监管部门的指导下，按照法定程序，依法组织招标；加强对招标代理机构和内部经办人员的监督，严格对招标样品及投标文件的管理，防止出现有碍公平竞争的情形。
建设单位原则上不派代表参加评标，确需参加的，只允许派1名代表，且不得担任评标委员会负责人。
三是招标结果事后跟踪。
加强对标后合同签订情况的监督，防止相关人员阻挠、拖延与中标人签订合同，或在合同中擅自改变招标文件和投标文件实质性内容。
需要重新组织招标的，应及时督促启动相关程序。
5.工程变更监督管理制度按照分权制约、责任到人的原则，根据相关法规的要求，建立健全有关工程变更内部监管制度。
一是严格落实投资控制，充分发挥设计对工程造价和质量控制的“龙头”作用，通过优化设计方案，实现估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算。
建设单位编制并经相关部门审核批准的概（预）算，是安排投资计划、工程招标、签订合同、办理拨款签证和竣工决算的依据，原则上不得突破；因特殊情况确需调整建设规模、建设标准及项目概（预）算的，要严格执行相关报批程序。
二是严格施工变更签证管理，建立健全变更联系单管理制度，明确工程变更的审批流程、审批权限和监督问责等内容，强化项目设计变更的监督审核，规范联系单签证的填写内容，严禁出现随意变更、随意签证及先变更后审批行为。
推行项目重大变更专家论证，提高变更的科学性和合理性。
鼓励通过优化设计方案、施工方案来提高质量、缩短工期、节约成本的工程变更。
6.项目合同监督管理制度一是加强合同内容审查，重点审查工程内容、范围、结算和调价方式以及合同双方的责任，确保建设单位与项目代建、施工、监理及其他受委托单位的权利、义务以及履约保障约定明确，合同价款调整、设计变更、质量要求和付款方式等表述准确清晰。
二是加强合同备案管理，通过对合同条款的审查，防止合同内容与招投标文件发生实质性冲突。
项目合同发生重大变更须报行业主管部门备案，最大程度地减少合同争议。
三是加强合同履约监管，建立健全合同履约监管机制，将合同履约监管与现场质量安全监督相结合，加大对建设工程现场巡查力度，发现工程转包、挂靠、违法分包等违法违规行为，及时抄告建设行政主管部门，纳入企业市场行为诚信考核，实现现场与市场的联动管理。
督促总承包单位按照招标文件和投标文件的约定组织项目经理部，不得随意变更合同约定的注册建造师；提倡应用信息技术和手段，加强对施工现场项目经理和监理人员的考勤管理，并落实专人加强对注册建造师、施工班子和监理班子的抽查，确保项目部和项目监理机构人员到岗到位。
督促相关参建单位做好项目实施的安全生产、文明施工以及环境保护等专项工作，鼓励应用影像技术进行现场管理，特别是对建筑材料、现场见证检测、隐蔽工程施工等实施影像资料管理。
为加强参建各方对合同履约情况的相互监督，工程监理、质量检测等单位的委托必须由项目建设单位负责。
四是加强监理考核管理，建设单位应当要求监理单位提供监理范围内的各项报告，督促监理单位严格落实各环节质量控制要求，并按照合同约定及施工进度情况签发付款证明书。
7.项目资金使用管理监督制度建立健全内部建设资金管理使用的各项规章制度，建立专账专户，做到专款专用。
制定、落实工程计量支付管理办法，确保资金支付与项目进度相匹配，禁止预支或超额支付工程款。
实行财政资金直接拨付的项目，建设单位应主动与财政等部门加强衔接，落实资金拨前审核把关，防止工程进度款超支。
二是健全内部审计机构，建立工程造价内审工作制度，落实内部管理责任；重大项目要积极推行跟踪审计，强化对建设资金的审计监督；积极探索建设资金的延伸监管，重大工程项目可责成施工企业开设专门账户，通过建设单位、施工企业、开户银行三方约定，落实资金收付专户进出、对账审核、三方监管制度，确保专款专用、账实相符。