【刑事案件侦破实录】柳江县警方破获一起特大诈骗案
【广西大案侦破纪实】柳州摧毁柳江锰矿区恶势力纪实
柳州摧毁柳江锰矿区恶势力纪实柳江县穿山镇思荣村附近蕴含丰富的锰矿资源，引来了众多的非法采矿者，由此衍生了两个犯罪团伙，在矿区内以暴力手段霸占矿口、绑架他人、强迫交易、收取“管理费”、抢劫抢夺、盗窃采矿设备。
柳州市、柳江县公安局经过近半年的艰苦侦查，将这两个涉嫌恶势力犯罪团伙一举打掉。
深夜匿名电话牵出大案今年6月间，柳江县公安局穿山派出所数次接到匿名电话报警，这些报警电话大都是在深夜的时候响起，电话内容几乎是同一个内容：被人威胁、盗抢财物。
不过令人蹊跷的是，当民警想向报警人做进一步了解的时候，电话却迅速地被挂断。
报警人有什么难言之隐？职业的敏感，使民警意识到这些电话的背后一定隐藏着问题，派出所领导派出民警深入辖区进行调查，可是，一个多星期的调查，却没有什么收获，许多群众都对民警说没发生过什么事，平安的很。
要揭开事情的真相，必须要找到报警人。
民警经多方努力，终于得知了一位报警人李某的确切地址，当民警找到李某时，这位在柳江县思荣乡锰矿区开矿的老板显得十分紧张，他多次地起身走到屋外对四周观察，并矢口否认自己打过电话。
李某极力遮掩、欲言又止、担惊受怕的神情，使民警更感觉到事情的重大，民警决定改变策略，针对报警人担心打击报复的心理，民警等到深夜时分，再一次来到报警人李某家里。
经反复做工作，李某打消了顾虑，道出了事情的原委：李某是来宾市人，不久前来柳江县思荣村锰矿区采矿，6月的一天晚上，李某在其采矿的工棚里守夜，忽然听到自家的狗叫声，李正要起身查看情况，4个蒙面人已闪进了工棚里，其中一人手持一把砂枪顶住了李某的头，另几个人将他放倒在床捆住手脚，然后这帮人将其采矿工地上的电动机、氧气瓶、遴选机等采矿设备尽数劫走，临走时还威胁李某不许报案。
案情重大，民警将情况向柳江县和柳州市公安局作了汇报。
柳州市公安局领导高度重视，市县两级公安机关迅速组织精干警力成立了专案组，对此展开调查。
黑恶团伙恶行累累思荣村位于柳江县穿山镇境内，方圆数十公里的土坡连接着来宾市八一锰矿、柳江锰矿矿区，形成一条锰矿带。
【广西大案侦破纪实】失踪“林妹妹”牵出诈骗案
失踪“林妹妹”牵出诈骗案有一出越剧唱道：“天上掉下个林妹妹，似一朵轻云刚出岫……”，每次听起来总让人浮想联翩，特别是单身的男人。
而对天峨县坡结乡的陈生来说，这不只是想象，他真实地感受到“天上掉下林妹妹”的快乐。
可惜好景不长，“林妹妹”只跟他生活12天便失踪了。
天上掉下“林妹妹”常言道：男大当婚，女大当嫁。
虽然相信感情需要缘分，但眼看着同龄人的孩子已到上学的年龄，自己还是单身一人时，陈生不免感到孤独落寞。
可怎样才能找到自己的另一半？陈生十分着急，父母亲人更为他着急。
就在这时，同屯的吴桥生告诉他，有个姑娘待嫁，可以带陈生去相亲。
于是2009年农历二月初一，陈生和吴桥生来到大化瑶族自治县都阳镇的唐某家，次日由唐某引路，3人一起来到岩滩镇吉发村“待嫁女”的家。
令陈生惊喜的是，在同主人蒙建生交谈后，蒙建生说他有3个女儿待嫁，陈生可娶其中任何一个。
陈生乐开了花，很快点中了小妹蒙小艳。
当日，陈生花1000元给唐某雇了一辆面包车把蒙建生父女3人带回自己的家。
蒙建生对陈生的家境很满意，同意陈生和蒙小艳成亲。
高兴之下，陈生对吴桥生、蒙建生等人提出的彩礼费、挂红费、同意钱、进门钱等2万多元不加思考就一一答应，并于2009年农历二月十三娶回了“新娘”。
短短10来天，自己就抱个美人归，陈生做梦都想不到事情会那么顺利。
“新娘”失踪在回家途中成亲第12日，蒙小艳提出回娘家，陈生自然不敢违“娇妻”之意，带上酒肉高高兴兴与蒙小艳一起去看望“老丈人”。
车到都安车站时，蒙小艳说要上厕所，陈生叫“妻子”快去快回，不要误了车。
可怕出事偏偏就出事，等到开车时间，仍然不见蒙小艳回来，陈生慌了神，满车站找了起来，“丢失”了“娇妻”的陈生自然不敢自己一人去面对“岳父大人“，只好沮丧地返回了家。
回到家中，陈生茶饭不思，一心想着“妻子”这么一个大活人，怎么说不见就不见了。
冷静下来的陈生对这从天而降的“娇妻”起了疑心。
他找到了介绍人吴桥生，叫吴桥生帮找蒙小艳回家，不然就退彩礼钱。
梁某等人跨境电信网络诈骗案
梁某等人跨境电信网络诈骗案文章属性•【案由】诈骗罪,偷越国（边）境罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（取消窝藏、转移、收购、销售赃物罪）•【审理法院】山西省太原市中级人民法院•【审理程序】二审•【裁判时间】2021.12.15正文梁某等人跨境电信网络诈骗案【基本案情】2020年2月至9月，梁某伙同何某华（另案处理）等人，在缅甸木姐地区设立诈骗窝点，招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻，对各犯罪团伙进行管理，向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用，提供公民个人信息、短信群发技术设备，并帮助联系“洗钱”团伙，以此获取巨额非法利益。
其间，王某（另案处理）带领诈骗团队进入梁某管理的诈骗窝点，指使黄某某（另案处理）等人搭建虚假的“安逸花”贷款App平台服务器，林某使用短信群发技术将含有虚假“安逸花”贷款App链接的短信向国内电信用户大量发送。
李某雨、王某辉等人在王某等人的组织安排下，通过“QQ”语音电话和国内被害人联系，冒充贷款平台客服人员骗取被害人信任，以办理贷款名义诱导被害人交纳认证金、解冻费，骗取被害人资金。
经查，该诈骗集团采用上述手法共计诈骗1400余名被害人人民币近6000万元。
另查明，梁某、王某等人通过“泰达币”交易进行“洗钱”，将诈骗赃款转移至国内，梁某富、王某林等人事先与梁某、王某等人通谋，明知系电信网络诈骗犯罪所得而通过转账、收取现金等方式帮助转移。
梁某洪、王某洪、桂某等人作为梁某、王某、何某华亲属，明知相关人员转送的现金等财物系电信诈骗犯罪所得而予以接收、藏匿。
案发后，公安机关共查扣现金、黄金、基金等财物折合人民币近6000万元。
2020年9月中旬，梁某等三人结伙，与缅北地区偷渡团伙“蛇头”联系，通过缅甸村寨接抵的边境地区，经隐蔽路线偷越国境进入云南瑞丽。
【诉讼过程】2020年8月14日，山西省太原市公安局晋源分局对本案立案侦查。
2021年3月17日，太原市公安局晋源分局将梁某等人移送晋源区人民检察院审查起诉，晋源区人民检察院将该案报送至太原市人民检察院。
最高人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪典型案例
最高人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪典型案例文章属性•【公布机关】最高人民法院,最高人民法院,最高人民法院•【公布日期】2022.09.06•【分类】其他正文人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪典型案例目录一、被告人易扬锋、连志仁等三十八人诈骗、组织他人偷越国境、偷越国境、帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得案二、被告人罗欢、郑坦星等二十一人诈骗案三、被告人施德善等十二人诈骗案四、被告人吴健成等五人诈骗案五、被告人黄浩等三人诈骗案六、被告人赵明云等九人诈骗案七、被告人邓强辉等六人诈骗、侵犯公民个人信息案八、被告人陈凌等五人侵犯公民个人信息案九、被告人隆玖柒帮助信息网络犯罪活动案十、被告人薛双帮助信息网络犯罪活动案一、被告人易扬锋、连志仁等三十八人诈骗、组织他人偷越国境、偷越国境、帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得案（一）基本案情被告人易扬锋在缅甸创建“远峰集团”，采取公司化运作模式，编写话术剧本，开展业务培训，配备作案工具，制定奖惩制度，形成组织严密、结构完整的犯罪集团。
易扬锋作为诈骗犯罪集团的“老板”，组织、领导该集团实施跨国电信网络诈骗，纠集被告人连志仁加入该集团并逐步成为负责人，二人系诈骗集团的首要分子。
被告人林炎兴担任主管，负责管理组长，进行业务培训指导；被告人闫斌、伏培杰、秦榛、黄仁权等人担任代理或组长，招募管理组员并督促、指导组员实施诈骗；被告人易肖锋为实施诈骗提供技术支持。
2018年8月至2019年12月，该集团先后招募、拉拢多名中国公民频繁偷越国境，往返我国和缅甸之间，用网络社交软件海量添加好友后，通过“杀猪盘”诈骗手段诈骗81名被害人钱财共计1820余万元。
（二）裁判结果本案由江西省抚州市中级人民法院一审，江西省高级人民法院二审。
现已发生法律效力。
法院认为，以被告人易扬锋、连志仁为首的犯罪集团以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。
【刑事案件侦破实录】柳州警方破获一起境内外人员网络诈骗案
柳州警方破获一起境内外人员网络诈骗案几名境内外男子互相勾结，利用电脑网络大肆向境外拨打诈骗电话，假冒事主“儿女”，称自己因欠钱被人绑架，要求事主汇钱“消灾”。
柳州警方经过严密侦查，近日将这个犯罪团伙一举摧毁，共抓获犯罪嫌疑人8名，查获手提电脑、电话、路由器等作案工具一批。
4月27日上午，柳州市公安局刑侦支队二大队民警到鸿泰名城小区走访群众时，小区住户反映了一个可疑情况：今年3月初，几名操外地口音的男青年住进了4栋2单元601室，他们很少外出，窗户平时都是紧闭的，行迹颇为诡异。
民警随后赶到现场观察，发现尽管天气炎热，但嫌疑人住的房子门窗紧闭，窗帘也被拉得严严实实。
于是，民警装扮成社区工作人员，敲开了嫌疑人住的房门。
开门的是一名叫薛某的境外男青年，他出示了与房主签订的租房合同，但拒绝让乔装的民警进入屋内，但民警还是从半开的房门，看到屋内客厅一个角落堆着好几部电话机。
种种迹象表明，这极有可能是一个电信诈骗的窝点。
时值全国公安机关严打电信诈骗犯罪，刑侦支队领导指示二大队全力侦查。
4月29日上午8时许，二大队民警全队出击，悄悄在601室楼下设伏。
大约半个小时后，一名男子出门下楼，伏击的民警抓住他，从其身上拿到房门钥匙。
当民警开门冲入时，屋内的7名男青年全都傻了眼，瞬间便被民警一一拿下。
民警在现场查获固定电话机18部、有线路由器7个及手提电脑2台。
落网的8名男青年中有7人系境外人员，另1人系玉林市陆川县人谢某。
经审讯，他们很快供认了疯狂向境外拨打电话行骗的犯罪行为。
经查，去年10月，薛某来到柳州与谢某及谢某的两个朋友汇合，在柳邕路某小区内租房落脚，利用电脑网络大肆向境外拨打诈骗电话。
薛某拨通电话后，遇到男的就叫“爸”，碰上女的就喊“妈”，并称自己因欠钱已被人绑架；谢某等人在一旁充当“放高利贷者”等恶人角色，恶狠狠地威胁要钱，薛某则配合着发出阵阵惨叫声；若有人上当，骗到的钱由境外的同伙取走。
今年3月初，谢某的两个朋友离开“另谋发展”，薛某、谢某则将诈骗窝点移至鸿秦名城小区内，并叫来薛某的哥哥等6名境外人员重新组成诈骗团伙，以相同手段继续向境外拨打电话行骗。
广西警方侦破假信用卡诈骗案纪实
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国银行与特约商户受理境外银行卡 个人账户 ； 在海港大酒楼 Ｐ Ｓ机刷 至 ３ Ｏ １日，彪哥 ” “ 等人 来到Ｓ ＇ ， Ｐｌ 在 ） ＇ ｌ 业务合作协议》 。双方约定 ： 钟琳在 卡 １３笔 ， 卡金 额 为 ３４ ８０元 ， 吉 幸 茶 叶 店 内 ， “ 宝 轩 ” Ｐ Ｓ ０ 刷 ０ ３０ 用 奇 的 Ｏ
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【抢劫案侦破纪实】特大抢劫案纪实
特大抢劫案纪实河北省乐亭县公安局在唐山、秦皇岛二市警方的大力协助下，历经艰险，拨开了蒙面劫匪的面纱，近日一举摧毁了一个犯罪团伙，成功抓获7名犯罪团伙成员。
这个团伙以抢劫、盗窃通信电缆为主要目标，在唐山、秦皇岛、承德宽城以及辽宁绥中等地流窜作案20余起。
今年3月24日凌晨3时左右，中国网通公司乐亭县分公司闫各庄营销中心发生一起特大抢劫案，8名蒙面持刀歹徒翻墙进入营销中心院内，将一名值班人员捆绑后，用断丝钳剪断了通信电缆，抢走价值10余万元的通信电缆和一部手机、一枚金戒指、350元现金。
正当办案民警对“3·24”抢劫案进行全面调查时，4月2日深夜，这伙劫匪持械蒙面又窜入“3·24”特大抢劫案案发地以东约3.5公里处的中铁电气化工程局一施工工地实施抢劫。
短短的8天时间里，乐亭境内接连发生两起特大抢劫案，这是乐亭有史以来没有过的。
在认真勘查现场、分析案情的基础上，县公安局局长李春果断决定将“3·24”、“4·02”特大抢劫案串并案侦查，抽调了20名精干民警，组成了专案小组，并从车辆、经费上做好保障。
参战民警落实分工负责制，对反馈和调查出来的案件线索逐条进行梳理、排查，有时为了核实一条线索，他们往往要顶着烈日跑上上百里的路，民警们连日穿梭于乐亭至秦皇岛、唐山、唐海、东北方向的沿海公路、高速公路和乡村土路上。
4月5日，一条重要线索反馈到专案组。
办案民警通过摸排发现了一辆挂有秦皇岛市车牌的红色面包车曾经在“3·24”案发现场附近停留过一段时间，这与专案组的初步判断恰恰吻合。
当日夜，办案民警循着此线索奔向秦皇岛。
在当地警方的大力协助下，办案民警几经周折查清了可疑车辆的来龙去脉。
经查，红色可疑面包车为秦皇岛市青龙县农民阿峰(化名)所有。
4月9日，专案组民警在秦皇岛警方的大力协助下将阿峰在秦皇岛市区一宾馆内抓获，经突审，阿峰对参加“3·24”、“4·02”特大抢劫案的犯罪事实供认不讳。
通过未知名尸检验破获两起杀人案
根据公安部《2004-2008年公安机关DNA数据库建设规划》要求，近年来，市局和刑侦支队领导加强对实验室管理，加大DNA实验室资金投入并取得明显成效，近期DNA室通过对柳江河中两具未知名尸进行DNA检验，确定死者身份，成功破获两起杀人案件。
案例一：2005年8月30日晚，我市某宿舍楼发生一起特大杀人案，租住此处的覃某母子俩被人持刀杀死在屋内。
经现场勘验，两名死者被人持锐器杀死在客厅内，在现场提取到大量血迹，在衣柜内衣物上提取的血迹经DNA检验排除两被害人，确定为犯罪嫌疑人更换衣服时遗留，犯罪嫌疑人在作案过程中受了伤。
经侦查，李某有重大作案嫌疑。
但李某已去向不明，经提取李某亲属的血样做DNA检验，确定现场提取的犯罪嫌疑人血样与李某亲属之间存在血缘关系。
破案指挥部立即把李某列为重大嫌疑人，迅速铺开各项缉捕措施。
9月1日下午2时许，110指挥中心接到群众报警，称在静兰大桥下的柳江河面发现一具男尸。
将尸体打捞上岸后，法医提取尸体指甲做DNA检验，证实死者确系嫌疑李某，为溺水自杀身亡，而遗留在上述杀人现场血迹正是李某所留。
至此，该杀人案告破。
案例二：2005年11月16日，我市某发廊发生一起命案，莫某（女）被人杀害。
当天上午9时许，有市民在红光桥上游柳江南岸附近水域发现一具男性浮尸，死者身上有多处刀伤，并有被烧灼的痕迹。
经法医初步鉴定认定为自杀并提取了死者的指甲备检。
经DNA检验，认定死者为何长东，侦查员在其租住屋内提取到一件血衣和裤子，DNA室检验人员对死者指甲和血衣检验，除了在衣服和裤子上检出何长东的血外，还检出另外一名女性血，分析认为何长东很可能与莫某被杀案有关。
经与案件管辖单位联系，将莫某被杀案有关物证送来检验。
结果案发现场提取的血迹和刀上检出何某的血，而在何某家中提取的血衣检出的女性血正是莫某血。
嫌疑人何某系畏罪自杀，至此莫某被杀案顺利告破终结。
通过未知名尸检验破获两起杀人案臧源云，李军，韦亚妮（柳州市公安局刑侦支队，广西柳州545001）广西警官高等专科学校学报2006年增刊（总第77期）34。
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柳江县警方破获一起特大诈骗案
一名只有小学文化的外地女子，因为迷恋赌“六合彩”，为筹集赌资，凭着自己的花言巧语，她先是博取了柳江县基隆开发区一对夫妇的信任，分六次从两人手上骗取了24万元现金，还从他们的儿子身上骗走了6000元现金，全部用于赌博输了个精光。
4月18日下午，这个大骗子去柳江县公安局城东派出所办事情，结果自投罗网。
这起特大诈骗案件成功破获仅用15个小时。
老实夫妇认干妹被骗24万余元
4月12日晚上，一对将近50岁、满面愁容的夫妇来到柳江县公安局城东派出所报案称：从去年11月底至今年4月期间，他们被一名外号叫“肥妹”的女子分六次共骗走了24.6万元现金。
原来，这对夫妇在柳江县基隆开发区经营一家米粉店，丈夫姓孔、妻子叫阿秀（化名）。
从去年3月份开始，有一名开黑色轿车、长得很胖的30多岁女子经常到他们的米粉店吃粉，自称叫“肥妹”，一来二往就和老孔夫妇混熟了。
“肥妹”就认了阿秀作干姐。
去年11月底的一天，“肥妹”对阿秀说她姐姐在柳江商贸街入股投资了房产生意，4万元一股，如果他们夫妇想投资，它可以帮忙买2股，一股一个月可以得到3500元的利息，而且10年后又退还本金。
阿秀见有这种好事，和丈夫一合计，第一次就交了8000元给她拿去合股。
12月28日左右，“肥妹”又来到阿秀家，对阿秀说入股的钱不够，叫她想办法多投些，阿秀又叫外地打工的女儿汇了5000元过来交给了“肥妹”。
今年1月22日早上，“肥妹”声称帮助老孔住的二层楼办理加砌第三层的建房手续，又从老孔手上骗去了1万元。
接下来，“肥妹”使出了“苦肉计”，声泪俱下地来到孔家，声称自己的老公在昆明出了车祸，已经昏迷了，需要20万元去作医药费和修理费，恳求干姐姐和姐夫帮她救老公。
老孔夫妇说自己没有那么多钱，“肥妹”就说可以拿他们的房产证去作抵押，她认识人，可以抵押得20万。
善良的老孔夫妇经不起“肥妹”的苦苦哀求，在她的一手操作下，他们将自己的房产抵押给了中介公司，抵押得的20万元，除了偿还中介公司的利息和拿了1万元去偿还之前借别人的钱外，剩下的18万元全部被“肥妹”拿走了。
2月9日下午，老孔的儿子阿杰（化名）生病需要转到市区条件好的医院治疗，“肥妹”闻讯后，及时出现，忙前忙后，帮助阿杰转到了市区的一家大医院。
在病房中，“肥妹”单独对阿杰说，他的父母没钱帮他交住院费了，叫阿杰拿出工资卡给她去帮助办理住院手续，阿杰信以为真，并将卡号的密码告诉了这个“阿姨”，事后发现卡中被取走6000元现金。
4月9日，“肥妹”对老孔夫妇声称自己老公的保险金已经打进了卡里面，还差17000元就凑集了20万元，这样就可以将他们抵押的房产证给要回来了，孔某又筹集了17000元交给她。
眼看就要到4月底，老孔夫妇抵押的房产就要到期了，他们多次打拨打“肥妹”的电话，发现再也打不通了，夫妇俩突然恍然大悟：受骗了！
“肥妹”派出所办事自投罗网
此案牵动了民警的心，城东派出所决定由副所长韦祖讲带领民警成立专案组立即展开侦查。
经过艰辛调查，掌握了嫌疑人的相关线索，该女子在与老孔夫妇交往期间使用的是假名。
4月18日下午，一名到城东派出所办事的妇女引起了办案民警唐晓的注意，该女子在与民警打交道时不仅神色慌张，而且明显很胖，外貌特征也与老孔夫妇描述的嫌疑人相符。
唐晓一边稳住女子一边偷偷将情况向副所长韦祖讲进行汇报。
韦副所长借机给该女子倒茶递水的同时，会意唐晓用手机将女子的面貌特征拍摄下来，并迅速找到老孔让其辨认。
“没错，她就是'肥妹’！”老孔激动地说。
民警立即将该女子控制住。