2019年年度反洗钱工作总结
2019最新反洗钱宣传活动总结报告范文
本文共计20466字2019最新反洗钱宣传活动总结报告范文
又到了年底，又到了大家准备年报告总结的时候了，今天小编给大家整理了一些关于反洗钱宣传活动总结报告方面的范文模板，相信一定可以让您的汇报增色不少！
反洗钱宣传活动总结
反洗钱宣传活动总结（一）：
反洗钱宣传活动总结
为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，提高我行支付信誉，保障各项业务的快速健康发展。
根据市分行统一部署，我行于12月在辖内网点开展了“反洗钱知识宣传月”活动，透过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
现将此次活动的开展状况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的推荐总结如下：
一、活动开展状况
此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。
即对内组织员工系统地学习反洗钱相关知识，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；
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反洗钱年度工作总结7篇
反洗钱年度工作总结7篇第1篇示例：反洗钱年度工作总结随着全球经济的不断发展，金融行业也在不断壮大。
金融行业的发展也伴随着一些不法行为的滋生，其中包括洗钱活动。
洗钱活动不仅损害了金融行业的健康发展，还对国家经济安全和社会稳定构成了严重的威胁。
各国金融监管部门加大了对反洗钱工作的监管力度，要求金融机构加强反洗钱工作，开展有效的防范措施，确保金融机构不成为洗钱活动的渠道和工具。
本文针对本机构在过去一年的反洗钱工作进行了总结，以便更好地总结经验，改进不足，为未来工作提供参考。
一、反洗钱工作现状本机构高度重视反洗钱工作，建立了健全的反洗钱制度及工作机制。
通过内部员工培训和外部渠道宣传，提高了员工对反洗钱工作的重视程度和意识。
本机构建立了完善的客户身份识别和风险评估机制，对开户客户进行了严格的背景核查和资金来源审查，确保了客户身份信息的真实性和完整性。
本机构还加强了对可疑交易的监控和报备工作，对涉嫌洗钱活动的交易进行了及时有效的处置。
二、反洗钱工作取得成绩在可疑交易监控和报备方面，本机构建立了完善的可疑交易监控系统，对交易过程中存在的可疑情况进行了及时有效的监控和分析，及时发现了一些可疑交易行为。
在发现可疑交易行为后，本机构及时报备了相关部门，配合相关部门对可疑交易进行了调查和处置，有效遏制了可疑交易的发展势头。
三、反洗钱工作存在的问题及解决措施在反洗钱工作中，本机构也存在一些问题和不足之处。
在客户身份识别和风险评估方面，由于客户信息量大、种类繁多，部分员工对客户信息的核实工作存在一定的疏漏，给反洗钱工作带来了一定的隐患。
本机构将加强对员工的培训和教育，提高员工的业务水平和专业素养，进一步规范和强化客户身份识别和风险评估流程，确保客户身份信息的真实性和准确性。
在可疑交易监控和报备方面，由于金融业务日益复杂、交易量大、种类多，本机构对可疑交易的监控和分析工作还存在一些不足，导致了一些可疑交易没有被及时有效地发现和报备。
反洗钱工作总结(合集四篇)
反洗钱工作总结(合集四篇)工作总结(Job Summary/Work Summary), 以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。
就其内容而言, 工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总探讨, 并分析成果的不足, 从而得出引以为戒的阅历。
以下是我整理的反洗钱工作总结(合集四篇), 仅供参考, 希望能够帮助到大家。
【篇1】反洗钱工作总结为进一步实行反洗钱法律法规, 使社会公众广泛知晓和了解反洗钱学问, 夯实反洗钱工作的社会基础, 支行在反洗钱宣扬活动中通过一系列行之有效的举措, 扎实有效开展反洗钱工作, 取得了较好的成效。
现将反洗钱工作总结如下：一、加强学习, 提高对反洗钱工作的相识为增加对反洗钱工作的相识, 我们首先从自身做起, 加强了对反洗钱学问的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性, 注意网点员工的反洗钱学问学习, 为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好打算。
二是强化网点员工反洗钱方面学问的培训, 为确保切实履行好这项职责, 实行了一系列有力的措施, 扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。
三是在此次反洗钱宣扬活动中组织网点员工再次仔细温习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法》等文件。
二、注意宣扬, 做到了宣扬活动形式与内容统一(一)将反洗钱宣扬标语录入LED电子屏, 每天在网点滚动播出, 以加深群众反洗钱意识, 起到户外宣扬的作用;制作反洗钱宣扬展板摆放在网点大厅, 便于前来办理各项业务的客户观展, 起到直观的相识;同时网点在营业厅内、柜台宣扬架内放置宣扬折页, 为前来办理业务的客户宣扬, 增加了客户对反洗钱的了解。
通过此次宣扬活动, 使社会群众对反洗钱有了进一步的相识, 使他们相识到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
(二)为拓宽反洗钱宣扬活动的受众面, 城南支行主动开展户外宣扬活动。
保险公司反洗钱年度工作总结_反洗钱月度工作总结
保险公司反洗钱年度工作总结_反洗钱月度工作总结随着国际金融市场的不断扩大和开放，保险公司的反洗钱工作也变得愈发重要。
2019年，我公司以贯彻执行国家反洗钱政策为指导，持续加强反洗钱工作，确保公司经营活动的合规性和稳健性。
以下是我公司2019年度反洗钱工作总结：一、组织架构和人员配备我公司成立了专门的反洗钱工作小组，负责规划和执行公司反洗钱工作。
小组成员包括公司高管、法律部门、风险管理部门和业务部门的代表，确保反洗钱工作的全面性和协调性。
公司还加强了对反洗钱工作人员的培训和考核，提高了员工对反洗钱工作的重视和专业水平。
二、内部控制和管理为了加强对公司内部洗钱风险的管控，公司建立了完善的内部控制和管理制度。
完善了客户身份识别和风险评估制度，建立了客户档案和风险提示库，并严格执行反洗钱审核程序，及时发现和处置可疑交易和可疑客户。
三、外部监管和合作我公司积极配合监管部门的反洗钱检查和审计，及时整改反馈意见，并主动寻求前沿反洗钱技术和管理经验，加强与金融行业协会和其他保险机构的合作，开展信息交流和案件查处，提高了公司的反洗钱防范能力。
四、宣传教育和文化建设为了提高员工反洗钱意识和水平，公司开展了一系列的反洗钱宣传教育活动，组织员工参与反洗钱知识培训和实践演练，倡导公司反洗钱文化，推动全员参与反洗钱工作，取得了令人满意的效果。
五、风险评估和预警机制公司建立了健全的风险评估和预警机制，加强了对公司业务活动和客户交易的监控和分析，通过数据挖掘和风险模型建立，及时识别和预警可疑交易，防范了潜在的洗钱风险。
六、应对挑战和问题在反洗钱工作中，我公司也遇到了一些挑战和问题，如信息不对称、技术漏洞、人员短缺等。
公司领导高度重视，积极应对，及时采取措施加以解决，确保了公司反洗钱工作的正常开展。
2019年是我公司反洗钱工作的深化和提升年，公司全体员工共同努力，有效加强了反洗钱工作的各项工作，确保了公司反洗钱工作的全面、有效和有序开展。
银行反洗钱工作的总结_反洗钱年度工作总结
银行反洗钱工作的总结_反洗钱年度工作总结我行反洗钱工作总结2019年是我行反洗钱工作的关键一年，作为反洗钱领导小组的主管单位，我行反洗钱工作组织以开展反洗钱宣传教育、制定反洗钱政策法规、建立反洗钱内控制度、加强客户身份识别等为主要工作内容，严格执行国家反洗钱相关法律法规和银行业规定，有效落实“KYC”、“CDD”等核心要素，提高了反洗钱工作的效率和水平，为保障银行业金融安全、防止洗钱犯罪做出了积极贡献。
一、宣传教育2019年，我行加强了反洗钱宣传教育工作，除了定期组织反洗钱培训班次外，还在各个业务单位和支行开展了反洗钱培训和宣传活动，深入了解反洗钱实践，提高了反洗钱意识，使得我行广大员工掌握了反洗钱的基本知识、操作技能和风险判断标准，有效地加强了反洗钱的宣传力度。
二、制定反洗钱政策法规为了提高反洗钱工作的规范性和标准化，我行在2019年全面制定了反洗钱政策法规。
其中，针对高风险客户、境外非法组织和不法分子等重点群体制定了严格的反洗钱防范措施，并制定了区别于一般客户的“特别管制”措施。
同时，我行还建立了反洗钱风险评估体系，并不断完善先进的反洗钱技术设备和信息应用系统，为反洗钱工作提供有力的技术保障。
三、建立反洗钱内控制度我行全面建立了反洗钱内控制度，从内部控制、风险控制、审计控制、教育控制、监管控制等方面对反洗钱工作进行了系统的规范化管理。
建立了反洗钱工作的监督机制和风险预警机制，确保反洗钱工作的有效运行和风险的及时控制。
四、加强客户身份识别我行在2019年加强了客户身份识别的全流程管理，要求所有入职客户必须进行合法、规范的身份识别，对存在风险的客户进行更加深入的调查研究，确保客户信息的真实可信性。
同时，我行加强了银行卡申请和使用的管理，加强对银行卡交易的监管，对有风险的卡片，及时进行冻结或切断。
五、工作中的亮点我行反洗钱工作在2019年取得的成绩是显著的，在各个方面都取得了一定的亮点。
比如，我行先后将99个疑似洗钱账户上报了公安机关并引起广泛的关注，这种形式让银行反洗钱工作得到了社会的肯定和认可。
反洗钱培训个人总结_反洗钱年度工作总结
反洗钱培训个人总结_反洗钱年度工作总结一、反洗钱年度工作总结2019年对于我来说是一个充实而又有挑战的一年。
在过去的一年里，我致力于加强自己在反洗钱领域的知识和技能，不断提升自己的专业素养。
通过参加各种培训和学习，我积累了丰富的经验，同时也收获了不少成果。
1. 在过去一年里，我参加了多场反洗钱培训，包括法律知识、金融监管政策、反洗钱风险防范等方面的培训课程。
通过学习，我加深了对反洗钱相关法规和政策的理解，同时也掌握了识别和防范洗钱风险的方法和技巧。
2. 我积极参与了公司组织的反洗钱培训活动，不断提升自己在反洗钱工作中的专业水平。
通过培训，我深入了解了公司的反洗钱制度和流程，掌握了公司反洗钱工作的具体要求和操作规范。
3. 我在日常工作中，始终保持警惕，严格按照反洗钱制度和规定开展业务，及时发现并报告可疑交易和线索。
在工作中，我不断加强与业务部门和其他相关部门的沟通和合作，共同做好反洗钱工作，有效防范洗钱风险。
4. 我还参与了公司组织的反洗钱风险评估和内部审计工作，全面了解了公司反洗钱工作的实际运行情况，并提出了一些改进建议和意见，为公司进一步完善反洗钱制度和工作流程提供了参考。
通过一年的努力和学习，我深刻认识到反洗钱工作的重要性和复杂性，也意识到自己在这个领域还有很多不足之处，需要不断加强学习和提高自身的能力。
我也更加明确了自己在未来发展中的方向和目标，将继续努力，成为一名优秀的反洗钱专业人员。
二、反洗钱培训个人总结在过去的一年里，我参加了多场反洗钱培训，收获颇丰。
我将这些培训的内容进行了总结和归纳，形成了自己的反洗钱培训个人总结，具体如下：1. 反洗钱法律法规知识反洗钱法律法规知识是反洗钱工作的基础，我通过培训学习了我国和国际上的相关法律法规，在掌握了《洗钱防范法》、《反恐怖融资法》等法规的基础上，我还了解了国际上的《反洗钱指南》和《反洗钱条约》，对反洗钱工作的国际标准和规范有了更深入的理解。
2. 反洗钱风险防范在培训中，我学习了反洗钱风险防范的方法和技巧，包括客户尽职调查、可疑交易报告、内部控制和监督等方面的知识。
银行反洗钱工作总结_反洗钱年度工作总结
银行反洗钱工作总结_反洗钱年度工作总结为了保障银行业的合法性和合规性发展，银行反洗钱工作已经成为了银行行业内必不可少的一个重要环节。
在过去的一年中，我们银行的反洗钱工作取得了一定的成绩，但也存在着不足的地方，需要不断地改进和完善。
现将银行反洗钱年度工作总结如下：一、工作总体情况本年度，我们银行的反洗钱工作一直保持在较高的水平上，在分析和评估客户风险、监控和审查交易记录及异常交易、定期培训员工等方面取得了较好的成绩。
同时，我们也不断加强自身的反洗钱控制措施数量，确保了反洗钱工作的全面运行。
二、工作成绩1. 分析和评估客户风险本年度，我们银行加强了对客户的风险评估，因为客户风险评估是开展反洗钱工作的基础。
我们郑重申明核实其身份、职业、经济来源以及财务信息。
通过此项工作，我们有效识别到了多个高风险客户，并按照相关要求制定了相应的反洗钱措施。
2. 监控和审查交易记录及异常交易我们银行成立了专业的反洗钱审核组，地点设在行内信息科技中心。
我们通过监控交易记录以及银行账户活动，及时发现异常交易，进而研判洗钱风险等级。
同时，我们也加强对大额交易和资金流动性的核查，严格落实资金可疑流向上的防范。
3. 员工培训我们银行开展了反洗钱法律法规培训活动，以提高员工反洗钱意识、知识和法视觉准则，促进银行反洗钱工作的顺利开展。
此外，我们还邀请反洗钱专家，就国际反洗钱发展趋势、洗钱手伎如何取变等等方面作专题演讲，增加银行员工对反洗钱工作的了解和掌握。
三、工作不足1. 部分员工对反洗钱工作重要性认识不够我们银行反洗钱工作取得了很多成绩，但是在工作计划的执行过程中，一些员工对反洗钱工作的重要性还不够重视，认识上有待进一步的提高。
2. 部分风险客户识别不到位我们银行分析和评估客户风险的工作取得了很大的成绩，但是在部分风险客户的识别过程中还不够到位，存在着一定的风险隐患。
四、工作展望为了更好地开展银行反洗钱工作，我们银行在2019年度工作中将继续加强对客户风险的评估和识别，完善反洗钱控制措施，同时继续加强员工的反洗钱法规培训，提高银行员工反洗钱的意识、知识和能力，让反洗钱工作更有效，更严格，更具可操作性。
【精选总结】2019年银行反洗钱工作总结报告4
参考范本【精选总结】2019年银行反洗钱工作总结报告4______年______月______日____________________部门今年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行××市中心支行反洗钱工作部署，在抓反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定的工作，现工作总结汇报如下：一、今年反洗钱工作开展情况(一)组织机构建设方面1、及时调整反洗钱工作领导小组。
今年2月，调整分行反洗钱工作领导小组成员，增加法律事务部经理为反洗钱领导小组办公室副主任。
今年12月，机构整合，反洗钱工作领导小组办公室设在法律合规部，分行重新调整反洗钱工作领导小组，确实加强对反洗钱工作的领导。
今年以来共有9个支行因人事变动，相应调整了反洗钱工作领导小组。
2、召开专题会议，研究布置反洗钱工作。
今年，分行按季召开反洗钱领导小组成员会议，及时通报季度反洗钱工作开展情况，协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。
各支行结合本行实际，定期召开反洗钱工作会议，落实市分行反洗钱专题会议精神。
(二)内控制度建设方面1、及时落实上级行精神。
反洗钱是一项长期的任务，在收到总行、省行及人行、监管部门反洗钱相关文件、规定后，我们都及时把反洗钱工作精神传达到各部门、支行、网点员工，并结合我行实际，提出具体工作要求，落实上级行、当地人行反洗钱工作布置。
2、建章立制，加强内控管理。
根据人行反洗钱检查要求及我行实际，今年5月份，对反洗钱内控制度进行梳理、细化，制定了《中国建设银行漳州分行反洗钱工作管理实施细则》等十三项制度，对分行各职能部门反洗钱工作的主要职责进行了细分，明确要求各职能部门设立反洗钱岗位、专人负责反洗钱工作;明确要求各级营业机构要根据“了解客户”的原则，建立和完善客户身份审查和登记制度;落实反洗钱大额和可疑交易报送归口管理部门;明确反洗钱司法配合和移送以及反洗钱保密制度等。
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2019年年度反洗钱工作总结20xx年年度反洗钱工作总结20xx年，我行在人行的正确领导下，站在20xx年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
现将全年反洗钱工作汇报如下：一、注重领导，完善组织领导体系。
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。
同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。
二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二、注重学习，提高反洗钱工作认识。
一是邀请人行领导现场指导。
3月召开了“xx银行20xx年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。
会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20xx年我行反洗钱工作、安排布署我行20xx年反洗钱工作。
反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参加了会议。
二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。
三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。
要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。
支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
二是执行至上。
如认真落实人行xx号文件,重新印制了.《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。
三是检查落实。
5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查;20xx年5月12日到20xx年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识一是定点宣传。
20xx年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了20xx年8月13日《xx日报》周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。
二是全面宣传。
各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。
据统计，宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料7500多份，各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。
三是联合学校开展反洗钱宣传。
我行针对小学生流动性强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。
并深入xx小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。
20xx年年度反洗钱工作总结反洗钱工作，是打击一切涉毒及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高xx信誉，促进xx业务的快速健康发展的保证。
根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反洗钱工作规定》(粤xx[XX]106号)的要求，我市xx在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。
现将二○○七年反洗钱工作总结如下：一、精心构建完善领导组织体系我市xx为了做好反洗钱工作，成立了以xx行长xx为组长，xx 各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区xx的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了依据。
二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。
首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。
二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。
为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。
三是认真选配工作人员。
xx要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。
四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。
本年度共举行反洗钱培训6次，参加人次163人。
主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx 反洗钱工作规定》等。
三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解为了让广大群众配合xx开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。
在11月“广东省反洗钱宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。
通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。
四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。
在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。
当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。
我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。
各网点坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。
严格监管和控制公款私存现象。
我xx成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我xx结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。
对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。
对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。
今年以来，我xx辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额8090.12万。
六、开展内部审查，提高反洗钱技能。
20xx年年度反洗钱工作总结20xx年，为进一步提高我司对人民银行反洗钱有关工作的认识，普及反洗钱有关知识，营造有利于反洗钱工作的内部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义，结合我司20xx年度反洗钱实际情况，对我司20xx年度反洗钱工作总结及下年度计划如下：一、20xx年完成的主要工作(一)内控制度建设与执行情况20xx年在我司反洗钱工作领导小组全面负责和指导落实下，合规稽核部根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的要求，修订了公司《国元期货反洗钱内部控制制度》并起草了《国元期货洗钱和恐怖融资及客户分类管理制度》及其操作规程，同年12月28日公司董事会审议通过了上述制度并报送人民银行备案。
20xx年公司各部门有效执行了反洗钱内部控制制度的各项要求，涵盖了各项业务管理中涉及洗钱活动的预防和监控措施，包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额交易和可疑交易报告等工作。
(二)组织机构建设情况公司成立反洗钱工作领导小组，由总经理任组长、首席风险官任副组长。
领导小组全面负责组织、落实公司整体反洗钱工作规划，并督导各部门、分支机构落实反洗钱具体工作。
公司合规稽核部为反洗钱具体工作的承担部门。
合规部指派一名工作人员担任反洗钱专员，并具体负责反洗钱有关的经办工作。
20xx年我司反洗钱专员发生变动，由施睿变更为王子铭，变动情况已及时上报人民银行。
(三)大额交易和可疑交易报告情况我司反洗钱专员高度重视可疑交易的报告工作，积极与各部门、各岗位人员联系，严格甄别日常交易中有大笔入金、出金;一次性大额短线交易;或大额频繁交易不活跃品种等异常交易行为，并严格关注。
截止20xx年12月31日，暂未发现大额交易或可疑交易的情况。
(四)客户身份识别和身份资料及交易记录保存的情况1、业务办理中客户身份识别情况(1)在开户环节对客户身份进行识别在办理开户业务时，我司要求必须客户本人持有效身份证件或身份证明文件办理开户手续，并真实、完整地填写客户基本信息表格等材料。
客服中心开户人员在为客户办理手续前对照审查客户身份证明文件相关信息，并通过现场征询、客户回访等方式确认客户信息，留存相关影像资料及复印件。
20xx年我司所办理各项业务均符合相关制度要求，未发现匿名、假名账户。
(2)客户相关信息资料变更我司在为客户办理资金账户等重要信息时均严格遵守反洗钱有关规定，对客户重新识别身份信息，要求客户提供有效身份证件或身份证明文件和公证机关出具的证明书办理变更手续。