公安机关致银行金融机构出具对刑事案件犯罪嫌疑人查询存款／汇款通知书示例
查询存款函(各类案件用)
（院印）
本联送达查询的银行或者其他金融机构。
附：本样式根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款的规定制订，供人民法院在审理刑事案件中查询存款时使用。
（院印）
签发人：_________ 经办人：_________
本联存卷
________人民法院
查询存款函
（____）____字ຫໍສະໝຸດ ____号______________：
我院受理的______ 一案，需查询个人（或者单位）储蓄存款情况，请予协助。现将______储蓄存款的线索提供如下：
存款人姓名（或单位名称）：_______
存款开户时间：___________________
存款种类：_______________________
帐号：___________________________
存款金额：_______________________
所在储蓄所：_____________________
其他：___________________________
存款种类：_______________________
帐号：___________________________
存款金额：_______________________
所在储蓄所：_____________________
其他：___________________________
____年____月____日
查询存款函（各类案件用）
________人民法院
查询存款函（稿）
（____）____字第____号
______________：
我院受理的______一案，需查询个人（或者单位）储蓄存款情况，请予协助。现将______储蓄存款的线索提供如下：
2023年法律职业资格考试《刑事诉讼法》考试全真模拟易错、难点汇编贰(答案参考)试卷号：18
2023年法律职业资格考试《刑事诉讼法》考试全真模拟易错、难点汇编贰（答案参考）（图片大小可自由调整）一.全考点综合测验(共50题)1.【判断题】视听资料不属于证据的种类之一。
正确答案：错误2.【单选题】在一起受贿案件的侦查过程中，侦查人员获悉，犯罪嫌疑人接受财物时，他家的保姆赵某曾经在场，遂决定对赵某进行调查。
本案中，办案机关的下列哪种做法是错误的?( )A.到赵某的住处进行询问B.到赵某所属的家政公司进行询问C.通知赵某到检察机关提供证言D.通知赵某到公安机关提供证言正确答案：D3.【判断题】为震慑犯罪，绑架勒索犯罪应以公开的方式对被害人家属、知情人及嫌疑人进行调查访问。
正确答案：错误4.【多选题】自诉案件审判的特点有( ) 。
A.自诉人在宣告判决以前可以和被告人和解B.法院可以进行调解C.被告人在诉讼过程中可以对自诉人提起反诉D.法院开始审理后自诉人不能撤诉正确答案：ABC5.【多选题】罪犯王某，17 岁，因犯伤害罪被一审法院判处有期徒刑两年。
下列选项中正确的有( ) 。
A.王某不服一审判决可以提出上诉B.如果王某不上诉，王某的法定代理人不服一审判决也可以提出上诉C.如果上诉被二审法院驳回，王某将在监狱中服刑D.王某或其法定代理人可以聘请诉讼代理人参加二审正确答案：AB6.【单选题】某市检察分院的反贪局侦查员李某，在办理自侦案件的过程中，认为本案中存在专门性问题，需要由本检察院的技术部门进行鉴定。
下列什么人员或机构有权决定进行该项鉴定?( )A.侦查员李某B.市检察分院反贪局领导C.市检察分院检察长D.市检察分院检察委员会正确答案：C7.【单选题】关于法院可以决定对什么人采取拘传这一刑事强制措施，下列哪一选项是正确的? ( )A.某公司涉嫌生产、销售伪劣产品罪，作为该公司诉讼代表人而拒不出庭的高某B.抢夺案中非在押的被告人陈某C.盗窃案中非在押的犯罪嫌疑人卢某D.贿赂案中拒不出庭的证人李某正确答案：B8.【判断题】公安机关受理案件后，经过审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，由接受单位制作《呈请立案报告书》，经办案部门负责人批准。
刑事证据标准指引(权威参考)
贵州省高级人民法院、贵州省人民检察院、贵州省公安厅刑事案件基本证据要求（黔高法[2016]47号 2016年4月27日印发）刑事案件基本证据要求（以下简称《证据要求》）,主要是针对侦查机关立案侦查收集固定证据及侦查终结后向检察机关移送案件审查起诉，检察机关审查后向人民法院移送案件提起公诉时的基本证据要求做出一般性规定，为下一步信息化建设工作做好准备。
基本证据要求分为两个部分，一是一般规定，主要对各类案件都通用的证据基本要求予以规范，二是对省公、检、法机关办理的几类常见案件（故意杀人和伤害案件、抢劫、抢夺和盗窃案件、毒品案件）的个别化证据要求加以规范。
目录一、一般规定1 适用范围2 遵守法定程序3 证据概念、种类4 证明对象5 免证事实6 推定7 举证责任8 证明标准9 证明效力10 全面收集证据11 物证、书证的提取、扣押12 物证、书证的收集13 物证、书证的固定14 证人、被害人询问笔录15 犯罪嫌疑人、被告人讯问笔录16 勘验、检查笔录17 辨认笔录18 鉴定意见19 视听资料、电子数据20 技侦资料的转化21 量刑证据的收集22 前科材料23 自首、立功材料24 被害人过错材料25 程序性材料的收集证明强制措施合法性的材料证明搜查、扣押、查询、冻结行为合法性的材料证明讯问行为合法性的材料二、故意杀人、故意伤害案件证据1 立案证据报案、控告、举报、扭送、投案材料公安机关在履行职务过程中发现犯罪事实的材料相关部门移送的犯罪材料受案登记表、立案决定书2 案件侦破证据锁定犯罪嫌疑人、被告人的相关材料到案经过使用警犬侦破的说明材料及录像使用3 勘验、检查、搜查证据现场勘查笔录、照片、录像、制图提取、扣押相关痕迹、物证、书证等4 鉴定意见尸检报告活体伤情鉴定其他鉴定意见5 确认被害人身份的证据6 指认、辨认笔录指认现场笔录辨认凶器笔录辨认相关物品笔录被害人、目击证人对犯罪嫌疑人的辨认笔录对同案犯的辨认笔录7 视听资料现场监控录像对犯罪嫌疑人、被告人讯问的同步录音录像查找物证的录音录像8 通讯及活动证据通讯证据活动轨迹证据9 侦查实验10 被害人陈述及证人证言11 犯罪嫌疑人供述和辩解12 证明犯罪嫌疑人刑事责任能力的证据年龄证据其他刑事责任能力证据13 情况说明三、抢劫、抢夺、盗窃案件证据1 立案证据受案登记表报案、控告、举报、投案、发现、移送材料立案决定书2 破案证据锁定犯罪嫌疑人的材料抓获经过或到案经过3 勘验、检查、搜查笔录勘验、检查笔录搜查笔录4 痕迹、物品、生物样本等提取笔录和扣押清单5 鉴定意见法医学尸体检验鉴定法医学人体损伤程度鉴定痕迹鉴定生物物证鉴定价格鉴定6 指认、辨认笔录现场指认笔录辨认笔录7 视听资料、电子数据8 证人证言、被害人陈述9 犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解10 犯罪嫌疑人刑事责任能力和前科情况11 其他程序性材料12 情况说明四、毒品案件证据1 立案的证据报案、控告、举报或者投案材料公安机关在履行职务中发现涉毒犯罪的材料相关部门移送的涉毒犯罪材料特情提供的材料报案人证言受案登记表、立案决定书2 案件侦破的证据锁定犯罪嫌疑人的材料侦查人员出具的抓获经过或者证言破案报告3 现场勘查、检查、搜查、辨认的证据现场勘验、检查笔录现场照片、录像、制图提取物证、书证、痕迹等笔录及扣押物品清单辨认笔录4 毒品称量、上缴、保管的证据毒品称量记录及照片毒品上缴、保管的材料5 毒品鉴定的证据检材移送的材料毒品鉴定意见鉴定意见告知犯罪嫌疑人的材料6 犯罪嫌疑人活动轨迹的证据乘坐交通工具的材料作案交通工具活动轨迹的材料通讯工具活动轨迹的材料犯罪嫌疑人登记住宿、过路通行的材料犯罪嫌疑人存取汇款的证据材料犯罪嫌疑人活动的录像7 涉案通讯的证据犯罪嫌疑人使用的通讯工具犯罪嫌疑人使用的手机卡及机主信息的材料涉案的通话记录、短信、微信、qq 聊天记录、电子邮件、书信等采取技术侦查措施获取的涉案通讯材料8 毒资的证据查获的现金或银行卡（折）银行支付凭证银行账户交易明细单其他交易凭证9 毒品运输的证据证明运输工具的材料证明毒品运输的托运单、货单、仓单、邮寄单等材料10 涉案物品的证据提取笔录、照片及扣押清单物品保管、处理、移送的材料物品权属的材料11 相关鉴定的证据（适用鉴定一般规定内容）12 证人证言13 犯罪嫌疑人供述和辩解14 犯罪嫌疑人、被告人自首、立功的相关材料15 犯罪嫌疑人、被告人身份、刑事责任能力及前科材料16 同案犯罪嫌疑人、被告人被处理的材料17 相关情况说明材料18 技术侦查的材料19 程序性的证据材料正文第一章一般规定1.1 适用范围本证据要求适用于贵州省范围内公安机关、人民检察院、人民法院的刑事诉讼活动，包括立案、侦查、起诉和审判的全过程。
关于查询、停止支付和没收个人在银行的存款以及存款人死亡后的存款过户或支付手续的联合通知
《关于查询、停止支付和没收个人在银行存款及存款人死亡后的存款过户或支付手续的联合通知》［（1980）银储字第18号］【法规标题】中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于查询、停止支付和没收个人在银行的存款以及存款人死亡后的存款过户或支付手续的联合通知【颁布单位】中国人民银行/最高人民法院/最高人民检察院/公安部/司法部【发文字号】(1980)银储字第18号【颁布时间】1980年11月22日【全文】中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于查询、停止支付和没收个人在银行的存款以及存款人死亡后的存款过户或支付手续的联合通知根据《中华人民共和国宪法》第九条规定：国家保护公民的合法收入、储蓄、房屋和其他生活资料的所有权。
个人将合法收入存入银行的存款，归个人所有，不得侵犯；银行实行存款自愿，取款自由，为储户保密的原则。
银行工作人员对储户的存款情况，应严守秘密，不得泄露，违反者视其情节轻重追究责任。
为了加强社会主义法制，依法保护公民储蓄，对法院、检察、公安部门向银行查询、要求停止支付和没收个人在银行的存款以及存款人死亡后的存款过户或支付手续问题，现作如下规定：一、关于查询、停止支付和没收个人存款（一）人民法院、人民检察院和公安机关因侦查、起诉、审理案件，需要向银行查询与案件直接有关的个人存款时，必须向银行提出县级和县级以上法院、检察院或公安机关正式查询公函，并提供存款人的有关线索，如存款人的姓名、存款日期、金额等情况；经银行县、市支行或市分行区办一级核对，指定所属储蓄所提供资料。
查询单位不能迳自到储蓄所查阅账册；对银行提供的存款情况，应保守秘密。
（二）人民法院、人民检察院和公安机关在侦查、审理案件中，发现当事人存款与案件直接有关，要求停止支付存款时，必须向银行提出县级和县级以上人民法院、人民检察院和公安机关的正式通知，经银行县、市支行或市分行区办一级核对后，通知所属储蓄所办理暂停支付手续。
公安部关于印发《公安机关办理犯罪记录查询工作规定》的通知
公安部关于印发《公安机关办理犯罪记录查询工作规定》的通知文章属性•【制定机关】公安部•【公布日期】2021.12.03•【文号】公通字〔2021〕19号•【施行日期】2021.12.31•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】刑事犯罪侦查正文公安部关于印发《公安机关办理犯罪记录查询工作规定》的通知公通字〔2021〕19号各省、自治区、直辖市公安厅、局，新疆生产建设兵团公安局：为规范公安机关办理犯罪记录查询工作，公安部制定了《公安机关办理犯罪记录查询工作规定》，现印发给你们，请认真贯彻执行。
公安部2021年12月3日公安机关办理犯罪记录查询工作规定第一章总则第一条为适应经济社会发展需要，方便有关单位和个人开展、从事相关活动，规范公安机关办理犯罪记录查询工作，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律，制定本规定。
第二条本规定所称的犯罪记录，是指我国国家专门机关对犯罪人员的客观记载。
除人民法院生效裁判文书确认有罪外，其他情况均应当视为无罪。
有关人员涉嫌犯罪，但人民法院尚未作出生效判决、裁定，或者人民检察院作出不起诉决定，或者办案单位撤销案件、撤回起诉、对其终止侦查的，属于无犯罪记录人员。
第三条公安部建立犯罪人员信息查询平台。
查询结果只反映查询时平台录入和存在的信息。
第二章申请与受理第四条个人可以查询本人犯罪记录，也可以委托他人代为查询，受托人应当具有完全民事行为能力。
单位可以查询本单位在职人员或者拟招录人员的犯罪记录，但应当符合法律、行政法规关于从业禁止的规定。
行政机关实施行政许可、授予职业资格，公证处办理犯罪记录公证时，可以依法查询相关人员的犯罪记录。
有关查询程序参照单位查询的相关规定。
第五条中国公民申请查询，由户籍地或者居住地公安派出所受理；在中国境内居留180天（含）以上的外国人申请查询，由居住地县级以上公安出入境管理部门受理；委托他人查询的，由委托人户籍地或者居住地受理。
协助查询存款通知书回执
协助查询存款通知书（回执
__________人民检察院
你_________________________号协助查询存款通知书悉。
现
_________________单位的银行存款情况提供如下
__________________________________________
______银_______
__________
（公章
第四联退回后附
协助查询存款通知书制作说
一、本文书依据《刑事诉讼法》第一百一十七条和《人民检院刑事诉讼规则》第一百九十四条、第一百九十五条、第一百九八条以及银[1993]35号文件的规定制作。
为人民检察院在办案件过程中，需要查询与案件有关的单位的存款，依法向银行发查询通知时使用
二、本文书共四联，第一联统一保存备查，第二联附卷，第联送达银
行，第四联由送达单位填写，加盖公章退回后附卷。
公安机关协助查询财产通知书模板
（存 根）
×公（ ）查财字〔 〕 号
案件名称
案件编号
犯罪嫌疑人男/女
出生日期
查询内容
协助查询单位
批 准 人
批准时间
办 案 人
办案单位
填发时间
填 发 人
﹡﹡﹡公 安 局
协助查询财产通知书
×公（ ）查财字〔 〕 号：因侦查犯罪需要，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十二条之规定，我局派员前往你处查询犯罪嫌疑人（性别，出生日期）的财产，请予协助！
财产种类：
查询线索：
公安局（印）
年 月日
此联交协助查询单位
﹡﹡﹡公 安 局
协助查询财产通知书
（回 执）
×公（ ）查财字〔 〕 号
公安局：
根据你局通知，现将犯罪嫌疑人财产的情况提供如下：
协助查询单位（印）
年 月 日
此联由协助查询单位填写退通知机关附卷
公安机关对盗窃刑事案件犯罪嫌疑人银行账户呈请冻结存款／汇款报告书示例
呈请冻结存款／汇款报告书
犯罪嫌疑人：李××，男，生于1968年11月22日，出生地：××市，汉族，小学文化，身份证号码:010********* 22××××，户籍所在地：××县×镇，现住址：××县×镇××街××号，无业。
违法犯罪经历：20XX年12月7日因涉嫌盗窃罪被××县公安局刑事拘留，同年12月15日经××县人民检察院批准，12月16日由我局执行逮捕。
现呈请冻结犯罪嫌疑人李××的存款/汇款，理由如下：20XX年12月7日18时20分许，犯罪嫌疑人李××窜至××县×镇××街××商场旁边一个小吃店附近，趁顾客郭××不备之机，用随身携带的金属镊子将郭放在上衣左下口袋内的一部三星E258型手机（价值人民币1480元）盗走，后。
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查询存款／汇款通知书
×公刑查询字[20××]第××号
中国XX银行XX分行××县支行：
兹因侦查犯罪需要，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十七条之规定，特派我局侦查人员严××、官××（证件名称、号码警察证：530051、530052）前往你处查询犯罪嫌疑人李××的存款，请予协助！
附：查询线索：存款人姓名：李××，存款开户时间：20XX年10月19日，所在金融机构：中国XX银行XX分行××县支行。
（协助查询单位印）
二○××年十二月十五日
此文书共两联，此联由协助查询单位填写退通知机关附卷
（公安局印）
二○××年十二月十日
此联交协助查询单位
××县公安局
查询存款／汇款通知书
（回执）
×公刑查询字[20××]第1××号
××县公安局：Biblioteka 你局×公刑查询字[20××]第××号查询通知书收悉，现将犯罪嫌疑人李××的情况提供如下：
20XX年11月18日在中国XX银行XX分行××县支行活期存款人民币2万元，帐号800283947193，20XX年12月12日支取人民币300元。