文件制订、变更、废止申请表
文件管理控制程序06949
1 目的为了规范品质体系文件，使供方及客户之资料，以及其它外部文件得到有效控制，防止使用失效和作废的各类文件，以保证在需要的场合能及时获得最新最正确的文件。
2 适用范围质量体系文件的编制、管制方法。
供方及客户文件（如技术图纸、测试报告、使用说明书等）的控制方法。
其它外来文件（如适用的法律、法规、行业标准等）。
确保对质量体系策划和运行所必要的外来文件得到识别，并控制其分发。
3 定义注释受控文件：凡是直接影响产品质量的文件、资料、程序文件。
非受控文件：不直接影响产品质量的文件或资料，如各类参考资料。
体系文件：质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向质量目标：在质量方面所追求的目的。
质量手册：质量管理体系的纲领性文件，它概括了本工厂质量管理体系的构成及要素（过程）。
程序文件：直接支撑质量手册的主要体系文件，是对各部门运作过程及质量体系要求的具体说明。
作业指导书：它从程序文件中引申出来，详细叙述各部门运作过程及操作规程，它是程序文件的支持性内容。
4 职责总经理或董事长：批准工厂的质量方针/目标、质量手册、程序文件。
管理者代表：负责制定质量手册及相关程序文件。
各职能部门：负责编写相应的程序文件及作业指导书，及时签收和保存受控文件，并将已失效的受控文件退回综合办。
综合办：负责本工厂受控文件的整体控制，即受控文件的打印、分发、原版文件的保存等。
文件控制职责表5文件格式及文字要求公司所有体系文件必需加页眉，格式如下。
四级表单可不加页眉但必须加公司台头。
文件字体：公司所有文件一律为宋体黑色字，文件名称为二号字，正文内容序号题目为粗体四号字，正文内容为四号字，表单内容可根据需要采用四号或五号字。
文件文件签批格式，在文件末页按以下方式编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期： 6 作业程序 编码原则：公司名称文件级别部门类别流水号XX—XX—XX—XXXX注释：公司名称：JH部门类别：总经理∕管理者代表GM；行政人事部：HR；财务部FD；生产部PM；销售部SD；品质部QC；技术部TD；采购部PD；仓库STD。
管理审批权限表
申请专利商标注册
购买专利、技术转让
提出
提出
提出
提出
审查
审查
审查
审查
批准
批准
审核
批准
批准
批准
批准
批准
25
供应与销售
材料采购：计划内
材料采购：计划外
材料领用
广告制作、发布
订立、取消供销合同
制订价格
产品销售：折扣
产品销售：赊购
商品订货：小额
商品订货：大额
提出
提出
提出
提出
提出
提出
提出
提出
提出
总经理
董事会
备 注
18
人事管理
人员晋升、降职
调配
奖惩
辞职
提出
提出
提出
审查
提出
审查
审查
批准
审查
审核
批准
批准
批准
批准
批准
批准
批准
19
考勤管理
加班申请
请假（短假、常
提出
审核
审核
审核
审核
批准
批准
批准
批准
20
财务管理
补助申请：提出
旅差请款
领取备用金或活动费
报销
劳务费、佣金
招待费用
审核
批准
批准
(批准)
8
名片印制
统一格式申请
提出
审查
批准
9
办公用品
小额采购
大额采购
领用
提出
提出
提出
审核
审查
批准
批准
审核
IATF16949文件与资料管理程序
文件制修订记录1.目的：为保证本厂在质量管理体系运行中，所有质量活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围的外来文件），以确保文件的正确性。
2.范围：适用于本厂质量管理体系有效运行的所有文件和资料的编号、编制、核准、发放、更改和归档等的控制。
3.权责3.1内部文件与资料之制订、废止与收发管制权责表：3.2外部文件资料,由各对口权责部门收集,经管理代表核准后由品质部进行收发管制.3.3文件审核过程中发现问题,如有手改现象,由审核人在手改处签名确认.4.定义：4.1一阶文件：质量手册：说明质量系统原则与管理重点之系统指导文件；4.2二阶文件：程序文件：供管理者控管跨部门作业流程之文件；4.3三阶文件：工作文件：规范作业者行为工作标准或指导书；4.4四阶文件：质量记录(各类表单)：用来记录执行结果之表格或报告书；4.5外来文件：特指与产品有关的国际、国家、行业标准以及客户的技术资料等。
5.工作程序：5.1文件的制订、修订、废止作业：5.1.1文件制订作业：5.1.1.1文件需要制订时,由需求部门填写『文件制订、修订、废止申请单』进行制订申请，管代表核准后，需求部门方可进行制订，品质部按文件编号原则对新文件进行编号。
5.1.2文件修订作业：5.1.2.1若文件不符合现实要求需修订时,由需求部门提出修订原因,填写『文件制订、修订、废止申请单』管代表核准后，交原制订部门研议修订，修订内容填写于文件首页之“修改记录表”中；5.1.2.2修订后之文件经审核与核准后由品质部发行。
5.1.3文件废止作业：5.1.3.1文件不适宜须废止时,需由提出部门提出『文件制订、修订、废止申请单』管代表核准后，由品质部执行废止作业，原编号列入管制，不得重复使用。
5.1.4文件制订、修订以及废止之作业流程按“文件管制流程图”（附件一）进行。
5.2文件的编号原则：5.2.1一、二阶文件之编号规则：XXX -- XX -- XXX5.2.3三阶文件之编号规则：XM – XX -- XX -- XXX 文件流水号001.002…文件类别代码工厂代码文件流水号001.002…文件类别代码工厂代码部门简码5.2.4四阶文件编号规则：XXX -- XX -- XX -- XXX文件流水号001.002…部门代码文件类别代码工厂代码5.3工厂代码：工厂代码用大写英文字母“EVK”表示东莞市依维柯电子有限公司。
文件控制程序
更改历史
页码
第3页，共5页
七、作业说明：
（一）文件编写格式的各项说明如下： 1.格式内容：
（1）目的：说明该程序文件执行的目的；
（2）范围：说明该程序文件执行时所涵盖的内容； （3）参考文件：列出可当程序文件参考的文件；
（4）权责：说明与程序文件有关的执行单位的责任；
（5）定义：说明该程序文件需特别说明的名称所代表的意义；
（6）流程图：绘出作业流程是使阅读者能由图而得知整个作业流程；
（7）作业说明：详细列出完成此程序所需的步骤，必须详细说明其作业内容,使员工能通过阅读此程序而了解该项工程；
文件制订/修订/废止
文件编号
权责人员审查
总经理核准
颁布
记录、控制 回收旧文件
分发
修订/废止
销毁
OK
NG
OK
NG。
文件化信息管理程序
文件化信息管理程序1.0 目的通过制定本程序，规范公司文件及记录的创建、分发、访问、检索、使用、保存、变更、保留及处置的行为，来实现文件化信息的规范性、统一性、正确性、有效性、适用性的目的。
2.0 适用范围适用于与公司管理体系相关的文件、资料和记录（含电子档）以及外来文件的管理。
3.0 职责3.1最高管理者：负责批准管理手册、程序文件及作业准则。
3.2管理者代表：负责审核管理手册、程序文件及作业准则。
组织策划各部门对体系文件的编写。
对体系文件及记录表单的修订/废止做审批，组织对外来文件的使用评审，组织相关人员形成文件评审委员会。
3.3总经办（文控中心）：负责体系文件及记录的编号、登记、发放、回收、保存、归档、作废、销毁等管理工作。
3.4各部门：负责本部门管辖范围内体系文件及记录信息的编写，并对本部门的文件及记录进行管理。
3.4文件评审委员会：负责对体系文件的评审。
4.0 定义4.1一级文件信息：管理手册。
4.2二级文件信息：程序文件。
4.3三级文件信息：作业准则、作业指导书、操作规范、检验标准规范等。
4.4四级文件信息：表单、记录。
4.5外部文件：凡与质量环境管理体系或产品相关的国际、国家、行业标准，顾客、外部提供方的文件信息（如图样或检验标准）均属之。
4.6文件信息媒介：文件信息的载体，可以是纸质的、电子的等其他方式。
5.0文件的控制5.1策划5.1.1总经理任命管理者代表，管理者代表负责组织管理体系文件的编制、发行和更改的控制，组织相关人员组成文件评审委员会，对体系文件的编制、修订、废止做评审工作。
有关对外部门负责外来文件接收，各部门负责各类内部文件的制定、审核和更改控制。
文控中心负责管理体系文件、记录的编号、发行、回收及作废控制。
5.1.2对于电子媒体文件的管理具体参见《信息化系统管理作业准则》执行。
5.1.3对于技术类文件及外来文件的管理具体参见《文件管理作业准则》执行。
5.1.4对于文件编写人员应有进行相应的培训，熟知文件的编写的要求、方法等。
P-G-001 文件与资料管理程序
管理者代表 总经理
管理者代表 总经理
课级主管 经（副）理
课级主管 经（副）理
文件管制中心
文件管制中心
文件管制中心 文件管制中心
XIAMEN G&P ELECTRONICS CO.,LTD. 制订单位：总经办 制订日期：2007年01月02日 修订日期： 年 月 日 文件名称 文件编号：P-G-001 版 次：A-1 次：4 OF 12
XIAMEN G&P ELECTRONICS CO.,LTD. 制订单位：总经办 制订日期：2007年01月02日 修订日期： 年 月 日 文件名称 文件编号：P-G-001 版 次：A-1 次：1 OF 12
文件与资料管理程序
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文件与资料管理程序
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权责单位
项目 文件之制定、修 订、废止申请 文件之审核 文件之批准 文件之编号分发 销毁、列管 外部文件： 外部文件与资料由文件管制中心统一接收并登记， 然后将其分发至需要的相关单位， 原稿由文 件管制中心存盘列管，如须转换为公司内部文件，其制、修、废各流程由相关使用单位依一、 二、三、四阶文件之拟制、审查、批准之规定进行作业。 四、定义： 4.1 一阶文件：系统文件，包括品质手册/环境管理手册。指执行与维持品质系统运作之基本指导纲要。 4.2 二阶文件：程序文件，指公司内组织/机能各项品质/环保系统运作衔接与管理文件。 4.3 三阶文件：工作指导书，指各项作业程序中于执行时所引述或依据、说明之详细步骤、方式等文件； 如作业标准、技术文件、检验标准。 4.4 四阶文件：表单记录，指落实及维持品质与环保系统运作之佐证资料所使用之表格；如检验记录、测 课级主管 课级主管 工程师以上级 工程师以上级
质量体系文件 - 1文件管理程序
一、目的为确保本公司质量环境体系文件制定、发行、分发、修改、废止及编号和标识的一致性、以便于建立、归档及管理。
二、适用范围本公司质量环境手册、程序文件、三阶文件，以及顾客标准，国家标准，国际标准，各种相关规定等外来文件和资料的控制。
三、定义3.1一阶文件：叙述公司方针与政策之文件。
3.2二阶文件：与ISO9001&ISO14001系列要项相关之所需程序文件。
3.3三阶文件：检验标准书、作业标准书、管理办法等。
3.4四阶文件：表单记录。
3.5外来文件：如国家法律、法规、客户图面、客户标准等。
四、权责4.1本公司文件的制订、审批、修改及废止与收发控制职责表如下：4.2外来文件4.2.1外来文件经签署后，由文控中心统一控制、管理（登录、发行、回收、保存、销毁等）。
五、作业内容5.1 文件管制流程图见附件。
5.2 文件按性质分为四层文件：5.3文件编号方式：5.3.1 一阶文件编号原则(质量环境手册)□□―□□流水号(从001---099)文件阶别：QM例如： QEM-015.3.2二阶文件编号原则(程序文件)□□―□□流水号(从01---99)文件阶别：P例如： P-015.3.3三阶文件编号原则：□□―□□―□□□流水号(从001---999)部门代码文件阶别WI例如：WI-GL(管理部代码)-0015.3.4四阶文件编号原则：□□□□―□□□流水号版本代码(从001开始，版本从A开始)文件阶别FM例如： FM-001A□□□□□□―□□例如：140216-01表示2014年2月16日接到的第一个外来文件。
5.3.6公司及部门简称:公司—GX 总经理—GM 管理代表—MR 品质部—QC文控中心-DCC 生产部—SC 管理部-GL 业务部—YW仓库—CK5.4文件版本版次之识别5.4.1体系文件：版本由A~Z，版次由0~5，依次编列。
如是局部修订文件，如更改错别字，更改附件表单（不影响文件内容之情况下），可不变更版本版次，直接在（局部）修订处标识“局部修订及修订者”予以识别。
文件制定、修订、废止申请表
文件制定/修订/废止申请表(DCR)ຫໍສະໝຸດ □制订□修订□废止文件编号
WI-ADM-003
客户/品番
文件名称
会议管理制度
申请日期
2014.6.28日
版本
A0
申请制/修订、废止理由：
规范公司各类内部会议的组织召开
原文件内容摘要：
修订内容：
各类会议召开的组织及管理
申请单位
申请人
批准人
希望生效日期
□总务
□同意□不同意变更
批准
□同意变更自起生效批准：
□不同意变更
说明：申请单位填妥资料后送文件管制中心，按DCR编号，并送原制订单位决定会签相关单位。
表单保存期限：长期保存部门：文控中心表单编号：LF4-M-F03-A2
总务部
张勇
2014.07.01日
可行性或连带影响的文件评估（请指出文件名称或编号）不同意变更说明理由：
评审签认
评审部门
评审表决
被影响的文件清单：
□营业
□同意□不同意变更
本制度无须会签
□工程
□同意□不同意变更
□生产
□同意□不同意变更
□品管
□同意□不同意变更
□PMC
□同意□不同意变更
□采购
□同意□不同意变更
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文件制订、变更、废止申请表
申请部门
申请人
申请日期
文件名称
文件编号
文件版本
申请类别：
□新增 □修订 □废止 □补发 □增发 □借阅 □外发 □销毁
申请原因：
文件发放部门：
□采购部（ 份）□工程部（ 份）□技术部（ 份）□业务部（ 份）
□企划部（Leabharlann 份）□仓 库 （ 份）□人资部（ 份）□体系部（ 份）
□PM （ 份）
□厂务部（ 份）：□行政（ 份）；□设备（ 份）；□总务（ 份）；□工业安全（ 份）
□生产部（ 份）：□冲压（ 份）；□CNC（ 份）；□精雕（ 份）；□MIM（ 份）
□模切（ 份）
□品质部（ 份）：□冲压（ 份）；□CNC（ 份）；□精雕（ 份）；□MIM（ 份）
□模切（ 份）
备注：请在需要发放部门用“√”表示，并填写发放份数.
申请单位核准：
文控接收：
File No：XX-QR-DC-003-C