打击非法集资情况汇报
防范打击非法集资工作总结3篇
防范打击非法集资工作总结3篇防范打击非法集资工作总结3篇篇1根据人民银行《--县关于做好xxxx年春节期间防范非法集资宣扬教育工作的通知》精神，我行在春节返乡高峰期组织全员积极展开防范非法集资宣扬活动，让大众阔别非法集资的陷进，现将工作展开情况汇报以下。
成立组织，加强学习1、支行本次宣扬活动由支行主要负责人牵头，并成立了反非法集资活开工作小组，拟定工作实行方案，负责具体部署指点展开宣扬教育活动，并对活动展开情况进行检查。
同时，支行在晨会期间，组织全员学习非法集资的相干知识，包括非法集资活动的常见情势、特点；非法集资对社会的危害；如何辨认和防范非法集资活动；从事非法集资活动会遭到怎样的法律处罚；甚么是非法吸收公众存款行动等等。
通过学习让大家掌握知识点，在宣扬活动中能够及时、准确解答老百姓的问题。
2、宣扬内容。
1是宣扬非法集资的定义、特点、表现情势、危害，分析已成功查处并审结的典型案例，表露非法集资犯法主体的经营真相，揭穿非法集资的手法伎俩，增强大众的辨认意识，提高防范、抵抗非法集资活动的能力，有效遏制不法份子的背法犯法行动。
2是宣扬打击非法集资相干法律法规，使大众进1步建立遵法遵法的意识和观念，明确组织或参与非法集资活动的不良后果及法律责任，引导大众正确认识非法集资存在风险和社会危害，自觉阔别非法集资。
宣扬治安管理处罚法、信访条例等保护社会和谐稳定的法律法规，使大众进1步掌握保护本身权益的合法途径，依法公道表达诉求。
3是宣扬展开打击非法集资工作获得的成果，震慑背法犯法活动，引导大众进行科学投资、理财、克服暴富心理，增强大众理性投资意识。
3、活动组织1、在行内大厅设立防范非法集资现场咨询台，并摆放相干知识宣扬手册，向客户进行金融知识和理财常识的宣扬，增强公众对非法集资行动的辨认和防范能力。
小组成员负责大厅内的活动宣扬及客户对非法集资问题的解答。
2、在我行显著位置张贴警示标识，利用LED屏不中断播放防范非法集资宣扬语。
非法集资整治活动工作总结 非法集资整治工作总结报告范文8篇
非法集资整治活动工作总结非法集资整治工作总结报告范文8篇篇一：非法集资整治工作总结为促进我乡金融环境健康发展，按照相关文件精神，我乡立即开展了涉嫌非法集资排查清理活动，制定了具体的活动方案，精心安排组织各村开展排查清理工作，从源头上打击非法集资活动，维护广大人民群众的切身利益，现将有关情况汇报如下：一、加强组织领导，建立长效工作机制召开涉嫌非法集资活动动员会，对排查清理工作进行部署，要求全乡各行政村认真落实，开展排查清理活动。
同时，建立了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各相关单位共同开展的工作机制和责任机制，确保组织领导到位、工作落实到位，做到早发现、早处理，从源头上预防非法集资案件的发生。
二、开展排查清理，做好监测预防工作按照要求，我乡这次调查的重点区域包括全乡。
经认真调查，我乡未发现任何通过投资咨询、贷款中介、资金周转、信用担保等方式扩散的信用贷款、低息或无息贷款；未发现以代客理财或委托理财名义发布、传播的涉及保底、快速回报、无风险、高收益内容的理财；未发现以股权投资、基金募集、债券发行等名义进行涉及承诺高额回报内容的投资；未发现以销售产品或电子商品、委托电子店铺的名义进行涉及保本、无风险、回购、回租、转让的营销；不得以销售不动产或产权式商铺为名，发布、传播涉及回笼资金销售、售后包租、约定回购、销售不动产份额等内容的不动产；未发现以造林、种植、养殖、项目开发等名义进行涉及固定回报、保本付息、集资或变相集资的招商引资等系列内容。
同时，从预防的角度，我乡要求各村建立本行业非法集资活动监测预警系统，通过建立健全群众举报监督渠道，加强日常监管，有效监控和预防非法集资活动。
做到早排查、早预警、早处置，坚决杜绝非法集资事件发生。
三、加大宣传力度，形成打非处非舆论氛围我的家乡积极采取多种形式宣传非法集资相关法律法规和金融常识，积极拓展宣传范围和空间，提高宣传活动的广泛性和针对性，确保宣传实效。
在经营场所放置防范非法集资和犯罪活动的宣传资料，供群众阅读，管理人员会进行讲解，教育群众培养正确的投资观念，提高风险防范意识，抵御不法分子的诱惑。
打击非法集资诈骗情况汇报
打击非法集资诈骗情况汇报
近年来，我国打击非法集资和诈骗工作取得了显著成效，但仍然存在一些突出
的问题和挑战。
下面我将对打击非法集资和诈骗情况进行汇报。
首先，非法集资和诈骗活动呈现出新的特点和趋势。
一些不法分子利用互联网、手机App等新媒体手段，以虚假投资、高额回报等诱骗手法，对广大群众进行非
法集资和诈骗活动。
同时，一些地方和行业存在监管不力、漏洞较多的情况，给非法集资和诈骗活动提供了可乘之机。
其次，非法集资和诈骗活动对社会稳定和经济发展造成了严重危害。
一方面，
非法集资和诈骗活动损害了广大投资者的合法权益，造成了严重的财产损失。
另一方面，一些非法集资和诈骗活动还导致了社会恶劣影响，破坏了金融秩序和市场秩序，甚至引发了社会不稳定因素。
针对上述情况，我们将采取一系列有力措施，严厉打击非法集资和诈骗活动。
首先，加强宣传教育，提高广大群众的风险防范意识，增强他们对非法集资和诈骗活动的识别能力。
其次，加强监管执法，严格打击非法集资和诈骗行为，依法查处相关违法犯罪活动。
同时，加强跨部门协作，形成合力打击非法集资和诈骗活动的工作格局。
在未来的工作中，我们将继续加大对非法集资和诈骗活动的打击力度，坚决维
护社会稳定和金融秩序。
同时，我们也呼吁广大群众要提高警惕，理性投资，不轻信高额回报的虚假宣传，共同维护良好的金融市场秩序和社会和谐稳定。
通过以上汇报，我们对打击非法集资和诈骗活动的工作情况进行了全面的分析
和总结，同时也对今后的工作提出了明确的要求和部署。
希望大家能够共同努力，为打击非法集资和诈骗活动做出更大的贡献。
打非法集资活动总结7篇
打非法集资活动总结7篇打非法集资活动总结篇1为贯彻落实国家关于开展防范打击非法集资宣传月活动相关文件精神，提高社会公众对非法集资的防范意识和识别能力，从源头上有效遏制非法集资，根据哈尔滨市打击和处置非法集资工作领导小组《关于印发20xx年哈尔滨市防范打击非法集资宣传月活动方案》部署，宾县综治办于20xx年5月在全县集中开展了为期1个月的防范打击非法集资宣传教育活动。
现将宣传月有关情况总结如下：一、统一思想认识，进一步增强防范和处置非法集资的责任感和紧迫感宣传月活动开展以来，我县各有关部门充分认识到非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性，切实增强了防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态势，有效防控，坚决打击非法集资活动。
目前我县大规模的非法集资的现象基本上已得到有效的遏制。
出现的新动向是单位内部和小规模的非法集资现象仍然存在。
二、加大宣传力度，切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力宣传月期间，我县结合“5.18平安宾县集中宣传日”这一活动，集中宣传了防范和打击非法集资的相关法律、法规和政策。
各乡镇、各直有关部门进一步加大了宣传力度，广泛利用电视、广播、会议宣传等多种形式，大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵制非法集资，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境;从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力。
认清非法集资的危害性。
三、开展风险排查，认真做好对非法集资活动的监测和预警工作宣传月期间，各乡镇人民政府和行业主管、监管部门切实负起本辖区内非法集资活动的监测和预警工作，建立本地区、本行业非法集资活动的监测预警体系，指定相关机构和专门人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息采集渠道，加强日常监管，把好关口，尽早发现问题，及时作出处理。
按照“归口排查、预警排查、重点排查、内紧外松”的原则，认真开展对辖内涉嫌非法集资活动的风险排查。
非法集资专项排查情况汇报
非法集资专项排查情况汇报根据国务院办公厅《关于做好非法集资专项排查整治工作的通知》要求，我单位积极开展了非法集资专项排查工作，并取得了一定成效。
现将排查情况进行汇报如下：一、排查范围。
本次非法集资专项排查范围涵盖了本地区所有的金融机构、互联网金融平台、小额贷款公司、民间借贷组织、P2P网贷平台等相关机构和个人。
二、排查方式。
1. 走访排查，组织工作人员对相关金融机构和个人进行实地走访，了解其经营情况和资金来源。
2. 数据排查，通过金融监管部门提供的数据，对各类金融机构和平台进行数据分析，排查异常情况。
3. 网络排查，利用互联网技术，对互联网金融平台和P2P网贷平台进行线上排查，发现并核实非法集资线索。
三、排查发现。
1. 部分小额贷款公司存在超范围放贷、高利贷等违法行为，已被责令整改并进行了警示处理。
2. 某些P2P网贷平台存在资金池运作不规范，存在集资、兜底等违规行为，已被责令停止运营并进行整改。
3. 民间借贷组织中发现个别涉嫌非法吸收公众存款的行为，已移交公安机关处理。
四、整改措施。
对发现的问题，我们已要求相关金融机构和平台立即停止违法违规行为，并进行整改。
同时，加强了对相关机构和个人的监管力度，确保整改措施得到有效执行。
五、下一步工作。
我们将继续加大对非法集资的排查力度，加强对各类金融机构和平台的监管，严厉打击各类非法集资行为，维护金融市场秩序，保护投资者合法权益。
六、结语。
非法集资严重损害了金融市场的正常秩序，危害了广大投资者的合法权益。
我们将坚决依法打击各类非法集资行为，维护金融市场的稳定和健康发展。
希望社会各界和广大投资者一起携手，共同维护金融市场的健康发展，共同营造良好的金融环境。
非法集资案工作总结汇报
非法集资案工作总结汇报
近期，我单位在打击非法集资活动方面取得了一定的成绩，现就此次工作进行总结汇报如下：
一、案件查处情况。
在此次工作中，我们共查处了10起非法集资案件，涉及金额达到1000万元。
通过全面深入的调查和取证工作，成功将涉案人员抓获归案，并追缴了一部分被非法集资的资金。
二、宣传教育工作。
我们在案件查处的同时，加大了对非法集资活动的宣传教育力度。
通过举办宣传活动、发布宣传材料等方式，有效提高了公众对非法集资活动的警惕性，减少了不法分子的作案空间。
三、加强监管和预防。
为了防止类似非法集资活动再次发生，我们加强了对金融机构和互联网平台的监管力度，建立了预警机制，及时发现和制止非法集资行为。
同时，加强了对相关法律法规的宣传和培训，提高了执法人员和金融从业人员对非法集资活动的识别能力。
四、存在问题和下一步工作。
在工作中我们也发现了一些问题，比如一些地方执法力度不够、宣传力度不够等。
下一步，我们将进一步加大对非法集资活动的打击力度，加强与相关部门的协作，完善相关法律法规，提高全社会对非法集资活动的警惕性，确保人民群众的合法权益。
总之，此次非法集资案工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。
我们将继续努力，不断完善工作机制，加大打击力度，确保社会经济秩序的稳定和人民群众的合法权益。
非法集资案工作总结汇报
非法集资案工作总结汇报
近期，我们部门积极响应上级部门的号召，深入开展了非法集资案件的打击工作。
经过一段时间的努力，我部门取得了一定的成绩，现将工作总结汇报如下：
一、深入宣传教育，提高群众防范意识。
我们通过多种渠道，如宣传栏、宣传车、宣传单等，向社会公众广泛宣传非法
集资的危害性，提高了群众的防范意识。
同时，我们还利用网络平台，开展了线上宣传教育活动，取得了良好的社会反响。
二、加强监管力度，打击非法集资活动。
我们部门加大了对非法集资活动的监管力度，加强了对涉案人员的排查和追踪
工作。
通过多方合作，成功破获了一批非法集资案件，有效地维护了社会公众的合法权益。
三、加强法律宣传，规范市场秩序。
我们通过举办法律讲座、发放法律宣传资料等形式，向社会公众宣传了相关法
律法规，提高了市场主体的合规意识，规范了市场秩序，为打击非法集资活动提供了有力的法律支持。
四、加强协作合作，形成工作合力。
我们部门加强了与公安、检察等相关部门的合作协作，形成了打击非法集资活
动的合力。
通过共同努力，取得了一定的成果，有效地遏制了非法集资活动的蔓延。
总的来说，我们部门在打击非法集资活动的工作中取得了一定的成绩，但也存
在一些不足之处，如工作手段不够灵活、协作机制不够顺畅等。
我们将继续努力，进一步加大工作力度，提高打击非法集资活动的效果，为维护社会公众的合法权益作出更大的贡献。
银行非法集资打击情况汇报
银行非法集资打击情况汇报近年来，银行非法集资活动屡禁不止，给社会经济秩序带来了严重的危害。
为了有效打击银行非法集资，保护投资者的合法权益，我将对银行非法集资打击情况进行汇报。
一、非法集资的形式多样化。
银行非法集资活动呈现出多样化的形式，包括非法吸收公众存款、非法发行金融产品、虚假宣传等手段。
这些形式的非法集资活动给投资者带来了巨大的损失，严重扰乱了金融市场秩序。
二、打击非法集资的政策措施。
为了有效打击银行非法集资活动，我国政府出台了一系列政策措施，包括加大监管力度、加强宣传教育、加强法律法规建设等方面的工作。
同时，各级银行监管部门也加大了对非法集资活动的打击力度，依法查处了一大批非法集资案件，维护了金融市场的正常秩序。
三、取得的成效。
通过政府和监管部门的不懈努力，银行非法集资活动得到了有效遏制，投资者的合法权益得到了保护。
同时，社会对非法集资活动的认识也得到了提高，公众对非法集资的警惕性明显增强，有效遏制了非法集资活动的蔓延。
四、存在的问题和挑战。
尽管取得了一定的成效，但银行非法集资活动仍然存在一些问题和挑战。
一方面，一些非法集资活动仍然以新的形式层出不穷，监管部门需要不断加强监管力度，提高打击非法集资的效率和力度。
另一方面，一些投资者对非法集资活动的认识还不够深刻，容易受到非法集资活动的诱惑，监管部门需要加强对投资者的宣传教育，提高他们的风险意识。
五、下一步工作的重点。
为了进一步加强对银行非法集资活动的打击，我们将继续加大监管力度，完善监管制度，加强对非法集资活动的打击力度。
同时，我们还将加强对投资者的宣传教育，提高他们的风险意识，防范非法集资活动对投资者的侵害。
六、结语。
银行非法集资活动是一个严重的社会问题，需要政府、监管部门和全社会的共同努力才能有效打击。
我们将继续加大对非法集资活动的打击力度，维护金融市场的正常秩序，保护投资者的合法权益，促进金融市场的健康发展。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
珠晖区打击非法集资诈骗案件的情况汇报
珠晖区人民政府
2014年7月18日
为规范金融市场秩序、维护社会安定，根据我市打击和处置非法集资工作安排，我区积极开展严厉打击非法集资活动，切实保护广大人民群众的切身利益，现就开展非法集资工作情况汇报如下：
一、主要工作情况
（一）打击非法集资诈骗案件情况
我区十分重视民间金融业工作和打击非法集资工作，专门成立了“珠晖区打击非法集资工作领导小组”，较好的维护了全区金融业的合法经营，遏制和预防了非法集资犯罪。
近几年，我区尚未查处一起非法集资案件，不久前，衡阳百通公司涉及非法集资案件由市经侦大队移交我区，目前我区已对60多位投资人员提取了笔录，案件仍在调查中。
（二）清理小额贷款公司、民间融资中介公司情况
今年5月份调查的民间金融业共有6家。
其中小额贷款公司2家，具体为博达、嘉信两家小额贷款有限公司，由区政府财政局管理，实施小型厂矿、企业和个体户一笔300万元以内的小额贷款；民间融资中介公司3家，即金鑫民间
交易中心、市丰盈投资管理有限公司、牵手财富资本交易服务中心，隶属于省、市有关金融部门和衡州建筑集团公司管辖的分公司，起到中介服务的职能作用，先找投资项目，后找民间资本再投资开发等，贷款的数量不确定，并找担保单位进行贷款投资；投资担保1家，即华美投资担保有限公司。
经市工商局办理营业执照，用私人的钱担保投资。
经前期走访调查和企业上报的情况来看，都不存在违规经营现象。
（三）清理非融资性担保公司情况
7月份，我区从衡阳市工商局调取资料，对座落在我区的五家非融资性担保公司进行走访调查，目前已走访4家：衡阳市华美投资担保有限公司、衡阳市丰盈投资管理有限公司、贵州鼎盛鑫担保投资有限公司衡阳分公司、衡阳远凡非融资性担保有限公司，远凡仍在装修尚未营业。
湖南好运非融资性投资担保有限公司因联系方式有误尚未走访。
已上交自查整改表的衡阳市丰盈投资管理有限公司未发现非法融资现象，其余企业尚未上交表格，且部分企业存在不配合清理工作的情况。
二、存在问题
（一）信息网络不完善。
因为非法集融资存在很大的隐蔽性，仅靠目前的面上工作，一些问题很难被挖掘出来，如果没有涉案人举报，信息反馈不及时，没有老板跑路造成资金链断裂，案件就很难排查出来。
而且非法集资的当事人又
是熟人关系，自己本身就在隐瞒信息，加大了案件的查处难度。
（二）清理规范预防手段不强。
清理工作涉及到方方面面，而且区里对非融资性担保公司的监管权限有限，即使在前期情况填报时，部分企业不配合，区里也无法深入审计、查账，造成工作推进有限，且信息掌握真实性不够。
（三）非法融资监管体制有待完善。
目前的监管体制存在“重审批把关，轻后期监管”，而且监管制度的日常防范作用没有得到充分发挥。
同时，存在责权不统一，区里的手段只能局限于走访、调研，应对非法集资诈骗区里十分被动。
（四）部分金融机构也参与到高息揽储的行列。
为了充分吸收存款，部分金融机构以各种名义提高存款利息，而且对象针对于离退休职工，存在一定的金融风险，提请市政府予以重视。
三、下步打算
为了进一步做好非法集资监测、预警、防范、打击工作，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，在下步工作中我们将主要做好：
（一）加大领导和责任落实力度。
调整“珠晖区打击非法集资工作领导小组”，完善以区政府金融管理办牵头的金融监管机制。
（二）完善信息网络。
非法集资诈骗案件重在预防，而
最为关键的是完善信息的纵深网络，联动社区综治信息员、综治专干等多级信息网络，加大非法集资信息的搜集力度，争取将非法集资发现在萌芽状态。
（三）进一步加大打击力度。
按照“打早打小、及时处置、维护稳定”的原则，加大新发案件的处置力度，联合公安部门对涉嫌非法集资活动保持高度警惕、及时采取措施，做到发现一起、打击一起，切实保护群众利益。
在严厉查处非法集资案件的同时，依法稳妥处置非法集资活动，认真、细则做好群众疏导工作，防止群体性事件发生，防止事态扩大升级，切实维护社会稳定。