佛慈制药：2019年度股东大会法律意见书
甘肃经天地律师事务所
关于
兰州佛慈制药股份有限公司
2019年度股东大会
法律意见书
（2020）甘经律法书字（F404-Z457）号
致：兰州佛慈制药股份有限公司
甘肃经天地律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司于 2020年5月14日在贵公司五楼会议室召开的 2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，参加会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见。
本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关复印件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、贵公司董事会已于2020年4月22日召开公司第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、贵公司董事会已于2020年4月24日在《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、议案表决程序、联系人和联系方式等事项。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会于2020年5月14日下午14:00 在甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室召开，会议由贵公司董事、总经理尚寿鹏先生主持。
2、经本所律师核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
3、经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了股东网络投票平台。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
（一）根据会议通知，有权参加本次股东大会的股东为2020年5月8日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
（二）经本所律师核查参加会议的股东登记资料，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权股份254,713,776股，占公司股份总数510,657,000股的49.8796%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共10名，代表有表决权的股份1,078,400股，占公司股份总数510,657,000股的0.2112%。
（三）经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，本所见证律师出席本次股东大会。
本所律师认为，贵公司参加本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案内容与公告列明的内容一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。
本次股东大会的现场会议采用记名投票表决方式进行表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。
贵公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统为股东提供本次股东大会网络投票平台，并在会议通知中明确了投票时间及方式。
其中：通过交易系统投票平台的投票时间为2020年5月14日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。
通过互联网平台的投票时间为2020年5月14日下午15:00至2020年5月14日下午15:00的任意时间。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。
贵公司本次股东大会推举的股东代表、监事代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票。
（二）表决结果
经本所律师核查，本次股东大会逐项审议，并通过了以下七项议案（其中第7项议案关联股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司回避表决），：
1、《2019年度董事会工作报告》；
2、《2019年度监事会工作报告》；
3、《2019年年度报告及报告摘要》；
4、《2019年度财务决算报告》；
5、《2019年度利润分配预案》；
6、《2019年度内部控制评价报告》；
7、《关于确认2019年度关联交易情况及预计2020年度关联交易的议案》；
独立董事宋华、石金星、刘志军作了年度述职报告。
根据会议通知，上述议案对中小投资者实施单独计票。
本次股东大会参与投票的中小投资者股东为11人，代表股份1,078,500股，占公司股份总数510,657,000股的0.2112 %。
其中投赞成票代表股份数为965,000股，占中小投资者表决权股份总数的89.4761 %；反对票113,500股，占中小投资者表决权股份总数的10.5239%；弃权票0股，占中小投资者表决权股份总数的0%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
六、结论意见
本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
（以下无正文）
【本页无正文，为《甘肃经天地律师事务所关于兰州佛慈制药股份有限公司2019年度股东大会法律意见书》签署页】
甘肃经天地律师事务所
负责人：
王森
经办律师：
王森
冯颖
二〇二〇年五月十四日。
佛慈制药：关于收到政府税收奖励的公告
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药公告编号：2020-032
兰州佛慈制药股份有限公司
关于收到政府税收奖励的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
根据兰州新区管委会《兰州新区产业发展扶持及奖励政策》相关规定,兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到兰州新区财政局拨付的2019年度税收奖励资金共计1,311.98万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司本次收到的政府补助属于与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，公司本次收到的政府补助属于与公司日常活动相关的政府补助，直接计入其他收益，具体的会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。
3.补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助预计增加公司2020年度利润总额1,131.98万元。
4.风险提示
以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.收款凭证。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2020年6月5日。
抢抓机遇 八十载佛慈再续辉煌——佛慈制药全力对接“国扶47条”
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国务 院办公厅 关于进 一步支 持甘肃经济发 展的若干 意见 以下简称 “ （ 国扶 ４ ７条” 出台 以来 ， ） 陇原各 界为之 振奋 ， 并积极 学 习、 落实。兰州佛 慈制药股份有 限公 司党委书记 、 董事长 贾朝 民也从 中看到 了新希望、 新机遇 ， 因为 “ 国扶 ４ 条” ７ 中明确提 出：支持 中（ 医院建设 ， “ 藏） 扶持 中（ 医药事业发展。建 设规范化 中药材种植 、 藏） 中药饮 片加 工和特色 中藏药生产基 地， 积极发展特色 中成药和藏药， 积极推进 国家新药和 中药保 护品种产业化。” 认真学 习 领会 国扶 ４ ７条后， 慈制药 的管理层从振奋、 动到冷静思考， 佛 激 那就是： 我们看 到 了机遇 ， 但更重要
肃 最有 实力 整 合 省 内 中 医药 企 业 资 源 的 企 业 。
佛 慈制 药在企业发展规划 中明确提 出， 利用 品牌优势和整体 实力， 加大并购重组力度， 全面整合甘肃 中医药企 业资源， 大力发展 中药农 业， 提升 中药工 业， 改造 中药商业， 培育 中药产业 ， 有效地带动全市 、 全省中 医药行业经济
作进一步重组整合甘肃 医药产 业， 依托甘肃 丰富的药材 资源做 大做 强西北药材基地 ， 延伸 和壮大产业链 ， 打造产 、
７ ｇ
销、 研为一体的现代 化药业工业园， 建成多业态兼备的全 国性 大型药业企业集 团。
广济药业：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：000952 证券简称：广济药业公告编号：2020-039湖北广济药业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况和出席情况（一）会议召开情况1、现场会议召开时间：2020年5月15日下午2点。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖北省武穴市江堤路一号行政楼五楼会议室。
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2020年5月11日。
6、会议召集人：公司董事会。
7、会议主持人：董事长安靖先生。
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东25人，代表股份93,089,241股，占上市公司有表决权总股份的32.4730％（截至股权登记日，公司股份总数为289,661,716股，其中公司已回购的股份数量为2,995,100股，该等已回购的股份不享有表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为286,666,616股）。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份72,993,387股，占上市公司有表决权总股份的25.4628％；通过网络投票的股东24人，代表股份20,095,854股，占上市公司有表决权总股份的7.0102％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东24人，代表股份20,095,854股，占上市公司有表决权总股份的7.0102％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000％；通过网络投票的股东24人，代表股份20,095,854股，占上市公司有表决权总股份的7.0102％。
众生药业：2019年年度股东大会的法律意见书
北京海润天睿律师事务所关于广东众生药业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书致：广东众生药业股份有限公司北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨雪律师、李爱清律师出席公司2019年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序（一）经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知公告已于2020年4月28日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》等信息披露媒体。
（二）本次股东大会现场会议于2020年5月19日14点45分在广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室如期召开，会议由公司董事长陈永红先生主持。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会网络投票时间：2020年5月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月19日9:15－15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格（一）根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、深圳证券信息有限公司的统计结果并经本所律师核查确认，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共17人，代表公司有表决权的股份282,088,804股，占公司总股本的34.6350%；参与本次股东大会网络投票的股东共15人，代表公司有表决权的股份3,462,988股，占公司总股本的0.4252%。
济民制药：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603222 证券简称：济民制药公告编号：2020-029济民健康管理股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事邱高鹏先生主持会议。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席5人，董事田云飞先生、王开田先生因工作原因无法出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席2人，李永泉先生因工作原因无法出席本次股东大会；3、董事会秘书张茜女士出席了会议；邱高鹏常务副总裁、陈坤副总裁出席了会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：关于公司2019年度财务决算的议案审议结果：通过4、议案名称：关于公司2019年度利润分配的预案审议结果：通过5、议案名称：公司2019年年度报告全文及摘要审议结果：通过6、议案名称：关于续聘2020年度审计机构并支付其2019年度审计报酬的议案审议结果：通过7、议案名称：关于确认公司2019年度董事、监事薪酬的议案审议结果：通过8、议案名称：关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过9、议案名称：关于公司2020年度向子公司提供担保额度的议案审议结果：通过10、议案名称：关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案审议结果：通过11、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案审议结果：通过12、议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明议案10为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
佛慈制药：2019年第三季度报告全文
兰州佛慈制药股份有限公司2019年第三季度报告全文兰州佛慈制药股份有限公司2019年第三季度报告2019年10月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人石爱国、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管人员)夏小勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：人民币元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
002644佛慈制药2023年上半年决策水平分析报告
佛慈制药2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为6,903.27万元，与2022年上半年的5,874.21万元相比有较大增长，增长17.52%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年上半年营业利润为6,998.61万元，与2022年上半年的6,150.25万元相比有较大增长，增长13.79%。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，但这主要是应收账款的贡献，应当关注应收账款的质量。
二、成本费用分析佛慈制药2023年上半年成本费用总额为55,360.73万元，其中：营业成本为41,775.34万元，占成本总额的75.46%；销售费用为7,794.94万元，占成本总额的14.08%；管理费用为3,928.48万元，占成本总额的7.1%；财务费用为-267.36万元，占成本总额的-0.48%；营业税金及附加为638.42万元，占成本总额的1.15%；研发费用为1,490.91万元，占成本总额的2.69%。
2023年上半年销售费用为7,794.94万元，与2022年上半年的5,397.21万元相比有较大增长，增长44.43%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年销售费用大幅度增长的同时收入也有较大幅度的增长，企业销售活动效果明显，但相对来讲销售费用增长快于营业收入增长。
2023年上半年管理费用为3,928.48万元，与2022年上半年的3,019.43万元相比有较大增长，增长30.11%。
2023年上半年管理费用占营业收入的比例为6.45%，与2022年上半年的6.54%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。
三、资产结构分析佛慈制药2023年上半年资产总额为259,770.16万元，其中流动资产为129,742.56万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的31.9%、30.59%和25.9%。
佛慈制药：第六届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药公告编号：2019-030
兰州佛慈制药股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会
议于2019年10月22日以通讯表决方式召开。
会议通知于2019年10月11日以
书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。
会议应参与表决监事3
人，实际参与表决监事3人。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事
会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会监事经过审议，通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
监事会审阅并同意《2019年第三季度报告全文及正文》，并出具结论性意见
如下：公司2019年第三季度报告全文及正文的编制及审议程序符合中国证监会
和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本报告期的财务
状况和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，
没有发生提前泄露第三季度报告内容的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：公司第六届监事会第十八次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
2019年10月23日。
002644佛慈制药2023年上半年现金流量报告
佛慈制药2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为63,158.88万元，与2022年上半年的49,099.7万元相比有较大增长，增长28.63%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为56,384.37万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的89.27%。
但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了5,023.63万元的资金缺口，二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为70,916.1万元，与2022年上半年的47,930.86万元相比有较大增长，增长47.95%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的54.69%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年上半年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；取得借款收到的现金；收回投资收到的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的各项税费。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年佛慈制药投资活动需要资金380.06万元；经营活动需要资金5,023.63万元。
企业经营活动和投资活动均需要投入资金。
2023年上半年佛慈制药筹资活动需要净支付资金2,353.53万元，致使当期企业现金大量流出。
总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年上半年现金及现金等价物净增加额为负7,757.21万元，与2022年上半年的1,168.84万元相比，2023年上半年出现现金净亏空，亏空7,757.21万元。
完美世界：2019年度股东大会决议公告
证券代码：002624 证券简称：完美世界公告编号：2020-043完美世界股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会无否决或修改议案的情况；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况1．会议召开时间：1）现场会议：2020年5月29日14:30开始2）网络投票：2020年5月29日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2020年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层3．会议召集人：公司董事会4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开5．会议主持人：董事长池宇峰先生6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东38人，代表股份657,305,810股，占上市公司总股份的50.8250％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份548,948,597股，占上市公司总股份的42.4465％。
通过网络投票的股东31人，代表股份108,357,213股，占上市公司总股份的8.3785％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东34人，代表股份31,944,454股，占上市公司总股份的2.4700％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,201,462股，占上市公司总股份的0.0929％。
通过网络投票的股东30人，代表股份30,742,992股，占上市公司总股份的2.3771％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、会议审议事项会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：1、审议通过《2019年度董事会工作报告》总表决情况：同意657,203,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权102,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0156％。