股东会决议及董事会、监事会、职工大会决议参考文本适用于有限公司董事、监事、经理备案
股东大会决议、董事会决议、监事会决议
（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议）XXXX股份有限公司股东大会决议（仅供参考）会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者年度）股东大会参加会议人员：1、发起人（或者代理人）、、、。
2、认股人（或者代理人）、、、。
（无认股人的，删除该款）3、列席本次股东大会的新增股东、、。
（无新增股东的，删除该款）4、出席会议董事：、、、、。
（注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。
）会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。
经和会股东审议，（一致）通过如下决议：一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。
二、同意公司营业期限变更为ＸＸ年（或长期）。
（注：包含原营业期限年限）。
三、同意将公司住所由变更为。
四、同意将公司经营范围变更为。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
五、同意公司董事、监事的任免决定：1、免职情况（1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
（2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
设董事会监事会股东会决议(精选3篇)
（设董事会监事会）股东会决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
风险提示：****召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有商定的除外。
且应当对所议事项的打算作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
****有限公司于****年****月****日在****市****区****路****号召开首次股东会会议。
本次股东会由出资最多的股东****有限公司召集和主持。
出席本次股东会会议的有股东****有限公司和股东****有限公司。
股东会会议全都通过并决议如下：******风险提示：股东表决权股东会会议由股东根据出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。
1、一般决议案：股东会作出一般决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特殊决议案：股东会会议作出：①修改公司章程;②增加或者削减注册资本的决议;③以及公司合并、分立、解散或者清算；④变更公司形式的决议;⑤其他对公司有重大影响的决议等必需经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、选举****、****、****、****、****为****有限公司首届董事会成员。
二、选举****、****为****有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。
三、打算公司法定代表人由董事长担当。
四、通过公司章程。
股东：****有限公司(盖章)股东：****有限公司(盖章)****年****月****日设董事会监事会股东会决议（第二篇）合同标题：设董事会监事会股东会决议（第二篇）合同摘要：根据有关法律法规规定，本合同旨在设立董事会、监事会和股东会，并明确相关决议的规定。
本合同内容简洁明了，以确保各方权益并顺利运营。
正文：一、设立董事会1.1 定义：本公司设立董事会，由公司股东选举产生。
1.2 董事会成员：根据公司章程规定，董事会由不少于3名且不超过15名成员组成，其中包括执行董事、非执行董事等。
股东会、董事会、监事会范本
XXXX有限公司股东会决议(公司变更股东参考格式)一、会议时间：XXXX年×月×日二、会议地点：××××××会议室三、会议主持人：×××（注：通常为原董事长或执行董事）四、会议参加人员：老股东：××、××、××、新股东：××、××五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权（占公司注册资本的×%）转让给××；同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权（占公司注册资本的×%）转让给××。
2、修改公司章程第×章第×条，并通过公司章程修正案。
自然人股东签字法人股东盖章XXX×年×月×日XXXX有限公司股东会决议(公司变更执行董事、经理、监事参考格式)一、会议时间：XXX×年×月×日二、会议地点：××××××会议室三、会议主持人：×××（注：通常为原董事长或执行董事）四、会议参加人员：股东××、××、××、××、××五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意XXX辞去公司执行董事（法定代表人）并免去其职务，重新选举XXX为公司执行董事（法定代表人）；2、同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理；3、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事。
公司股东会决议(范文)
公司股东会决议(范文)
公司股东会决议
地点：
主持人：
出席股东数量：人
决议一：股东会议主席选举
经过会议主持人的主持，大家按照公司章程的规定，选举产生
了本次股东会议的主席。
经过秘密投票，最终选举出了x为本次股
东会议的主席。
决议二：审议和批准财务报告
本次股东会议对公司年度财务报告进行了审议，并经过投票表决，确认了该财务报告的真实、准确和合规性，批准了该财务报告。
决议三：审议和批准年度预算
本次股东会议对公司年度预算进行了审议，并经过投票表决，
批准了该预算。
决议四：股权激励计划
为了激励公司员工的积极性和创造力，本次股东会议通过了公司的股权激励计划。
该计划将选定一部分优秀员工，在一定条件下获得公司股权激励，以此激励员工的工作动力和创新能力。
决议五：任命董事和监事
根据公司章程的规定，本次股东会议通过了董事和监事的任命决议。
经过投票表决，选举产生了以下人员担任公司董事和监事：董事：x、x、x
监事：x、x、x
决议六：其他事项
本次股东会议还对其他一些重要事项进行了讨论和表决，具体内容如下：
1. x事项：经过投票表决，通过了x决议。
2. x事项：经过投票表决，通过了x决议。
3. x事项：经过投票表决，通过了x决议。
备案事项
本次股东会议的决议已经在会议记录中详细记载，并将作为公司的重要决策依据，备案并报送相关部门。
会议结束
以上为本次股东会议的决议内容，谢谢大家对公司事务的关注和支持！。
设董事会监事会股东会决议范本新(精选3篇)
设董事会监事会股东会决议范本新（第二篇）合同范文：设董事会监事会股东会决议范本摘要：本合同旨在规定公司设立董事会、监事会、股东会及其决议的相关事宜。
合同内容简洁明了，便于理解和执行。
正文：标题：设董事会监事会股东会决议范本新（第二篇）第一章董事会第一条董事会组成1.1 公司董事会由梁XX、张XX、李XX等三位董事组成。
1.2 董事会负责制定并执行公司的经营决策。
第二条董事会会议2.1 董事会每年至少召开四次会议，会议时间、地点和议程由董事长确定。
2.2 董事会会议须经书面通知，并提前三十天告知董事。
2.3 董事会会议通过简单多数的方式进行投票决议。
第二章监事会第三条监事会组成3.1 公司监事会由王XX、赵XX、陈XX等三位监事组成。
3.2 监事会负责监督公司的经营活动和财务状况。
第四条监事会会议4.1 监事会每年至少召开两次会议，会议时间、地点和议程由监事长确定。
4.2 监事会会议须经书面通知，并提前十五天告知监事。
4.3 监事会会议通过简单多数的方式进行投票决议。
第三章股东会第五条股东会组成5.1 公司股东会由所有股东组成，每股一票。
5.2 股东会拥有决定公司重大事项和选举公司董事、监事的权利。
第六条股东会会议6.1 股东会每年至少召开一次会议，会议时间、地点和议程由董事长确定。
6.2 股东会会议须经书面通知，并提前四十五天告知股东。
6.3 股东会会议通过简单多数的方式进行投票决议。
第四章决议执行第七条决议的采纳与执行7.1 董事会、监事会、股东会的决议均需以书面形式记录并保存。
7.2 公司管理层、董事会、监事会及全体股东均有义务执行已通过的决议。
第八条附则8.1 本合同自双方签字之日起生效，有效期为连续三年。
8.2 本合同的修改、补充及终止需经双方书面协议。
8.3 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
特此签署：________________________ ________________________公司代表（签字）律师代表（签字）日期：_______________ 日期：_______________设董事会监事会股东会决议范本新（第三篇）合同标题：设董事会监事会股东会决议范本合同编号：[编号]缔约方：[公司名称]地点：[公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]职务：[法定代表人职务][股东名称]地点：[股东地址]法定代表人：[法定代表人姓名]职务：[法定代表人职务][监事名称]地点：[监事地址]法定代表人：[法定代表人姓名]职务：[法定代表人职务]鉴于：1. [公司名称]为一家合法成立且有效存在的公司，合法持有注册资本[注册资本金额]的百分之[注册资本百分比]的股份。
通用范文(正式版)股东会决议范文(通用)
股东会决议范文（通用）1. 引言本文档为股东会决议的范文，用于指导公司进行股东会决议的具体操作和流程。
本范文为通用模板，可根据不同公司的具体情况进行调整和修改。
2. 股东会决议内容根据公司法和相关规定，股东会是公司的最高决策机构，拥有最高决策权。
为股东会决议的通常内容：1.任命/解聘董事和高级管理人员：股东会有权任命和解聘公司董事和高级管理人员。
经过讨论和投票后，本次股东会决议通过任命为公司执行董事。
2.审议和通过财务报表：股东会有权审议和通过公司的财务报表。
根据财务部门提供的报告和数据，经过讨论后，本次股东会决议通过公司2021年度财务报表。
3.分配利润：股东会有权决定利润分配政策和分红方案。
根据财务部门提供的报告和建议，经过讨论和投票后，本次股东会决议将2021年度利润的30%作为现金分红给股东。
4.修改公司章程：股东会有权修改并通过公司章程。
根据法务部门提供的建议，经过讨论和投票后，本次股东会决议通过对公司章程第五条进行修改。
5.发行股票和增资：股东会有权决定发行股票和增资的事宜。
根据公司业务发展的需要，经过讨论和投票后，本次股东会决议通过发行新股并进行增资。
6.公司合并、分立和解散：股东会有权决定公司的合并、分立和解散。
根据经营状况和市场环境的变化，经过讨论和投票后，本次股东会决议通过公司与A公司进行合并。
7.公司治理和内部控制：股东会有权监督公司治理和内部控制机制的有效性。
根据公司治理部门提供的报告和建议，经过讨论后，本次股东会决议要求加强公司内部控制。
8.公司投资和合作决策：股东会有权决定公司的投资和合作决策。
根据市场调研和战略规划部门提供的建议，经过讨论和投票后，本次股东会决议通过对B公司进行战略投资。
3. 会议决策程序为了确保股东会决议的合法性和有效性，是一般的会议决策程序：1.召开股东会：根据公司章程的规定，确定股东会的召开时间、地点和议程。
2.通知股东：及时向公司股东发出会议通知书，明确会议时间、地点和议程。
股东会会议决议(范本)正规范本(通用版)
股东会会议决议(范本)
引言
本文档旨在提供一份股东会会议决议的范本，以帮助各位股东会
成员在进行会议决策时，提供一种标准的文档格式和内容结构。
范本
中的内容仅供参考，具体的决议内容应根据具体情况进行调整和填写。
决议概述
本次股东会议的目的是讨论和决定事项：[在这里简要概述会议讨
论的事项]
会议时间和地点
•日期：[填写具体日期]
•时间：[填写具体时间]
•地点：[填写具体地点]
出席成员
列出出席本次股东会议的成员名单： 1. [成员1姓名] 2. [成员
2姓名] 3. [成员3姓名] …
会议主持人
•主持人：[填写主持人姓名]
决议内容
在本次股东会议上，经讨论和投票，针对各项议题，做出如下决议：
第一项议题：[填写议题名称]
针对[填写具体议题]，股东会一致通过了决议：决议内容1 决议内容2 决议内容3 …
第二项议题：[填写议题名称]
针对[填写具体议题]，股东会一致通过了决议：决议内容1 决议内容2 决议内容3 …
…
其他事项
在本次股东会议上，还讨论了附加议题，但并未作出具体决议：
1. [填写议题1名称] 讨论内容1 讨论内容2 …
2.[填写议题2名称]
–讨论内容1
–讨论内容2 …
会议记录人
•记录人：[填写记录人姓名]
会议纪要
针对本次股东会议讨论的事项和做出的决议，将会编写会议纪要，并于会议后将纪要发送给所有参会成员。
结论
本文档列出了一份股东会会议决议的范本，以作为参考使用。
具
体的决议内容应根据实际情况进行调整，以确保决议的准确性和合法性。
股东会决议及董事会、监事会、职工大会决议参考文本【适用于有限公司(董事、监事、经理)备案】
股东会决议及董事会、监事会、职工大会决议参考文本【适用于有限公司(董事、监事、经理)备案】股东会决议参考文本【适用于有限公司（执行董事、监事、经理）备案登记】有限责任公司股东会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间：年月日会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。
）会议性质：临时（或者定期）股东会会议二、会议通知及股东到会情况：公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：本次股东会由执行董事召集和主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：（一）免去林××的公司执行董事职务，选举张××为公司执行董事。
（二）免去林××的经理职务，聘任李××为公司经理。
（三）免去监事张××的职务，选举林××为监事。
（四）根据公司章程的规定，公司法定代表人由执行董事担任。
（五）会议决定委托办理公司董事、监事、经理备案登记手续。
出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。
）：张××（签字）李××（签字）×××有限责任公司（盖章）有限责任公司年月日登记】有限责任公司股东会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间：年月日会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。
）会议性质：临时（或者定期）股东会会议二、会议通知及股东到会情况：公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。
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股东会决议参考文本【适用于有限公司（执行董事、监事、经理）备案登记】
有限责任公司
股东会决议
（仅供参考）
一、会议基本情况：
会议时间：年月日
会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。
）
会议性质：临时（或者定期）股东会会议
二、会议通知及股东到会情况：
公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：
本次股东会由执行董事召集和主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：
（一）免去林××的公司执行董事职务，选举张××为公司执行董事。
（二）免去林××的经理职务，聘任李××为公司经理。
（三）免去监事张××的职务，选举林××为监事。
（四）根据公司章程的规定，公司法定代表人由执行董事担任。
（五）会议决定委托办理公司董事、监事、经理备案登记手续。
出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。
）：张××（签字）
李××（签字）
×××有限责任公司（盖章）
有限责任公司
年月日
股东会决议参考文本【适用于设董事会和监事的有限公司（董事、监事、经理）备案登记】
有限责任公司
股东会决议
（仅供参考）
一、会议基本情况：
会议时间：年月日
会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。
）
会议性质：临时（或者定期）股东会会议
二、会议通知及股东到会情况：
公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：
本次股东会由原董事会召集，原董事会长主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：
（一）免去张××的董事职务，补选王××为董事,变更后董事会成员由王××、林××、陈××组成。
（二）免去股东会选举产生的监事赵××的职务，选举郑××为监事。
（注：董事长发生变化的，应增加此内容，即：1、鉴于（注：原董事长姓名）已不再担任公司董事（董事长），因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。
2、根据公司章程的规定，公司法定代表人由董事长担任。
）
（三）会议决定委托办理公司董事、监事、经理备案登记手续。
出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。
）：张××（签字）李××（签字）
×××有限责任公司（盖章）
有限责任公司
年月日
案登记】
×××××××××有限责任公司
董事会决议
（仅供参考）
一、会议基本情况：
会议时间：年月日
会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。
）
会议性质：第次董事会会议
二、出席会议的董事、经理（或者监事）情况：
出席会议的人员是有限责任公司股东会选举产生的新董事会成员：、、。
原经理列席本次董事会。
监事会成员、、列席本次董事会。
（注：监事未列席的，无需写明。
）
三、会议召集和主持情况：
本次董事会由原董事长召集和主持。
四、董事会会议一致通过并决议如下：
（一）免去董事长职务，选举为公司董事长（或者继续选举×××为公司董事长）；
（二）免去公司经理职务，聘任为公司经理。
出席会议的新董事签字：
有限责任公司
年月日
有限责任公司
监事会决议
（仅供参考）
一、会议基本情况：
会议时间：年月日
会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。
）
会议性质：第次监事会会议
二、出席会议的监事情况：
出席会议的人员是有限责任公司股东会选举产生的非由职工代表担任的新监事、，职工民主选举产生的新监事。
三、会议召集和主持情况：
本次监事会由原监事会主席召集和主持。
三、监事会会议一致通过并决议如下：
免去监事会主席职务，选举为公司监事会主席。
出席会议的新监事签字：
有限责任公司
年月日
职工大会会议纪要参考文本【适用于有限公司（职工代表担任的监事）备案登记】
有限责任公司
职工大会会议纪要
（仅供参考）
一、会议基本情况：
会议时间：年月日
会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。
）
二、出席会议的职工情况：
出席会议的人员是有限责任公司全体职工。
三、会议的议题：
因原职工大会选举产生的监事王××已辞职，重新选举产生职工代表一名出任本公司监事。
四、职工大会会议一致通过并决议如下：
经全体职工表决，一致通过，免去原职工大会选举产生的监事王××的职务，重新选举黄××作为职工代表出任公司监事会监事。
出席会议的职工签字：
有限责任公司
年月日。